Ухвала суду № 29546775, 20.02.2013, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

справа № 753/2853/13

провадження № 1-кс/753/191/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Набудович І.О., при секретарі Козін В.Є., за участю прокурора Іващенка А.О., слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ОСОБА_2, розглянувши клопотання про проведення обшуку

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лютнева,10 (Бортничі) з метою відшукування та вилучення документів (на паперових та електронних носіях ), які відображають фінансово-господарські операції проведені за участю ТОВ «Промсервіспостач» (код ЄДРПОУ: 38354257), ТОВ «ОСОБА_3 союз» (код ЄДРПОУ: 38321415), ТОВ «Мастерхім» (код ЄДРПОУ: 37447790), ТОВ «Ірлен голд ЛТД» (код ЄДРПОУ: 37515891), ТОВ «Торговий дім КЛФЗ» (код ЄДРПОУ: 36861869); систем доступу до системи «Клієнт банк»; систем доступу до податкової звітності; печаток та штампів ТОВ «Промсервіспостач», ТОВ «ОСОБА_3 союз», ТОВ «Мастерхім», ТОВ «Ірлен голд ЛТД», ТОВ «Торговий дім КЛФЗ»; грошових коштів, здобутих в результаті незаконної діяльності; документів податкової звітності; чернових записів, на яких містяться бухгалтерські, математичні, цифрові розрахунки.

Клопотання подане за матеріалами досудового розслідування № 32013110020000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.13 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Вислухавши слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 3 статті 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідними клопотаннями, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що на підставі матеріалів, що надійшли з управління організації боротьби із розкрадання бюджетних коштів та їх легалізацією ГУПМ ДПС України, щодо факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торговий дім «КЛФЗ», порушено кримінальне провадження № 32013110020000043, внесене до ЄРДР 15.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України. З даних матеріалів вбачається, що ТОВ «Торговий дім КЛФЗ» з липня 2011 року по кінець червня 2012 року відображало взаємовідносини з ФСПД ТОВ «Мастерхім» на суму 2,37 млн. грн., в результаті чого не сплатило податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 840043 грн. 86 коп. Крім того, в ході розслідування встановлено, що ТОВ «Мастерхім» зареєстровано та функціонує для прикриття незаконної діяльності.

Як вбачається з показів свідка ОСОБА_4, то всі документи фінансово-господарської діяльності, печатки, система «Клієнт Банк» знаходяться в оперативному використанні ОСОБА_5 та знаходяться в будинку, розміщеному за адресою: м. Київ, вул. Лютнева,10 (Бортничі).

Відповідно до довідки № 4527 (И-2013) від 15.02.13 встановлено, що будинок № 10 по вул. Лютневій в м. Києві на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Мастерхім» відповідно до реєстраційних даних, має фактичну адресу : м. Київ, вул. Лютнева, 10.

Враховуючи зазначені обставини, вважаю, що є всі передбачені ст. 234 КПК України підстави для проведення обшуку в приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лютнева,10 (Бортничі).

Керуючись ст. 234 КПКМ України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Лютнева,10 (Бортничі), який на праві власності належить ОСОБА_6, з метою виявлення та вилучення документів (на паперових та електронних носіях ), які відображають фінансово-господарські операції, проведені за участю ТОВ «Промсервіспостач» (код ЄДРПОУ: 38354257), ТОВ «ОСОБА_3 союз» (код ЄДРПОУ: 38321415), ТОВ «Мастерхім» (код ЄДРПОУ: 37447790), ТОВ «Ірлен голд ЛТД» (код ЄДРПОУ: 37515891), ТОВ «Торговий дім КЛФЗ» (код ЄДРПОУ: 36861869); системи доступу до системи «Клієнт банк»; системи доступу до податкової звітності; печатки та штампи ТОВ «Промсервіспостач», ТОВ «ОСОБА_3 союз», ТОВ «Мастерхім», ТОВ «Ірлен голд ЛТД», ТОВ «Торговий дім КЛФЗ»; грошові кошти, здобуті в результаті незаконної діяльності; документи податкової звітності; чернові записи, на яких містяться бухгалтерські, математичні, цифрові розрахунки.

Встановити строк дії ухвали протягом 10 (десяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: