Ухвала суду № 30327777, 14.03.2013, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТАКИЄВА

Справа № 11-сс/796/319/2013 Головуючий у 1-й інстанції: Павленко О.О.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Бець О.В.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Беця О.В.,

суддів Єфімової О.І., Коваль С.М.,

за участю прокурора Малого Є.І.,

при секретарі судового засідання Василевському Я.П.,

особи, що подала апеляційну скаргу ОСОБА_1,

представника особи, що подала апеляційну скаргу ОСОБА_2,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу директора ТОВ «Арт Майстерня» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 29 січня 2013 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичука О.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Малим Є.І. про арешт майна та накладено арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 260083011297 ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580) у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) за адресою м. Київ, вул. Богданівська, 24.

Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 260083011297 клієнта ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) - ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580) ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Клопотання в частині зобов'язання ПАТ «Прайм Банк» (МФО 300669) про надання довідки про залишок коштів на рахунку № 260083011297 при накладенні арешту на грошові кошти ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого, не підлягає задоволенню, як таке, що не передбачено ст. 170 КПК України та виходить за межі вказаної статті в розумінні накладення арешту, в цій частині відмовлено.

Мотивуючи своє рішення, слідчий суддя посилається на положення ч. 2 ст. 167 КПК України, відповідно до якої тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення та на положення ч. 2 ст. 170 КПК України, згідно якої слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ухвали суду, 28.01.2013 року винесено постанову про визнання грошових коштів речовими доказами, які знаходяться на рахунках, вказаних слідчим у клопотанні про арешт майна.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Арт Майстерня» посилається на незаконність ухвали суду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, винесення ухвали з істотним порушенням норм кримінально процесуального закону та просить скасувати оскаржувану ухвалу суду.

Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, зазначає, що її не було повідомлено про розгляд клопотання слідчого.

Крім того, вважає безпідставним посилання суду на те, що досудовим слідством встановлено про створення (придбання) ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, з метою прикриття незаконної діяльності ряду СПД, в том числі ТОВ «Арт Майстерня» та зазначає, що засновником ТОВ «Арт Майстерня» є ОСОБА_10

Вказує, що зазначені в ухвалі особи, які на думку слідчого судді, створили з метою прикриття незаконної діяльності ряду СПД, не мають відношення до створення ТОВ «Арт Майстерня» та його господарської діяльності, а старшим слідчим СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС не було надано слідчому судді належних та допустимих доказів, які б підтверджували протилежне.

На думку апелянта, слідчим не було доведено, що ТОВ «Арт Майстерня» було створено чи придбано ОСОБА_1, чи іншою особою з метою прикриття незаконної діяльності, а твердження про його фіктивність не підтверджуються матеріалами клопотання, також слідчим не надано доказів, що ТОВ «Арт Майстерня» займається незаконною господарською діяльністю та грошові кошти, отримані ним, є коштами, отриманими в наслідок будь-якої незаконної діяльності.

Суд вказаних обставин не перевірив.

Слідчим суддею також порушено п. 3 ч.2 ст. 173 КПК України, оскільки санкція ч. 2 ст. 205 КК України не передбачає конфіскації майна.

Заслухавши доповідь судді, пояснення ОСОБА_1 та її представника, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, доводи прокурора про законність ухвали слідчого судді та необхідність залишити її без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, перевіривши доводи апеляційної скарги та вивчивши матеріали судової справи та матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Суд першої інстанції правильно дійшов висновку про часткове задоволення клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС МузичукаО.В. та накладення арешту на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 260083011297 ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580) у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) за адресою м. Київ, вул. Богданівська, 24.

Таке рішення суду першої інстанції колегія суддів вважає законним та обґрунтованим і з ним погоджується.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст. 167 цього Кодексу тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів справи, 30.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000037 були внесені відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 29.01.2013 року, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 створили (придбали) з метою прикриття незаконної діяльності наступні СПД, ТОВ "Партнер Центр" (код ЄДРПОУ 36509473), ТОВ «АСК «Сітібуд» (код ЄДРПОУ 36645513), ТОВ «АБК «Наше Місто» (код ЄДРПОУ 37883307), ТОВ «Адва Встейт» (код ЄДРПОУ 37703130), ТОВ «Іст Реалтігруп» (код ЄДРПОУ 37700543), ТОВ «Компанія «Добробуд» (код ЄДРПОУ 32664752), ТОВ «Спільне інвестування» (код ЄДРПОУ 34730512) , -ТОВ «БК «Стандарт Є» (код ЄДРПОУ 37884426), ТОВ «Іст сейл маркет» (код ЄДРПОУ 37813842), ТОВ «БК «Турам» (код ЄДРПОУ 37144113), ТОВ «ТК «Акцепт» (код ЄДРПОУ 37813837), ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Вшдстейт» (код ЄДРПОУ 37884410), ТОВ «ТПП «Ресурс - Регіон - Трейд» (код ЄДРПОУ 37047002), ТОВ «Річленд компані» (код ЄДРПОУ 36148929), ТОВ «ТД «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696), ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580), ТОВ «Корпоративні комунікації», «Квіо» (код ЄДРПОУ 38051109), ТОВ «Єдина справа - KB» (код ЄДРПОУ 36385676), ТОВ «Трейд Глобал Систем» (код ЄДРПОУ 37318035), ТОВ «КГ «Медіа Маркет» (код ЄДРПОУ 36303483), ТОВ «Річ Альянс» (код ЄДРПОУ 37450227), ТОВ «Пауер - Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721).

28.01.2013 року винесено постанову про визнання коштів речовим доказами, які знаходяться на рахунках вище вказаних підприємств.

Як вбачається з журналу судового засідання та ухвали суду, доводи, наведені в клопотанні старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичука О.В. про арешт майна перевірялися слідчим суддею належним чином. При розгляді клопотання були заслухані пояснення слідчого та були досліджені матеріали кримінального провадження в частині, що стосується зазначеного клопотання, перевірено зміст клопотання слідчого на предмет його обґрунтованості, а також з»ясовані інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна.

При винесенні ухвали судом були враховані наведені в клопотанні слідчого підстави для арешту грошових коштів, а тому обгрунтовано частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичука О.В. та накладено арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 260083011297 ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580) у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) за адресою м. Київ, вул. Богданівська, 24.

Посилання апелянта на те, що судом не перевірені докази фіктивності ТОВ «Арт Майстерня» є безпідставними, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального правопорушення. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити чи ті обставини кримінального правопорушення, про які органу досудового розслідування відомо на даний час, дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про арешт майна порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Всі інші обставини підлягають з»ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на грошові кошти товаристства.

Доводи апеляційної скарги директора ТОВ «Арт Майстерня» ОСОБА_1 щодо порушень судом норм КПК України, не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі ОСОБА_1 обставини, не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, а тому її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 29 січня 2013 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичука О.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Малим Є.І. про арешт майна та накладено арешт на речові докази, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 260083011297 ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580) у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 260083011297 клієнта ПАТ Прайм-Банк» (МФО 300669) - ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580) ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Арт Майстерня» ОСОБА_1- без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

С У Д Д І :

____ __ ______

(Бець О.В.) (Єфімова О.І.) (Коваль С.М.)