Ухвала суду № 30327704, 14.03.2013, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №11-cc/796/320/2012 Головуючий в 1 інстанції Павленко О. О.

Категорія ст. 170 КПК Доповідач Єфімова О.І.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого судді - Єфімової О. І.

суддів - Беця О. В., Коваль С. М.,

за участю прокурора - Малого Є. І.,

представника ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» - Скукіна А. О.,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 29 січня 2013 року.

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичука О. В., накладено арешт на речові докази, а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 260053011298 та № 260493011298 ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» (код ЄДРПОУ 37883307), за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 260053011298 та № 260493011298 клієнта ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) - ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» (код ЄДРПОУ 37883307) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» (код ЄДРПОУ 37883307) ПАТ «ПРАЙМ БАНК» (МФО 300669) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» (код ЄДРПОУ 37883307) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджету всіх рівнів та державних цільових фондів.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, директор ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна. Вказує, що ухвала слідчого судді винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального Кодексу.

Заслухавши доповідь судді, представника ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО», який підтримав подану апеляцію, думку прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною і обґрунтованою, а тому просив залишити її без змін, перевіривши та дослідивши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не піддягає.

Як вбачається з наданих до апеляційного суду матеріалів, в провадженні СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали кримінального провадження № 32012110070000037 від 30 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

28 січня 2013 року старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 260053011298 та № 260493011298 ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО», за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, та зобов'язанням ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» надати довідку про залишок коштів на рахунках № 260053011298 та № 260493011298 при накладенні арешту на кошти ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого. Обґрунтовуючи клопотання вказував, що службовими особами ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» відкриті рахунки № 260053011298 та № 260493011298 клієнта ПАТ «ПРАЙМ - БАНК», на підставі чого у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, що знаходяться на рахунках, фактично використовуються на власний розсуд службовими особами ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок вчинення злочинів, що розслідуються у кримінальному провадженні № 32012110070000037.

29 січня 2013 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання слідчого задоволено частково, накладено арешт на речові докази, а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 260053011298 та № 260493011298 ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО», за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 260053011298 та № 260493011298 клієнта ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» - ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» ПАТ «ПРАЙМ БАНК» (МФО 300669) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджету всіх рівнів та державних цільових фондів.

Таке рішення слідчого судді колегія суддів вважає законним та обґрунтованим і погоджується з ним.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, і перебуває в у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст. 167 цього Кодексу тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів справи, 30.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000037 були внесені відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 29.01.2013 року, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з метою прикриття незаконної діяльності створили (придбали) СПД, в тому числі і ТОВ «АБК «Наше Місто»

28.01.2013 року винесено постанову про визнання коштів речовим доказами, які знаходяться на рахунках вище вказаних підприємств.

Як вбачається з журналу судового засідання та ухвали суду, доводи, наведені в клопотанні старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС МузичукаО.В. про арешт майна перевірялися слідчим суддею належним чином. При розгляді клопотання були заслухані пояснення слідчого та були досліджені матеріали кримінального провадження в частині, що стосується зазначеного клопотання, перевірено зміст клопотання слідчого на предмет його обґрунтованості, а також з»ясовані інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна.

При винесенні ухвали судом були враховані наведені в клопотанні слідчого підстави для арешту грошових коштів, а тому обгрунтовано частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичука О.В. та накладено арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 260053011298 та № 260493011298 ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО», за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24.

Посилання апелянта на те, що судом не перевірені докази фіктивності ТОВ АБК «Наше місто» є безпідставними, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано доказів, що стосуються зазначеного кримінального правопорушення.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про арешт майна порушень вимог КПК України.

Всі інші обставини підлягають з»ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на грошові кошти товариства.

Порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, у справі не вбачається.

Ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, а тому її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 29 січня 2013 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичука О. В., накладено арешт на речові докази, а саме грошові кошти що знаходяться на рахунках № 260053011298 та № 260493011298 ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» (код ЄДРПОУ 37883307), за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24., заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 260053011298 та № 260493011298 клієнта ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) - ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» (код ЄДРПОУ 37883307) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» (код ЄДРПОУ 37883307) ПАТ «ПРАЙМ БАНК» (МФО 300669) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» (код ЄДРПОУ 37883307) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджету всіх рівнів та державних цільових фондів - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ АБК «НАШЕ МІСТО» - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

О. І. Єфімова С. М. Коваль О. В. Бець