Ухвала суду № 30687265, 15.04.2013, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3452/13-к

Провадження № 1-кс/0182/210/2013

У Х В А Л А

15.04.2013 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольський міськрайонного суд Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32012040340000014 клопотання старшого слідчого СВ ПМ Нікопольської ОДПІ Дніпропетровській області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2О про надання тимчасового доступу(тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32012040340000014) документів ПП “Марленас” (ЄДРПОУ 35312460) що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) -

В С Т А Н О В И В :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст.слідчого слідчого СВ ПМ Нікопольської ОДПІ Дніпропетровській області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2О майора податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32012040340000014) документів ПП “Марленас” (ЄДРПОУ 35312460) що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) м. Дніпропетровськ. вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ПП “Марленас” (код за ЄДРПОУ 35312460) за 2009-2012р.р. .;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №26007050007037, №26002050005584, №2600105006744, №26001050004036, №26049050001529, №26004050005526, 26001050003855, №26056050002436, №26005000615716 за 2009-2012 р.р.

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2009-2012 р.р.

Та дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32012040340000014) до документів ПП “Марленас” (код за ЄДРПОУ 35312460), що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) м. Дніпропетровськ,. вул. Набережна Перемоги, 50, старшому слідчому СВ ПМ Нікопольської ОДПІ ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32012040340000014.

Клопотання обґрунтовано тим, що що в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), де відкрито поточні рахунки: №26007050007037, №26002050005584, №2600105006744, №26001050004036, №26049050001529, №26004050005526, 26001050003855, №26056050002436, №26005000615716 знаходиться інформація про рух грошових коштів і зазначена інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, щодо правомірності формування ПП “Марленас” податкового кредиту з ПДВ та валових витрат за 2009 – 2012 р.р., а також з метою встановлення вищезазначених важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати можливість доступу до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Також згідно довідки Нікопольської ОДПІ №719/183 від 26.02.2013р. та інших матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по поточних рахункам ПП “Марленас” (ЄДРПОУ 35312460) та інші документи з обліково-реєстраційної справи, знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) м. Дніпропетровськ,. вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до клопотання, на теперішній час, одним з можливих способів отримання фактичних даних, що мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні №32012040340000014, являється отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по поточним рахункам ПП “Марленас” (ЄДРПОУ 35312460).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню частково.

Згідно до частини 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що з боку ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) місце знаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ПМ Нікопольської ОДПІ Дніпропетровській області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2О про надання тимчасового доступу до задовольнити, частково.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та виготовити їх копії з використанням копіювальної техніки, електронних засобів) документів ПП “Марленас” (ЄДРПОУ 35312460) що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) м. Дніпропетровськ. вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ПП “Марленас” (код за ЄДРПОУ 35312460) за 2009-2012р.р. .;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №26007050007037, №26002050005584, №2600105006744, №26001050004036, №26049050001529, №26004050005526, 26001050003855, №26056050002436, №26005000615716 за 2009-2012 р.р.

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2009-2012 р.р.

старшому слідчому СВ ПМ Нікопольської ОДПІ ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32012040340000014.

У задоволені інших вимог відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ ПМ Нікопольської ОДПІ Дніпропетровській області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.