Вирок № 29366031 від 29.12.2012 , Козівський районний суд Тернопільської області

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 1908/772/2012

Справа № 1/1908/47/2012

29 грудня 2012 року Козівський районний суд

Тернопільської області

в складі: головуючого судді: Вирсти М.М.

при секретарі: Фещак Г.М.

з участю: прокурорів: Нестора М.М.,

Кренцеля І.М.

Савки М.В.

підсудних: ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

захисників: ОСОБА_7

ОСОБА_8

ОСОБА_9

ОСОБА_10

ОСОБА_11

ОСОБА_12

ОСОБА_13

ОСОБА_14.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Козова кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, громадянина України, одруженого, приватного підприємця, не судимого;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця та мешканця АДРЕСА_2 громадянина України, одруженого, директора ПТ «Ломбард «Легкі Гроші» ТОВ «Легкі Гроші» та ТОВ «Швидка фінансова допомога» м. Тернопіль, не судимого;

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця та мешканця АДРЕСА_3 громадянина України, одруженого, не працюючого, не судимого;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Чортків, Тернопільської області, мешканця АДРЕСА_4, громадянина України, одруженого, охоронця відділу охорони ТОВ «Теркурій-2» м. Тернопіль, не судимого;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Львів, мешканця АДРЕСА_5, громадянина України, одруженого, не працюючого, не судимого;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця м. Тернопіль, мешканця АДРЕСА_6, громадянина України, одруженого, охоронця - старшого зміни відділу охорони ТОВ «Теркурій - 2» м. Тернопіль , не судимого;

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України;

ВСТАНОВИВ:

В липні 2011 року у ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 винник злочинний намір, направлений на створення організованої групи з метою незаконного придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

Для вчинення цих злочинів ОСОБА_2. спільно з ОСОБА_1 в липні 2011 року організували стійке об'єднання, в яке увійшли самі, як організатори, і залучили ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6, а також інших невстановлених слідством осіб.

Організована ОСОБА_2. і ОСОБА_1 злочинна група, учасники якої, знали, що обіг особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів заборонено, діяла з липня по жовтень 2011 року, на території Тернопільської області, з розподілом функцій між її учасниками, спрямованих на незаконне придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

ОСОБА_2., як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно із розподілених ним спільно з ОСОБА_1 функцій:

- керував діями організованої групи, даючи кожному її учаснику вказівки та розподіляв між ними функції;

- замовляв по телефону в невстановлених слідством осіб курильні суміші та порошок для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів;

- одержував курильні суміші і порошок для нюхання з особливо небезпечними психотропними речовинами та їх аналогами у м. Тернополі, перевозив, зберігав за місцем свого проживання у АДРЕСА_2, оплачував разом з ОСОБА_1 придбання заборонених речовин;

- розфасовував з ОСОБА_1 курильні суміші і порошок для нюхання із особливо небезпечними психотропними речовинами та їх аналогами у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7»;

- спільно з ОСОБА_1 залучив для продажу речовин, обіг яких заборонено, ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6, контролював роботу останніх, передавав частину сумішей для продажу;

- особисто незаконно реалізовував особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги;

- спільно з ОСОБА_1 інструктував ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6 про властивості курильних сумішей і порошку для нюхання та порядку дій у разі появи співробітників правоохоронних органів;

- одержував звіт від ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 про кількість проданих ними заборонених в обігу речовин та отримував від них готівкові кошти, виручені від злочинної діяльності;

- спільно з ОСОБА_1, виплачував ОСОБА_5, ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_6 грошову винагороду;

- одержані від незаконної реалізації психотропних речовин та їх аналогів кошти порівну ділив між собою та ОСОБА_1

ОСОБА_1, як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно розподілених з ОСОБА_2. функцій організованої групи:

- керував діями, даючи вказівки та розподіляв між ними функції;

- замовляв по телефону в невстановлених слідством осіб курильні суміші та порошок для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин;

- спільно з ОСОБА_2. забезпечив доставку вищезазначених речовин у м. Тернопіль, де їх одержував, перевозив, зберігав;

- орендував приміщення в АДРЕСА_7, під магазин з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7» для зберігання і реалізації заборонених в обігу речовин;

- у магазині, за місцем проживання в АДРЕСА_1, для продажу курильних сумішей та порошку для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, організував і спільно з ОСОБА_2. розфасовував дані речовини, з одержаних ними великих пакетів у малі по 0,25 г.;

- разом з ОСОБА_2. залучив для продажу заборонених речовин громадян ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6, керував їх діями, визначивши графік роботи кожного;

- виплачував спільно з ОСОБА_2., ОСОБА_5, ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_6 грошову винагороду за відпрацьований час в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» по продажу заборонених в обігу речовин;

- спільно з ОСОБА_2. інструктував ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6 про властивості курильних сумішей, порошку для нюхання і для забезпечення ефективної діяльності організованої злочинної групи - порядку дій у разі появи співробітників правоохоронних органів;

- частину сумішей і порошку для нюхання, разом з ОСОБА_2., передавав для незаконного збуту ОСОБА_5, ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_6;

- незаконно реалізовував сам і замовляв нові партії особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів по мірі продажу, оплачував разом з ОСОБА_2. придбання заборонених речовин;

- одержані від незаконної реалізації психотропних речовин та їх аналогів кошти ОСОБА_1 порівну ділив між собою і ОСОБА_2.

Невстановлені особи, як співвиконавці злочину, згідно із заздалегідь обумовленим планом, виконуючи свою роль в діяльності організованої групи, на замовлення ОСОБА_2 і ОСОБА_1 пересилали особливо небезпечні психотропні речовини, їх аналоги в м. Тернопіль.

ОСОБА_5 ОСОБА_3., ОСОБА_4. і ОСОБА_6, як учасники організованої злочинної групи та співвиконавці злочину, згідно із обумовленим планом і розподілених організаторами групи ОСОБА_2. і ОСОБА_1 функцій продавців речовин, обіг яких заборонено, у складі організованої групи:

- одержували від ОСОБА_2 і ОСОБА_1 особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги, зберігали, охороняли та реалізовували їх під виглядом дозволених курильних сумішей і порошку для нюхання в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7»;

- консультували покупців про властивості та дії заборонених сумішей на поведінку і психіку людини;

- для звітування про виконану роботу, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, вели облік проданих ними особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, одержаних за це коштів і подавали ці дані у вигляді зведених таблиць та зароблені гроші від реалізації заборонених речовин організаторам організованої злочинної групи;

- одержували від ОСОБА_2 і ОСОБА_1 грошову винагороду.

Таким чином, організована група в складі її організаторів та співвиконавців ОСОБА_2 і ОСОБА_1, виконавців злочину ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, невстановлених слідством осіб, набувши ознак стійкого злочинного угрупування, діяла з липня 2011 року, учасники якої незаконно купували, зберігали, пересилали, перевозили з метою збуту та незаконно збували особливо небезпечні психотропні речовини, їх аналоги, обіг яких заборонено, доки їх злочинна діяльність 28 жовтня 2011 року не була викрита і зупинена співробітниками УСБУ в Тернопільській області.

ОСОБА_2. та ОСОБА_1 знаючи, що обіг особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів заборонено, вчинили у складі організованої групи, організаторами якої були, а співвиконавцями злочину ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5 ОСОБА_6, та невстановлені слідством особи, незаконне придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин SR-19 (RCS-4), АМ-2201, АМ-1220, МРВР та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та недопущення її викриття працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_2. спільно з ОСОБА_1, у період з липня по жовтень 2011 року замовляли по телефону у невстановлених осіб доставку заборонених речовин у м. Тернопіль, за що перераховували їм грошові кошти.

На виконання зазначеного замовлення, невстановлені особи посилками за допомогою служб «Нова пошта» і «Гюнсел» у вказаний період доставляли особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги у вигляді курильних сумішей та порошку для нюхання в м. Тернопіль, де ОСОБА_2. та ОСОБА_1 їх отримували, перевозили і зберігали, виконуючи свою функцію в організованій групі.

З метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів у м. Тернополі ОСОБА_2. та ОСОБА_1 у липні 2011 року залучили для їх продажу ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, керували їх діями та проінструктували про властивості курильних сумішей і порядок дій у разі появи співробітників правоохоронних органів.

Надалі, ОСОБА_2. та ОСОБА_1 в орендованому останнім підвальному приміщенні в м. Тернополі за адресою АДРЕСА_8, у заздалегідь обладнаному ними магазині під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», в порушення ч. 2 ст. 7, ст. ст. 13, 25 Закону України № 60/95 від 15 лютого1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у період з липня по жовтень 2011 року, незаконно зберігали курильні суміші та порошок для нюхання із вмістом хімічних речовин 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом тетрагідроканнабінолу, SR-19 (RCS-4), АМ-2201, АМ-1220 та МРВР, розфасували їх, реалізовували особисто та передавали для продажу ОСОБА_5, ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_6 Останні, в свою чергу, також в липні - жовтні 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_1, реалізували під видом дозволених курильних сумішей і порошку для нюхання особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги, консультуючи при цьому покупців про властивості та дії заборонених сумішей на поведінку і психіку людини.

ОСОБА_2. і ОСОБА_1 одержували від ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 грошові кошти, виручені останніми від реалізації заборонених речовин, та зведені таблиці про кількість проданих ними сумішей, за що отримували від організаторів злочинної групи грошову винагороду в розмірі 100 - 200 грн. за кожну відпрацьовану добу в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Виручені від незаконної реалізації особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів кошти ОСОБА_2. та ОСОБА_1 ділили порівну між собою.

Всього, у період з липня по жовтень 2011 року організована злочинна група, до складу якої входили її організатори ОСОБА_2. і ОСОБА_1, співвиконавці злочину ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5 ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, діючи за єдиним планом, який був відомий усім її учасникам, незаконно придбала, зберігала, пересилала, перевозила з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 1,3061 г., АМ-1220 масою 43,6327 г., МРВР масою 43,6057 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг яких заборонено, та незаконно збула заборонені речовини SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 0,2982 г., АМ-1220 масою 7,0171 г., МРВР - масою 0,6841 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г.

Зокрема, 18 липня 2011 року, за вказівкою організаторів злочинної групи ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_3., виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 150 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім, у відповідності до ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність», оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.554 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві № 3818х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,018 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол та, згідно з листом Державної служби України з контролю за наркотиками № 5483 від 13 вересня 2011 року, є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

19 липня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_4., виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 150 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.371 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві № 3819х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.008 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу та 0.012 г. особливо небезпечної психотропної речовини SR-19 (RCS-4, (4-метоксифеніл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл) метанон), обіг яких заборонено.

21 липня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_6, виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.206 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві № 3817х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.006 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканабінолу, обіг якого заборонено.

28 вересня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_3., в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0,425 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 235/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0,0285 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) і 0,0299 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

30 вересня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_4., в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.3235 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 236/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0257 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.0206 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

05 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_5 виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 500 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_15, в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 2.5628 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 241/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0,1431 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.1179 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено. При цьому, перед покупкою даних заборонених речовин, ОСОБА_15 05 жовтня 2011 року домовився про їх придбання у м. Тернополі навпроти готелю «Тернопіль» особисто з організаторами злочинної групи ОСОБА_2. і ОСОБА_1

Також, 05 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_5 в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.3847 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 240/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0264 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

06 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_3., в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.342 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 248/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру удових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0075 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.0435 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

07 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_4., в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0,3897 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 245/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0253 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

08 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_5. в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» 0,1495 г. курильної суміші, яка згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року містить 0,0179 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

09 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_4. в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.1642 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 244/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0148 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

10 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_3., в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0,1918 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 247/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0288 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

11 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_5 в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.1842 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 243/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0203 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

12 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_4., в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.1607 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 246/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0209 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

13 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_3., в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.1381 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста № 252/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0207 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

17 жовтня 2011 року ОСОБА_2., за попередньою узгодженістю дій з ОСОБА_1, у м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак НОМЕР_1 незаконно зберігав, перевозив і реалізував за 3 000 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_15, в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 20,3437 г. курильної суміші та 0,2385 гр. порошку для нюхання. Згідно з висновками спеціаліста № 250/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, у придбаній в ОСОБА_2 курильній суміші міститься 1.1552 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.0159 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), а в порошкоподібній речовині - 0.1622 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

28 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_3., в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0,389 г. курильної суміші, яка, згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,0248 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

В цей же день, 28 жовтня 2011 року, ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2., у м. Тернополі біля готелю «Глобус» по вул. С. Будного, 18, в автомобілі марки «PORSCHE СAYENNE», державний номерний знак НОМЕР_2 незаконно зберігав, перевозив і збув за 10 000 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_15, в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 79,6878 г. суміші для куріння і 0,9319 г порошку для нюхання. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, у придбаній в ОСОБА_1 курильній суміші міститься 5,5276 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), а порошкоподібній речовині - 0,5219 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Крім того, 28 жовтня 2011 року в ході проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області огляду місця події на автомобільній стоянці навпроти готелю «Глобус» у м. Тернополі по вул. С. Будного, 18, в автомобілі марки «PORSCHE СAYENNE», державний номерний знак НОМЕР_2 яким керував ОСОБА_1, було виявлено та вилучено 90 поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною масою 13,7197 г., які останній, за попередньою домовленістю з ОСОБА_2., попередньо придбавши у невстановлених осіб та в порушення ч. 2 ст. 7, ст. ст. 13, 25 Закону України № 60/95 від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно зберігав та перевозив у вказаному транспортному засобі з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, у вилученій в ОСОБА_1 речовині міститься 7,4086 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

В цей же день, 28 жовтня 2011 року, в ході проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 за місцем проживання громадянина ОСОБА_5, виявлено та вилучено 4 поліетиленові пакетики з подрібненою речовиною рослинного походження масою 1,0223 г., які останній, за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, незаконно зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року вилучені у ОСОБА_5 суміші, містять 0,0683 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Окрім цього, 28 жовтня 2011 року, під час проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», м. Тернопіль, АДРЕСА_8, у ОСОБА_3 виявлено та вилучено 12 пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження масою 3,9321 г., 1 поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною масою 0,0948 г. та пакетик з подрібненою речовиною рослинного походження масою 0,2950 г., а також картонну коробку синього кольору, в якій знаходилися поліетиленові пакетики з речовинами рослинного походження загальною масою 13,9323 г. та порошкоподібною речовиною масою 2 г., які ОСОБА_3., за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, незаконно охороняв та зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, вилучені у ОСОБА_3 в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7» курильні суміші містять у своєму складі 0,6479 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 1,0079 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), а порошкоподібні речовини - 1,0055 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Також, в ході проведення 28 жовтня 2011 року співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в кладовому приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», м. Тернопіль, АДРЕСА_8, у ОСОБА_3 було виявлено та вилучено білий поліетиленовий пакет з написом «Сільпо», у якому знаходилися 360 поліетиленових пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження загальною масою 64,4108 г та 90 поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною масою 10,8189 г., які ОСОБА_3., за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1, незаконно охороняв та зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, вилучені у ОСОБА_3 в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7» курильні суміші містять у своєму складі - 4,242 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), а порошкоподібна речовина - 6,3198 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

28 жовтня 2011 року, під час проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_1, вилучено 7 поліетиленових пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження загальною масою 474,99 г і одну пластмасову банку з порошкоподібною речовиною масою 55,27 г., які ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2., незаконно перевіз і зберігав з метою подальшого розфасування і збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, вилучені у ОСОБА_1 курильні суміші містять у своєму складі 31,6574 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), а порошкоподібна речовина - 28,1877 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Тетрагідроканнабінол, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року (Список № 2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І), а речовини SR-19 (RCS-4) згідно із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 4 від 05 січня 2011 року, АМ-2201, АМ-1220, МРВР, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 796 від 27 липня 2011 року, є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_2. та ОСОБА_1, діючи як організатори у складі організованої ними злочинної групи, до якої вони залучили ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, в липні-жовтні 2011 року незаконно придбали, переслали, перевезли і зберігали з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 1,3061 г., АМ-1220 масою 43,6327 г., МРВР масою 43,6057 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг яких заборонено та незаконно збув вказані заборонені речовини, а саме: SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 0,2982 г., АМ-1220 масою 7,0171 г., МРВР - масою 0,6841 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_1 вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, пересилання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинений повторно, організованою групою.

Окрім того, 26 травня 2010 року ОСОБА_2, в порушення ч. 2 ст. 7, ст. ст. 13, 25 Закону України № 60/95 від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 40 грн. покупцю - ОСОБА_16 0,2985 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області № 1204 від 15 червня 2010 року та експерта цього ж Центру № 143 від 15 березня 2012 року, містить 0,0008 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

В цей же день, 26 травня 2010 року, ОСОБА_2., повторно, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - ОСОБА_17. 0,4043 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області № 1201 від 15 червня 2010 року та експерта цього ж Центру № 143 від 15 березня 2012 року, містить 0,052 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Надалі, 26 травня 2010 року ОСОБА_2. в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 40 грн. покупцю -ОСОБА_19 0,2516 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області № 1202 від 15 червня 2010 року та експерта цього ж Центру № 143 від 15 березня 2012 року, містить 0,0081 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Також, 26 травня 2010 року, ОСОБА_2. в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 90 грн. покупцю - ОСОБА_18 0,2857 г. курильної суміші, яка згідно з висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області № 143 від 15 березня 2012 року, містить 0,0120 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Окрім цього, 26 травня 2010 року під час проведення працівниками міліції огляду місця події в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, у ОСОБА_2 було вилучено 228 пакетиків із сумішшю рослинного походження масою 54,23995 г., які він незаконно зберігав з метою подальшого збуту. Згідно з висновками спеціалістів НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №№ 1198, 1199, 1200, 1203 від 15 червня 2010 року, №№ 1206, 1207, 1208 від 16 червня 2010 року та експерта цього ж Центру № 143 від 15 березня 2012 року, вилучені у ОСОБА_2 суміші містять у своєму складі 2,6588 г. JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_2. 26 травня 2010 року повторно вчинив злочин у сфері обігу психотропних речовин та їх аналогів, а саме, незаконно зберігав з метою збуту 2,7317 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, та незаконно збув 0,0729 г. вказаної забороненої в обігу речовини.

Також, в жовтні 2010 року ОСОБА_2., за попередньою змовою з ОСОБА_1, придбав у невстановлених слідством осіб речовини рослинного походження масою 5,389 г., які згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області № 2 від 04 січня 2012 року та експерта цього ж Центру № 142 від 14 березня 2012 року, містять у своєму складі 0,07118 г. JWH-122, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2010 року ОСОБА_2., в порушення ч. 2 ст. 7, ст. ст. 13, 25 Закону України № 60/95 від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», доставив вказані речовини у орендований ним магазин «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, де спільно з ОСОБА_1 незаконно зберігав їх з метою збуту.

18 жовтня 2010 року співробітниками СБНОН Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, у ОСОБА_2 і ОСОБА_1 вилучено 22 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 3 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження оранжевого кольору, 2 упаковки з надписами «AL FAKHER» та 2 упаковки білого кольору «AJMAN» з пастоподібною речовиною, картонну коробку «AJMAN» з 4 поліетиленовими пакетиками з речовиною рослинного походження оранжевого кольору та 2 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області № 2 від 04 січня 2012 року та експерта цього ж Центру № 142 від 14 березня 2012 року містять у своєму складі 0,07118 г. JWH-122.

Відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 373 від 31 травня 2010 року (Список № 2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І), вказана речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_2. діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, у жовтні 2010 року повторно вчинив злочин у сфері обігу психотропних речовин та їх аналогів, а саме, незаконно придбав і незаконно зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину JWH-122 масою 0,07118 г., обіг якої заборонено.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, в жовтні 2010 року ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2., придбав у невстановлених слідством осіб речовини рослинного походження масою 5,389 г., які згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області № 2 від 04 січня 2012 року та експерта цього ж Центру № 142 від 14 березня 2012 р., містять у своєму складі 0,07118 г. JWH-122, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2010 року ОСОБА_1, в порушення ч. 2 ст. 7, ст. ст. 13, 25 Закону України № 60/95 від 15.02.1995 р. «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», доставив вказані речовини у орендований ним магазин «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, де спільно з ОСОБА_2. незаконно зберігав їх з метою збуту.

18 жовтня 2010 року співробітниками СБНОН Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, у ОСОБА_1 і ОСОБА_2 було вилучено 22 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 3 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження оранжевого кольору, 2 упаковки з надписами «AL FAKHER» та 2 упаковки білого кольору «AJMAN» з пастоподібною речовиною, картонну коробку «AJMAN» з 4 поліетиленовими пакетиками з речовиною рослинного походження оранжевого кольору та 2 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області № 2 від 04.01.2012 р. та експерта цього ж Центру № 142 від 14.03.2012 р.містять у своєму складі 0,07118 г. JWH-122.

Відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р., із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 373 від 31.05.2010 р. (Список № 2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І), вказана речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2., у жовтні 2010 року вчинив злочин у сфері обігу психотропних речовин та їх аналогів, незаконно придбав і незаконно зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину JWH-122 масою 0,07118 г., обіг якої заборонено.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В липні 2011 року у ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2. винник злочинний намір, направлений на створення організованої групи з метою незаконного придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

Для вчинення цих злочинів ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2. залучили ОСОБА_3 ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6, а також інших невстановлених слідством осіб.

Організована ОСОБА_1 і ОСОБА_2. злочинна група, учасники якої, в тому числі ОСОБА_3., знали, що обіг особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів заборонено, діяла протягом тривалого часу, а саме, з липня по жовтень 2011 року, на території Тернопільської області, з розподілом функцій між її учасниками, спрямованих на незаконне придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, який був відомий всім її учасникам.

У створеній організованій злочинній групі ОСОБА_1 та ОСОБА_2., як організаторами, були розподілені функції з учасників групи.

Так, ОСОБА_1, як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно із заздалегідь розподілених з ОСОБА_2. функцій організованої групи:

- керував діями організованої груп, даючи кожному учаснику вказівки та розподіляв між ними функції;

- з метою приховування злочинної діяльності, замовляв по телефону в невстановлених слідством осіб курильні суміші та порошок для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів;

- спільно з ОСОБА_2. забезпечив безперебійну доставку вищезазначених речовин у м. Тернопіль, де їх одержував, перевозив, зберігав;

- у магазині та за місцем проживання в АДРЕСА_1, для роздрібного продажу курильних сумішей та порошку для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, організував і спільно з ОСОБА_2. розфасовував дані речовини, з одержаних ними великих пакетів у малі по 0,25 г.;

- разом з ОСОБА_2., залучив для продажу заборонених речовин громадян ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6, керував їх діями, визначивши послідовність дій і графік роботи кожного;

- виплачував спільно з ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 грошову винагороду за відпрацьований час в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» по продажу заборонених в обігу речовин;

- спільно з ОСОБА_2. інструктував ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6 про властивості курильних сумішей, порошку для нюхання і для забезпечення ефективної та безпечної діяльності - порядку дій у разі появи співробітників правоохоронних органів;

- частину сумішей і порошку для нюхання, разом з ОСОБА_2., передавав для незаконного збуту ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6;

- одержував звіт від учасників організованої групи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про кількість проданих ними заборонених в обігу речовин та отримував від них готівкові кошти, виручені від злочинної діяльності;

ОСОБА_2., як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно із заздалегідь розподілених ним спільно з ОСОБА_1 ролей та функцій організованої групи:

- керував діями організованої груп, даючи кожному учаснику групи вказівки та розподіляв між ними функції;

- одержував курильні суміші і порошок для нюхання із особливо небезпечними психотропними речовинами та їх аналогами у м. Тернополі, перевозив, зберігав за місцем свого проживання у АДРЕСА_2, оплачував разом з ОСОБА_1 придбання заборонених речовин;

- спільно з ОСОБА_1 залучив для продажу речовин, обіг яких заборонено, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6, контролював роботу останніх, передавав частину сумішей для продажу;

- незаконно реалізовував сам особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги;

- інструктував, спільно з ОСОБА_1, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6 про властивості курильних сумішей і порошку для нюхання та порядку дій у разі появи співробітників правоохоронних органів;

- одержував звіт від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про кількість проданих ними заборонених в обігу речовин та отримував від них готівкові кошти, виручені від злочинної діяльності;

- спільно з ОСОБА_1, виплачував ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 грошову винагороду;

- одержані від незаконної реалізації психотропних речовин та їх аналогів кошти порівну ділив між собою та іншим організатором ОСОБА_1

ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5 і ОСОБА_6, як співвиконавці злочину, згідно із заздалегідь обумовленим планом і розподілених організаторами групи ОСОБА_1 і ОСОБА_2. ролей та функцій продавців речовин, обіг яких заборонено:

- одержували від ОСОБА_1 і ОСОБА_2 особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги, зберігали, охороняли та реалізовували їх під виглядом дозволених курильних сумішей і порошку для нюхання в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7»;

- консультували покупців про властивості та дії заборонених сумішей на поведінку і психіку людини;

- для звітування про виконану роботу, за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, вели облік проданих ними особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, одержаних за це коштів і подавали ці дані у вигляді зведених таблиць та зароблені гроші від реалізації заборонених речовин організаторам організованої злочинної групи;

- одержували від ОСОБА_1 і ОСОБА_2 грошову винагороду.

Таким чином, організована група в складі виконавців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, невстановлених слідством осіб, організаторами та співвиконавцями якої були ОСОБА_1 і ОСОБА_2., набувши ознак стійкого злочинного угрупування, діяла з липня 2011 року, учасники якої незаконного купували, зберігали, пересилали, перевозили з метою збуту та незаконно збували особливо небезпечні психотропні речовини, їх аналоги, обіг яких заборонено, доки їх злочинна діяльність 28 жовтня 2011 року не була викрита і зупинена співробітниками УСБУ в Тернопільській області.

Так, невстановлені особи на замовлення ОСОБА_1 і ОСОБА_2, у період з липня по жовтень 2011 року, посилками за допомогою служб «Нова пошта» і «Гюнсел» доставляли особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги у м. Тернопіль, де їх отримали, перевозили та зберігали за попередньою домовленістю ОСОБА_1 і ОСОБА_2.

Надалі, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5 ОСОБА_6, усвідомлюючи злочинність своїх дій, та знаючи про незаконні дії один - одного в організовані групі, в орендованому ОСОБА_1 підвальному приміщенні в м. Тернополі за адресою АДРЕСА_8, у заздалегідь обладнаному останнім і ОСОБА_2. магазині під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», в порушення ч. 2 ст. 7, ст. ст. 13, 25 Закону України № 60/95 від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у період з липня по жовтень 2011 року незаконно зберігали, охороняли розфасовані та надані їм організаторами групи ОСОБА_1 і ОСОБА_2. вищезазначені особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги, обіг яких заборонено. Після цього, в липні - жовтні 2011 року, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5 ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2, реалізували під видом курильних сумішей і порошку для нюхання особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги, консультуючи при цьому покупців про властивості та дії заборонених сумішей на поведінку і психіку людини.

Одержані від реалізації заборонених речовин грошові кошти та зведені таблиці про кількість проданих сумішей ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5 ОСОБА_6 передавали організаторам групи ОСОБА_1 і ОСОБА_2, за що одержували від них грошову винагороду в розмірі 100 - 200 грн. за кожну відпрацьовану добу в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Всього, у період з липня по жовтень 2011 року, організована злочинна група, до складу якої входили, її організатори ОСОБА_1 і ОСОБА_2., співвиконавці злочину ОСОБА_3.ОСОБА_4., ОСОБА_5 ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, діючи за єдиним планом, який був відомий усім її учасникам, незаконно купувала, зберігала, пересилала, перевозила з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 1,3061 г., АМ-1220 масою 43,6327 г., МРВР масою 43,6057 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг яких заборонено та незаконно збула заборонені речовини SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 0,2982 г., АМ-1220 масою 7,0171 г., МРВР - масою 0,6841 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г.

Виконуючи визначену йому роль ОСОБА_3., за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, у період з липня по жовтень 2011 року незаконно зберігав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини АМ-2201 масою 1,1308 г., АМ-1220 масою 4,9507 г., МРВР масою 7,3253 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,018 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, та у липні - жовтні 2011 року незаконно збув вказані заборонені речовини АМ-2201 масою 0,1229 г., АМ-1220 масою 0,0608 г., 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,018 г., обіг яких заборонено.

Зокрема, 18 липня 2011 року ОСОБА_3., за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 150 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім, у відповідності до ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність», оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.554 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві № 3818х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,018 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол та, згідно з листом Державної служби України з контролю за наркотиками № 5483 від 13 вересня 2011 року, є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Також, 28 вересня 2011 року ОСОБА_3. повторно, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.425 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 235/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0,0285 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) і 0,0299 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

06 жовтня 2011 року ОСОБА_3. в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.342 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 248/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру удових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0075 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.0435 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

10 жовтня 2011 року ОСОБА_3. в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0,1918 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 247/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0288 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

13 жовтня 2011 року ОСОБА_3. в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.1381 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста № 252/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0207 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

28 жовтня 2011 року ОСОБА_3. в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0,389 г. курильної суміші, яка, згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,0248 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Окрім цього, 28 жовтня 2011 року під час проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», м. Тернопіль, АДРЕСА_8, у ОСОБА_3 було виявлено та вилучено 12 пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження масою 3,9321 г., 1 поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною масою 0,0948 г. та пакетик з подрібненою речовиною рослинного походження масою 0,2950 г., а також картонну коробку синього кольору, в якій знаходилися поліетиленові пакетики з речовинами рослинного походження загальною масою 13,9323 г. та порошкоподібною речовиною масою 2 г., які ОСОБА_3. незаконно охороняв та зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, вилучені у ОСОБА_3 в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7» курильні суміші містять у своєму складі 0,6479 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 1,0079 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), а порошкоподібні речовини - 1,0055 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Також, в ході проведення 28 жовтня 2011 року співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», м. Тернопіль, АДРЕСА_8, у ОСОБА_3 було виявлено та вилучено білий поліетиленовий пакет з написом «Сільпо», у якому знаходилися 360 прозорих поліетиленових пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження загальною масою 64,4108 г та 90 прозорих поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною масою 10,8189 г., які ОСОБА_3., за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, незаконно охороняв та зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 р., вилучені у ОСОБА_3 в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7» курильні суміші містять у своєму складі - 4,242 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), а порошкоподібна речовина - 6,3198 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Тетрагідроканнабінол, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року (Список № 2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І), а речовини SR-19 (RCS-4) згідно із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 4 від 05 січня 2011 року, АМ-2201, АМ-1220, МРВР - Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 27 липня 2011 року, є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_3., діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_1 і ОСОБА_2. та співвиконавці злочину ОСОБА_4., ОСОБА_5 ОСОБА_6, а також невстановлені слідством особи, у період з липня по жовтень 2011 року незаконно зберігав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини АМ-2201 масою 1,1308 г., АМ-1220 масою 4,9507 г., МРВР масою 7,3253 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,018 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, та у липні - жовтні 2011 року незаконно збув вказані заборонені речовини АМ-2201 масою 0,1229 г., АМ-1220 масою 0,0608 г., 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,018 г., обіг яких заборонено.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинений повторно, організованою групою.

Для вчинення злочинів ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2. організували об'єднання, в яке увійшли самі, як організатори, і залучили ОСОБА_4, ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6, а також інших невстановлених слідством осіб.

Організована ОСОБА_1 і ОСОБА_2. група, учасники якої, в тому числі ОСОБА_4., знали, що обіг особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів заборонено, діяла з липня по жовтень 2011 року, на території Тернопільської області, з чітким розподілом функцій між її учасниками, спрямованих на незаконне придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

У створеній організованій злочинній групі ОСОБА_1 та ОСОБА_2., як організаторами, були розподілені функції кожного з учасників групи.

Так, ОСОБА_1, як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно розподілених ним спільно з ОСОБА_2. функцій:

- керував діями, даючи кожному учаснику вказівки;

- у магазині та за місцем проживання в АДРЕСА_1, для подальшого роздрібного продажу курильних сумішей та порошку для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, організував і спільно з ОСОБА_2. розфасовував дані речовини, з одержаних ними великих пакетів у малі по 0,25 г.;

- спрямовуючи свої зусилля на реалізацію злочинного плану разом з ОСОБА_2., залучив для продажу заборонених речовин ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6, керував їх діями, визначивши графік роботи кожного;

- виплачував спільно з ОСОБА_2. громадянам ОСОБА_4, ОСОБА_3., ОСОБА_5, ОСОБА_6 грошову винагороду за відпрацьовану добу в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» по продажу заборонених в обігу речовин;

- спільно з ОСОБА_2. проінструктував ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6 про властивості курильних сумішей, порошку для нюхання і для забезпечення ефективної та безпечної діяльності організованої злочинної групи - порядку дій у разі появи співробітників правоохоронних органів;

- частину сумішей і порошку для нюхання, разом з ОСОБА_2., передавав для незаконного збуту ОСОБА_4, ОСОБА_3., ОСОБА_5, ОСОБА_6;

- одержував звіт від учасників організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про кількість проданих ними заборонених в обігу речовин та отримував від них готівкові кошти;

- керував діями організованої групи, даючи кожному вказівки та розподіляв між ними функції;

- одержував курильні суміші і порошок для нюхання із особливо небезпечними психотропними речовинами та їх аналогами у м. Тернополі, перевозив, зберігав за місцем проживання у АДРЕСА_2, оплачував разом з ОСОБА_1 придбання заборонених речовин;

- спільно з ОСОБА_1 залучив для продажу речовин, обіг яких заборонено, ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6, контролював роботу останніх, передавав частину сумішей для продажу;

- незаконно реалізовував сам особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги;

- інструктував, з ОСОБА_1, громадян ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6 про властивості курильних сумішей і порошку для нюхання та порядку дій у разі появи співробітників правоохоронних органів;

- спільно з ОСОБА_1, виплачував ОСОБА_4, ОСОБА_3., ОСОБА_5, ОСОБА_6 грошову винагороду;

Невстановлені особи, як співвиконавці злочину, згідно із заздалегідь обумовленим планом, на замовлення ОСОБА_2 і ОСОБА_1 пересилали особливо небезпечні психотропні речовини, їх аналоги в м. Тернопіль.

ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5 і ОСОБА_6, як співвиконавці злочину, згідно із заздалегідь обумовленим планом і розподілених ОСОБА_1 і ОСОБА_2. функцій продавців речовин, обіг яких заборонено:

- консультували покупців про властивості та дії заборонених сумішей на поведінку і психіку людини;

- одержували від ОСОБА_1 і ОСОБА_2 грошову винагороду.

Таким чином, група в складі ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, невстановлених слідством осіб, організаторами та співвиконавцями якої були ОСОБА_1 і ОСОБА_2., діяла з липня 2011 року, учасники якої незаконного купували, зберігали, пересилали, перевозили з метою збуту та незаконно збували особливо небезпечні психотропні речовини, їх аналоги, обіг яких заборонено, доки їх злочинна діяльність 28 жовтня 2011 року не була викрита і зупинена співробітниками УСБУ в Тернопільській області.

Виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої групи, ОСОБА_4., за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, у період з липня по жовтень 2011 року незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув особливо небезпечні психотропні речовини АМ-2201 масою 0,0415 г., АМ-1220 масою 0,0658 г., SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,008 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг яких заборонено.

Зокрема, 19 липня 2011 року ОСОБА_4., за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 150 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім, у відповідності до ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність», оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.371 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві № 3819х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.008 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу та 0.012 г. особливо небезпечної психотропної речовини SR-19 (RCS-4, (4-метоксифеніл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл) метанон), обіг яких заборонено.

Також, 30 вересня 2011 року ОСОБА_4. повторно, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.3235 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 236/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0257 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.0206 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

07 жовтня 2011 року ОСОБА_4. в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0,3897 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 245/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0253 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

09 жовтня 2011 року ОСОБА_4., в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.1642 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 244/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0148 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

12 жовтня 2011 року ОСОБА_4., в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.1607 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 246/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0209 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Тетрагідроканнабінол, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року (Список № 2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І), а речовини SR-19 (RCS-4) згідно із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 4 від 05 січня 2011 року, АМ-2201, АМ-1220, МРВР - Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 27 липня 2011 року, є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4., діючи у складі групи, до якої також входили ОСОБА_1 і ОСОБА_2. та співвиконавці злочину ОСОБА_3., ОСОБА_5 ОСОБА_6, а також невстановлені слідством особи, у період з липня по жовтень 2011 року, незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув особливо небезпечні психотропні речовини АМ-2201 масою 0,0415 г., АМ-1220 масою 0,0658 г., SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,008 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг яких заборонено.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинений повторно, організованою групою.

Для вчинення цих злочинів ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2. зорганізували стійке об'єднання, в яке увійшли самі, як організатори, і залучили ОСОБА_5, ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6, а також інших невстановлених слідством осіб.

Зорганізована ОСОБА_1 і ОСОБА_2. злочинна група, учасники якої, в тому числі ОСОБА_5 знали, що обіг особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів заборонено, діяла протягом тривалого часу, а саме, з липня по жовтень 2011 року, на території Тернопільської області, з розподілом функцій між її учасниками, спрямованих на досягнення єдиного плану - незаконного придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, який був відомий всім її учасникам.

Так, ОСОБА_1, як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно із заздалегідь розподілених ним спільно з ОСОБА_2. функцій організованої групи:

- керував діями організованої групи, даючи кожному її учаснику вказівки та розподіляв між ними функції;

- підшукав та орендував приміщення в АДРЕСА_7, яке обладнав під магазин з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7» для зберігання і реалізації заборонених в обігу речовин;

- у вищезазначеному магазині, а також за місцем свого проживання в АДРЕСА_1, для подальшого роздрібного продажу курильних сумішей та порошку для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, організував і спільно з ОСОБА_2. розфасовував дані речовини, з одержаних ними великих пакетів у малі по 0,25 г.;

- виплачував спільно з ОСОБА_2. ОСОБА_5, ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_6 грошову винагороду за кожну відпрацьовану добу в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» по продажу заборонених в обігу речовин;

- спільно з ОСОБА_2. проінструктував ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6 про властивості курильних сумішей, порошку для нюхання і для забезпечення ефективної та безпечної діяльності організованої злочинної групи - порядку дій у разі появи співробітників правоохоронних органів;

- одержував звіт від учасників організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 про кількість проданих ними заборонених в обігу речовин та отримував від них готівкові кошти, виручені від злочинної діяльності;

ОСОБА_2., як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно із заздалегідь розподілених ним спільно з ОСОБА_1 функцій організованої групи:

- керував діями організованої групи, даючи кожному її учаснику вказівки та розподіляв між ними функції;

- замовляв по телефону курильні суміші та порошок для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів;

- спільно з ОСОБА_1 залучив для продажу речовин, обіг яких заборонено, ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6, контролював роботу останніх, передавав вказаним учасникам організованої злочинної групи частину сумішей для продажу;

- особисто реалізовував особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги;

ОСОБА_5 ОСОБА_3., ОСОБА_4. і ОСОБА_6, як учасники організованої злочинної групи та співвиконавці злочину, згідно із заздалегідь обумовленим планом і розподілених організаторами групи ОСОБА_1 і ОСОБА_2. ролей та функцій продавців речовин, обіг яких заборонено, у складі організованої групи:

- консультували покупців про властивості та дії заборонених сумішей на поведінку людини;

Надалі, ОСОБА_5 ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6, усвідомлюючи злочинність своїх дій, та знаючи про незаконні дій один - одного в організовані групі, в орендованому ОСОБА_1 підвальному приміщенні в м. Тернополі за адресою АДРЕСА_8, у обладнаному магазині під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», в порушення ч. 2 ст. 7, ст. ст. 13, 25 Закону України № 60/95 від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у період з липня по жовтень 2011 року незаконно зберігали, охороняли, розфасовані надані їм, організаторами групи ОСОБА_1 і ОСОБА_2. вищезазначені особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги, обіг яких заборонено.

Всього, у період з липня по жовтень 2011 року, організована злочинна група, до складу якої входили ОСОБА_5 її організатори ОСОБА_1 і ОСОБА_2., співвиконавці злочину ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, діючи за єдиним планом, незаконно купувала, зберігала, пересилала, перевозила з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 1,3061 г., АМ-1220 масою 43,6327 г., МРВР масою 43,6057 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг яких заборонено та незаконно збула заборонені речовини SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 0,2982 г., АМ-1220 масою 7,0171 г., МРВР - масою 0,6841 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г.

Виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої групи, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, та за місцем свого проживання у АДРЕСА_5, у період з липня по жовтень 2011 року незаконно зберігав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини АМ-2201 масою 0,1179 г., АМ-1220 масою 0,276 г., та у жовтні 2011 року незаконно збув вказані заборонені речовини АМ-2201 масою 0,1179 г., АМ-1220 масою 0,2077 г., обіг яких заборонено.

Зокрема, 05 жовтня 2011 року учасник організованої злочинної групи ОСОБА_5 за вказівкою її організаторів ОСОБА_1 і ОСОБА_2, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім, у відповідності до ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність», оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.3847 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста № 240/5 від 14 жовтня 2011 року, експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, містить 0.0264 г. АМ-1220, який є особливо небезпечною психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Також, 05 жовтня 2011 року ОСОБА_5 повторно, за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 500 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_15, в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 2.5628 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста № 241/5 від 14 жовтня 2011 року, експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України містить 0,1431 г. АМ-1220 та 0.1179 г. АМ-2201, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

08 жовтня 2011 року ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.1495 г. курильної суміші, яка згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року містить 0,0179 г. АМ-1220, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

11 жовтня 2011 року ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.1842 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста № 243/5 від 24 жовтня 2011 року, експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України містить 0.0203 г. АМ-1220, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Окрім того, 28 жовтня 2011 року в ході проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку за місцем проживання учасника організованої злочинної групи ОСОБА_5, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, було виявлено та вилучено 4 поліетиленові пакетики з подрібненими речовинами рослинного походження загальною масою 1,0223 г., які останній, за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, незаконно зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року вилучені у ОСОБА_5 суміші містять 0,0683 г. АМ-1220, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Тетрагідроканнабінол, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року (Список № 2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І), а речовини SR-19 (RCS-4) згідно із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 4 від 05 січня 2011 року, АМ-2201, АМ-1220, МРВР - Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 27 липня 2011 року, є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, до якої також входили її організатори ОСОБА_1 і ОСОБА_2. та співвиконавці злочину ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_6, а також невстановлені слідством особи, у період з липня по жовтень 2011 року незаконно зберігав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини АМ-2201 масою 0,1179 г., АМ-1220 масою 0,276 г., та у жовтні 2011 року незаконно збув вказані заборонені речовини АМ-2201 масою 0,1179 г., АМ-1220 масою 0,2077 г., обіг яких заборонено.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинений повторно, організованою групою.

У липні 2011 року у ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2. винник злочинний намір, направлений на створення організованої групи з метою незаконного придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

Для вчинення цих злочинів ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2. зорганізували стійке об'єднання, в яке увійшли самі, як організатори, і залучили ОСОБА_6, ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4., а також інших невстановлених слідством осіб.

Зорганізована ОСОБА_1 і ОСОБА_2. злочинна група, учасники якої, в тому числі ОСОБА_6, знали, що обіг особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів заборонено, діяла протягом тривалого часу, а саме, з липня по жовтень 2011 року, на території Тернопільської області, з чітким розподілом функцій між її учасниками, спрямованих на досягнення єдиного плану - незаконного придбання, пересилання, перевезення і зберігання, збут особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, який був відомий всім її учасникам.

ОСОБА_1, як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно із заздалегідь розподілених ним спільно з ОСОБА_2. функцій організованої групи:

- керував діями організованої груп, з метою приховування злочинної діяльності, замовляв по телефону у невстановлених слідством осіб курильні суміші;

- спільно з ОСОБА_2. забезпечив безперебійну доставку зазначених речовин у м. Тернопіль;

- підшукав та орендував приміщення в АДРЕСА_7, яке обладнав під магазин;

- виплачував спільно з ОСОБА_2. ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3., ОСОБА_4 грошову винагороду за відпрацьовану добу в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» по продажу заборонених в обігу речовин;

- керував діями організованої груп, замовляв по телефону в невстановлених слідством осіб курильні суміші та порошок для нюхання;

- одержував курильні суміші і порошок для нюхання, перевозив, зберігав за місцем свого проживання у АДРЕСА_2, оплачував разом з ОСОБА_1 придбання заборонених речовин;

- інструктував, спільно з ОСОБА_1, громадян ОСОБА_6, ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_4. про властивості курильних сумішей і порошку для нюхання та порядку дій у разі появи співробітників правоохоронних органів;

- одержував звіт від учасників організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про кількість проданих ними заборонених в обігу речовин та отримував від них готівкові кошти, виручені від злочинної діяльності;

ОСОБА_6, ОСОБА_5 ОСОБА_3. і ОСОБА_4., як учасники організованої злочинної групи та співвиконавці злочину, згідно із заздалегідь обумовленим планом і розподілених організаторами групи ОСОБА_1 і ОСОБА_2. ролей та функцій продавців речовин, обіг яких заборонено, у складі організованої групи:

- консультували покупців про властивості та дії заборонених сумішей на поведінку і психіку людини;

Всього, у період з липня по жовтень 2011 року, організована злочинна група, до складу якої входили ОСОБА_6 її організатори ОСОБА_1 і ОСОБА_2., співвиконавці злочину ОСОБА_5 ОСОБА_3., ОСОБА_4., та невстановлені слідством особи, діючи за єдиним планом, який був відомий усім її учасникам, незаконно купувала, зберігала, пересилала, перевозила з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 1,3061 г., АМ-1220 масою 43,6327 г., МРВР масою 43,6057 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг яких заборонено та незаконно збула заборонені речовини SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 0,2982 г., АМ-1220 масою 7,0171 г., МРВР - масою 0,6841 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г.

Виконуючи визначену роль у діяльності організованої групи, ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, у липні 2011 року незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0.006 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканабінолу, обіг якого заборонено.

Зокрема, 21 липня 2011 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, незаконно зберігав 0.206 г. курильної суміші з вмістом 0.006 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканабінолу, обіг якого заборонено.

Крім того, 21 липня 2011 року ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2, в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», повторно вчинив злочин у сфері обігу психотропних речовин та їх аналогів, а саме, реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., в ході проведення останнім, у відповідності до ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність», оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля», 0.206 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві № 3817х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.006 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканабінолу, обіг якого заборонено.

Тетрагідроканнабінол, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року (Список № 2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І), а речовини SR-19 (RCS-4) згідно із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 4 від 05січня 2011 року, АМ-2201, АМ-1220, МРВР - Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 27 липня 2011 року, є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, до якої також входили її організатори ОСОБА_1 і ОСОБА_2. та співвиконавці злочину ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5 а також невстановлені слідством особи, 21 липня 2011 року незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0.006 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканабінолу, обіг якого заборонено.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинений повторно, організованою групою.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України не визнав, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України визнав частково, а саме в тому, що займався продажем заборонених речовин, але не в складі організованої групи, оскільки у випадку відмови продавці могли бути звільнені. Пояснив, що 03 липня 2011 року почали продавати ці речовини. В квітні 2011 року зрозуміли, що це заборонені речовини, з червня по липень магазин був закритий. Потім його знову відкрили і почали продавати ті самі речовини. Речовини заказували через інтернет магазин і отримували через службу доставки. Речовини заказував разом із ОСОБА_2. Порошок вони розфасовували на місці разом, також розділяли та розкладали товар в магазині. Продавцям виплачував заробітну плату спочатку 100 грн. Потім оплату підняли до 200 грн. Відносини між ним та продавцями будувались за трудовим законодавством, між ними були суто робочі стосунки, продавці були об'єднані одним робочим планом, у продавців було вузьке коло обов'язків, у їх види діяльності продавці не були посвячені та не обговорювались з ними. Продавцям не давали інструктажі про те, що це заборонені речовини, продавці отримували лише заробітну плату. ОСОБА_6 звільнився на початку серпня 2011 року. Виручку ділили він та ОСОБА_2 Товар обліковував він та ОСОБА_2 Товар завозили близько одного разу на тиждень, продавці повідомляли, що необхідно завезти. Досудовим слідством пред'явлено обвинувачення в реалізації курильної суміші «Джой» вона схожа на «табак», аромамікси були сильніші та слабші. Продавці робили звіт і дзвонили , що треба довезти в тому числі і порошки «аромамікси». За реалізацію товару гроші забирав він та ОСОБА_2, це були різні суми від 100 грн. до 1000 грн. Про те, що там містяться наркотичні речовини точно не знав, думав що по максимуму можуть накласти за це штраф. Продавці опитували покупців, що їм подобається більше, це були сильніші та слабші речовини по дії розслаблюючій організм. Інструктаж продавцям давали про посадові обов'язки, при появі контролюючих органів, говорили, щоб звертатись в таких випадках до нього та ОСОБА_2 Продавцям при закритті магазину говорили, що ці речовини можуть мати заборонені речовини. Коли вони знову відкрили магазин, думає, що продавцям було відомо про заборонені речовини. Заперечує, що вони розподіляли ролі у організованій групі.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України не визнав, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України визнав частково, а саме в тому, що зберігав, перевозив та продавав заборонені речовини, але не в складі організованої групи. Пояснив, що у вересні-жовтні 2010 року почали продавати аромамікси про те, що ці речовини заборонені дізнались в квітні 2011 року. У 2010 році набрали продавців-охоронців, в телепередачі побачили, що ці речовини заборонені, при цьому закрили магазин. Коли відкрили магазин знову почали продавати ті самі товари. Цікавився у продавців, що краще продається, зі слів покупців знав, що від аромаміксів можна розслабитись. Назви «Джой», «Смерч» були у продажі. Коли почали працювати продавці - спочатку були охоронцями , потім продавцями. Вартість товару була не великою. Продавці отримували заробітну плату спочатку 100 грн. Потім оплату підняли до 200 грн. Кошти забирали раз в декілька днів, товар завозили раз в тиждень. Аромамікси замовляв він та ОСОБА_1 Аромамікси отримували в упаковці вагою близько 300 грам. Розфасовували їх по 5 грам він та ОСОБА_1. Продавцям платили заробітну плату, а прибуток ділили на двох з ОСОБА_1 У разі перевірки наказав продавцям повідомляти власників. 17 жовтня та 28 жовтня біля «Глобусу» продав аромамікси ОСОБА_2. ОСОБА_1 28 жовтня також продав аромамікси невідомій особі. Розподілу обов'язків, спільних планів, дій з продавцями не було, разом всі не зустрічались жодного разу, на меті не було створити організовану групу, відносини між ними та продавцями були як із звичайними робітниками, виплачували заробітну плату, а не винагороду, продавці не знали, де вони беруть товар. Після перегляду телепередачі продавців повідомили, що в аромаміксах можуть бути заборонені речовини. Магазин був відкритий легально та оформлений на ОСОБА_1

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України визнав, що продавав заборонені речовини, про що дізнався під час слідства. Пояснив, що поступив на роботу в магазин, організаційні питання вирішував ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Товар «Джой» та «Смерч» був в маленьких кількостях, доставляли його ОСОБА_1. та ОСОБА_2, забирали кошти також вони, повідомляв про залишок товару, отримував 100 грн. а потім 200 грн. заробітної плати. Товар продавали на 1000 - 2000 грн., було і 100 грн., до порушення кримінальної справи не знав про те, що речовини заборонені і як вони називаються. ОСОБА_2 та ОСОБА_1. Про причину закриття магазину його не повідомляли. Незаконних вказівок ОСОБА_2 та ОСОБА_1. йому не надавали, покупців не консультував, спільно вони ніколи не збирались. Магазин був в центрі міста з вивіскою, тому думав, що все законно. Про те, що речовини заборонені не знав, на досудовому слідстві себе обмовив, оскільки боявся бути затриманим, просить вірити показам, які він дав в судовому засіданні.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України визнав, що продавав аромамікси, але не знав, що вони є забороненими. Пояснив, що працював продавцем-охоронцем в магазині, відношення до якості товару він не має. Покупцям повідомляв, що ці сильніші ці слабші, зі слів тих же покупців. Весною 2011 року була перевірка міліцією «Беркут». 19 липня 2011 року покупцю Андрієвському продав курильну суміш. Не був офіційно влаштований в магазин. Суміш упаковувалась в пакетики, всі в одну вартість 50 грн. Виручені від продажу кошти здавали власникам, реалізовані «мікси» відмічали на листках. З ОСОБА_2 та ОСОБА_1 були робочі стосунки, спільно вони ніколи не збирались. Про те, що речовини заборонені не знав, на досудовому слідстві частково обмовив себе, оскільки боявся бути затриманим.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України визнав частково, що продавав заборонені речовини, про що дізнався під час слідства. Пояснив, що в магазині працював охоронцем з листопада 2010 року до весни 2011 року, потім продавцем, продавав курильні суміші, думав, що вони незаборонені. Суміші були в прозорих пакетиках. Суміші «Джой» та «Смерч» відрізнялися від інших кольором. Зі слів покупців дізнався, яка із сумішей слабша, а яка сильніша. При проведенні перевірки повинні були дзвонити власникам. Разом ніколи не збирались. Магазин був в центрі міста з вивіскою, вели облік, тому думав, що все законно. Про те, що речовини заборонені не знав, на досудовому слідстві себе обмовив.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України визнав частково, що продавав курильні суміші, тому що магазин працював легально. Пояснив, що в магазині працював з жовтня 2010 року продавав курильні суміші. 21 липня 2011 року можливо працював, дії аромаміксів не знав, покупці самі говорили, що сильніше. Товар завозили власники. Облік вели продавці товару, від власників була вказівка в будь-яких випадках телефонувати їм. Спільно ніколи не збирались разом, нічого разом не планували по діяльності. Про те, що магазин припинив роботу дізнався в літку у телефонному режимі. Про те, що речовини заборонені не знав, на досудовому слідстві себе обмовив.

Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні пояснив, що на даний час працює в службі безпеки України. В жовтні 2011 року близько 10 разів, був присутнім при проведенні оперативних закупівель психотропних речовин в магазині під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7». Оперативні закупівлі провадились наступним чином, в присутності понятих співробітника СБУ «агента» оглядали, вручали кошти для проведення закупівлі, про, що було складено відповідні протоколи. Після чого вони разом автомобілем прибули на автостоянку поблизу готелю «Тернопіль». На зупинці вийшовши із автомобіля «агент» йшов попереду них, вони слідували за ним. Здійснивши закупівлю сумішей в магазині із вивіскою«ІНФОРМАЦІЯ_7», «агент» повертався до них, після чого у нього було проведено вилучення придбаних сумішей, та складено відповідний протокол. Придбані суміші були упаковані в пакетики, під назвами: «Джой», «Мятний», «№2», «Браун». Окрім того, одного разу біля готельного комплексу «Глобус», з допомогою «агента», у ОСОБА_2 було проведено оперативну закупівлю психотропних речовин.

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні пояснив, що на даний час працює в службі безпеки України. З липня по жовтень 2011 року проводилось документування злочинної діяльності групи осіб, яка займалась збутом психотропних речовин. В групу входили: ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_22, ОСОБА_5 та ОСОБА_6. З метою документував злочинної діяльності, було проведено близько 18 оперативних закупівель. Кожному із цих осіб відводилась відповідна роль. Продаж сумішей організували ОСОБА_2 та ОСОБА_1., а решта осіб безпосередньо здійснювали реалізацію психотропних речовин в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» в АДРЕСА_7. Оперативні закупівлі психотропних речовин провадились за допомогою «закупщика» працівника СБУ, якого в присутності понятих оглядали, вручали йому кошти для проведення закупівлі. Кожного разу були різні суми для закупівлі від 50 грн. Після чого вони разом автомобілем прибули на автостоянку поблизу готелю «Тернопіль». На зупинці вийшовши із автомобіля «закупщик» йшов попереду них, вони слідували за ним. Коли «закупщик» здійснював закупівлю сумішей, вони очікували його на дворі. Після закупівлі сумішей в магазині під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», «закупщик» повертався до них, і вони проводили вилучення придбаних сумішей. Придбані суміші були упаковані в пакетики, під назвами: «Джой», «Ред», «№2», «№5». Також «закупщик» розповідав всі обставини закупівлі, та вказував, що продавці добре про інформовані про те, що вони продають і про дію сумішей. Окрім цього, таким самим чином було проведено оперативні закупівлі в ОСОБА_2 та ОСОБА_1, у яких було проведено закупівлю психотропних речовин більших партій на 3000 грн. та 10000 грн. Під час закупівлі ОСОБА_2 та ОСОБА_1. повідомляли «закупщика», що суміші є нелегальними, забороненими.

Свідок ОСОБА_23 в судовому засіданні пояснив, що працює директором філії ТОВ «Нова пошта» в м. Тернопіль. Пояснив, що під час досудового слідства коли слідчий пред'являв йому товаротранспортні накладні про отримання або про відправку вантажів, давав покази щодо процедури отримання та відправлення. Накладних було декілька. В накладних було вказано прізвище Толкачов.

Свідок ОСОБА_24 в судовому засіданні пояснив, що 26 травня 2010 року з ранку, коли він гуляв з друзями на вул. Замкова, побачив рекламну вивіску з зображенням дівчини. З цікавості зайшли в магазин, де продавець пояснив їм, що є сильніші та слабші речовини. В магазині за 40 грн. вони придбали речовину під назвою «Пірат». Продавець пояснив їм, що вказана речовина дає дію-ейфорії. Коли вони вийшли з магазину до них підійшли працівники міліції. Придбану речовину вони добровільно видали міліціонерам.

