Вирок № 29688036, 04.02.2013, Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

209/1645/12

В И Р О К

Іменем України

04.02.2013року

КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

в складі головуючого судді Сєчко В.Л.,

при секретарі Паращенко Л.І.

з участю прокурора Кузьмінського П.В.

адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

громадського захисника ОСОБА_12

у відкритому судовому засіданні в місті Козятині

розглянув кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Козятин Козятинського району Вінницької області, українця , громадянина України, проживаючого АДРЕСА_1 , одруженого , не працюючого , освіта вища, депутатом не являється , раніше не судимого , у вчиненні злочинів передбачених ст.191 ч.5, ст.ст. 15 ч 2, 191 ч 5, ст.ст.28 ч 2, 366 ч.2, КК України,

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Білгород-Дністровський Одеської області, українця, громадянина України, проживаючого АДРЕСА_2 , не одруженого, освіта середня спеціальна , приватний підприємець, депутатом не являється , раніше не судимого, у вчиненні злочинів передбачених ст. 191 ч.5, ст. ст.. 15 ч 2, 191 ч 5, ст.ст. 28 ч 2, 366 ч.2 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області, українця, громадянина України, проживаючого АДРЕСА_3 , одруженого, освіта вища , приватний підприємець, депутатом не являється , раніше не судимого , у вчиненні злочинів передбачених ст. 191 ч 5, ст. ст.. 15 ч 2, 191 ч 5, ст. ст.28 ч 2, 366 ч.2, КК України, -

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с.Титусівка Козятинського району Вінницької області, українця , громадянина України , проживаючого АДРЕСА_4, одруженого , освіта вища, працює агентом забезпечення Вінницької філії ДП «Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин» , раніше не судимого , у вчиненні злочинів передбачених ст. 191 ч.5, ст.ст. 15 ч 2 191 ч 5, ст. ст. 28 ч 2, 366 ч.2, КК України, -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Козятин Вінницької області, українця , громадянина України , проживаючого АДРЕСА_5, неодруженого, освіта середня спеціальна , голова ФГ «Золота Нива» с. Комсомольське , депутатом не являється, в силу ст. 88 КК України раніше не судимого, у вчиненні злочинів передбачених ст. 191 ч.5, ст. ст. 15 ч 2, 191 ч 5 ст.ст. 28 ч 2, 366 ч.2, ст. 358 ч 3 КК України, -

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця с.Медведівка Козятинського району Вінницької області, українця , громадянина України , проживаючого АДРЕСА_6 , неодруженого , освіта середня спеціальна , голова СФГ «Мрія» с. Медведівка Козятинського району Вінницької області, раніше судимого 13.06.2012 року Козятинським міськрайонним судом Вінницької області за ст. 1971ч1 КК України до 3400 грн., штрафу , у вчиненні злочинів передбачених ст. 191 ч.5, ст.ст. 15 ч 2, 191 ч 5, ст..ст. 28 ч 2, 366 ч.2, ст. 358 ч 3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1, будучи, службовою особою, начальником інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Козятинському району, з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді дотацій за вирощений та зданий на забій молодняк ВРХ, передбачених постановою КМУ № 348 від 01.03.07 року «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва», в липні 2008 року, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свої службові повноваження i зв'язки, вступив у злочинну змову з ОСОБА_2, який працював заготівельником ВАТ «Козятинський птахокомбінат», з ОСОБА_5, який був головою ФГ «Золота Нива», на привласнення державних коштів. З ОСОБА_2, погодив заготівлю 25 голів великої рогатої худоби, з ОСОБА_5, погодив отримання останнім довідок сільської ради про факт вирощування ним 25 голів великої рогатої худоби, відкриття банківського рахунку та отримання в майбутньому з нього коштів. З метою доведення злочину до кінця, погодив з ОСОБА_4, який працював агентом забезпечення Вінницької філії ДП «Агентство з ідентифікації i реєстрації тварин», виготовлення та надання завідомо неправдивої ідентифікаційної документації на зазначену кількість худоби, при цьому не поставив його до відома про привласнення державних коштів.

16.07.2008 року ОСОБА_4 самостійно, отримавши реєстраційні документи на велику рогату худобу на ім'я свого підлеглого - агента з ідентифікації Вінницької філії ДП «Агентство з ідентифікації i реєстрації тварин» ОСОБА_13, власноручно вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційні картки великої рогатої худоби, відповідно до яких на ім'я громадянина ОСОБА_5 зареєстровано 25 голів великої рогатої худоби під ідентифікаційними номерами UA 0500804526, UA 0500804527, UA 0500804528, UA 0500804529, UA 0500804530, UA 0500804531, UA 0500804532, UA 0500804533, UA 0500804534, UA 0500804535, UA 0500804536, UA 0500804537, UA 0500804538, UA 0500804539, UA 0500804540, UA 0500804541, UA 0500804542, UA 0500804543, UA 0500804544, UA 0500804545, UA 0500804546, UA 0500804547, UA 0500804548, UA 0500804549, UA 0500804550, а також виписав паспорти великої рогатої худоби та ветеринарні картки до них серії GG192195, GG192196, GG192197, GG192198, GG192199, GG192200, GG192201, GG192202, GG192203, GG192204, GG192205, GG192206, GG192207, GG192208, GG192209, GG192210, GG192211, GG192212, GG192213, GG192214, GG192215, GG192216, GG192217, GG192218, GG192219.

ОСОБА_2, протягом липня 2008 року заготовивши 25 голів не ідентифікованої великої рогатої худоби, 17 липня 2008 року, виписав і заповнив, за виключенням першого примірника в графах «Скот здал», «Деньги получил», приймальні квитанції ПК-2 №№ 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591 на ім'я ОСОБА_5, по яким здав на ВАТ «Козятинський птахокомбінат» 25 голів великої рогатої худоби. Перший примірник приймальних квитанцій ПК-2 передав ОСОБА_1, Після реєстрації паспортів на ВРХ в Реєстрі тварин, ОСОБА_4, передав паспорти та ветеринарні картки на 25 голів ВРХ, ОСОБА_1, який в свою чергу паспорти на ВРХ разом з виписаними ОСОБА_2 квитанціями ПК-2, передав їх ОСОБА_5 ОСОБА_5, пред'явивши секретарю Комсомольської сільської ради ОСОБА_14, паспорти на 25 голів ВРХ, квитанції ПК-2, одержав неправдиві довідки виконкому Комсомольської сільської ради №№ 2012, 2013, 2007, 2009, 2006, 2005, 2008, 2010 та 2011 від 29.08.2008 року, що посвідчували факт вирощування великої рогатої худоби в господарстві ОСОБА_5 Потім ОСОБА_5, на своє ім'я відкрив рахунок НОМЕР_1 у Козятинській філії ВАТ «Державний ощадний банк України». Дані про відкритий рахунок разом з паспортами, ветеринарними картками на 25 голів ВРХ довідками сільської ради і квитанціями ПК-2 надав ОСОБА_1

ОСОБА_1, на підставі отриманих від ОСОБА_5, документів, в кінці серпня - на початку вересня 2008 року, як уповноважена службова особа інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Козятинському району, склав завідомо неправдивий реєстр за серпень 2008 року на виплату дотації за вирощений та зданий на забій молодняк великої рогатої худоби, відповідно до постанови КМУ №348 від 01.03.07 року, включивши у нього ОСОБА_5, як особу, що має право на отримання дотації у розмірі 22914 грн. Складений реєстр подав до Управляння АПР Козятинської РДА. На підставі поданого реєстру з документами, Управлінням агропромислового розвитку Козятинської РДА, платіжним дорученням № 528 від 23.09.2008 року, на відкритий ОСОБА_5, рахунок НОМЕР_1 в Козятинській філії ВАТ «Державний ощадний банк України» були перераховані дотаційні кошти в сумі 22 914 грн.

26.09.2008 року ОСОБА_5, на підставі видаткового касового ордеру № 029 від 26.09.2008 року, в касі Козятинської філії ВАТ «Державний ощадний банк України» отримав готівкою 22914 грн., які передав ОСОБА_1 Із викрадених коштів ОСОБА_1, 800 грн., передав ОСОБА_4, в знак подяки, а решту розділив з ОСОБА_5

На початку серпня 2008 року ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свої службові повноваження i зв'язки, вступив у злочинну змову окремо з ОСОБА_2,та окремо з ОСОБА_3., які працювали заготівельниками ВАТ «Козятинський птахокомбінат», за допомогою ОСОБА_3, який проходить по справі свідком, з ОСОБА_6., який був головою СФГ «Мрія», на привласнення державних коштів.

З ОСОБА_3 та ОСОБА_2, погодив заготівлю голів великої рогатої худоби, з ОСОБА_6., погодив отримання останнім довідок сільської ради про факт вирощування ним великої рогатої худоби, відкриття банківського рахунку та отримання в майбутньому з нього коштів. З ОСОБА_4, який працював агентом забезпечення Вінницької філії ДП «Агентство з ідентифікації i реєстрації тварин», погодив виготовлення та надання завідомо неправдивої ідентифікаційної документації на велику рогату худобу, при цьому не поставив його до відома про привласнення державних коштів.

05.08.2008 року ОСОБА_4, дав вказівку підлеглим агентам Вінницької філії ДП «Агентство з ідентифікації i реєстрації тварин», ОСОБА_13, ОСОБА_15, на виготовлення реєстраційних документів на велику рогату худобу.

05.08.2008 року ОСОБА_13, ОСОБА_15, в приміщення Комсомольської дільничної лікарні ветеринарної медицини, виготовили та передали ОСОБА_4 завідомо неправдиві ідентифікаційні документи на велику рогату худобу, а саме - реєстраційні картки великої рогатої худоби у кількості 29 (двадцять дев'ять) екземплярів, відповідно до яких на ім'я ОСОБА_6 зареєстровано 29 голів великої рогатої худоби під ідентифікаційними номерами UA 0500804601, UA 0500804602, UA 0500804603, UA 0500804604, UA 0500804605, UA 0500804606, UA 0500804607, UA 0500804608, UA 0500804609, UA 0500804610, UA 0500804611, UA 0500804612, UA 0500804614, UA 0500804615, UA 0500804616, UA 0500804617, UA 0500804618, UA 0500804619, UA 0500804620, UA 0500804621, UA 0500804622, UA 0500804623, UA 0500804624, UA 0500804625, UA 0500804626, UA 0500804627, UA 0500804628, UA 0500804629, UA 0500804630, а також паспорти великої рогатої худоби та ветеринарі картки до них серії GG306771,GG306772, GG306773, GG306774, GG306775, GG306776, GG306777, GG306778, GG306779, GG306780, GG306781, GG306782, GG306783, GG306784, GG306785, GG306786, GG306787, GG306788, GG306789, GG306790, GG306791, GG306792, GG30677193, GG306794, GG306795, GG306796, GG306797, GG306798, GG306799.

12.08.2008 року ОСОБА_4, дав вказівку підлеглим агентам Вінницької філії ДП «Агентство з ідентифікації i реєстрації тварин», ОСОБА_13, ОСОБА_15, на виготовлення реєстраційних документів на велику рогату худобу.

12.08.2008 року ОСОБА_13, ОСОБА_15, в приміщення Комсомольської дільничної лікарні ветеринарної медицини, виготовили та передали ОСОБА_4 завідомо неправдиві ідентифікаційні документи на велику рогату худобу, а саме - реєстраційні картки великої рогатої худоби у кількості 58 (п'ятдесят вісім ) екземплярів, відповідно до яких на ім'я ОСОБА_6 зареєстровано 58 голів великої рогатої худоби під ідентифікаційними номерами UA 0500804801, UA 0500804802, UA 0500804803, UA 0500804804, UA 0500804805, UA 0500804806, UA 0500804807, UA 0500804808, UA 0500804809, UA 0500804810, UA 0500804811, UA 0500804812, UA 0500804813, UA 0500804814, UA 0500804815, UA 0500804816, UA 0500804817, UA 0500804818, UA 0500804819, UA 0500804820, UA 0500804821, UA 0500804822, UA 0500804823, UA 0500804824, UA 0500804825 UA 0500804826, UA 0500804827, UA 0500804828, UA 0500804829, UA 0500804830, UA 0500804831, UA 0500804832, UA 0500804833, UA 0500804836, UA 0500804837, UA 0500804838, UA 0500804839, UA 0500804840, UA 0500804841, UA 0500804842, UA 0500804843, UA 0500804844, UA 0500804845, UA 0500804846, UA 0500804847, UA 0500804848, UA 0500804849, UA 0500804850, UA 0500804891, UA 0500804892, UA 0500804893, UA 0500804894, UA 0500804895, UA 0500804896, UA 0500804897, UA 0500804898, UA 0500804899 та UA 0500804900 а також паспорти великої рогатої худоби та ветеринарі картки до них серії GG502211, GG502212, GG502213, GG502214, GG502215, GG502216, GG502217, GG502218, GG502219, GG502220, GG502221, GG502222, GG502223, GG502224, GG502225, GG502226, GG502227, GG502228, GG502229, GG502230, GG502231, GG502232, GG502233, GG502234, GG502235. GG502236, GG502237, GG502238, GG502239, GG502240, GG502241, GG502242, GG502243, GG502244, GG502245, GG502246, GG502247, GG502248, GG502249, GG502250, GG502251, GG502252, GG502253, GG502254, GG502255, GG502256, GG502257, GG502258, GG502259, GG502260, GG502261, GG502262, GG502263, GG502264, GG502265, GG502266, GG502267, GG502268.

Після реєстрації документації на ВРХ в Реєстрі тварин, ОСОБА_4, передав паспорти та ветеринарні картки на 87 голів ВРХ, ОСОБА_1

ОСОБА_3 протягом серпня 2008 року заготовивши 27 голів не ідентифікованої великої рогатої худоби, 29 серпня 2008 року, виписав і заповнив, за виключенням першого примірника в графах «Скот здал», «Деньги получил», приймальні квитанції ПК-2 №№ 28452, 28453, 28454, 28455, 28456, 28457, 28458, 28459, 28460 на ім'я ОСОБА_6, по яким здав на ВАТ «Козятинський птахокомбінат» 27 голів великої рогатої худоби. Перший примірник приймальних квитанцій ПК-2 передав ОСОБА_1, який в свою чергу передав їх ОСОБА_6 Підсудний ОСОБА_6, попередньо зателефонував секретарю Комсомольської сільської ради ОСОБА_14, і домовився про видачу довідок. ОСОБА_16 яка працює бухгалтером СФГ «Мрія», за дорученням ОСОБА_6, в Комсомольські сільські раді, одержала неправдиві довідки виконкому Комсомольської сільської ради №№ 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230 2231, 2232, від 25.09.2008 року, що посвідчували факт вирощування великої рогатої худоби в господарстві ОСОБА_6, які разом з іншими документами і інформацією про відкритий на ім'я ОСОБА_6, рахунок НОМЕР_2 у Козятинському відділенні Вінницької обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» передала ОСОБА_1

ОСОБА_1, на підставі отриманих від ОСОБА_3 і ОСОБА_16, документів, в кінці вересня - на початку жовтня 2008 року, як уповноважена службова особа інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Козятинському району, склав завідомо неправдивий реєстр за вересень 2008 року на виплату дотації за вирощений та зданий на забій молодняк великої рогатої худоби, відповідно до постанови КМУ №348 від 01.03.07 року, включивши у нього ОСОБА_6, як особу, що має право на отримання дотації у розмірі 41861,5 грн. Складений реєстр подав до Управляння АПР Козятинської РДА. На підставі поданого реєстру з документами, Управлінням агропромислового розвитку Козятинської РДА, платіжним дорученням № 539 від 24.10.2008 року, на рахунок НОМЕР_3, відкритий на ім'я ОСОБА_6, у Козятинському відділенні Вінницької обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» були перераховані дотаційні кошти в сумі 41861,5 грн.

28 жовтня 2008 року ОСОБА_6, подав заяву на видачу готівки № OAEF96993 від 28.10.2008 року, і в касі Козятинського відділенні Вінницької обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» отримав кошти в сумі 41861,5 грн., які передав ОСОБА_1 ОСОБА_1, викрадені кошти розділив між собою і ОСОБА_6.

ОСОБА_2, протягом вересня 2008 року заготовивши 25 голів не ідентифікованої великої рогатої худоби, 1 жовтня 2008 року виписав і заповнив, за виключенням першого примірника в графах «Скот здал», «Деньги получил», приймальні квитанції ПК-2, на ім'я ОСОБА_6, по яким здав на ВАТ «Козятинський птахокомбінат» 25 голів великої рогатої худоби. Перший примірник приймальних квитанцій ПК-2 передав ОСОБА_1, який в свою чергу разом з паспортами на ВРХ передав їх ОСОБА_3. Останній в Комсомольські сільські раді, одержав неправдиві довідки виконкому Комсомольської сільської ради № 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, від 31.10.2008 року, що посвідчували факт вирощування великої рогатої худоби в господарстві ОСОБА_6, які повернув ОСОБА_1 ОСОБА_6, надав ОСОБА_1. інформацію про відкритий ним 28.10.2008 року в ВАТ «Райффазен Банк Аваль» поточний рахунок НОМЕР_4.

ОСОБА_1, на підставі отриманих від ОСОБА_16, ОСОБА_3 документів, маючи інформацію про відкритий ОСОБА_6., рахунок у Козятинському відділенні Вінницької обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» в кінці листопада 2008 року, як уповноважена службова особа інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Козятинському району, склав завідомо неправдивий реєстр за листопад 2008 року на виплату дотації за вирощений та зданий на забій молодняк великої рогатої худоби, відповідно до постанови КМУ №348 від 01.03.07 року, включивши у нього ОСОБА_6, як особу, що має право на отримання дотації у розмірі 35629,4 грн. Складений реєстр подав до Управляння АПР Козятинської РДА.

На підставі поданого реєстру з документами, Управлінням агропромислового розвитку Козятинської РДА, платіжним дорученням № 631 від 29.12.2008 року, на рахунок НОМЕР_5. відкритий на ім'я ОСОБА_6, у Козятинському відділенні Вінницької обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» були перераховані дотаційні кошти в сумі 35629,4 грн.

31 грудня 2008 року ОСОБА_6, падав заяву на видачу готівки № OAEF12919 від 31.12.2008 року, і в касі Козятинського відділенні Вінницької обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» отримав кошти в сумі 35629,4 грн., які передав ОСОБА_1 ОСОБА_1, викрадені кошти розділив між собою і ОСОБА_6.

Таким чином ОСОБА_1, будучи службовою особою, начальником інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Козятинському району, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, повторно, протягом липня - грудня 2008 року приймав участь у заволодінні державними дотаційними коштами на суму 100404,9 грн., що в 389,9 рази більше встановленого на той час (257,5 грн.) розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян за яким визначався розмір завданої шкоди;

протягом липня-грудня 2008 року, організовував виготовлення завідомо підроблених реєстраційних карток великої рогатої худоби, паспортів великої рогатої худоби з ветеринарними картками до них та використовував їх, а також приймав у громадян ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_16, завідомо неправдиві довідки Комсомольської сільської ради, а у заготівельників ВАТ «Козятинський птахокомбінат» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 - приймальні квитанції форми ПК-2, використовуючи їх складав завідомо неправдиві реєстри на виплату дотацій і направляв їx до управління АПР Козятинської РДА, що стало підставою для нарахування та незаконного отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6. державних дотаційних коптив у cyмi 100404,9 грн.

ОСОБА_6, за попередньою змовою групою осіб, повторно, протягом серпня-грудня 2008 року приймав участь заволодінні державними дотаційними коштами на суму 77490,9 грн., що в 300,9 рази більше встановленого на той час розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян за яким визначався розмір завданої шкоди;

протягом вересня - жовтня 2008 року, організував отримання посередниками у виконкомі Комсомольської сільської ради завідомо неправдивих довідок, що посвідчували факт вирощування великої рогатої худоби в його господарстві та через посередників подавав їх до інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Козятинському району, для складення ОСОБА_1 завідомо неправдивих реєстрів на виплату дотацій, які стали підставою для нарахування та незаконного отримання державних дотаційних коштів.

ОСОБА_5, за попередньою змовою групою осіб протягом липня - вересня 2008 року приймав участь заволодінні державними дотаційними коштами на суму 22914 грн., що в 88,9 рази більше встановленого на той час розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян за яким визначався розмір завданої шкоди;

в серпні 2008 року, отримував у виконкомі Комсомольської сільської ради завідомо неправдиві довідки, що посвідчували факт вирощування великої рогатої худоби в його господарстві та подавав їх до інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Козятинському району, для складення ОСОБА_1 завідомо неправдивих реєстрів на виплату дотацій, які стали підставою для нарахування та незаконного отримання державних дотаційних коштів.

ОСОБА_2, працюючи заготівельником ВАТ «Козятинський птахокомбінат», за попередньою змовою групою осіб, повторно, протягом липня - грудня 2008 року приймав участь заволодінні державними дотаційними коштами на суму 58543,4 грн., що в 227,3 рази більше встановленого на той час розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян за яким визначався розмір завданої шкоди;

ОСОБА_3 працюючи заготівельником ВАТ «Козятинський птахокомбінат», за попередньою змовою групою осіб протягом серпня - жовтня приймав участь заволодінні державними дотаційними коштами на суму 41861,5 грн., що в 162,6 рази більше встановленого на той час розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян за яким визначався розмір завданої шкоди;

в серпні 2008 року використовував завідомо підроблені паспорти великої рогатої худоби з ветеринарними картками до них, виготовив завідомо неправдиві приймальних квитанцій форми ПК-2 на ім'я ОСОБА_6,

ОСОБА_4, будучи службовою особою, агентом забезпечення Вінницької філії ДП «Агентство з ідентифікації i реєстрації тварин», вніс до 25 реєстраційних карток на велику рогату худобу, паспортів на велику рогату худобу та ветеринарі картки до них, завідомо неправдиві відомості про власника тварин, і видав їх, а також видав 87 завідомо підроблених реєстраційних карток на велику рогату худобу, паспортів на велику рогату худобу та ветеринарі картки до них, які стали підставою для нарахування та незаконного отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6. державних дотаційних коштів у cyмi 100404,9 грн.

Підсудний ОСОБА_1, суду пояснив що розкаюється у вчинених злочинах , вину у вчинені злочинів в складі організованої злочинної групи не визнав, і пояснив, що в середині липня 2008 року в одній із розмов заготівельник ОСОБА_2 запитав його яким чином люди отримують дотацію за відгодівлю худоби при її здаванні на м'ясокомбінат , на що він пояснив , що для цього необхідно утримувати худобу у себе не менше трьох місяців. Тоді ОСОБА_2 запитав чи може він купувати худобу у людей і здавати її на м'ясокомбінат, а оформляти її на когось іншого та чи може він знайти таку людину та допомогти в інших питаннях, пов'язаних з отриманням дотації. На дану пропозицію він погодився , при цьому була домовленість , що при отриманні дотації гроші будуть розділені між ними та тією людиною на яку будуть оформлятись документи.

Він зв'язався по телефону із фермером ОСОБА_5 та домовився з ним про зустріч в своєму робочому кабінеті. На наступний день приїхав ОСОБА_5 і він розповів йому про те, як можна отримати дотацію і яка його буде в цьому участь. ОСОБА_5 погодився на його пропозицію.

Він зателефонував ОСОБА_2 і повідомив , що знайшов людину на яку можна оформити дотацію. ОСОБА_2 запитав його на кого оформляти худобу і він сказав, що на ОСОБА_5. Також він попросив агента забезпечення ОСОБА_4, щоб той підготував паспорта на 25 голів худоби, на що той погодився. ОСОБА_4 передав ОСОБА_2 вушні бірки та ОСОБА_2 здав 25 голів худоби на м'ясокомбінат і виписав приймальні квитанції форми ПК-2 на ім'я ОСОБА_5

Через деякий час, коли до ОСОБА_4 прийшли паспорти ВРХ та ветеринарні довідки до них, які протягом приблизно місяця виготовлялися у м. Києві, він особисто повідомив ОСОБА_5 про це і сказав, що тому необхідно їх отримати, щоб на їх підставі Комсомольська сільська рада видала останньому довідки про факт вирощування ним 25 голів молодняку ВРХ. Після цього ОСОБА_5 забрав вказані вище паспорти ВРХ та ветеринарні картки до них у ОСОБА_4 і звернувся із ними до сільської ради, де й отримав необхідні довідки.

Отримані довідки Комсомольської сільської ради ОСОБА_5 передав йому . Він на підставі приймальних квитанцій форми ПК-2, виписаних на ОСОБА_5 та цих довідок склав реєстр на отримання дотації, який передав в управління сільського господарства Козятинської РДА.

У вересні 2008 року, коли на рахунок ОСОБА_5 надійшли дотаційні кошти в розмірі близько 23 тисяч гривень, він повідомив йому про їх надходження і сказав, щоб той зняв кошти з рахунку . Після того , як ОСОБА_5 зняв зі свого рахунку вказану вище суму коштів та зателефонував йому , він під'їхав до ОСОБА_5, точного місця не пам'ятає, але в межах м. Козятин , та той віддав йому гроші . Вони відрахували 50 відсотків зі всієї суми, тобто приблизно 11-12 тисяч гривень - заготівельнику ОСОБА_2, а другу половину дотаційних коштів, розділили між собою. ОСОБА_4, за надані послуги заплатив 800 грн.

ОСОБА_2. з ОСОБА_5 не зустрічались. ОСОБА_5 не знав , що худобу буде вести ОСОБА_2.. Попередньої домовленості на заволодіння дотаційними коштами не було.

Приблизно в серпні 2008 року, до нього звернулися заготівельник ВАТ «Козятинський птахокомбінат» ОСОБА_3 та його знайомий ОСОБА_3, які запропонували йому таким же чином отримати дотацію та розділити її. Він погодився, пізніше заготівельник ОСОБА_3 по телефону повідомив йому , що документи будуть оформлятися на фермера ОСОБА_6.

Він мав через ОСОБА_4 організувати виготовлення та передачу ідентифікаційних документів на визначену кількість ВРХ - це були ідентифікаційні номери, а також паспорти ВРХ та ветеринарні картки до них. Про це він мав із ОСОБА_4 таку ж саму домовленість, як і у випадку з ОСОБА_5

Приблизно у вересні-жовтні 2008 року, після отримання всіх необхідних документів, хто конкретно йому їх передавав він вже не пам'ятає, приймальних квитанцій форми ПК-2 та довідок Комсомольської сільської ради про факт вирощування худоби, виписаних на ім'я ОСОБА_6, він склав реєстр на отримання дотації.

У жовтні 2008 року, коли на рахунок ОСОБА_6 надійшли дотаційні кошти в розмірі близько 40 тисяч гривень, він повідомив ОСОБА_6 про їх надходження і сказав, щоб той зняв кошти та повідомив його. Після того, як ОСОБА_6 зняв кошти він разом із ОСОБА_3 поїхав до господарства ОСОБА_6 у с. Медведівка Козятинського району, де у приміщенні особистої лазні ОСОБА_6, розподілили отримані кошти. Відрахували приблизно 20 тисяч гривень ОСОБА_3 - заготівельнику ВАТ «Козятинський птахокомбінат», а іншу частину дотаційних коштів, що залишилася, розділили між собою , ОСОБА_6. та ОСОБА_3

До даного епізоду ОСОБА_2. та ОСОБА_5 ніякого відношення не мали та участі не приймали . ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не зустрічались .

В подальшому, приблизно у листопаді-грудні 2008 року заготівельник ОСОБА_2 . запропонував здавати худобу на м'ясокомбінат, а оформляти на когось іншого. Він запропонував оформляти дотаційну худобі на ОСОБА_6 , той погодився .

Після того , як він отримав всі необхідні документи , хто привозив документи не пам'ятає, то склав реєстр на отримання дотації і передав його в управління АПР Козятинської РДА.

В грудні 2008 року, коли на рахунок ОСОБА_6 надійшли дотаційні кошти в розмірі близько 35 тисяч гривень, він особисто повідомив йому про їх надходження і сказав, щоб той їх зняв з рахунку та повідомив його. Після того , як ОСОБА_6 зняв коштів та повідомив про це його , він разом із ОСОБА_3 поїхав до господарства ОСОБА_6 у с. Медведівка, де у приміщенні особистої лазні ОСОБА_6 втрьох розподілили кошти. Відрахували приблизно 10 тисяч гривень ОСОБА_2 - заготівельнику ВАТ «Козятинський птахокомбінат», а решту розділили між собою. ОСОБА_4 нічого не отримував .

До даного епізоду ОСОБА_5 та ОСОБА_3 ніякого відношення не мали , не знали про нього та участі не приймали .

В грудні 2008 року ОСОБА_3 привіз до нього додому пакет документів , а саме приймальні квитанції ПК-2 та довідки сільської ради виписаних на ім'я ОСОБА_6. Він повідомив ОСОБА_3, що строк виплати дотацій закінчився та не мав наміру оформляти на підставі даних документів реєстру по нарахуванню дотації. Довідки і приймальні квитанції забрав до дому, де вони були вилучені працівниками СБУ в процесі проведення обшуку.

Підсудний ОСОБА_3 суду пояснив, що розкаюється у вчинених злочинах, вини у вчинені злочину у складі організованої групи не визнав, і пояснив , що до нього неодноразово звертався ОСОБА_1 з проханнями різного фінансового характеру. Одного разу на заготівельну базу ВАТ «Козятинський птахокомбінат » приїхав ОСОБА_1 і сказав , щоб він заготовив 30 голів худоби. Він сказав, що якщо будуть документи на худобу то дану кількість худоби заготовить . Також ОСОБА_1, сказав надати йому кошти на ідентифікацію худоби , які він надав в сумі одна тисяча гривень .

30 серпня 2008 року, коли була закуплена худоба і йому її треба було здавати на комбінат , він подзвонив ОСОБА_1, і повідомив , що необхідні документи на кого виписувати приймальні квитанції ПК-2. За документами поїхав покійний ОСОБА_17 , який йому неодноразово допомагав , та привіз свідоцтво про державну реєстрацію СФГ «Мрія » на ім'я ОСОБА_6 Оскільки повинна була бути форма ДС-3 , на фізичну особу , то він знову зателефонував ОСОБА_1 , який повідомив його , що свідоцтво про державну реєстрацію теж підійде. І тому худобу оформлював на ОСОБА_6, виписуючи на його ім'я приймальні квитанції ПК-2 .

З ОСОБА_3 він знайомий , оскільки являючись власником автомобіля неодноразово зустрічався з ним при проходженні техогляду ,так як ОСОБА_3 являється головою спілки автомобілістів . Разом з ним в кабінеті ОСОБА_1 не були . З ОСОБА_2 знайомий , так як той являється його кумом , але , оскільки ОСОБА_2 також заготівельник ,тому вони являються конкуренти. ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не знав. Про механізм , як отримувати дотаційні кошти , ніхто з підсудних йому не повідомляв .

Кошти за дотації ,в розмірі 50 відсотків від дотаційних коштів , він не отримував.

Оскільки худоба була оформлена на ОСОБА_6 то другі примірники приймальних квитанцій він підписав від імені ОСОБА_6 , оскільки не знав де його шукати і здав до бухгалтерії.

Підсудний ОСОБА_2., своєї вини у вчинені злочину у складі організованої групи не визнав, суду пояснив розкаються у вчинених злочинах. В 2008 році працював заготівельником на Козятинському птахокомбінаті. До 2006 року він не знав ОСОБА_1 , а лише в жовтні 2006 року познайомився з ним в одній компаній . З того часу почав з ним спілкуватись.

В кінці червня 2008 року до нього зателефонував ОСОБА_1, та попросив зустрітись , щоб поговорити. При зустрічі з ОСОБА_1 у нього в кабінеті той сказав , що є одна людина якій треба допомогти, а саме заготовити худобу та оформити на дану людину, запевнивши , що документи на худобу виготовлені.

16 липня 2008 року , коли він зібрав належну кількість худоби , йому зателефонував ОСОБА_1 та запитав про кількість худоби та хто буде платити кошти за виготовлення паспортів. Запитання про те, хто буде платити за виготовлення паспортів його здивувало , адже ОСОБА_1, запевняв , що всі документи на худобу готові. Однак гроші за виготовлення паспортів він віддав ОСОБА_1

17 липня 2008 року він приїхав до ОСОБА_1 та в кабінеті той дав йому вушні бірки та сказав виписувати приймальні квитанції на ОСОБА_5 , як на фізичну особу , а паспорти будуть виготовлені пізніше . Через декілька днів він завіз ОСОБА_1 перший екземпляр квитанції , де підписи замість ОСОБА_5 не ставив, а другий - здав на комбінат та поставив свої підписи .

Після того , як прийшли паспорти на дану худобу, ОСОБА_1 передав їх йому, а він довіз паспорти на базу ВАТ « Козятинський птахокомбінат »

Заготівля та здача худоби від імені ОСОБА_6 проводилась ним на прохання ОСОБА_1, аналогічним чином. Він підшукував худобу . Потім, по мірі заготовлення ним худоби , виписував квитанції форми ПК-2 на ім'я ОСОБА_6 Все відбувалось поступово, оскільки знайти велику кількість худоби одночасно, не мав можливості. Документи віддав ОСОБА_1, також поступово.

Дотаційних коштів він не отримував. Особисто не був знайомий з ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_13, ОСОБА_15 .

Підсудний ОСОБА_4, своєї вину у в чинені злочину у складі організованої групи не визнав , суду пояснив, що розкаюється у вчинених злочинах. В 2008 році він працював на посаді агента із забезпечення процесу ідентифікації та реєстрації тварин Вінницької філії ДП «Агенство з ідентифікації та реєстрації тварин ». До 2008 року ідентифікація худоби була не обов'язкова , а приблизно з квітня 2008 року худобу на м'ясокомбінат без номерів та паспортів не приймали та був великий наплив на ідентифікацію худоби , в зв'язку з чим була затримка з виготовленням та видачею паспортів. До нього звернувся ОСОБА_1 і попросив виготовити 25 паспортів і якнайшвидше. Гроші для виготовлення паспортів дав ОСОБА_1 , а також повідомив на кого виписувати паспорта - ОСОБА_5. Він особисто заповнив реєстраційні картки для виготовлення паспортів та відправив до Вінницької філії ДП «Агенства з ідентифікації та реєстрації тварин». Спочатку він передав вушні бірки на ВРХ ОСОБА_1, а коли прийшли паспорти, передав їх також ОСОБА_1

Згодом до нього знову звернувся ОСОБА_1 , щоб виготовити певну кількість паспортів на ім'я ОСОБА_6. Він дав вказівку ОСОБА_13, який був його підлеглим, та той виписав реєстраційні картки на ОСОБА_6 Гроші на виготовлення паспортів дав ОСОБА_1, а він передав ОСОБА_13 . Заповнені картки він передав до Вінницької філії ДП «Агенства з ідентифікації та реєстрації тварин». За ОСОБА_6 він не підписувався. Бірки та паспорта передав ОСОБА_1, точну кількість не пам'ятає.

З ним спілкувався ОСОБА_1 особисто , більше він ні з ким не спілкувався та не зустрічався. На ті документи, які були вилучені у ОСОБА_1 паспорти не виготовлялись. Про отримання дотаційних коштів ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6., йому відомо не було.

Підсудний ОСОБА_5, вину у скоєнні злочинів в складі організованої злочинної групи не визнав , суду пояснив , що розкаюється у вчинених злочинах. В червні 2008 року до нього зателефонував ОСОБА_1 і запропонував приїхати до нього на роботу. Наступного дня він приїхав та зайшов до нього у кабінет . ОСОБА_1 сказав , що йому необхідно допомогти , щоб отримати дотацію за здану вже худобу в кількості 25 голів , яка буде оформлена на нього . Він погодився, оскільки в нього є в наявності приміщення для того , щоб тримати худобу в кількості 25 голів .

Згодом зателефонував ОСОБА_1 та сказав , щоб він взяв довідки в сільській раді . Довідки йому не видавали . Через два-три дні зателефонував ОСОБА_1 і сказав , щоб він забрав довідки в сільській раді , що він і зробив . Довідки віддав ОСОБА_1

Після того , як кошти надійшли на його рахунок йому зателефонував ОСОБА_1 і сказав , що необхідно зняти кошти в банку в сумі 23 тисячі . Дані кошти він зняв з рахунку та віддав ОСОБА_1, який віддав йому 600 грн .

ОСОБА_2., ОСОБА_3, ОСОБА_4 раніше взагалі не знав та не спілкувався . ОСОБА_6 знав , оскільки він теж фермер.

Підсудний ОСОБА_6 вину у скоєнні злочинів в складі організованої злочинної групи не визнав, суду пояснив , що одного дня до нього на господарство приїхали ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та сказали , що в них є кілька голів худоби та те , що вони не можуть самі здати її і потрібно їм допомогти оформити дану худобу на його господарство , оскільки вони знали, що він вирощує та здає худобу. Сказали , що в них оформлені всі документи . Він погодився та відкрив рахунок в банку «Аваль». Пізніше зателефонував ОСОБА_1, і сказав , що є гроші і , що їх необхідно зняти . Він зняв гроші в сумі 37 тисяч. Приїхав ОСОБА_1 та ОСОБА_3 і він віддав їм дані кошти . ОСОБА_1 дав йому 5 тис. гривень з даної суми .

Документів від ОСОБА_1 він не отримував, в сільську раду за довідками не звертався, в ветлікарню не ходив та бірки на ВРХ не отримував.

Кошти він знімав два рази , другий раз він зняв 42 тис. гривень , які віддав ОСОБА_1 і який дав йому з даних коштів 4500 грн.

Вина підсудних у вчинених злочинах доводиться доказами дослідженими судом.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 суду пояснила , що в 2008 році працювала секретарем Комсомольської сільської ради Козятинського району Вінницької області та те , що один раз видавала довідки про утримання великої рогатої худоби особисто ОСОБА_5, який звертався до голови Комсомольської сільської ради про видачу довідок . Довідки ОСОБА_5, видавала на підставі витягу з реєстру , який видала ветлікарня . Два рази видавала довідки на ім'я ОСОБА_6. Один раз їй зателефонував ОСОБА_6 з проханням про видачу довідок , а його бухгалтер ОСОБА_16 пред'явила ветеринарні картки , паспорта на ВРХ та забрала довідки . Другий раз довідки забрав ОСОБА_3, вказавши , що ОСОБА_6, зайнятий, та який також пред'явив ветеринарні картки та паспорта ВРХ . Дані довідки реєструються в журналі. За отримання довідок , підписи в журналі не ставились. В даних довідках зазначались серія та номер паспорта на ВРХ та ветеринарної картки. Довідка була однієї форма як для фізичної так і для юридичної особи. Наявність худоби у ОСОБА_6, та ОСОБА_5, співробітниками сільської ради не перевірялось, оскільки це не входило в їх обов'язки. Довідки видавались на підставі паспортів ВРХ та ветеринарних карток.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 суду пояснила , що працює завідуючою Комсомольської дільничної лікарні ветеринарної медицини та те ,що в 2005 ,2006,2007,2008 роках проводилась ідентифікація великої рогатої худоби , шляхом проставляння бірки на вухо худобі та виписки паспорта . Ідентифікація великої рогатої худоби не входила в її обов'язки , вона лише допомагала своєму сину , який працював агентом з ідентифікації та невістці . Особисто вона не брала участі в ідентифікації ВРХ в господарствах ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_16 суду пояснила , що працює головним бухгалтером в СФГ «Мрія» с. Медведівка Козятинського району Вінницької області . Приблизно в 2008-2009 році, точної дати не пам'ятає, в господарство ОСОБА_16 приїхав ОСОБА_3 та ОСОБА_1 Вони зайшли з ОСОБА_6. до неї та попросили реєстраційне свідоцтво СФГ «Мрія » для оформлення дотації, вона відмовила надати свідоцтво , оскільки на балансі господарства худоби не було. До приїзду ОСОБА_1, та ОСОБА_3 ОСОБА_6, вже здав свою власну худобу , приблизно 6-9 голів , точно не пам'ятає. ОСОБА_6, раніше ОСОБА_1, не знав.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_13 , який постановою від 13.10.2011 Калинівського районного суду звільнений від кримінальної відповідальності за ст.27 ч.2, 366 ч.2 КК України на підставі Закону України «Про амністію » , суду пояснив , що в 2008 році та до теперішнього часу працює агентом з ідентифікації Вінницької філії ДП «Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин » В 2008 році за вказівкою ОСОБА_4 , вносив завідомо неправдиві відомості щодо великої рогатої худоби та її власника до ідентифікаційних документів на велику рогату худобу - реєстраційної картки на велику рогату худобу. Допомагала йому дружина - ОСОБА_15 Один раз виготовив 27 реєстраційних карток на ім'я ОСОБА_6, другий -35 . Данні реєстраційні картки на велику рогату худобу він передавав ОСОБА_4

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_15, яка постановою від 13.10.2011 Калинівського районного суду звільнена від кримінальної відповідальності за ст.27 ч.2, 366 ч.2 КК України на підставі Закону України «Про амністію » , суду пояснила , що в 2008 році працювала фельдшером Комсомольської дільничної лікарні ветеринарної медицини. По проханню чоловіка , ОСОБА_13, який працював в 2008 році агентом з ідентифікації Вінницької філії ДП «Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин » виписувала реєстраційні картки на велику рогату худобу . Картки виписувала на ім'я ОСОБА_6 Яку точну кількість виписала не пам'ятає. Це не входило в її посадові обов'язки .

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_3 суду пояснив , що в 2008 році до нього звернувся ОСОБА_1 , який запитав його чи знайомий він з ОСОБА_6. та попросив познайомити з ним.

На проханням ОСОБА_1 вони поїхали до господарства ОСОБА_6 , яке знаходиться в с. Медведівка Козятинського району Вінницької області . ОСОБА_1 розмовляв з ОСОБА_6. , про що саме йшла розмова він не знає, оскільки стояв осторонь .

Через деякий час ОСОБА_1 попросив його забрати в Комсомольській сільській раді довідки на ім'я ОСОБА_6 . Він взяв документи у ОСОБА_1 , на підставі яких видавались довідки і які були замотані у згорток та забрав в Комсомольській сільській раді довідки . Довідки та документи він передав ОСОБА_1. Документи ОСОБА_1 він передавав лише один раз.

Вина підсудних у вчинених злочинах доводиться також письмовими доказами дослідженими судом в судовому засіданні.

Посадовою інструкцією головного державного інспектора якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Козятинському району (т.2 а.с. 72-74), відповідно до якої ОСОБА_1, був посадовою особою.

Роздруківкою вхідних та вихідних дзвінків абонента з номера НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_1 , прив'язкою до базових станцій в період з 24.05.2008 року по 01.01.2009 р. , (т.11, а.с.63-100) відповідно до якої ОСОБА_1, спілкувався по телефону з ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6., ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Протоколом за результатами здійснення оперативно- розшукових заходів, які тимчасово обмежують права та свободи громадян від 08 червня 2011 року (т.8 а.с.129-135) якими зафіксовані розмови ОСОБА_6, з ОСОБА_1, ОСОБА_5, і із яких вбачається, що ОСОБА_6, ні з ОСОБА_3, ні з ОСОБА_2, по телефону не спілкувався.

Протоколом за результатами здійснення оперативно- розшукових заходів, які тимчасово обмежують права та свободи громадян від 08 червня 2011 року (т.81а.с.136-138) якими зафіксовані розмови ОСОБА_5, з ОСОБА_6., ОСОБА_1, і із яких вбачається, що останній ні з ОСОБА_3, ні з ОСОБА_2, по телефону не спілкувався.

Протоколом за результатами здійснення оперативно- розшукових заходів, які тимчасово обмежують права та свободи громадян від 17 червня 2011 року (т.8 а.с.143-230) якими зафіксовані розмови ОСОБА_1, і із яких вбачається, що останній по телефону із ОСОБА_2,ОСОБА_3, узгоджував заготівлю ВРХ, з ОСОБА_4, узгоджував виготовлення неправдивих ідентифікаційних документів на ВРХ, з ОСОБА_5, ОСОБА_6.,узгоджував отримання останніми довідок в Комсомольські сільські раді, повідомляв про надходження коштів на рахунки.

Реєстраційними картками ВРХ, паспортами ВРХ, ветеринарними картками на ВРХ в кількості 25 шт., (т.3 а.с.20-97), відповідно до яких ОСОБА_5, утримував 25 голів ВРХ.

Реєстраційними картками ВРХ, паспортами ВРХ, ветеринарними картками на ВРХ в кількості 87 шт., (т.3 а.с.98-230), відповідно до яких ОСОБА_6, утримував 87 голів ВРХ.

Довідками Комсомольської сільської ради № 2005-2013 від 29.08.2008 на ім'я ОСОБА_5, № 2219-2232 від 25.09.2008 року, № 2485-2493 від 31.10.2008 року на ім'я ОСОБА_6, про утримання ними молодняку ВРХ у власному господарстві (т.1, а.с. 174-178,188-201,208-216.).

Оглянутим в судовому засіданні журналом реєстрації довідок за 2008 рік по Комсомольські сільські раді, відповідно до якого довідки №2005-2013 від 29.082008 року видані на ім'я ОСОБА_5 (а.с. 73,74 журналу), довідки №№ 2218-2231 від 25.09.2008 року видані на ім'я ОСОБА_6 (а.с.81, журналу), довідки №№ 2485-2504 від 31.10.2008 року видані на ім'я ОСОБА_6 (а.с.91,92 журналу).

Першими примірниками приймальних квитанцій форми ПК-2 № 14583-14591 від 17.07.2008 року (т.1 а.с.161-169) відповідно до яких ОСОБА_5, здав на ВАТ «Козятинський птахокомбінат» 25 голів ВРХ.

Першими примірниками приймальних квитанцій форми ПК-2 № 28452-28460 від 29.08.2008 року (т.1 а.с.179-187) відповідно до яких ОСОБА_6, здав на ВАТ «Козятинський птахокомбінат» 27 голів ВРХ

Першими примірниками приймальних квитанцій форми ПК-2 № 35875-35881 від 01.10..2008 року (т.1 а.с.202-207) відповідно до яких ОСОБА_6, здав на ВАТ «Козятинський птахокомбінат» 27 голів ВРХ.

Реєстрами приймальних квитанцій за вересень, листопад 2008 років за ВРХ підвищених вагових кондицій по Козятинському районі (т.1 а.с.217-235) до яких включений ОСОБА_6, як особа яка має право на отримання дотаційних коштів в сумі 41861,5 грн.. та 35629,4 грн.

Актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності

Управління агропромислового розвитку Козятинської районної державної

адміністрації за період з 01 березня 2007 року по 01 червня 2010 року, (т. 2. а.с. 79-243)

яким встановлено факт отримання громадянином ОСОБА_5 державних дотаційних коштів на суму 22 914 грн.. ОСОБА_6., дотаційних коштів на суму 77490,9 грн.

Платіжним дорученням № 528 від 23.09.2008 року, (т. 11, а.с. 161) відповідно до якого була перерахована дотація в сумі 112060,80 грн., за вирощений та зданий на забій молодняк ВРХ в тому числі ОСОБА_5, у розмірі 22 914 грн.

Реєстром № 152 від 12.09.2008 року, платіжним дорученням № U1617379 від 23.09.2008 року, прибутковим ордером № 029 серії U № 3295397 від

14.02.1987 року по рахунку 13602, видатковим ордером № 029 від

26.09.2008 року по рахунку 13602, (т. 11, а.с. 109-111), відповідно до яких на рахунок

ОСОБА_5 було нараховано та отримано останнім у готівковій форм

державні дотаційні кошти у розмірі 22 914 грн.

Відомістю від 22.09.2008 року , (т. 11, а.с. 133-135), відповідно до якої на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 в Козятинські філії ощадного банку надійшли державні дотаційні

коштами у розмірі 22 914 грн.

Актом огляду приміщень ферм у ФГ «Золота Нива» від 24.06.2010 року, (т. 2,а.с. 36) яким встановлено, що кількість худоби, що одночасно може

утримуватися у вказаних приміщеннях, а також умови для її

утримування, відгодівлі та вирощування не відповідають кількості

худоби зданої ОСОБА_5 в липні 2008 року на забій.

Випискою по рахунку НОМЕР_6 за 10.10.2008 - 17.09.2010 роки, (т.11 а.с.127),

копією заяви та договору на відкриття та ведення

поточного рахунку НОМЕР_6 від 28.10.2008 року на ім'я ОСОБА_6, (т. 11, а.с. 120,121) відповідно до яких на рахунок ОСОБА_6 у

АППБ «Аваль», нараховувалася дотація за нібито

вирощений ним та зданий від його імені молодняк ВРХ.

Заявою на видачу готівки № ОАЕР96993 від 28.10.2008 року, (т. 11, а.с. 125) відповідно до якої ОСОБА_6 особисто отримав у касі АППБ «Аваль» державні

дотаційні кошти у розмірі 41 861,5 грн.

Заявою на видачу готівки № OAEF12919 від 31.12.2008 року, (т. 11, а.с. 126) відповідно до якої ОСОБА_6 особисто отримав у касі АППБ «Аваль» державні

дотаційні кошти у poзмірі 35 629,4 грн.

Платіжним дорученням № 539 від 24.10.2008 року, (т. 11, а.с. 142) відповідно до якого на рахунок громадянина ОСОБА_6 була нарахована дотація за нібито

вирощений ними та зданий на забій молодняк ВРХ у розмірі 41 861,5 грн.

Платіжним дорученням № 631 від 29.12.2008 року, (т. 11, а.с. 154) відповідно до якого на рахунок громадянина ОСОБА_6 була нарахована дотація за нібито вирощений ним та зданий на забій молодняк ВРХ у розмірі 35 629,4 грн.

Актом огляду приміщень ферм у СФГ «Мрія» від 23.06.2010 року, (т. 2,а.с. 35) яким встановлено кількість худоби, що одночасно можу утримуватися у

вказаних приміщеннях, а також умови для и утримування, відгодівлі та

вирощування.

Висновком експерта № 417-П від 11.10.2010 року, (т. 10, а.с. 69-97), згідно якого рукописні записи та підписи у довідках виконкому Комсомольської сільської ради

Козятинського району Вінницької області, виданих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вирощування ними у власному господарстві молодняку ВРХ, виконані

секретарем вказаної сільської ради ОСОБА_14

Висновком експерта № 48-П від 18.03.2011 року, (т. 10, а.с. 98-131) згідно якого підписи у копіях приймальних квитанцій форми ПК-2, № 14583-14591 від 17.07.2008 року виписаних на ім'я ОСОБА_5, виконані ОСОБА_2, підписи у копіях приймальних квитанцій форми ПК-2, №35875-35881 від 01.10.2088 року на ім'я ОСОБА_6, виконані заготівельниками ВАТ «Козятинський птахокомбінат» ОСОБА_2, підписи у копіях приймальних квитанцій форми ПК-2, № 28452-28460 від 29.08.2008 року виконані заготівельниками ВАТ «Козятинський птахокомбінат» ОСОБА_3

Висновком експерта № 49-П від 19.03.2011 року, (т. 10, а.с. 132-156) згідно якого записи та підписи у документах щодо отримання готівкою державних дотаційних

коштів виконані ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Висновком експерта № 50-П від 21.03.2011 року, (т. 10, а.с. 157-200) згідно якого записи та підписи у реєстраційних документах на велику рогату худобу від імені ОСОБА_6, ОСОБА_13 та ОСОБА_18 виконані ОСОБА_15.

Квитанцією № И0АЕР37809 від 29.07.2011 року (т. 12, а.с. 66) відповідно до якої дружина обвинуваченого ОСОБА_1, ОСОБА_12 внесла кошти в рахунок погашення шкоди заподіяної злочином у розмірі 19 375 грн.

Квитанцією № 188 від 25.07.2011 року (т. 12, а.с. 155) про сплату обвинуваченим

ОСОБА_5, суми, заподіяної злочином шкоди в розмірі 23 400 грн.

Квитанцією № N0AEF33822 від 25.07.2011 року (т. 12, а.с. 132-134) про сплату обвинуваченим ОСОБА_6., суми, заподіяної злочином шкоди в розмірі 22 000 грн.

Квитанцією № N0AEF53703 від 22.07.2011 року (т. 12, а.с. 132-134) про сплату

обвинуваченим ОСОБА_6., суми заподіяної злочином шкоди в розмірі 35 629,40 грн.

Окрім цього ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, обвинувачуються у вчинені злочинів в складі організованої злочинної групи.

Відповідно до положень Кримінального кодексу України, організована група це внутрішньо стійке об'єднання декількох осіб (трьох і більше суб'єктів злочину), які попередньо зорганізувалися для готування або вчинення злочинів або вчинення тільки одного злочину, який потребує довготривалої підготовки, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В обґрунтування обвинувачення органи досудового слідства посилаються на те, що про організованість злочинної групи вказує той факт, що обвинувачений ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 знаходились між собою не тільки в службових, а й дружніх довірчих стосунках.

Між обвинуваченими існував чіткий розподіл ролей, згідно якому, ОСОБА_1 керував діяльністю всієї групи, визначаючи кількість зданої худоби та особу, на яку вона буде оформлюватися, крім того, він особисто займався виготовленням та направленням до Управління АПР Козятинсько РДА реєстрів на виплату дотацій громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_6

ОСОБА_2 та ОСОБА_3, в свою чергу, заготовляли худобу у кількості визначеної ОСОБА_1 та виготовляли завідомо підроблені приймальні квитанції форми ПК-2, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надавали відомості щодо власних господарств та банківських рахунків, з яких отримували готівкою дотаційні кошти за нібито вирощений ними та зданий на забій молодняк великої рогатої худоби, за що учасники організованої злочинної групи отримали в якостіоплати бюджетні кошти у cyмi 100404, 9 грн., і які розподілили між собою.3 метою полегшення процесу незаконного заволодіння державними дотаційними коштами, до складу організованої злочинної групи також увійшов ОСОБА_4, який мав службовий вплив на агента з ідентифікації ОСОБА_13, що займався виготовленням та оформленням ідентифікаційної документації на велику рогату худобу. Між членами організованої злочинної групи існували загальні правила поведінки, умовні речові обороти як при спілкуванні між собою, так i по телефонному зв'язку, обумовлені місця зустрічей, відпрацьовані моделі поведінки на випадок виявлення їх злочинних дій, що вбачається з протоколів за результатами здійснення оперативно-розшукових заходів від 17 червня 2011року,. в якому зафіксовані розмови за допомогою мобільного зв'язку між громадянами ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6., які будучи обізнані про участь кожного з них у злочинні групі, організованою ОСОБА_1, обговорювали питання щодо заготівлі великої рогатої худоби, виготовлення завідомо підроблених документів на неї, порядок оформлення документації на ім'я ОСОБА_6,отримання довідок сільської ради на здану від імені ОСОБА_6, худобу, отримання та розподіл прибутку від вказаної злочинної діяльності. За висновками слідства дані факти підтверджуються аудіо записами розмов між ОСОБА_1 та ОСОБА_6., від 29 жовтня, 06 листопада 2008 року, між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 від 08, 18 серпня, 01, 06, 08, 12, 29 вересня, 29, 30 жовтня, 06 листопада, 30 грудня 2008 року, 23 січня 2009 року, між ОСОБА_1 та ОСОБА_4 від 15 серпня 2008 року, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 від 08, 29, 30 серпня, 01 вересня, 13, 28 жовтня, 13 листопада 2008 року, між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від 26 вересня, 01, 02, 03, 07, 31 жовтня, 03, 04, 05, 06 листопада, 01 грудня 2008 року, а також 25 та 26 березня 2010 року. (т. 8, а.с. 143-234),

Із зазначених роздруківок телефонних розмов вбачається, що ні ОСОБА_6, ні ОСОБА_5, не були знайомі з ОСОБА_3, ОСОБА_2, оскільки за час прослуховування їх телефонних розмов один одному жодного разу не телефонували, що також підтверджується показами самих підсудних в судовому засіданні. ОСОБА_4, не було відомо з якою ціллю він виготовляв і давав вказівки виготовляти фіктивні ідентифікаційні документи на худобу, що підтверджується зафіксованими телефонними розмовами і показами підсудного ОСОБА_1, ОСОБА_4, досліджених в судовому засіданні. ОСОБА_5, не знав про епізоди вчинення злочинів ОСОБА_6., і навпаки, а ОСОБА_3 не знав про епізоди вчинення злочинів ОСОБА_2, і навпаки. Викрадені державні кошти ділились між ОСОБА_1, і ОСОБА_5, між ОСОБА_1, та ОСОБА_6., що підтверджується приходними касовими квитанціями № NOAEF37809, від 29.07.20011 року, № NOAEF53703, від 22.07.20011 року № NOAEF33822, від 25.07.20011 року, № 188 від 25.07.2011 року що саме ці особи вносили кошти для погашення завданих збитків. (т.12 а.с. 66, 131, 132,155) . Разом з тим ОСОБА_3 на телефоні розмови з яким ОСОБА_1, як на доказ посилається слідство, проходить по справі як свідок і до кримінальної відповідальності не притягається. Дані факти свідчать, про відсутність в діях осіб які притягаються до кримінальної відповідальності такої обов'язкової ознаки організованої групи як стійкість, об'єднання осіб, наявності постійних міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи, загальних правил поведінки, узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведений до відома всіх учасників організованої групи, а тому таку кваліфікуючу ознаку як вчинення злочинів в складі організованої групи і посилання на ст. 28 ч 3 КК України, із обвинувачення ОСОБА_1, ОСОБА_2. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, слід виключити.

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, обвинувачуються також в тому, що ОСОБА_2, на підставі виготовлених за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_13, та ОСОБА_15, і переданих ОСОБА_4, ОСОБА_1, завідомо неправдивих ідентифікаційних документів на велику рогату худобу, а саме - реєстраційних карток великої рогатої худоби у кількості 35 (двадцяти п'яти) екземплярів, відповідно до яких на ім'я ОСОБА_6 зареєстровано 35 голів великої рогатої худоби під ідентифікаційними номерами , UA 0500804602, UA 0500804603, від 05.08.2008 року, UA 0500804826, UA 0500804827, UA 0500804828, UA 0500804829, UA 0500804830, UA 0500804831, UA 0500804832, UA 0500804833, UA 0500804836, UA 0500804837, UA 0500804838, UA 0500804839, UA 0500804840, UA 0500804841, UA 0500804842, UA 0500804843, UA 0500804844, UA 0500804845, UA 0500804846, UA 0500804847, UA 0500804848, UA 0500804849, UA 0500804850, UA 0500804891, UA 0500804892, UA 0500804893, UA 0500804894, UA 0500804895, UA 0500804896, UA 0500804897, UA 0500804898, UA 0500804899 та UA 0500804900 від 12.08.2008 року, а також паспортів великої рогатої худоби та ветеринарних карток до них серії, GG502236, GG502237, GG502238, GG502239, GG502240, GG502241, GG502242, GG502243, GG502244, GG502245, GG502246, GG502247, GG502248, GG502249, GG502250, GG502251, GG502252, GG502253, GG502254, GG502255, GG502256, GG502257, GG502258, GG502259, GG502260, GG502261, GG502262, GG502263, GG502264, GG502265, GG502266, GG502267, GG502268, протягом жовтня-грудня 2008 року заготовив та повторно здав на ВАТ «Козятинський птахокомбінат» 35 голів великої рогатої худоби, документально оформивши їх на ім'я ОСОБА_6, та виписав завідомо неправдиві приймальні квитанції форми ПК-2 №№ 35889, 35890, 35891, 35892 від 08.10.2008 року, 35893 від 14.10.2008 року, 48301 від 29.10.2008 року, 48001 від 03.11.2008 року, 48009 від 12.11.2008 року, 48016 від 26.11.2008 року, 48020 від 01.12.2008 року, 48024, 48025, 48026 від 12.12.2008 року, 48032, 48033, 48034 від 25.12.2008 року у двох примірниках та, вчинивши у них підписи від свого імені та iмені ОСОБА_6, надав ОСОБА_1 їx перші примірники для складання ним підробленого реєстру на виплату доплати, а копії даних квитанцій подав до бухгалтерії ВАТ «Козятинський птахокомбінат» в якості авансового звіту за виконану роботу.

3 метою виконання спільного плану, спрямованого на заволодіння державними дотаційними коштами, ОСОБА_1, отримавши від ОСОБА_4, 35 паспортів великої рогатої худоби, а від ОСОБА_2 - 16 перших примірників приймальних квитанцій форми ПК-2, передав вказані документи ОСОБА_6, який пред'явивши їх секретарю Комсомольської сільської ради ОСОБА_14, одержав від неї завідомо підроблені довідки виконкому Комсомольської сільської ради №№ 2218 від 25.09.2008 року, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504 від 31.10.2008 року, що посвідчували факт вирощування великої рогатої худоби в господарстві ОСОБА_6

Зібравши зазначені документи ОСОБА_1, з причин проведення в Управлінні агропромислового розвитку Козятинської РДА контролюючими та правоохоронними органами перевірок дотримання законодавства при нарахуванні дотацій за вирощений i зданий на забій молодняк великої рогатої худоби, побоюючись відповідальності та маючи на меті приховати сліди вчиненого, організованою ним групою, раніше заволодіння державними дотаційними коштами, не включив у реєстр за грудень 2008 року на виплату доплати у вигляді дотацій за вирощений та зданий на забій молодняк великої рогатої худоби ОСОБА_6 як особу, що має право на отримання дотації у розмірі 52107,2 грн., а отримавши від ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 документи приховав у своєму домоволодінні, тим самим не довівши до кінця злочинний умисел організованої ним групи.

Дії підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6,по даному епізоду попереднім слідством кваліфіковані як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо воно вчинено організованою групою, кваліфікуючими ознакою якого є вчинення злочину організованою групою, за ч 3 ст. 15, ч 5 ст. 191 ч 5 КК України. Що стосується організованої групи, то суд виключив дану кваліфікуючу ознаку із обвинувачення підсудних.

Підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_5, участі в даних подіях не приймали. Підсудний ОСОБА_4, тільки видав неправдиві ідентифікаційні документи і йому не було нічого відомо про здачу ОСОБА_2, ВРХ на Козятинський птахокомбінат», а тому підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, необхідно виправдати за даним обвинуваченням із-за відсутності в їх діях складу злочину.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи перші примірники квитанцій ПК-2, та довідки сільської ради були вилучені в домоволодінні ОСОБА_1, в результаті проведення в його будинку обшуку працівниками УСБУ у Вінницькій області 23.01.2009 року в процесі розслідування кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_22 (т. 8, а.с. 235-265). В ході проведення досудового слідства, зазначені матеріали із кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_19, були виділені в окреме провадження. Проте в матеріалах даної кримінальної справи відсутнє подання правоохоронних органів до суду і постанова суду , або їх належним чином завірені копії, про проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_1 За таких обставин суд приходить до висновку, що перші примірники приймальних квитанцій форми ПК-2 №№ 35889, 35890, 35891, 35892 від 08.10.2008 року, 35893 від 14.10.2008 року, 48301 від 29.10.2008 року, 48001 від 03.11.2008 року, 48009 від 12.11.2008 року, 48016 від 26.11.2008 року, 48020 від 01.12.2008 року, 48024, 48025, 48026 від 12.12.2008 року, 48032, 48033, 48034 від 25.12.2008 року, довідки виконкому Комсомольської сільської ради №№ 2218 від 25.09.2008 року, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504 від 31.10.2008 року не являються належними і допустимими доказами по справі, так як добуті і долучені до справи з порушенням норм КПК України. Інші докази досліджені судом: роздруківка вхідних та вихідних дзвінків абонента з номером НОМЕР_8, який належить ОСОБА_1, з прив'язкою до базових станцій в період з 01.01.2008 року по 01.01.2009 року, (т. 11, а.с. 63-100), протоколи за результатами здійснення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують права та свободи громадян від 08

червня 2011 року, в яких зафіксовані розмови по мобільному телефону ОСОБА_1, з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_4, (т. 8, а.с. 128-234), покази підсудного ОСОБА_1, в судовому засіданні про те, що він самостійно прийняв рішення не вчиняти злочин, покази підсудного ОСОБА_2., про те, що він не намагався вчинити злочин, відсутність в матеріалах кримінальної справи доказів про проведення в Управлінні агропромислового розвитку Козятинської РДА контролюючими та правоохоронними органами перевірок дотримання законодавства при нарахуванні дотацій за вирощений i зданий на забій молодняк великої рогатої худоби в кінці 2008 року, не дають підстави суду зробити висновок про доведеність вини підсудних по даному епізоду обвинувачення. Разом з тим ОСОБА_1, мав реальну можливість включити ОСОБА_6, в реєстр як особу яка має право на виплату дотацій по приймальним квитанціям за жовтень-листопад 2008 року.

За таких обставин підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_6, по даному епізоду необхідно виправдати за недоведеністю вини.

ОСОБА_2, обвинувачується також в тому, що ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6, за попередньою змовою групою осіб протягом серпня-жовтня 2008 року, незаконно отримали дотаційні кошти в сумі 41861,5 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 27 голів.

Судом встановлено, що ОСОБА_2, ніяких дій по даному епізоду не вчиняв, про вчинення злочину іншими особами йому відомо не було, а тому по даному епізоду обвинувачення підсудного необхідно виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_2, обвинувачується також в тому, що протягом серпня-вересня 2008 року, будучи заготівельником ВАТ «Козятинський птахокомбінат», уповноваженим видавати офіційні документи - приймальні квитанції форми ПК-2, використовуючи завідомо підроблені паспорти великої рогатої худоби з ветеринарними картками до них, організував виготовлення завідомо підроблених приймальних квитанцій форми ПК-2, які стали підставою для нарахування та незаконного отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6. державних дотаційних коштів у великих розмірах. Дії підсудного по даному епізоду кваліфіковані за ст. 28 ч 3, ст. 366 ч 2 КК України.

Що стосується організованої групи, то суд виключив дану кваліфікуючу ознаку із обвинувачення підсудних.

Суб'єктом злочину передбаченого ст. 366 КК України, може бути тільки службова особа. В ході досудового слідства і під час розгляду справи в суді судом не встановлено жодного підробленого ОСОБА_2, протягом серпня-вересня 2008 року документа. Підроблені квитанції форми ПК-2, ОСОБА_2, заповнював в липні, жовтні, листопаді, грудні 2008 року. В цей ж час підсудний використовував завідомо підроблені паспорти і ветеринарні свідоцтва на ВРХ. Проте дані дії відповідно до пред'явленого обвинувачення підсудному в провину не ставляться. Також досудовим слідством не надано доказів, що ОСОБА_2, був посадовою особою. Працюючи заготівельником ПАТ «Козятинський птахокомбінат», ОСОБА_2, був матеріально відповідальною особою, а тому в його діях відсутній склад злочину передбаченого ст. 28 ч 3, ст. 366 ч 2 КК України і по дану епізоду обвинувачення його необхідно виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_3, обвинувачується також в тому, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб протягом липня - вересня 2008 року незаконно отримали дотаційні кошти в сумі 22 914 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 25 голів; в тому, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, протягом вересня-грудня 2008 року незаконно отримали дотаційні кошти в сумі 35629,4 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 27 голів.

Судом встановлено, що підсудний ОСОБА_3, ніяких дій по даним епізодам не вчиняв, про вчинення злочину іншими особами йому відомо не було, а тому по даним епізодам обвинувачення підсудного необхідно виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_3, обвинувачується також в тому, що протягом серпня-вересня 2008, року, будучи заготівельником ВАТ «Козятинський птахокомбінат», уповноваженим видавати офіційні документи - приймальні квитанції форми ПК-2, використовуючи завідомо підроблені паспорти великої рогатої худоби з ветеринарними картками до них, організував виготовлення завідомо підроблених приймальних квитанцій форми ПК-2, які стали підставою для нарахування та незаконного отримання ОСОБА_6. державних дотаційних коштів у великих розмірах. Дії підсудного по даному епізоду кваліфіковані заст. 28 ч 3, ст. 366 ч 2 КК України.

Що стосується організованої групи, то суд виключив дану кваліфікуючу ознаку із обвинувачення підсудних.

Суб'єктом злочину передбаченого ст. 366 КК України, може бути тільки службова особа. Досудовим слідством не надано доказів, що ОСОБА_3, був посадовою особою. Працюючи заготівельником ПАТ «Козятинський птахокомбінат», він був тільки матеріально відповідальною особою, службовою особою він не являвся, а тому в його діях відсутній склад злочину передбачений ст. 366 ч 2 КК України. Дії ОСОБА_3, по внесенню в справжні квитанції ПК-2, неправдивих відомостей про здачу ОСОБА_6., на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» 27 голів ВРХ, використання в вересні 2008 року завідомо підроблених паспортів і ветеринарних свідоцтв на ВРХ необхідно перекваліфікувати з ч 2 ст. 366 КК України, на ч 1 ст. 358 КК України і ч 3 ст. 358 КК України в редакції станом на 2008 рік, як підроблення іншого документа, який видається чи посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою та використання завідомо підробленого документа.

ОСОБА_4, обвинувачується також в тому, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб протягом липня - вересня 2008 року незаконно отримали дотаційні кошти в сумі 22 914 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 25 голів;

що ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6, за попередньою змовою групою осіб протягом серпня-жовтня 2008 року незаконно отримали дотаційні кошти в сумі 41861,5 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 27 голів;

що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, протягом вересня-грудня 2008 року незаконно отримали дотаційні кошти в сумі 35629,4 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 27 голів.

Судом встановлено, що ОСОБА_4, ніяких дій, що до викрадення коштів, по даним епізодам не вчиняв, про вчинення злочину іншими особами йому відомо не було, а тому по даним епізодам обвинувачення підсудного необхідно виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_5, обвинувачується також в тому, що ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6, за попередньою змовою групою осіб протягом серпня-жовтня 2008 року незаконно отримали дотаційні кошти в сумі 41861,5 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 27 голів;

що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, протягом вересня-грудня 2008 року незаконно отримали дотаційні кошти в сумі 35629,4 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 27 голів;

За ст. 28 ч 3 ст. 366 ч 2 КК України ОСОБА_5,обвинувачується також в тому, що протягом липня-вересня 2008 року, усвідомлюючи факти внесення завідомо неправдивих відомостей агентом забезпечення Вінницької філії ДП «Агентство з ідентифікації i реєстрації тварин» ОСОБА_4 до реєстраційних документів на велику рогату худобу, а начальником інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Козятинському району ОСОБА_1 - до реєстрів на виплату дотацій, за нібито вирощений та зданий на забій молодняк великої рогатої худоби, а також заздалегідь пообіцявши приховати сліди злочинів шляхом надання неправдивих відомостей контролюючим та правоохоронним органам, незаконно заволодів державними дотаційними коштами у великих розмірах за нібито вирощений та зданий на забій молодняк великої рогатої худоби. Що стосується організованої групи, то суд виключив дану кваліфікуючу ознаку із обвинувачення підсудних.

В ході досудового слідства і під час дослідження доказів в суді не встановлено причетність ОСОБА_5, до внесення завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_4 до реєстраційних документів на ВРХ, до внесення завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_1 - до реєстрів на виплату дотацій, за нібито вирощений та зданий на забій молодняк великої рогатої худоби, для заволодіння державними дотаційними коштам;. до заволодіння ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_6.,протягом серпня-жовтня 2008 року дотаційних коштів в сумі 41861,5 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 27 голів; до заволодіння ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6., протягом вересня-грудня 2008 року дотаційних коштів в сумі 35629,4 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 27 голів; а тому підсудного ОСОБА_5, необхідно виправдати по даним епізодам обвинувачення, за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_6, обвинувачується також в тому, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб протягом липня - вересня 2008 року незаконно заволоділи дотаційними коштами в сумі 22 914 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 25 голів;

За ст. 28 ч 3 ст. 366 ч 2 КК України ОСОБА_6, обвинувачується також в тому, що протягом серпня-жовтня 2008 року, усвідомлюючи факти внесення завідомо неправдивих відомостей агентом забезпечення Вінницької філії ДП «Агентство з ідентифікації i реєстрації тварин» ОСОБА_4 до реєстраційних документів на велику рогату худобу, а начальником інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції по Козятинському району ОСОБА_1 - до реєстрів на виплату дотацій, за нібито вирощений та зданий на забій молодняк великої рогатої худоби, а також заздалегідь пообіцявши приховати сліди злочинів шляхом надання неправдивих відомостей контролюючим та правоохоронним органам, незаконно заволодів державними дотаційними коштами у великих розмірах за нібито вирощений та зданий на забій молодняк великої рогатої худоби. Що стосується організованої групи, то суд виключив дану кваліфікуючу ознаку із обвинувачення підсудних.

В ході досудового слідства і під час дослідження доказів в суді не встановлено причетність ОСОБА_6, до внесення завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_4 до реєстраційних документів на ВРХ, до внесення завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_1 - до реєстрів на виплату дотацій, за нібито вирощений та зданий на забій молодняк великої рогатої худоби; до заволодіння ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5, протягом липня - вересня 2008 року дотаційними коштами в сумі 22 914 грн., за зданий на ПАТ «Козятинський птахокомбінат» молодняк ВРХ в кількості 25 голів, а тому підсудного ОСОБА_6, необхідно виправдати по даним епізодам обвинувачення, за відсутністю в його діях складу злочину.

Оцінюючи зібрані докази суд приходить до висновку про доведеність вини підсудних:

ОСОБА_1, в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; службовому підробленні, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів що спричинило тяжкі наслідки, і кваліфікує дії підсудного за ч 4 ст. 191, ч 2 ст. 366 КК України в редакції станом на 2008 рік;

ОСОБА_2, в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, і кваліфікує його дії за ч 3 ст. 191 КК України;

ОСОБА_3, в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому, за попередньою змовою групою осіб; підробленні іншого документа, який видається чи посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, та використання завідомо підробленого документа і кваліфікує його дії за ч 3 ст. 191, ч 1, 3 ст. 358 КК України, в редакції станом на 2008 рік;

ОСОБА_4, в службовому підробленні, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів що спричинило тяжкі наслідки і кваліфікує його дії за ч 2 ст. 366 КК України в редакції станом на 2008 рік;

ОСОБА_5, в заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому за попередньою змовою групою осіб; в використанні завідомо підробленого документа і кваліфікує його дії за ч 3 ст. 191, ч 3 ст. 358 КК України в редакції станом на 2008 рік;

ОСОБА_6, в заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в використанні завідомо підробленого документа і кваліфікує його дії за ч 4 ст. 191, ч 3 ст. 358 КК України, в редакції станом на 2008 рік

До обставин пом'якшуючих покарання підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, суд відносить щире каяття у вчинених злочинах, сприяння розкриттю злочинів, відшкодування завданої шкоди.

Обставин обтяжуючих покарання підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, судом не встановлено.

Злочини передбачені ч 1,3 ст. 358 КК України, відносяться до категорії невеликої тяжкості і були вчинені підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6., в 2008 році. З часу вчинення даних злочинів і до винесення судом вироку минуло 4 роки. За цей час строк давності не переривався, оскільки ОСОБА_3. та ОСОБА_5, інших злочинів не вчиняли. Вчинений ОСОБА_6., злочин передбачений ст. 1971ч1 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, а тому відповідно до п.2 ч 1 ст. 49 КК України минули строки давності, і даних підсудних необхідно звільнити від кримінальної відповідальності за ст. 358 КК України.

ОСОБА_4, в липні, серпні 2008 року вчинив злочин передбачений ст. 366 ч 2 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до середньої тяжкості. На час вчинення злочину і на даний час має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7. 12.12.2008 року набрав чинності ЗУ «Про амністію», відповідно до положень п. «в» ч 1 ст. 1, ст..6, ст. 14 якого особи які вчинили злочини середньої тяжкості звільняються як від основного так і від додаткового покарань.

Обираючи покарання підсудним відповідно до вимог ст. 65 КК України, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки, тяжкість скоєних злочинів, особи підсудних, їх бездоганну поведінку під час слідства і розгляду справи в суді, позитивні характеристики, багаторічну сумлінну працю ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_1, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, займається суспільно корисною працею.

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, раніше до кримінальної відповідальності не притягались. Вирок Козятинського міськрайонного суду від 13.06.2012 року відносно ОСОБА_6, за ст. 1971 ч 1 КК України, яким засуджено ОСОБА_6, до штрафу в сумі 3400 грн., підлягає окремому виконанню. ОСОБА_2, являється інвалідом 2 групи. ОСОБА_2, і ОСОБА_4, мають на утриманні неповнолітніх дітей. У ОСОБА_5, судимість погашена відповідно до ст. 88, 89 КК України, що істотно знижує фактичну ступінь тяжкості вчинених злочинів і ступінь небезпечності підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2. ОСОБА_3. ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, для суспільства, а тому суд приходить до висновку про можливість виправлення і перевиховання підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, без ізоляції від суспільства і дає підстави суду прийти до висновку про можливість звільнення підсудних від відбування покарання з випробуванням, відповідно до ст. 75 КК України.

Клопотання захисників ОСОБА_10, ОСОБА_11, про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування з мотивів неправильності ведення досудового слідства задоволенню не підлягають, оскільки вони заявлені після закінчення судового слідства, в судових дебатах, і являються безпідставними.

Судові витрати необхідно стягнути з підсудних.

Цивільний позов по справі не заявлено.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним за ст. 191 ч 4, 366 ч 2 КК України ( в редакції статті станом на 2008 рік), і призначити покарання ;

За ст. 191 ч 4 КК України п'ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади і органах місцевого самоврядування строком на три роки.

За ст. 366 ч 2 КК України два роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади в державних органах і органах місцевого самоврядування строком на два роки.

За ст. 15 ч 2 ст. 191 ч 5 КК України виправдати за недоведеністю вини.

На підставі ст. 70 ч 1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_1, покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в державних органах і органах місцевого самоврядування строком на три роки.

На підставі ст. 75, КК України звільнити засудженого від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину і відповідно до ст. 76 п. 2,3 КК України буде не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання,.

Зарахувати ОСОБА_1, в строк відбування основного покарання строк перебування під вартою з 30.06.2011 року по 16 серпня 2012 року включно.

Міру запобіжного заходу підсудному до вступу вироку в законну силу залишити у вигляді застави.

Після набрання вироком законної сили, заставу в сумі 76500 гривень., внесену дружиною підсудного ОСОБА_12, на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області по квитанції 100870.575.1. від 17.08.2012 року повернути.

Постанову старшого слідчого СВ УСБУ у Вінницькій області про накладення арешту на майно ОСОБА_1, від 13.07.2011 року, а саме телевізор, автоматичний пристрій управління газогорючими приладами, скасувати.

ОСОБА_2 визнати винним за ст. 191 ч 3 КК України і призначити покарання у вигляді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права працювати заготівельником строком на два роки..

За ст. 15 ч 2 ст. 191 ч 5 КК України виправдати за недоведеністю вини.

За ст.ст. 28 ч 3, 366 ч 2 КК України виправдати за відсутністю складу злочину.

На підставі ст. 75, КК України звільнити засудженого від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового злочину і відповідно до ст. 76 п. 2,3 КК України буде не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання

Міру запобіжного заходу підсудному залишити підписку про не виїзд до вступу вироку в законну силу.

Постанову старшого слідчого СВ УСБУ у Вінницькій області про накладення арешту на майно ОСОБА_2, від 12.08.2011 року, а саме телевізор, пилосос, вентилятор, телефон- скасувати.

ОСОБА_3 визнати винним за ст. 191 ч 3 КК України, за ст. 358 ч 1, 3 КК України ( в редакції статті станом на 2008 рік).

За ст. 358 ч 1, 3 КК України звільнити ОСОБА_3, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності відповідно до п.2 ч 1ст 49 КК України.

За ст. 15 ч 2 ст. 191 ч 5 КК України виправдати за відсутністю складу злочину.

За ст. 191 ч 3 КК України призначити покарання: три роки позбавлення волі з позбавленням права працювати заготівельником строком на 1 рік 6 місяців.

На підставі ст. 75, КК України звільнити засудженого від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом одного року шести місяців іспитового строку не вчинить нового злочину і відповідно до ст. 76 п. 2,3 КК України буде не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу підсудному залишити підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.

Постанову старшого слідчого СВ УСБУ у Вінницькій області про накладення арешту на майно ОСОБА_3, від 08.08.2011 року, а саме газову плиту, пральну машину, скасувати.

ОСОБА_4 визнати винним за ст. 366 ч 2 КК України (в редакції станом на 2008 рік).

За ст. 191 ч 5 КК України, виправдати за відсутністю складу злочину.

За ст. 15, ч 2 ст. 191 ч 5 КК України виправдати за відсутністю складу злочину.

За ст. 366 ч 2КК України призначити покарання два роки позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в органах державної влади і органах місцевого самоврядування строком на два роки.

На підставі ст. 75, КК України звільнити засудженого від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом одного року шести місяців іспитового строку не вчинить нового злочину і відповідно до ст. 76 п. 2,3 КК України буде не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ст. п. «в» ч 1 ст. 1, ст..6, ст. 14 ЗУ «Про амністію» від 12.12.2008 року звільнити ОСОБА_4, від відбування призначеного основного та додаткового покарань.

Міру запобіжного заходу підсудному підписку про невиїзд скасувати.

Постанову старшого слідчого СВ УСБУ у Вінницькій області про накладення арешту на майно ОСОБА_4, від 13.07.2011 року, а саме телевізор, музичний центр, диван - скасувати.

ОСОБА_5 визнати винним за ст. 191 ч 3 КК України, ст. 358 ч 3 КК України ( в редакції статті станом на 2008 рік).

За ст. 358 ч 3 КК України звільнити ОСОБА_5, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності відповідно до п.2 ч 1ст 49 КК України.

За ст.ст. 28 ч 3, 366 ч 2 КК України виправдати за відсутністю складу злочину.

За ст. 15 ч 2 ст. 191 ч 5 КК України виправдати за відсутністю складу злочину.

За ст. 191 ч 3 КК України призначити покарання: три роки позбавлення волі з позбавленням права займати посаду голови фермерського господарства строком на 1 рік 6 місяців.

На підставі ст. 75, КК України звільнити засудженого від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом одного року шести місяців іспитового строку не вчинить нового злочину і відповідно до ст. 76 п. 2,3 КК України буде не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання

Міру запобіжного заходу підсудному залишити підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.

Постанову старшого слідчого СВ УСБУ у Вінницькій області про накладення арешту на майно ОСОБА_5, від 13.07.2011 року, а саме холодильник, телевізор, самохідне шасі Т-16 МТ-У1 НОМЕР_9 , скасувати.

ОСОБА_6 визнати винним за ст. 191 ч 4 КК України, ст. 358 ч 3 КК України ( в редакції статті станом на 2008 рік).

За ст. 358 ч 3КК України звільнити ОСОБА_6, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності відповідно до п.2 ч 1ст 49 КК України.

За ст.ст. 28 ч 3, 366 ч 2 КК України, виправдати за відсутністю складу злочину.

За ст. 15 ч 2 ст. 191 ч 5 КК України, виправдати за недоведеністю вини.

За ст. 191 ч 4 КК України призначити покарання: п'ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посаду голови фермерського господарства строком на 3 роки.

На підставі ст. 75, КК України звільнити засудженого від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину і відповідно до ст. 76 п. 2,3 КК України буде не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу підсудному залишити підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.

Постанову старшого слідчого СВ УСБУ у Вінницькій області про накладення арешту на майно ОСОБА_6., від 13.07.2011 року, а саме трактор Т-40м заводський НОМЕР_7, скасувати.

Судові витрати за проведення судово-почеркознавчих експертиз: № 147-П від 11.10.2010 року в сумі 1032 грн., № 48-П від 18.032011 року в сумі 1125,6 грн., №49-П від 19.03.2011 року в сумі 1125,6 грн., № 50-П від 21.03.2011 року в сумі 1125,6 грн., №51-П від 11.04.2011 року в сумі 1125,6 грн., № 125-П від 26.04.2011 року в сумі 1125,6 грн., стягнути в рівних долях з підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2. ОСОБА_5. ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, на користь НДЕКЦ УМВС України у Вінницькій області.

Речові докази примірники квитанцій ПК-2, паспорти, реєстраційні картки, ветеринарні свідоцтва, довідки сільської ради, роздруківки телефонних розмов, протоколи за результатами здійснення ОРЗ, платіжні доручення, реєстри, платіжні доручення, заяви на видачу готівки - залишити в справі.

Журнал Комсомольської сільської ради реєстрації довідок - повернути власнику.

.

Вирок може бути оскаржений протягом 15 діб з часу проголошення, до апеляційного суду Вінницької області через Козятинський міськрайонний суд, а засудженим ОСОБА_21, в тому ж порядку з часу отримання копії вироку.

Суддя підпис

З оригіналом вірно.

Суддя Секретар

Дата документу 04.02.2013