Постанова № 30446717, 20.02.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

1423/3870/2012

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

Справа №1423/3870/2012р.

П О С Т А Н О В А

15 лютого 2012 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Селіванова О.О., розглянувши подання слідчого слідчого відділу Управління ОСОБА_1, про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління розслідується кримінальна справа №183, яка порушена за фактом заволодіння чужим майном посадовими особами Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та ПП БФ «Автошляхбуд-САА»шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що 02 листопада 2010 року Служба автомобільних доріг у Миколаївській області «Замовник»уклала договір № 27 з Приватним підприємством будівельною фірмою «Автошляхбуд-САА»(Підрядник) щодо виконання поточного ремонту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня на автомобільній дорозі державного значення Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв км 198+300 –км 208+600, км 213+000-км 215+000 Миколаївської області.

Згідно з п.3.1 вказаного договору, договірна ціна робіт складена відповідно до кошторисної документації, є динамічною і складає 46 225 407, 73 грн. з ПДВ.

На підставі підписаних обома сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт на автомобільній дорозі державного значення Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв, Служба автомобільних доріг у Миколаївській області платіжними дорученнями №15 від 14.12.2010 р., №18 від 27.12.2010 р., № 21 від 27.12.2010 р., № 14 від 17.01.2011 р., № 16 від 27.05.2011 р., № 26 від 23.06.2011 р., № 27 від 23.06.2011 р., № 28 від 23.06.2011 р., № 31 від 26.08.2011 р., через Головне Управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області перерахували на поточний рахунок ПП БФ «Автошляхбуд-САА»грошові кошти в розмірі 43 227 870 грн.

Однак, перевіркою встановлено, що ПП БФ «Автошляхбуд-САА»за договором №27 від 02.11.2011 р. в вищевказаних наданих до сплати в Службу автомобільних доріг у Миколаївській області актах виконаних робіт безпідставно зависило вартість виконаних робіт на загальну суму 2 196 771, 95 грн. (за рахунок недовиконаних робіт з влаштуванню верхнього шару покриття товщиною 4,0 см із ЩМА-15).

Наявні матеріали свідчать про те, що в період з листопада 2010 р. до серпня 2011 р. посадові особи Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП БФ «Автошляхбуд-САА», зловживаючи службовим становищем, під час реалізації договору №27 від 02.11.2010 р., шляхом підписання вищевказаних актів виконаних робіт, які містять завідомо неправдиві дані про вартість виконаних робіт з влаштування верхнього шару покриття товщиною 4,0 см із ЩМА-15, а також оплати вартості фактично не виконаних робіт, заволоділи коштами Державного бюджету України, обернули їх на свою користь, чим завдали Державному бюджету України матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 196 771, 95 грн.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що частину з вказаних грошових коштів ПП БФ «Автошляхбуд-САА»перерахувало зі свого поточного рахунку на рахунок № 26008000145159 ТОВ «ОЛС-ВЕСТ»(код 37105048), який відкритий в ПуАТ «СЕБ Банк»(МФО 300175).

Згідно акту Державної податкової інспекції у центральному районі м. Миколаєва № 19/23-300 від 18.03.2011р. ТОВ «ОЛС-ВЕСТ»відсутнє за юридичною та фактичною адресами, що унеможливлює проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання ТОВ «ОЛС-ВЕСТ»щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків –контрагентами.

Слідством встановлено, що ТОВ «ОЛС-ВЕСТ»(код 37105048) має ознаки фіктивності. Згідно реєстраційних документів ТОВ «ОЛС-ВЕСТ», директором даного підприємства є громадянин ОСОБА_2. Допитаний в ході слідства ОСОБА_2 зазначив, що директором «ОЛС-ВЕСТ»він не являється, про дане підприємство ніколи не чув. Ніяких послуг ПП БФ «Автошляхбуд-САА»не оказував. Приватним підприємцем ОСОБА_2 ніколи не був.

Таким чином, в ПуАТ «СЕБ Банк»за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, МФО 300175, находяться документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 26008000145159 ПуАТ «СЕБ Банк»; документи, які стали підставою для відкриття рахунку ТОВ «ОЛС-ВЕСТ» № 26008000145159 та отримання чекових книжок; документи, на підставі яких протягом 2010 - 2011 років здійснювались операції по отриманню готівки з рахунку № 26008000145159 та на підставі яких у цей же період з вказаного рахунку здійснювалось перерахування грошових коштів у безготівковій формі (грошові чеки, платіжні доручення, договори, банківські виписки).

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що вказані документи складають банківську таємницю та мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки.

Вивчивши надані суду матеріали кримінальної справи, вважаю, що є підстави для задоволення подання. Керуючись ст.ст.178-183 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в ПуАТ «СЕБ Банк»МФО 300175 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, виїмки оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю:

1) документів, які стали підставою для відкриття рахунку ТОВ «ОЛС-ВЕСТ» №26008000145159 та отримання чекових книжок;

2) документів, на підставі яких протягом 2010 - 2011 років здійснювались операції по отриманню готівки з рахунку №26008000145159 та на підставі яких у цей же період з вказаного рахунку здійснювалось перерахування грошових коштів у безготівковій формі (грошові чеки, платіжні доручення, договори, банківські виписки);

3) роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26008000145159 з зазначенням повних реквізитів контрагентів (суми, призначення платежу, підстава, адрес та банк отримувача, відправника) та залишок коштів на початок та кінець операційного дня за вказаний період часу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м. Миколаєва О.О. Селіванова