Ухвала суду № 30764400, 18.04.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2913/13-к

Провадження № 1-кс/265/238/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Яшкові М. М., за участю слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012050290000014 від 4 грудня 2012 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. ст. 219 ч. 1, 209 ч. 2, 382 ч. 2 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує на те, що посадові особи ТОВ «Марвей» юридична адреса: м. Маріуполь вул. Меламеда 30 код ЄДРПОУ 25604035 протягом 2009-2012 років здійснили операції, спрямовані на виділення грошових коштів з банківської установи - ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Київ в особі АТ «Укрексімбанк у м. Маріуполі. В подальшому активи та грошові кошти були виведені з рахунків підприємства з метою доведення підприємства до стану стійкої фінансової неспроможності та банкрутства, чим спричинено матеріальну шкоду державі в особі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Київ в особі АТ «Укрексімбанк у м. Маріуполі» в сумі - 191898955,91 грн. та ПП «Фірма Галич-Кабель» на суму - 1936920,84 грн. Грошові кошти були легалізовані шляхом використання господарської діяльності підприємств ТОВ «ОСОБА_4 Транспорт», ТОВ «ОСОБА_4 Горгмортранс АМП», ТОВ «ОСОБА_4 Сервіс», ТОВ «ОСОБА_4 Трейдинг», власниками яких є посадові особи ТОВ «Марвей».

Крім того є достатні підстави вважати що посадові особи ТОВ «Марвей» з метою доведення підприємства до банкрутства, навмисно виводили грошові кошти з рахунків підприємства шляхом перерахування на рахунки підприємств-контрагентів.

З метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського, податкового обліку та документах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Марвей» фактичним обставинам, а також з метою встановлення фактів легалізації грошових коштів посадовими особами ТОВ «Марвей», та фактів необґрунтованого перерахування грошових коштів на рахунки різних СГД, в ході проведення досудового слідства необхідно детально дослідити рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Марвей», та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім взаємовідносинам з підприємствами- контрагентами ТОВ «Марвей».

Також проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Марвей» в період 2009-2011 р. мало рахунок № 2606200013709 відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Маріуполі (МФО 335957), а також що через вказаний рахунок здійснювався рух грошових коштів в тому разі по взаємовідносинам між ТОВ «Марвей» та його підприємствами-контрагентами.

В ході досудового слідства, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Марвей» (код ЄДРПОУ 25604035):, №2606200013709 за період з 28.12.2010 по 10.10.2011 р. (із вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані документи перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» в м. Маріуполі (МФО 335957) за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи. буд. 5 корпус 1.

Вищевказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, можуть підтвердити факти перерахування з боку ТОВ «Марвей» на адресу підприємств-контрагентів грошових коштів за проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, а також для надання фінансової допомоги, та можуть бути використані як докази причетності посадових осіб ТОВ «Марвей» до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 209, ч. 1 ст.219, ч.2 ст.382 КК України.

На підставі переліченого слідчий просив в суду надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» в м. Маріуполі (МФО 335957) за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. 5 корп.1, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Марвей» (код ЄДРПОУ 25604035):, №2606200013709 за період з 28.12.2010 по 10.10.2011 р. (із вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція); та надати можливість їх вилучення, в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Маріуполі (МФО 335957) за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. 5 корп.1.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Укрексімбанк» в м. Маріуполі (МФО 335957) за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. 5 корп.1, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, – задовольнити.

Зобов’язати відповідальну особу АТ «Укрексімбанк» надати тимчасовий доступ слідчому СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області, ОСОБА_2, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» в м. Маріуполі (МФО 335957) за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. 5 корп.1, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Марвей» (код ЄДРПОУ 25604035):, №2606200013709 за період з 28.12.2010 по 10.10.2011 р. (із вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція), з наданням можливості їх вилучення в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Маріуполі (МФО 335957) за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. 5 корпус 1.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 18 квітня 2013 року по 18 травня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2013 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)