Постанова № 30709603, 03.04.2013, Берестовський районний суд міста Макіївки (до 25.04.2025 - Червоногвардійський районний суд м. Макіївки)

03.04.2013

№ 271/1926/13-кр.

1-кс/271/203/13р.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 квітня 2013 року м. Макіївка

Слідчий суддя Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Гуміровій І.О., за участю слідчого СВ Червоногвардійського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Червоногвардійського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Червоногвардійського району м. Макіївки ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червоногвардійського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькі області ОСОБА_2 за погодженням з Прокурором прокуратури Червоногвардійського району м. Макіївки Донецької області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: кредитної справи, згідно якої ПАТ „ТераБанк” оформив кредит № 26295 від 14.09.2011 року приватному підприємству „Ронікс” (ЄГРПО 24658075); актів перевірок збереження та наявності предмету застави згідно договору застави товарів в обороті № 26295 від 14.09.2011 року; виписки по особовим рахункам з 14 вересня по 19 вересня 2011 року по рахунку № 26009301026295, з подальшою можливістю їх вилучення.

Своє клопотання мотивує тим, що 20.02.2013 року до прокуратури Червоногвардійського району м. Макіївки надійшли матеріали з питання вчинення працівниками приватного підприємства «Ронікс» (м. Макіївка, вул. Антропова, 7А) шахрайських дій, а саме, працівники ПП «Ронікс», надавши неправдиві дані, уклали кредитний договір № 26295 з ПАТ «ТераБанк» (Донецьке відділення № 18) на суму 1500000 гривень.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором, було укладено договір застави товарів в обороті № 26295 від 14.09.2011 року, відповідно до якого у заставу ПАТ «ТераБанк» було передано товари в обороті (паливо-мастильні матеріали) вартістю 3420000 гривень.

Цей факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42013050980000031 від 21 лютого 2013 року та почате досудове розслідування.

Приймаючи до уваги, що для того, щоб встановити істину, всебічно розглянути обставини правопорушення та підтвердити факт надання неправдивої інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, розташованих у відділенні № 18 ПАТ «Терра Банк», 83001, Донецьк, вул. Челюскінцев, 105.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання представник ПАТ „ТераБанк”, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, до судового засідання не з’явився, із заявою про відкладення розгляду клопотання на адресу суду не звернувся.

Заслухавши виступ слідчого Гриценя Н.В., яка підтримала клопотання та просила суд її клопотання задовольнити, вивчивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України одними з видів заходів забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів та тимчасове вилучення майна, який згідно до ст. 132 КПК України може бути застосований на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням органу досудового розслідування.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі, прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням не доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що Червоногвардійським РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області 21.02.2013 року внесено заяву ПАТ „ТераБанк”, в якої він повідомляє, що працівники приватного підприємства „Ронікс” (м. Макіївка, вул. Антропова, 7А) шахрайським шляхом і надання неправдивих відомостей 14.09.11 року уклали кредитний договір № 26295 з ПАТ „ТераБанк” (Донецьке відділення № 18), внаслідок чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки (кримінальне провадження № 42013050980000031, правова кваліфікація за ст. 190 ч. 3 КК України).

Постановою прокурора Червоногвардійського району м. Макіївки від 21.02.2013 року підслідність кримінального провадження визначено за СВ Червоногвардійського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області, процесуальним керівником призначено старшого прокурора прокуратури Червоногвардійського району м. Макіївки ОСОБА_3

Приймаючи до уваги, що слідчим доведені підстави, передбачені п.п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України щодо документів, які можуть знаходитися у володінні юридичної особи, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити охоронювану законом таємницю (можуть містити відомості, які можуть становити банківську таємницю), але не є інформацією, яка підлягає отриманню в порядку, передбаченому Главою 21 КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та піддягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя–

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоногвардійського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: кредитної справи, згідно якої ПАТ „ТераБанк” оформив кредит № 26295 від 14.09.2011 року приватному підприємству „Ронікс” (ЄГРПО 24658075); актів перевірок збереження та наявності предмету застави згідно договору застави товарів в обороті № 26295 від 14.09.2011 року; виписки по особовим рахункам з 14 вересня по 19 вересня 2011 року по рахунку № 26009301026295, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві „Терра Банк” за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Челюскінців, б. 105 з подальшою можливістю їх вилучення.

Роз’яснити посадовим особам ПАТ „Терра Банк” наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню відповідно до ст. 309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя В.Я. Рассуждай