Вирок № 2985413, 31.07.2008, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УКРАИНЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

№ 1-137/08

_______________

______

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

31 июля 2008

года

Индустриальный районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего - судьи Дружинина К.М.

при секретаре - Шевченко А.В.

с участием прокурора - Рудоквас Е.А.

адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2

 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по

обвинению:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданина

Украины, уроженца с. Белоусовка Чернухинского района Полтавской области,

женатого, образование высшее, работающего директором ООО «Сервисстройинвест»,

ранее не судимого, проживающего АДРЕСА_1;

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки

Украины, уроженки пос. Рыбзавод № 2 Дивичинского района Азербайджана,

образование среднее специальное, вдовы, ранее не судимой, не работающей,

проживающей АДРЕСА_2; в совершении

преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3,

гражданина Украины, уроженца с. Любимовка Днепропетровского района

Днепропетровской области, женатого, образование высшее, не работающего, ранее не судимого, проживающего АДРЕСА_3; в

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины;

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_3, протоколом общего собрания участников общества с

ограниченной ответственностью «Агропроектконструкция» (далее ООО

«Агропроектконструкция») №1 от 22 апреля 2004 года назначен директором

указанного предприятия. Согласно Устава ООО «Агропроектконструкция» /код ЕГРПОУ

32898539/, зарегистрированного исполнительным комитетом Самарского районного в

г.Днепропетровске совета 26.04.2004 года, ОСОБА_3 осуществлял текущее

руководство деятельностью общества, действовал от имени общества без

доверенности, составлял и подписывал от имени общества сделки (соглашения,

договоры), и таким образом ОСОБА_3 постоянно выполнял организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные обязанности и являлся

должностным лицом.

В период с июля по начало августа 2004 года в дневное время ОСОБА_3,

являясь должностным лицом ООО «Агропроектконструкция», находясь по адресу: г.

Днепропетровск, ул. Космонавта Волкова, 6-Б, действуя умышленно, с целью

незаконного получения лицензии на право осуществления строительной деятельности

для дальнейшего использования при осуществлении предпринимательской

деятельности, в нарушение ст. ст. 8, 10 закона Украины «О лицензировании

определенных видов хозяйственной деятельности», п. 21 Постановления Кабинета

Министров Украины №756 от 04.07.2001 года «Об утверждении перечня документов,

которые прелагаются к заявлению о выдаче лицензии для отдельного вида

хозяйственной деятельности», п. 4.2 приказа Государственного комитета Украины

по вопросам регуляторной политики и предпринимательства №112/182 от 13.09.2001

года «Об утверждении лицензионных условий производства строительной

деятельности (изыскательные и проектные работы для строительства, возведение

несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и

транспортных сетей)», составил дополнения к заявлению от имени общества в

которых указал заведомо ложные сведения о количественном составе работником ООО

«Агропроектконструкция», которые на тот момент не состояли с предприятием в

трудовых отношениях, о том, что в обществе постоянно работали 36 работников и

временно 6 человек, а также о том, что в ООО «Агропроектконструкция» работали

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13,

ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16. Указанные заявление и приложения к нему ОСОБА_3

собственноручно подписал и скрепил печатью ООО «Агропроектконструкция» после

чего 03 августа 2006 года ОСОБА_3, действуя умышленно, являясь должностным

лицом ООО «Агропроектконструкция», выдал заведомо неправдивые документы

неустановленным следствием лицам для предоставления в Министерство

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины. На

основании указанных документов 05 августа 2004 года ООО «Агропроектконструкция»

была выдана лицензия серии АА №772809 на право осуществления строительной

деятельности.

Таким образом, ОСОБА_3, являясь должностным лицом ООО

«Агропроектконструкция», совершил служебный подлог, то есть составил и выдал

заведомо неправдивые заявление на получение лицензии и приложения к нему.

Кроме того, ОСОБА_3, протоколом общего собрания участников общества с

ограниченной ответственностью «Техностройсервис» (далее ООО «Техностройсервис»)

№1 от 08 апреля 2003 года был назначен на должность генерального директора

указанного предприятия. Согласно Устава ООО «Техностройсервис» /код ЕГРПОУ

32448302/, зарегистрированного исполнительным комитетом Жовтневого районного

совета г.Днепропетровска 13.05.2003 года, ОСОБА_3 обязался осуществлять

текущее руководство деятельностью общества, действовать от имени общества без

доверенности.

В период времени с середины февраля 2004 года по начало августа 2004 года у

ОСОБА_3 возник преступный умысел на незаконное обогащение путем получения

прибыли в виде комиссионного вознаграждения от предоставления, в нарушение

установленного Законом Украины «О финансовых услугах и государственном

регулировании рынка финансовых услуг» порядка, финансовых услуг, т. е.

проведения операций с финансовыми активами, осуществляемыми за счет и в

интересах третьих лиц, без создания юридического лица, внесенного в реестр

финансовых учреждений, под прикрытием ООО «Техностройсервис» и специально

созданных для этого, без намерения заниматься уставной хозяйственной

деятельностью, субъектов предпринимательской деятельности - хозяйственных

обществ, управляемых ним.

Предоставление финансовых услуг будет заключаться в переводе финансовых активов

- денежных средств третьих лиц, в их интересах, из безналичной денежной формы в

наличные денежные средства, за комиссионное вознаграждение в размере 4 % от

переводимой суммы, путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных

операций, с использованием реквизитов, текущих банковских счетов ООО

«Техностройсервис» и специально созданных для прикрытия данной незаконной

деятельности хозяйственных обществ - фиктивных предприятий.

Осознавая, что одних только его усилий будет недостаточно для осуществления

незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг по переводу денежных

средств, под прикрытием ООО «Техностройсервис» и специально созданных для этого

хозяйственных обществ (субъектов предпринимательской деятельности), а также в

целях конспирации и минимизации своего непосредственного личного участия в

фиктивном предпринимательстве - учреждении, регистрации и последующей

незаконной деятельности фиктивных предприятий, с тем, чтобы не быть

впоследствии изобличенной в причастности к совершенным преступлениям, ОСОБА_3 решил организовать их создание и последующую деятельность посредством

других лиц, специально привлеченных ним к преступной деятельности в качестве

соучастников преступления, действиями бы которых он руководил.

Для учреждения и регистрации предприятий, а также открытия и последующего

управления, согласно его указаний, их банковскими счетами, привлеченные

ОСОБА_3 соучастники преступления должны были использовать паспорта и

другие удостоверяющие личность документы, выданные на их имя, присвоенные им

идентификационные коды, а также непосредственно являться с этой целью в органы

государственной власти и банковские учреждения.

Реализуя свой умысел, примерно в этот же период времени - с февраля 2004 года

по август 2004 года, ОСОБА_3 вступил с ранее ему знакомой ОСОБА_4 в предварительный преступный сговор, для осуществления

совместной деятельности по предоставлению финансовых услуг по переводу денежных

средств, под прикрытием специально созданных для этого хозяйственных обществ

(субъектов предпринимательской деятельности), с целью получения прибыли, т. е.

для осуществления фиктивного предпринимательства, при этом они договорились о

том, что ОСОБА_4 подыщет людей для создания фиктивных предприятий для

занятия указанной противоправной деятельностью.

24 февраля 2004 года ОСОБА_3 в Левобережном отделении №8420

Днепропетровского областного управления открытого акционерного общества

«Государственный ощадный банк Украины» открыты счета ООО «Техностройсервис»

№26007301158 и №26008301168 для проведения бестоварных финансово-хозяйственных

операций, истинной целью которых было предоставление финансовых услуг по

переводу поступающих на указанные счета безналичных денежных средств в

наличные, снятие их со счета и передача заинтересованным лицам, за комиссионное

вознаграждение в размере 4% от переводимой суммы.

В свою очередь ОСОБА_4, исполняя отведенную ей роль, предложила ранее ей

малознакомым ОСОБА_17 и ОСОБА_18 создать предприятия с целью предоставления финансовых

услуг по переводу поступающих на счета этих предприятий безналичных денежных

средств в наличные, снятие их со счета и передача заинтересованным лицам, за

комиссионное вознаграждение в размере 4% от конвертируемой суммы.

ОСОБА_17 и ОСОБА_18, из корыстных побуждений, за обещанное ОСОБА_4 материальное вознаграждение, дали свое согласие участвовать в организуемом

ОСОБА_3 и ОСОБА_4 фиктивном предпринимательстве - незаконном

предоставлении, финансовых услуг, по переведению финансовых активов - денежных

средств третьих лиц, в их интересах, из безналичной денежной формы в наличные

денежные средства, за комиссионное вознаграждение под прикрытием специально

созданных для этого субъектов предпринимательской деятельности.

В частности ОСОБА_17 и ОСОБА_18 согласились, действуя под руководством

ОСОБА_3 и ОСОБА_4, выступать в роли учредителей и директоров

фиктивных предприятий, создаваемых соучастниками преступления, для прикрытия

незаконной деятельности по предоставлению, в нарушение установленного порядка,

финансовых услуг по переводу безналичных денежных средств в наличные.

Таким образом, ОСОБА_3, ОСОБА_4,ОСОБА_17 и ОСОБА_18,

вступили в предварительный преступный сговор, для совместной деятельности по

предоставлению в нарушение установленного законом порядка финансовых услуг по

переводу финансовых активов - денежных средств третьих лиц, в их интересах, из

безналичной денежной формы в наличные денежные средства, с целью извлечения из

этого прибыли в виде комиссионного вознаграждения, осуществляемой под

прикрытием специально созданных для этого субъектов предпринимательской

деятельности - фиктивного предпринимательства и ООО «Техностройсервис».

Согласно взаимному распределению ролей по предварительному сговору в группе лиц:

 ОСОБА_3 и ОСОБА_4 осуществляли полное руководство

деятельностью соучастников преступления, а также занимались организацией и

финансированием создания хозяйственных обществ - фиктивных предприятий;

- подготовкой учредительных документов создаваемых предприятий, их

последующей регистрацией;

- предоставляли соучастникам преступления денежные средства для внесения их в

качестве учредительных взносов в уставные фонды создаваемых предприятий, а

также для уплаты обязательных платежей при их регистрации;

- подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и,

заинтересованных в переводе финансовых активов принадлежащих им или руководимых

ими предприятий, из безналичной денежной формы в наличную, предлагая им

предоставление за комиссионное вознаграждение таких услуг с использованием

текущих банковских счетов созданных и руководимых ними предприятий;

- передавали представителям предприятий, перечисливших безналичные денежные

средства на счета созданных фиктивных предприятий и ООО «Техностройсервис»,

наличные денежные средства за комиссионное вознаграждение в размере 4% от

перечисленной суммы - за оказанную финансовую услугу.

Кроме того, ОСОБА_4 сопровождала выступающих в роли учредителя и

директора ОСОБА_18 и ОСОБА_17, при регистрации предприятий,

создаваемых с целью прикрытия планируемой незаконной деятельности в

государственные органы, а также в банк.

ОСОБА_18 и ОСОБА_17 должны были являться учредителями и директорами,

созданных с целью прикрытия проводимой незаконной деятельности по оказанию

финансовых услуг, фиктивных предприятий ООО «Ола» и ООО «Спецстрой»,

использовав при их учреждении и регистрации, выданные на их имя паспорта

граждан Украины и присвоенные им идентификационные коды.

В последующем, действуя по указанию ОСОБА_4 и ОСОБА_3, ОСОБА_18 и

ОСОБА_17, непосредственно выступали от имени ООО «Ола» и ООО

«Спецстрой», как их учредители и директора, в государственных учреждениях, а

также банке, в том числе непосредственно лично получали в кассе банка

перечисленные на счета созданных фиктивных субъектов предпринимательской

деятельности и ООО «Техностройсервис» денежные средства в наличной денежной

форме по чекам, содержащим недостоверные сведения о назначении платежа.

В период с 4 по 12 августа 2004 года ОСОБА_4, действуя умышленно, по

предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 с

целью незаконно обогатиться путем получения прибыли от предоставления, в

нарушение установленного законом порядка, финансовых услуг - перевода

финансовых активов - денежных средств третьих лиц и с целью прикрытия

незаконной деятельности - создания фиктивного предприятия, без намерения

осуществлять уставную деятельность, предложила ОСОБА_17 и ОСОБА_18,

которые были ознакомлена с преступным планом соучастников преступления, стать

учредителями и зарегистрировать два субъекта предпринимательской деятельности,

без предоставления им права заниматься уставной деятельностью. ОСОБА_17

и ОСОБА_18, дав свое согласие, предоставили ОСОБА_4 свои паспортные

данные, а также справки о присвоении идентификационного кода. После этого

ОСОБА_4 подготовила протокол №1 общего собрания участников и Устав

общества с ограниченной ответственностью “Ола” (далее ООО «Ола»), учредителями

которого указала ОСОБА_18 и ОСОБА_17, которые, в свою очередь,

подписали указанные документы и ОСОБА_17, выполняя свою роль в

совершении преступления, передала его для регистрации в исполнительный комитет

Днепропетровского городского совета, где ООО “Ола” /код 33114478/ было

зарегистрировано 11 августа 2004 года. Кроме того, ОСОБА_18 и ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору

с ОСОБА_3, 24 сентября 2004 года поставили ООО «Ола» на учет в налоговых

органах и получили разрешение на изготовление печати ООО «Ола». Продолжая

реализовывать преступный умысел, ОСОБА_4 в сентябре 2004 года дала

указание ОСОБА_17 открыть текущий счет ООО «Ола» в ДФ АКБ «Базис»,

после чего ОСОБА_17 подписала необходимые документы - заявление на

открытие текущего счета и договор банковского счета № 346 на расчетно-кассовое

обслуживание ООО «Ола» от 22.09.2004 года, и получила подтверждение открытия

счета №26005003460011.

В этот же период времени, с 4 по 11 августа 2004 года ОСОБА_4, действуя умышленно, по

предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 с

целью незаконно обогатиться путем получения прибыли от предоставления, в

нарушение установленного законом порядка, финансовых услуг - перевода

финансовых активов - денежных средств третьих лиц и с целью прикрытия

незаконной деятельности - создания фиктивного предприятия, без намерения

осуществлять уставную деятельность, предложила ОСОБА_18, который был

ознакомлен с единым преступным планом соучастников преступления, стать

учредителем и зарегистрировать второй субъект предпринимательской деятельности,

без предоставления ему права заниматься уставной деятельностью, о создании

которого они договорились ранее. ОСОБА_18, дав свое согласие, предоставил

ОСОБА_4 свои паспортные данные, а также справки о присвоении

идентификационного кода. После этого ОСОБА_4 подготовила протокол №1

общего собрания участников и Устав общества с ограниченной ответственностью

“Спецстрой” (далее ООО «Спецстрой»), учредителями которого указала ОСОБА_18

и ОСОБА_19, при этом ОСОБА_18 подписал указанные документы и ОСОБА_18,

выполняя свою роль в совершении преступления, передал его для регистрации в

исполнительный комитет Днепропетровского городского совета, где ООО “Спецстрой”

/код 33116350/ было зарегистрировано 12.08.2004 года. ОСОБА_19 подписал

указанные документы, будучи не осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и ОСОБА_17 по просьбе неустановленного

следствием лица. В последующем, ОСОБА_18, выполняя указание ОСОБА_4,

действовавшей по предварительному сговору с ОСОБА_3, 30 сентября 2004

года поставил ООО «Спецстрой» на учет в налоговых органах и получил разрешение

на изготовление печати ООО «Спецстрой». Продолжая реализовывать преступный

умысел, ОСОБА_4 в сентябре 2004 года дала указание ОСОБА_18 открыть

текущий счет ООО «Спецстрой» в ДФ АКБ «Базис», после чего ОСОБА_18 подписал

необходимые документы - заявление на открытие текущего счета и договор

банковского счета № 347 на расчетно-кассовое обслуживание ООО «Спецстрой» от

22.09.2004 года, и получил подтверждение открытия счета №26006003470011.

Таким образом, ОСОБА_18 и ОСОБА_17, по предварительному сговору с

ОСОБА_4, которая в свою очередь действовала по предварительному сговору с

ОСОБА_3, без намерений заниматься уставной хозяйственной

предпринимательской деятельностью, было создано два фиктивных предприятия, а

именно ООО «Ола» и ООО «Спецстрой», для прикрытия фактически осуществляемой

незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Кроме того, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4,

с целью реализации единого преступного намерения, направленного на проведение

бестоварных финансово-хозяйственных операций, истинной целью которых было

предоставление финансовых услуг по переводу поступающих на указанные счета

безналичных денежных средств в наличные, снятие их со счета и передача

заинтересованным лицам, за комиссионное вознаграждение в размере 4% от

переводимой суммы, открыл в ДФ АКБ «Базис» счет ООО «Техностройсервис»

№26006003630011.

ОСОБА_4 и ОСОБА_3 действуя по предварительному сговору в группе лиц,

реализуя преступный умысел, направленный на незаконную деятельность по оказанию

финансовых услуг - переводе финансовых активов - денежных средств третьих лиц,

контролировали поступление безналичных денежных средств на счета ООО «Ола», ООО

«Спецстрой» и ООО «Техностройсервис», определяли сумму наличных денежных

средств и обеспечивали их передачу представителю предприятия - отправителя

платежа.

 При этом созданные хозяйственные общества ООО «Ола» и ООО «Спецстрой», а также

ООО «Техностройсервис» в нарушение требований ст.ст. 1, 4, 5 Закона Украины «О

финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг» в

соответствующий государственный реестр финансовых учреждений включены не были,

учетная и регистрационная система, профессиональные качества персонала не

соответствовали требованиям установленным законодательством Украины, внутренние

правила согласованы с требованиями законов Украины и нормативно-правовых актов

государственных органов, осуществляющих регулирование и надзор за рынками

финансовых услуг согласованы не были.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на незаконную

деятельность по оказанию финансовых услуг - переводе финансовых активов -

денежных средств третьих лиц, ОСОБА_4 в декабре 2004 года, действуя

умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_18 открыть текущий счет ООО «Спецстрой» в Левобережном отделении ОАО

«Государственный ощадный банк Украины», после чего ОСОБА_18 подписал

заявление на открытие текущего счета от 16.12.2008 года и получил подтверждение

открытия счета №26006301193. Кроме того, 17 декабря 2004 года ОСОБА_4

подготовила протокол №2 общего собрания участников ООО «Ола» в котором указала,

что директором указанного общества назначен ОСОБА_3, при этом соучастники

преступления ОСОБА_18 и ОСОБА_17 подписали указанный протокол и

скрепили печатью общества. 16 декабря 2004 года, ОСОБА_3, действуя по

предварительному сговору с ОСОБА_4, подписал в Левобережном отделении

№8420 ОАО «Государственный ощадный банк Украины» заявление на открытие счета и

договор №379 от 16.12.2004 года на осуществление расчетно-кассового

обслуживания ООО «Ола» и получил подтверждение открытия счета №26007301192.

После государственной регистрации и открытия в банковских учреждениях счетов

ООО «Техностройсервис» и созданных фиктивных субъектов предпринимательской

деятельности ООО «Ола» и ООО «Спецстрой», согласно ранее разработанного

преступного плана, соучастники преступления ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и ОСОБА_17, получили чековые книжки, использовали текущие счета ООО

«Техностройсервис», ООО «Ола», ООО «Спецстрой» и, изготовленные ОСОБА_4 и

ОСОБА_17, документы о финансово - хозяйственной деятельности

предприятия, содержащие недостоверные сведения о выполнении различных работ и

услуг, для зачисления на счет предприятий безналичных денежных средств. Затем

соучастники преступления, используя чеки, содержащие недостоверные сведения о

назначении платежа, оказывали финансовые услуги, заключавшиеся в переводе

финансовых активов - денежных средств третьих лиц, в их интересах, из

безналичной формы в наличную, со счетов ООО “Техностройсервис”, ООО «Ола» и ООО

«Спецстрой», с целью получения прибыли в виде вознаграждения от предоставления

финансовой услуги в размере 4 % от перечисленной суммы, в нарушение ст. 5, ст.

6, ст. 7 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании

рынков финансовых услуг» от 12.06.2001, в нарушение ст. 4, ст. 8, ст. 11 Закона

Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 16.07.1999, т.е.

использовали субъекты предпринимательства ООО «Ола», ООО «Спецстрой» и ООО

«Техностройсервис» для прикрытия незаконной деятельности по оказанию финансовых

услуг.

Полученную прибыль в размере 4% от каждой полученной по чеку суммы, члены

соучастники преступления распределяли между собой и использовали по своему

усмотрению.

Созданные соучастниками преступления ООО «Ола» и ООО «Спецстрой», имели

следующие признаки, характеризующие их как фиктивные:

- ООО «Ола» и ООО «Спецстрой» были созданы соучастниками преступления

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и ОСОБА_17 без намерений

проводить финансово-хозяйственную деятельность;

- несовпадение юридических адресов ООО «Ола», зарегистрированного в г.

Днепропетровске по ул. Дмитрия Донского, д.15, кв. 9; ООО «Спецстрой»

зарегистрированного в г.Днепропетровске по ул. Леваневского, д. 23, кв. 4 с

фактическим местонахождением офиса данных фиктивных предприятий в г.

Днепропетровске по ул. Космонавта Волкова, 6-Б, где оформлялись все подложные

первичные документы и находилась печать ООО «Ола», местонахождением печати ООО

«Спецстрой» и чековых книжек указанных предприятий по месту жительства ОСОБА_4 АДРЕСА_2.

- ОСОБА_17 являясь учредителем и директором ООО «Ола», ОСОБА_18 являясь учредителем ООО «Ола», а также учредителем и директором ООО

«Спецстрой», фактически руководителями данных предприятий не являлись,

денежными средствами, находящимися на счетах ООО «Ола» и ООО «Спецстрой»

самостоятельно не распоряжались, действуя согласно указаний даваемых им

ОСОБА_4 и ОСОБА_3;

- очевидное несоответствие оборотов по счетам ООО «Ола» и ООО

«Спецстрой», суммам уплаты обязательных платежей за период их деятельности.

Таким образом в период времени с 04 августа по 16 декабря 2004 года ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и ОСОБА_17, действуя по предварительному

сговору группой лиц, совершили фиктивное предпринимательство, то есть создание

субъектов предпринимательской деятельности ООО «Ола» и ООО «Спецстрой» с целью

прикрытия незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг, которые

заключались в переводе финансовых активов - денежных средств третьих лиц, в их

интересах, из безналичной денежной формы в наличные денежные средства, за

комиссионное вознаграждение в размере 4 % от переводимой суммы, путем

проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций, с использованием

реквизитов, текущих банковских счетов ООО «Техностройсервис» и специально

созданных для прикрытия данной незаконной деятельности хозяйственных обществ -

ООО «Ола» и ООО «Спецстрой».

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3 в период времени с декабря

по май 2005 года повторно вступил с ОСОБА_4 в сговор на организацию

фиктивного предпринимательства путем использования в аналогичных преступных

схемах вновь созданного для этого фиктивного предприятия, при этом согласно

отведенной ОСОБА_4 роли, она должна была подыскать лиц, с использованием

паспортных данных и идентификационного номера которых необходимо было

зарегистрировать предприятие.

В период с 26 по 31 августа 2005 года ОСОБА_4, действуя умышленно, по

предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, с целью незаконно

обогатиться путем получения прибыли от предоставления, в нарушение

установленного законом порядка, финансовых услуг - перевода финансовых активов

- денежных средств третьих лиц и с целью прикрытия незаконной деятельности -

создания фиктивного предприятия, без намерения осуществлять уставную

деятельность, предложила ОСОБА_20 и ОСОБА_21 стать соучредителями, а ОСОБА_17 и руководителем предприятия,

которое будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность путем оказания

ремонтно-строительных работ. ОСОБА_17 и ОСОБА_21, буду не

осведомленными о преступных намерениях соучастников преступления ОСОБА_4

и ОСОБА_3, не состоя с ними в преступном сговоре дали свое согласие на

создание субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица, при

этом предоставили ОСОБА_4 свои паспортные данные, а также справки о

присвоении идентификационного кода. После этого ОСОБА_4 подготовила

протокол №1 общего собрания участников и Устав общества с ограниченной

ответственностью “Сервисстройинвест” (далее ООО «Сервисстройинвест»),

учредителями которого указала ОСОБА_17 и ОСОБА_21, которые, в свою

очередь, будучи не осведомленными о преступных намерениях соучастников

преступления ОСОБА_3 и ОСОБА_4, подписали указанные документы, а

ОСОБА_17, передал их для регистрации в исполнительный комитет

Днепропетровского городского совета, где ООО «Сервисстройинвест» /код 33717789/

было зарегистрировано 31 августа 2005 года. Кроме того, ОСОБА_17,

выполняя указание ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с

ОСОБА_3, повторно, не состоя с ними в преступном сговоре и будучи не

осведомленным о преступных намерениях последних, 05 сентября 2005 года подписал

доверенность на имя ОСОБА_22, которую уполномочил поставить

на учет в налоговых органах ООО «Сервисстройинвест». Будучи не осведомленной о

преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3, не состоя с последними в

преступном сговоре, ОСОБА_22 в период с 09 сентября 2005 года по 26 июня

2006 года поставила ООО «Сервисстройинвест» на учет в налоговых органах.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ОСОБА_4, действуя по

предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, 16 июня 2006 года

составила протокол №2 общего собрания участников ООО «Сервисстройинвест»

согласно которого, ОСОБА_17 был уволен с должности директора общества, а

ОСОБА_23 был назначен на должность директора ООО

«Сервисстройинвест» и контракт от 19.06.2006 года о принятии ОСОБА_23

директором общества. ОСОБА_17 К.С, и ОСОБА_21 подписали указанный

протокол и контракт, после чего ОСОБА_4 дала ОСОБА_23, который не

был осведомлен о преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3 и не

состоял с последними в преступном сговоре, указание открыть, для осуществления

предпринимательской деятельности, текущий счет ООО «Сервисстройинвест» в

Левобережном отделении №8420 ОАО «Государственный ощадный банк Украины».

ОСОБА_23, подписал заявление на открытие текущего счета от 14.07.2006

года и получил подтверждение открытия счета №26004301236.

В последующем, с целью контроля за поступающими денежными средствами на счет

ООО «Сервисстройинвест» и распоряжения средствами, а также с конечной целью

получения прибыли от предоставления, в нарушение установленного законом

порядка, финансовых услуг - перевода финансовых активов - денежных средств

третьих лиц и с целью прикрытия незаконной деятельности посредствам созданного

фиктивного предприятия ООО «Сервисстройинвест», ОСОБА_4 и ОСОБА_3,

осуществляя фиктивное предпринимательство повторно, 31 августа 2006 года

составили протокол №3 общего собрания участников ООО «Сервисстройинвест» о

назначении ОСОБА_3 на должность директора общества и 01 сентября 2006

года приказ №4-к о принятии ОСОБА_3 на должность директора ООО

«Сервисстройинвест». Протокол общего собрания по указанию ОСОБА_4, был

подписан ОСОБА_21 и ОСОБА_17, которые не были осведомлены о

преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4 и не состояли с последними

в преступном сговоре. Кроме того, ОСОБА_21 был подписан приказ №4-к от

01.09.2006 года. С 01 сентября 2006 года ОСОБА_3 представлял без

доверенности общество во всех предприятиях, учреждениях и органах, совершал

оперативное руководство текущей деятельностью общества, составлял и подписывал

от имени общества сделки (соглашения, договоры), и таким образом ОСОБА_3

постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные обязанности и являлся должностным лицом.

16 ноября 2006 года в дневное время ОСОБА_3, являясь должностным лицом ООО

«Сервисстройинвест», находясь по адресу: г.Днепропетровск, ул. Космонавта

Волкова, 6-Б, действуя умышленно, с целью незаконного получения лицензии на

право осуществления строительной деятельности для дальнейшего использования её

в получении прибыли от предоставления, в нарушение установленного законом

порядка, финансовых услуг - перевода финансовых активов - денежных средств

третьих лиц из безналичных в наличные, в нарушение ст.ст. 8, 10 закона Украины

«О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», п. 21

Постановления кабинета министров Украины №756 от 04.07.2001 года «Об

утверждении перечня документов, которые прелагаются к заявлению о выдаче

лицензии для отдельного вида хозяйственной деятельности», п. 4.2 приказа

Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и

предпринимательства №112/182 от 13.09.2001 года «Об утверждении лицензионных

условий производства строительной деятельности (изыскательные и проектные

работы для строительства, возведение несущих и ограждающих конструкций,

строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей)», составил дополнения к

заявлению от имени общества в которых указал заведомо ложные сведения о

количественном составе работником ООО «Сервисстройинвест», которые на тот

момент не состояли с предприятием в трудовых отношениях, о том, что в обществе

постоянно работали 20 работников и временно 28 человек, а также о том, что в

ООО «Сервисстройинвест» работали ОСОБА_24, ОСОБА_25,ОСОБА_26, ОСОБА_27.

Указанные заявление и приложения к нему ОСОБА_3 собственноручно подписал и

скрепил печатью ООО «Сервисстройинвест» после чего 29 ноября 2006 года ОСОБА_3, действуя умышленно, являясь должностным лицом ООО «Сервисстройинвест»,

выдал заведомо неправдивые документы неустановленным следствием лицам для

предоставления в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Украины. На основании указанных документов 01 декабря

2006 года ООО «Сервисстройинвест» была выдана лицензия серии АВ №194882 на

право осуществления строительной деятельности.

Таким образом, ОСОБА_3, являясь должностным лицом ООО «Сервисстройинвест»,

совершил служебный подлог, то есть составил и выдал заведомо неправдивые

заявление на получение лицензии и приложения к нему.

После этого, 07 декабря 2006 года ОСОБА_3 предоставил в Левобережное

отделение №8420 ОАО «Государственный ощадный банк Украины» карточку с образцами

своей подписи и таким образом стал непосредственно распоряжаться денежными

средствами на счете ООО «Сервисстройинвест».

После государственной регистрации созданного фиктивного субъекта

предпринимательской деятельности ООО «Сервисстройинвест», согласно ранее

разработанного преступного плана, соучастники преступления ОСОБА_3 и

ОСОБА_4, получили чековые книжки, использовали текущий счет ООО

«Сервисстройинвест» и, изготовленные ОСОБА_4, документы о финансово -

хозяйственной деятельности предприятия, содержащие недостоверные сведения о

выполнении различных работ и услуг, для зачисления на счет предприятий

безналичных денежных средств. Затем соучастники преступления, используя чеки,

содержащие недостоверные сведения о назначении платежа, оказывали финансовые

услуги, заключавшиеся в переводе финансовых активов - денежных средств третьих

лиц, в их интересах, из безналичной формы в наличную, со счета ООО

«Сервисстройинвест», с целью получения прибыли в виде вознаграждения от

предоставления финансовой услуги в размере 4 % от перечисленной суммы, в

нарушение ст. 5, ст. 6, ст. 7 Закона Украины «О финансовых услугах и

государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12.06.2001, в

нарушение ст. 4, ст. 8, ст. 11 Закона Украины «О бухгалтерском учете и

финансовой отчетности» от 16.07.1999, т.е. использовали субъект

предпринимательства ООО «Сервисстройинвест» для прикрытия незаконной

деятельности по оказанию финансовых услуг.

Полученную прибыль в размере 4% от каждой полученной по чеку суммы,

соучастники преступления распределяли между собой и использовали по своему

усмотрению.

Созданное соучастниками преступления ООО «Сервисстройинвест», имело следующие

признаки, характеризующие его как фиктивное:

- общество было фактически создано соучастниками преступления ОСОБА_3 и ОСОБА_4, посредствам введения в заблуждение ОСОБА_17 и

ОСОБА_21 без намерений проводить финансово-хозяйственную деятельность;

- несовпадение юридического адреса ООО «Сервисстройинвест»,

зарегистрированного в г.Днепропетровске по ул. Тихвинская, 99-А, кв.2 с

фактическим местонахождением офиса фиктивного предприятия в г.Днепропетровске

по ул. Космонавта Волкова, 6-Б, где оформлялись все подложные первичные

документы и находилась печать ООО «Сервисстройинвест»;

- очевидное несоответствие оборотов по счету ООО «Сервисстройинвест»,

суммам уплаты обязательных платежей за период их деятельности.

Таким образом в период времени с 04 августа по 16 декабря 2004 года ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно,

совершили фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта

предпринимательской деятельности ООО «Сервисстройинвест» с целью прикрытия

незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг, которые заключались

в переводе финансовых активов - денежных средств третьих лиц, в их интересах,

из безналичной денежной формы в наличные денежные средства, за комиссионное

вознаграждение в размере 4 % от переводимой суммы, путем проведения бестоварных

финансово-хозяйственных операций, с использованием реквизитов, текущего

банковского счета специально созданного для прикрытия данной незаконной

деятельности хозяйственного общества - ООО «Сервисстройинвест».

Подсудимый ОСОБА_3 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений

признал полностью и пояснил, что денежные средства поступающие на счета ООО

«Техностройсервис» и ООО «Сервисстройинвест» снимались наличными по чекам со

счетов предприятий в банках для закупки товаров и услуг, однако фактически

денежные средства «обналичивались» и передавались «клиентам», представителям

предприятий-контрагентов, при этом документы, подтверждающие расходование

наличности не составлялись. Все действия по снятию наличности он выполнял по

указанию ОСОБА_4 Бухгалтерские документы составляла и вела ОСОБА_4

Он выполнял свою задачу за что и получал денежные средства в размере 250 гривен

еженедельно. Относительно получения лицензии на осуществление строительной

деятельности ОСОБА_3 пояснил, что действительно при составлении и выдаче

заявлений и приложений к ним для получения лицензии для ООО

«Агропроектконструкция» и ООО «Сервисстройинвест» были внесены заведомо ложные

сведения о составе и количестве работников предприятия, то есть указаны те

люди, которые фактически не работали.

 Подсудимая ОСОБА_4 свою вину в совершении инкриминируемого преступления

признала полностью и пояснила, что действительно принимала участие в создании

субъектов предпринимательской деятельности ООО «Сервисстройинвест»,

осуществляла перевод денежных средств третьих лиц из безналичной денежной формы

в наличные денежные средства, за вознаграждение в размере 4 % от переводимой

суммы.

Подсудимый ОСОБА_18 свою вину в совершении инкриминируемого преступления

признал полностью и пояснил, что он зарегистрировал ООО «Спецстрой» по просьбе

ОСОБА_4, а также выступил соучредителем ООО «Ола» наряду с ОСОБА_17. Рукописный текст на части банковских чеков от имени ООО

«Ола», ООО «Техностройсервис» и ООО «Спецстрой» заполнены им лично, он получал

в АКБ «Базис» и Левобережном отделении ОАО «Государственный ощадный банк

Украины» наличные денежные средства. Действовал он по указанию ОСОБА_4,

которая передавала ему чек с оттиском печати, называла сумму снятия наличности

и целевое назначение, после получения наличных денежных средств в банке, он в

полном объеме передавал их ОСОБА_4 Каждую пятницу ОСОБА_4

выплачивала ему 200 гривен.

Помимо полного признания своей вины подсудимыми, их виновность также

подтверждается следующими доказательствами.

1. По эпизоду служебного подлога при получении лицензии ООО

«Агропроектконструкция»:

- отчетами в налоговые органы Жовтневого района г.Днепропетровска по форме 1ДФ,

согласно которых на предприятии в 2005-2007 г.г. ежеквартально работали от

одного до двух человек. (т.д. 5 л.д. 92-100);

- протоколом №1 от 22.04.2004 года о назначении ОСОБА_3 директором ООО

«Агропроектконструкция». (т.д. 2 л.д.40);

- Уставом ООО «Агропроектконструкция», зарегистрированным 26.04.2004 года

исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета, согласно п.п.

12.5. которого ОСОБА_3 представлял без доверенности общество во всех

предприятиях, учреждениях и органах, совершал оперативное руководство текущей

деятельностью общества, составлял и подписывал от имени общества сделки

(соглашения, договоры), и таким образом постоянно выполнял организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные обязанности и являлся

должностным лицом. (т.д. 2 л.д. 27-39);

- заявлением на выдачу лицензии, зарегистрированным 03.08.2004 года под №9-

11032 и приложениями к нему, подписанных ОСОБА_3 и скрепленных печатью

ООО «Агропроектконструкция». (т.д. 1 л.д. 161, 167-169, 183)

2. По эпизоду фиктивного предпринимательства при создании ООО «Ола» и ООО

«Спецстрой»:

- протоколом обыска офиса по ул. К. Волкова, 6-б в г.Днепропетровске, согласно

которого в помещении были обнаружены печати ООО «Ола», ООО «Сервисстройинвест»,

а также документация последнего. (т.д. 3 л.д. 3-9);

- протоколом обыска жилища ОСОБА_4 АДРЕСА_2, согласно которого у неё дома были обнаружены печати

различных предприятий г. Днепропетровска, в том числе и ООО «Спецстрой»,

документацию ООО «Ола», ООО «Спецстрой», ООО «Сервисстройинвест» и ООО

«Техностройсервис». (т.д. 3 л.д. 19-25);

- протоколом №1 от 04.08.2004 года общего собрания участников ООО «Спецстрой»,

согласно которого было принято решение о создании общества ОСОБА_19 и

ОСОБА_18, а также о назначении ОСОБА_18 директором общества. (т.д. 2 л.

д. 22)

- Уставом ООО «Спецстрой» зарегистрированным исполнительным комитетом

Днепропетровского городского совета 12.08.2004 года, согласно которого

учредителями общества выступили ОСОБА_19 и ОСОБА_18 (т.д. 2 л.д. 12-20)

- регистрационным делом ООО «Спецстрой» из Красногвардейской ГНИ г.

Днепропетровска, которое содержит вышеуказанные Устав общества и протокол. (т.

д. 4 л.д. 179-211);

- юридическими делами ООО «Спецстрой» из Левобережного отделения №8420 ОАО

«Государственный ощадный банк Украины» и ДФ АКБ «Базис», которые содержат Устав

общества, протокол собрания учредителей, а также карточки с образцами подписей

ОСОБА_18 (т.д. 6 л.д.233-261, 289-309);

- распечаткой движения денежных средств по счету ООО «Спецстрой» в Левобережном

отделении №8420 ОАО «Государственный ощадный банк Украины» №26006301193 и ДФ

АКБ «Базис» №26006003470011, подтверждающей снятие денежных средств третьих лиц

в виде наличности по чекам, а также перечисления указанных денежных средств со

счетов ООО «Сервисстройинвест» и ООО «Техностройсервис». (т.д. 6 л.д. 256-258,

310-311);

- банковским чеками о снятии наличных денежных средств со счета ООО «Спецстрой»

в Левобережном отделении №8420 ОАО «Государственный ощадный банк Украины» и ДФ

АКБ «Базис» под закупку товаров и услуг ОСОБА_18 (т.д. 6 л.д. 262-284,

312-313);

- протоколом №1 от 04.08.2004 года общего собрания участников ООО «Ола»,

согласно которого было принято решение о создании общества ОСОБА_17 и

ОСОБА_18, а также о назначении ОСОБА_17 директором общества. (т.д. 2

л.д. 172);

- Уставом ООО «Ола», зарегистрированным исполнительным комитетом

Днепропетровского городского совета 11.08.2004 года, согласно которого

учредителями общества выступили ОСОБА_17 и ОСОБА_18 (т.д. 2 л.д.

162-170);

- регистрационным делом ООО «Ола» из Жовтневой ГНИ г.Днепропетровска, которое

содержит вышеуказанные Устав общества и протокол. (т.д. 5 л.д. 108-135);

- юридическими делами ООО «Ола» из Левобережного отделения №8420 ОАО

«Государственный ощадный банк Украины» и ДФ АКБ «Базис», которые содержат Устав

общества, протокол собрания учредителей, а также карточки с образцами подписей

ОСОБА_17 и ОСОБА_3 (т.д. 6 л.д. 6-29, 105-127);

- распечаткой движения денежных средств по счету ООО «Ола» в Левобережном

отделении №8420 ОАО «Государственный ощадный банк Украины» №26007301192 и ДФ

АКБ «Базис» №26005003460011, подтверждающей снятие денежных средств третьих лиц

в виде наличности по чекам, а также перечисления указанных денежных средств со

счетов ООО «Сервисстройинвест» и ООО «Техностройсервис». (т.д. 6 л.д. 30-62,

132-149);

- банковским чеками о снятии наличных денежных средств со счета ООО «Ола» в

Левобережном отделении №8420 ОАО «Государственный ощадный банк Украины» и ДФ

АКБ «Базис» под закупку товаров и услуг ОСОБА_17, ОСОБА_18 и

ОСОБА_3 (т.д. 6 л.д. 151-228);

3. По эпизоду фиктивного предпринимательства при создании ООО

«Сервисстройинвест»:

 - протоколом обыска офиса по ул. К. Волкова, 6-б в г.Днепропетровске, согласно

которого в помещении были обнаружены печати ООО «Ола», ООО «Сервисстройинвест»,

а также документация последнего. (т.д. 3 л.д. 3-9);

- протоколом обыска жилища ОСОБА_4 АДРЕСА_2, согласно которого у неё дома были обнаружены печати

различных предприятий г. Днепропетровска, в том числе и ООО «Спецстрой»,

документацию ООО «Ола», ООО «Спецстрой», ООО «Сервисстройинвест» и ООО

«Техностройсервис». (т.д. 3 л.д. 19-25);

- протоколом №1 от 26.08.2005 года общего собрания участников ООО

«Сервисстройинвест», согласно которого было принято решение о создании общества

ОСОБА_17 и ОСОБА_21, а также о назначении ОСОБА_17

директором общества. (т.д. 2 л.д. 153-154);

- доверенностью ОСОБА_17 выданной на имя ОСОБА_22 на

право выступать от его имени как учредителя ООО «Сервисстройинвест» во всех

государственных учреждениях, в том числе поставить предприятие на учет в

налоговых органах, получить печать. (т.д. 5 л.д. 31);

- Уставом ООО «Сервисстройинвест», согласно которого общество создано за счет

имущества двух учредителей ОСОБА_17 и ОСОБА_21 (т.д. 2 л.д.

137-149);

- протоколом №3 от 31.08.2006 года общего собрания участников ООО

«Сервисстройинвест», согласно которого было принято решение о назначении

ОСОБА_3 директором общества. (т.д. 2 л.д. 123);

- регистрационным делом ООО «Сервисстройинвест» из Жовтневой ГНИ г.

Днепропетровска, которое содержит Устав общества, протоколы и доверенность на

имя ОСОБА_22 (т.д. 5 л.д. 3-31);

- юридическим делом ООО «Сервисстройинвест» из Левобережного отделения №8420

ОАО «Государственный ощадный банк Украины» которое содержит Устав общества,

протоколы собрания учредителей, а также карточки с образцами подписей ОСОБА_3 (т.д. 7 л.д. 139-178);

- распечаткой движения денежных средств по счету ООО «Сервисстройинвест» в

Левобережном отделении №8420 ОАО «Государственный ощадный банк Украины»

№26004301236, подтверждающей снятие денежных средств третьих лиц в виде

наличности по чекам, а также перечисления указанных денежных средств на счета

ООО «Ола» и ООО «Спецстрой». (т.д. 7 л.д. 179-245);

- банковским чеками о снятии наличных денежных средств со счета ООО

«Сервисстройинвест» в Левобережном отделении №8420 ОАО «Государственный ощадный

банк Украины» под закупку товаров и услуг ОСОБА_3 (т.д. 7 л.д. 246-365);

4. По эпизоду служебного подлога при получении лицензии ООО «Сервисстройинвест»:

- письмом №с/108 от 02.09.2007 года Днепропетровского национального

университета железнодорожного транспорта имени академии В. Лазаряна о том, что

ОСОБА_25 в списках выпускников 1997 года не числиться, в

книге выдачи дипломов 1997 года также не значиться. (т.д. 1 л.д. 28);

- отчетом в налоговые органы Жовтневого района г.Днепропетровска по форме 1ДФ,

согласно которых на предприятии в 3 и 4 кварталах 2007 года в штате работал

один человек - ОСОБА_3 , по совместительству три человека: ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30.

Других отчетов по указанной форме в налоговые органы ООО «Сервисстройинвест» не

предоставляло. (т.д. 5 л.д. 87-89);

- протоколом №3 от 31.08.2006 года о назначении ОСОБА_3 директором ООО

«Сервисстройинвест». (т.д. 2 л.д. 123);

- Уставом ООО «Сервисстройинвест», зарегистрированным 31.08.2005 года

исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета, согласно п.п.

12.5. которого ОСОБА_3 представлял без доверенности общество во всех

предприятиях, учреждениях и органах, совершал оперативное руководство текущей

деятельностью общества, составлял и подписывал от имени общества сделки

(соглашения, договоры), и таким образом постоянно выполнял организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные обязанности и являлся

должностным лицом. (т.д. 2 л.д. 137-149);

- заявлением на выдачу лицензии от 16.11.2006 года и приложениями к нему,

подписанных ОСОБА_3 и скрепленных печатью ООО «Сервисстройинвест». (т.д.

1 л.д. 89, 92, 98)

Другие доказательства, добытые в ходе досудебного следствия не исследовались в

судебном заседании, ввиду определения порядка и объема исследования

доказательств, предусмотренного ч.3 ст. 299 УПК Украины.

Подводя итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых:

- ОСОБА_3,

- в фиктивном предпринимательстве, то есть создании субъектов

предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности,

совершенном повторно, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2

ст. 205 УК Украины;

- в составлении и выдаче заведомо неправдивых документов, то есть в

совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины;

- ОСОБА_4, в фиктивном предпринимательстве, то есть создании

субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной

деятельности, совершенном повторно, то есть в совершении преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

- ОСОБА_18, в фиктивном предпринимательстве, то есть создании

субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной

деятельности, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205

УК Украины.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает степень тяжести

совершенного преступления, данные о личности каждого из подсудимых:

- ОСОБА_3, который вину признал полностью, искренне раскаялся,

характеризуется положительно, является лицом преклонного возраста, ранее не

судим, что суд относит к смягчающим его ответственность обстоятельствам и

считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, с

применением ст. 75 УК Украины;

- ОСОБА_4, которая вину признала полностью, искренне раскаялась,

характеризуется положительно, страдает рядом тяжких заболеваний, ранее не

судима, что суд относит к смягчающим его ответственность обстоятельствам и

считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, с

применением ст. 75 УК Украины;

- ОСОБА_18, который вину признал полностью, искренне раскаялся,

характеризуется положительно, ранее не судим, что суд относит к смягчающим его

ответственность обстоятельствам и считает, что исправление подсудимого возможно

без изоляции его от общества, с применением ст. 75 УК Украины;

Вещественные доказательства по делу: банковские чеки, хранящиеся в материалах

уголовного дела - оставить в материалах уголовного дела; первичную документацию

по взаимоотношениям ООО «Техностройсервис», ООО «Сервисстройинвест», ООО «Ола»,

ООО «Спецстрой» с контрагентами, хранящуюся в камере хранения вещественных

доказательств прокуратуры Индустриального района г. Днепропетровска оставить на

хранение в прокуратуре Индустриального района г. Днепропетровска.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений,

предусмотренных ст. ст. 205 ч.2, 366 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст. 205 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;

- по ч.1 ст. 366 УК Украины в виде штрафа в сумме восемьсот пятьдесят

гривен.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 от отбытия наказания

освободить, если осужденный в течение двух лет испытательного срока, не

совершит нового преступления и оправдает оказанное ему доверие.

В соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_3, не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без

разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-

исполнительной системы о перемене места жительства, работы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 изменить с заключения под

стражу на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи из зала суда.

 

ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступления,

предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины и назначить ей наказание в виде трех

лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_4 от отбытия наказания

освободить, если осужденная в течение двух лет испытательного срока, не

совершит нового преступления и оправдает оказанное ей доверие.

В соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_4, не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без

разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-

исполнительной системы о перемене места жительства, работы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 изменить с заключения

под стражу на подписку о невыезде, освободив её из-под стражи из зала суда.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления,

предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех

лет ограничения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_5 от отбытия

наказания освободить, если осужденный в течение двух лет испытательного срока,

не совершит нового преступления и оправдает оказанное ему доверие.

В соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_5, не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без

разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-

исполнительной системы о перемене места жительства, работы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_5 оставить прежней -

подписку о невыезде.

Вещественные доказательства: банковские чеки, хранящиеся в материалах

уголовного дела - оставить в материалах уголовного дела; первичную документацию

по взаимоотношениям ООО «Техностройсервис», ООО «Сервисстройинвест», ООО «Ола»,

ООО «Спецстрой» с контрагентами, хранящуюся в камере хранения вещественных

доказательств прокуратуры Индустриального района г. Днепропетровска оставить на

хранение в прокуратуре Индустриального района г. Днепропетровска.

На приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам

апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня

его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Председательствующий:

Дружинин К.М.