Ухвала суду № 30243210, 28.03.2013, Святошинський районний суд міста Києва

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/323/13

ун. № 759/4710/13-к

28 березня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000050 від 01.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000050 від 01.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документів Корпорації «Альтіс-Холдінг» в ПАТ «Банк Форум», що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7, з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

· Карток зі зразками підписів та відбиток печатки Корпорації «Альтіс-Холдінг», копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26001307134;

· Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26001307134, який належить Корпорації «Альтіс-Холдінг» з дня відкриття рахунку, та по момент виїмки;

· Документів, на підставі яких Корпорації «Альтіс-Холдінг» відкрито рахунок №26001307134;

· Договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги Корпорації «Альтіс-Холдінг» працівниками ПАТ «Банк Форум»;

· Документів, які засвідчують факт купівлі Корпорації «Альтіс-Холдінг» бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

· Документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Банк Форум» банківських операцій по розрахунках Корпорації «Альтіс-Холдінг»;

· Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26001307134 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

· Банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26001307134 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2011 року по момент проведення виїмки.

Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Корпорації «Альтіс-Холдінг» протягом 2010 – 2012 років ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 247 691 грн., що підтверджується актом перевірки від 31.01.2013 року № 97/42-60/32048530.

Слідчим зазначено, що Корпорація «Альтіс-Холдінг» має поточний рахунок №26001307134, відкритий в ПАТ «Банк Форум». Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеному рахунку Корпорації «Альтіс-Холдінг», а саме, відкриття, використання та закриття рахунку, мають значення для кримінального провадження.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що банківський рахунок №26001307134 відкритий в ПАТ «Банк Форум» належить Корпорації «Альтіс-Холдінг».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 – 164, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000050 від 01.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник