Ухвала суду № 30687854, 15.04.2013, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3450/13-к

Провадження № 1-кс/0182/208/2013

У Х В А Л А

15.04.2013 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольський міськрайонного суд Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32012040340000014 клопотання старшого слідчого СВ ПМ Нікопольської ОДПІ Дніпропетровській області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2О про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення у ПП «Марленас» -

В С Т А Н О В И В :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст.слідчого слідчого СВ ПМ Нікопольської ОДПІ Дніпропетровській області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2О майора податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення у ПП «Марленас», яке погоджено старшим прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 Тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32012040340000014 оригіналів документів по фінансово – господарським взаємовідносинам ПП «Марленас» з СФГ «Саксагань» (ЄДРПОУ 21925239), ПП «Павлоград-Інвест-Агро» (ЄДРПОУ 35168745), ТОВ « 2М Групп» (ЄДРПОУ 37276854), ТОВ «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 32812598), ПП. «Агором 2008» (ЄДРПОУ 35601682), ТОВ «Приват-Агроцентр» (ЄДРПОУ 33339496), ПП «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 37370456), ТОВ «Кернер-Трейд» (ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Дніпроспецкомторг” (ЄДРПОУ 37408086), ТОВ “Агростандарт КНК” (ЄДРПОУ 36838934), ТОВ “Сталь” (ЄДРПОУ 35394337), ТОВ “Стандарт-Україна” (ЄДРПОУ 32082681), ТОВ “Гермес-Трейдинг” (ЄДРПОУ 31867274), а також ПАТ “Запорізький оліяжирокомбінат”, а саме договорів купівлі-продажу, специфікації до договорів, договорів підряду, податкових накладних, накладних, актів виконаних робіт, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних та інших фінансово – господарські документи які були складені за результатами вищевказаних операції та які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні №32012040340000014 за період з 01.10.2009р по 30.09.2012р.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32012040340000014) до усіх оригіналів документів по фінансово – господарським взаємовідносинам ПП «Марленас» з СФГ «Саксагань» (ЄДРПОУ 21925239), ПП «Павлоград-Інвест-Агро» (ЄДРПОУ 35168745), ТОВ « 2М Групп» (ЄДРПОУ 37276854), ТОВ «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 32812598), ПП. «Агором 2008» (ЄДРПОУ 35601682), ТОВ «Приват-Агроцентр» (ЄДРПОУ 33339496), ПП «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 37370456), ТОВ «Кернер-Трейд» (ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Дніпроспецкомторг” (ЄДРПОУ 37408086), ТОВ “Агростандарт КНК” (ЄДРПОУ 36838934), ТОВ “Сталь” (ЄДРПОУ 35394337), ТОВ “Стандарт-Україна” (ЄДРПОУ 32082681), ТОВ “Гермес-Трейдинг” (ЄДРПОУ 31867274), а також ПАТ “Запорізький оліяжирокомбінат”, що знаходяться в ПП “Марленас” за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 224, старшому слідчому СВ ПМ Нікопольської ОДПІ ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32012040340000014

Клопотання обґрунтовано тим, що вказані документи свідчать про скоєння службовими особами ПП «Марленас» кримінального правопорушення та можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні №32012040340000014.

Директор ПП “Марленас” ОСОБА_4 від дачі показань на запитання відмовився згідно ст.63 Конституції України у результаті чого сторона обвинувачення не має можливості отримання інформації про те, які самі документи були складені за результатами проведених операцій ПП “Марленас” по придбанню соняшника у вищевказаних підприємств.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо придбання соняшника (договори купівлі-продажу, специфікації до договорів, договори підряду, податкові накладні, накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо) ПП «Марленас» у СФГ «Саксагань» (ЄДРПОУ 21925239), ПП «Павлоград-Інвест-Агро» (ЄДРПОУ 35168745), ТОВ « 2М Групп» (ЄДРПОУ 37276854), ТОВ «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 32812598), ПП. «Агором 2008» (ЄДРПОУ 35601682), ТОВ «Приват-Агроцентр» (ЄДРПОУ 33339496), ПП «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 37370456), ТОВ «Кернер-Трейд» (ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Дніпроспецкомторг” (ЄДРПОУ 37408086), ТОВ “Агро стандарт КНК” (ЄДРПОУ 36838934), ТОВ “Сталь” (ЄДРПОУ 35394337), ТОВ “Стандарт-Україна” (ЄДРПОУ 32082681), ТОВ “Гермес-Трейдинг” (ЄДРПОУ 31867274), а також ПАТ “Запорізький оліяжирокомбінат” знаходяться, згідно інформації ВПМ Нікопольської ОДПІ, за адресою місцезнаходження суб’єкта господарювання: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 224.

Відповідно до клопотання, в даний момент, одним з можливих способів отримання фактичних даних, що мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні №32012040340000014, являється проведення тимчасового доступу до документів за місцем знаходження первинних документів ПП «Марленас» по взаємовідносинам з вищевказаними підприємствами.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не прибули.

У зв’язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що вище вказані документи можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні №32012040340000014, та зазначена в них інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ПМ Нікопольської ОДПІ Дніпропетровській області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2О про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32012040340000014) оригіналів документів по фінансово – господарським взаємовідносинам ПП «Марленас» з СФГ «Саксагань» (ЄДРПОУ 21925239), ПП «Павлоград-Інвест-Агро» (ЄДРПОУ 35168745), ТОВ « 2М Групп» (ЄДРПОУ 37276854), ТОВ «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 32812598), ПП. «Агором 2008» (ЄДРПОУ 35601682), ТОВ «Приват-Агроцентр» (ЄДРПОУ 33339496), ПП «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 37370456), ТОВ «Кернер-Трейд» (ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Дніпроспецкомторг” (ЄДРПОУ 37408086), ТОВ “Агростандарт КНК” (ЄДРПОУ 36838934), ТОВ “Сталь” (ЄДРПОУ 35394337), ТОВ “Стандарт-Україна” (ЄДРПОУ 32082681), ТОВ “Гермес-Трейдинг” (ЄДРПОУ 31867274), а також ПАТ “Запорізький оліяжирокомбінат”, а саме договорів купівлі-продажу, специфікації до договорів, договорів підряду, податкових накладних, накладних, актів виконаних робіт, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних які були складені за результатами вищевказаних операції та які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні №32012040340000014 за період з 01.10.2009р по 30.09.2012р.

2. Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32012040340000014) до усіх оригіналів документів по фінансово – господарським взаємовідносинам ПП «Марленас» з СФГ «Саксагань» (ЄДРПОУ 21925239), ПП «Павлоград-Інвест-Агро» (ЄДРПОУ 35168745), ТОВ « 2М Групп» (ЄДРПОУ 37276854), ТОВ «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 32812598), ПП. «Агором 2008» (ЄДРПОУ 35601682), ТОВ «Приват-Агроцентр» (ЄДРПОУ 33339496), ПП «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 37370456), ТОВ «Кернер-Трейд» (ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Дніпроспецкомторг” (ЄДРПОУ 37408086), ТОВ “Агростандарт КНК” (ЄДРПОУ 36838934), ТОВ “Сталь” (ЄДРПОУ 35394337), ТОВ “Стандарт-Україна” (ЄДРПОУ 32082681), ТОВ “Гермес-Трейдинг” (ЄДРПОУ 31867274), а також ПАТ “Запорізький оліяжирокомбінат”, що знаходяться в ПП “Марленас” за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 224, старшому слідчому СВ ПМ Нікопольської ОДПІ ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32012040340000014.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ ПМ Нікопольської ОДПІ Дніпропетровській області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.