Постанова № 29858696, 18.02.2013, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/237/13-к

Провадження № 1-кс/617/1

У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2013 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області - Глоба М.М.,

при секретарі – Борщ Л.В.,

за участю прокурора – Сук І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання слідчого СВ Вовчанського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42012220260000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

12 лютого 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сук І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що сектором інспектування у Вовчанському районі Чугуївської міжрайонної державної фінансової інспекції була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації за період з 01 листопада 2010 року по 01 серпня 2012 року, за результатами проведення ревізії було складено акт № 770-20/213 від 15 жовтня 2012 року, в якому встановлено, що в період з 01 листопада 2010 року по 01 серпня 2012 року при здійсненні видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів, які знаходяться на балансі відділу освіти Вовчанської РДА, внаслідок завищення підрядниками вартості та обсягів виконаних робіт, завдано збитків районному бюджету на суму 51005 грн. 50 коп. За даним фактом проводиться досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою досягнення ефективності та дієвості кримінального провадження, захисту інтересів держави при використанні бюджетних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують факт здійснення господарських взаємовідносин з ПП «ОСОБА_2Т.», ПП «ОСОБА_3М.», ПП «ОСОБА_4В.», СПДФОП «ОСОБА_5С.», ПП «ОСОБА_6П.», ПП «ОСОБА_7М.», ПП «ОСОБА_8А.», ПП «ОСОБА_9Г.», ПП «Солоницький С», ПП «Костоглодов В.», ПП «ОСОБА_10О.», ТОВ ВКФ «Рокада», ПП «ОСОБА_11І.», ПП «ОСОБА_12О.», ПП «ОСОБА_13О.», ПП «ОСОБА_14П.», ТОВ НВО «ОСОБА_3 технології», ТОВ «Атруім-Буд», ТОВ «Антипюр 2007», ТОВ «Восток-Строй», СПДФОП «Светлічний Ю.», ТОВ «УВМ», К/Т «Граме», ПП «ОСОБА_15А.», ПП «ОСОБА_16В.», ПП «ОСОБА_17І.», ПП «ОСОБА_18В.», ПП «ОСОБА_19П.», ПП «ОСОБА_20М.», СПДФОП «ОСОБА_21В.», ПФ «Стройиндустрия», ТОВ «Вітрал-Восток» за період з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2012 року, а саме договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, технічної, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт (послуг), актів прийому-передачі ТМЦ, актів приймання виконаних робіт (послуг), платіжних документів, актів звірок, ділового листування, та інших, що зберігаються у відділі освіти Вовчанської районної державної адміністрації.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які зберігаються у відділі освіти Вовчанської районної державної адміністрації та підтверджують факт здійснення господарських взаємовідносин (код ЄДРПОУ 02146400, юридична та фактична адреса: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Гоголя, 31) та можливість вилучити їх.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання слідчого, вказавши, що на теперішній час зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у відділі освіти Вовчанської районної державної адміністрації.

Представник відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації ОСОБА_22 під час розгляду клопотання підтвердив факт здійснення господарських взаємовідносин відділу освіти з ПП «ОСОБА_2Т.», ПП «ОСОБА_3М.», ПП «ОСОБА_4В.», СПДФОП «ОСОБА_5С.», ПП «ОСОБА_6П.», ПП «ОСОБА_7М.», ПП «ОСОБА_8А.», ПП «ОСОБА_9Г.», ПП «Солоницький С», ПП «Костоглодов В.», ПП «ОСОБА_10О.», ТОВ ВКФ «Рокада», ПП «ОСОБА_11І.», ПП «ОСОБА_12О.», ПП «ОСОБА_13О.», ПП «ОСОБА_14П.», ТОВ НВО «ОСОБА_3 технології», ТОВ «Атруім-Буд», ТОВ «Антипюр 2007», ТОВ «Восток-Строй», СПДФОП «Светлічний Ю.», ТОВ «УВМ», К/Т «Граме», ПП «ОСОБА_15А.», ПП «ОСОБА_16В.», ПП «ОСОБА_17І.», ПП «ОСОБА_18В.», ПП «ОСОБА_19П.», ПП «ОСОБА_20М.», СПДФОП «ОСОБА_21В.», ПФ «Стройиндустрия», ТОВ «Вітрал-Восток». Зазначена документація знаходиться у відділі освіти за адресою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Гоголя, 31.

