Ухвала суду № 30555943, 10.04.2013, Апеляційний суд Чернівецької області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Чернівці «09» квітня 2013р. колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Чернівецької області у складі:

Головуючого Струбіцька О. М.

Суддів Давнього В.П., Марчука В.Т.

при секретарі Трасорубі А.О.

за участю прокурора Рулякова О.В.

слідчого Вороніна М.С.

представника апелянта ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №32013270000000022 за апеляцією директора ТОВ «Букофрут» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 29 березня 2013р., -

в с т а н о в и л а:

Старший слідчий з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області Воронін М.С. за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Букофрут» посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження за підозрою посадаових осіб даного підприємства у вчиненні злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Слідчий суддя клопотання слідчого задовольнив, та надав старшому слідчому Вороніну М.С. тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ «Букофрут» оригіналів документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Букофрут» за ІІІ-ІVквартал 2011 р. (реєстри податкових накладних, к.- договори поставки та купівлі-продажу, журнали-ордери, ордера, квитанції до прибутково - касових ордерів, первинні бухгалтерські документи, накладні, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, рахунки фактури, видаткові касові ордери та інші касові документи). та відомості, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: печатки, штампи та документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « 2М Груп», комп'ютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про діяльність вказаних підприємств та на яких розроблялись неправдиві документи для ухилення від сплати податків, підроблені бухгалтерські та податкові документи, а також оригінали первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ

Кримінальне провадження Слідчий суддя Смотрицький В.Г.

№11-сс/794/32/2013 р. Доповідач Струбіцька О.М.

«Букофрут», які свідчать про фактичних поставщиків товарів в 2011 р., їх вартість та рух, засоби доставки та місця зберігання, об'єми проведених операцій, рух грошових коштів, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії товариства ТОВ «Букофрут», бланків з відбитками печаток інших підприємств, документи, які свідчать про заготівлю, придбання сировини (яблук) в 2011 р., журналів контрольно-пропускного пункту на ТОВ «Букофрут» за 2011 р.. журналів складського обліку сировини, накази на призначення, прийняття, звільнення, посадові інструкції працівників ТОВ «Букофрут» за 2011 рік, а також аналогічні вищевказані фінансово-господарські та бухгалтерські документи за період 2011-2012 р.р. по взаємовідносинах ТОВ «Букофрут» з ГОВ «Летавіца» (код ЄДРПОУ 38091749, м. Київ), ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047, м. Київ), ТОВ «Хелсі Ком'юніті Продакс», (код ЄДРПОУ 37727633, м. Київ). ТОВ «Медея» (код ЄДРПОУ 36441578. м. Дніпропетровськ) та інші відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Директор ТОВ «Букофрут» ОСОБА_2 в своїй апеляції та поданих змінах до неї вважає, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, оскільки на його думку з кримінального провадження вбачається відсутність обґрунтованої необхідності у вилученні всіх первинних та облікових документів, що не стосуються взаємовідносин між ТОВ «Букофрут» та ТОВ « 2М Груп», а також інших документів.

Заслухавши доповідача, апелянта, який просив задовольнити апеляцію, міркування прокурора та слідчого, які просили залишити ухвалу слідчого судді без змін, а апеляцію без задоволення, перевіривши матеріали справи та обговоривши наведені в апеляції доводи, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню.

З наданих апеляційному суду матеріалів кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи,що перебувають у володінні ТОВ «Букофрут» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Стаття 159 КПК України передбачає надання тимчасового доступу до речей і документів стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомлення з ними, робити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Клопотання слідчого до суду відповідає вимогам КПК України ( в ред. 2012р.)

Будь яких порушень з боку слідчого судді допущено не було.

Керуючись ст.ст. 159, 404, 405, 422 КПК України колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернівецької області, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляцію директора ТОВ «Букофрут» ОСОБА_2 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 29 березня 2013 року про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Букофрут» - без зміни.

Головуючий О.М. Струбіцька

Судді В.Т. Марчук

В.П. Давній