Ухвала суду № 30801211, 12.04.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5937/13-к

н/п 1-кс/640/2263/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Прядка О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядка О.О. у кримінальному провадженні №1201222140000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

09 квітня 2013р. слідчий СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів та інших носіїв інформації, які стосуються господарських взаємовідносин із ТОВ «Маркет-про» (ЄДРПОУ 37448396), ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126), ТОВ «Ексімпрод» (ЄДРОПУ 31813648) в ТОВ «Вілія-Буд», код 23704942: договорів, додаткових угод, розхідних та податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт та послуг, платіжних доручень, документів про подальше використання товарно-матеріальних цінностей, отриманих від вказаних підприємств, листування із вказаними підприємствами, що перебувають у володінні ТОВ «Вілія-Буд», код 23704942, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 7.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у 2011-2012рр. невстановлені особи придбали та зареєстрували підставних осіб: ОСОБА_2 ТОВ «Маркет-про» (ЄДРПОУ 37448396); Трубнікова ОСОБА_3 «Угра» (ЄДРОПУ 37394126) та ОСОБА_4 ТОВ «Ексімпрод» (ЄДРОПУ 31813648). В ході досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства господарської діяльності не здійснювали, а використовувались вищезазначеними особами з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати обов’язкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.Під час вивчення руху грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Угра», ТОВ «Ексімпрод», ТОВ «Маркет-про» було встановлено, що вказане отримували грошові кошти від ТОВ «Вілія-Буд», код 23704942 за, нібито, постачання будівельних матеріалів.Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вілія-Буд», код 23704942 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 7 (т.ф. 044-294-12-43, 044-294-32-46, 050-380-66-570).

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Вілія-Буд», код 23704942 до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядка О.О. у кримінальному провадженні №1201222140000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов’язати ТОВ «Вілія-Буд», код 23704942, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 7, надати слідчому СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядку О.О. право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, які стосуються господарських взаємовідносин із ТОВ «Маркет-про» (ЄДРПОУ 37448396), ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126), ТОВ «Ексімпрод» (ЄДРОПУ 31813648) в ТОВ «Вілія-Буд», код 23704942: договорів, додаткових угод, розхідних та податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт та послуг, платіжних доручень, документів про подальше використання товарно-матеріальних цінностей, отриманих від вказаних підприємств, листування із вказаними підприємствами.

Дозволити слідчому СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядку О.О. вилучити у ТОВ «Вілія-Буд», код 23704942, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 7, документи та інші носії інформації, які стосуються господарських взаємовідносин із ТОВ «Маркет-про» (ЄДРПОУ 37448396), ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126), ТОВ «Ексімпрод» (ЄДРОПУ 31813648) в ТОВ «Вілія-Буд», код 23704942: договорів, додаткових угод, розхідних та податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт та послуг, платіжних доручень, документів про подальше використання товарно-матеріальних цінностей, отриманих від вказаних підприємств, листування із вказаними підприємствами,.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.05.2013 року.

Роз’яснити ТОВ «Вілія-Буд», код 23704942, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: