Ухвала суду № 30933575, 26.04.2013, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/8853/13-к

1-кс/760/1549/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. С. А. розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Солом’янському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, погоджене зі прокурором прокуратури Солом’янського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 32013110090000066 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що згідно проведеної ДПІ у Солом’янському районі м. Києва ДПС планової виїзної перевірки ТОВ „БМК ПЛАНЕТА – МІСТ” (ЄДРПОУ 32846139) з питань дотримання вимог податкового законодавства, складено акт № 577/22-217/32846139 від 15.02.2013 р.. Актом встановлено, що службовими особами ТОВ „БМК ПЛАНЕТА – МІСТ” (ЄДРПОУ 32846139)підроблено та надано до перевірки завідомо неправдиві документи, які містили недостовірні відомості, в результаті чого завдано збитки державному бюджету України в розмірі 294484,00 грн.. Згідно даних податкової звітності ТОВ „БМК ПЛАНЕТА – МІСТ” (ЄДРПОУ 32846139), останнє мало фінансово-господарські стосунки з ПП „Зорк”, ТОВ „Пролакс”, ТОВ „Технолайн-Восток”, ПП „Міоком”, ТОВ „Укрбізнесфін”, ТОВ „Будстандартінжинірінг”, ПП „Термобуд”, ТОВ „УМБ-П”, ТОВ „Ремстройпроект 2002”, ТОВ „МГМ-Трейдінг 1998”, ТОВ „Сервісна компанія ”Формула”.

Беручи до уваги викладене а також те, що на ТОВ „БМК ПЛАНЕТА – МІСТ” (ЄДРПОУ 32846139) знаходяться первинні фінансово-госоподарські документи, укладені з вищезгаданими товариствами, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ „БМК ПЛАНЕТА – МІСТ” (ЄДРПОУ 32846139) із зазначеними товариствами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню.

Щодо надання доступу до документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ „БМК ПЛАНЕТА – МІСТ” (ЄДРПОУ 32846139) з ТОВ „Укрбізнесфін” (ЄДРПОУ 37255724), слід відмовити, оскільки слідчим не зазначено до яких саме документів необхідно надати доступ.

Щодо надання зазначених документів в оригіналах та вилучення документів – слід відмовити, та зазначити про можливість отримання документів в належним чином засвідчених копіях.

Згідно із положеннями ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов’язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд подання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів документів слід відмовити.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДПІ у Солом’янському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ „БМК ПЛАНЕТА – МІСТ” (ЄДРПОУ 32846139), а саме: договори з додатками, актами приймання-передачі товарів, робіт, послуг, платіжні доручення, податкові накладні, укладені ТОВ „БМК ПЛАНЕТА – МІСТ” (ЄДРПОУ 32846139) з ПП „Зорк” (ЄДРПОУ 37056090) по договору № 3018/0510 від 15.05.2010 р.; з ТОВ „Пролакс” (ЄДРПОУ 37255719) по договору № 3005/1010 від 05.10.2010 р.; з ТОВ „Технолайн-Восток” (ЄДРПОУ 36885041) по договору № 0155/0610 від 03.06.2010 р.; з ПП „Міоком” (ЄДРПОУ 37129404) по договору № 3012/0412 від 12.04.2011 р.; з ТОВ „Будстандартінжинірінг” (ЄДРПОУ 35140541) по договору № 0118/0212 від 18.02.2010 р., № 02/09 УМІАТ від 01.07.2009 р.; з ПП „Термобуд” (ЄДРПОУ 33864647) по договору № 7701/0411 від 01.04.2011 р.; з ТОВ „УМБ-П” (ЄДРПОУ 35413157) по договору № 2128/0311 від 28.03.2011 р.; з ТОВ „Ремстройпроект 2002” (ЄДРПОУ 34398662) по договору № 75/10/10 від 28.10.2010 р.; з ТОВ „МГМ-Трейдінг 1998” (ЄДРПОУ 37259729) по договору № 7707/0211 від 07.02.2011 р.; з ТОВ „Сервісна компанія ”Формула” (ЄДРПОУ 36958905) по договору № СКФ/СК/ВП/40010518 від 01.07.2010 р..

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська