Постанова № 29574397, 20.02.2013, Київський районний суд м. Одеси

_____________________

Справа № 520/2065/13-к

Провадження № 1-кс/520/190/13

УХВАЛА

20.02.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А., при секретарі судового засідання Захарченка П.В., за участю прокурора Іванова С.І., директора ПП «Альстар» - ОСОБА_1, адвоката – ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням, в якому просить зобов’язати надати тимчасовий доступ до документів та предметів, які були вилучені під час обшуку 14.02.2013 та 15.02.2013 року за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Тонконоженка М.М. від 13.02.2013 року в приміщеннях ПП «Альстар» за адресою: м. Одеса, вул. Южна дорога, 2 з можливістю вилучення.

З клопотання слідчого вбачається, що 29.06.2011 року за результатами проведеного тендеру між ДП «Український дитячий центр «ОСОБА_3 гвардія» код ЄДРПОУ 33636307 в особі директора ОСОБА_4 і ПП «Альстар» код ЄДРПОУ 32089006 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 99-Т/47 про закупівлю товарів за державні кошти, а саме мазуту на суму 988 950 грн. 30.12.2011р. укладена додаткова угода № 115-Т до зазначеного договору.

01.07.2011р. у зв'язку з тим, що ПП «Альстар» не є виробником нафтопродуктів, між ПП «Альстар» код ЄДРПОУ 32089006 і ТОВ «Эмилия.Нет» код ЄДРПОУ 35818757 укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів № ДГ-010711. У виконанні договору № 99-Т/47 від 29.06.2011р. на адресу ДП «Український дитячий центр «ОСОБА_3 гвардія» у період з 29.06.2011р. за 03.02.2012р. поставлено мазуту в кількості 211,1 тонна на суму 1 175 820 грн. Оплата за поставлений товар зроблена з розрахункових рахунків ДП «Український дитячий центр " ОСОБА_3 гвардія» № 2600430135751 у Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» МФО 388078 і № 26001010116468 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО 328618 в адреса ПП «Альстар» в період с 29.06.2011р. за 03.02.2012р. 1 215 720 грн.

Згідно висновку № 96 від 27.07.2012р. експертно-економічного дослідження ТОВ «Эмилия.Нет» не володіє виробничими потужностями, необхідними для перевезення, зберігання і відвантаження нафтопродуктів, у штатному розписі відсутня технічний персонал, наявність якого передбачено технологічним процесом придбання зберігання і відвантаження нафтопродуктів, залишки товарно-матеріальних цінностей за даними податкової звітності не значаться і як наслідок підприємство не могло поставляти товари. Фінансово-господарські операції з поставки мазуту марки М-100 між ПП «Альстар» і ТОВ «Эмилия.Нет» носить бестоварный характер і з розрахункового рахунку ПП «Альстар» необґрунтовано перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Эмилия.Нет» грошові кошти. В результаті зазначених угод, ДП «Український дитячий центр «ОСОБА_3 гвардія» за договором № 99-Т/47 про закупівлю товарів за державні кошти та додаткової угоди № 115-Т до зазначеного договору, по безтоварних операцій, проведених між ПП «Альстар» і ТОВ «Эмилия.Нет» перераховані в адреса ПП «Альстар» грошові кошти у розмірі 1 215 720 грн., в результаті чого ДП «Український дитячий центр «ОСОБА_3 гвардія» завдано збитків на суму 1 215 720 грн., що є особливо великим розміром.

За фактом фіктивного підприємництва (ст. 205 ч. 1 КК України) та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ст. 191 ч. 5 КК України), слідчим відділом Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року та 13.12.2012 року були внесенні відповідні відомості про вчинені кримінальні правопорушення, кримінальне провадження № 12012170480000249.

Старший слідчий СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотання, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси та просить суд зобов’язати надати тимчасовий доступ до документів та предметів зазначених в клопотанні, які були вилучені під час обшуку 14.02.2013 та 15.02.2013 року за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Тонконоженка М.М. від 13.02.2013 року в приміщеннях ПП «Альстар» за адресою: м. Одеса, вул. Южна дорога, 2 з можливістю вилучення.

Слідчий мотивував своє клопотання тим, що вищевказані документи та предмети мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та предметів, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, призначення судово-бухгалтерської, технічної, почеркознавчої експертиз.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та вважав, що зазначені в клопотанні документи та предмети мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_2 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси вже було накладено арешт на майно ПП «Альстар», а інші речі та документи не відносяться до фінансово-господарської діяльності ПП «Альстар».

Директор ПП «Альстар» - ОСОБА_1 підтримав пояснення свого адвоката та просив суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що слід відмовити у наданні тимчасового доступу до речей і документів з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.7 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження, зазначені у клопотанні слідчого речі та документи фактично були вилучені у ПП «Альстар» на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, про що свідчать протоколи обшуку від 14.02.2013 та 15.02.2013 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.02.2013 року було частково задоволено клопотання слідчого про арешт майна, яке було вилучено в ході обшуку 14.02.2013 та 15.02.2013 року, накладено арешт на майно, яке стосується фінансово-господарської діяльності ПП «Альстар», в частині накладення арешту на інше майно – відмовлено.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що на документи та речі, які стосуються фінансово-господарської діяльності вже накладено арешт та вони фактично перебувають у слідчому відділі Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, а підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які не стосуються фінансово-господарської діяльності не вбачається, оскільки в даному кримінальному провадженні вони не мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що у наданні тимчасового дозволу до речей і документів з можливістю їх вилучення слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159,162-166, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

У наданні тимчасового доступу до речей і документів, які були вилученні під час обшуку 14.02.2013 року та 15.02.2013 року в приміщенні ПП «Альстар» за адресою: м. Одеса, вул. Южна дорога, 2 та вилученні цих речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Чванкін С. А.