Вирок № 30049879, 03.05.2012, Великомихайлівський районний суд Одеської області

Дело № 1/1508/66/2012

ПРИГОВОР

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

03 мая 2012 года

Великомихайловский районный суд Одесской области

в составе председательствующей - судьи Ткачук Е.Л.

при секретаре: Козачинской Л.Г.

с участием прокурора: Комышан О.Л.,

защитника подсудимого: ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в п.г.т. В.Михайловка уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Смидович Хабаровского края, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированного в АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Примерно весной 2010 года, подсудимый ОСОБА_2, стал участником программы заработка денежных средств путём осуществления деятельности в всемирной сети «интернет», предложенной на сайте :АДРЕСА_3»компании ». Одной из услуг компании было приобретение ячеек в финансовой структуре, в которой участники должны были увеличивать количество ячеек или мест путём привлечения дополнительных участников, либо путем приобретения дополнительных ячеек «пирамиды»за электронные деньги ІНФОРМАЦІЯ_2по курсу 1 ІНФОРМАЦІЯ_2=1 грн. Подсудимый ОСОБА_2, расширяя указанную «финансовую структуру», достоверно зная о том, что лично он может получать деньги за счёт поступления денежных средств от других лиц при привлечении их к участию в интернет-акциях компании »по вкладам наличных денег на электронные кошельки, путём операций с использованием электронно-вычислительной техники, не имея банковской лицензии и зная об её отсутствии у компании », а также не являясь работником или официальным представителем компании », для расширения своей «финансовой структуры»и завладения денежными средствами,решил привлечь к такому участию потерпевшую ОСОБА_3, предложив ей участвовать в акции компании ІНФОРМАЦІЯ_2, зарегистрировав её как участницу этой структуры, убедив в выгодности перечисления ею денежных средств с последующей выплатой денег в сумме, превышающей сумму взноса. Так, 23.07.2010 года, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с испльзованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшей ОСОБА_3 в сумме 5000 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей ОСОБА_3 материальный ущерб на сумму 5000 грн. Ущерб не возмещен.

Кроме того, 05.08.2010 года, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, повторно, аналогичным способом, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшей ОСОБА_4 в сумме 19000 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей ОСОБА_4 материальный ущерб на сумму 19000 грн. Ущерб не возмещен.

Кроме этого, 05.08.2010 года, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, повторно, аналогичным способом, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшей ОСОБА_5 в сумме 19000 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей ОСОБА_5 материальный ущерб на сумму 19000 грн. Ущерб не возмещен.

Также, 10.08.2010 года, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, повторно, аналогичным способом, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшей ОСОБА_6 в сумме 68000 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей ОСОБА_6 материальный ущерб на сумму 68000 грн, что является крупным размером. Ущерб не возмещен.

Кроме того, 13.08.2010 года, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, повторно, аналогичным способом, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшей ОСОБА_7 в сумме 10000 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей ОСОБА_7 материальный ущерб на сумму 10000 грн. Ущерб не возмещен.

В сентябре 2010 года, более точная дата не установлена, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, повторно, аналогичным способом, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшей ОСОБА_8 в сумме 10000 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей ОСОБА_8 материальный ущерб на сумму 10000 грн. Ущерб не возмещен.

Также, в конце августа 2010 года, более точная дата и время не установлены, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, повторно, аналогичным способом, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшей ОСОБА_9 в сумме 4095 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей ОСОБА_9 материальный ущерб на сумму 4095 грн. Ущерб не возмещен.

Кроме того, в конце сентября 2010 года, более точная дата и время не установлены, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, повторно, аналогичным способом, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшего ОСОБА_10 в сумме 3135 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшему ОСОБА_10 материальный ущерб на сумму 3135 грн. Ущерб не возмещен.

В начале сентября 2010 года, более точная дата и время не установлены, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, повторно, аналогичным способом, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшей ОСОБА_11 в сумме 1285 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей ОСОБА_11 материальный ущерб на сумму 1285 грн. Ущерб не возмещен.

10 сентября 2010 года, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, повторно, аналогичным способом, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшего ОСОБА_12 в сумме 300 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшему ОСОБА_12 материальный ущерб на сумму 300 грн. Ущерб не возмещен.

Также, в начале сентября 2010 года, более точная дата и время не установлены, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, повторно, аналогичным способом, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшей ОСОБА_13 в сумме 1500 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей ОСОБА_13 материальный ущерб на сумму 1500 грн. Ущерб не возмещен.

Кроме этого, в конце сентября 2010 года, более точная дата и время не установлены, подсудимый ОСОБА_2, в п.г.т. Лиманское Раздельнянского района Одесской области, повторно, аналогичным способом, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладел денежными средствами потерпевшей ОСОБА_14 в сумме 2770 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей ОСОБА_14 материальный ущерб на сумму 2770 грн. Ущерб не возмещен.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершении данных преступлений признал частично. Суду пояснил, что весной 2009 или 2010 года, он в сети «Интернет»искал работу и тогда узнало компании ІНФОРМАЦІЯ_2. Там было указан адрес сайта компании .com». Он зашел на сайт, где было указано, что сайт информационный, что для работы необходимо было зарегистрироваться и по желанию скачать обучающие программы, но для этого необходимо было перечислить деньги по реквизитам, которые ему сообщили в службе поддержки сайта, в которую он позвонил по телефонам указанным на сайте АДРЕСА_3, это были мобильные номера. Он звонил на указанные номера или с его номера мобильного телефона или номера его жены. Он зарегистрировался, указав свои персональные данные, фамилию имя отчество и адрес электронной почты его жены, так как у него не было собственного адреса. После чего ему была дана информация о том, что он должен оплатить деньги на карточный счет КБ «Приватбанк», в сумме до 400 грн. Он перечислил деньги на указанную ему банковскую карточку в Лиманском КБ «Приватбанка»и на указанный им при регистрации - почтовый ящик пришло электронное письмо с сайта с кодом активации в системе. В этом электронном письме он нажал на ссылку с кодом активации и в программе браузер была открыта страница с, так называемым Бэк-Офисом, в котором отражались его анкетные данные, и в котором можно было заходить по ссылкам на разные разделы сайта АДРЕСА_3, а также отображались акции, которые проводились руководством компании ІНФОРМАЦІЯ_2, в которых он, как зарегистрированный участник мог участвовать, скачивать обучающие программы, участвовать в проектах. Один из проектов был - заполнение анкет-маркеров. Так же на сайте он зарегистрировал свою жену ОСОБА_15 При ее регистрации, он указал в ее анкете, что она пришла на сайт по его рекомендации и в специальном поле указал идентификатор в системе, в результате чего она была зарегистрирована на сайте и оказалась в его финансовой структуре. С указанного сайта он скачивал обучающие программы, участвовал в заполнении анкет-маркеров, что оплачивалось в зависимости от количества пунктов заполненной анкеты. Оплата начислялась в день анкеты на электронный кошелёк, для пользования которым пользователю необходимо в Бэк-Офисе установить пароль, который он придумал самостоятельно и менялся он только им. Одной из услуг указанной в Бэк-Офисе было приобретение ячеек в его финансовой структуре, в которой участники должны были увеличивать количество ячеек или мест путём привлечения дополнительных участников, либо путем приобретения дополнительных ячеек пирамиды за электронные деньги ІНФОРМАЦІЯ_2. Структура имела вид пирамиды и в ней имелось четыре категории (А,В,C,D) разделение на которое производилось в зависимости от количества участников привлеченных в нее. Он стал основателем этой структуры и привлёк в нее свою жену, вместе они начали указанную «финансовую структуру»расширять. В зависимости от размера «структуры», за каждый отчетный период компанией начислялись электронные денежные единицы ІНФОРМАЦІЯ_2, эквивалентные 1 гривне. Участники должны были оплатить свое участие в структуре в размере 100 грн или 100 ІНФОРМАЦІЯ_2, в случае отсутствия участников, можно было оплатить самому за места в структуре путём перевода денежных средств на номер банковской карточки, указанной оператором с сайта. Таким образом он прокупил категорию «А»и, соответственно за это получал заработную плату от компании ». Так в начале августа 2010 года, он привлек к структуре ОСОБА_4, которой он рассказал о проекте и которая захотелаучаствовать в проекте. При этом он объяснилей как зарегистрироваться в системе ». Зарегистрировавшись, ОСОБА_4 перечислила деньги на номер карты «Приватбанка», который был сообщен ей оператором сайта по телефону. Также он объяснил ОСОБА_4, что при участии участников в финансовой пирамиде - структуре, каждый последующий участник имеет возможность строить свою структуру, повышать категории и повышать зарплату в », за каждый отчётный период. ОСОБА_4 изъявила желание создавать данную структуру, что также создавало возможность и роста его структуры, а соответственно и рост его зарплаты. В последствии ОСОБА_4 привлекла часть участников, а он таким образом достиг категории в структуре »до уровня », но при этом он никого не привлекал к этой структуре, не регистрировал в ней, и ни у кого денег не брал. Позже компания прекратила свое существование и объявила о своей санации, и денежные средства от »,ни он, ни участники не получили. ОСОБА_4 от своего имени и от имени других жителей п.г.т.Лиманское - ОСОБА_5, ОСОБА_6 просила его, чтобы он обратился к юристам для того, чтобы возместить им заработанные деньги. Но он отказался этим заниматься, так как он не юрист и распечатав информацию о содержимом кошельков, а именно суммы которые участники заработали в компании », посоветовал им обратиться к юристам в торговом центре «Афины»в г.Одессе, об этом он узнал из сайта пользователей «форум ». Он лично смог обналичить из своих денег, вложенных при акциях компании »- 4000 грн, а примерно ещё 4000 грн у него остались на кошельке. У его жены ОСОБА_15 остались на кошельке 4000 грн, а обналичилось примерно 5000 грн.

Виновность подсудимого ОСОБА_2, кроме частичного признания им своей вины, подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями потерпевшей ОСОБА_3, данными ею в судебном заседании о том, что в конце мая 2010 она в отделении «ПриватБанка»п.г.г. Лиманское, оплачивала коммунальные услуги у кассира ОСОБА_4, которая предложила ей поучаствовать в акции компании ». При этом ОСОБА_4 пояснила, что организатором акции является житель п.г.т. Лиманское ОСОБА_2 и его жена ОСОБА_15.и то, что при помощи компании »можно зарабатывать деньги, путем внесения в компанию денежных средств, как инвестиции в проекты. Учитывая, что она хорошо знает семью ОСОБА_2, давно знает его родителей, она поверила ОСОБА_2 и решила стать участником программ компании », для этого она передала через ОСОБА_4 ОСОБА_2, копию своего паспорта и налогового идентификационного кода для регистрации, а также осуществила перечисление денег в сумме 1980 грн. на банковский расчетный счет «ПриватБанка».Примерно в середине июля 2010 года она получила свою первую зарплату в сумме 245 грн, которую ей выдала ОСОБА_4 Спустя некоторое время она увиделась с ОСОБА_4, которая предложила участвовать в новой акции от компании ». В это время в банк пришел ОСОБА_2 с которым она вышла из банка и они направились в парк. С ними также присутствовали ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 В парке ОСОБА_2 рассказывал о различных акциях и как легко заработать деньги. Также ОСОБА_2 рассказал об акции, суть которой заключалась в том, что можно было приобрести автомобиль, внеся деньги в сумме стоимости одного автомобиля, при этом участник акции получит два автомобиля по цене одного автомобиля. Также по словам ОСОБА_2 регистрация для участия в акции длится очень короткое время и, если кто-то желает принять участие в акции, то необходимо срочно передать им деньги наличными в сумме 68 000 грн. Также, ОСОБА_2 предложил им поучаствовать в акции - например: 5000 грн вложил, через месяц 8000 грн. получил.23.07.2010 года, она пришла в отделение «ПриватБанка», где произвела оплату в сумме 5000 грн, за участие в вышеуказаной акции, получив при этом от ОСОБА_4, квитанцию. Но, ни через месяц, ни через три месяца никаких денег ей никто не начислял и не выдавал. Позже она узнала от ОСОБА_6 о том, что компания »прогорела. В ноябре 2010 года, при встрече с ОСОБА_2она спросила у него где её деньги, на что он ответил, что он не брал у нее никакие деньги и вообще впервые ее видит.

Показаниями потерпевшей ОСОБА_4, данными ею в судебном заседании о том, что в 2010 году, в мае месяце, когда она находясь на своём рабочем месте в Лиманском отделении «Приватбанка», общалась со своей подругой ОСОБА_16при этом, жалуясь друг другу на небольшие зарплаты и тяжелое материальное положение, к ним в подошел ОСОБА_2 который стал говорить им о том, что можно дополнительно заработать. При этом он стал объяснять, что есть компания », которая проводит акции в сети «интернет», за рабочее место в которой нужно заплатить компании деньги в сумме 1980 грн., после чего получать зарплату. Подумав, она решила поучаствовать в предложенном ОСОБА_2 заработке и перечислила на номер банковской карточки на имя неизвестного ей ОСОБА_17 деньги в суме 1980 грн. Тогда же, ОСОБА_2 говорил ей, что если она хочет получать зарплату больше, то может привлекать к участию в интернет-акциях компании »ещё участников. После этого, её знакомые ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_19, перечислили по 1980 грн на номер банковской карточки, указанной ОСОБА_2на имя ОСОБА_17 Данные квитанции о зачислении денег, копии паспортов и идентификационные коды вышеуказанных лиц она передала ОСОБА_2 для внесения их в список участников компании »для регистрации. Буквально через день или два ОСОБА_2 принёс ей в банк выписанные на листочке бумаги логины и пароли каждого из вышеперечисленных лиц, пояснив, что можно узнавать на сайте компании »- сведения о размере сумм электронных денег в их кошельках. Кроме этого, в начале августа 2010 по предложению ОСОБА_2 поучаствовать в акции «Инвестиции», она и ОСОБА_16, перечислили на карточку ОСОБА_15 деньги в сумме 18000 грн., с каждого участника по 9000 грн., потом к акции присоединилась ОСОБА_7 после чего они вместе дополнительно еще по 10000 грн., собрали и она отнесла нарочно ОСОБА_2 домой деньги на общую сумму 30000 грн. Со слов ОСОБА_2 после окончания акции компания »обещала выплатить сумму в трехкратном размере, но никакие выплаты так и не производились. Примерно в начале августа 2010 года, ОСОБА_15 и ОСОБА_2 пришли в помещение банка с новой акцией под названием «Купи за 34000 грн»от компании », при этом в банке находились она, ОСОБА_20, ОСОБА_3, и ОСОБА_16 Со слов ОСОБА_2 - можно приобрести автомобиль за 34000 грн., которая по рыночной стоимости составляет 68000 грн. ОСОБА_20 согласилась на условия акции и спустя пару дней принесла в банк 68000 грн. После того как, ОСОБА_20 принесла деньги, она сразу же позвонила ОСОБА_15 которая сказала ей, что 34.000 грн.нужно перечислить на банковский счет, а за остальной частью придёт ОСОБА_2 и заберёт. Примерно через час в банк зашел ОСОБА_2 которому она отдала копию квитанции и деньги в сумме 34.000 грн, которые он там же в банке обменял на доллары США. После этого, они, участники акции, стали ждать ноября 2010 для получения инвестиций, но так их и не получили. Тогда ей начали поступать жалобы от участников акций с тем, что на их номера телефонов не поступают деньги. Она позвонила ОСОБА_2 и сообщила об этом, на что он ответил, что компании нет. Таким образом, она лично не получила свои деньги в общей сумме 19000 грн.

Показаниями представителя потерпевшей ОСОБА_5, данными ею в судебном заседании о том, что в 2010 году, в мае месяце, когда она находилась на своём рабочем месте в Лиманском отделении «Приватбанка»и разговаривала с коллегой ОСОБА_4, к ним подошел ОСОБА_2 и стал говорить о том, как можно дополнительно заработать в компании ІНФОРМАЦІЯ_2, которая проводит акции в сети «интернет»,за рабочее место в которой нужно заплатить деньги в сумме 1980 грн., после чего получать зарплату. Она через несколько дней, подумав, решила поучаствовать в предложенном ОСОБА_2 заработке и перечислила вышеуказанную сумму на указанный ОСОБА_2 номер банковской карточки. После чего ОСОБА_4 передала ОСОБА_2 квитанцию, а тот в свою очередь подключил её в компанию, т.е. зарегистрировал её. Тогда же, ОСОБА_2 сказал ей, что если она хочет получать зарплату больше, то может привлекать к участию в интернет-акциях компании »ещё участников. Тогда она рассказала своим знакомым ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_19. Все указанные лица в отделении «Приватбанка»перечислили по 1980 грн на номер банковской карточки, указанной ОСОБА_2 на имя ОСОБА_17 Когда ОСОБА_2 заходил в следующий раз в банк, ОСОБА_4 в её присутствии передала ему квитанции о перечислении денег, документы, указанных лиц для их регистрации в компании ». Через пару дней ОСОБА_2 принёс в банк выписанные на листочке бумаги логины и пароли каждого из вышеперечисленных лиц, пояснив, что при их вводе можно смотреть на сайте компании ІНФОРМАЦІЯ_2 сведения о размере сумм электронных денег в их кошельках. После регистрации в компании », ОСОБА_2 приходил в банк и пояснил, что у компании »появилась новая акция «Серпантин»сроком на 10 дней, которая заключалась в том, что он участники могут заплатить за ячейку в этой акции деньги в сумме 1580 грн, а через 10 дней получат деньги в трехкратном размере. В данной акции участвовали её дочь ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, которые перечислили указанные деньги на счет ОСОБА_2 и которым действительно через 10 дней ОСОБА_2 принес деньги в трехкратном размере от внесенной суммы денег. Она лично передала указанные деньги указанным ОСОБА_2 на листке бумаги лицам, в том числе и её дочери. В начале августа 2010 по предложению ОСОБА_2 поучаствовать в акции «Инвестиции», она и ОСОБА_4, перечислили на карточку «Приватбанка»ОСОБА_15 деньги в сумме 18 000 грн., с каждого участника по 9 000 грн., потом к акции присоединилась ОСОБА_7 после чего они вместе, дополнительно еще по 10 000 грн. собрали и ОСОБА_4 отнесла нарочно ОСОБА_2 домой. Со слов ОСОБА_2 после окончания акции компания »обещала выплатить сумму в трехкратном размере, но никакие выплаты так и не производились. Примерно в начале августа 2010 года, ОСОБА_15 и ОСОБА_2 пришли в помещение банка с новой акцией под названием «Купи за 34000 грн»от компании », при этом в банке находились она, ОСОБА_20, ОСОБА_3, и ОСОБА_4 Со слов ОСОБА_2 - можно приобрести автомобиль за 34000 грн., который по рыночной стоимости составляет 68000 грн. ОСОБА_20 согласилась на условия акции и спустя пару дней принесла в банк 68000 грн. После того как, ОСОБА_20 принесла деньги, ОСОБА_4 сразу же позвонила ОСОБА_15 которая сказала ей, что 34.000 грн.нужно перечислить на банковский счет, а за остальной частью придёт ОСОБА_2 и заберёт. Примерно через час в банк зашел ОСОБА_2 которому она отдала копию квитанции и деньги в сумме 34.000 грн, которые он там же в банке обменял на доллары США. Когда она на протяжении 3 месяцев просматривала свой «кошелёк», там никаких начислений не было. Поэтому увидев ОСОБА_2 в банке, спросила у него почему нет никаких начислений, он ответил, что компания »объявила на сайте о санации, то есть прекратила деятельность. Таким образом, она лично не получила свои деньги в общей сумме 19000 грн.

Показаниями потерпевшей ОСОБА_14, данными ею в судебном заседании о том, что в конце сентября 2010года она пришла в отделение «ПриватБанка»п.г.т.Лиманское, для погашения кредита, где кассир этого банка ОСОБА_4 предложила ей поучаствовать в акции компании »при этом нужно оплатить 1500грн, после чего каждый месяц на счет мобильного телефона будут поступать денежные средства в сумме по 115грн. При разговоре, ОСОБА_4, пояснила ей, что организатором акции является ОСОБА_2 Подумав, она дала согласие на участие в акции от компании », и решила добавить в участники акции свою дочь ОСОБА_25 После чего она дала ОСОБА_4 свой личный номер мобильного телефона, номер телефона ее дочери, и свою кредитную карточку, которая в свою очередь перечислила деньги в сумме 3000 гривен на счет ОСОБА_2, после чего ОСОБА_4, выдала ей две квитанции в каждой из которых указывалась сумма оплаты на 1500 грн, перечисленых на счет ОСОБА_2 Примерно через час на её личный мобильный телефон, также на мобильный телефон её дочери пришло «смс-сообщение», в котором указывалось что на их счета поступили денежные суммы в размере 115 гривен. Больше никаких «смс сообщений»о начислении денежных средств, ни она ни ее дочь не получали до настоящего времени. Примерно в ноябре месяце 2010 года, она увидев ОСОБА_2 спросила почему не поступают аукционные деньги в сумме по 115 гривен, за участие в акции. На что он ответил ей, что он не обязан никому ничего отправлять, и он нас вообще не знает. В связи, с тем, что ОСОБА_2, не вернул ей 2770 грн, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Показаниями потерпевшей ОСОБА_6, данными ею в судебном заседании о том, что в 2010 году, в мае месяце, она в Лиманское отделении «Приватбанка», от работников банка ОСОБА_4 и ОСОБА_16 узнала о том, что житель п.г.т. Лиманское ОСОБА_2 рассказал им о том, что есть компания », за рабочее место в которой нужно заплатить деньги в сумме 1980 грн., после чего получать зарплату. Она решила поучаствовать в предложенном заработке, так как она с ОСОБА_2 проживают в одном поселке, она знает его с положительной стороны, поэтому принесла в банк деньги в сумме 5760 грн, которые перечислила на указанный ОСОБА_2 номер карточки на имя ОСОБА_17. 1980 грн., она отдала за приобретение рабочего места в компании, а остальные для участия в акции - обмен 400 долларов США на 600 долларов США. Через несколько дней она, будучи в банке получила от ОСОБА_4 врученный ОСОБА_2 выписанный на листочке бумаги логин и пароль, который он получил при её регистрации, для просмотра сумм электронных денег в её кошельке. Дней через 10-12, она пришла в «Приватбанк», где ОСОБА_4 передала ей деньги в сумме эквивалентной 600 долларов США, сказав, что их передал ОСОБА_2 Примерно в начале августа 2010 года, ОСОБА_15 и ОСОБА_2 пришли в помещение банка и рассказали о новой акции под названием «Купи машину за 34000 грн»от компании », по которой можно приобрести автомобиль за 34 000 грн., который по рыночной стоимости составляет 68 000 грн. Она согласилась на условия этой акции и спустя пару дней принесла в банк 68 000 грн. для приобретения 2-х автомобилей, из которых 34 000 грн. ОСОБА_4, перечислила на счет ОСОБА_15, а вторую половину денег в сумме 34 000 грн., ОСОБА_4 выдала нарочно ОСОБА_2, после чего он там же в банке обменял их на доллары США. После этого она почему-то не могла войти на сайт компании для просмотра своего кошелька. В ноябре 2010, ОСОБА_2 собрал участников акций компании »- ее, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и ОСОБА_16 на территории парка возле «Дома офицеров»в пгт.Лиманское и сообщил, что в компании ІНФОРМАЦІЯ_2выставлено объявление о санации, что это значит она не знала, но он пояснял, что фирма собирается выпускать акции, что они ещё будут покупать акции и продавать на мировом рынке. Позже она услышала, что ОСОБА_4, начали поступать жалобы от участников акций с тем, что им не поступают деньги. ОСОБА_2 войдя в доверие, обманным путём присвоил её деньги в сумме 68000 грн, которые ей не вернул.

Показаниями потерпевшей ОСОБА_7, данными ею в судебном заседании о том, что в конце мая, в начале июня 2010 года, она зашла в отделение «ПриватБанка»в п.г.т. Лиманское, где узнала об компании »,организатором которой является ОСОБА_2 Учитывая, что она очень давно и хорошо знает семью ОСОБА_2, очень давно знает родителей ОСОБА_2, с которыми у неё хорошие отношения, она решила стать участником программ компании »по заработку денег, для чего передала ОСОБА_2 копию своего паспорта и идентификационного кода для регистрации, а также осуществила перечисление денег в сумме 1980 грн., на указанный ОСОБА_2 банковский счет на имя -ОСОБА_17 за регистрацию в программе.Также совместно с ней принять участие в данной программе изъявили желание и ОСОБА_4, ОСОБА_16 и ОСОБА_12, которые также передали для ОСОБА_2 копии своих документов для регистрации и осуществили перечисление денег в сумме по 1980 грн. каждый. Спустя несколько дней, в обеденное время, она пришла в отделение «ПриватБанка»и встретилась с ОСОБА_15, также там находились ОСОБА_4, ОСОБА_16 и ОСОБА_12, где ОСОБА_15 раздала им логины и пароли для входа в их Бэк-офисы на сайте, для того, чтобы они могли проверить наличие электронных денег их электронных кошельках. После чего, она так как у нее нет компьютера дома, пошла к соседу и проверила свой электронный кошелек и убедилась, что у неё в кошельке действительно находились электронные деньги. Спустя около трех недель она снова зашла в отделение «ПриватБанка», где находились ОСОБА_2 и его жена, которые рассказывали ОСОБА_4 и ОСОБА_16 о новой акции в компании », в которой она также приняла участие, при этом сняла с банкомата этого банка, со своей банковской кредитной карточки наличные денежные средства в сумме 4000 грн., и передала деньги лично в руки ОСОБА_2 Она проверила тем же способом свой электронный кошелёк и обнаружила там электронные деньги в сумме 4000 ІНФОРМАЦІЯ_2, которые числились, как участвующие в акции. Спустя 15-20 дней, ей на телефон позвонила ОСОБА_4 и сказала, что ОСОБА_2 принес им аукционные деньги, которые она позже пришла и забрала в сумме около 6000грн. 13 августа 2010 года ей позвонила ОСОБА_16 и попросила прийти в отделение «ПриватБанка». Когда она пришла, то в отделении находились ОСОБА_2 и ОСОБА_15, ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_6. ОСОБА_2 рассказывали о новой акции компании », которая заключалась в том, что желающим участвовать в акции необходимо внести 30 000 грн. и спустя три месяца участник акции получит в три раза больше денег. Так, как у неё не было такого количества денег, то она, ОСОБА_4 и ОСОБА_16 решили сложиться по 10 000 грн. и принять участие вышеуказанной акции. Также, ОСОБА_2 попросил, чтобы они все не беспокоили его или его жену всякими вопросами и постоянно приходили к нему домой, а чтобы ОСОБА_4 от лица всех приходила к нему и приносила деньги, при этом выясняла интересующие всех их вопросы. После того как они собрали нужную сумму денег, а именно 30000 грн, ОСОБА_4 самостоятельно пошла домой к ОСОБА_2 с целью передать им деньги, а она и ОСОБА_16 оставались ждать ее в банке. Вернувшись, ОСОБА_4сказала, что все в порядке, деньги она передала ОСОБА_2 лично, и им осталось ждать результата. Она с помощью соседа, своей дочери проверяла наличие денег в своем електронном кошельке, но поступлений на нем не наблюдалось, о чем она сообщала ОСОБА_4 и ОСОБА_16 В начале сентября 2010 года, она снова зашла в отделение «ПриватБанка», где находился ОСОБА_2, который снова рассказывал о новой акции компании », в ходе их беседы она, ОСОБА_4 и ОСОБА_16 поинтересовались у ОСОБА_2 почему не поступили электронные деньги на их электронные кошельки, на что ОСОБА_2 пояснил, что компания »в настоящее время переводит все свои деньги в акции и соответственно имеются небольшие трудности в начислении денег, но при этом их успокоил, сказал, что деньги им обязательно заплатят, но необходимо подождать до 13.11.2010 года. Перезвонив своей соседке ОСОБА_11, она спросила, не имеет ли она желания участвовать в акции предложенной ОСОБА_2 в компании »и изложила ей суть акции, на что ОСОБА_11 согласилась. Через некоторое время, она и ОСОБА_11 поехали к дому ОСОБА_2 для регистрации ОСОБА_11 в акции компании », которая стоила 1300 грн. Возле дома ОСОБА_2, ОСОБА_11 передала ей деньги в сумме 1400 грн, которые она поднявшись в квартиру ОСОБА_2 , передала ОСОБА_15, в это время дома находился и ОСОБА_2, который дал сдачу для нее, а после её регистрации передал логин и пароль ОСОБА_11 для входа в Бэк-офис. В последующем ОСОБА_11 получила 115 грн на телефон, но в ее в кошельке деньги так и не появились. При встрече с ОСОБА_2 где-либо, она постоянно интересовалась, где же их деньги, так как ни зарплаты, ни электронных денег у них в электронных кошельках не появлялось, на что ОСОБА_2 просил её не волноваться, все будет в порядке, деньги им выплатят, необходимо ждать ноября 2010 года. 15.11.2010 года, она позвонила ОСОБА_2 и спросила у него, где её деньги, так как её электронный кошелек пуст, на что ОСОБА_2 ей сказал, чтобы она посмотрела сегодня в свой электронный кошелек, так как он перевел на её электронный кошелек свои электронные деньги. Спустя неделю она встретила ОСОБА_2 и спросила его, когда же он вернет их деньги, на что он её спросил, зачем она полезла зарабатывать в компании ». Она ему ответила, что он же сам ей это советовал и уверял в успехе компании и их вложений, на что ОСОБА_2, сказал, что компания »не работает уже с июля 2010 года. Тогда она его спросила, зачем же он брал у них деньги, на что он ответил, что думал, что компания »начнет работать, а теперь он не намерен им возвращать их деньги. После чего стал избегать с ней встречи, а она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Показаниями потерпевшей ОСОБА_11, данными ею в судебном заседании о том, что по соседству с ней проживает ОСОБА_7 которая летом 2010 года, рассказала ей о компании », при помощи которой можно зарабатывать деньги, путем внесения в компанию денежных средств. Учитывая, что ОСОБА_7, как и она сама, очень давно и хорошо знают семью ОСОБА_2, она тоже решила стать участницей программы компании ». Для регистрации в акции компании », она и ОСОБА_7 поехали домой к ОСОБА_2, где возле их дома, она передала ОСОБА_7 деньги в сумме 1400 грн, которые ОСОБА_7 в квартире передала ОСОБА_2, а те в свою очередь передали для неё сдачу 100 грн, и зарегистрировав её вручили логин и пароль для входа в Бэк-офис. Через время, ей на телефон пришли бонусные деньги в сумме 115 грн., но при проверке своего электронного кошелька, денег там она так и не увидела. Впоследствии, ОСОБА_7 ей сказала, что ОСОБА_2 обманул всех участников компании. В связи с этим она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Показаниями потерпевшей ОСОБА_8, данными ею в судебном заседании о том, что ОСОБА_2 занимался совместно с ее мужем предпринимательской деятельностью, а также она с детства знает хорошо всю его семью с положительной стороны и поддерживала с ним дружеские отношения. В связи с этим, когда ОСОБА_2 приехал к ним домой, где ей и её мужу рассказал о том, что он успешно занимается бизнесом через новую компанию »и в данное время он везет зарплату людям, которых он уже привлек для совместной работы с данной компанией и которые уже успешно зарабатывают деньги. А он в свою очередь выступает представителем данной компании в их регионе. Согласно информации от ОСОБА_2, всё говорило о стабильности и успешности компании. Поэтому, учитывая вышеизложенное, они поверили ОСОБА_2 и решили, что ее муж ОСОБА_27 станет участником программы компании », но так как у него нет ни времени ни желания, всеми вопросами будет заниматься она. Так, как у них есть компьютер и доступ в Интернет, она сказала ОСОБА_2, что зарегистрирует мужа сама, но он ответил, что никто кроме него не имеет право регистрировать участников проекта компании ». Её муж, еще раз спросил у ОСОБА_2 о том, не будут ли проблемы при возврате денег? ОСОБА_2 их убедил, что он полностью контролирует данный вопрос и никаких задержек или проблем с выплатами не будет, показал большое количество наличных денег, которые он вез для передачи уже зарегистрированным участникам. Для регистрации мужа, как участника компании », она передала ОСОБА_2 копию его паспорта и идентификационного кода, а также передала ему наличные деньги в сумме 5000 грн. после чего ОСОБА_2 через некоторое время перезвонил мужу и продиктовал ему логин и пароль, с помощью которых, она в любой момент сможет узнать какое количество денег у неё в электроном кошельке, зайдя на сайт. После того как, она зашла на сайт и убедилась, что действительно поступили в электронный кошелек деньги, она с мужем успокоились и стали ждать получения зарплаты. Спустя около двух недель ей позвонил ОСОБА_2, и сообщил о том, что в »появилась новая акция «один к трем», суть которой заключалась в том, что после внесения денег в размере не меньше одной тысячи гривен, данная сумма утраивается в течении трех месяцев. Она зашла на сайт, где более подробно прочитала о данной акции и решила принять в ней участие, сообщив об этом ОСОБА_2, который продиктовал номер банковской карточки на имя ОСОБА_15, куда она должна положить деньги. Она пошла в отделение «ПриватБанка», где кассир ОСОБА_4 перевела 5000 грн на указанный ОСОБА_2 счет и спросила является ли она участником компании ІНФОРМАЦІЯ_2, она ответила ей да, на что ОСОБА_4 сказала, что она и много ее знакомых также являются участниками данной компании ІНФОРМАЦІЯ_2и работают совместно с ОСОБА_2 На протяжении последующих месяцев, вплоть до декабря 2010 года, в её электронном кошельке этих денег не было. Она неоднократно звонила ОСОБА_2 и интересовалась у него, почему не появляются деньги, на что ОСОБА_2 ей отвечал, что деньги у неё в электронном кошельке появятся по окончанию акции. Когда она, по окончанию акции снова зашла на страницу сайта, то денег в электронном кошельке так и не появились. Она снова позвонила ОСОБА_2, он пообещал, что деньги у неё обязательно появятся. Через некоторое время ОСОБА_2 перезвонил ей и сказал, чтобы она проверила свой электронный кошелек, проверив который она действительно обнаружила там 25 000 ІНФОРМАЦІЯ_2. Сразу перезвонив ОСОБА_2, она попросила выплатить ей деньги, на что ОСОБА_2 сказал ей, что компания »временно приостановила выплаты. В январе 2011 года, она с мужем увиделись с ОСОБА_2, который им сообщил, что компания ІНФОРМАЦІЯ_2распалась и он ничем им не может помочь. После чего, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Показаниями потерпевшего ОСОБА_12, данными им в судебном заседании о том, что в мае, в начале июня 2010 года, он в отделение «ПриватБанка»в п.гт.Лиманское, он узнал, что при помощи компании »можно зарабатывать деньги, путем внесения в компанию денежных средств, как инвестиции в проекты, для этого необходимо стать участником программ компании », представителем которой является ОСОБА_2 Он и жена решили стать участниками программы компании ІНФОРМАЦІЯ_2по построению финансовой структуры, для чего он пришел в отделение ПриватБанка»к ОСОБА_4, где также находилась ОСОБА_15, которая приняла от него документы для регистрации, а именно копии паспортов и идентификационных кодов, и пояснила, что ОСОБА_2 поможет им регистрироваться, через свой компьютер, так как у него есть доступ в интернет и специальный терминал для регистрации. Также, он осуществил перечисление денег в сумме 3960 грн. на указанный ему банковский счет, принадлежащий ОСОБА_17. Спустя несколько дней, он в отделении «ПриватБанка»встретился с ОСОБА_15, которая раздала ему, ОСОБА_4, ОСОБА_16 логины и пароли для входа в их Бэк- офисы. В тот же день, после получения своего логина и пароля, он с женой вошел на сайт, где увидел, что у него и у жены в кошельке действительно находились электронные деньги. После того, как они убедились, что деньги действительно поступили в их электронные кошельки , они успокоились и стали ждать получения зарплаты. Спустя около трех недель, он снова зашел в отделение «ПриватБанка», где находились ОСОБА_2 с женой, которые рассказывали ОСОБА_4 и ОСОБА_16 о новых акциях компании ». Через некоторое время ОСОБА_2 действительно выдал ему и его жене зарплату в сумме 1500 грн, каждому. В начале сентября 2010 года, он решил также привлечь в работу компании ІНФОРМАЦІЯ_2 свою дочь - ОСОБА_28, регистрацию которой провел ОСОБА_2 использовав их электронные деньги с доплатой 300 грн. После чего, дочь еще долгое время ходила домой к ОСОБА_2, которые учили ее работать на сайте компании ». Проверяя на сайте электронный кошелек принадлежащий их дочери, они видели, что электронные деньги у нее отсутствовали, на что ОСОБА_2 просил их не беспокоиться и подождать, так как в компании »временные задержки с выплатами и начислениями. При встрече с ОСОБА_2, где-либо, он постоянно интересовался, где же их деньги, так как ни зарплаты, ни электронных денег у них в электронных кошельках не появлялось, на что ОСОБА_2 просил не волноваться, все будет в порядке, деньги им выплатят, необходимо ждать. При очередной встрече с ОСОБА_2, он спросил у него, где деньги, на что ОСОБА_2, сказал, что компания »не работает уже с июля 2010 года. Тогда он его спросил, зачем же он брал у них деньги, на что он ответил, что думал, что компания »начнет работать, а теперь он не намерен им возвращать их деньги, после чего стал избегать с ним встреч.

Показаниями потерпевшей ОСОБА_13, данными ею в судебном заседании о том, что примерно в начале сентября 2010 года, она зашла в отделение «ПриватБанка»в п.г.т. Лиманское, где люди разговаривали об ОСОБА_2 и компании ІНФОРМАЦІЯ_2. В ходе разговора она поняла, что ОСОБА_2 является представителем компании »и помогает людям в оформлении участия в программах компании », их регистрации и принятии инвестиций, а в последующем и осуществляет выплаты от компании ». Учитывая, что она давно и с хорошей стороны знала ОСОБА_2, знала, что он является удачливым бизнесменом у них в поселке, владел с женой несколькими магазинами и экономически был стабилен, она поверила в надежность компании »и заинтересовалась данной программой компании, изъявив желание стать участником. Для этого, она взяла свои документы и деньги в сумме 1500 грн, которые передала в магазине ОСОБА_2, лично в руки ОСОБА_2 Через некоторое время ОСОБА_2 передал ей, через ОСОБА_4, её логин и пароль для входа в Бэк-офисы на сайте, с помощью которых она в любой момент сможет узнать какое количество денег у неё в электроном кошельке. Вечером того же дня на счет её мобильного телефона поступили деньги в сумме, эквивалентной 15 долларом США, но при проверке своего кошелька, электронных денег она не видела. После чего стала ожидать дальнейших начислений, но в последующем на счет мобильного телефона деньги не поступали. В ноябре 2010 года, она узнала о том, что ОСОБА_2 никому деньги не выплачивает и говорит, что в компании »задержки с выплатами и просит всех не беспокоиться и ждать, а еще через некоторое время они узнали, что компания »распалась и ОСОБА_2 отказывается выплачивать людям их деньги. В связи с вышёизложенным она решила обратиться за помощь в правоохранительные органы.

Показаниями потерпевшего ОСОБА_10, данными им в судебном заседании о том, что примерно в начале сентября 2010 года, он встретился со своей сестрой ОСОБА_4 и при разговоре, она рассказала о компании »и её представителе в п.г.т.Лиманском - ОСОБА_2 также пояснила, что при помощи компании ІНФОРМАЦІЯ_2можно зарабатывать деньги, путем внесения в компанию денежных средств, как инвестиции в проекты. Также ОСОБА_4, рассказала, что в данное время проводится новая программа компании », суть которой заключается в том, что участник программы инвестирует в компанию, через ОСОБА_2, деньги в сумме 1500 грн., после чего участнику на протяжении последующих шести месяцев, каждый месяц на счет мобильного телефона поступают денежные средства в сумме эквивалентной 15 долларом США. После чего, он с семьей решили, что он, супруга и младший сын примут участие в данной программе ». Позже ОСОБА_4 сообщила ему, что ОСОБА_2 сказал, что с них троих, по минимальному тарифу, для регистрации необходимо ему передать деньги наличными в сумме 3480 грн., которые он позже вместе с копиями их документов и номеров мобильных телефонов, передал ОСОБА_4, для передачи ОСОБА_2, который проведет регистрацию. Вечером того же дня на счет их мобильных телефонов действительно поступили деньги в сумме, эквивалентной 15 долларом США, на каждый по 115 грн. Через некоторое время ОСОБА_2 передал ему через ОСОБА_4, их логины и пароли для входа в их Бэк-офисы на сайте, с помощью которых он периодически проверял баланс в их электронных кошельках, но деньги там так и не появились. И так, как им на телефон пришли деньги, то они не волновались и стали дальше ждать. В ноябре 2010 года, он узнал о том, что ОСОБА_2 никому деньги не выплачивает и говорит, что в компании »задержки с выплатами, при этом просит всех не беспокоиться и ждать. А еще через некоторое время он узнал, что компания распалась и ОСОБА_2 отказывается выплачивать людям их деньги.

Показаниями потерпевшей ОСОБА_9, оглашенными в судебном заседании о том, что в конце августа 2010 она зашла в отделение «ПриватБанка»в п.г.т.Лиманское, где во время разговора с кассиром ОСОБА_4, она узнала о компании », организатором которой является ОСОБА_2, которому в присутствии неё, ОСОБА_5, позвонила ОСОБА_4, при этом включив громкую связь. Во время разговора ОСОБА_2 пояснил ей, в чем заключается данная акция. После услышанного она согласилась стать участником компании »и решила добавить в участники своего мужа и сына, для чего на следующий день принесла в отделение «ПриватБанка»деньги за троих участников сумме 4440 гривен, копии документов, а также выписанные на бумаге номера мобильных телефонов, которые отдала ОСОБА_4 После чего, ОСОБА_4 пошла в магазин к ОСОБА_2, где передала всё вышеуказанное ОСОБА_2, для того, чтобы он зарегистрировал её и её семью в качестве участников в акции. Примерно через семь-восемь дней, на мобильный телефон её, её мужа и сына поступила денежная сумма в размере 115 гривен. Больше никаких поступлений на их телефоны не было, а также обещанные ОСОБА_2 проценты им не выплачивались до настоящего времени. Примерно, в декабре месяце 2010 года, она зашла в отделение «ПриватБанка»с целью поинтересоваться о судьбе акции от компании "ІНФОРМАЦІЯ_2" у кассира ОСОБА_4, которая пояснила, что внесенные ею деньги ОСОБА_2 присвоил себе.

Распечаткой «Приватбанка», содержащих банковскую тайну о перечне счетов и движений по счетам, согласно которой за 2010 год на счета ОСОБА_26 поступили денежные средства. (т.1 л.д.86-92, 128-132, 165-184).

Очной ставкой между потерпевшей ОСОБА_4 и ОСОБА_2, при которой потерпевшая ОСОБА_4 подтвердила свои показания, данные следствию, а ОСОБА_2, подтвердил её показания частично. При этом ОСОБА_4 указала, что если бы она не передавала ОСОБА_2 наличные деньги других лиц для участия в предложенных им акциях, то им не поступали бы денежные суммы на номера мобильных телефонов. Кроме того, на вопрос ОСОБА_4 к ОСОБА_2 о том, если он отрицает получение от неё наличных денег в сумме 30 000 грн в августе 2010 года, из которых по 10000 принадлежат ей, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, то откуда после 11.11.2010 года, у нее, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на электронных кошельках могли появиться суммы в ІНФОРМАЦІЯ_2и, почему ОСОБА_2 перечислил их если не брал деньги - ОСОБА_2 ответил, что не помнит, что должно было и кому поступать из начислений.(т.1.л.д.234-244).

Очной ставкой между потерпевшей ОСОБА_7 и ОСОБА_2, при которой потерпевшая ОСОБА_7 подтвердила свои показания, данные следствию, а ОСОБА_2 дополнил к её показаниям, указав, что принцип работы Бэк-офиса объяснял немного по другому. В большей части его жены ОСОБА_15 не было при сказанных обстоятельствах, в основном участвовал лишь он. Его жена давала кому-либо информацию с его слов, первоначальным источником сведений был он. При разговоре с ОСОБА_7 на рынке, возможно смысл указанный ею и улавливался, но не в грубой форме. Если он сказал, что взрослый человек решает для себя рискнуть десятью тысячами грн., то он считает, что это не его вина и не знает, почему он должен отдавать эти деньги. ОСОБА_2 подтвердил то, что получил деньги от ОСОБА_7 в сумме 10 000 грн, показав, что отправил их в компанию », но не всем людям, за которых отправлялись деньги - были вовремя начисления на электронные кошельки, думает, что это было связано с уходом оператора из компании, который занимался этим вопросом. ОСОБА_2 также показал о том, что ему известно о том, что компания »некоторым лицам перечисляла электронные деньги ІНФОРМАЦІЯ_2, так как у него были доступы к некоторым Бэк-офисам, поэтому он мог проверить эту информацию.(т.1 л.д.245-252)

Распечаткой «Приватбанка», содержащих банковскую тайну о перечне счетов и движений по счетам, согласно которой 05.08.2010 года в 14.49 часов на номер счёта НОМЕР_1 банковской карточки «Приватбанка»ОСОБА_15 поступили деньги в сумме 9 000 грн грн путем перевода в Южном ГРУ Лиманского отделения Приватбанка». (т.1. д.д.104)

Распечаткой «Приватбанка», содержащих банковскую тайну о перечне счетов и движений по счетам, согласно которой 10.09.2010 года в 00.00 часов на номер счёта НОМЕР_2 банковской карточки «Приватбанка»ОСОБА_15 поступили деньги в сумме 300 грн грн. (т.1. д.д.118).

Предоставленной ОСОБА_6 копией квитанции 240333573 Южного ГРУ Лиманского отделения «Приватбанка»о внесении 10.08.2010 года на счёт банковской карточки НОМЕР_1 ОСОБА_15 денег в сумме 34000 грн. (т.1 л.д.16).

Распечаткой «Приватбанка», содержащих банковскую тайну о перечне счетов и движений по счетам, согласно которой 10.08.2010 в 11.46 часов на номер счёта НОМЕР_1 банковской карточки «Приватбанка»ОСОБА_15 поступили деньги в сумме в сумме 34000 грн. путем перевода в Южном ГРУ Лиманского отделения «Приватбанка». (т.1. л.д.105)

Справкой Раздельнянской межрайонной государственной налоговой инспекции Одесской области от 08.12.2011, согласно которой ОСОБА_2 не является предпринимателем и учредителем какого-либо предприятия. Из этого следует, невозможность пополнения не работавшим ОСОБА_2 банковских счетов ОСОБА_15 и личных счетов, его собственными денежными средствами в сумме, превышающей доход, указанной в налоговых отчётах ОСОБА_15 (т.3 л.д.80).

Справкой Раздельнянской межрайонной государственной налоговой инспекции Одесской области от 08.12.2011, согласно которой доход ОСОБА_15 в 2010 г. составил 109 905 грн. (т.3 л.д.82).

Распечаткой «Приватбанка», содержащих банковскую тайну о перечне счетов и движений по счетам, согласно которой за 2010 год на счета ОСОБА_15 поступили денежные средства в сумме, превышающей 109 905 грн, указанной в справке Раздельнянской МГНИ в Одесской области от 08.12.2011года, о доходах ОСОБА_15 за 2010 год. Из этого следует невозможность пополнения ОСОБА_15 личных банковских счетов собственными денежными средствами в сумме, превышающей доход, указанной в её налоговых отчётах.(т.1 л.д.94-127, 133-164).

Протоколом обыска от 30.11.2011года, согласно которому по месту проживания ОСОБА_2 в АДРЕСА_1 изъяты: ноутбук »с адаптером и системный блок персонального компьютера, которые ОСОБА_2 использовал для осуществления операций по регистрации потерпевших на сайте компании »и электронного перевода их денежных средств. (т. 1 л.д. 190-191).

Заключением №27 от 18.01.2012 компьютерно-технической экспертизы, согласно которому ноутбук »и системный блок персонального компьютера, изъятые по месту проживания ОСОБА_2 находятся в исправном состоянии, оборудованы техническими устройствами для подключения к компьютерной сети. На жёстких дисках указанной компьютерной техники инсталлированы операционные системы программного обеспечения. На жёстких дисках ноутбука и системного блока имеется информация о доступе пользователей к web-сайтам сети «Интернет»: АДРЕСА_3, http://gmail.com, http://yandex.ru. Дата и время доступа, описаны в текстовых файлах, скопированных на лазерный компакт-диск. На жёстком диске ноутбука имеется информация о переписке, осуществлённой с помощью Интернет ресурсов (почтовые клиенты, обращения), которая скопирована на лазерный компакт-диск. На жестком диске ноутбука имеется сохранённая информация относительно регистрации и использовании адресов электронной почты, которая описана в исследовательской части экспертизы. На жёстком диске ноутбука имеется информация о переписке (электронных письмах) с использованием программного обеспечения Skype. Содержание переписки описано в исследовательской части заключения эксперта. (т.3 л.д.2-76).

Вещественными доказательствами: системным блоком персонального компьютера и ноутбуком »с адаптером, изъятыми при обыске по месту проживания ОСОБА_2, осмотренным и приобщённым к уголовному делу. (т.3 л.д.83-88).

Копией выписки о проведении санации компании », в которой указано, что проект санации должен быть предоставлен 01.11.2010. Во время санации приостанавливается рассмотрение и принятие решений любых жалоб и заявлений кредиторов компании. (т.1л.д.6).

Суд не принимает во внимание показания подсудимого ОСОБА_2 в части того, что он никого не привлекал для расширения своей «финансовой структуры», не регистрировал никого и ни от кого из потерпевших денег не получал, так они противоречат показаниям потерпевших , другими доказательствами по делу и вызваны намерением подсудимого уйти от наказания.

Оценивая доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными для признания виновным подсудимого ОСОБА_2 в совершении инкриминированного ему действия, поскольку эти доказательства согласовываются между собой, не содержат разногласий, объективно отражают ход событий, отвечают фактическим обстоятельствам дела, не вызывают у суда никаких сомнений в их достоверности.

На основании изложенного, суд считает, что виновность подсудимого ОСОБА_2, в совершении данного преступления доказана полностью.

При указанных обстоятельствах, действия подсудимого ОСОБА_2 от 23.07.2010 года с потерпевшей ОСОБА_3, суд квалифицирует по ст.190 ч.3 УК Украины -завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Действия подсудимого ОСОБА_2, от 05.08.2010 года с потерпевшими ОСОБА_4, ОСОБА_5, от 10.08.2010 года с потерпевшей ОСОБА_6, от 13.08.2010 года с потерпевшей ОСОБА_7, от августа 2010 года с потерпевшей ОСОБА_9, от 10.09.2010 года с потерпевшим ОСОБА_12, от сентября 2010 года с потерпевшими ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13. ОСОБА_14, суд квалифицирует по ст.190 ч.3 УК Украины -завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

При назначении наказания ОСОБА_2, суд учитывает общественную опасность содеянного, что совершенное им преступление является тяжким, личность подсудимого ОСОБА_2, который по месту жительства характеризуется положительно, ранее не привлекался к уголовной ответственности, обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание - суд не усматривает, поэтому суд считает необходимым избрать для его исправления и перевоспитания наказание в виде лишения свободы.

Однако, учитывая, что подсудимый ОСОБА_2 характеризуется положительно, ранее не привлекался к уголовной ответственности, принимая во внимание то, что он страдает рядом хронических заболеваний, наличие на его иждивении двух несовершеннолетних детей, суд считает, что исправление его возможно без изоляции от общества с предоставлением испытательного срока в порядке ст.75 УК Украины.

В соответствии со ст.76 ч.1 п.п.2-3 УК Украины возложить на подсудимого ОСОБА_2 обязанность не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; уведомлять орган уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, работы.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими о взыскании материального вреда, суд считает необходимым удовлетворить их в полном объеме, взыскав с подсудимого ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда в пользу потерпевших: ОСОБА_3 - 5000 грн; ОСОБА_4 - 19000 грн; ОСОБА_5 - 19000 грн; ОСОБА_14 - 2770 грн; ОСОБА_6 - 68000 грн; ОСОБА_7 - 10000 грн; ОСОБА_11 - 1285 грн; ОСОБА_8 - 10000 грн; ОСОБА_12 - 300 грн; ОСОБА_13 - 1500 грн; ОСОБА_10 - 3135 грн; ОСОБА_9 - 4095 грн.

В связи с проведением компьютерно-технической экспертизы (заключение эксперта №27 от 18.01.2012 года, по данному делу понесены расходы в сумме 825,60 грн., которые надлежит взыскать с подсудимого ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области.

Руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренныгост.190 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины ОСОБА_2 от отбывания наказания освободить с испытанием, срок которого установить 2 (два) года.

В соответствии со ст.76 ч.1 п.п.2-3 УК Украины возложить на осужденного ОСОБА_2 обязанность не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; уведомлять орган уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, работы.

Срок наказания осужденному ОСОБА_2 исчислять с момента исполнения приговора.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -подписку о невыезде.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -5000 грн. в пользу потерпевшей ОСОБА_3.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -19000 грн. в пользу потерпевшей ОСОБА_4.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -19000 грн. в пользу потерпевшей ОСОБА_5.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -2770 грн. в пользу потерпевшей ОСОБА_14.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -68000 грн. в пользу потерпевшей ОСОБА_6.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -10000 грн. в пользу потерпевшей ОСОБА_7.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -1285 грн. в пользу потерпевшей ОСОБА_11.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -10000 грн. в пользу потерпевшей ОСОБА_8.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -300 грн. в пользу потерпевшего ОСОБА_12.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -1500 грн. в пользу потерпевшей ОСОБА_13.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -3135 грн. в пользу потерпевшего ОСОБА_10.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения материального вреда -4095 грн. в пользу потерпевшей ОСОБА_9.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области (р/с 31250272210015 код ОКПО 25574222 МФО 828011 в ГУДК Украины в Одесской области, назначение платежа: для НИЭКЦ (ФО2 КПК 1001050) за компьютерную экспертизу) судебные издержки в сумме 825,6 грн. за проведение компьютерно-технической экспертизы. (л.д.1 т.3).

Вещественные доказательства: ноутбук «Ассер», системный блок компьютера (л.д.84 т.3) -возвратить осужденному ОСОБА_2.

Вещественное доказательство: копия квитанции №240333573 от 10.08.2010 года - хранить при уголовном деле (л.д.85 т.3).

Апелляция может быть подана в течение 15 суток в апелляци онный суд Одесской области через Великомихайловский районный суд, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора.

Судья Е.Л.Ткачук