Ухвала суду № 30861568, 18.04.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6314/13-к

н/п 1-кс/640/2395/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу директора Харківської філії ПрАТ «Український страховий капітал» ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальному провадженні №12012220140000758 та № 32012220000000141, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова звернувся директор Харківської філії ПрАТ «Український страховий капітал» ОСОБА_1 зі скаргою, в якій просив: визнати незаконною (такою, що не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства) бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку в приміщенні ХФ ПрАТ «Український страховий капітал»; зобов'язати слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. повернути незаконно вилучені під час обшуку 01.03.2013 р. в приміщенні ХФ ПрАТ «Український страховий капітал» речі та документи.

В обґрунтування скарги заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2013 року задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Іванівська,1, у приміщеннях УАСП ТОВ «Каіс» та ТзДВ «ТОМА», з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів погодження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011р. по теперішній час.

01 березня 2013 року слідчими СУ ГУМВС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Іванівська, 1, на підставі вказаної ухвали було проведено обшук, в ході якого було вилучено майно ХФ ПрАТ «Український страховий капітал».

Кримінальне провадження №12012220140000758 та №32012220000000141 було зареєстровано за фактом підроблення підпису в договорах господарської діяльності, укладених між УАСП ТОВ «Каіс» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Інарі-2010» та намагання посадових осіб УАСП ТОВ «Каіс» внаслідок підроблення вищевказаних договорів підприємства ТОВ «Інарі-2010», заволодіти державним майном, шляхом безпідставного декларування податку на додану вартість до відшкодування. З ухвали слідчого судді від 11.02.2013 року випливає, що обшук дозволено з метою відшукування та вилучення документів, які мають значення для цього кримінального провадження, тобто документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності по господарським відносинам між УАСП ТОВ «Каіс» та ТОВ «Інарі-2010» за період з 01.01.2011 року по 01.03.2013 року.

Однак, в порушення вимог ст. 236 КПК України та ухвали слідчого судді від 11.02.2013 року, якою не надавався дозвіл на відшукання та вилучення документів ХФ ПрАТ «Український страховий капітал», слідчими в ході обшуку із кімнати, що орендується ХФ ПрАТ «Український страховий капітал» у ТзДВ «Тома» на підставі договору оренди було вилучено: печатку ПАТ «УСК»; вінчестер S/N WСАМ95474067; вінчестер S/N DWНАМ93881338; вінчестер S/N WMАМ94955534; папку зі звітами ХФ ЗАТ «УСК» 2011 рік; папку з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» АТ Банк «ОСОБА_3» - 15 шт.; папку з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» ПАТ КБ «Південкомбанк» - 2 шт.; папку з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» - 4 шт., тобто майно, яке належить ХФ ПрАТ «Український страховий капітал» на праві власності та не має відношення до кримінального провадження та не пов’язане з господарськими операціями між УАСП ТОВ «Каіс» ТОВ «Інарі-2010» і формуванням на підставі цих господарських операцій зазначеного податкового кредиту посадовими особами УАСП ТОВ «Каіс» в період часу з жовтня по листопад 2011 року. При цьому, на вимогу керівника ХФ ПрАТ «Український страховий капітал» слідчий не надав копію протоколу обшуку приміщення, з переліком вилученого майна.

12.03.2013р. ХФ ПрАТ «Український страховий капітал» було подано заяву слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. про повернення безпідставно вилученого майна ХФ ПрАТ «Український страховий капітал».

05.04.2013р. ХФ ПрАТ «Український страховий капітал» було подано клопотання слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Грецьких А.О. про повернення безпідставно вилученого майна ХФ ПрАТ «Український страховий капітал».

На вказані клопотання слідчий Грецьких А.О. відповіді не надав, вилучені речі ХФ ПрАТ «Український страховий капітал» не повернув.

Слідчим ні в протоколі обшуку від 01.03.2013 року, ні під час досудового слідства не обґрунтовано та не доведено наявності обставин, які згідно з ч.2 ст. 167 КПК України можуть бути підставою тимчасового вилучення майна.

Таким чином, на думку заявника, вищевказані факти свідчать про те, що всі речі ХФ ПрАТ «Український страховий капітал», не пов'язані з господарською діяльністю між УАСП ТОВ «Каіс» та ТО В «Інарі-2010» за період з 01.01.2011-11.02.2013, а також ноутбуки, знімні носії інформації та жорсткі диски не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в Ухвалі від 11.02.2013, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Встановлений ч.5 ст.171 КПК України строк на повернення майна сплив 04 березня 2013 року, а тому всі речі, що не мають відношення до кримінального провадження, які були вилучені під час проведення обшуку 01.03.2013 повинні були бути поверненні їх володільцю ХФ ПрАТ «Український страховий капітал».

Скаржник вважав, що бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О., яка полягає в неповерненні ХФ ПрАТ «Український страховий капітал» належних йому речей, які були вилучені 01.03.13 під час проведення обшуку на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.02.13 у кримінальному провадженні №12012220140000758, порушує вимоги статті 169 та частини 5 статті 171 КПК України.

В судовому засіданні заявник надав пояснення аналогічні тим, що викладені у скарзі, при цьому уточнив вимоги скарги та просив зобов»язати слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. повернути незаконно вилучені під час обшуку 01.03.2013р. в приміщенні ХФ ПрАТ «Український страховий капітал»: печатку ПрАТ «УСК»; печатку ХФ ПрАТ «УСК»; печатку з підписом (кліше) - 4 шт.; папку «Зарплата 2011-2012 роки»; вінчестер S/N DWНАА41624174; вінчестер S/N WНАT 1063b579; вінчестер S/N 9VMM2XQL; вінчестер S/N S08UJ1WL803503; папку зі звітами ХФ ЗАТ «УСК» 2011 рік; папку з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» АТ Банк «ОСОБА_3» - 15 шт.; папку з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» ПАТ КБ «Південкомбанк» - 2 шт.; папку з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» - 4 шт.

Крім того, просив про поновлення строку звернення до суду зі скаргою, посилаючись на те, що рішення слідчого на надані ХФ ПрАТ «УСК» заяву та клопотання повинно оформлюватися постановою, строк подання скарги до суду починається з дня отримання її копії протягом 10 днів. Проте, до моменту подання клопотання жодного процесуального документу отримано не було, а тому вважає, що строк звернення до слідчого судді зі скаргою ним не порушено.

Слідчий Грецьких А.О. у судове засідання не з’явився, повідомлений належним чином про день, час, місце розгляду скарги, надав до суду клопотання про розгляд скарги за його відсутності. Неявка слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи заявника, дослідивши матеріали за скаргою, вважає, що скарга директора Харківської філії ПрАТ «Український страховий капітал» ОСОБА_1 підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на їх оскарження. Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12012220140000758 від 28.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст.15, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.02.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях АТЗТ "Тома" код ЄДРПОУ 14080511, розташованих за юридичною адресою: м. Харків, вул. Іванівська,1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 1.01.2011 по теперішній час.

Також в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №32012220000000141 від 26.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 28.02.2013 року був наданий дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ “Ювід-2009” код ЄДРПОУ 36374287, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Іванівська, б. 1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у справі.

01.03.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.02.2013 року слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. було проведено обшук в приміщеннях “Ювід-2009” код ЄДРПОУ 36374287, розташованих за адресою: м. Харків, вул.Іванівська, 1.

Як вбачається з ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11 та 28 лютого 2013 року слідчим суддею був наданий дозвіл на виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 1.01.2011 року по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у справі.

А тому слідчий суддя вважає обґрунтованим проведення обшуку в приміщеннях “АТЗТ «Тома», код ЄДРПОУ 14080511, розташованих за адресою: м. Харків, вул.Іванівська, 1 та вилучення відповідних речей та документів, в тому числі речей і документів Харківської філії ПрАТ «Український страховий капітал».

Однак, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ст.171 ч.5 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було конкретно перераховано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.

Загальне визначення в ухвалах слідчого судді від 11 та 28 лютого 2013 року “інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств” не зняло зі слідчого обов’язку звернутися до слідчого судді за вирішенням питання про можливість арешту тимчасового вилученого майна, яке не було конкретно названо в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне визнати незаконною бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. щодо неповернення тимчасово вилученого майна Харківської філії ПрАТ «Український страховий капітал» – печатки ПрАТ «УСК»; печатки ХФ ПрАТ «УСК»; печатки з підписом (кліше) - 4 шт.; папки «Зарплата 2011-2012 роки»; папки зі звітами ХФ ЗАТ «УСК» 2011 рік; папки з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» АТ Банк «ОСОБА_3» - 15 шт.; папки з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» ПАТ КБ «Південкомбанк» - 2 шт.; папки з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» - 4 шт., під час проведення обшуку від 1.03.2013 року в приміщеннях “АТЗТ «Тома», код ЄДРПОУ 14080511, розташованих за адресою: м. Харків, вул.Іванівська, 1, у зв"язку з чим зобов"язує слідчого повернути вказані речі та документи ХФ ПрАТ "Український страховий капітал".

Однак, у задоволенні скарги в частині повернення тимчасово вилученого майна Харківської філії ПрАТ «Український страховий капітал» – вінчестера S/N DWНАА41624174; вінчестера S/N WНАT 1063b579; вінчестера S/N 9VMM2XQL; вінчестера S/N S08UJ1WL803503, вилучених під час проведення обшуку 01.03.2013 року в приміщеннях “АТЗТ «Тома», код ЄДРПОУ 14080511, розташованих за адресою: м. Харків, вул.Іванівська, 1, слідчий суддя відмовляє оскільки до суду не надано даних про те, що Харківська філія ПрАТ "Український страховий капітал" є володільцем вказаного тимчасово вилученого майна

Згідно ст. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч.1 ст. 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Скаржник зазначає, що 12.03.2013, 5.04.2013 Харківською філією ПрАТ «Український страховий капітал» було подано заяву слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. про повернення вилученого майна Харківської філії ПрАТ «Український страховий капітал», однак відповіді не отримало. Оскільки скаржник не мав точних відомостей про вирішення поданих ним заяв, слідчий суддя поновлює скаржнику строк для оскарження бездіяльності слідчого.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Скаргу директора Харківської філії ПрАТ «Український страховий капітал» ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальному провадженні №12012220140000758 та № 32012220000000141 - задовольнити частково.

Поновити директору Харківської філії ПрАТ «Український страховий капітал» ОСОБА_1 строк для оскарження бездіяльності слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальному провадженні № 12012220140000758 та № 32012220000000141.

Визнати незаконною бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. щодо неповернення тимчасово вилученого майна Харківської філії ПрАТ «Український страховий капітал» – печатки ПрАТ «УСК»; печатки ХФ ПрАТ «УСК»; печатки з підписом (кліше) - 4 шт.; папки «Зарплата 2011-2012 роки»; вінчестера S/N DWНАА41624174; вінчестера S/N WНАT 1063b579; вінчестера S/N 9VMM2XQL; вінчестера S/N S08UJ1WL803503; папку зі звітами ХФ ЗАТ «УСК» 2011 рік; папки з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» АТ Банк «ОСОБА_3» - 15 шт.; папки з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» ПАТ КБ «Південкомбанк» - 2 шт.; папки з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» - 4 шт., під час проведення обшуку від 1.03.2013 року в приміщеннях “АТЗТ «Тома», код ЄДРПОУ 14080511, розташованих за адресою: м. Харків, вул.Іванівська, 1.

Зобов’язати слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. повернути Харківській філії ПрАТ «Український страховий капітал» – печатку ПрАТ «УСК»; печатку ХФ ПрАТ «УСК»; печатку з підписом (кліше) - 4 шт.; папку «Зарплата 2011-2012 роки»; вінчестер S/N DWНАА41624174; вінчестер S/N WНАT 1063b579; вінчестер S/N 9VMM2XQL; вінчестер S/N S08UJ1WL803503; папку зі звітами ХФ ЗАТ «УСК» 2011 рік; папку з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» АТ Банк «ОСОБА_3» - 15 шт.; папку з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» ПАТ КБ «Південкомбанк» - 2 шт.; папку з виписками з рахунків ХФ ПрАТ «УСК» - 4 шт.

У задоволенні іншої частини скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя – Колесник С.А.