Вислухавши пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, думку прокурора та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як зазначено у акті ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації за період з 01 листопада 2010 року по 01 серпня 2012 року за № 770-20/213 від 15 жовтня 2012 року, при використанні бюджетних коштів при здійсненні господарських відносин із ПП «ОСОБА_2Т.», ПП «ОСОБА_3М.», ПП «ОСОБА_4В.», СПДФОП «ОСОБА_5С.», ПП «ОСОБА_6П.», ПП «ОСОБА_7М.», ПП «ОСОБА_8А.», ПП «ОСОБА_9Г.», ПП «Солоницький С», ПП «Костоглодов В.», ПП «ОСОБА_10О.», ТОВ ВКФ «Рокада», ПП «ОСОБА_11І.», ПП «ОСОБА_12О.», ПП «ОСОБА_13О.», ПП «ОСОБА_14П.», ТОВ НВО «ОСОБА_3 технології», ТОВ «Атруім-Буд», ТОВ «Антипюр 2007», ТОВ «Восток-Строй», СПДФОП «Светлічний Ю.», ТОВ «УВМ», К/Т «Граме», ПП «ОСОБА_15А.», ПП «ОСОБА_16В.», ПП «ОСОБА_17І.», ПП «ОСОБА_18В.», ПП «ОСОБА_19П.», ПП «ОСОБА_20М.», СПДФОП «ОСОБА_21В.», ПФ «Стройиндустрия», ТОВ «Вітрал-Восток», встановлені фінансові порушення.

Факт перебування фінансово-господарських та бухгалтерських документів у відділі освіти Вовчанської районної державної адміністрації, фактично підтвердив представник відділу освіти під час розгляду клопотання.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що підтверджують факт здійснення відділом освіти господарських взаємовідносин із зазначеними суб’єктами господарювання, перебувають у володінні відділу освіти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Отже, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що підтверджують факт здійснення відділом освіти господарських взаємовідносин із зазначеними суб’єктами господарювання містять відомості, які належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені документи необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення. Окрім цього, при проведенні судово-бухгалтерської експертизи необхідне дослідження документів, бухгалтерських регістрів та бухгалтерської звітності, в яких відображена господарська діяльність підприємств, у тому числі і протиправна. Саме документи створюють специфічний об'єкт судово-бухгалтерської експертизи. На підставі дослідження документів експерт робить висновки щодо законності господарських операцій та правильності відображення їх у бухгалтерському обліку.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела також наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у фінансово-господарських та бухгалтерських документах, можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Оскільки вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Вовчанського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42012220260000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Вовчанського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують факт здійснення господарських взаємовідносин відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області з ПП «ОСОБА_2Т.», ПП «ОСОБА_3М.», ПП «ОСОБА_4В.», СПДФОП «ОСОБА_5С.», ПП «ОСОБА_6П.», ПП «ОСОБА_7М.», ПП «ОСОБА_8А.», ПП «ОСОБА_9Г.», ПП «Солоницький С», ПП «Костоглодов В.», ПП «ОСОБА_10О.», ТОВ ВКФ «Рокада», ПП «ОСОБА_11І.», ПП «ОСОБА_12О.», ПП «ОСОБА_13О.», ПП «ОСОБА_14П.», ТОВ НВО «ОСОБА_3 технології», ТОВ «Атруім-Буд», ТОВ «Антипюр 2007», ТОВ «Восток-Строй», СПДФОП «Светлічний Ю.», ТОВ «УВМ», К/Т «Граме», ПП «ОСОБА_15А.», ПП «ОСОБА_16В.», ПП «ОСОБА_17І.», ПП «ОСОБА_18В.», ПП «ОСОБА_19П.», ПП «ОСОБА_20М.», СПДФОП «ОСОБА_21В.», ПФ «Стройиндустрия», ТОВ «Вітрал-Восток», а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, технічної, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт (послуг), актів прийому-передачі ТМЦ, актів приймання виконаних робіт (послуг), платіжних документів, актів звірок, ділового листування, та інших, що зберігаються у відділі освіти Вовчанської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02146400, юридична та фактична адреса: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Гоголя, 31), з можливістю їх тимчасового вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя –