Ухвала суду № 29825120, 05.03.2013, Апеляційний суд Херсонської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 11/791/412/13 Головуючий у 1-й інстанції Дригваль В.М

Категорія ч.4 ст.190 та ін. КК України Доповідач Чупина С.П.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5 березня 2013 року

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Херсонської області в складі:

Головуючого Чупини С.П.

Суддів Заіченка В.Л., Литвиненко І.І.

З участю прокурора Дворецького О.О.

Засуджених ОСОБА_1, ОСОБА_2

Представника цивільного позивача ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна»

Моісеєнка Б.І.

Представників цивільного позивача ПАТ «Банк «Демарк» Тірошка О.В.,

Самойленко О.І.

Розглядаючи у відкритому судовому засіданні у м. Херсоні кримінальну справу за апеляціями прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, засудженого ОСОБА_1, цивільного позивача «Публічне акціонерне товариство «Банк Демарк» на вирок Високопільського районного суду Херсонської області від 13 листопада 2012 року,-

в с т а н о в и л а:

Цим вироком ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1,

громадянин України,

раніше не судимий:

засуджений за ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України на 5 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини особистого майна;

- за ч.2 ст.28, ч.2 ст.222 КК України на 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язанні з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки;

- за ч.2 ст.28, ч.2 ст.358 КК України на 2 роки позбавлення волі;

- за ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України на 3 роки позбавлення волі;

- за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язанні з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі 4250 гривень;

- за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язанні з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки;

- за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язанні з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі 4250 гривень.

На підставі ч.1, ч.3 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, з конфіскацією ? частини особистого майна, з позбавленням права обіймати посади, пов'язанні з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі 4250 гривень.

Міра запобіжного заходу взяття під варту з 10 січня 2012 року.

Цим вироком ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_2,

громадянин України,

раніше судимий:

12 квітня 2012 року Нововоронцовським районним судом Херсонської області за ч.2 ст.28, ч.2 ст.358 ч.2 ст.382, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України на 4 роки 6 місяців позбавлення волі із застосуванням ст..ст.75,76 КК України, з випробуванням, строком 2 роки 6 місяців, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно - господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності на 3 роки та зі штрафом у розмірі 10200 грн. У відповідності ч.4 ст.77, ст..72 КК України, додаткові покарання виконуються самостійно.

Засуджений за ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України на

4 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини особистого майна;

- за ч.2 ст.28, ч.2 ст.358 КК України на 2 роки позбавлення волі

- за ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України на 3 роки позбавлення волі;

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки, з конфіскацією ? частини особистого майна.

На підставі ч.3, ч.4 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, остаточно призначено покарання, шляхом часткового приєднання основного покарання та приєднання додаткових покарань за попереднім вироком у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язанні з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі 10200 грн.

На підставі ст. 75 КК України звільнено засудженого від відбування покарання призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки, з покладенням на нього обов'язків передбачених ст.76 КК України.

Міра запобіжного заходу - підписка про невиїзд.

ОСОБА_1 та ОСОБА_8 за попередньою змовою вчинили ряд злочинів за слідуючих обставин.

ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_8, з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ «Кредобанк», шляхом надання даній банківській установі завідомо підроблених документів, умисно, зловживаючи довірою директора МПП «Рута» ОСОБА_9, переконав останнього взяти кредит у ВАТ «Кредобанк» в сумі 1000000 гривень, під заставу майна МПП «Таврія» і простих векселів, наданих МПП «Таврія», після чого отримані кредитні кошти перерахувати на рахунок МПП «Таврія», в рахунок раніше виниклої заборгованості в сумі 112000 гривень, а також отримання можливості МПП «Рута» використовувати у виробничих цілях паливо МГІП «Таврія». Директор МПП «Рута» ОСОБА_9, будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_1 і ОСОБА_8, погодився на умови ОСОБА_1 та 25 грудня 2007 року уклав з ВАТ «Кредобанк» генеральний договір про врахування векселів з реверсом №4 з наступними змінами, згідно яких пред'явник передає банку векселі відповідно до реєстрів, пред'явлених до обліку векселів, а банк приймає їх і оплачує на умовах, передбачених даним договором зі ставкою дисконту 20% річних. Пред'явник бере на себе зобов'язання викупити враховані векселі за номінальною вартістю за один день до настання строку їх оплати, але не пізніше 24 червня 2009 року. Крім того, ОСОБА_9, з метою отримання вищевказаного кредиту, 25 грудня 2007 року уклав з ВАТ «Кредобанк» договір застави рухомого майна та договір застави товару в обороті, яким забезпечив виконання своїх зобов'язань за генеральним договором про врахування векселів з реверсом №4 від 25 грудня 2007 року. При цьому, Сах.арнадський P.P. 25 червня 2008 року діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, виконуючи вказівки останнього, за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера, підробив відбитки печаток ТОВ Фірма «Наука і Технологія» і МПП «Рута» на чотирьох простих векселях серії АА №№0718849. 0718850, 0718901, 0718902, номінальною вартістю по 250000 гривень кожен, а також власноруч, підробив підписи на зазначених векселях від імені директора ТОВ Фірма «Наука і Технологія» ОСОБА_10, головного бухгалтера ТОВ Фірма «Наука і Технологія» ОСОБА_11 і директора МПП «Рута» ОСОБА_9. Продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_1 злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8 склав акт прийому-передачі векселів від 25 червня 2008 року, згідно якого МПП «Рута» Передало ВАТ «Кредобанк» чотири простих векселі серії АА №№ 0718849, 0718850. 0718901, 0718902, де векселедавцем зазначено ТОВ Фірма «Наука і Технологія», а векселедержателем МПП «Рута», векселі номінальною вартістю по 250000 гривень кожен, на загальну суму 1000000 гривень, після чого за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера підробив відбиток печатки МПП «Рута», і власноруч підробив в даному акті підпис від імені директора МПП «Рута» ОСОБА_9 У той же день, тобто року, ОСОБА_8 надав вищевказаний підроблений акт прийому - передачі векселів від 25 червня 2008 року, а також чотири підроблених простих векселі серії АА №№ 0718849, 0718850, 0718901, 0718902, номінальною вартістю по 250000 гривень кожен, в Херсонське відділення центральної філії ВАТ «Кредобанк», по адресою: м.Херсон, вул.Карла Маркса,36. На підставі укладеного з МПП «Рута» договору про облік векселів з реверсом №4, акта прийому-передачі простих векселів від 25 червня 2008 року, посадові особи Херсонського відділення центральної філії ВАТ «Кредобанк» вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Рута» правомірно забезпечені векселями і заставним майном, 25 червня 2008 року перерахували на рахунок МПП «Рута» грошові кошти у вигляді кредиту в сумі 1000000 гривень. У той же день, тобто 25 червня 2008 року, директор МПП «Рута» ОСОБА_9 виконуючи умови раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_1, будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_1 і ОСОБА_8, отримавши від ВАТ «Кредобанк» грошові кошти в сумі 1000000 гривень, 25 червня 2008 року перерахував вказані грошові кошти на рахунок МПП «Таврія». Чим завдано ВАТ «Кредобанк» матеріальні збитки на зазначену суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21 червня 2007 року МПП «Таврія», як майновий поручитель фізичних осіб працівників МПП «Таврія», в тому числі ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_1, передало в іпотеку АКБ «Укрсоцбанк» нерухоме майно - торговий комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Гагаріна, 7. При цьому, відповідно до умов іпотечного договору, іпотека зберігається до повного виконання кредитних зобов'язань, а наступні іпотеки предмета іпотеки, забороняються. У зв'язку з посвідченням вказаного договору, нотаріусом Нововоронцовської державної нотаріальної контори накладено заборону на відчуження даного торгового комплексу шляхом реєстрації в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна. Також, 16 червня 2007 року ОСОБА_8, діючи за дорученням МПП «Таврія» і за вказівкою ОСОБА_1, особисто уклав іпотечний договір з АКБ «Укрсоцбанк», відповідно до умов якого, з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань фізичних осіб - працівників МПП «Таврія» за кредитними договорами, МПП «Таврія» передало вказаній банківській установі в іпотеку нерухоме майно - торговий комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Леніна, 4. При цьому, відповідно до умов іпотечного договору іпотека зберігається до повного виконання кредитних зобов'язань, а наступні іпотеки предмета іпотеки, заборонені.

Кредитні зобов'язання фізичних осіб, за яких МПП «Таврія» виступило майновим поручителем, не виконало. Проте вже на початку листопада 2007 року ОСОБА_1, як засновник МПП «Таврія», фактично особисто керуючи фінансовою діяльністю підприємства, з метою незаконного отримання грошових коштів у вигляді кредиту, без участі інших засновників підприємства ОСОБА_12 і ОСОБА_13. прийняв рішення передати зазначені вище об'єкти нерухомого майна в наступну іпотеку іншому кредитору - ВАТ Банк «Демарк». При цьому ОСОБА_8, як начальнику юридичного (кредитного) відділу підприємства, ОСОБА_1, приблизно 6 листопада 2007 року, доручив ОСОБА_8 з цією метою скласти і надати у відділення ВАТ Банк «Демарк» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору, свідомо підроблений офіційний документ - протокол зборів засновників МПП «Таврія», яким нібито прийняте рішення про відкриття кредитної лінії у ВАТ Банк «Демарк» та в забезпечення чого надати банку в іпотеку зазначені об'єкти, і уповноважити ОСОБА_8 підписати кредитний та іпотечний договори. В дійсності, таке рішення прийняв одноособово ОСОБА_1 При цьому останній дав вказівку ОСОБА_8 підробити в зазначеному протоколі підписи від імені ОСОБА_12 і ОСОБА_13, а також виконати підпис від імені самого ОСОБА_1 Діючи умисно, ОСОБА_8, за попередньою змовою з ОСОБА_1, виконуючи вказівки останнього, приблизно 6 листопада 2007 року в приміщенні МПП «Таврія» склав завідомо підроблений офіційний документ - протокол №121 зборів засновників МПП «Таврія» від 6 листопада 2007 року, згідно якого, засновники МПП «Таврія» ОСОБА_1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13, нібито прийняли рішення відкрити кредитну лінію у ВАТ Банк «Демарк», в забезпечення чого надати банку в іпотеку зазначені об'єкти нерухомості, і уповноважити на це СахарнадськогP.P. При цьому, за вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_8 власноруч підробив в зазначеному документі підписи від імені ОСОБА_12, ОСОБА_13 і ОСОБА_1 Зазначений, свідомо підроблений офіційний документ, ОСОБА_8, виконуючи вказівки ОСОБА_1, в листопаді 2007 року, більш точної дати в ході слідства не встановлено, з метою отримання підприємством кредиту, надав до відділення ВАТ Банк «Демарк» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору для укладення договору іпотеки.

В подальшому, для усунення перешкод передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, ОСОБА_1, в листопаді 2007 року, більш точну дату в ході слідства не встановлено, дав ОСОБА_8 вказівку виготовити за допомогою сканера і кольорового принтера і надати в Нововоронцовську державну нотаріальну контору завідомо неправдиві офіційні документи - листи АКБ «Укрсоцбанк» про виконання фізичними особами кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від обтяжень вищевказаних об'єктів нерухомого майна. ОСОБА_8, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, приблизно 22 листопада 2007 року, знаходячись в приміщенні МПП «Таврія», за допомогою сканера і кольорового принтера, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» № 07-15/67-1479 від 20 листопада 2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк » про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна № 07-15/67-1477 від 20 листопада 2007 року, повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 07-15/67-1478 від 20 листопада 2007 року; лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» № 07-15/67-1484 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №07-15/67-1481 від 20.11.2007 року; повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» про виключення запису з Державного реєстру іпотек №07-15/67-1482 від 20.11.2007 року, про виконання фізичними особами кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від обтяжень вищевказаних об'єктів нерухомого майна. Зазначені завідомо підроблені офіційні документи, 22.11.2007 року ОСОБА_8. умисно, діючи за вказівкою ОСОБА_1, особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14, на підставі чого остання, 22.11.2007 року, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 і ОСОБА_1, виключила зазначені об'єкти з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, таким чином ОСОБА_8 і ОСОБА_1 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - АКБ «Укрсоцбанк». Після цього, в той же день 22.11.2007 року ОСОБА_8, будучи тимчасово, за дорученням, службовою особою МІНІ «Таврія», достовірно знаючи, що вказані об'єкти нерухомого майна вже передані в іпотеку АКБ «Укрсоцбанк» і що наступні їх іпотеки заборонені, перебуваючи в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори, зловживаючи службовим становищем, в інтересах МПП «Таврія», з метою незаконного отримання підприємством кредитних коштів, діючи умисно, за попередньою змовою з іншою службовою особою - ОСОБА_1, при укладенні іпотечного договору №39-065/2 з директором відділення ВАТ Банк «Демарк» у м. Кривий Ріг надав банку завідомо неправдиву інформацію про те. що зазначені предмети застави не є предметом іпотеки за іншими договорами, і що він має право їх відчужувати (п.1.3 договору), що і засвідчив своїм підписом у договорі. На підставі укладеного з МПП «Таврія» іпотечного договору №39-065/2 та кредитного договору №39-065, службові особи ВАТ Банк «Демарк» вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Таврія» правомірно забезпечені заставним майном, і що зазначене майно не знаходиться в іншій іпотеці, 22.11.2007 року перерахували на рахунок МПП «Таврія» грошові кошти у вигляді кредиту в сумі 3500000 грн., чим заподіяно ВАТ Банк «Демарк» матеріальні збитки на зазначену суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1, будучи засновником МПП «Таврія», вирішуючи у своїй діяльності всі питання діяльності ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика» (власником якого на 98% є МПП «Таврія»), тобто будучи службовою особою, оскільки виконує організаційно-розпорядчі функції, за попередньою змовою з іншою службовою особою - ОСОБА_8, який тимчасово викопував - адміністративно-господарські функції за дорученням ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», шляхом використання завідомо підроблених документів, знову вчинив злочин, шахрайство з фінансовими ресурсами, чим заподіяв великий матеріальний збиток, зловживанням службовим, становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, 07.02.2008 року, ОСОБА_8, діючи за дорученням ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», виконуючи вказівки засновника МПП «Таврія» ОСОБА_1, особисто уклав іпотечний договір з ВАТ Банк «Демарк», у відповідності з умовами якого, з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань МПП «Таврія» за кредитним договором №12-065 від 07.02.2008 року ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», як майновий поручитель, передало вказаній банківській установі в іпотеку нерухоме майно - комплекс, розташований за адресою--: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. Згідно п.1.6 договору іпотеки наступні застави предмета іпотеки не дозволяються. У зв'язку з посвідченням вказаного договору, нотаріусом Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14, накладено заборону на відчуження зазначеного торговельного комплексу шляхом реєстрації в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого манна. Кредитні зобов'язання МПП «Таврія» за кредитним договором №12-065 не виконало.. Проте, вже в серпні 2008 року. ОСОБА_1, будучи співзасновником МПП «Таврія». фактично особисто керуючи фінансовою діяльністю підприємства, умисно, з метою незаконного отримання підприємством грошових коштів у вигляді кредиту, без участі інших засновників підприємства ОСОБА_12 і ОСОБА_13, а також без участі директора ! ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика» ОСОБА_12, прийняв рішення передати зазначений об'єкт нерухомого майна в наступну іпотеку іншому кредитору - ЗАТ «Банк Петрокоммерц-У країна». При цьому, приблизно 18.08.2008 року, ОСОБА_1 доручи еГ ОСОБА_8 підготувати та надати в Херсонське відділення ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору, завідомо підроблені офіційні документи - протоколи зборів засновників МПП «Таврія» та засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», якими нібито прийнято рішення про відкриття кредитної лінії в ЗАТ «Банк Петрокоммерп-Україна», в забезпечення чого, надати банку в іпотеку вищевказаний об'єкт (майно майнового поручителя - ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»), В дійсності таке рішення ОСОБА_1 прийняв особисто. ІІри цьому, ОСОБА_1 дав вказівку ОСОБА_8 підробити в протоколі зборів засновників МПП «Таврія» підписи від імені піших співзасновників МПП «Таврія» - ОСОБА_12 і ОСОБА_13, а в протоколі засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика» підробити підпис від імені голови правління ОСОБА_12 В подальшому, ОСОБА_8, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, приблизно 18.08.2008 року в приміщенні МПП «Таврія», розташованому за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Степова, 22а, склав завідомо підроблений офіційний документ - протокол №69 зборів засновників МПП «Таврія» від 18.08.2008 року, яким, засновники МГІП «Таврія» ОСОБА_1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13, нібито прийняли рішення відкрити кредитну лінію в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», в забезпечення чого, надати банку в іпотеку майно майнового поручителя - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область. смт.Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. А також, ОСОБА_8, склав завідомо підроблений офіційний документ - протокол №9 засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика» від 18.08.2008 року, яким нібито прийняте рішення, виступити майновим поручителем МПП «Таврія» перед ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та надати взаставу банку майно товариства - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул.СувороваЛЗ. При цьому, за вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_8 власноруч підробив в протоколі №69 зборів засновників МПП «Таврія» підписи від імені інших співзасновників МПП «Таврія» - ОСОБА_12 і ОСОБА_13, а в протоколі №9 засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика» підробив підпис від імені голови правління ОСОБА_12:. Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_8 приблизно в серпні-вересні 2008 року надав в Херсонське відділення ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», з метою одержання підприємством кредиту, а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору з метою укладення договору іпотеки. Надалі, для усунення перешкод для передачі зазначеного об'єкта в наступну іпотеку, ОСОБА_1, у вересні 2008 року, дав ОСОБА_8 вказівку, виготовити за допомогою сканера і кольорового принтера і надати в Нововоронцовську державну нотаріальну контору завідомо підроблені офіційні документи - листи від імені іпотекодержателя - ВАТ Банк «Демарк» про виконання МПП «Таврія» кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від обтяжень майна майнового поручителя - ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика». ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, приблизно 16.09.2008 року в приміщенні МПП «Таврія» за допомогою сканера і кольорового принтера виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист ВАТ Банк «Демарк» №194 від 15.09.2008 року; заяву ВАТ Банк «Демарк» про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №192 від 15.09.2008 року; повідомлення ВАТ Банк «Демарк» про виключення запису з Державного реєстру іпотек №193 від 15.09.2008 року, про виконання МПП «Таврія» кредитних зобов'язань за кредитним договором №12-065 від 07.02.2008 року та звільнення в зв'язку з цим від заборони нерухомого майна майнового поручителя - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул.Суворова,13 та приблизно 16.09.2008 року, особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14, на підставі чого, остання, 16.09.2008 року, будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 і ОСОБА_1, вилучила зазначений об'єкт з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_8 і ОСОБА_1 усунули перешкоди, і створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - ВАТ Банк «Демарк». Після цього, в той же день - 16.09.2008 року ОСОБА_8, будучи тимчасово за дорученням службовою особою ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», діючи умисно за попередньою змовою із засновником МПП «Таврія» ОСОБА_1, достовірно знаючи, що об'єкт нерухомого майна - комплекс, який належить ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика» та розташований за адресою: Херсонська область. смт.Нововоронцовка вул.Суворова,13, вже знаходиться в іпотеці у ВАТ Банк «Демарк», в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори, для забезпечення виконання кредитних зобов'язань МПП «Таврія» перед ЗАТ «Банк Петрокоммерц- Україна» за кредитним договором №033-09-08 від 16.09.2008 року, і з метою незаконного одержання МПП «Таврія» кредитних коштів передав вищевказане нерухоме майно в наступну іпотеку ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», і при укладенні договору іпотеки №033-09-08/1. надав банку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказаний предмет застави не знаходиться в іпотеці в іншого кредитора (п.5.1 договору). На підставі укладеного договору іпотеки №033-09-08/1, службові особи ЗАТ «Банк Петрокоммерц- Україна», вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Таврія» правомірно забезпечені заставним майном, і що на це майно відсутні вимоги інших кредиторів, 18.09.2008 року перерахували на поточний рахунок МПП «Таврія» №2600632784801 в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» кредитні кошти в сумі 309000 доларів США, що становило на той момент згідно офіційного курсу Національного банку України 1498989 гри.90 коп.. чим ЗАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» завдано матеріальний збиток на вказану суму.

З метою усунення перешкод для передачі зазначених вище об'єктів в наступну іпотеку, тобто створення умов для вчинення злочину, 22.11.2007 року, в приміщенні МПП «Таврія», ОСОБА_1 діючи умисно, надав ОСОБА_8 вказівку виготовити за допомогою сканера і кольорового принтера та надати нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14, завідомо підроблені офіційні документи, - листи ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» про виконання фізичними особами кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від обтяжень вищевказаного нерухомого майна. ОСОБА_8, перебуваючи у службовій залежності від ОСОБА_1, виконуючи вказівку останнього, 22.11.2007 року, за допомогою сканера і кольорового принтера виготовив і надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 завідомо підроблені офіційні документи - лисі ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» №07-15/67-1479 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №07-15/67-1477 від року; повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» про виключення запису з Державного реєстру іпотек №07-15/67-1478 від 20.11.2007 року; лист ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» №07-15/67-1484 від 20.11.2007 року; заяву ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №07-15/67-1481 від 20.11.2007 року, повідомлення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» про виключення запису з Державного реєстру іпотек №07-15/67-1482 від 20.1 1.2007 року, про виконання фізичними особами кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від обтяжень вищевказаного нерухомого майна. На підставі наданих ОСОБА_8, зазначених завідомо підроблених офіційних документів, нотаріус Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14. будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 і ОСОБА_1, вилучила зазначені об'єкти нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_8 і ОСОБА_1 усунули перешкоди і створили умови для передачі майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя АКБ «Укрсоцбанк».

Крім того, при вищевказаних обставинах, з метою створення умов для видачі МПП «Рута» кредиту, і заволодіння даними грошовими коштами, тобто створення умов для вчинення злочину, в грудні 2007 року, більш точна дата в ході слідства не встановлена, перебуваючи в приміщенні МПП «Таврія», за адресою: Херсонська область, смт. Нововорокцовка, вул. Степова, 22а, ОСОБА_1, діючи умисно, надав ОСОБА_8 вказівку, за допомогою сканера і кольорового принтера виготовити та надати в Херсонське відділення центрального філії ВАТ «Кредобанк» підроблені документи, що підтверджують наявність у МПП «Рута» майна, переданого в заставу. ОСОБА_8 виконуючи вказівки ОСОБА_1, в грудні 2007 року, більш точна дата в ході слідства не встановлена, перебуваючи в приміщенні МПП «Таврія» за адресою: Херсонська область. смт.Нововоронцовка вул.Степова,22а, виготовив підроблені документи, а саме: заявку на кредит і картку кредитоотримувача від 06.12.2007 року; видаткову накладну №114-00444 від 25.12.2007 року; балансову довідку №260 від 25.12.2007 року; балансову довідку №261 від 25.12.2007 року; складську довідку №262 від 25.12.2007 року; договір добровільного страхування майна №12-22/28/779 від 25.12.2007 року; договір добровільного страхування майна №12-22/28/778 від 25.12.2007 року; балансову довідку №52 від 06.12 .2007 року; складську довідку №53 від 06.12.2007 року; балансову довідку №258 від 18.12.2007 року; договір оренди нежилих будівель від 05.05.2007 року; накладну №297 від 15.05.2007 року; накладної №371 від 22.05.2007 року; договір поставки обладнання від 06.06.2007 року; видаткову накладну №УО-1Ю2 від 10.09.2007 року; платіжне доручення №922 від 11.09.2007 року; платіжне доручення №480 від 15.05.2007 року; платіжне доручення №258 від 22.05.2007 року; платіжне доручення №597 від 06.06.2007 року; розшифровку рядки 100 активу балансу; розшифровку рядка 140 активу балансу; розшифровку рядка 130 активу балансу; баланс за 2006 рік; баланс за 1 квартал 2007 року; баланс за 1 півріччя 2007 року; звіт про фінансові результати за 12 місяців 2006 року; звіт про фінансові результати за 1 квартал 2007 року; звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2007 року; звіт про фінансовірезультати за 9 місяців 2007 року; платіжне доручення №2 від 21.11.2006 року; платіжне доручення №15 від 21.09.2007 року; завдавши на зазначені документи за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера відбитки печаток МПП «Рута», після чого, власноруч підробив на даних документах підписи від імені директора МПП «Рута» ОСОБА_9

У червні 2008 року, більш точна дата в ході слідства не встановлена, ОСОБА_8. виконуючи вказівки ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні МПП «Таврія» за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул.Степова, 22а, умисно, виготовив підроблені документи, а саме: чотири простих векселі серії АА №№0718849, 0718850, 0718901, 0718902,де векселедавцем зазначено ТОВ Фірма «Наука і Технологія», а векселедержателем МПП «Рута», векселі номінальною вартістю по 250000 гривень кожний; видаткову накладну №114-00154 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №20 від року; платіжне доручення №21 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №22 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №23 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №24 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №25 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №26 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №27 від 25.06.2008 року: платіжне доручення №28 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №29 від 25.06.2008 року; платіжне доручення №31 від 25.06.2008 року; реєстр пред'явлення для обліку векселів від 25.06.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 27.03.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 28.02.2008 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 28.01.2008 року, завдавши на зазначені документи за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера відбитки печаток МПП «Рута», після чого, власноруч, підробив на даних документах підписи від імені директора МПП «Рута» ОСОБА_9

У період 2009-2010 років, більш точна дата в ході слідства не встановлена. ОСОБА_8, виконуючи вказівки ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні МПП «Таврія» за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул.Степова, 22а, умисно, виготовив підроблені документи, а саме: два акта перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2010 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 27.11.2009 року: два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.10.2009 року, два акта перевірки майна переданого в заставу від 30.09.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 31.08.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.07.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.06.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 29.05.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.04.2009 року; два акти перевірки майна переданого в заставу від 30.03.2009 року; договір оренди нежитлових приміщень від 05.05.2009 року, наніс па зазначені документи за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера відбитки печаток МПП «Рута», після чого власноруч підробив на даних документах підписи від імені директора МПП «Рута» ОСОБА_9, а також підробив підписи від імені директора МПП «Рута» ОСОБА_9 на письмових вимогах від 15.12.2008 року та 15.05.2009 року про усунення зобов'язань по генеральному договору №4 про облік векселів з реверсом від 25.12.2007 року.

Також, при вищевказаних обставинах ОСОБА_1, діючи умисно, з метою усунення перешкод, для передачі зазначених вище об'єктів в наступну іпотеку, дав вказівку ОСОБА_8 скласти підроблені листи ВАТ Банк «Демарк» про виконання N41111 «Таврія» кредитних зобов'язань за кредитним договором №12-065 від 07.02.2008 року та звільнення, в зв'язку- з цим, від заборони нерухомого майна майнового поручителя - комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка. вулиця Суворова, 13. Після чого ОСОБА_8, приблизно 16.09.2008 року, в приміщенні МПП «Таврія» за допомогою сканера і кольорового принтера виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист ВАТ Банк «Демарк» №194 від 15.09.2008 року: заяву ВАТ Банк «Демарк» про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №192 від 15.09.2008 року; повідомлення ВАТ Банк «Демарк» про виключення запису з Державного реєстру іпотек №193 від 15.09.2008 року, про виконання МПП «Таврія» кредитних зобов'язань за кредитним договором №12-065 від 07.02.2008 року та звільнення в зв'язку з цим від заборони нерухомого майна майнового поручителя - комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_8 приблизно 16.09.2008 року особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 11.М., на підставі чого, остання, 16.09.2008 року, будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 і ОСОБА_1, вилучила зазначений об'єкт з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_8 і ОСОБА_1 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - ВАТ Банк «Демарк».

Крім того, після передачі при вказаних обставинах в іпотеку ЗАТ «Банк Петрокоммерц- Україна» майна майнового поручителя - комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13, ОСОБА_1, з метою усунення перешкод для передачі зазначеного об'єкта в наступну іпотеку, дав вказівку ОСОБА_8 скласти підроблені листи ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» про виконання МПП «Таврія» кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від заборони нерухомого майна майнового поручителя - комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. Приблизно 25.02.2009 року в приміщенні МПП «Таврія» ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, за допомогою сканера і кольорового принтера, виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» №167 від 25.02.2009 року; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна №166 від 25.02.2009 року: повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек №165 від 25.02.2009 року, про виконання МПП «Таврія» кредитних зобов'язань і звільнення у зв'язку з цим від заборони нерухомого майна майнового поручителя - комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. Зазначені, завідомо підроблені офіційні документи, ОСОБА_8 приблизно 25.02.2009 року особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14, на підставі чого остання, будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 і ОСОБА_1, вилучила зазначений об'єкт з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_8 і ОСОБА_1, усунули перешкоди та створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».

Крім того, 17.09.2004 року з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №9б89-ю від 17.09.2004 року, МПП «Таврія», уклало іпотечний договір з AT «Індустріально-експортний банк», згідно якого, вказаній банківській установі передано в іпотеку нерухоме майно - торговий комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Гагаріна, 7, заставною вартістю 1 500 000 грн. При цьому, відповідно до умов гі.2.8 іпотечного договору предмет іпотеки може бути переданий в наступну іпотеку лише за письмовою згодою AT «Індустріально-експортний, банк». У зв'язку з посвідченням вказаного договору нотаріусом Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14, в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна, внесено запис про заборону відчуження зазначеного об'єкта. ОСОБА_8, приблизно 21.06.2007 року, діючи за попередньою змовою із засновником МПП «Таврія» ОСОБА_1, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, в приміщенні МПГІ «Таврія», за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист AT «Індустріально-експортний банк» №77532/559 від 20 червня 2007 року; заяву AT «Індустріально-експортний банк» № 77-532/549 від 20 червня 2007 року про виконання МПП «Таврія» кредитних зобов'язань і виключення у зв'язку з цим обтяження (зняття заборони) з об'єкта нерухомого майна - торгового комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Гагаріна, 7.Зазначені завідомо підроблені офіційні документи, ОСОБА_8, приблизно 21.06 2007 року особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14, на підставі чого, остання в 21.06.2007 року, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 і ОСОБА_1, вилучила зазначений об'єкт з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_8 і ОСОБА_1 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - AT «Індустріально-експортний банк». Також, з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №9689-ю від 17.09.2004 року, МПП «Таврія», 16.12.2004 року уклало іпотечний договір з AT «Індустріально-експортний банк», згідно якого вказаній банківській установі передано в іпотеку нерухоме майно - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Дудчани, вул. Ісаченко, 2. заставною вартістю 1208960 грн. При цьому відповідно до умов п.2.8 іпотечного договору наступні іпотеки предмета іпотеки забороняються. В зв'язку із засвідченням вказаного договору нотаріусом Нововоронцовської державної нотаріальної контори, в Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого майна внесено запис про заборону відчуження зазначеного об'єкта. ОСОБА_8, приблизно 18.10.2005 року, діючи за попередньою змовою із засновником МПП «Таврія» ОСОБА_1, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, в приміщенні МГ1ГІ «Таврія» за допомогою сканера та кольорового струменевого принтера виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист Філії «Київська міська дирекція» AT «Індекс-банк» №10/147 від 12.10.2005 року; заяву Філії «Київська міська дирекція» AT «Індекс-банк» про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №10/145 від 12.10.2005 року, про виконання МПП «Таврія» кредитних зобов'язань і виключення в зв'язку з цим обтяження (зняття заборони) з об'єкта нерухомого майна - торгового комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, Нововоронцовський район с. Дудчани вул.Ісаченко,2. Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_8, діючи за вказівкою ОСОБА_1, приблизно 18.10.2005 року особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14. на підставі чого остання 18.10.2005 року, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 і ОСОБА_1 вилучила зазначений об'єкт з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_8 та ОСОБА_1 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступну іпотеку іншому кредитору без відома іпотекодержателя - AT «Індустріально-експортний банк».

Також, МПП «Таврія», 19.09.2007 року з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №22-065 від 21.09.2007 року, уклало з ВАТ Банк «Демарк» іпотечний договір, згідно якого вказаній банківській установі передано в іпотеку два об'єкти нерухомого майна: нежитлову будівлю - магазин-майстерня, і нежитлову будівлю кафе «Гривна», що знаходяться за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка. вулиця Степова, 22а. МПП «Таврія» 22.11.2007 року з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №39-065 від 21.09.2007 року уклало з ВАТ Банк «Демарк» іпотечний договір, згідно якого вказаній банківській установі передано в іпотеку три об'єкти нерухомого майна: нежитлову будівлю - кафе «Мрія», розташоване за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Леніна, 5а; комплекс-пекарня, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Леніна. 4; комплекс торговий, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка. вулиця Гагаріна, 7. 23.11.2007 року МПП «Таврія» з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №22-065 від 21.09.2007 року уклало з ВАТ Банк «Демарк» іпотечний договір, згідно якого, вказаній банківській установі передано в іпотеку об'єкт нерухомого майна: комплекс-магазин, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Димитрова, 3. 07.02.2008 року МГІП «Таврія» з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором №12-065 від 07.02.2008 року уклало з ВАТ Банк «Демарк» іпотечний договір, згідно якого вказаній банківській установі передано в іпотеку два об'єкти нерухомого майна: комплекс виробничих приміщень , розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка вул.Гагаріна, 9; комплекс - завод по виробництву безалкогольних напоїв, розташований за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка вул. Промислова, 22. У зв'язку з посвідченнями зазначених договорів нотаріусом Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14, в Єдиному реєстрі заборон відчужень нерухомого майна, внесені записи про заборону відчуження зазначених об'єктів. ОСОБА_8 в період часу 2008-2009 років, діючи за попередньою змовою із засновником МПП «Таврія» ОСОБА_1, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, в приміщенні МПП «Таврія», за допомогою сканера і кольорового струменевого принтера виготовив завідомо підроблені офіційні документи: лист ВАТ Банк «Демарк» №291 від 18.12.2008 року; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна вих. №289 від 18.12.2008 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №78 від 29.02.2008 року; заяв) про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №77 від 29.02.2008 року; заяв) про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №79 від 29.02.2008 року: лист №35 від 6.02. 2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №28 від 06.02.2009 року: заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №29 від 06.02.2009 року; лист №34 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкт? нерухомого майна №32 від 06.02.2009 року; лист №33 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №31 від 06.02.2009 року; лист №105 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №105 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №106 від 06.02.2009 року: заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №131 в06.02.2009 від року: заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №130 від06.02.2009 року; лист №63 від 03.03.2009 року; лист №81 від 29.02.2008 року, про виконання МПП «Таврія» кредитних зобов'язань перед ВАТ Банк «Демарк» та звільнення в зв'язку з цим від заборони відчуження вищевказаних об'єктів нерухомого майна. Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_8. виконуючи вказівки ОСОБА_1, в період 2008-2009 років, точні дати в ході слідства не встановлено, особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14. на підставі чого остання, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 і ОСОБА_1, вилучила зазначені об'єкти з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_8 і ОСОБА_1 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступні іпотеки іншим кредиторам без відома іпотекодержателя - ВАТ Банк «Демарк».

В подальшому ОСОБА_8 в період часу 2008-2009 років, діючи за попередньою змовою із засновником МПП «Таврія» ОСОБА_1, з метою усунення перешкод для передачі зазначених об'єктів в наступну іпотеку, особисто надав нотаріусу Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 завідомо підроблені офіційні документи: лист ВАТ Банк «Демарк» №291 від 18.12.2008 року; заяву про виключення обтяження об'єкта нерухомого майна вих. №289 від 18.12.2008 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №78 від 29.02.2008 року; заяв) про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №77 від 29.02.2008 року; заяв) про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №79 від 29.02.2008 року: лист №35 від 6.02. 2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №28 від 06.02.2009 року: заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №29 від 06.02.2009 року; лист №34 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкт нерухомого майна №32 від 06.02.2009 року; лист №33 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №31 від 06.02.2009 року; лист №105 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №105 від 06.02.2009 року; заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №106 від 06.02.2009 року: заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №131 в06.02.2009 від року: заяву про виключення обтяжень об'єкта нерухомого майна №130 від06.02.2009 року; лист №63 від 03.03.2009 року; лист №81 від 29.02.2008 року, про виконання МПП «Таврія» кредитнихзобов'язань перед ВАТ Банк «Демарк» та звільнення в зв'язку з цим від заборони відчуження вищевказаних об'єктів нерухомого майна. На підставі Зазначених підроблених документів, нотаріус Нововоронцовської державної нотаріальної контори ОСОБА_14, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 і ОСОБА_1, вилучила зазначені об'єкти з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, чим ОСОБА_8 і ОСОБА_1 усунули перешкоди і створили умови для передачі зазначеного майна в наступні іпотеки іншим кредиторам без відома іпотекодержателя - ВАТ Банк «Демарк».

Також, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що об'єкти нерухомого майна: торговий комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт.Нововоронцовка, вулиця Леніна, 4, а також торговий комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Гагаріна. 7, вже перебувають в іпотеці АКБ «Укрсоцбанк» і що наступні їх іпотеки заборонені, 22.11.2007 року, знаходячись в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори, зловживаючи службовим становищем в інтересах МПП «Таврія», з метою незаконного отримання підприємством кредитних коштів, дав вказівку ОСОБА_8 незаконно укласти з директором відділення ВАТ Банк «Демарк» у м. Кривий Ріг іпотечний договір №39-065/2, і гарантувати, що зазначені предмети застави не є предметом іпотеки за іншими договорами, і що він має право їх відчужувати (п. 1.3 договору). На підставі укладеного з МП1 і «Таврія» іпотечного договору №39-065/2 та кредитного договору №39-065, службові особи ВАТ Банк «Демарк» вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Таврія» правомірно забезпечені заставним майном, і що зазначене майно не знаходиться в іншій іпотеці. 22.11.2007 року перерахували на рахунок МПП «Таврія» в ВАТ Банк «Демарк» грошові кошти у вигляді кредиту в сумі 3500000 грн., чим заподіяно ВАТ Банк «Демарк» матеріальний збиток на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що об'єкт нерухомого майна: комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова. 13, знаходиться в іпотеці ВАГ Банк «Демарк» і що наступні іпотеки заборонені.

16.09.2008 року в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори, зловживаючи службовим становищем з метою незаконного отримання кредитних коштів зазначеної банківської установи, дав вказівку ОСОБА_8, який тимчасово викопував адміністративно-господарські функції за дорученням ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика»,, тобто також був службовою особою, незаконно укласти з керуючим Херсонським відділенням ВАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» ОСОБА_15 договір іпотеки і передали те ж нерухоме майно в наступну іпотеку ВАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та гарантувати, що вказаний предмет застави не знаходиться в іпотеці в іншого кредитора. ОСОБА_8, діючи за вказівкою ОСОБА_1, уклав з„ керуючим Херсонським відділенням ВАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» ОСОБА_15М договір іпотеки №033-09-08/1, передавши те ж нерухоме майно в наступну іпотеку ВАТ' «Банк Петрокоммерц-Україна», та гарантував, що вказаний предмет застави не знаходиться в іпотеці в іншого кредитора (п.5.1 договору). На підставі укладеного договору іпотеки №033-09-08/1, службові особи ВАТ «Банк Петрокоммерц-Україна». вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Таврія» правомірно забезпечені заставним майном, і що на це майно відсутні вимоги інших кредиторів. 18.09.2008 року перерахували на поточний рахунок МПГ1 «Таврія» №2600632784801 в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» кредитні кошти в сумі 309000 доларів США, що становило на той момент згідно офіційного курсу Національного банку України 1498989 гри.90 коп.. чим завдано ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_1, будучи службовою особою, діючи умисно, приблизно 06.11.2007 року дав вказівку ОСОБА_8 власноручно скласти завідомо підроблений офіційний документ - протокол №121 зборів засновників МПП «Таврія», яким засновники ОСОБА_1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13, нібито прийняли рішення відкрити кредитну лінію у ВАТ' Банк «Демарк», а в забезпечення чого надати банку в іпотеку зазначені об'єкти нерухомого майна, і уповноважити ОСОБА_8 підписати кредитний та іпотечний договори. В дійсності таке рішення прийняв одноособово тільки ОСОБА_1 При цьому, за вказівкою останнього, ОСОБА_8 власноруч підробив в зазначеному документі підписи від імені ОСОБА_12. ОСОБА_16 і ОСОБА_1 Зазначений завідомо неправдивий офіційний документ ОСОБА_8. будучи службовою особою, в листопаді 2007 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, діючи за вказівкою ОСОБА_1, з метою отримання підприємством кредиту надав до відділення ВАТ Банк «Демарк» в м. Кривий ріг, а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору для укладення договору іпотеки.

Крім того, за вказаних обставин ОСОБА_1, будучи службовою особою, діючи умисно, з метою отримання МПП «Таврія» кредиту, приблизно 18.08.2008 року в приміщенні МПП «Таврія», за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка. вул. Степова, 22а, дав вказівку ОСОБА_8 власноручно скласти свідомо підроблений офіційний документ - протокол №69 зборів засновників МПП «Таврія» від 18.08.2008 року, яким нібито засновники МПП «Таврія» - ОСОБА_1, ОСОБА_12 і ОСОБА_13. прийняли рішення відкрити кредитну лінію в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», в забезпечення чого надати банку в іпотеку майно майнового поручителя - комплекс; розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова. 13. Також ОСОБА_8, будучи службовою особою, діючи умисно, викопуючи вказівки ОСОБА_1, з метою отримання МПП «Таврія» кредиту, приблизно 1 8.08.2008 року в приміщенні МПП «Таврія» склав завідомо підроблений офіційний документ - протокол №9 засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика» від 18.08.2008 року, яким нібито прийнято рішення виступити майновим поручителем МПП «Таврія» перед ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та надати в заставу банку манно товариства - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вулиця Суворова, 13. При цьому, за вказівкою ОСОБА_1. ОСОБА_8, власноруч, підробив у протоколі №69 зборів засновників МПП «Таврія» підписи від імені засновників МПП «Таврія» - ОСОБА_12 і ОСОБА_13, а в протоколі №9 засідання правління ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика» підробив підпис від імені голови правління ОСОБА_12 Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_8, будучи службовою особою, за вказівкою ОСОБА_1 приблизно в серпні-вересні 2008 року надав у Херсонське відділення ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» з метою одержання підприємством кредиту, а також у Нововоронцовську державну нотаріальну контору з метою укладення договору іпотеки.

Крім того, при вищевказаних обставинах. ОСОБА_1, будучи службовою особою, за попередньою змовою з іншою службовою особою - ОСОБА_2 який, тимчасово виконував адміністративно-господарські функції за дорученням МПП «Таврія», достовірно знаючи, що вказані об'єкти нерухомого майна вже перебувають в іпотеці АКБ «Укрсоцбанк» і що наступні їх іпотеки заборонені, дав ОСОБА_8 вказівку внести завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - іпотечний договір з ВАТ Банк «Демарк» в частині того, що предмети застави не є предметом іпотеки за іншими договорами. ОСОБА_8, перебуваючи в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори 22.11.2007 року, діючи за вказівкою ОСОБА_1, умисно, зловживаючи службовим становищем в інтересах МПП «Таврія», з метою заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи, при укладенні іпотечного договору №39-065/2 з ВАТ Банк «Демарк» в м. Кривий Ріг гарантував банку, що зазначені предмети застави не є предметом іпотеки за іншими договорами, і що він має право їх відчужувати (п. 1.3 договору). Таким чином ОСОБА_8 вніс завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - іпотечний договір №39-065/2, засвідчивши це своїм підписом, На підставі укладеного ОСОБА_8 з ВАТ Банк «Демарк» іпотечного договору №39-065/2 та кредитного договору №39-065, МПП «Таврія» незаконно отримала кредитні кошти в сумі 3500000 грн., чим ВАТ Банк «Демарк» завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Також при вказаних обставинах ОСОБА_1 достовірно знаючи, що об'єкт нерухомого майна - комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка. вул. Суворова, 13 належить ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика», та вже знаходиться в іпотеці у ВАТ Банк «Демарк» при укладенні договору іпотеки з ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» дав вказівку ОСОБА_8 внести завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - іпотечний договір про те, що вказаний предмет застави не знаходиться в іпотеці в іншого кредитора. ОСОБА_8 виконуючи вказівки ОСОБА_1, в приміщенні Нововоронцовської державної нотаріальної контори, для забезпечення виконання кредитних зобов'язань МПП «Таврія» перед ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» за кредитним договором №033-09-08 від 16.09.2008 року, та з метою незаконного отримання МГІП «Таврія» кредитних коштів, передав те ж вищевказане нерухоме майно в наступну іпотеку Херсонському відділенню ЗА!' «Банк Петрокоммерц-Україна», і при укладенні договору іпотеки №033-09-08/1 надав банку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказаний предмет застави не знаходиться в іпотеці в іншого кредитора (п.5.1 договору). Таким чином ОСОБА_8 вніс завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - іпотечний договір №033-09-08/1, засвідчивши це своїм підписом. На підставі укладеного договору іпотеки №033-09-08/1, службові особи ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», вважаючи, що кредитні зобов'язання МПП «Таврія» правомірно забезпечені заставним майном, і що на це майно відсутні вимоги інших кредиторів, 18.09.2008 року перерахували на поточний рахунок МПП «Таврія» №2600632784801 в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» кредитні кошти в сумі 309000 доларів США, що становило на той момент згідно офіційного курсу Національного банку України 1498989 грн. 90 коп., чим заподіяли ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» матеріальних збитків на вказану суму.

По справі заявлено цивільні позови ПАТ «Банк «Демарк» на суму 8626724,43 грн., ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» на суму 309000 доларів США, що еквіваленті до національної валюти України гривні станом на 28.12.2011 року становить 2468755,50 грн., та ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні Інвестиції» на суму 1427916, 67 грн., а всього на загальну суму 12523396, 60 грн. Матеріальні збитки по справі не відшкодовані.

В апеляціях:

прокурор вважає вирок суду таким, що підлягає скасуванню у зв'язку з неправильністю застосування судом кримінального закону та невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину. Просить вирок суду скасувати, а кримінальну справу направити на новий судовий розгляд в суд першої інстанції в іншому складі суду.

Цивільний позивач Публічне акціонерне товариство «Банк Демарк» не погоджується з такою позицією суду і вважає, що вирок в частині вирішення цивільного позову підлягає скасуванню, оскільки викладенні в ньому висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, вирок постановлений з істотним порушенням кримінально-процесуального закону. Просить вирок суду скасувати в частині вирішення цивільного позову та направити справу на новий судовий розгляд в суд першої інстанції в іншому складі суду.

Засуджений ОСОБА_1 вирок суду вважає несправедливим внаслідок суворості, оскільки судом не застосовано при призначені йому покарання ст.75 КК України. Просить вирок суду пом'якшити, застосувавши до призначеного покарання ст.75 КК України.

Заслухавши доповідача, міркування прокурора, який підтримав апеляцію прокурора, а апеляцію засудженого ОСОБА_1 вважає безпідставною, представників цивільних позивачів Моісеєнка Б.І., Самойленко О.І., які підтримали апеляцію прокурора, а апеляцію засудженого ОСОБА_1 вважають безпідставною, ОСОБА_17 підтримала також апеляцію ПАТ «Банк «Демарк», засудженого ОСОБА_1, який підтримав свою апеляцію, а апеляції прокурора і цивільного позивача вважає необґрунтованими, засудженого ОСОБА_2, який вважає апеляції прокурора і цивільного позивача безпідставними, в дебатах сторони залишилися на своїх позиціях, в останньому слові ОСОБА_1 просив проявити щодо нього гуманність, ОСОБА_2 просив вирок щодо нього залишити без зміни, оскільки він має на утриманні двох малолітніх дітей, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляцій, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора підлягає задоволенню, апеляція цивільного позивача ПАТ «Банк «Демарк» підлягає частковому задоволенню, а апеляція засудженого ОСОБА_1 не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Висновок суду про доведеність винності ОСОБА_1, ОСОБА_2 у вчиненні зазначених злочинних дій відповідає фактичним обставинам справи і підтверджується ретельно дослідженими в судовому засіданні доказами і апелянтами не оспорюється.

Згідно зі ст.372 КПК України підставою для скасування вироку є невідповідність призначеного покарання тяжкості скоєного злочину та особі засудженого.

Відповідно до вимог ст.65 КК України при призначенні покарання суд повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують й обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Призначаючи покарання ОСОБА_1 суд першої інстанції послався на те, що він раніше не судимий, визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, суд врахував його сімейний і матеріальний стан, стан здоров'я його та дружини.

Разом з тим колегія суддів вважає, що суд першої інстанції, призначаючи ОСОБА_1 покарання за ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України у мінімальному розмірі санкції ч.4 ст.190 КК України, допустився порушень загальних засад при призначені покарання відповідно до вимог ст.65 КК України та не врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину, оскільки злочин передбачений ч.4 ст.190 КК України відповідно ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких.

За таких обставин призначене покарання ОСОБА_1 слід вважати м'яким.

Призначаючи покарання ОСОБА_2 з застосуванням ст.ст.69, 75 КК України суд першої інстанції послався на те, що він раніше не судимий, визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, його сімейний, наявність батьків пенсійного віку, дружина має вади зі здоров'ям

Згідно зі ст.69 КК України призначення основного покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, або перехід до іншого, більш м'якого виду основного покарання може мати місце лише за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного.

Призначаючи покарання ОСОБА_2 із застосуванням ст.69 КК України, судом не наведено підстав прийняття ним такого рішення, а лише зазначено про те, що суд враховує наявність декількох (більше двох) обставин, що пом'якшують покарання. Крім того, суд не зазначив, які саме обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, що відповідно до ст.12 КК України злочин передбачений ч.4 ст.190 КК України відноситься до категорії особливо тяжких.

Щодо застосування ст.75 КК України взагалі відсутні мотиви, на підставі яких суд дійшоввисновку про можливість виправлення засудженого без відбування призначеного покарання з випробуванням, суд лише вказав, оскільки його виправлення із застосуванням такої міри покарання, без ізоляції від суспільства, є достатнім і необхідним для його виправлення. Наведенні обставини, за переконанням суду першої інстанції, свідчили про можливість виправлення засудженого при звільненні його від відбування покарання.

У зв'язку з цим висновок суду про призначення ОСОБА_2 покарання за ч.4 ст.190 КК України із застосування ст.ст.69, 75 КК України та про можливість його виправлення без відбування покарання є необгрунтованим, а призначене йому покарання слід вважати м'яким.

За таких обставин відповідно до ст.372 КПК України вирок підлягає скасуванню з направленням справи на новий судовий розгляд.

Під час нового розгляду суду необхідно врахувати вищенаведене і, якщо суд дійде висновку щодо доведеності вини ОСОБА_1 і ОСОБА_2 у злочинах, за які притягнуто до кримінальної відповідальності, то призначене їм покарання необхідно вважати невиправдано м'яким.

Керуючись ст.ст. 365, 366, 372 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляції прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, задовольнити, апеляцію цивільно позивача ПАТ «Банк «Демарк» задовольнити частково, апеляцію засудженого ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Вирок Високопільського районного суду Херсонської області від 13 листопада 2012 року щодо ОСОБА_1, ОСОБА_2 скасувати, справу направити на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.

Запобіжний захід ОСОБА_1 залишити тримання під вартою, ОСОБА_2 - підписку про невиїзд.