Ухвала суду № 30861601, 18.04.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6527/13-к

н/п 1-кс/640/2504/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Боденко Д.О.,

представника скаржника - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальному провадженні № 12012220140000758, -

встановив:

17.04.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга, в якій скаржник просить: визнати незаконною бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання головного бухгалтера підприємства УАСП ТОВ «Каіс» код ЄДРПОУ 20023279 - ОСОБА_2, - АДРЕСА_1; зобов'язати слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. повернути незаконно вилученні під час обшуку 04.03.2013 за адресою реєстрації та проживання головного бухгалтера підприємства УАСП ТОВ «Каіс» код ЄДРПОУ 20023279 - ОСОБА_2, - АДРЕСА_1, жорсткий диск S/n WСА SU 20 14169 ємністю 500 Gb WD 5000ААСS; бланки ТОВ «Гральний клуб «Фараон»; інформаційний носій «Тrаnссеnd» 16GВ Ultra speed 033193.

Скаржник зазначає, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11 лютого 2013 року було задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання бухгалтера підприємства УАСП ТОВ «Каіс» код ЄДРПОУ 20023279 - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів погодження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час.

З ухвали слідчого судді вбачається, що кримінальне провадження було зареєстровано за фактом підроблення підпису від імені директора ТОВ «Інарі-2010» ОСОБА_3 в договорах поставок та намагання посадових осіб УАСП ТОВ «Каіс» внаслідок підроблення вищевказаних офіційних документів підприємства ТОВ «Інарі-2010», заволодіти державним майном, шляхом безпідставного декларування податку на додану вартість.

04 березня 2013 року слідчими СУ ГУМВС України в Харківській області за адресою: АДРЕСА_1, на підставі вказаної ухвали було проведено обшук, в ході якого було вилучене майно. З ухвали слідчого судді від 11 лютого 2013 року випливає, що обшук дозволено з метою відшукування та вилучення документів, які мають значення для конкретного кримінального провадження, тобто документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності по господарським відносинам між УАСП ТОВ «Каіс» та ТОВ «Інарі-2010» за період з 01 січня 2011 року по 04 березня 2013 року.

Однак, в порушення вимог ст. 236 КПК України та ухвали слідчого судді від 11 лютого 2013 року слідчими було вилучено в ході обшуку жорсткий диск S/n WСА SU 20 14169 ємністю 500 Gb WD 5000ААСS; бланки ТОВ «Гральний клуб «Фараон»; інформаційний носій «Тrаnссеnd» 16GВ Ultra speed 033193, які не мають відношення до кримінального провадження та не пов'язані з господарськими операціями між УАСП ТОВ «Каіс» та ТОВ «Інарі-2010» і формуванням на підставі цих господарських операцій зазначеного податкового кредиту посадовими особами УАСП ТОВ «Каіс» в період часу з жовтня по листопад 2011 року.

Встановлений ч.5 ст.171 КПК України строк на повернення майна сплив 05.03.2013 року. Тому всі речі і документи, що не мають відношення до кримінального провадження які були вилучені під час проведення обшуку 04.03.2013 на підставі ухвали слідчого судді повинні бути повернені скаржнику як їх володільцю негайно після 05.03.2013 року.

Слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 скаржником було подано заяву від 07.03.2013 року про повернення безпідставно вилученого майна. На клопотання слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Грецьких А.О. від 04.04.2013 про повернення безпідставно вилученого майна скаржнику відповіді не надано, вилучене майно не повернуто.

Представник скаржника адвокат ОСОБА_1 у судовому засіданні скаргу підтримав, просив про її задоволення, подав до суду клопотання ОСОБА_2 про поновлення строку для звернення до суду у зв’язку з тим, що нею не отримана постанова слідчого на її заяву від 07.03.2013 року та клопотання від 04.04.2013 року.

