Постанова № 29365930, 22.01.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1308/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/285/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, при секретарі Багрій А. В., за участю прокурора Мерет М.Д., слідчого Диба О.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеської області Диба О.Д., погоджене с прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОМУ ГУМВС України в Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Мерет М.Д., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу та вилучення наступних документів:

- податкова, юридична справи ТОВ «Купецький Дім Південь»(код ЄДРПОУ 34506858), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які відображають процес створення та здійснення підприємницької діяльності з моменту створення та по теперішній час, що знаходяться в ДПІ в Приморському районі м. Одеси ДПС Одеської області за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 7.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим підрозділом здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.12.2012 року за №12012170020000113.

Досудовим слідством встановлено, що у 2012р. посадовими особами ТОВ «Купецький Дім Південь»(код ЄДРПОУ 34506858) було незаконно привласнено майно вказаного підприємства на суму 1 130 392, 77 грн., що встановлено звітом аудиторської фірми «Профіт»від 25.04.2012р.

Згідно вказаного вище звіту сума недостачі товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ «Купецький Дім Південь»станом на 13.04.2012 склала 1 130 392, 77 грн. Також, аудиторською перевіркою було встановлено, що у період з 01 березня 2012р. по 13 квітня 2012р. відображено вибуття товарно-матеріальних цінностей на суму 902 167,72 грн., прихід у вказаний період не зазначався у бухгалтерському обліку підприємства. Руху, тобто приходу, або вибуття, необоротних активів не було. Відсутність в бухгалтерському обліку даних про прихід товарно-матеріальних цінностей у вказаний період, може свідчити про неповне відображення господарських операцій по набуттю та вибуттю товарно-матеріальних цінностей та необоротних активів у бухгалтерському обліку підприємтсва.

Попередня кваліфікація суспільно-небезпечного діяня, вчиненного посадовими особами ТОВ «Купецький Дім Південь», за ч.5 ст. 191 КК України (тяжкий злочин).

В ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаних документів, оскільки вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, крім того, існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання в повному обсязі, просили суд розглянути клопотання за відсутністю особи, яка полодіє документами, в порядку, передбаченому ч.2 ст. 163 КПК України, посилаючись на те, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів. Іншим шляхом отримати наведені відомості, які б відповідали принципу достовірності доказів, неможливо, оскільки наведені відомості містяться лише в документах, інших носіях інформації ДПІ в Приморському районі м.Одесі ДПС Одеської області

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеської області Диба О.Д. здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, що зареєстроване у ЕРДР 25 грудня 2012 року за №12012170020000113.

Відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Крім того в судовому засіданні слідчим та прокурором доведено, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів будуть створені можливості для їх знищення або зміни.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеської області Диба О.Д. про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеської області Диба О.Д. тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити податкову юридичну справу ТОВ «Купецький Дім Південь»(код ЄДРПОУ 34506858),

яка перебуває у володінні ДПІ в Приморському районі м.Одесі ДПС Одеської області, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, що знаходяться в ДПІ в Приморському районі м. Одеси ДПС Одеської області за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 7.

Відповідальні особи ДПІ в Приморському районі м.Одесі ДПС Одеської області надати слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеської області Диба О.Д. доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

22.01.2013