Ухвала суду № 30327316, 01.04.2013, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

01.04.2013 Єдиний унікальний номер 205/2728/13-к

Номер провадж. 1- кс/205/194/13

УХВАЛА

про накладення арешту на грошові кошти

01 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Дніпропетровська Стуковенков В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні №12013040690000994 від 14.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2013 року до Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України надійшли матеріали відносно посадових осіб ПНВП «Конвейер» (код ЄДРПОУ 24999636), які при ведені фінансово-господарської діяльності використовували підробні документи ТОВ «Торнадо 08» (код ЄДРПОУ 37494348).

Під час досудового розслідування встановлено, що ПНВП «Конвейер» (код ЄДРПОУ 24999636) мало взаємовідносини з ТОВ «Торнадо 08» (код ЄДРПОУ 37494348).

Також встановлено, що у 2009 році ПНВП «Конвейер» (код ЄДРПОУ 24999636) відкрило розрахунковий рахунок № 260003260522 (гривневий) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» в м. Києві, на який надходили грошові кошти, які в подальшому виводились із легального обороту шляхом зняття їх готівкою.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст.ст.131, 132, 171, 172, 173 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2

2. Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 260003260522 (гривневий) у АТ «ОСОБА_3 Аваль» в м. Києві, відкритому ПНВП «Конвейер» (код ЄДРПОУ 24999636).

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П. Стуковенков

Копія вірна: Суддя –

Секретар -