Слідчий Грецьких А.О. в судове засідання не з’явився, про дату та місце проведення судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, подав до суду клопотання з доданими до нього документами, яким просив розглянути скаргу без його участі. Неявка слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи представника заявника, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

У ч. 1 ст. 303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на їх оскарження. Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12012220140000758 від 28.12.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання бухгалтера підприємства УАСП ТОВ «Каіс» код ЄДРПОУ 20023279 - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів погодження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час.

04.03.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2013 року слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Цібко А.В. було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11 лютого 2013 року слідчим суддею був наданий дозвіл - з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів погодження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у справі.

А тому слідчий суддя вважає обґрунтованим проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання бухгалтера підприємства УАСП ТОВ «Каіс» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1, та вилучення відповідних речей та документів, в тому числі й жорсткого диску S/n WСА SU 20 14169 ємністю 500 Gb WD 5000ААСS; бланків ТОВ «Гральний клуб «Фараон»; та інформаційного носія «Тrаnссеnd» 16 GВ Ultra speed 033193.

Однак, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ст. 171 ч.5 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було конкретно перераховано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.

Загальне визначення в ухвалі слідчого судді від 11 лютого 2013 року “документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності по господарським відносинам між УАСП ТОВ «Каіс» та ТОВ «Інарі-2010» не зняло зі слідчого обов’язку звернутися до слідчого судді за вирішенням питання про можливість арешту тимчасового вилученого майна, яке не було конкретно названо в ухвалі суду про надання дозволу на обшук.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне визнати незаконною бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. щодо неповернення тимчасово вилученого майна: бланків ТОВ «Гральний клуб «Фараон», під час проведення обшуку від 04.03.2013 року за адресою реєстрації та проживання бухгалтера підприємства УАСП ТОВ «Каіс» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_1, у зв"язку з чим зобов"язує слідчого повернути вказані блаки ОСОБА_2

Однак, у задоволенні скарги в частині повернення тимчасово вилученого майна: жорсткого диску S/n WСА SU 20 14169 ємністю 500 Gb WD 5000ААСS та інформаційного носія «Тrаnссеnd» 16GВ Ultra speed 033193, під час проведення обшуку від 04.03.2013 року за адресою реєстрації та проживання бухгалтера підприємства УАСП ТОВ «Каіс» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_1, слідчий суддя відмовляє, оскільки до суду не надано даних про те, що бухгалтер підприємства УАСП ТОВ «Каіс» ОСОБА_2 є володільцем вказаного тимчасово вилученого майна.

Крім того, з листа слідчого відділу ГУ МВСУ в Харківській області від 18.03.2013р. №47/5310 вбачається, що електронні носії інформації, вилучені 04.03.2013р. під час обшуку за місцем реєстрації та проживання бухгалтера УАСП ТОВ "Каіс" ОСОБА_2, долучені до матеріалів кримінального провадження №32012220000000141 від 26.12.2012, в ході розслідування якої призначені комп"ютерно-технічні, криміналістичні та інші експертизи.

Згідно ч.1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч.1 ст. 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Скаржник зазначає, що 07.03.2013 та 04.04.2013 нею було подано заяву слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Цібко А.В. та клопотання слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. про повернення їй вилученого майна, однак відповіді не отримала. Оскільки скаржник не мав точних відомостей про вирішення поданих ним заяв, слідчий суддя поновлює скаржнику строк для оскарження бездіяльності слідчого.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальному провадженні № 12012220140000758 – задовольнити частково.

Поновити ОСОБА_2 строк для оскарження бездіяльності слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальному провадженні №12012220140000758.

Визнати незаконною бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. щодо неповернення тимчасово вилученого майна - бланків ТОВ «Гральний клуб "Фараон", під час проведення обшуку 04.03.2013 року за адресою реєстрації та проживання бухгалтера підприємства УАСП ТОВ «Каіс» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_1.

Зобов’язати слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. повернути ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 бланки ТОВ «Гральний клуб «Фараон».

У задоволенні іншої частини скарги ОСОБА_2 – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя – Колесник С.А.