Вирок № 30688150, 15.04.2013, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

0520/4014/2012

1/264/19/2013

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15.04.2013 г. Ильичевский районный суд г. Мариуполя в составе судьи Харитоновой А.Л., при секретаре Чудиной Н.Г., с участием прокурора Попудько А.А., адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Мариуполя Донецкой области, украинца, гражданина Украины, не женатого, не работающего, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, не судимого , образование среднее, проживающего по адресу АДРЕСА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 309 ч.1, 190 ч.3, 4 УК Украины ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца г. Мариуполя Донецкой области, гражданина Украины, украинца, разведенного, работающего директором ООО «Донагросервис плюс», ранее не судимого, образование средне-техническое, зарегистрированного: АДРЕСА_1 , проживающего по адресу: АДРЕСА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3,4 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

11.06.2010 года ОСОБА_5 создал субъект предпринимательской деятельности - общество с ограниченной ответственностью «Донагросервис Плюс», зарегистрированное по адресу: АДРЕСА_8 , со статутным капиталом предприятия в размере 9000 грн., внесенным имуществом - ноутбуком «Toshiba», как материальной ценностью для образования статутного капитала.

После создания указанного предприятия, в июле 2010 года ОСОБА_5 привлек ОСОБА_3 , с которым договорился о совместной преступной деятельности, направленной на завладение чужим имуществом путем обмана. Реализуя достигнутую договоренность, ОСОБА_3 действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, имея умысел на завладение денежными средствами иностранных физических и юридических лиц путем обмана разместил на мультиязычном бизнес-сайте сети «Интернет» объявление о реализации ООО «Донагросервис плюс» сельскохозяйственной продукции, при этом в осуществление своего преступного умысла, с целью введения в заблуждение потребителей рекламируемой продукции в части добросовестности своих намерений, внес в текст объявления ложные сведения о том, что предприятие ООО «Донагросервис плюс» является производителем рекламируемой продукции, что заведомо для него не соответствовало действительности.

После этого, в осуществление своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом в особо крупном размере, ОСОБА_5, который действовал от имени директора ООО «Донагросервис Плюс», по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, на условии 50 % предоплаты за каждую партию товара, подписал с покупателем - ООО «Ойл Логистик» (Латвия) - контракт № 18-01/11-ВУ от 18.01.2011 года на поставку соевых бобов ГОСТ 17109-88 по цене 321 евро за 1 метрическую тонну в количестве до 600 метрических тонн на сумму до 192 600,00 евро, условия которого ни ОСОБА_5, ни ОСОБА_3 выполнять не намеревались. При этом до подписания данного контракта в ходе ведения переговоров с представителем ООО «Ойл Логистик» (Латвия), ОСОБА_5 и ОСОБА_3 с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ООО «Ойл Логистик», сообщив ложную информацию, убедили его, что предприятие ООО «Донагросервис Плюс» полноценно функционирует, ведет хозяйственную деятельность, чем вызвали к себе доверие; ОСОБА_5 и ОСОБА_3 также уверили представителя ООО «Ойл Логистик» (Латвия), что они имеют реальную возможность выполнить условия контракта, чем ввели его в заблуждение, т.к. заведомо не имели ни намерения, ни возможности выполнить свои обязательства.

После подписания контракта, должностные лица ООО «Ойл Логистик» (Латвия), полагая, что условия контракта будут выполнены, под влиянием обмана со стороны ОСОБА_3 и ОСОБА_5, 21.01.2011 года, за поставку первой партии товара объемом 126 метрических тонн перечислили на расчетный счет ООО «Донагросервис Плюс» 50 % предоплату в сумме 20 223 евро, что эквивалентно 216 416 грн 09 коп, которая поступила 26.01.2011 года. После чего, имея свободные оборотные средства, желая оплатить полную стоимость первой партии товара, исходя из ложной уверенности в том, что условия контракта со стороны ОСОБА_3 и ОСОБА_5 будут выполнены, 28.01.2011 года должностными лицами ООО «Ойл Логистик» (Латвия) в счет оплаты первой поставки соевых бобов на расчетный счет ООО «Донагросервис Плюс» были переведены денежные средства в сумме 20 223 евро, что эквивалентно 219 961 грн 28 коп, которые поступили 01.02.2011 года. После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Донагросервис Плюс», ОСОБА_5 и ОСОБА_3 условий контракта не выполнили, меры к их выполнению не предприняли, а денежными средствами в сумме 436 377 грн 37 коп распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «Ойл Логистик» (Латвия) материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, с целью завладения чужим имуществом путем обмана , действуя повторно, умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, имея умысел на завладение чужим имуществом в крупном размере, ОСОБА_5, являясь директором ООО «Донагросервис Плюс», на условии 50% предоплаты за каждую партию товара, подписал с покупателем - ООО «Пилстинвестиция» (Латвия), единоличным владельцем которого является гр. ОСОБА_8 - контракт № 26-01/11-ВУ от 18.01.2011 года, на поставку соевых бобов ГОСТ 17109-88 по цене 425 долларов США за 1 метрическую тонну в количестве до 600 метрических тонн на сумму до 255 000 долларов США, условия которого ни ОСОБА_3, ни ОСОБА_5 выполнять не намеревались. При этом, до подписания данного контракта в ходе ведения переговоров, ОСОБА_5 и ОСОБА_3, с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_8, сообщив ложную информацию, убедили его, что предприятие ООО «Донагросервис Плюс» полноценно функционирует, ведет хозяйственную деятельность, чем вызвали к себе доверие; ОСОБА_5 и ОСОБА_3 также уверили ОСОБА_8, что они имеют реальную возможность выполнить условия контракта, чем ввели его в заблуждение, т.к. заведомо не имели ни намерения, ни возможности выполнить свои обязательства.

После подписания контракта, ОСОБА_8, полагая, что условия контракта будут выполнены, под влиянием обмана со стороны ОСОБА_3 и ОСОБА_5, 01.02.2011 года, за поставку первой партии товара объемом 126 метрических тонн перечислил на расчетный счет ООО «Донагросервис Плюс» часть 50 % предоплаты - денежные средства в сумме 19 000 долларов США, что эквивалентно 150 888 грн 50 коп, которые поступили на счет ООО «Донагросервис Плюс» 03.02.2011 года. После этого, в полном объеме выполняя со своей стороны условия контракта в части 50 % предоплаты за поставку первой партии соевых бобов, исходя из ложной уверенности в том, что условия контракта будут выполнены и со стороны ОСОБА_3 и ОСОБА_5, 04.02.2011 года ОСОБА_8 перечислил на расчетный счет ООО «Донагросервис Плюс» денежные средства в сумме 7 775 долларов США, что эквивалентно 61 762 грн 27 коп, которые поступили на расчетный счет ООО «Донагросервис плюс» 07.02.2011 года. После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Донагросервис Плюс» ОСОБА_5 и ОСОБА_3 условий контракта не выполнили, распорядившись денежными средствами в сумме 212650 грн 77 коп. по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_8 материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупном размере, действуя повторно, умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, ОСОБА_5, являясь директором ООО «Донагросервис Плюс» на условии 50% предоплаты подписал контракт № 24/01/11 от 24.01.2011 года с покупателем - фирмой «Гран-Ком» (Польша), единоличным владельцем которого является гр. ОСОБА_10 - на поставку пеллетов (топливных гранул) по цене 88 евро за 1 метрическую тонну в количестве 1040 метрических тонн на ориентировочную общую сумму 91 520 евро, условия которого ни ОСОБА_3 ни ОСОБА_5 выполнять не намеревались. При этом, до подписания данного контракта в ходе ведения переговоров, ОСОБА_5 и ОСОБА_3, с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_10, сообщив ложную информацию, убедили его, что предприятие ООО «Донагросервис Плюс» полноценно функционирует, ведет хозяйственную деятельность и является производителем пеллет, чем вызвали к себе доверие; ОСОБА_5 и ОСОБА_3 в ходе ведения переговоров также уверили ОСОБА_10, что они имеют реальную возможность выполнить условия контракта, чем ввели его в заблуждение, т.к. заведомо не имели ни намерения, ни возможности выполнить свои обязательства.

После подписания контракта, гр. ОСОБА_10, полагая, что условия контракта будут выполнены, под влиянием обмана со стороны ОСОБА_3 и ОСОБА_5, выполняя со своей стороны условия контракта в части 50% предоплаты, 09.02.2011 года на расчетный счет, открытый на ООО «Донагросервис Плюс» перечислил денежные средства в сумме 45 735 евро, что эквивалентно 495 447 грн 57 коп, которые в этот же день поступили на расчетный счет ООО «Донагросервис Плюс». После поступления денежных средств, перечисленных ОСОБА_10, ОСОБА_5 и ОСОБА_3 условий контракта не выполнили, распорядившись денежными средствами в сумме 495 447 грн 57 коп по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_10 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Кроме того, в середине августа 2011 года примерно в 14.00 час в поле около аэродрома г. Мариуполя, ОСОБА_3, преследуя цель незаконного приобретения, изготовления и хранения наркотических средств без цели сбыта, действуя в нарушение требования ст. 12 Закона Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 22.12.2006 г., находясь в поле около аэродрома г. Мариуполя, незаконно приобрел-сорвал с кустов дикорастущих растений конопли две верхние части стебля, после чего, храня наркотическое средство при себе, перенес его по месту своего проживания по адресу: АДРЕСА_3, где впоследствии высушив и измельчив, незаконно изготовил особо опасное наркотическое средство - каннабис, после чего поместил изготовленное ним наркотическое средство в один полиэтиленовый пакет и в один бумажный сверток, которые стал незаконно хранить по вышеуказанному адресу своего проживания.

14.12.2011 года в период времени с 12.30 час по 14.00 час в ходе проведения санкционированного обыска по месту проживания ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_3 сотрудниками милиции были обнаружены и изъяты бумажный сверток и полиэтиленовый пакет, каждый из которых содержит вещество растительного происхождения зеленого цвета в высушенном и измельченном виде, являющееся особо опасным наркотическим средством - каннабисом массой 0,48 г и 10,28 г соответственно. Масса каннабиса (в пересчете на сухое вещество) составляет 0,43 г и 9,35 г, общей массой 9,78 г. Данное наркотическое средство ОСОБА_3, действуя умышленно, незаконно приобрел, изготовил и хранил для личного употребления без цели сбыта.

В судебном заседании 11.03.2013 г. ОСОБА_5 вину признал частично и пояснил, что в начале 2007 года он познакомился с ОСОБА_11, точный адрес его он не знал. По его предложению и при его полной финансовой поддержке в июне 2010 года он начал регистрацию ООО «Донагросервис плюс » на себя. ОСОБА_11 предложил в качестве уставного фонда ноутбук «Тошиба».По предложению ОСОБА_13 он принял решение внести в Устав фирмы все виды деятельности , которыми возможно было бы заниматься. Поскольку требовались сотрудники, которые могли проводить переговоры и договариваться с поставщиками и покупателями, было дано объявление на Мариупольском сайте о приглашении на работу и указан его номер телефона. Начали поступать звонки и в середине июля 2010 года ему по объявлению позвонил ранее незнакомый ему ОСОБА_3, он переговорил с ним и понял, что тот работал в отраслях сельского хозяйства и владел информацией по ценам, был уверенным пользователем интернета. В середине сентября 2010 года он встретился с ОСОБА_3 и тот сказал, что находится на стационарном лечении в тубдиспансере. Предложил зарегистрировать его предприятие на информационном сайте ОллБиз, он дал согласие. В октябре ОСОБА_13 предложил ему недорогой офис возле гостиницы ОСОБА_14, который он начал арендовать с конца октября начала ноября. Деньги для аренды предоставлял ОСОБА_13. Потом он пригласил на должность секретаря - бухгалтера девушку, имя и фамилию которой он не помнит, она умела пользоваться интернетом и разместила объявления о купле-продаже продукции для изучения рыночных предложений. Она проработала с ноября до конца января 2011 года и потом с мужем уехала в г.Одесса. После новогодних праздников ОСОБА_3 приехал в офис и предложил заключить договор на поставку сои в Белоруссию по цене 425 долларов США за тонну на условии предоплаты 50% и по факту отгрузки оплата остальной суммы 50%.Он дал задание секретарю произвести поиск поставщиков сои в интернете и через некоторое время у него была информация о поставщиках сои с выписанными номерами телефонов. Из всех предложений по цене был выбран поставщик из г. Сумы. Секретарь уточнила цену у продавца, который представился ОСОБА_16( фамилию его он не запомнил),название фирмы Атлантик Плюс .С продавцом разговаривал ОСОБА_3, который сказал, что качество сои устраивает покупателей из Белоруссии они готовы заключить договор на поставку. Он также разговаривал с ОСОБА_16, который сказал, что у них есть необходимый объем сои и что они работают за наличный расчет. После этого, он договорился с ОСОБА_13 о встрече . ОСОБА_11 сказал, что окажет ему всяческую помощь в проведении сделки и также поедет с ним в Сумы на знакомство с продавцом . Также в начале или середине января 2011 года ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_10, сказав, что он директор Гран Ком из Польши и он дал ему телефон ОСОБА_3 , а вечером позвонил ОСОБА_3 и сообщил, что ему нужно быть на следующий день в офисе, чтобы говорить по скайпу с директором Гран Ком . С середины января ОСОБА_3 вел переговоры с ОСОБА_9 о поставке 1000 тонн пелет. В это же время он сообщил об этом покупателе ОСОБА_18, который сказал, что у него есть организация, которая их производит в г. Мариуполе - это фирма Сателит и он также имеет выход на руководителя в г. Пологи , с которым ОСОБА_18 пообещал договориться . 13 января 2011 года ему позвонил ОСОБА_18 и сказал, что заедет за ним для поездки в г. Пологи для заключения договора .Когда они с ОСОБА_18 приехали на Пологовский маслоэкстрационный завод , их встретил знакомый ОСОБА_18, имя и должность которого он не помнит. Они обсудили условия, сроки поставки , оплату. Через некоторое время принесли договор, который он подписал и заверил печатью, цену и сроки погрузки они договорились согласовывать в дополнительных соглашениях, после этого договор был подписан руководителем. Также он с ОСОБА_16 согласовал приезд в Сумы на 16 января 2011 г. За рулем был водитель, имя которого он не запомнил.16 января 2011 года около 11 часов их встретил ОСОБА_16 и провел в свой офис, где представил свой вариант договора. Он прочитал его вслух и ОСОБА_18 дал согласие на его подписание. Были оговорены сроки и условия поставки , а также предоплата 50% и 50% по факту отгрузки . Он подписал договор, поставил печать на двух экземплярах, это же сделал и продавец , свой экземпляр он положил в портфель.17 января 2011 года он сказал ОСОБА_3 , что договор на поставку сои с продавцом подписан на объем поставки 1200 тн. В этот же день ОСОБА_3 начал согласование с покупателем из Белорусии.18 января 2011 года секретарь сказала ему, что пришли согласованные и подписанные два договора от разных фирм покупателей в электронном виде, которые он подписал, заверил печатью и секретарь отправила их в электронном виде, а также подготовила счет-фактуру на оплату. Плательщиками по договорам были Латвийские фирмы - Ойл Логистик и Пилстинвестиция , грузополучателем - Шкло- Рапс из Белоруссии. От Ойл-Логистик поступила первая сумма в размере 20223 евро - 26 января 2011 года и вторая сумма в таком же размере 1 февраля 2011 года.. 3 февраля 2011 года была перечислена сумма в размере 19000 долларов США от Пилстинвестиция, 7 февраля 2011 года была перечислена вторая сумма в размере 7775 долларов США. В общей сумме зачисления на счет его фирмы оставили приблизительно 646 900 гр.После валютного контроля он поехал в банк и обратился к сотруднице ОСОБА_20, фамилии которой он не запомнил, которая подсказала ему как все проводить и конвертировать валюту в гривну, перекладывать на карты и обналичивать через кассу. Она помогала ему конвертировать валюту и получить наличную сумму 646000 гр.Все деньги он отдал ОСОБА_18, за исключением расходных денег на фирму и 800 гр. зарплаты секретарю. ОСОБА_18 передал ему 2400 гр. на личные расходы. После получения наличных денег он созвонился с ОСОБА_20 и договорился о встрече с ним на 11 февраля 2011 года. Они с ОСОБА_18 поехали в Сумы, с собой у них было 640000 гр.. С ним были водитель и охранник, но их имена он не знает. С ОСОБА_20 говорил ОСОБА_18 и он из разговора понял, что по условиям контракта им нужно привезти 50% от сумы договора в размере 1 860 000 гр., т.е. еще надо подвезти 1 220 000 гр. Пришли к соглашению, что они оставляют 640 000 гр. и им отгружают сою на эту сумму, а они в течение трех недель привозят 1 220 000 гр., эту суму пообещал предоставить ОСОБА_18. После разговора ОСОБА_20 провез их в хозяйство, где находится соя. Название деревни он не помнит, но они приехали на склад, где фермер, который привел их к складу, и открыл его, подтвердил, что соя принадлежит фирме Атлантик Плюс .Как сказал фермер объем сои составил около 2000 тонн. Когда вернулись в офис, ОСОБА_18 передал ОСОБА_20 деньги в сумме 640 000 гр., а ОСОБА_20 написал расписку о получении денег, которую ОСОБА_18 забрал себе. 25-26 января 2011 года он приехал в офис, где ОСОБА_3 ему рассказал, что разговаривал со ОСОБА_10 через переводчика и выяснил, что его интересуют пеллеты из лузги подсолнечника объемом более 1000 тн., предоплату заказчик готов сделать 50%, а остальную часть перечислит после погрузки и отправки груза. ОСОБА_12 интересовался у ОСОБА_3 является ли фирма производителем, на что ОСОБА_3 ответил, что фирма является поставщиком от производителя. После этого, уточнив у ОСОБА_18 цену на пеллеты, перезвонил ОСОБА_3 и сказал, что согласен на цену, предложенную ОСОБА_10. ОСОБА_3 сказал, что договор находится на согласовании у ОСОБА_10. После этого ОСОБА_18 созванивался со своими знакомыми в Пологах и договорился о поставке 700 тонн, о чем он сообщил по телефону ОСОБА_3. Вечером этого же дня позвонил ОСОБА_18 и сказал, что производитель готов будет отгрузить нужный объем . После этого ОСОБА_3 отправил договор на ОСОБА_10 через секретаря. 6 или 7 февраля 2011 года подписанный и согласованный договор вернулся от Гран Кома в электронном варианте, секретарь по его просьбе составила счет-фактуру и отправила покупателю. 9 февраля 2011 года с фирмы Гран-Ком на его электронный адрес пришла копия платежного поручения и был звонок от ОСОБА_10 о том, что он оплатил сумму в размере 45 735 евро, что эквивалентно примерно 485000 гривен. Он сообщил об этом ОСОБА_18 и они встретились в офисе возле гостиницы ОСОБА_14. Они обсудили ситуацию нехватки средств на оплату сои и ОСОБА_18 предложил перекрыть поставку сои, выплатив всю сумму, пришедшую из Польши на поставщика Атлантик Плюс. Тогда он созвонился с Пологами и ему сказали, что в ближайшие две недели поставки пелетов не будет, из-за неблагоприятных погодных условий. В середине февраля 2011 года ОСОБА_3 связался с ОСОБА_20 по поводу отгрузки сои, тот ответил что занимается оформлением сертификата и это займет полторы недели. Также , в связи с большой арендной платой, они решили сменить помещение офиса возле гостиницы ОСОБА_14 и ОСОБА_3 нашел помещение на жилмассиве Азовский, переезд туда состоялся примерно 19-20 февраля 2011. Потом ему на телефон позвонил ОСОБА_14 и сказал, что он приедет в Мариуполь 22 февраля. В вечернее время, когда он находился у матери, пришли двое мужчин и представились сотрудниками органов, предложив поговорить. Он вышел из дома. В автомобиле находился ОСОБА_10. Они поехали в офис, куда он переехал три дня назад. В офисе он представил ОСОБА_10 и людям, которые с ним приехали контракт на поставку , который был подписал с Пологовским МЭЗ, предоставил документы на фирму и личные документы. ОСОБА_13 приехать не смог, он позвонил ОСОБА_3, тот приехал и находился при разговоре. Произошел разговор по поводу задержки отгрузки, он пояснил ОСОБА_10, что задержка из-за погодных условий. ОСОБА_3 предложил ОСОБА_10 и людям, которые приехали с ним на следующий день поехать в Пологи и прояснить ситуацию по вопросу поставки, на что ОСОБА_10 отказался, т.к. видел договор подписанный с Пологовским МЭЗ на поставку пеллет. ОСОБА_7 он сообщил, что не имеет своего производства , а являются поставщиками от производителя. Они вместе с ОСОБА_3 возили ОСОБА_10 с переводчиком и человеком, который приехал вместе с ним на предприятие по производству брикетов, расположенное на Гавани, которое ему до этого показывал ОСОБА_13, поскольку они хотели посмотреть на производство брикетов, где их встретил мужчина, с которым его познакомил ОСОБА_13 и рассказал о производстве брикетов. После посещения производства, ОСОБА_10 предложил ему проехать в банк и принести выписку о наличии денег на счете, что он и сделал, в выписке стояла вся сумма денег, полученная за пеллеты. После этого они вернулись в офис и передали ОСОБА_10 ксерокопии паспортов. Он заверил ОСОБА_10, что когда нормализуется погода, ему будут отгружены пеллеты и ОСОБА_10 уехал . Немного позже ему позвонил ОСОБА_13, они встретились и тот рассказал, что из-за погоды погрузка пеллет невозможна и предложил обналичить деньги и отвезти их поставщику сои, а когда стабилизируется ситуация с отгрузкой, с ними рассчитаются за сою и они смогут поставить пеллеты. При этом сказал о том, что ОСОБА_20 занимается получением ветеринарного сертификата и ждет недостающую часть денег. Через один-два дня он приехал в ПУМБ и поинтересовался снятием денег. Ему объяснили, что наличными он может получить до 100000 гр., а следующую сумму только через месяц. Поскольку его это не устраивало, он снял 95000 гр., а оставшуюся сумму около 360000 гр. перевел с помощью банковского сотрудника на счет фирмы в Приватбанке, где при помощи сотрудников банка смог их обналичить. После этого он позвонил ОСОБА_13, чтобы тот подъехал к банку и встретил его . 455000 гр. он передал ОСОБА_13. На следующий день он поехал в Сумы, где их встретил ОСОБА_20, который провел их в офис. ОСОБА_24 достал из дипломата 455000 гр. и передал их ОСОБА_20, тот написал расписку и передал ОСОБА_24, который забрал ее себе. В общей сумме фирме Атлантик Плюс было передано 1 095 000 грн. По просьбе ОСОБА_16 привез их на элеватор, пояснив, что свез уже 400 тонн сои и заминка за ветеринарным сертификатом, который будет готов на следующей неделе. В начале марта ему позвонил ОСОБА_3 и сообщил, что белорусы смогут принять сою без ветеринарного свидетельства, надо только отгрузить. Также он сказал, что ОСОБА_16 на звонки не отвечает. Тогда он созвонился с ОСОБА_16 и сообщил ему об этом .В середине марта ему стали поступать звонки с требованием вернуть деньги, он звонил ОСОБА_16, но тот отвечал, что вернуть деньги не может, т.к. вложил их в посевную. Через некоторое время ОСОБА_16 перестал отвечать на его звонки, а в конце марта вообще отключил телефон. Он звонил ОСОБА_18 и просил его помочь в этом вопросе, однако через несколько дней и его телефон был отключен и с апреля 2011 г. перестал выходить за связь.Вину признает частично, поскольку не смог проконтролировать полностью всю ситуацию, доверял во всем ОСОБА_18. Он говорил об ОСОБА_18 оперативным милиции работникам на первом допросе, но под психологическим и моральным давлением которое было на него оказано со стороны оперативно-следственных органов он подписал протокол допроса, где вместо ОСОБА_18 был указан ОСОБА_3. Вину признает в халатном отношении к делу и неправильный подходе . Указанные показания были оглашены ОСОБА_5 и переданы для приобщения к материалам уголовного дела( т. 11 л.д. 105-113).

Отвечая на вопросы ОСОБА_5 пояснил, что в период его работы ни один договор выполнен не был. Указание о том, что фирма производитель пеллетов и брикетов - это ошибка в рекламе. Заключал договор с Пологовским МЭЗ, но где он расположен - не помнит. Юридический адрес Атлантик Плюс не помнит. Он отвечал только на телефонные звонки. Анкетных данных секретаря - не знает. После исчезновения ОСОБА_18 и ОСОБА_16 в правоохранительные органы не обращался. В налоговой не отчитывался о поступивших суммах от фирм «Гран Ком», «Ойл Логистик», «Пистинвестиция», поскольку не считал, что эти деньги доход. Иски, заявленные потерпевшими и гражданскими истцами признает полностью.

При исследовании материалов дела в судебном заседании 5 марта 2013 года пояснил, что ноутбук , который был передан в счет уставного фонда - принадлежал ему и являлся его личным имуществом.

Вместе с тем, будучи допрошенным в качестве подозреваемого 10.12.2011 года, ОСОБА_5 пояснял, что до июня 2011 года проживал совместно с родителями, после чего стал снимать квартиру в Жовтневом районе. Учился в ОШ № 53 г. Мариуполя, до 3 класса, после чего в ОШ № 67 г. Мариуполя до 9 класса, при этом один раз оставался на второй год в 8 классе, потом в ВШ № 1 г. Мариуполя, где окончил 9 классов. В 1997 году поступил в ПТУ № 99 г. Мариуполя, на специальность электрослесаря, которое окончил в 2000 году, однако по специальности нигде не работал. В январе 2010 года он встретил своего знакомого - ОСОБА_3, с которым не виделся на протяжении длительного времени, который предложил ему заняться бизнесом - открыть фирму, которая бы занималась перепродажей определенных товаров, зарабатывая на разнице в цене, предложив ему быть директором будущей фирмы. Он нескольких месяцев думал над предложением ОСОБА_3, и решил согласиться. Они встретились , придумали название будущей фирмы «Донагросервис Плюс» и в этот же день он направился в отдел статистики г. Мариуполя, где проконсультировался с сотрудниками, и решил открыть общество с ограниченной ответственностью с названием - «Донагросервис Плюс». После этого он начал собирать все необходимые документы для открытия предприятия и ОСОБА_3, во всем ему помогал, а именно при внесении денежных средств в уставной фонд данной фирмы, он передал денежные средства, в сумме 2000 гривен, сотруднику отдела статистики, где также был оценен его (ОСОБА_3) ноутбук «Тошиба» в корпусе серого цвета. Размер статутного капитала ООО «Донагросервис Плюс», составил 9 000 гривен. Предприятие было зарегистрирована по адресу его прописки : г. Мариуполь, п. Старый Крым, ул. Рабочая остановка дом № 48. После этого он получил все необходимые документы на указанную выше фирму, к которым прилагалась печать с названием и соответствующими реквизитами. Кроме того, в отделении ПАО «ПриватБанк», он открыл расчетный счет на предприятие, при этом ОСОБА_3 находился вместе с ним. Изначально помещения, где бы располагался офис ООО «Донагросервис Плюс» не было, в связи с чем, он постоянно находился дома по месту проживания своей матери (АДРЕСА_2). Ноутбук, который был предоставлен ОСОБА_3 для работы фирмы, находился у него, т.к. последний должен был открыть сайт фирмы и найти клиентов. Спустя, примерно одну неделю, ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_3, и сказал, что он создал сайт, на который выложил документы фирмы и фотографию печати, а также номера их мобильных телефонов и домашний телефон квартиры, в которой проживает его мать . Также, ОСОБА_3 создал каталог товаров, в который входили зерновые, полный перечень которых он не помнит, однако точно помнит, что в него входила продукция - кукуруза, пшеница, пеллеты, семена горчицы, соевые бобы и т.д., которую ООО «Донагросервис Плюс» якобы производит и реализует, однако, изначально он знал, что этим они обманывают покупателей, т.к. ни он ни ОСОБА_3 никакую продукцию не производили и не реализовывали, однако он рассчитывал на то, что в дальнейшем они будут искать товар, который им понадобится покупать, после чего перепродавать его, тем самым зарабатывая на разнице в цене.

Спустя несколько месяцев, ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_3 и сказал, что у них появился первый клиент - мужчина по имени ОСОБА_25 из г. Рига, а не следующий день ОСОБА_3 сообщил о ОСОБА_53 из Польши, которые желали заключить договор на поставку пеллетов и в этот же день они составили два договора, которые распечатали в интернет кафе «Тензер», на договорах он поставил свою подпись и печать ООО «Донагросервис Плюс», после чего ОСОБА_3 отправил их в электронном виде Гераму и Яцыку , которые подписали эти договора и снова переслали их в электронном варианте. Спустя примерно 3-4 дня, на расчетный счет ООО «Донагросервис Плюс» в ПАО «ПриватБанк», пришли денежные средства в сумме 40 000 (сорок тысяч) евро от Герама и 5 500-6 500 от Яцыка. Он вместе с ОСОБА_3 приехали в отделение «ПриватБанка», где он открыл 4 новых расчетных счета, после чего в этом же отделении «ПриватБанка», он совместно с ОСОБА_3, через терминал (программа «Приват 24»), перевели денежные средства на новые четыре расчетных счета, примерно по 100 000 (сто тысяч) гривен на каждый из них. ОСОБА_3 в указанном отделении через банкомат обналичил денежные средства в сумме 20 000 (двадцати тысяч) гривен, которые они разделили между собой поровну. Все банковские карточки, в количестве 5 (пяти) штук для дальнейшего хранения он передал ОСОБА_3К . После этого, он направился на ж/д станцию «Сартана» (Мариуполь сортировочный), где стал интересоваться возможностью приобретения и транспортировки пеллетов, намереваясь выполнить условия контракта, однако, представители отдела сортировки, ответили что такая транспортировка груза по ж/д дороге является проблематичной, поскольку станции не приспособлены для таких видов груза, кроме того необходимы специальные вагоны, которых в наличии у них не было. У него возник умысел завладеть денежными средствами в указанной выше сумме, не предоставляя товар покупателю.. ОСОБА_3 полностью в этом поддерживал его.

Спустя несколько недель ОСОБА_3 нашел офис для фирмы, с ежемесячной оплатой 1 500 гривен. В начале января 2011 на мобильный телефон ОСОБА_3 позвонил представитель предприятия «Ойл Логистик» - ОСОБА_26, который хотел заключить контракт на поставку соевых бобов, на что ОСОБА_3 согласился. После чего ОСОБА_26, перезвонил ему на мобильный и он в ходе разговора его убедил, что они действительно смогут поставить необходимое им количество соевых бобов, поскольку хотел, чтобы на расчетный счет ООО «Донагросервис Плюс» были перечислены денежные средства - предоплата, которыми в последствии он совместно с ОСОБА_3 могли бы завладеть. После этого, он и ОСОБА_3 составили контракт, который он подписал и поставил печать, далее ОСОБА_3 отправил его по электронной почте представителю «Ойл Логистик». В свою очередь, Ойл Логистик аналогичным способом, подписали данный контракт и переслала его . Согласно данного контракта «Оил Логистик», должны были переслать денежные средства в размере 50% (20 223 евро) от суммы на которую был заключен контракт на первоначальный расчетный счет «Приватбанка» . «Оил Логистик» переслали денежные средства в сумме 20 223 евро на расчетный счет, после чего, он снова приезжал в отделение «валютный контроль», после чего в отделение «ПриватБанка», где открыл 3 или 4 расчетных счета, (помимо тех пяти которые у него уже имелись), при этом ОСОБА_3 все время находился вместе с ним, и через терминал, с помощью программы «Приват 24», перечислили денежные средства с первоначального расчетного счета на новые расчетные счета которые он открыл на свое имя. Товар - соевые бобы - покупателю («Ойл Логистик») он и ОСОБА_3 транспортировать не собирались, поскольку данный товар никогда не реализовывали, при этом их цель была завладеть денежными средствами покупателей, после чего начать их игнорировать. Однако, представители указанной фирмы, часто звонили на мобильный телефон, как ему так и ОСОБА_3, при этом они, поясняли им, что якобы возникли проблемы с документами на транспортировку, а также то, что пока нет вагонов, приносили извинения и просили подождать, однако на самом деле данных проблем у них не было, они так говорили специально, чтобы покупатель не обратился в правоохранительные органы. При этом, в ходе разговора, он выдумал ситуацию, что якобы у фирмы возникли проблемы с закупкой необходимого им товара - соевых бобов, и что им необходимы денежные средства, а также специально подводил покупателя (представитель «Ойл Логистик») к тому чтобы они перечислили на их расчетный счет оставшиеся 50% денежных средств от суммы контракта. Он делал это специально, поскольку хотел завладеть денежными средствами предприятия - «Оил Логистик», на что последние ему поверили и в течении короткого промежутка времени , перечислили на расчетный счет «Приватбанка», денежные средства в сумме - 20 223 евро, которые в последствии он совместно с ОСОБА_3 пересылали на другие расчетные счета по вышеописанной схеме. В отделении банка «ПУМБ» он открыл три расчетных счета, где было оформлено 5 банковских карточек. Кроме того, ему выдали две дискеты и один мини диск, на которых имелась информация, а также ключи, для использования услуги «интернет-банкинг», т.е. находясь дома, с помощью данной программы, можно переводить денежные средства с одного расчетного счета на другой, при этом не только внутри данного банка, но и на расчетные счета других банков. После чего, мини-диск ОСОБА_3 забрал себе.

В последствии они переехали из первого офиса, т.к. там было очень холодно, в офис, который нашел ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_4. Какую сумму необходимо было платить за аренду данного помещения он не знает, поскольку договаривался ОСОБА_3, который платил арендную плату.

В конце января, ОСОБА_3, попросил его подписать контракт, как позже, от ОСОБА_3 ему стало известно о том, что данный контракт был заключен с ООО «Пилстинвестиция», а именно с представителем - ОСОБА_8, на поставку соевых бобов, в качестве предоплаты, данным предприятием было перечислено на один из расчетных счетов банка «ПУМБ» денежные средства в сумме 26 775 долларов, что составляло 50% от суммы контракта, указанную сумму перечислили двумя платежами: 19 000 долларов США и 7 775 долларов США. Лично он ни разу с представителем данной фирмы не разговаривал, все переговоры вел ОСОБА_3 Данные денежные средства он не обналичивал, проводил ли с ними какие - либо операции ОСОБА_3 ему не известно. На протяжении следующей недели, т.е. в начале февраля 2011 года, ему на мобильный телефон позвонил гр. Польши - ОСОБА_10, который хотел заключить контракт с ООО «Донагросервис Плюс» на поставку пеллетов, сумма контракта составляла - 91 520 евро. Переговоры длились на протяжении одной недели. ОСОБА_28 ОСОБА_10, как он, так и ОСОБА_3 разговаривали, используя компьютерную программу «Скайп». После всех проведенных переговоров, контракт с фирмой «Гран Ком», в лице ОСОБА_10, был заключен с помощью «Интернета», и последний переслал на один из расчетных счетов банка «ПУМБ» (на тот же, что и ОСОБА_8) денежные средства в сумме 45 735 евро, как 50% предоплата от суммы контракта. При этом ни он ни ОСОБА_3 обязательства, согласно заключенного контракта, выполнять не намеревались, поскольку целью было завладение денежными средствами покупателей. Со стороны ОСОБА_10 поступали неоднократные звонки на его мобильный телефон , а также на мобильный телефон ОСОБА_3 ОСОБА_10 сказал, что у него пропало доверие, и что в скором времени он приедет в Украину. При визите ОСОБА_10 в Мариуполь, он совместно с ОСОБА_3 встретили ОСОБА_10 в своем офисе, после чего направились в отделение банка «ПУМБ», где он взял распечатку о движении по расчетному счету, на который ОСОБА_10 пересылал денежные средства, и предъявил ее последнему. Кроме того, он вместе с ОСОБА_3 отвезли ОСОБА_10 с другом, с которым он приехал, в район «Пост моста», где в секторе гаражей расположен цех по производству топливных брикетов. Поскольку ранее ОСОБА_3 договорился, что он будет привозить клиентов в данный цех и показывать им данное производство, поэтому ОСОБА_10, они привезли в указанный цех, при этом, пройдя по территории, рассказали, последнему, что данный цех принадлежит ему и что действительно в скором времени он и ОСОБА_3 выполнят условия контракта, после чего ОСОБА_10 и его переводчик уехали. . Он и ОСОБА_3 поступили так специально, чтобы ОСОБА_10 им поверил и не стал обращаться в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время ОСОБА_3 сообщил ему о том, что ему необходимо уехать из города Мариуполя по своим личным делам в Запорожскую область. Спустя примерно 3 недели, ОСОБА_3 позвонил ему на мобильный телефон, и рассказал ему о том, что он арестован, причину не уточнял. На тот момент он понимал и осознавал, что в скором времени его начнут искать сотрудники правоохранительных органов, в связи с чем он часто менял место своего проживания, при этом покупал мобильные телефоны и сим-карты. О новых номерах мобильных операторов он ставил в известность ОСОБА_3 и свою мать - ОСОБА_29 Такой образ жизни он вел на протяжении девяти месяцев. На протяжении всего этого времени он поддерживал связь с ОСОБА_3 примерно до октября 2011 года. С ноября 2011 года он стал снова проживать совместно со своей матерью - ОСОБА_29 , где и был задержан сотрудниками милиции. Таким образом, на протяжении всего периода было открыто 16 - 18 расчетных счетов, из них 11-13 в «Приватбанке»; три ПАО «ПУМБ»; один в ПАО «Прокредитбанк» и один в ПАО «Райффайзен Банк Аваль», при этом на руках в его личном пользовании находились три банковские карточки ПАО «ПриватБанка» и одна карточка ПАО «РайфайзенБанкАваль», все остальные находились в распоряжении ОСОБА_3 Все денежные средства обналичивал ОСОБА_3, где они находятся ему неизвестно. Часть из указанных обналиченных денежных средств была потрачена на личные нужды - на продукты питание, спиртные напитки, посещение ночных клубов, баров, кафе; часть проиграна в игровые автоматы; затрачена на приобретение личных вещей; кроме того ОСОБА_3 приобрел мобильные телефоны в количестве 4 штук. Также денежные средства были потрачены на приобретение ПК в офис, т.е. для работы; сканер, принтер; офисную мебель (кресло из кожи; два стола; четыре стула; диван, с велюровым покрытием); модем; гарнитура к компьютерной программе «Скайп»; оплата за аренду помещения двух офисов; заработная плата секретарям; автомобиль, который приобрел себе ОСОБА_3 - ( «Geely») серого цвета. ПК, сканер, принтер и офисная мебель, которые были приобретены за полученные денежные средства находится в помещении офиса, который расположен по адресу: АДРЕСА_4. Лично он переписку по электронной почте с лицами, которые согласно заключенным контрактом являлись покупателями товаров ООО «Донагросервис Плюс» не вел, поскольку не умеет писать и отправлять электронные письма, этим занимался ОСОБА_3, однако содержание ему было известно, в данных письмах ОСОБА_3 приносил от лица ООО «Донагросервис Плюс» извинения, таким образом, успокаивал вторую сторону, тем самым затягивал время, чтобы последние не обратились в правоохранительные органы. Логин и пароль доступа к электронному почтовому ящику он не помнит, поскольку в основном его использовал ОСОБА_3, который его создал. ОСОБА_3 не был официально трудоустроен в ООО «Донагросервис Плюс» поскольку у него на это не хватало времени, и ОСОБА_3 на этом не настаивал. После создания ООО «Донагросервис Плюс» он один раз за год сдал нулевой отчет, т.е. будто на предприятии не было работы на протяжении года. (т. 2 л.д. 9-14). Указанные показания ОСОБА_5не подтвердил в судебном заседании, пояснив, что на него оказывалось давление со стороны работников милиции.

Будучи дополнительно допрошенным в качестве обвиняемого 19.12.2012 года ОСОБА_5 показал, что в сентябре 2010 года он начал открывать фирму для чего направился в отдел статистики ,однако открывая фирму, он не собирался сразу заниматься мошенничеством. В последующее время, как только он начал открывать фирму, он встретился с ранее ему знакомым ОСОБА_3, с которым не виделся около 10 лет, и он ему похвастался тем, что открывает фирму, потом ОСОБА_3 ему позвонил, они с ним встретились возле отдела статистики, он с ним поднялся, помог в том, что он оценил свой (ОСОБА_3) ноутбук «Тошиба». После регистрации фирмы он дал ОСОБА_3 задание, чтобы он открыл сайт на эту фирму, и дал объявление, т.к. у него нет навыков работы с компьютером. ОСОБА_3 он сразу не устроил на работу, хотя он мог его устроить и директором и заместителем директора, но ему надо было посмотреть, что это за человек, как он ему поможет и будет вообще как действовать

Умысел путем обмана завладеть чужими денежными средствами пришел уже в процессе работы. Он просчитался в том, что изначально не имел права обещать что-то людям, которые надеялись на то, что у него производство свое, что у него разрешения на это производство и производит продукцию именно он сам, именно это он и пояснял людям. Реклама была на зерновую, топливную, химическую продукцию , алкоголь, какие-то сыпучие материалы.

Изначально была цель купля-продажа, в итоге он, обманывал людей, которым не смог дать то, что они просили. После невозможности организовать поставку по первому заказу, он не вернул деньги потому что этих денежных средств не было в полном размере, он обманывал всех партнеров, говоря, что у него есть продукция, таким образом он хотел потянуть время. Деньги, полученные по контрактам тратились ,на то, чтобы заниматься делом и на личные нужды. Получаемые деньги он переводил на карточки, с которых в последующем снимал деньги. Ему также помогал в этом и ОСОБА_3, которому он также давал карточки и который обналичивал деньги. Деньги, полученные от «Ойл Логистик», он потратил, обязательства свои не выполнил.

Заключал контракт с данной фирмой, где согласно условиям контракта перечисляли 50% денежных средств , он рассчитывал на то, что выкрутится из этой ситуации, отдаст эти деньги на другую какую-то продукцию, которая где-то упала в цене, но он уже был виноват и обманывал всех партнеров , т.к. у него этой продукции не было. ООО «Ойл Логистик» перечислило сумму два раза по 20 000 евро которые в первую очередь были переведены на карточки и тратились на то, чтобы заниматься делом и в своих личных целях, т.к. в то время он жил «на широкую ногу», мог себе позволить все время ездить на такси, одеться, обуться, просто проводить хорошо время, играя в автоматы, платя людям деньги, занимая деньги. Некоторые карточки, куда были переведены денежные средства, он передал ОСОБА_3, но потом последний их возвращал. Он давал ОСОБА_3 любые деньги, поскольку тот мог выполнить любое задание, поехать в командировку и провести или начинать провести какую-то сделку, общаясь с партнерами, поскольку он не мог в полной мере общаться с каждым.

Обязательства перед ООО «Ойл Логистик» он не выполнил. После этого он заключил договор с фирмой и ему перечислили 7 500 долларов и 19 000 долларов. Согласно данного контракта он должен был поставить соевую продукцию, однако условий контракта, после получения денежных средств он так и не выполнил, и тянул время, т.к. понимал, что условий контракта не выполнит.

Умысел завладеть путем обмана чужими денежными средствами у него возник при заключении контракта на поставку сои с ООО «Ойл Логистик». Он начал обманывать людей, т.е. брал денежные средства, и не мог поставить продукцию, а денежные средства не возвращал. Действуя по старой схеме понимал, что можно что-то говорить партнерам, что бы они ждали.

Один из партнеров - ОСОБА_12, приезжал в Мариуполь чтобы проверить, почему он тянет время. ОСОБА_10 был в растерянности, недоумении и, как он думал - он правильно думал - что он его деньги уже потратил. С ним был заключен контракт на пеллеты. До этого он давал задание ОСОБА_3 чтобы он съездил в фирмы, расположенные в г. Мариуполь, которые производят продукцию, которая нужна нашим партнерам для того, чтобы узнал цены и чтобы он туда мог приезжать и привозить партнеров, которые могли смотреть, что есть продукция, однако это была чужая продукция, но он говорили о том, что это именно его установки, но это не соответствовало действительности. Это делалось с целью обмана, чтобы партнеры были довольны. Если взять все контракты он завладел около 1 500 000 грн.

ОСОБА_3 работал за зарплату, за деньги, которые он ему мог дать. ОСОБА_3 пользовался электронной почтой, разговаривал по скайпу , как и секретарь. Он просматривал сайт, обновлял его, он ему давал поручения, чтобы он узнавал о разных видах продукции и ездил по его поручениям. С клиентами фирмы он переписывался только, когда приходил в офис, где это организовал или секретарь или ОСОБА_3, т.к. он плохо владеет ПК. (т. 2 л.д. 30-40)

В судебном заседании была просмотрена видеозапись указанного допроса, ОСОБА_5 подтвердил , что видеосъемка проводилась, но он показания давал не в добровольном порядке, его били и заставляли дать показания, что он занимался мошенничеством. Он знал, что у него есть адвокат, но не знал фамилии и ему никто не дал сказать об этом . Отказался от адвоката под давлением . Следователь подсказывала, что надо говорить при видеосъемке. ОСОБА_31 слушать не хотели, хотели слушать о ОСОБА_3. Показания подтверждает частично в той части, где родители и учился.

Вместе с тем, утверждение ОСОБА_5 о нарушении его права на защиту при его допросе 19.12.2011 года не нашло подтверждения. Как видно из материалов уголовного дела, 19 декабря 2011 года следователем Самойловой Ю.Ю. был вынесен протокол об объявлении ОСОБА_5 права на защиту, где он собственноручно написал, что в услугах защитника не нуждается( т.2 л.д. 25),ему были разъяснены его права обвиняемого, где также было указано его право на защиту ( т. 2 л.д. 26), постановлением от 19.12.2011 г. был принят отказ обвиняемого от защитника ( т.2 л.д. 27). После этого была произведена видеозапись дополнительного допроса в качестве обвиняемого ОСОБА_5, где он в свободной форме, без принуждения давал показания и отвечал на вопросы следователя, при этом он не заявлял о том, что нуждается в услугах защитника, запись допроса не прерывалась. О том, что между матерью ОСОБА_5 и адвокатом ОСОБА_2 было заключено соглашение на оказание правовой помощи в качестве защитника , органу досудебного следствия стало известно 21 декабря 2011 года. ( т.2 л.д.41).

В последующем , ОСОБА_5 изменил свои показания и пояснял, что вину свою не признает, т.к. умысла на совершение преступлений у него не было, и он считает, что его уголовное преследование является экономическим преследованием со стороны правоохранительных органов и вмешательством государства в осуществлении им предпринимательской деятельности, что запрещено действующим законодательством, а также то, что никто из потерпевших в порядке хозяйственного судопроизводства с иском о возврате денег не обращался. При этом не отрицал ,что им , как директором ООО «Донагросервис плюс» заключались договора с «Ойл Логистик», «Пилстинвестиция», руководителем которого является ОСОБА_8 на поставку сои и с фирмой Гран Ком , Польша, руководитель - ОСОБА_10 на поставку пеллетов. Во исполнение заключенных договоров с указанных фирм в январе - феврале 2011 года на счет «Донагросервис плюс » поступали денежные средства в размере, указанном в обвинении. Указанные денежные средства он обналичил и вместе с ОСОБА_11. отвез в г.Сумы ОСОБА_20, который обещал поставить сою в требуемом количестве. ОСОБА_32 впоследствии исчез , то он не смог выполнить свои обязательства по поставке сои, деньги не смог вернуть по той же причине. (т. 2 л.д. 70- 71, 73-84, 92).

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 пояснил, что по ч. 1 с т. 309 УК Украины он вину признает. Он сорвал растения конопли , высушил их, перетер, а затем употреблял в пищу для улучшения аппетита. Он его хранил и употреблял - в этом признает себя виновным. У него 4 стадия ВИЧ и отсутствует аппетит. Он варил коноплю в молоке. Вину по ч. 1 ст. 309 УК Украины признает.

По ч.ч.3, 4 ст. 190 УК Украины он себя виновным не признал и пояснил, что с ОСОБА_5 он познакомился в июле - августе 2010 года , когда искал работу, звонил по объявлениям на сайте 0629, оставлял свой номер телефона всем потенциальным работодателям. ОСОБА_5 набирал менеджеров для работы в офисе, они встретились в середине августа. Он сказал, что есть предприятие «Донагросервис», он руководитель предприятия и предприятие занимается посреднической деятельностью в торговле зерновых и его обязанности будут в поиске покупателей зерновых. В августе -сентябре 2010 года он болел, находился в больнице. В конце октября - начале ноября 2010 года он позвонил ОСОБА_5 и приехал к нему в офис, при этом сказал, что клиентов будет искать по интернету. Когда он мониторил рынок, то столкнулся с запросами на брикеты-пеллеты, стал прорабатывать рынок биотоплива и он показался ему перспективным. Он доложил руководителю об этой теме и они стали прорабатывать вопрос по поводу закупки , отгрузки. Секретарь также помогала, прорабатывая электронную почту. Проводились переговоры, приезжали люди. Заключалось несколько контрактов на поставку. У него был черновой вариант договора о поставке и он предложил его использовать в деле. В январе 2011 года был заключен контракт с «Ойл Логистик». В ноябре - декабре 2010 года давались объявления в интернете, что предприятие представляет услуги по зерновым, является продавцом - посредником , не производитель зерновых и биомассы , а занимается посредническими услугами. По поводу Ойл Логистик - ему позвонили с Могилевского завода- звонил менеджер и поинтересовался поставкой сои. Он попросил его перезвонить через 2 недели и доложил об этом директору ОСОБА_5 и также сказал секретарю, чтобы она нашла поставщиков сои. Она занималась этим вопросом и нашла возможных поставщиков, телефоны которых выписала на лист бумаги. Он стал обзванивать этих поставщиков и выбрал 4 или 5 поставщиков, которые расположены ближе к границе и находились в Харьковской , Сумской и Полтавской областях. Они остановились на поставщике из Сумской области, фирма называлась «ООО Атлантик». Он сказал руководителю что есть поставщик и дал телефон. Разговаривал с мужчиной по имени ОСОБА_32, который представился менеджером по продаже. Он говорил, что у них есть 1000 тн. сои , а им нужно было 2 вагона..Работы по поставке сои шли параллельно по Ойл Логистик и Пилистинвестиции. Представитель фирмы Шклорапс г.Могилева дал телефона этих предприятий и прислал договора на поставку им соевых бобов. В Могилев они должны были поставить соевые через ООО Логистик и Пилстинвестицию, которые также были посредниками в поставке, им нужно было 1000 тн. сои. Шклорапс г.Могилева являлись грузополучателями, а ООО Логистик и Пилсинвестиция были плательщиками, о чем было указано в контракте. Контракты по текстовке были одинаковые и по условиям с ООО Логистик и Пилсинвестиция и по условиям контракты была 100% предоплата. Об этом они договаривались со Шклорапс г. Могилев, однако Ойл Логистик и Пилсинвестиция изменили часть договора , что 50% предоплаты сразу, а 50% после прихода отгрузки товара на станции г. Сумы. Об этом доложил ОСОБА_5. Тот изучал контракты , ставил печати, дальше работой занимался он. ОСОБА_5 ездил в Сумы на указанную фирму, где заключал контракт на отгрузки соевых со ст. Сумы, он с ним не ездил. Из Сум соя должна была пойти в Могилев для Шклорапс .Ойл Логистик и Пилстинвестиция перевели на счет «Донагросервисплюс», находящийся в Приватбанке или ПУМБ, какой именно банк он не помнит, деньги. Ему не известно в какой сумме поступали деньги, но они поступали в размере 50% по договору. В январе -феврале 2011 года ему ОСОБА_5 дал карточку банка «ПУМБ» и попросил снять 100000 гривен. Он их снял и привез ОСОБА_5, который пояснил, что это предоплата за сою от Ойл Логистик и ему эта сумма нужна для поездки в Сумы. Из этих денег ОСОБА_5 ему ничего не давал. После этого, ему известно, что директор ездил в Сумы для подписания контракта. Потом сказал, что договор заключил и будет ждать отгрузки и дал телефон исполнителя ОСОБА_32, которому отдал деньги. Фирма называла «Атлантик» или «Атлантис».Они ждали отгрузки, он звонил ОСОБА_32, тот говорил, что есть проблемы, что нужно взять сертификат из ветеринарной службы, затем ОСОБА_32 исчез. Он дал номер телефона Афанасьеву, который звонил в офис и руководителю, после этого ОСОБА_20 перестал ему звонить. Директор несколько раз ездил в Сумы. Также был заключен договор между фирмой Гран- Ком и Донагросервис плюс о поставке пеллетов в количестве около 1000 тн по цене 88-89 евро за тонну с предоплатой 50%. Указанные условия были со стороны Донагросервис плюс. Переговоры с Гран -Ком велись и им и ОСОБА_5, при этом Донагосервис плюс представляли как поставщика пеллетов. Указанная фирма произвела предоплату 50%.Он созванивался с производителем пеллетов - Пологовским маслоэкстрационным заводом, говорил с менеджером ОСОБА_5, фамилию не помнит. В г. Мариуполе вел разговор с «Саттелитом» с менеджером ОСОБА_11, начальником цеха. Также связывался с Славянским маслозаводом и с Запорожским частным предприятием. Согласие на поставку брикетов дал Сателит г. Мариуполь и Пологовский завод. Он контракты ни с кем не заключал. Он собрал информацию и передал ОСОБА_5. По заключенным контрактам Ойл Логистик, Пилстинвестиция , Гран - Ком продукцию не получали. Когда эти фирмы не получили продукцию по договорам, то они стали звонить и интересоваться причинами недоставки и он сказал, чтобы звонили директору ОСОБА_5. Вопросами поставки сои занимался ОСОБА_5, он ездил в г.Сумы. По Гран-Ком - вопросами занимался он. Почему поставщики отказались поставлять пеллеты ему не известно. Его задача была собрать информацию по топливным гранулам. Почему Донагросервисплюс не вернуло предоплату - ему не известно. Он правом подписи на банковских документах не располагал, договора не подписывал. На него была открыта карточка банка «Райффайзенбанк», но он ее не брал и деньги, кроме 100000 гр. не снимал. ОСОБА_10 приезжал в Мариуполь дважды. Он с ним виделся один раз. Они с ОСОБА_5 возили его на предприятие по производству брикетов, которое расположено в г. Мариуполе за старым мостом на «Азовстали». Как называется предприятие он не знает. ОСОБА_10 хотел посмотреть производство, ему говорили, что ему будут поставлять пиллеты с Запорожской области. Они с ОСОБА_5 повезли ОСОБА_10 на предприятие, чтобы показать производство брикетов. ОСОБА_15 ОСОБА_10 не говорили, что поставка топливных пиллетов будет с этого предприятия., т.к. там производили брикеты, а ему нужны были пиллеты. По просьбе ОСОБА_10 он дал ему ксерокопию своего паспорта.

Договоры о поставке сои велись с Днепропетровской областью, Сумской, Полтавской. Ему директор сказал, что был заключен договор с ОСОБА_20 на 900 тн. сои, сам договор он не видел. Он видел договор между Донагросепрвис плюс и Пологовским МЭЗ. ОСОБА_10 звонил и просил вернуть деньги. Ни один договор Донагросервис плюс исполнен не был. У него с ОСОБА_5 договоренности на мошенничество не было. Мультиязычный сайт интернет - это Олл Биз, Донагросервис плюс был зарегистрирован на этом сайте. Иски потерпевших и гражданского истца он не признает.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого в период досудебного следствия, ОСОБА_3 показал, что в связи с заболеванием СПИДом у него отсутствует аппетит и его приходится стимулировать при помощи каннабиса. Его ОСОБА_3 употребляет путем курения и добавления в пищу. Каннабис он сорвал примерно 15.08.2011 года около 14.00 час. в поле около аэродрома с дикорастущих кустов, после чего прибыл домой, где в своей комнате высушил и руками перетер, после чего употреблял вышеуказанным способами. Каннабис он хранил на шифоньере. О том, что оборот каннабиса на территории Украины запрещен ему известно не было. После окончания школы он служил в армии, после окончания службы, работал на заводе «Тяжмаш» токарем, откуда в 1993 или в 1994 году уволился по собственному желанию. После чего работал в ЧП «Наталья» грузчиком, откуда уволился по собственному желанию, т.к. не выплачивалась заработная плата, после этого в 1995 году переехал в Беларусь, где проживал в Минске, работая на фирме «Неософт» руководителем проекта (т.н. менеджером). Предприятие занималось торговлей продуктами питания. Переехать в Беларусь его побудила нестабильная ситуация в Украине. Познания в области менеджмента у него из газет. В 2008 году он переехал из Беларусь в Москву, где стал работать на фирме «Рост», которая также занималась реализацией продуктов питания. В 2009 году он был экстрадирован с России в Украину, т.к. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 2 УК Украины, которого он не совершал. В феврале 2009 года он был освобожден. После освобождения, стал проживать с братом и его семьёй. Т.к. у него не было паспорта, который он утерял, в Беларусь вернуться не мог. С апреля по июнь 2009 года он занимался реализацией продуктов питания ООО «Кристалл», однако уволился, т.к. должным образом не выплачивалась заработная плата. Паспорт он получил в феврале 2010 года. После того, как был освобожден, он стал искать работу. Работал представителем компании «Трейджер Рессурсес Логистикс» (Канада) по реализации их продукции на территорию стран СНГ и ближнего зарубежья. Предприятие занимается реализацией зерновой и мукомольной продукции. В его обязанности входило представление интересов компании. Через него шли все коммерческие предложения со стран СНГ и ближнего зарубежья на покупку продукции. В мае 2010 году он был привлечен к уголовной ответственности Калининским РО Донецкого ГУ за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2, 358 УК Украины, однако, данного преступления он также не совершал.

В августе 2010 года в сети «Интернет» на сайте «0629» он нашел объявление о том, что приглашаются на работу сотрудники , где был указан телефон. Он позвонил по указанному номеру, ему ответил ОСОБА_5, которому он сказал, что он менеджер по реализации продукции. Они с ним встретились около кафе «Место встречи » и он рассказал ОСОБА_5, что у него есть опыт по реализации продукции. С 25 августа по 16.09.2010 года находился в больнице. С 17.09.2010 года до 20.12.2010 года он находился на лечении на дневном стационаре в ГБ № 4. В октябре 2010 года ОСОБА_5 пригласил его в офис, который находился около гостиницы «Спартак». В находился ОСОБА_5 предложил ему приступить к работе, передал ему реквизиты предприятия «Донагросервисплюс», где он являлся директором. Он предложил заниматься реализацией топливных брикетов и топливных гранул. ОСОБА_5 согласился .Он направился на предприятие, которое производит топливные брикеты ,расположенное по адресу: АДРЕСА_5, где переговорил с мужчиной, анкетных данных которого и кем он работал - не знает, по поводу объема производства и качественных показателях, сертификатах, стоимости. Мужчина назвал цену. После этого он направился на предприятие ООО «Сателлит», расположенное около ЖМ «Восточный», однако данное предприятие режимное и его внутрь не пустили, но он взял телефон менеджера, с которым у него состоялась беседа по поводу цен на пеллеты, изготавливаемые из лузги подсолнуха. После указанных встреч, он сообщил об условиях и ценах сотрудничества с указанными фирмами ОСОБА_5 После этого он дал объявление о том, что ООО «Донагросервисплюс» занимается продажей пеллетов, топливных гранул и топливных брикетов. Данные объявления он разместил в «Интернете» на сайте boar.com, all.biz и еще на нескольких сайтах. При этом в объявлении он указал телефонные номера: ОСОБА_5, свой рабочий номер , а также офисный номер телефона. Свой личный телефонный номер в объявлениях не указывал. Немного позже он разместил объявление в «Интернете», что предприятию требуется секретарь-референт. Примерно в конце ноября 2010 года ОСОБА_5 принял на работу секретаря, имени которой он не помнит. За все то время, пока он работал с ОСОБА_5 поменялось 3 секретаря. Т.к. он был знаком с поставками зерновых культур, он предложил ОСОБА_5 попробовать это направление, на что последний согласился. Он попросил секретаря, посредством «Интернета» найти продавцов сои, чем она и занялась. Примерно в декабре 2010 года стали поступать звонки на номер, указанный в объявлении, который выдал ему ОСОБА_5 Звонили, как с Украины, так и из Польшы, Румынии, Молдавии, Латвии, Беларуси. Он пояснял клиентам условия заключения сделки, при этом одним из условий была 100 % предоплата, т.к. необходимо было рассчитаться с производителями, а также организовать перевозку. Это условие было оговорено с ОСОБА_5 Однако клиентов не устраивало данное условие. Т.к. не было заказчиков, ОСОБА_5 решил изменить условия на 50 % предоплату за поставляемый товар. В середине января поступил первый заказ на сою из Беларуси. Предприятие называлось «Ойл Логистик». Данное предприятие являлось Латвийским, однако они являлись плательщиками, а получателем являлась Беларусь. Он связался с поставщиками сои в Сумах, однако наименование предприятия он не помнит. Они сообщили, что есть возможность поставить товар на Беларусь. После этого он дал их телефонный номер ОСОБА_5, чтобы он с ними связался для заключения сделки, а сам стал вести переговоры с плательщиками. Они сошлись на условии 100 % предоплаты за 1 вагон (они были готовы приобрести 2 вагона). Контракт подготавливал он, после чего отправил по электронной почте на согласование. При коррекции контракта переговоры директор «Ойл Логистик» вел с ним и с ОСОБА_5 После составления окончательного варианта контракта, он был подписан ОСОБА_5 и заверен печатью «Донагросервис Плюс», после чего был отсканирован и в электронном варианте направлен в адрес «Ойл Логистик», подписанный оригинал договора также был направлен по почте. «Ойл Логистик» перечислили денежные средства согласно контракта чуть больше 20 000 евро. ОСОБА_5 сказал ему , что разговаривал с директором поставщика из Сум и сказал, что с ними необходимо рассчитаться наличными, таковы были условия продавца. Однако договор с продавцами они не заключали. Он говорил ОСОБА_5 о необходимости заключения договора, однако он сказал, что по приезду в Сумы он все подготовит, возьмет с собой печать. ОСОБА_5 попросил его снять со счета всю перечисленную сумму, которую передать ему. Т.к., согласно законодательства о валютных операциях, для того, чтобы снять деньги со счета необходимо их обменять на гривну через виртуальную биржу (что он сделал с использованием специальной дискеты с ключом администратора через терминал), после чего перевести на банковскую карту, и обналичить их либо через банкомат или кассу банка. После того, как он обналичил денежные средства, он передал их ОСОБА_5 и тот сказал, что уехал в Сумы по поводу поставки. Его не было примерно неделю. Примерно в середине февраля 2011 года ОСОБА_5 сказал, что снимать данный офис дорого и сказал ему поискать офис. Он предложил ему снять офис на ЖМ «Азовский», 9 (полуподвальное помещение крайнего подъезда справа), о чем он договорился с хозяйкой данного помещения - ОСОБА_35. ОСОБА_5, приехав, одобрил. С начала февраля 2011 года на его рабочий телефон стали поступать звонки от сотрудника «Ойл Логистик», которые предъявляли претензии по поводу того, что товар не был доставлен. Он передавал об этом ОСОБА_5 , а тот говорил, чтобы он сообщил представителям ООО «Ойл Логистик», что все в порядке, что отгрузка задерживается, что возникли какие-то проблемы с сертификатами. При этом он пояснил, что когда ОСОБА_5 вернулся из Сум, он сказал, что подписание договора прошло нормально, однако нужно, чтобы поступила вторая часть предоплаты. Он передал эти слова представителю «Ойл Логистик», на что они сказали, что перечислять оставшуюся сумму не будут, пока не будет осуществлена поставка первой партии.

В феврале 2011 года на его рабочий телефон позвонил человек с Польши по имени ОСОБА_10. Пообщавшись с ним, было решено вести переговоры через электронную почту. Его фирма называлась «Гран-ком». В течении примерно 5 дней был подписан договор, согласно которого ООО «Донагросервис Плюс» должна была поставить до 1 000 тонн топливных гранул в Польшу с условием 50 % предоплаты. Все это время продолжали поступать звонки от представителей «Ойл Логистик» с указанными выше претензиями. Подписание контракта со ОСОБА_10 произошло через маленький промежуток времени, после того, как ОСОБА_5 вернулся из Сум. Он не видел договор, заключенный между ОСОБА_5 и поставщиками из Сум, ОСОБА_5 пояснил ему, что он забыл дома.

В телефонном режиме ОСОБА_10 сообщил, что денежные средства были им перечислены, он также через электронную почту выслал копию платежного поручения. Сумма предоплаты составила больше 40 000 евро. ОСОБА_5 сказал ему обналичить данные денежные средства, чтобы решать вопросы об отгрузке. Он обналичил примерно 100 000 грн, которые передал ОСОБА_5 . Обналичивались ли остальные деньги он не знает. Поставщиками должны были быть: предприятие-производитель в Пологах Запорожской области, наименование которого он не знает (переговоры вел в основном ОСОБА_5, он лишь провел предварительные переговоры), а также предприятие-производитель «Сателлит» г. Мариуполя, которое расположено на Левом берегу. Все контактные номера телефонов он передал ОСОБА_5, чтобы он вел вопросы об оплате и т.д. Через некоторое время после заключения договора на его рабочий телефон стали поступать звонки от ОСОБА_10, который спросил у него, почему отключен телефон директора , почему не отгружен товар . ОСОБА_5 после данного разговора, суть которого он ему передал, сказал, что возникли какие-то проблемы, однако какие именно не говорил. Слова ОСОБА_5 он передал ОСОБА_10. Примерно в конце февраля 2011 года, приехал ОСОБА_10 в офис ООО «Донагросервис Плюс» и требовал либо поставить товар либо возврат денежных средств. ОСОБА_5 сказал ему, что деньги есть, и он их сможет вернуть, если не будет отгрузки в течении 10 дней. Они выезжали на предприятие, которое производит брикеты, расположенное по адресу: АДРЕСА_5 для того, чтобы он мог посмотреть на производство, при этом он и ОСОБА_5 поясняли, что являются поставщиками.

30 марта 2011 года он был арестован Калининским судом г. Донецка, т.к. нарушил подписку о невыезде. В конце апреля 2011 года мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Вернувшись он встретился с ОСОБА_5 в офисе и поинтересовался у него, что с поставками, на что ОСОБА_5 пояснил, что все нормально . После этого он с ним не виделся, и работать с ним не имел намерений, т.к. понял, что он обманывает людей. Он не помнит были ли еще ООО «Донагросервис Плюс» заключены договора с какими-либо предприятиями кроме фирм «Гран-ком» и «Ойл Логистик». (т. 2 л.д. 111-116). Указанные показания ОСОБА_3 подтвердил в судебном заседании, уточнив, что когда он говорил о себе, следователь писала «мы», когда говорил о ОСОБА_5, она также писала «мы».Мониторингом рынка занимался он и секретарь.

Аналогичные показания были даны ОСОБА_3 в период досудебного следствия при допросе его в качестве обвиняемого 22.12.2011 г.( т.2, л.д. 126-129) , оглашены в судебном заседании и их ОСОБА_3 также подтвердил.

Несмотря на отрицание подсудимыми своей вины в совершении преступлений, предусмотренных ч.3,4, ст. 190 УК Украины, их вина нашла подтверждение предоставленными суду доказательствами.

В судебном заседании потерпевший ОСОБА_8 суду пояснил, что он является директором и учредителем фирмы «Гран Ком» с 1995 года. Компания занимается разнообразными видами деятельности - торговлей, поставкой оборудования и т.д. От ОСОБА_36, который проживает в Белоруссии он узнал о том, что Донагросервис плюс занимается поставкой соевых бобов . От него же он узнал и электронный адрес Донагросервис плюс и через ОСОБА_37 обратился к предприятию о поставке соевых бобов. В процессе переписки между ним и компанией была согласована цена, количество соевых бобов, оплата и срок поставки. Договор между ними заключался в электронном виде. По условиям договора была предусмотрена 50% предоплата, остальные 50% оплачивались после загрузки и отправки товара. 18.01.2011 г. был заключен контракт по интернету на сумму 255 тыс. долларов США на поставку 600 метрических тонн соевых бобов. В рамках указанного контракта должна была осуществляться погрузка по мере получения указанных бобов фирмой Донагросервис плюс со стороны. Он понял, что сама фирма бобы не выращивает, а является посредником между потребителем и поставщиком и по мере получения бобов они должны были выставить ему инвойс - счет на оплату, а он, в зависимости от поставки бобов, должен был оплатить 50% предоплаты. Первый инвойс был им получен 27.01.2011 г. на 126 метрических тонн и 1.02.2011 г. он перечислил 19 тысяч долларов США на счет Донагросервис плюс на расчетный счет, который находится в ПУМБ. После этого 4.02.2011 г. он на этот же счет и в тот же банк перевел 7775 долларов США. Всего им было переведено 26775 долларов США - это была предоплата 50%. Он не помнит через какое время должна быть поставка бобов. В конце февраля 2011 года они стали созваниваться с представителем Донагросервис плюс по электронной почте и по телефонам.Лично он говорил с ОСОБА_3 , это было после подписания контракта и после перечисления денег. Он интересовался поставкой, а ему ответили, что ищут соответствующие вагоны, в которых могут транспортироваться бобы и по мере их нахождения бобы будут отправлены. Его секретарь неоднократно звонила в Мариуполь и ей мужские и женские голоса отвечали, что ищут транспорт, а затем, что директор находится под следствием. 9.03.2011 г. было написано письмо, на которое он ответа не получил, в связи с чем 23.03.2011 г. была написана и отправлена претензия на 26775 долларов США. На письмо и претензию он ответа не получил. Телефоны больше не отвечали. Ориентировочно в июне 2011 г. им было направлено заявление в прокуратуру Ильичевского района г. Мариуполя. Ему говорили, что будет возможность поставить 600 тысяч тонн бобов и он заключил контракт с ОСОБА_5 и он его подписывал. Коммерческую деятельность осуществлял ОСОБА_3. ОСОБА_3 он не видел и не знаком . По телефону он разговаривал с ОСОБА_3, который говорил, что найдут вагоны и отгрузят бобы. С ним он разговаривал один раз примерно в первом квартале 2011 г. и он говорил, что подыскивают специальные вагоны для бобов. На момент поставки бобов руководителем был он и он подписывал договор. По условиям договора спор между ними должен был рассматриваться в международном коммерческом суде при торгово-промышленной палате Украины. Срок действия договора 7 дней при оплате 50%. В указанный суд он не обращался, поскольку ему удобнее было обратиться в Ильичевскую прокуратуру. Его компания перевела деньги согласно контракта и инвойса. Его коллега ОСОБА_38 говорила, что директор Донагросервис плюс находится под следствием. На досудебном следствии он опознал голос ОСОБА_3, как голос лица, с которым он говорил по телефону. Им заявлен гражданский иск на сумму 26775 долларов США и эту сумму он просит взыскать с ОСОБА_3 и ОСОБА_5.

Будучи допрошенным в период досудебного следствия потерпевший ОСОБА_8 пояснял, что он является учредителем и владельцем ООО «Pilsзtinvestоcijas». В середине января 2011 года от менеджера по организации продаж ООО «Ойл Логистик» - ОСОБА_26 ему стало известно, что есть возможность профинансировать сделку по закупке соевых бобов для их переработки для республики Беларусь. При этом поставщиком выступает ООО «Донагросервис Плюс» г. Мариуполь. При осуществлении предпринимательской деятельности им неоднократно заключались договора поставки с обществом с дополнительной ответственностью «Шклов Рапс» (Беларусь). Узнав о возможности закупки сырья у ООО «Донагросервис Плюс», ОСОБА_8 начал вести переговоры о поставке соевых бобов в адрес ОДО «Шклов Рапс», директором которого является ОСОБА_36. 18.01.2011 года ОСОБА_8 были заключены договора: с ООО «Донагросервис Плюс», согласно которого последнее являлось продавцом соевых бобов, а также с ОДО «Шклов Рапс», согласно которого предприятие потерпевшего выступало продавцом. Согласно договора, заключенного с ОДО «Шклов Рапс», он должен был поставить в их адрес сырьё, а ОДО «Шклов Рапс» после переработки соевых бобов и реализации продукции в течении 10 дней должны были произвести расчет. До подписания контракта с ООО «Донагросервис Плюс» изначально велась электронная переписка. Со слов ОСОБА_26 ОСОБА_8 были известны условия поставки. Цена соевых бобов за тону составила 425 долларов США, общий объем поставки по контракту должен был составить 600 тонн. Первая поставка должна была быть в объеме 126 метрических тонн, стоимостью 53 550 долларов США. Одним из условий контракта являлась 50 % предоплата. Со стороны ООО «Донагросервис Плюс» на электронную почту его предприятия был выслан проект контракта. Данный контракт был подкорректирован юристами, после чего снова был выслан на эл. адрес ООО «Донагросервис Плюс» .После этого контракт с инвойсом снова был выслан в их адрес , при этом на контракте имелись сканированные изображения печати и подписи директора ООО «Донагросервис Плюс». После этого контракт был подписан им, отсканирован и выслан на электронный адрес ООО «Донагросервис Плюс».

После получения инвойса, который был направлен в его адрес в электронном виде, 01.02.2011 года в адрес ООО «Донагросервис Плюс» на их расчетный счет, указанный в реквизитах предприятия в контракте, им были перечислены денежные средства в размере 19 000 долларов США, т.к. необходимой суммой - 26 775 долларов США (50% от суммы поставки) на тот момент он не располагал. В ходе переговоров было сообщено о том, что при отсутствии 50 % предоплаты, отгрузки не будет. 04.02.2011 года им были перечислены 7 775 долларов США. После этого, на просьбу представителей в адрес ООО «Донагросервис Плюс», был выслан договор с его оригинальной подписью а также мокрой печатью.

Все переговоры в телефонном режиме вел сотрудник принадлежащего ему предприятия, однако его уведомляли о ходе ведения переговоров. Был подтвержден факт получения оплаты. Поставка товара ожидалась в течении 7 дней после предоплаты. До конца февраля бобы так и не были поставлены. В телефонном режиме он разговаривал с парнем, который представился ОСОБА_5, в ходе следствия стала известна фамилия - ОСОБА_5. В конце февраля 2011 года он неоднократно осуществлял телефонные звонки на указанный номер, при этом на звонки отвечали не всегда. В ходе телефонных разговоров ОСОБА_5 пояснял, что будет произведена отгрузка, что задержка происходит из-за нехватки подвижных составов.

В ходе беседы с ОСОБА_26, последний пояснил, что его предприятию также задерживают поставку, поясняя ему, что нет надлежащего транспорта.

Он продолжал осуществлять звонки на указанный номер. 15.03.2011 года в адрес ООО «Донагросервис Плюс» направили электронное письмо с требованием вернуть денежные средства, т.к. товар до того времени так и не был поставлен. В ответ поступило электронное письмо, в котором говорилось, что руководство ООО «Донагросервис Плюс» находится под арестом и как только они освободятся они с нами свяжутся. 23.03.2011 года в адрес ООО «Донагросервис Плюс» была направлена претензия, однако какая-либо связь с ООО «Донагросервис Плюс» оборвалась. Образец контракта, имеется лишь в электронном, отсканированном варианте, т.к. после подписания ООО «Pilsзtinvestоcijas» контракта он был направлен курьерской почтой, однако подписанный со стороны ООО «Донагросервис Плюс» контракт в адрес ООО «Pilsзtinvestоcijas» направлен не был. (т. 3 л.д. 40-42).

Указанные показания были оглашены в судебном заседании и потерпевший ОСОБА_8 подтвердил их полностью, пояснив, что они записаны с его слов. По телефону он разговаривал один раз и имени ОСОБА_5 никто не называл, он полагал, что руководитель ОСОБА_5 и он разговаривает с руководителем ОСОБА_5. В контракте фамилия ОСОБА_3 не значится. Со слов своей коллегии ОСОБА_38 ему известно, что в компании Донагросервис плюс еще и ОСОБА_3, об этом говорил и ОСОБА_26 из Ойл Логистик. Фамилию ОСОБА_3 узнал в период досудебного следствия и также опознал его по голосу как человека, с которым он разговаривал по телефону. Из телефонного разговора и по электронной почте ему стало известно о том, что руководство Донагросервис плюс находится под арестом.

В процессе досудебного следствия были проведена очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_3, в ходе которой они настояли на ранее данных ним показаниях(т. 3 л.д.138-141), а также между ОСОБА_8 и ОСОБА_5, в ходе которой ОСОБА_8 настоял на ранее данных ним показаниях, а ОСОБА_5 отказался давать показания. (т. 3 л.д. 149-150)

Также при проведении в период досудебного следствия опознания по голосу ОСОБА_8 опознал ОСОБА_3, как лицо по имени ОСОБА_3, с которым он вел переговоры на поставку соевых бобов. (т. 3 л.д.136-137)

Представитель гражданского истца ООО «Ойл Логистик» ОСОБА_20 в судебном заседании пояснила, что на предприятии ООО «Ойл Логистик» она работает с 1 августа 2005 года руководителем проекта. Указанное предприятие осуществляет продажу нефтехимии и нефтепродуктов производства Белорусских предприятий. В конце 2010 года они столкнулись с необходимостью закупки сырья для изготовления масла, которое впоследствии употребляется для производства биодизеля. Необходимый объем составлял 600 тонн. Товар должен был поставляться по 126 тонн, т.е. ориентировочно 4-5 партий, в зависимости от вместительности вагонов и срок поставки - 31.03.2011 г. Товар поставлялся на условиях предоплаты - 50% за каждую партию товара и 50% по факту отгрузки товара. Об исполнении контракта ей известно со слов менеджера ОСОБА_26, а именно : На основании выставленного счета на предоплату была произведена предоплата в размере 50 %, что составило 20223 евро и было направлено на счет Донагросервис плюс. 21.01.2011 г. Лопатко вел переговоры с ОСОБА_3, поскольку он отвечал, с его слов, за коммерческую сторону работы и за организацию финансовых расчётов Донагросервис плюс. Со слов ОСОБА_3, была проблема найти вагоны для перевозки бобов, т.к. они должны были соответствовать санитарным нормам и не всегда сертифицированные вагоны бывают в наличии, поэтому если они еще заплатят 50%, то вероятнее всего будет возможность отгрузить 4 вагона вместо 2, поскольку они собираются заказать большую партию вагонов. В результате переговоров был выставлен повторный счет на предоплату и ими 28.01.2011 г. было перечислено 20223 евро. Товар должен был быть отгружен в течение 7 дней после поступления денег. После указанного срока товар им отгружен не был. ОСОБА_3 и ОСОБА_5 перестали выходить на связь.17.03.2011 г. они предъявили официальную претензию Донагросервис плюс , которая была возвращена с отметкой о том, что адресат не найден. После этого ОСОБА_26 был направлен в командировку, чтобы на месте выяснить причины недоставки товара, невозврата денег и проведения переговоров. В отчете о командировке ОСОБА_26 сообщил, что представителей компании не нашел. Юридическим адресом компании является строящееся жилое помещение с прилегающим земельным участком. Офиса не существовало вообще. В налоговой инспекции по месту регистрации Донагросервис плюс отсутствовала информация об адресах фактического расположения органа компании и места проживания директора. Отчет по данной компании о ее деятельности с момента регистрации свидетельствовало об отсутствии существенного оборота по счетам. ОСОБА_26 сделал вывод, который он согласовал с нашим директором о том, что мы столкнулись с недобросовестными контрагентами, которые не собираются выполнять контракт. Поэтому ОСОБА_26 сразу же - 6.04.2011 г. обратился с заявлением в прокуратуру Ильичевского района г. Мариуполя с просьбой возбудить уголовное дело в отношении директора Донагросервис плюс. После этого было возбуждено уголовное дело. Ими заявлен гражданский иск на сумму 40446 евро, который она поддерживает и просит взыскать с подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_5. В торговую палату Украины они не обращались, т.к. директор посчитал, что возбуждать хозяйственный процесс не имеет смысла. Им было известно, что Донагросервис плюс - не производитель товара. Они осуществляют в Белоруссии закупку рапсового масла, которое возят в Латвию для производства биодизеля и конечный продукт отправят в Белоруссию на Могилевский завод. Рапса для выполнения контракта не хватало и ООО ОСОБА_39 подсказало, что вместо рапсовых зерен на Украине могут быть закуплены соевые бобы. Они доверились рекомендации ОСОБА_39, посмотрели информацию в интернете, где они рекламировали себя как оптового поставщика соевых бобов, не производителя, а поставщика и заключили с ними контракт. Они знали, что они не производители, а посредники. Сами они им себя не предлагали. Они вышли на их фирму через посредника и обратились к ним. ОСОБА_36 - директор ОСОБА_39, рекомендовал им Донагросервис плюс . У них и договор был заключен с Шклорапс, чтобы эти бобы попали сразу к ним для переработки. С «Донагросервис плюс» договор заключался в электронном виде. Гражданский иск поддержала в полном объеме и просила взыскать с ОСОБА_5 и ОСОБА_3 материальный ущерб, причиненный предприятию в размере 40446 евро.

В судебном заседании потерпевший ОСОБА_10 пояснил, что о фирме «Донагросервис плюс » он узнал через интернет. Он связался с ними по телефону и через интернет. По телефону разговаривал 24.01. 2011 г. с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 и они договорились о том, что фирма «Донагросервис плюс» поставит деревянные пилеты из опилок для поставки на электростанции. Договорились, что каждый месяц поставки будут составлять 1000 тонн топливных гранул, а также о цене и сроках. После переговоров ему сказали, что есть пелеты, но необходима предоплата. Он перечислил со своего банка 45760 евро, но «Донагросервис плюс » перечислена была меньшая сумма, поскольку был удержан процент за перевод денег. После определенного срока поставки, поставки не было, шли переговоры по телефону и интернету, сроки поставки изменили. Поскольку поставки не было, он позвонил двум представителям фирмы «Донагросервис плюс» и сказал, что приезжает в Мариуполь. Он приехал в марте и нашел ОСОБА_5. У них состоялся разговор и ОСОБА_5 и тот сказал, чтобы он не переживал . Также он разговаривал с паном ОСОБА_3 , который говорил, что есть проблемы с отгрузкой, с которым также договорились . Он понял, что ему пилеты поставят в течение 14 дней, а если не поставят пилеты, то вернут деньги. 10- 11 дней он ждал, затем вновь забеспокоился, поскольку не было информации о том, что производится отгрузка. Он вновь связался через интернет и по телефону с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 сообщил, что расторгает контракт и попросил вернуть деньги. Ущерб был причинен фирме «Гран Ком Стефан ОСОБА_10», он как физическое лицо - единственный собственник этой фирмы, считает, что вред причинен ему. ОСОБА_47 во время разговора говорил, что есть проблемы с отгрузкой . Когда он приезжал в Мариуполь, долго искали фирму по адресу, а когда нашли, там был маленький домик, где была зарегистрирована фирма, оттуда вышла женщина и сказала, что такой фирмы нет. Когда он не получил ни денег ни пилетов, то понял, что его обманули. Он обратился в консульство в г. Киев и ему порекомендовали обратиться в прокуратуру. ОСОБА_5 его заверил, что они являются производителями . Если бы он знал, что фирма «Донагросервис плюс» является посредником, то он бы не заключил контракт. ОСОБА_5 и ОСОБА_3 показывали остатки оборудования, но это были брикеты, а не пилеты. Они заключали договор на поставку пилетов и ему обещали, что пилеты будут поставлены в течение 14 дней. Он им поверил. О том, что они не производители ,ОСОБА_5 сказал ему когда он приехал уже в Мариуполь. С ОСОБА_3 он говорил по телефону и о контракте и о цене. Контракт он получил в электронном виде, согласился с его условиями и подписал. Просил удовлетворить его иск и взыскать с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 причиненный ему материальный вред в сумме 45760 евро.

Будучи допрошенным в период досудебного следствия потерпевший ОСОБА_10, пояснял, что он является частным предпринимателем с 16.08.1990 года. Его предприятие называется «Гран-ком» и занимается оптовой продажей непродовольственных товаров, а также строительством. Примерно в декабре 2010 года - январе 2011 года в сети «Интернет» он нашел страницу предприятия под названием ООО «Донагросервис Плюс». Согласно сведений, размещенных на данной странице, предприятие занималось производством и реализацией сельхозпродукции - кукуруза, топливные брикеты, пеллеты и т.д. Данная интернет-страница заинтересовала его. На странице имелись изображения пеллетов из лузги подсолнуха, пшеницы, рыбной муки и т.д. , также была информация о том, что данное предприятие уже сотрудничает с Америкой, Россией, и другими странами . Это вызвало у него доверие, и он принял решение о ведении переговоров с данным предприятием по поводу поставки топливных пелетов. Переговоры с «Донагросервис плюс» велись как в телефонном режиме, так и посредством электронной почты. Изначально он звонил по номеру телефона, напротив которого было указано «директор» , который представился ОСОБА_5, однако сказал, что у него нет времени и, что всеми вопросами поставки занимается ОСОБА_3, с которым он может связаться по телефону , который был также указан на сайте. После этого переговоры в телефонном режиме ОСОБА_10 вел с ОСОБА_3 По характеру разговора, он понимал, что тот хорошо знаком с рынком по поставке пелетов. ОСОБА_3 говорил очень убедительно, он был уверен, что он и предприятие, на котором он работает выполнят свои обязательства. При этом практически все переговоры велись с ОСОБА_3, а с ОСОБА_5 имело место всего лишь 2 или 3 телефонных разговора.

Примерно в начале января в ходе телефонного разговора с ОСОБА_3, последний сказал ему, что директор согласен подписать контракт на поставку пеллетов на сумму 91 520,00 евро. Согласно контракта ООО «Донагросервис Плюс» обязаны были поставить 3-мя партиями топливные пелеты на указанную сумму по цене 88 евро за 1 тн. , он должен был перечислить предоплату - 50% от суммы контракта. Условия контракта его устраивали.

В ходе телефонного разговора с ОСОБА_3, последний несколько раз упоминал о том, что они являются предприятием-производителем, поэтому он и согласился на подписание контракта.

После этого проект контракта был выслан представителем ООО «Донагросервис Плюс» по электронной почте. В телефонном режиме он связался с ОСОБА_3 и после корректировки контракта, его проект был выслан на электронную почту ООО «Донагросервис Плюс». После этого в егоадрес по электронной почте был выслан электронный вариант контракта с печатью предприятия и подписью директора - ОСОБА_5

После подписания контракта в его адрес (на электронную почту) был выслан график отгрузки. Первая отгрузка в объеме 347 тн. должна была быть произведена 09.02.2011 года. После получения графика, он перечислил на расчетный счет предприятия, указанный в реквизитах, денежные средства в сумме 45. 735,00 евро, т.е. 50% предоплаты от суммы всего контракта. В день планируемой отгрузки, а также на следующий день, подтверждения он не получил. Он стал звонить ОСОБА_3, который пояснял, что отгрузка не отменяется, однако имеются какие-то технические проблемы с вагонами, при этом уверил его, что все нормально. Он также позвонил ОСОБА_5, который сказал, что бы он не переживал, что ОСОБА_3 сделает как нужно. 15.02.11 года ООО «Донагросервис Плюс» по электронной почте прислало новый график погрузки. Ближайшая погрузка должна была быть произведена в период времени с 15.02.2011 года по 18.02.2011 года.

18.02.2011 года подтверждений об отгрузке не последовало и он снова стал звонить ОСОБА_5 и ОСОБА_3 , в основном ОСОБА_3, требуя пояснений по поводу не выполнения обязательств по контракту. На это они поясняли, что отгрузку произвести пока что не удавалось из-за погодных условий. Он принял решение направиться в Мариуполь для выяснения обстоятельств не выполнения условий контракта. О своем визите на 21.02.2011 года он посредством электронной почты сообщил в адрес ООО «Донагросервис Плюс». Ему последовал ответ за подписью ОСОБА_5, что они ожидают его.

21.02.2011 года, он прилетел в Донецк, стал звонить ОСОБА_3 и ОСОБА_5 22.02.2011 г. в Донецке он совместно со своими знакомыми направился в г. Мариуполь. По приезду в Мариуполь они долго искали компанию ООО «Донагросервис Плюс». Через несколько часов поиска, они нашли адрес, по которому зарегистрирована фирма и увидели ,что был старый ветхий дом за чертой города Мариуполь. Потом им удалось установить адрес, по которому проживает ОСОБА_5 После этого он и его знакомые на улице ждали ОСОБА_5 перед домом. Примерно через 30 мин к ним вышел парень, который представился ОСОБА_5. Когда он ОСОБА_10 представился, было видно, что ОСОБА_5 был сильно испуган и удивлён. Беседу вел растеряно, нервно. Он предложил направиться в ресторан, где в ходе беседы ОСОБА_5 пообещал поставить пелеты. После этого ОСОБА_5 предложил направиться к нему в офис. В офисе была сделана копия паспорта ОСОБА_5 Через некоторое время в офисе появился мужчина, который представился ОСОБА_3. ОСОБА_3 извинился, что не встретил его, пояснив, что был в командировке в России. С его паспорта также была сделана копия. В тот вечер разговор с ОСОБА_5 и ОСОБА_3 закончился тем, что они пообещали вернуть деньги и договорились о встрече в Мариуполе на следующий день, в беседе большее участие принимал ОСОБА_3, убеждая, что они добросовестные партнеры, что свои обязательства выполнят.

23.02.2011 он снова приехал в Мариуполь. В этот день ОСОБА_5 была предоставлена выписка из банка о том, что платёж его (ОСОБА_10) согласно контракту был переведён на счёт «Донагросервис Плюс» . ОСОБА_5 говорил, что все будет в порядке, что найдет пеллеты и осуществит поставку, признавая то, что не владеет предприятием по производству. ОСОБА_3 в тот день не всегда был с ними, однако вел себя уверенного, также говоря, что все будет нормально. На следующий день 24.02.2011 во время встречи с ОСОБА_5 и ОСОБА_3, они сообщили ему, что у них в настоящий момент нет денег, и что через 14 дней они вышлют обещанный товар.

25.02.2011 года он вернулся в Польшу. Через 2 недели поставка товара так и не была произведена. ОСОБА_40 на его телефонные звонки отвечал несколько раз, поясняя, что отгрузка в процессе организации. ОСОБА_5 он не звонил. В начале апреля он уведомил об этом деле Посольство Польши в Киеве (Украина) и решил обратиться в правоохранительные органы Украины. Заключил договор с Донагросервис плюс, т.к. он искал именно предприятие-производитель и ОСОБА_40 уверил его, что они именно производят пелеты, а не являются посредниками между производителем и покупателем. (т. 3 л.д. 16-20). Указанные показания были оглашены в судебном заседании и потерпевший ОСОБА_10 подтвердил их.

Также в период досудебного следствия в процессе проведения воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием ОСОБА_10, он, находясь по адресу: АДРЕСА_5 показал, что при его визите в г. Мариуполь в феврале 2011 года ОСОБА_5 и ОСОБА_3 привозили его именно по данному адресу, поясняя, что здесь находится их производство. (т. 3 л.д. 151-154). Свои показания ОСОБА_10 подтвердил на очной ставке с ОСОБА_3( т.3 л.д. 112-115) и на очной ставке с ОСОБА_5.( т. 3 л.д. 120-125), проведенными в период досудебного следствия. Еще в период досудебного следствия ОСОБА_10 опознал ОСОБА_3 и ОСОБА_5 как сотрудников ООО «Донагросервис Плюс» ( т.3 л.д. 110-111, т.3 л.д. 118-119).

В судебном заседании свидетель ОСОБА_34, пояснил, что работает в должности зам. директора по логистике ПАО «Электробытприбор» с 2006 года. Юридический адрес предприятия : г. Мариуполь, ул. Карла Либкнехта, 97. Также отделение предприятия расположено по адресу: г. Мариуполь, ул. Прибрежная. Примерно в декабре 2009 года предприятием было закуплено оборудование для организации участка производства топливных брикетов. Осенью 2010 года был набран штат и они начали производить образцы топливных брикетов. Продукция выпускалась, производство наладилось, но в связи с дефицитом сырья , конкуренцией, сырье стало дорожать и они остановили производство и фактически с лета 2011 г. перестали заниматься этой деятельностью, работники были уволены. Продукция не продавалась, а была использована для обогрева помещений предприятия в отопительный сезон 2011 -2012 г.г., т.е. для своих нужд. ОСОБА_5 и ОСОБА_3 к нему не подходили и не интересовались выпускаемой участком продукцией и на территории участка он их никогда не видел. Вход на территорию участка свободный, т.к. там сдаются помещения в аренду.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_41 пояснил, что у него в пользовании был легковой автомобиль ВАЗ 2103 , 1975 года выпуска, государственный номерной знак НОМЕР_1, бежевого цвета. Он продал его в 2007 г.по доверенности не подсудимым. Через месяц после продажи автомобиля к нему приехал молодой человек с женой и сказал, что его автомобиль в районе Ильичевского райсовета на автостоянке повредил два автомобиля и водитель пытался скрыться. Он сказал, что автомобиль продал. Этот человек попросил отвезти его к нотариусу, чтобы по доверенности узнать адрес человека, которому был продан автомобиль, что он и сделал. Ему не известно кому впоследствии его автомобиль был продан.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_42 пояснила, что с подсудимыми она знакома с марта 2011 г. Она по специальности она является бухгалтером и искала работу.На Мариупольском сайте 0629 по интернету было объявление, что нужен секретарь и указан номер телефона, по которому она позвонила. Ответил ОСОБА_5, который назначил ей время и дату для собеседования, при этом назвал квартал Азовье в цокольном помещении девятиэтажного дома, где находился офис. Когда она пришла ОСОБА_5 выяснил, умеет ли она работать на компьютере, сказав , что в работу секретаря входит отвечать на письма, звонки по телефону. Это была фирма «Донагросервис», которая занималась поставкой экологически чистого топлива. Она приступила к работе, были звонки, предприятие давало рекламу. У нее был подключен интернет, также мобильный телефон оператора «Киев Стар». Была электронная почта и осуществлялась переписка, однако с какими фирмами, она уже не помнит. ОСОБА_3 был менеджером, вел какие-то переговоры по поставке пилетов либо брикетов. Она не помнит были ли претензии от потребителей и не знает получали ли заказчики товар, который они реализовывали. Официально она не была трудоустроена. В этой фирме работала с марта 2011 года по май 2011 г. секретарем .У нее был отдельный кабинет, стационарный компьютер, который был подключен к интернету. Предприятие рекламировало себя как поставщика, рекламы как производителя она не встречала. Когда пришла работать реклама уже была в интернете. В ее обязанности не входило заключать договоры, она могла только отправить проект договора людям, которые заинтересовались предприятием. Переговоры по телефону иногда вела она по поводу поставки брикетов, иногда вел директор. Все сведения она передавала директору либо менеджеру. У директора и менеджера был один кабинет. Там стояли столы, диван, техники никакой не было, они пользовались техникой, находящейся у нее в кабинете. ОСОБА_3 и ОСОБА_5 знакомились с почтой, которая приходила и могли дать указания что надо ответить. Отвечала на письма по указанию либо ОСОБА_3 либо ОСОБА_5, в зависимости от того, кто знакомился с почтой.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_43 пояснил, что он является председателем правления ПАО «Электробытприбор» с 2006 г. . Подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_5 не знает . В конце 2009 г. они закупили часть комплекса по изготовлению топливных брикетов из шелухи семечек, соломы. До 2010 г. проводились пуско-наладочные работы , ожидаемого результата не возникло и им было принято решение приостановить эти работы. Опытный участок, где изготавливали брикеты, был расположен в одном из ангаров по ул. Прибрежной, 1. Они изготовили где-то 15 тн. брикетов, которые использовали на личные нужды. О предприятии «Донагросервис плюс» ему ничего не известно и руководитель указанного предприятия к нему не обращался. Проход на территорию, где изготавливались топливные брикеты, свободный.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_44 пояснил, что ОСОБА_3 - это родной брат его отца, т.е. его дядя, который проживает с ними с 2008 - 2009 года. По просьбе дяди он открыл на свое имя счета в Приватбанке и Брокбизнесбанке для осуществления валютных операций. ОСОБА_40 не мог открыть счет, т.к. у него не было паспорта. Всю документацию он отдал дяде. Какие операции производил ОСОБА_40 ему не известно, никакого заработка от этого он не имел. В доме вход один, в одной половине проживают его родители , он, его брат и сестра, а в другой половине проживает дядя. При обыске изъяли : ноутбук, телефоны, сим-карточки, документы на оформление счетов, сканер, диски, банковские карточки, полиэтиленовый сверток с наркотическим веществом. Все это принадлежало дяде. Он не видел документы, которые были изъяты. У дяди было три ноутбука.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_37, пояснил, что ОСОБА_37 - это его дядя, который проживал с ними в одном доме. У него был автомобиль Жигули., также был автомобиль Чери. Ему не известно покупал ли дядя автомобиль. Чем занимался его дядя он не знает.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_45, пояснила, что подсудимый ОСОБА_45 - это родной брат ее мужа. Он проживает с ними 3 или 4 года. В дом один вход, но из коридора разные входы. Подсудимый ОСОБА_45 приехал из Белоруссии и стал проживать у них по желанию отца. ОСОБА_45 занимал две комнаты и сам вел хозяйство. Чем он занимался, ей не известно, на какие средства жил , она не знает. Она присутствовали при обыске. Что при нем обнаружили она не помнит.

Будучи опрошенной в период досудебного следствия свидетель ОСОБА_45, показания которой, данные ею в период досудебного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснила , что проживает совместно со своей семьей, с февраля 2008 года с ними стал проживать брат её мужа - ОСОБА_3 Чем ОСОБА_3 занимался, зарабатывал на жизнь, ей не известно , она знает, что ОСОБА_3 болен туберкулезом и СПИДом. 13.12.2011 года сотрудниками Ильичевского РО был проведен обыск по вышеуказанному адресу проживания ОСОБА_45, в части дома, где проживал ОСОБА_3, были обнаружены и изъяты какие-то документы, компьютерная техника, телефоны, а также было изъято вещество растительного происхождения. Чем является данное вещество ей неизвестно. О том, что изъятое вещество растительного происхождения является наркотическим средством она узнала от сотрудников милиции, при этом с уверенностью заявила, что ни ей, ни её мужу, детям данное вещество принадлежать не может. (т. 3 л.д. 96-97). Указанные показания свидетель ОСОБА_45 подтвердила полностью.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_35, пояснила, что у нее есть на праве собственности нежилое помещение, которое расположено по адресу: АДРЕСА_6. Когда она производила уборку указанного помещения, к ней обратился ОСОБА_45 с просьбой о его аренде. Она согласилась. Они договорились о том, что она будет сдавать ему помещение ?но о цене и времени они не договаривались. Договор также не составляли. Она передала ОСОБА_45 ключ от помещения. Со временем он привез письменный стол, монитор для компьютера, канцелярский набор на стол. ОСОБА_45 сказал, что помещение необходимо для офиса. Видно было, что помещением не пользуются, т.к. когда она приходила, то видела паутину, листья, электрический счетчик был обнулен.Она спрашивала ОСОБА_45 собираются ли они работать, на что он отвечал, что возможно осенью. Впоследствии она забрала у него ключ.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_46 пояснил, что по просьбе племянника подсудимого ОСОБА_45 он присутствовал в качестве понятого при проведении обыска в доме, где проживают ОСОБА_45, который проводился работниками милиции. По окончании обыска работниками милиции был составлен протокол, с которым он был согласен и подписал его. Подсудимого ОСОБА_45 при обыске не было.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_47 пояснил, что год назад он был приглашен работниками милиции в качестве понятого.Обыск проводился в доме, где проживает ОСОБА_45, вторым понятым был ОСОБА_46. При обыске изъяли принтер, бумаги, сим-карты, телефоны, флешки, письма, договора . Все, что изымалось, вносили в протокол, который им зачитали. Они с протоколом были согласны и подписали его. Все, что изъяли, поместили в пакеты, пакеты скрепили бирками. Также нашли какой-то пакет с травой, его опечатали и сказали, что направят на экспертизу.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_14 пояснил, что он проживает в АДРЕСА_7. По адресу: АДРЕСА_8 проживала семья, потом никто не проживал. ОСОБА_5 он однажды видел недалеко от своего дома. О предприятии «Донагросервис» он ничего не знает и ему не известно был офис этого предприятия по адресу: АДРЕСА_8 или нет. Сейчас по этому адресу никто не проживает и дом находится в нежилом состоянии.

Будучи опрошенным в период досудебного следствия свидетель ОСОБА_14, показания которого , данные им в период досудебного следствия, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что рядом с домом, в котором он проживает расположено домовладение АДРЕСА_8 и, насколько ему известно, принадлежит ОСОБА_48, однако в данном доме никто не проживает . ОСОБА_48 ранее проживал в данном доме с семьёй до зимы 2011 года. На данный момент дом находится в нежилом состоянии, в нем даже нет электропроводки. С ОСОБА_5 он не знаком. О предприятии ООО «Донагросервис Плюс» никогда не слышал. По адресу: АДРЕСА_9 за то время, что он проживает никогда никакое предприятие либо офис предприятия не функционировали. (т. 3 л.д. 54-55). Указанные показания свидетель ОСОБА_14 подтвердил полностью.

Свидетель ОСОБА_49, показания которого , данные им в период досудебного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснял, что у него есть брат - ОСОБА_5, который по специальности электрик, но никогда официально нигде не работал. ОСОБА_5 очень часто менял место жительства - он периодически жил в п. Ст. Крым по месту прописки, у знакомых, на съемных квартирах, периодически проживал с ним и матерью. Он был женат, однако развелся. В конце 2010 года ОСОБА_5 по несколько дней ночевал дома. За тот период времени, в его присутствии он неоднократно разговаривал по телефону по поводу поставок товара (как он помнит, говорилось о сое, однако о чем еще - не помнит), цены. В ходе разговора с братом ему стало известно, что тот открыл фирму совместно с мужчиной по имени ОСОБА_47. ОСОБА_5 пояснял, что намеревается заниматься продажей сои в другие страны. До этого от ОСОБА_5 он ничего не слышал по поводу ОСОБА_47, т.е. были они ранее между собой знакомы или нет, он не знает. Считает, что у брата опыта работы в области торговли, организации поставок товара в зарубежные страны, нет, т.к. он никогда и нигде не работал. Он несколько раз бывал в офисе у брата. Данный офис, как ему было известно от брата, они арендовали. В офисе был компьютер. ОСОБА_45 умеет выполнять на компьютере лишь простейшие операции. Примерно в апреле 2011 года на стационарный номер телефона в квартире , где он проживает, стали поступать звонки. Звонивший мужчина говорил, что звонит из Польши и что он перечислил 10 000 евро, а его брат не выполнил своих обязательств. Мужчина просил пригласить брата к телефону, однако на тот момент он с ними не жил. Лично он разговаривал примерно 5 раз. От матери ему также было известно, что она тоже разговаривала с мужчиной по поводу местонахождения его брата. Звонки продолжались, однако они трубку не брали, т.к. не знали, что сказать людям. Впоследствии они телефон вообще отключили. В мае 2011 года он был опрошен сотрудником Ильичевского РО по поводу местонахождения его брата, и он понял, что у брата неприятности. На тот момент его местонахождение ему известно не было, что он и пояснил. Примерно в середине лета ОСОБА_5 сказал брату, что он теперь снимает другой офис, однако его местонахождение ему неизвестно, говорил, что где-то на «Черемушках». По его месту проживания несколько раз приходила корреспонденция с банка на имя его брата, однако, что было в конвертах он не знает. Данные письма отдавались ОСОБА_5. Мужчину по имени ОСОБА_47, с которым сотрудничал его брат, он никогда не видел. Он был свидетелем того, как его брату звонили клиенты, а он, потому что не ориентировался в том, что им отвечать диктовал телефонный номер ОСОБА_47, поясняя людям, что он его зам, после этого ОСОБА_5 перезванивал ОСОБА_47 и говорил, что ему сейчас будут звонить клиенты. Крупные суммы денег брат не давал, однако он мог попросить у него 50-100 грн, домой к ним он ничего не покупал. За данный период времени его брат дорогостоящие покупки не делал. Он уверен, что данное преступление его брат без посторонней помощи совершить не смог бы и все преступления организовал ОСОБА_47. Со слов брата ему было известно, что ОСОБА_47 ранее также совершал подобные преступления. (т. 2 л.д. 76 -78)

Свидетель ОСОБА_50, показания которой , данные ею в период досудебного следствия были оглашены в судебном заседании поясняла что с 2005 года состояла в браке ОСОБА_5, в 2007 году брак был расторгнут. За период их совместно проживания ей неизвестно чем занимался ОСОБА_5. Денежные средство он в бюджет семьи вкладывал, однако, как ей кажется, данные денежные средства ему давала его мать. ОСОБА_5 нигде не работал. Крупные суммы денег он домой никогда не приносил. В 2009 году ею было подано заявление в суд о взыскании с ОСОБА_5 алиментов, а также на лишение его родительских прав. ОСОБА_5 алименты не выплачивает и её сыну материально помогает мать ОСОБА_5 (т. 3 л.д. 56-57)

Свидетель ОСОБА_29, показания которой , данные ею в период досудебного следствия были оглашены в судебном заседании поясняла, что у неё есть сын ОСОБА_5. В 2005 году он женился и в 2008 году её сын развелся. Где он проживал и чем зарабатывал на жизнь, она не знает. Учился он слабо, школу закончил удовлетворительно. После окончания 9 класса он получил среднее специальное образование, по образованию он электромонтер. После того, как её сын развелся, он постоянно с ней не проживал, однако мог ночевать дома 2-3 дня подряд. Дом, расположенный по адресу: г. Мариуполь, п. Ст. Крым, ул. Рабочая Остановка, д. 48 принадлежит ей. В конце весны - в начале лета 2010, когда сын находился у неё , она видела что её сын вышел на улицу и подошел к черному автомобилю по типу джипа. Через некоторое время он зашел в квартиру и сказал, что ему предлагают работу , что за работа, он толком не знает, но он будет зарабатывать, у него будет постоянная работа Примерно осенью 2010 года, когда сын снова пришел, он сказал, что является директором фирмы, название которой она не помнит, при этом он показал ей печать фирмы. Она удивилась и сказала сыну, как он может руководить фирмой, если он в этом ничего не понимает, но сын сказал, что все будет нормально, что есть человек, который понимает. В конце 2010 - начале 2011 года она несколько раз была свидетелем телефонного разговора, в ходе которого сын говорил, что он этими вопросами не занимается, что этим занимается его заместитель и называл телефонный номер, говоря, что он принадлежит ОСОБА_47. Она спрашивала у сына, кто такой ОСОБА_47, на что он пояснил, что это его заместитель. Несколько раз, она звонила ОСОБА_47 и он говорил ей, что он передаст сыну её слова. Сын звонил ей с разных телефонных номеров. Зимой 2011 года, стали поступать телефонные звонки и мужчина по имени ОСОБА_15 попросил её пригласить её сына - ОСОБА_5 и говорил о какой-то поставке. Она сказала, что он здесь не проживает, а где проживает она не знает, что его телефона она также не знает. В мае 2011 года её сына - ОСОБА_49 опрашивали сотрудники милиции по поводу ОСОБА_5. Она говорила по данному поводу с ОСОБА_5, однако последний уверил её, что никаких неприятностей у него нет, что ОСОБА_47 во всем разберется, он этими вопросами занимается. В сфере банковских операций, организации поставок товара за рубеж её сын не разбирается т.к. он не сильно грамотен. В 2011 году сын не делал дорогостоящих покупок и материально ей не помогал. 07.07.11 года она перенесла операцию, при этом ОСОБА_5 дал ей 2000 грн, однако он сказал, что взял данные деньги в кредит в банке. Она постоянно давала сыну деньги, в т.ч. на протяжении 2011 года. Компьютера у него нет, однако в 2011 году он сказал, что хочет научиться пользоваться компьютером и хочет купить ноутбук, однако он его так и не купил. ( т. 3 л.д. 70-72)

Свидетель ОСОБА_26, показания которого, данные им в период досудебного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснял, что с 2006 года он работает в должности менеджера по продажам в ООО «Ойл Логистик». В его обязанности входит поиск клиентов по закупке сырья и сбыту продукции, заключение и сопровождение контрактов. Предприятие, где он работает, занимается закупкой сырья в странах СНГ и поставкой его в страны ЕС. В середине января 2011 года ОСОБА_36 - директор предприятия-производителя в республике Беларусь, которое является проверенным партнером , рекомендовал заключить контракт по поставке соевых бобов с ООО «Донагросервис Плюс» г. Мариуполь Украина. При этом ОСОБА_36 предоставил реквизиты ООО «Донагросервис Плюс». Так как предприятие ОСОБА_36 являлось грузополучателем, он был заинтересован в своевременной поставке сырья со стороны ООО «Донагросервис Плюс» с целью бесперебойной работы цеха. Их предприятие было не против на поставку со стороны ООО «Донагросервис Плюс», т.к. они считали, что поставщик был проверен, а покупатель - одна из фирм, рекомендованных ОСОБА_36 - общество с дополнительной ответственностью «Шклов рапс», Беларусь. На начальной стадии переговоры с ООО «Донагросервис Плюс» вел ОСОБА_36. Примерно 18.01.2011 года на электронную почту «Ойл Логистик» пришел образец контракта с электронного адрес ООО «Донагросервис Плюс» . Он с данным контрактом ознакомился, после чего он им был откорректирован в части условия поставок и разрешения споров, после чего данный контракт (откорректированный) был выслан на электронный адрес ООО «Донагросервис Плюс». Согласно контракта ООО «Донагросервис Плюс» должно было поставить соевые бобы в количестве 600 тонн до 31.03.2011 года несколькими партиями , «Ойл Логистик» должно было осуществить 50% предоплату, а после получения документов, подтверждающих осуществление отгрузки, оставшуюся часть денежных средств. После этого на электронный адрес «Ойл Логистик» был отправлен со стороны ООО «Донагросервис Плюс» подписанный отсканированный контракт, на их электронный адрес также пришел инвойс. После этого переговоры велись в телефонном режиме. Изначально он позвонил на номер телефона НОМЕР_2. ОСОБА_36 сказал, что по данному телефону ответит ОСОБА_47. 21.01.2011 года на расчетный счет, указанный в инвойсе, который был открыт в отделении ПАО КБ «ПриватБанк» были перечислены денежные средства, а именно 50% от полной стоимости соевых бобов по первой поставке. В телефонном режиме по вышеуказанному номеру было подтверждено получение денежных средств. 28.01.2011 года была произведена окончательная оплата по полученному инвойсу. В телефонном режиме было подтверждено получение второй части оплаты. По вопросам отгрузки, как сообщил ему ОСОБА_36 , занимается ОСОБА_36 . 02.02.2011 года он позвонил ОСОБА_36, который подтвердил, что именно в этот день производится отгрузка двух вагонов бобов, т.е. первой партии, а на 07.02.2011 года планируется отгрузка следующих 2 вагонов - второй партии, однако отгрузка сорвалась, якобы из-за возникших осложнений при оформлении ветеринарного свидетельства на соевые бобы, которое являлось обязательным при ввозе на территорию Беларуси. После этого в ходе телефонных переговоров с ОСОБА_36, последний подтвердил, что последний сможет принять товар в Беларуси без ветеринарного свидетельства. После этого были подписаны изменения к контракту, которые он получил по электронной почте со стороны ООО «Донагросервис Плюс», согласно которых обязательство предоставления ветеринарного свидетельства было исключено. Данные изменения совместно с оригиналом контракта также были направлены по почте по адресу: АДРЕСА_8 - юридический адрес ООО «Донагросервис Плюс». В телефонном режиме с ОСОБА_36 было определено, что отгрузка первой партии бобов перенесена на 07.02.2011 года. 10.02.2011 года он, видя, что отгрузка не осуществлена написал претензионное письмо на электронный адрес «Донагросервис Плюс» с расчетом пени за несвоевременно отгруженную партию. На следующий день пришел ответ, согласно которого отгрузка перенесена на 16.02.2011 года. 16.02.2011 года в телефонном режиме ОСОБА_36 сообщил, что вагоны для отгрузки подали, однако они не пригодные для перевозки бобов. До 18.02.2011 года ОСОБА_36 на звонки не отвечал. 18.02.2011 года он дозвонился ОСОБА_3, который сообщил, что на 22.02.2011 года будет произведена отгрузка, сообщил, что заказано 8 вагонов. В этот же день, 18.02.2011 года он позвонил директору ООО «Донагросервис Плюс» - ОСОБА_5 . По данному номеру ответил парень, который, как он понял является директором и сообщил, что ОСОБА_36 через 4 часа ему перезвонит. ОСОБА_20 ему так и не перезвонил. Впоследствии ни один из трех номеров телефонов не отвечал (однако телефоны были включены). Примерно в середине марта 2011 года контракт с изменением, который был ранее направлен по почте на юридический адрес ООО «Донагросервис Плюс» вернулись с пометкой о недоставке из-за отсутствия получателя. Кроме того, 15.03.2011 года им снова было направлено письмо на электронный адрес ООО «Донагросервис Плюс». 16.03.2011 года пришел ответ. В письме говорилось, что руководство под арестом. Он продолжал пытаться дозвониться на один из телефонных номеров. Примерно 21.03.2011 года он дозвонился по номеру, принадлежащему директору. Ответил по телефону парень, голос которого был похож на голос ОСОБА_36. В ходе разговора он сообщил, что будет совещание, пояснил, что у предприятия проблемы, отгрузить товар не могут, и будет решаться вопрос о возврате денежных средств. 22.03.2011 года им снова на электронный адрес ООО «Донагросервис Плюс» было направлено письмо. 24.03.2011 года по телефонному номеру директора состоялся разговор. В ходе разговора ОСОБА_5 пояснил, что денежные средства отдали на конвертацию и на следующий день обязался вернуть половину суммы. На следующий день утром телефон не отвечал. В 12 час 10 мин. он дозвонился и ОСОБА_5 пояснил, что всю сумму обещает вернуть 28.03.2011 года. 30.03.2011 года на адрес электронной почты ООО «Ойл Логистик» пришло письмо, где было сказано, что в конце недели либо на следующей денежные средства будут возвращены. После этого какая-либо связь с представителями ООО «Донагросервис Плюс» оборвалась. 18.04.2011 года в адрес ООО «Ойл Логистик» пришел подписанный со стороны ООО «Донагросервис Плюс» контракт с изменениями, где имеются подпись директора и мокрая печать предприятия. В апреле 2011 года в ходе одного из телефонных разговоров с ОСОБА_5, он спросил у него, почему никто не отвечает на стационарный телефон, указанный в объявлении на сайте «интернета», на что последний пояснял ему, что предприятие переехало со старого адреса на новый и до 18.00 час он сообщит по поводу возврата денежных средств, а именно 20 000 евро, при этом пояснил, что ОСОБА_3 попал в больницу. Также 11.04.2011 года у него состоялся разговор с ОСОБА_5, в ходе которого последний пояснил ему, что денежные средства перечислены не были, т.к. с ОСОБА_3, который занимается вопросами платежей плохая связь. После этого связь с кем-либо из сотрудников ООО «Донагросервис Плюс» прервалась. Таким образом, 21.01.2011 года на расчетный счет ООО «Донагросервис Плюс» были перечислены денежные средства в сумме 20 223 евро и 28.01.2011 года - денежные средства в сумме 20 223 евро. (т. 3 л.д. 46-49).

В период досудебного следствия была проведена очная ставка между ОСОБА_26 и ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_26 настоял на ранее данных ним показаниях, пояснив при этом, что у него сложилось впечатление, что ОСОБА_5 осуществлял руководство номинально, что фактически работают другие люди, поскольку он на его вопросы не давал профессиональных ответов, говорил, что у него есть люди, которые этим занимаются.

ОСОБА_3 не отрицал того, что проводил переговоры с ОСОБА_26 по поводу поставки сои, пояснив, что через интернет секретарь нашла поставщика сои ОСОБА_36 из г. Сумы , с которым он связался и тот рассказал ему условия поставки, дал качественные показатели сои . В последующем с ОСОБА_36 связывался ОСОБА_36, в адрес фирмы которого предполагалась поставка сои через фирму Ойл Логистик. После согласования стоимости, был подготовлен контракт на поставку сои. Данный контракт был отправлен ОСОБА_36. Примерно в конце января 2011, когда он был болен и не выходил на работу, находился дома, ему позвонил ОСОБА_5 и сказал, что прислали контракт, при этом первыми прислало контракт - ООО «Ойл Логистик», а затем ОСОБА_8 Он сказал, что подписывает контракт и отправляет в сканированном виде и что после того, как придут денежные средства, он намеревается направиться в Сумы для организации поставки сои. О том, что поставка по данному контракту, а также по иным контрактам, заключенных между ООО «Донагросервис Плюс» произведены не были, он узнал спустя примерно через 3 месяца. В конце февраля 2011 года он звонил ОСОБА_26 и интересовался по поводу поставки, в свою очередь он узнавал у ОСОБА_5 по поводу отгрузки, а также дал номер телефона ОСОБА_36. ОСОБА_5 говорил, что с отгрузкой имеются технические проблемы. Слова ОСОБА_5 он передавал ОСОБА_26 (т. 3 л.д.133-135).

В период досудебного следствия была проведена очная ставка между ОСОБА_26 и ОСОБА_5, в ходе которой ОСОБА_26 настоял на ранее данных ним показаниях, а ОСОБА_5 отказался давать показания.(т. 3 л.д. 144-146)

В период досудебного следствия при проведении опознания по голосу, ОСОБА_26 опознал ОСОБА_5, как лицо, с которым он вел переговоры на поставку соевых бобов.(т. 3 л.д. 142-143)

Свидетель ОСОБА_25, показания которого, данные им в период досудебного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснял, что по адресу : АДРЕСА_10 он проживает с женой и тремя детьми. Примерно с 2008 года с ними стал проживать ОСОБА_3, с которым он отношений не поддерживал , но знал, что тот проживал за пределами Украины. От него ему стало известно, что у него есть семья в Белоруссии и что он учился в России. Чем он занимался в России ему не известно. ОСОБА_3 очень скрытный, разговоров о том, чем он зарабатывает на жизнь и чем занимается они не вели. Ни он, ни члены его семьи с подсудимым практически не общались. Весной 2011 г. брат стал ездить на автомобиле - иномарке серого цвета, сказав что это его автомобиль. Примерно в сентябре-октябре брат перестал ездить на иномарке и ездил на Жигулях бежевого цвета. У брата в той половине дома, которую он занимал, находился ноутбук, на котором он работал. Ему не известно употреблял ли брат наркотики, только известно, что он болен туберкулезом, СПИДом. Ему от жены стало известно, что в половине дома, которую занимал брат, было изъято наркотическое вещество. У него с братом неприязненные отношения, он с ними жил, т.к. об этом просил их отец. ( т. 3 л.д.102-104).

Также вина подсудимых доказана собранными по делу письменными доказательствами.

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием ОСОБА_3, в ходе которого он указал на место, где ранее находилось производство по выпуску топливных брикетов и куда они с ОСОБА_5 возили ОСОБА_10.. (т. 2 л.д. 130-132)

Протоколом личного обыска ОСОБА_3, в ходе которого у него был изъят, в том числе ноутбук «Леново» (т. 2 л.д. 96-97)

Протоколом обыска по месту проживания ОСОБА_3(т.5 л.д. 87-98 ).

Протоколом осмотра помещения АДРЕСА_11. (т. 5 л.д. 205-206)

Протоколом личного досмотра ОСОБА_5, в ходе которого у него были изъяты документы, связанные с деятельностью ООО «Донагросервис плюс», а также круглая печать данного предприятия ( т. 4 л.д. 1-3)

Материалами выемок документации, содержащей банковскую тайну, а также информации, предоставленной банками об остатке денежных средств, на счетах, на которые наложен арест, которые подтверждающих поступление и снятие денежных средств по счетам, открытым на ООО «Донагросервис Плюс», из которых усматривается, что нас счет ООО «Донагросервис Плюс « поступали денежные средства, перечисленные от «Ойл Логистик», ООО «Пилстинвестиция», фирмы Гран Ком , которые в последующем в короткий промежуток времени были сняты со счета, поступление и снятие денежных средств со счета, открытого на ОСОБА_3 в ПАО «Дельта Банк» (т. 6 л.д. 53-273; т. 7)

Материалами выемки из ГНИ Ильичевского района г. Мариуполя, согласно которой должностными лицами ООО «Донагросервис Плюс» не был задекларирован доход, полученный от сделок, заключенных с ООО «Ойл Логистик», ОСОБА_8, ОСОБА_10. (т. 6 л.д. 9-52).

Согласно ответа из ГНИ Ильичевского района г. Мариуполя, налоговые декларации налога на прибыль за 1-3 кварталы 2011 года должностными лицами ООО «Донагросервис Плюс» предоставлены не были. (т. 10 л.д. 149)

Согласно ответа из ГНИ Приморского района г. Мариуполя, информация о сумме выплаченных доходов ОСОБА_3 за период с 01.01.2010 года с момент получения паспорта гр. Украины) по 20.09.2011 года отсутствует (т.10 л.д. 182).

Материалами выемки у ОСОБА_26, в ходе которой были изъяты документы связанные с подписанием контракта с ООО «Донагросервис Плюс», в т.ч. оригинал договора (т. 5 л.д. 3-16)

Материалами выемки у ОСОБА_8, в ходе которой были изъяты документы, связанные с подписанием контракта с ООО «Донагросервис Плюс» (т. 5 л.д. 19-22)

Материалами выемки у ОСОБА_10, в ходе которой были изъяты документы, связанные с подписанием контракта с ООО «Донагросервис Плюс» ( т. 5 л.д. 26-82)

Протоколом осмотра, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения: личного досмотра ОСОБА_5, личного обыска ОСОБА_3; осмотра помещения АДРЕСА_11 (т. 3 л.д. 168-186).

Протоколом осмотра информации об ООО «Донагросервис Плюс», содержащуюся в сети «Интернет», из которого усматривается , что объектом осмотра является информация, размещенная в сети «Интернет» об ООО «Донагросервис плюс» , полученная через поисковую строку на сайте «Яндекс», из которой видно , что в сети «Интернет» помещена информация о предприятии ООО «Донагросервис плюс», которое расположено по адресу: АДРЕСА_8, руководитель ОСОБА_5. Предприятие представлено как профессиональный участник рынка торговли зернобобовыми и предоставлению трейдерских услуг по аграрной тематике, которое образовалось в 2005 году и прочно закрепилась на рынке информационно-аналитических услуг как в странах ближнего так и дальнего зарубежья, среди партнеров которой различные иностранные организации. В числе производимой продукции предприятия указаны брикеты топливные, биобрикеты топливные, пеллеты, пеллеты из лузги подсолнечника, пеллеты топливные, топливные брикеты из соломы, с помещением фотографий, в числе реализуемой продукции указана , в том числе и соя. (т. 5 л.д. 218-245).

Материалами судебно-химической экспертизы № 2293 от 04.01.2012 года, согласно которой представленные на экспертизу измельченные вещества растительного происхождения массами 0,48 г. и 10,28 г. являются особо опасным наркотическим средством - каннабисом. Масса каннабиса (в пересчете на сухое вещество) составляет 0,43 г. и 9,35 г. (т. 10 л.д. 31)

Материалами компьютерно-технической экспертизы № 1 от 18.01.2012 года, согласно которой был осуществлен поиск и экспортирование файлов в соответствующие папки .

Количество обнаруженных файлов приведено в таблице в заключении эксперта (стр. 9 заключения эксперта)

Файлов баз данных на накопителях не обнаружено.

Обнаруженные файлы экспортированы по категориям на оптический диск - Приложение 2 к заключению эксперта в следующие папки:

- файлы, обнаруженные на накопителе ноутбука - в папку «ноутбук»;

- файлы, обнаруженные на флеш-карте с серийным номером «5В831А0007Е4», изъятой у ОСОБА_3 экспортированы в папку «5В831А0007Е4»;

- файлы, обнаруженные на флеш карте с серийным номером «8998011620080115142579А4», изъятой по адресу: АДРЕСА_10 экспортированы в папку «8998011620080115142579А4»;

- файлы, обнаруженные на флеш-карте с серийным номером «07АА088059290571», изъятой по адресу: АДРЕСА_10 экспортированы в папку «07АА088059290571»;

Списки обнаруженных файлов с их атрибутами (даты, время файлов, расположение, контрольные суммы, размер) экспортированы в виде электронных таблиц «Microsoft Excel» в папки «ноутбук», «07АА088059290571», «8998011620080115142579А4» на оптический диск - приложение № 2 к заключению эксперта;

2. На накопителе на жестких магнитных дисках поступившего ноутбука обнаружены файлы истории электронной переписки компьютерной программы «Скайп». История электронной переписки экспортирована в виде электронных таблиц «переписка. хls-переписка 4. хls» в папку электронная переписка» на оптический диск- приложение 2 к заключению эксперта.

3. На накопителях на жестких магнитных дисках поступившего ноутбука имеется информация о подключении 4 съемных носителей (флеш-карт), представленных на экспертизу».(т. 10 л.д. 44-45)

Протоколом осмотра оптического диска, являющегося приложением к компьютерно-технической экспертизе, проведенной в рамках уголовного дела (т. 8 л.д. 1-6)

Материалами почерковедческой экспертизы № 111 от 28.02.2012 г., согласно которой

1. Подписи в левой нижней части 1-4-й страницы, а также на последней странице в графе «директор ОСОБА_5» в контракте № 18-01/11-ВУ от 18.01.2011 года, заключенном между ООО «Донагросервис Плюс» и ООО «Ойл Логистик» вероятно выполнены ОСОБА_5

Подпись в графе «продавец» в изменениях от 07.02.2011 года к контракту № 18-01/11-ВУ от 18.01.2011 года вероятно выполнена ОСОБА_5

Подпись в графе «продавец» в дополнительном соглашении № 1 к контракту № 18-01/11-ВУ от 18.01.2011 года вероятно выполнены ОСОБА_5

Подписи на 4 и 5 страницах копии контракта № 26-01/11-ВУ от 18.01.2011 года, в месте расположения оттисков штампа «копия верна» и круглой печати ООО «Донагросервис Плюс» вероятно выполнены ОСОБА_5;

Подпись в копии дополнительного соглашения № 1 к контракту № 18-01/11-ВУ от 18.01.2011 года в месте расположения оттисков штампа «копия верна» и круглой печати ООО «Донагросервис Плюс» вероятно выполнена ОСОБА_5

Подпись в копии инвойса № 113 от 31.01.2011 года в месте расположения оттисков штампа «копия верна» и круглой печати ООО «Донагросервис Плюс» вероятно выполнена ОСОБА_5

2. Подпись в заявлении на выпуск корпоративных платежных карт на имя доверенных лиц компании (к карточному счету № НОМЕР_3) в графе «Підпис довіреної особи Компанії» под анкетными данными ОСОБА_3 выполнена ОСОБА_3 (т.10. л.д. 71)

Материалами технической экспертизы документа № 110 от 01.03.2012 года, согласно которой оттиски печатей ООО «Донагросервис Плюс» в следующих документах: контракте № 18-01/11-ВУ от 18.01.2011 года, заключенном между ООО «Донагросервис Плюс» и ООО «Ойл Логистик»; изменении от 07.02.2011 года к контракту № 18-01/11-ВУ от 18.01.2011 года; дополнительном соглашении № 1 к контракту № 18-01/11-ВУ от 18.01.2011 года ; копии контракта № 26-01/11-ВУ от 18.01.2011 года, заключенного между ООО «Донагросервис Плюс» и ООО «Pilsзtinvestоcijas» на 1,2,3,4,5 листах в нижней части документа в правом углу; копии дополнительного соглашения № 1 к контракту № 18-01/11-ВУ от 18.01.2011 года на 1 листе; инвойсе № 110 от 27.01.2011 года к контракту № 26/01/11 от 18.01.2011 года на 1 листе; копии инвойса № 113 от 31.01.2011 года на 1 листе; заявлении на выпуск корпоративных платежных карт на имя доверенных лиц компании (к карточному счету № НОМЕР_3) выполнены клише круглой печати ООО «Донагросервис Плюс», предоставленной на экспертизу (т. 10 л.д. 88)

Материалами экономической экспертизы № 32 от 28.02.2012 года, согласно которой:

По условиям контракта № 24/01/11 от 24.01.2011 года, заключенного между ООО «Донагросервис Плюс» (Продавец) и фирмой «Гран Ком» ОСОБА_10 (Покупатель) на поставку пеллет (топливные гранулы) из лузги подсолнуха, на расчетный счет ООО «Донагросервис плюс» № 26009900178909 согласно выписке № 2 ПАО «ПУМБ» за 09.02.2011 года поступили денежные средства от фирмы «Гран Ком» ОСОБА_10 в сумме 45 735 евро.

По условиям контракта № 26/01/11- ВУ от 18.01.2011 года, заключенного между ООО «Пилсинвестиция» (Латвия) и ООО «Донагросервис Плюс» на поставку соевых бобов, на расчетный счет ООО «Донагросервис плюс» № 26009900178909 поступили денежные средства в общей сумме 26 775, 00 дол. США с назначением платежа «Инвойс № 110 от 27.01.2011. Контракт № 26/01/11- ВУ» в том числе: 03.02.2011 - 19 000,00 дол. США; 07.02.2011 года - 7 775, 00 дол. США.

По условиям контракта № 18-01/11- ВУ от 18.01.2011 года, заключенного между ООО «Ойл Логистик» и ООО «Донагросервис Плюс»на поставку соевых бобов, на расчетный счет ООО «Донагросервис Плюс» № 26009057002152 поступили денежные средства в общей сумме 40 446,00 евро. , а именно: 26.01.2011 года на сумму 20 223, евро .; 01.02.2011 года на сумму 20 223, евро.

За период с 22.10.2010 года по 08.06.2011 года должностными лицами ООО «Донагросервис Плюс» согласно предоставленных документов о движении денежных средств по счетам было осуществлено снятие денежных средств в общей сумме 1 861 370, 08 грн в том числе: согласно выписке ПАО КБ «Приват Банк» по текущему карточному счету ООО «Донагросервис Плюс» № 26055060690185 за период с 22.10.2010 года по 04.05.2011 года в общей сумме 1 795 670, 08 грн. (т. 10 л.д. 111-112)

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что событие преступления имело место, вина подсудимых ОСОБА_5 и ОСОБА_3 в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупном размере , в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере ,а также повторно, вина ОСОБА_3 в незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотического средства без цели сбыта доказана в полном объеме и действия ОСОБА_5 правильно квалифицированы по ч.3, 4 ст. 190 УК Украины, действия ОСОБА_3 по ч.3,4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 УК Украины.

Представителем государственного обвинения было вынесено постановление об изменении обвинения ОСОБА_3 и ОСОБА_5, , согласно которого 11.06.2010 года ОСОБА_5 имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3 создали субъект предпринимательской деятельности - общество с ограниченной ответственностью «Донагросервис Плюс», зарегистрированное по адресу: АДРЕСА_8 , при этом статутный капитал предприятия составляла сумма 9000 грн имуществом - ноутбуком «Toshiba», фактически принадлежащим ОСОБА_3, который он предоставил ОСОБА_5 как материальную ценность для образования статутного капитала.

Вместе с тем, суд считает, что в период судебного следствия не нашли подтверждения доводы обвинения в той части, что подсудимые имея умысел на завладение чужим имущество путем обмана и злоупотребления доверием по предварительному сговору группой лиц создали субъект предпринимательской деятельности - ООО «Донагросервис плюс», статутным капиталом которого являлся ноутбук «Тошиба», принадлежавший ОСОБА_3, поскольку суду не было представлено соответствующих доказательств, подсудимые также отрицали указанное.

Кроме того, суд исключает из обвинения ОСОБА_5 и ОСОБА_3 указание на то, что они завладели чужим имуществом путем злоупотребления доверием, поскольку судом установлено, что способом достижения подсудимыми своей цели - завладения денежными средствами потерпевших являлся обман, а именно сообщение неправдивых сведений о том, что предприятие является производителем рекламируемой продукции, а также убеждение в своих намерениях исполнить заключенные контракты и поставить оплаченную потерпевшими продукцию, которые они не собирались исполнять вообще.

Являются несостоятельными доводы ОСОБА_5 и адвоката ОСОБА_2 о том, что между ООО «Донагросервис Плюс » и предприятиями _Ойл Логистик, «Пилстинвестиция» и Гран Ком имели место гражданско-правовые отношения, поскольку суду не представлено доказательств, подтверждающих указанную версию

Утверждение ОСОБА_5 о том, что у него имелись договора с поставщиками сои и пеллетов ,они в момент задержания 9 декабря 2011 года и находились в пакете черного цвета, который был при нем и был изъят работниками милиции не нашло своего подтверждения. Как усматривается из протокола личного досмотра от 9 декабря 2011 года, в ходе досмотра у ОСОБА_5 в присутствии двух понятых был изъят пакет черного цвета. Все, находящееся в указанном пакете было осмотрено и приобщено в материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.( т. 4 л.д. 1-3, т. 3 л.д. 168-186,188-190). Договоров с Пологовским МЭЗ и фирмой «Атлантик Плюс» г. Сумы среди них нет. По заявлению ОСОБА_5 об исчезновении части его вещей, в том числе и договоров, при его задержании 9.12.2011 г., прокурором Ильичевского района г. Мариуполя проводилась проверка и 21.03.2012 г. было вынесено постановление, согласно которого сведения, изложенные в заявлении ОСОБА_5 не подтвердились и в возбуждении уголовного дела было отказано. Указанное постановление ни ОСОБА_5 ни его адвокатом не обжаловалось ( т. 11 л.д. 188-189).

Судом также проверялись версии подсудимых о том, что ОСОБА_5 заключались договора с возможными поставщиками сои и пеллетов. Согласно поступивших ответов, указанные договора Пологовский МЭЗ с ООО «Донагросервис плюс» не заключал. Предприятия «Атлантик плюс» в г. Сумы вообще не существует. ( т. 11 л.д. 137, 148-183) .Также судом установлено, что за весь период деятельности, предприятием ООО «Донагросервис плюс» не исполнен ни один договор, сведения о поступивших денежных средствах по договорам с ООО «Ойл Логистик», ООО «Пилсивестиция» и Гран Ком в налоговую инспекцию ОСОБА_5 не предоставлялись.

Денежные средства, которые поступали на счет ООО «Донагросервис Плюс » , в течение короткого промежутка времени были сняты, и присвоены, причем версию подсудимых о том, что деньги были отданы ОСОБА_36 в г. Сумы как оплата за поставку сои является неубедительной , поскольку ОСОБА_5 не предпринял никаких мер для истребования указанной суммы и возврата денег фирмам ООО «Ойл Логистик», ООО «Пилсивестиция» и Гран Ком . С заявлениями о розыске ОСОБА_36 и ОСОБА_11 в правоохранительные органы не обращался. В судебные инстанции о взыскании денежных средств, якобы переданных ОСОБА_36 согласно заключенного договора - также не обращался.

Суд расценивает непризнание вины подсудимыми как их желание избежать уголовной ответственности и наказания за содеянное.

ОСОБА_5 на протяжении всего досудебного и судебного следствия неоднократно менял показания, что свидетельствует о его желании ввести суд в заблуждение, в связи с чем суд за основу берет его показания, данные им при допросе в качестве подозреваемого от 10.12.2011 г. и при дополнительном допросе его в качестве обвиняемого с использованием видеозаписи от 19.12.2011 г., полагая, что они объективно и четко раскрывают механизм , направленность , обстоятельства совершенных преступлений, цели и степень участия каждого из подсудимых в их совершении. Указанные показания подтверждаются собранными в последующем доказательствами, отыскание которых было бы невозможным без первичных обстоятельств, указанных ОСОБА_5 при допросах 10.12.2011 г. и 19.12.2011 г. Его утверждение о том, что все действия ,о которых он рассказал при допросе в качестве подозреваемого от 10.12.2011 г. как совершенных с ОСОБА_3, фактически он совершал с ОСОБА_11, суд считает несостоятельными и способствованию им возможности уйти ОСОБА_3 от уголовной ответственности , поскольку согласно справки адресного бюро г. Мариуполя ОСОБА_10 умер ІНФОРМАЦІЯ_13, актовая запись № 1332 ( т. 10 л.д. 132) и на момент свидетельствования ОСОБА_5 .о причастности ОСОБА_11 к совершению совместно с ним противозаконных действий, последнего уже не было в живых.

Суд считает несостоятельными доводы адвоката ОСОБА_1 и подсудимого ОСОБА_3 о том, что он не был трудоустроен в ООО «Донагросервис Плюс», не имел доступа к материальным ценностям, не имел права подписи, не имел доступа к расчетному счету предприятия, фактически работал на дому и в его обязанности входило заключать договора и подыскивать клиентов для сделок, в связи с чем он должен быть оправдан в связи с недоказанностью.

Суд считает, что в судебном заседании нашло подтверждение обвинение ОСОБА_3 в завладении чужим имуществом обманным путем и его действия являются мошенническими, поскольку, поместив в сети Интернет информацию, заведомо для него неправдивую о том, что предприятие занимается производством и реализацией продукции, он тем самым уже обманул потенциальных покупателей, поскольку предприятие ничего не производило и не могло продать в связи с отсутствием у него продукции вообще. В дальнейшем, зная о поступивших деньгах, он оказывал содействие в их снятии со счета предприятия и всячески создавал при разговоре с потерпевшими ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и представителями ООО «Ойл Логистик» убеждали их в том, что предприятие имеет реальную возможность выполнить условия заключенных контрактов, хотя это не соответствовало действительности и ОСОБА_3 об этом было известно.

ОСОБА_3 не отрицал того, что фактически исполнял обязанности менеджера, непосредственно занимался составлением договоров, вел переговоры с партнерами, имел опыт работы на рынке купли-продажи ,необходимые навыки работы на компьютере и в сети Инетрнет и именно он размещал в сети Инттернет сведения о ООО «Донагросервис плюс», вел переписку с клиентами, пересылал договоры, подписанные ОСОБА_5. В процессе личного обыска ОСОБА_3, у него были изъяты в том числе ноутбук «Леново» и флеш-карта с серийным номером «5В831А0007Е4» ( т. 2 л.д.96-97) , в процессе обыска , проведенного по месту жительства ОСОБА_3, были изъяты, в том числе флеш -карты( т.5 л.д. 87-88), по которым проводилась компьютерно - техническая экспертиза , согласно выводов которой на накопителях на жестких магнитных дисках поступившего ноутбука имеется информация о подключении 4 съемных носителей (флеш-карт), представленных на экспертизу. .( т. 10 л.д. 41-45).

Кроме того, вся информация с представленных на компьютерно - техническую экспертизу флеш- карт и ноутбука была помещена на оптический диск приложение № 2, который был осмотрен в судебном заседании, такая же информация в печатном варианте содержится в т.т. 8, 9 уголовного дела, из которых усматривается наличие на них электронных вариантов договоров , где одной стороной является ООО «Донагросервис Плюс» на поставку пеллет, коммерческие предложения от имении «Донагросервис Плюс» на поставку различной продукции , электронных вариантов бланков с печатями «Донагросервис Плюс» и подписями ОСОБА_5, учредительных документов ООО «Донагросервис Плюс», а также иная документация, относящаяся к деятельности ООО «Донагросервис Плюс ».

Все изложенное говорит о том, что ОСОБА_3 не только исполнял обязанности менеджера , но также контролировал ее работу и располагал возможностью самостоятельно , в том числе без участия ОСОБА_5, решать коммерческие вопросы по фирме.

Кроме того, судом также учитывается то , что ранее ОСОБА_3 привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления при аналогичных обстоятельствах, а именно совершение мошеннических действий по завладению денежными средствами путем обмана , размещая в сети Интернет объявления по поводу оптовой продажи табачных изделий, хотя данного товара в наличии не имел. Постановлением Калининского районного суда г. Донецка от 16 августа 2011 года ОСОБА_3 был освобожден от уголовной ответственности по ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины на основании п.п. «в» и 2г2 ст. 1 , 6 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году», при этом вину в содеянном он признал полностью.( т. 10 л.д.185-186).

Избирая меру наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного , данные о личности виновных, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

ОСОБА_3 и ОСОБА_5 ранее не судимы, посредственно характеризуются по месту жительства. ОСОБА_3 состоит на учете как больной СПИДом и туберкулезом, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_12, что суд учитывает как смягчающие наказание обстоятельства.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_3 и ОСОБА_5 судом не установлено.

Вместе с тем, они совершили тяжкие преступления, с связи с чем суд не находит оснований для избрания им наказания с применением ст. ст. 69, 75 УК Украины и полагает, что им надлежит избрать наказание, связанное с лишением свободы.

В соответствии со ст.28 УПК Украины лицо, понесшее материальный ущерб от преступления, вправе при производстве по уголовному делу предъявить к обвиняемому или к лицам, несущим материальную ответственность за действия обвиняемого, гражданский иск, который рассматривается судом вместе с уголовным делом.

В соответствии со ст.1166 ГК Украины имущественный вред, причиненный физическому или юридическому лицу неправомерными решениями, действиями или бездействиями, возмещается в полном объеме лицом, причинившим его, при наличии его вины.

В связи с изложенным подлежат удовлетворению иски потерпевших ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и представителя гражданского иска «Ойл Логистик» и с подсудимых солидарно подлежит взысканию : в пользу «Ойл Логистик» , расположенному по адресу: Латвия, г.Рига , юридический адрес : Латвия, г. Рига, - 1012 , ул. Цесу, 31/3 в счет возмещения материального вреда 436 377 ( четыреста тридцать шесть тысяч триста семьдесят семь) гр. 37 коп.; в пользу потерпевшего ОСОБА_10 , проживающего по адресу: АДРЕСА_12 в счет возмещения материального ущерба 495 447( четыреста девяносто пять тысяч четыреста сорок семь) гр. 57 коп. ; в пользу ОСОБА_8, «Pilsзtinvestоcijas» проживающего по адресу : АДРЕСА_13 в счет возмещения материального ущерба 212 633( двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать три) гр. 66 коп.

Суд не принимает во внимание возражения адвоката ОСОБА_2 в той части, что ОСОБА_10 и ОСОБА_8 необоснованно признаны потерпевшими, поскольку , по мнению адвоката , ущерб был причинен юридическим лицам, а не физическим.

В период досудебного следствия , следователем Приходченко О.В. было вынесено постановление об уточнении лица, которому совершенным преступлением был причинен ущерб и лицами, которым был причинен ущерб были установлены физические лица ОСОБА_10 и ОСОБА_8 по тем основаниям, что фактически они являются единоличными владельцами фирм .( т.1 л.д. 147).Указанное постановление адвокатом не обжаловалось.

Суд считает этот вывод обоснованным и таким, который нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку, будучи допрошенными в судебном заседании потерпевшие ОСОБА_10 и ОСОБА_8 подтвердили, что они являются единоличными владельцами фирм, созданными за счет их личных средств и ущерб был причинен лично им. Таким образом, каждый из них является лицом, понесшим материальный ущерб от преступления.

Судом установлено, что подсудимыми совершались преступления с использованием оргтехники и средств связи - мобильных телефонов , следовательно они являются орудиями преступления. Постановлением от 10.02.2-12 г. указанный предметы были приобщены в качестве вещественных доказательств по делу и переданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Ильичевского РО МГУ Украины в Донецкой области .(т. 3 л.д. 191).

В соответствии со ст. 81 УПК Украины( в редакции 1961 г.) вопросы о вещественных доказательствах решаются приговором суда, при этом - орудия преступления, которые принадлежат обвиняемому - конфискуются.

Таким образом, 7 мобильных телефонов, 2 модема, 4 флеш накопителя, сканнер «Эпсон» с сетевым кабелем, а также кабелем для подсоединения в ПК, МФУ «Самсунг» SCX 4100 с сетевым кабелем, а также с кабелем для подсоединения к ПК, ноутбук «Леново», компьютерная мышь - подлежат конфискации.

Вещественные доказательства по делу : документы , приобщенные к материалам уголовного дела постановлением от 10.02.2012 г.( т.3 л.д. 188- 190) в качестве вещественных доказательств ; документы, изъятые, согласно протокола, в ходе выемки в ГНИ Ильичевского района г. Мариуполя; все без исключения документы, изъятые, согласно протоколов, в банковских учреждениях; документы, изъятые, согласно протоколов у гр-н: ОСОБА_8, ОСОБА_26, ОСОБА_10; оптический диск, являющийся приложением № 2 к заключению компьютерно-технической экспертизы; оптический диск, содержащий видеозапись дополнительного допроса обвиняемого ОСОБА_5; экспериментальные образцы подписей ОСОБА_5 и ОСОБА_3, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства : 4 связки ключей; 15 сим-карт; 2 пластиковые оболочки из-под сим-карт; стартовый пакет оператора мобильной связи «Киевстар»; стартовый пакет оператора мобильной связи «UTEL» с оболочкой из-под сим-карты ;3 компьютерные дискеты; 6 оптических дисков; упаковку из-под мобильного телефона «Самсунг» с инструкцией, гарантийным талоном и чеком; печать ООО «Донагросервис Плюс»; 3 топливных брикета ; каннабис высушенный массой 0,13 г и 8,35 г (после проведения экспертизы в пересчете на сухое вещество) - уничтожить.

Вещественные доказательства : 2 тетради с записями ,изъятую у ОСОБА_3 и находящуэся в камере хранения вещественных доказательств Ильичевского РО МГУ Украины - возвратить ОСОБА_3 книгу «Настольная книга банкира, секреты поведения людей, триста законов жизни и успеха» в кожаной обложке, изъятую у ОСОБА_5 и находящуюся в камере хранения вещественных доказательств Ильичевского РО МГУ Украины - возвратить ОСОБА_5

В соответствии со ст. 93 УК Украины ( УПК Украины в редакции 1960 г.) , судебные расходы за проведении экспертиз : трасологической экспертизы в сумме 168 гр. 84 коп. ; компьютерно - технической экспертизы в сумме 984 гр. 48 коп.; почерковедческой экспертизы в сумме 588 гр.; технической экспертизы документов в сумме 846 гр.; экономической экспертизы в сумме 588 гр. 48 коп. подлежат взысканию с подсудимых в равных долях с каждого и подлежат перечислению на пользу НДЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области на расчетный счет № 3125372210095, находящийся ГУГКУ в Донецкой области, МФО 834016, ЕДРПОУ 25574914

Судебные расходы за проведение судебно-химической экспертизы в сумме 337 гр. 68 коп. подлежат взысканию с ОСОБА_52 , перечислив их в пользу НДЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области на расчетный счет № 3125372210095, находящийся ГУГКУ в Донецкой области, МФО 834016, ЕДРПОУ 25574914.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины( в редакции 1960 г.), суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_52 признать виновным по ч. 1 ст. 309 ч.3, 4 ст. 190 УК Украины и определить ему по ч. 1 ст. 309 УК Украины наказание в виде лишения свободы сроком на 1(один) год ; по ч. 3 ст. 190 УК Украины наказание в виде лишения свободы сроком на 4(четыре) года, по ч. 4 ст. 190 УК Украины наказание в виде лишения свободы сроком на 6(шесть) лет с конфискацией имущества.

В соответствии со ст. 70 ч. 1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_3 наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с конфискацией имущества.

Меру пресечения подсудимому ОСОБА_3 изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания подсудимому ОСОБА_3 исчислять с момента задержания. Зачесть подсудимому ОСОБА_3 время нахождения под стражей в период с 14 декабря 2011 года по 16 мая 2012 года включительно.

ОСОБА_5 признать виновным по ч.3, 4 ст. 190 УК Украины и определить ему по ч. 3 ст. 190 УК Украины наказание в виде лишения свободы сроком на 4(четыре) года , по ч. 4 ст. 190 УК Украины наказание в виде лишения свободы сроком на 6(шесть) лет с конфискацией имущества.

В соответствии со ст. 70 ч. 1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_5 наказание в виде лишения свободы сроком на 6( шесть) лет с конфискацией имущества.

Срок наказания подсудимому ОСОБА_5 исчислять с 15 апреля 2013 года.

Зачесть подсудимому ОСОБА_5 в счет отбытия наказания время нахождения под стражей с 9 декабря 2011 года по 14 апреля 2013 года включительно.

Взыскать с ОСОБА_5, ОСОБА_3 солидарно в пользу «Ойл Логистик», расположенному по адресу: Латвия, г.Рига - 1012 , ул.Цесу, 31 корп. 3 к. 6, юридический адрес : Cesu iela 31, korp. 3, k.t. 6, Riga, LV-1912, Latvia. SIA "Oil Logistic" в счет возмещения материального вреда 436 377 ( четыреста тридцать шесть тысяч триста семьдесят семь) гр. 37 коп.; в пользу потерпевшего ОСОБА_10 , проживающего по адресу: АДРЕСА_12 , юридический адрес : Ul.Swidnicka 9a 4 50-064 Wroclaw, Polska в счет возмещения материального ущерба 495 447( четыреста девяносто пять тысяч четыреста сорок семь) гр. 57 коп. ; в пользу ОСОБА_8, «Pilsзtinvestоcijas» проживающего по адресу : АДРЕСА_14 , юридический адрес : Kronu iela 13, Rїga, LV 1084 в счет возмещения материального ущерба 212 633( двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать три) гр. 66 коп.

Взыскать с ОСОБА_5 судебные расходы за проведение трассологической экспертизы в сумме 84 гр. 42 коп. ; за проведение компьютерно- технической экспертизы в сумме 492 гр. 24 коп.; за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 294гр.; за проведение технической экспертизы документов в сумме 423 гр.; за проведение экономической экспертизы в сумме 294 гр. 24 коп. ; перечислив их в пользу НДЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области на расчетный счет № 3125372210095, находящийся ГУГКУ в Донецкой области, МФО 834016, ЕДРПОУ 25574914.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные расходы за проведение трасологической экспертизы в сумме 84 гр. 42 коп. ; за проведение компьютерно- технической экспертизы в сумме 492 гр. 24 коп.; за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 294гр.; за проведение технической экспертизы документов в сумме 423 гр.; за проведение экономической экспертизы в сумме 294 гр. 24 коп. ; перечислив их в пользу НДЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области на расчетный счет № 3125372210095, находящийся ГУГКУ в Донецкой области, МФО 834016, ЕДРПОУ 25574914.

Взыскать с ОСОБА_52 судебные расходы за проведение судебно-химической экспертизы в сумме 337 гр. 68 коп. , перечислив их в пользу НДЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области на расчетный счет № 3125372210095, находящийся ГУГКУ в Донецкой области, МФО 834016, ЕДРПОУ 25574914.

Вещественные доказательства по делу : 7 мобильных телефонов, 2 модема, 4 флеш накопителя, сканнер «Эпсон» с сетевым кабелем, а также кабелем для подсоединения в ПК, МФУ «Самсунг» SCX 4100 с сетевым кабелем, а также с кабелем для подсоединения к ПК, ноутбук «Леново», компьютерная мышь - конфисковать.

Вещественные доказательства по делу : документы , приобщенные к материалам уголовного дела постановлением от 10.02.2012 г.( т.3 л.д. 188- 190) в качестве вещественных доказательств ; документы, изъятые, согласно протокола, в ходе выемки в ГНИ Ильичевского района г. Мариуполя; все без исключения документы, изъятые, согласно протоколов, в банковских учреждениях; документы, изъятые, согласно протоколов у гр-н: ОСОБА_8, ОСОБА_26, ОСОБА_10; оптический диск, являющийся приложением № 2 к заключению компьютерно-технической экспертизы; оптический диск, содержащий видеозапись дополнительного допроса обвиняемого ОСОБА_5; экспериментальные образцы подписей ОСОБА_5 и ОСОБА_3, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства : 4 связки ключей; 15 сим-карт; 2 пластиковые оболочки из-под сим-карт; стартовый пакет оператора мобильной связи «Киевстар»; стартовый пакет оператора мобильной связи «UTEL» с оболочкой из-под сим-карты ;3 компьютерные дискеты; 6 оптических дисков; упаковку из-под мобильного телефона «Самсунг» с инструкцией, гарантийным талоном и чеком; печать ООО «Донагросервис Плюс»; 3 топливных брикета ; каннабис высушенный массой 0,13 г и 8,35 г (после проведения экспертизы в пересчете на сухое вещество) - уничтожить.

Вещественные доказательства : 2 тетради с записями ,изъятую у ОСОБА_3 и находящуюся в камере хранения вещественных доказательств Ильичевского РО МГУ Украины - возвратить ОСОБА_3 книгу «Настольная книга банкира, секреты поведения людей, триста законов жизни и успеха» в кожаной обложке, изъятую у ОСОБА_5 и находящуюся в камере хранения вещественных доказательств Ильичевского РО МГУ Украины - возвратить ОСОБА_5

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области в г. Мариуполе через Ильичевский районный суд г. Мариуполя в течение 15 суток с момента его провозглашения , а осужденными, находящимися под стражей - в течение 15 суток с момента вручения копии приговора.

Судья :