Постанова № 29366629, 13.12.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 1522/28757/2012

Провадження по справі № 1-кс/1522/125/2012

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2012 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю слідчого Гордієнко М.А., прокурора Одабашян С.С. представника Головного управління статистики в Одеській області – ОСОБА_3, розглянувши клопотання слідчого прокуратури в Одеській області ОСОБА_4, погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернуся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одабашян С.С., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та вилучення фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів) ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих товарів" (код 04689582) за 2006-2012 роки включно, які перебувають у володінні Головного управління статистики в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 20-а.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Ним здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.11.2012 року за № 42012170000000001.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2008 службові особи ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів", реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ПАТ «ВТБ банк»і усвідомлюючи, що кредитні кошти повернуті не будуть, уклали три однотипні договори про надання кредиту з ПАТ «ВТБ банк»на загальну суму 14 358 000 доларів СІЛА та 3 000 000 гривень.

Того ж дня з метою імітації забезпечення зобов'язань по кредиту, службові особи ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів" уклали з ПАТ «ВТБ банк»іпотечний договір, згідно якого передали в іпотеку майно комбінату, розташоване за адресою: Одеська область, Балтський район, с. Білине, вул. Щорса, 29.

У період з липня 2008 по вересень 2010 року, службові особи ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів", перерахували на рахунок ПАТ «ВТБ банк»для погашення кредитної заборгованості 360 000 доларів США. У вересні 2010 року виплати по кредитним договорам припинились.

Разом з цим, 01.08.2008 посадові особи ВАТ "Балтський молочно консервний комбінат дитячих продуктів" з метою привласнення отриманих від ПАТ «ВТБ банк»кредитних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали заздалегідь невигідні з завищеною ціною договори з фізичними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про передачу комбінату прав на використання торгівельних марок «Ласуня», «Детолакт», «Му»на загальну суму 100 000 000 грн.

04.11.2011 Господарським судом Одеської області порушено справу про банкрутство ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів".

В результаті доведення ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів" до банкрутства, його службові особи привласнили грошові кошти, надані ПАТ «ВТБ банк»у кредит на загальну суму 88 821 844, 38 грн..

Попередня кваліфікація суспільно-небезпечного діяня, вчиненого посадові особи ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів", за ч.5 ст.191 КК України.

Слідству необхідно отримати доступ та вилучити фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів) ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих товарів" (код 04689582) за 2006-2012 роки включно.

Підставою вважати, що вказані документи знаходяться у Головному управлінні статистики в Одеській області є положення Законів України "Про державну статистику", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", відповідь управління від 30.11.2012.

Перелічені документи мають значення доказів наявності об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному проваджені, оскільки містять основні економічні показники, з’ясовують стан фінансово-господарської діяльності комбінату на передодні прийняття судом рішення про порушення справи про банкрутство та до теперішнього часу.

Іншим шляхом отримати наведені відомості, які б відповідали принципу достовірності доказів, неможливо, оскільки саме Головне управління статистики в Одеській області протягом 2006-2012 року збирала фінансову звітність комбінату, яка містить конфіденційну інформацію.

Тимчасовий доступ та вилучення інформації, необхідне для підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі.

Представник Головного управління статистики в Одеській області –ОСОБА_3 у володінні якого знаходяться документи, зазначені в клопотанні в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора та представника особи, у володінні, якої знаходяться документи, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.11.2012 року за №42012170000000001.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в вилученні фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів) ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих товарів".

Відомості, які містяться у зазначених документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та вилучення документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів) ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих товарів" (код 04689582) за 2006-2012 роки включно, які перебувають у володінні Головного управління статистики в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 20-а.

Володілець документів –Головне управління статистики в Одеській області, зобов’язане надати старшому слідчому відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

13.12.2012