Ухвала суду № 30193640, 22.02.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1496/13-к

Провадження № 1-кс/645/222/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2013 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі – Курбатовій А.М, за участю прокурора Губинського В.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12013220460000860 від 21.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про накладення арешт на гроші у безготівковому вигляді в сумі 1962000 гривень ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841, які знаходяться на рахунках в ПАТ «Укрсиббанк», код 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м.Харків, пр.. Московський, 60: Рахунок № 26009158069001, валюта українська гривня; Рахунок № 26055158069000, валюта українська гривня.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 21.02.2013 до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, представника громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що директор ТОВ «Промислова група «Енергосервіс»» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором Товарної біржі «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 сумісно із засновником ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, 24.09.2012 року під виглядом проведення торгів по продажу нерухомого майна АР Крим шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 1900 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 21.02.2013 р. СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12013220460000860 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 21.09.2012 ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Приморська, 18-а. Стартова ціна продажу склала 890000 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни, зазначений платіж згідно квитанції № 3640316 в сумі 89.000 гривень 30.08.2012 був внесений ОСОБА_4 на користь ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 на розрахунковий рахунок № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533. Після інформування директором ТБ «Регіон-Ресурс» ОСОБА_5 про визнання ОСОБА_8 переможцем аукціону (в зв’язку із відмовою інших учасників), ОСОБА_8 24.09.2012 , згідно квитанції № 3689084 , сплатив на користь ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 грошові кошти в сумі 930.000 гривень на рахунок № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533. Однак, в подальшому отримані кошти не були перераховані ТБ «Регіон-Ресурс» на адресу Міжводненської сільської ради, договір купівлі-продажу вказаного вище майна з ОСОБА_8 укладено не було. Кошти в сумі 1019000 гривень ТБ «Регіон-Ресурс» на адресу ОСОБА_8 повернуті не були. Керівники і засновники ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 шляхом шахрайських дій заволоділи коштами ОСОБА_8 і ОСОБА_3 в сумі 1962000 гривень, які станом на 21.02.2013 року не повернули ОСОБА_8 і ОСОБА_3 Зазначені обставини свідчать про реальну загрозу розкрадання коштів ОСОБА_8 і ОСОБА_3 в сумі 1962000 гривень. Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_3 заявила цивільний позов у кримінальному провадженні у розмірі 1962000 грн. та клопотання про вжиття заходів про забезпечення цивільного позову

Виходячи з того, що на на розрахункові рахунки ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄДРПОУ 35597841 грошові кошти надійшли в результаті скоєння кримінального правопорушення та враховуючи те, що незастосування тимчасового позбавлення невстановлених осіб можливості відчужувати грошові кошти з розрахункових рахунків ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄДРПОУ 35597841 в ПАТ «Укрсиббанк», код 09807750, МФО 351005 може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини по справі, відшкодуванню завданої шкоди потерпілому та в цілях забезпечення цивільного позову, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник потерпілого (цивільний позивач) ОСОБА_3, до судового засідання не з’явилася, про день та час розгляду клопотання була повідомлена своєчасно та належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності клопотання підтримує.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» - юрист Лукашенко Олександр, до судового засідання не з’явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання, просив розглядати за їх відсутності, клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 172 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, стороною потерпілого заявлено цивільний позов, до клопотання долучено копії квитанцій на суму 1019000 грн., тому арешт накладається на майно, яке має значення для досудового розслідування в межах доказаної суми - на суму 1019000 грн. 00 коп.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 163, 166, 170-173, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в межах суми 1019000 грн. 00 коп. у безготівковому вигляді ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841, які знаходяться на рахунках в ПАТ «Укрсиббанк», код 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м.Харків, пр.. Московський, 60: Рахунок № 26009158069001, валюта українська гривня; Рахунок № 26055158069000, валюта українська гривня.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.