Від свідка ОСОБА_25 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дав на досудовому слідстві, просить справу розглядати без його присутності та оголосити його покази. Під час досудового слідства він показав, що 28 жовтня 2011 року був залучений як понятий при проведенні оперативної закупівлі психотропних речовин. В цей день співробітник СБУ під вигаданим прізвищем ОСОБА_15 придбав у м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі марки «PORSCHE СAYENNE», у ОСОБА_1 за 10 000 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі, 3 пакети з трав'яною сумішшю та 6 пакетиків з порошком біло-жовтого кольору. Вилученні у ОСОБА_15. речовини, які він придбав у ОСОБА_1, були поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний печаткою «№ 14» СБУ в Тернопільській області і підписаний усіма присутніми при закупівлі. Після цього, слідчий СБУ в провів огляд місця події, в ході якого в автомобілі марки «PORSCHE СAYENNE», яким керував ОСОБА_1, були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 10 000 грн., виділені для проведення оперативної закупівлі, а також 90 пакетиків з порошкоподібною речовиною світло жовтого кольору.

Від свідка ОСОБА_26 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дав на досудовому слідстві, просить справу розглядати без його присутності та оголосити його покази. Під час досудового слідства він показав, що 28 жовтня 2011 року працівниками СБУ він був залучений як понятий, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5, в АДРЕСА_5. Останній видав працівникам СБУ чотири пакетики з курильними сумішами рослинного походження.

Від свідка ОСОБА_27 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дала на досудовому слідстві, просить справу розглядати без її присутності та оголосити її покази. Під час досудового слідства вона показала, що працює продавцем магазину «Секонд-Хенд для Вас», який розташований в підвальному приміщенні в АДРЕСА_7, поруч з магазином «ІНФОРМАЦІЯ_7». Клієнти магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7» періодично сварилися з його продавцями ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_6 у зв'язку з тим, що куплені ними курильні суміші є «слабкої дії» та їх бувало замало щоб «сильно вставило», «бути довго задурманеним».

Від свідка ОСОБА_28 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дала на досудовому слідстві, просить справу розглядати без її присутності та оголосити її покази. Під час досудового слідства вона показала, що приватним підприємцем. 30 квітня 2010 року на прохання ОСОБА_2, оформила з його дружиною - ОСОБА_13. договір оренди приміщення за адресою АДРЕСА_7, для продажу курильних сумішей, кальянів, ароматичних паличок. Наприкінці травня - на початку червня 2010 року до неї звернувся ОСОБА_2., який повідомив, що не буде більше орендувати приміщення, адже згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, курильні суміші, які він продавав у магазині стали забороненими, і вони розірвали договір. Однак, у вересні 2010 року до неї знову звернувся ОСОБА_2. і його товариш ОСОБА_1 з проханням здати в оренду приміщення за адресою АДРЕСА_7, для продажу курильних сумішей, кальянів, ароматичних паличок. Після досягнення домовленостей 01 жовтня 2010 року вона уклала з останнім договір оренди.

Від свідка ОСОБА_29 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дала на досудовому слідстві, просить справу розглядати без її присутності та оголосити її покази. Під час досудового слідства вона показала, що працює старшим адміністратором ТОВ «Гюнсел», м. Тернопіль. В липні - жовтні 2011 року ОСОБА_1 одержував передачі у товаристві, в якому вона працює. Також, в липні - серпні 2011 року ОСОБА_2. через службу доставки «Гюнсел» одержував передачі з м. Донецька.

Від свідка ОСОБА_30 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дав на досудовому слідстві, просить справу розглядати без його присутності та оголосити його покази. Під час досудового слідства він показав, що 26 травня 2010 року працівниками міліції був залучений як понятий, коли ОСОБА_17, ОСОБА_19., ОСОБА_16 та ОСОБА_18 добровільно видали працівникам міліції придбані ними в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, пакетики із сумішами рослинного походження для куріння.

Від свідка ОСОБА_18 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дав на досудовому слідстві, просить справу розглядати без його присутності та оголосити його покази. Під час досудового слідства він показав, що в 20-х числах травня 2010 року він у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, на пропозицію продавця, за 90 грн. придбав два пакетика із сумішами рослинного походження для куріння під назвою «К-2». Під час купівлі продавець повідомив, що в магазині є різні суміші по впливу на психіку людини, які схожі на дію коноплі, але одні більш сильніші, інші слабші, від одних можна розслабитись, інших посміятися, досягнути стану «ейфорії», забути про всі проблеми. Придбану суміш він, в цей же день, добровільно видав працівникам міліції.

Від свідка ОСОБА_31 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дав на досудовому слідстві, просить справу розглядати без його присутності та оголосити його покази. Під час досудового слідства він показав, що працює в службі безпеки України в Тернопільській області. В липні - жовтні 2011 року приймав участь у проведенні оперативних закупівель психотропних речовин. 18 липня 2011 року співробітник СБУ під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7. придбав у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» у ОСОБА_3 за 150 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, три пакетики з сумішами рослинного походження під назвами: два «Джоя» і один «Браун». При цьому, зі слів АДРЕСА_7, йому стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_3. повідомив йому про сильну психотропну дію вказаних сумішей на організм людини. 19 липня 2011 року АДРЕСА_7. придбав у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» в ОСОБА_4 за 150 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, три пакетики із сумішами рослинного походження під назвами: «Смерч», «Бомбей», «№ 2». При цьому, зі слів АДРЕСА_7, йому стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_4 розповів йому про сильну і тривалу дію сумішей на психіку людини. 21 липня 2011 року АДРЕСА_7. придбав у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» в ОСОБА_6 за 50 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, один пакетик із сумішшю рослинного походження під назвою «Джой». При цьому, зі слів АДРЕСА_7, йому стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_6 розповів йому про сильну і тривалу дію сумішей на психіку людини. 28 вересня 2011 року працівник СБУ під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7. придбав у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» в ОСОБА_3 за 100 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, два пакетики із сумішами рослинного походження під назвами: «Смерч» і «№2». При цьому, зі слів АДРЕСА_7, йому стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_3. повідомив йому про сильну і тривалу дію зазначених сумішей на психіку людини. 30 вересня 2011 року АДРЕСА_7. придбав у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» в ОСОБА_4 за 100 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, два пакетики із сумішами рослинного походження під назвами: «№2» і «Раджа». При цьому, зі слів АДРЕСА_7, йому стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_4. повідомив йому про сильну і тривалу дію вказаних сумішей на психіку людини.

Від свідка ОСОБА_32 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дав на досудовому слідстві, просить справу розглядати без його присутності та оголосити його покази. Під час досудового слідства він показав, що в період з липня - жовтень 2011 року брав участь як понятий при проведенні оперативних закупівель психотропних речовин. Оперативні закупівлі проводились: 18, 19, 21 липня 2011 року, 28, 30 вересня 2011 року та 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 жовтня 2011 року. Оперативні закупівлі здійснювались співробітником СБУ під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7. у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» за виділені йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин кошти. У вказаному магазині під час оперативних закупівель АДРЕСА_7 було придбано пакетики із сумішами рослинного походження під назвами: «Джой», «Браун», «Смерч», «Бомбей», «№ 2», Раджа», «М'ятний», «№ 5», «Ред». При цьому, зі слів АДРЕСА_7, йому стало відомо, що під час купівлі речовин, продавці розповідали йому про сильну і тривалу дію сумішей на психіку людини.

Також, був присутнім як понятий при проведенні оперативної закупівлі 05 жовтня 2011 року працівником УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_15, який за попередньою домовленістю з ОСОБА_1 і ОСОБА_2., у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» в ОСОБА_5 за 500 грн., виділених для проведення оперативної закупівлі, придбав 15 пакетиків із сумішами рослинного походження.

Крім того, 17 жовтня 2011 року був запрошений як понятий при проведенні оперативної закупівлі, під час якої співробітник СБУ під вигаданим прізвищем ОСОБА_15 за 3000 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, придбав в м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі «VOLKSWAGEN TOUAREG» у ОСОБА_2 сім пакетів із сумішами рослинного походження і один з порошкоподібною речовиною. При цьому, зі слів ОСОБА_15., йому стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_2. попередив його, що вони є нелегальними та забороненими.

Від свідка ОСОБА_33 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дав на досудовому слідстві, просить справу розглядати без його присутності та оголосити його покази. Під час досудового слідства він показав, що в липні та жовтні 2011 року брав участь як понятий при проведенні оперативних закупівель психотропних речовин. Оперативні закупівлі проводились: 18, 19, 21 липня 2011 року та 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 жовтня 2011 року. Оперативні закупівлі здійснювались співробітником СБУ під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7. у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» за виділені йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин кошти. У вказаному магазині під час оперативних закупівель АДРЕСА_7 було придбано пакетики із сумішами рослинного походження під назвами: «Джой», «Браун», «Смерч», «Бомбей», «№ 2», Раджа», «М'ятний», «№ 5», «Ред». При цьому, зі слів АДРЕСА_7, йому стало відомо, що під час купівлі речовин, продавці розповідали йому про сильну і тривалу дію сумішей на психіку людини.

Від свідка ОСОБА_34 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дав на досудовому слідстві, просить справу розглядати без його присутності та оголосити його покази. Під час досудового слідства він показав, що працює в службі безпеки України в Тернопільській області. 28 жовтня 2011 року приймав участь в проведенні оперативної закупівлі психотропних речовин. Під час оперативної закупівлі співробітник СБУ під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7. за 100 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі, придбав у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» в ОСОБА_3 два пакетики з трав'яними сумішами під назвами «№ 2» і «№ 5». При цьому, зі слів АДРЕСА_7, йому стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_3. повідомив про сильну дію вказаних сумішей на психіку людини. Вилучені у АДРЕСА_7 речовини, які він придбав у ОСОБА_3, були поміщені в паперовий конверт та опечатано.

Від свідка ОСОБА_35 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дав на досудовому слідстві, просить справу розглядати без його присутності та оголосити його покази. Під час досудового слідства він показав, що 28 жовтня 2011 року був запрошений працівниками служби безпеки України як понятий при проведенні оперативної закупівлі психотропних речовин. Під час оперативної закупівлі співробітник СБУ під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7. за 100 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі, придбав у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» в ОСОБА_3 два пакетики з трав'яними сумішами під назвами «№ 2» і «№ 5». При цьому, зі слів АДРЕСА_7, йому стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_3. повідомив АДРЕСА_7 про сильну дію вказаних сумішей на психіку людини. Вилучені у АДРЕСА_7 речовини, які він придбав в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», були поміщені в паперовий конверт, який було опечатано. Також, цього ж дня був присутній як понятий під час обшуку магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7» в АДРЕСА_7. В ході обшуку були вилучені: кошти в сумі 100 грн., виділені для проведення оперативної закупівлі; гроші в сумі 10000 грн.; велика кількість сумішей рослинного походження, порошкоподібні речовини, розфасовані у прозорі пакетики більше 450 штук, а також інші предмети та документи.

Від свідка ОСОБА_36 в судове засідання поступила письмова заява, в якій вказує, що підтримує свідчення, які дав на досудовому слідстві, просить справу розглядати без його присутності та оголосити його покази. Під час досудового слідства він показав, що працює в службі безпеки України в Тернопільській області. 28 жовтня 2011 року приймав участь в проведенні оперативної закупівлі психотропних речовин. Під час оперативної закупівлі співробітник СБУ під вигаданим прізвищем ОСОБА_15 за 10000 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі, придбав у м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі «PORSCHE СAYENNE», у ОСОБА_1 три пакети з трав'яною сумішшю та шість пакетиків з порошком біло-жовтого кольору. Вилучені у ОСОБА_15. речовини, які він придбав у ОСОБА_1, були поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано. Після цього, слідчий СБУ провів огляд місця події. В ході якого в автомобілі «PORSCHE СAYENNE», яким керував ОСОБА_1, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10 000 грн., які були виділені для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, а також 90 пакетиків з порошкоподібною речовиною світло жовтого кольору.

Крім часткового визнання вини, вина підсудніх ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, доведена матеріалами кримінальної справи:

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-6555 від 16 липня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 18 липня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 18 липня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 18 липня 2011 року, висновком спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві № 3818х від 26 липня 2011 року, листом Державної служби України з контролю за наркотиками № 5483 від 13 вересня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 18 липня 2011 року у ОСОБА_3 за 150 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, сумішей рослинного походження, з вмістом 0,018 г. аналогу особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу. ( том 1 а.с. 52 - 59, 75, 128)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-6556 від 16 липня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 18 липня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 19 липня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 19 липня 2011 року, висновком спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві № 3819х від 26 липня 2011 року, листом Державної служби України з контролю за наркотиками № 5483 від 13 вересня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 19 липня 2011 року у ОСОБА_4 за 150 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, сумішей рослинного походження, з вмістом 0.008 г. аналогу особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу та 0.012 г. особливо небезпечної психотропної речовини SR-19 (RCS-4). ( том 1 а.с. 77 - 84,100-101, 128)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-6554 від 16 липня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 21 липня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 21 липня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 21 липня 2011 року, висновком спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві № 3817х від 26 липня 2011 року, листом Державної служби України з контролю за наркотиками № 5483 від 13 вересня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 21 липня 2011 року у ОСОБА_6 за 50 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, суміші рослинного походження, з вмістом 0.006 г. аналогу особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу. ( том 1 а.с. 102 - 109,125-126, 128)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-8558 від 28 вересня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 28 вересня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 28 вересня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 28 вересня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 235/5 від 14 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 28 вересня 2011 року у громадянина ОСОБА_3 за 100 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, сумішей рослинного походження, з вмістом 0,0285 г. особливо небезпечної психотропної речовини АМ-1220 і 0,0299 г. АМ-2201. ( том 1 а.с. 129 - 136, 153-155)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця №69/14-8557 від 28 вересня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 30 вересня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 30 вересня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 30 вересня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 236/5 від 14 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 30 вересня 2011 року у ОСОБА_4 за 100 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, сумішей рослинного походження, з вмістом 0.0257 г. особливо небезпечної психотропної речовини АМ-1220 та 0.0206 г. АМ-2201. ( том 1 а.с. 156 - 163, 180-182)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-8812 від 05 жовтня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 05 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 05 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 05 жовтня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 241/5 від 14 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем ОСОБА_15, вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 05 жовтня 2011 року у ОСОБА_5 за 500 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, після особистої домовленості про це з ОСОБА_2. і ОСОБА_1, сумішей рослинного походження, з вмістом 0,1431 г. особливо небезпечної психотропної речовини АМ-1220 та 0.1179 г. АМ-2201. ( том 1 а.с. 183 - 191, 209-214)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-8813 від 05 жовтня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 05 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 05 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 05 жовтня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 240/5 від 14 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 05 жовтня 2011 року у ОСОБА_5 за 100 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, сумішей рослинного походження, з вмістом 0,0264 г. особливо небезпечної психотропної речовини АМ-1220. ( том 1 а.с. 215-222, 237-239)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця №69/14-8817 від 05 жовтня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 06 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 06 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 06 жовтня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 248/5 від 24 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 06 жовтня 2011 року у ОСОБА_3 за 100 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, сумішей рослинного походження, з вмістом 0.0075 г. особливо небезпечної психотропної речовини АМ-1220 та 0.0435 г. АМ-2201. ( том 1 а.с. 240-247, 264-265)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-8818 від 05 жовтня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 07 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 07 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 07 жовтня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 245/5 від 24 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 07 жовтня 2011 року у ОСОБА_4 за 100 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, сумішей рослинного походження, з вмістом 0.0253 г. особливо небезпечної психотропної речовини АМ-1220. ( том 2 а.с. 1-8, 23-24)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця №69/14-8814 від 05 жовтня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 08 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 08 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 08 жовтня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 249/5 від 24 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 08 жовтня 2011 року у ОСОБА_5 за 50 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, суміші рослинного походження, з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини АМ-2201. ( том 2 а.с. 25-32, 47-48)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-8820 від 05 жовтня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 09 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 09 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 09 жовтня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 244/5 від 24 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 09 жовтня 2011 року у ОСОБА_4 за 50 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, суміші рослинного походження, з вмістом 0.0148 г. особливо небезпечної психотропної речовини АМ-1220. ( том 2 а.с. 49-55, 70-71)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-8815 від 05 жовтня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 10 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 10 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 10 жовтня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 247/5 від 24 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - озшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 10 жовтня 2011 року у ОСОБА_3 за 50 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, суміші рослинного походження, з вмістом 0.0288 г. особливо небезпечної психотропної речовини АМ-2201. ( том 2 а.с. 72-78, 94-95)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця №69/14-8786 від 05 жовтня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 11 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 11 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 11 жовтня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 243/5 від 24 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 11 жовтня 2011 року у ОСОБА_5 за 50 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, суміші рослинного походження, з вмістом 0.0203 г. особливо небезпечної психотропної речовини АМ-1220. (том 2 а.с. 96-103, 118-119)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-8819 від 05 жовтня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 12 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 12 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 12 жовтня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 246/5 від 24 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 12 жовтня 2011 року у ОСОБА_4 за 50 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, суміші рослинного походження, з вмістом 0.0209 г. особливо небезпечної психотропної речовини АМ-2201. (том 2 а.с. 120-126, 141-142)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-8816 від 05 жовтня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 13 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 13 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 13 жовтня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 252/5 від 24 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 13 жовтня 2011 року у ОСОБА_3 за 50 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, суміші рослинного походження, з вмістом 0.0207 г. особливо небезпечної психотропної речовини АМ-2201. (том 2 а.с. 143-149, 164-165)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин із затриманням продавця № 69/14-9584 від 25 жовтня 2011 року, актом огляду, перерахування та обробки коштів від 28 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 28 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропної речовини від 28 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем АДРЕСА_7., вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 28 жовтня 2011 року у ОСОБА_3 за 100 грн. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, сумішей рослинного походження. (том 10 а.с. 2-10)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин із затриманням продавця № 69/14-9581 від 25 жовтня 2011 року, актом огляду, перерахування та обробки коштів від 28 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 28 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропної речовини від 28 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем ОСОБА_15, вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 28 жовтня 2011 року у ОСОБА_1 за 10 000 грн. в м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі «Porsche Cayenne», державний номерний знак НОМЕР_2, сумішей рослинного походження та порошкоподібних речовин. (том 10 а.с. 25-66)

- постановою на проведення оперативної закупівлі психотропних речовин без затриманням продавця № 69/14-8784 від 05 жовтня 2011 року, актом огляду та перерахування коштів від 17 жовтня 2011 року, актом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі від 17 жовтня 2011 року, протоколом особистого огляду покупця після оперативної закупівлі та вилучення психотропних речовин від 17 жовтня 2011 року, висновком спеціаліста Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 250/5 від 24 жовтня 2011 року, які підтверджують проведення оперативно - розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин покупцем під вигаданим прізвищем ОСОБА_15, вручення йому для цього грошових коштів, вилучення у нього придбаних 17 жовтня 2011 року у ОСОБА_2 за 3 000 грн. в м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак НОМЕР_1 сумішей рослинного походження і порошкоподібної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини АМ-1220, АМ-2201 і МРВР. (том 2 а.с. 166-181, 197-200)

- протоколом впізнання особи по фотознімках від 06 березня 2012 року, проведеного з ОСОБА_37, згідно якого він вказав на фото № 1 (фото ОСОБА_4) та повідомив, що це є продавець магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, який в жовтні - листопаді 2010 року двічі продав йому суміш для куріння під назвою «Смерч», за кожну придбану суміш він заплатив по 50 грн. Після куріння придбаної суміші відчув, що речовина вплинула на поведінку і мислення, сильно розслабився, забув про всі проблеми і його потягнуло на сон. Вказаний ефект тривав близько 1 години. ( том 7 а.с. 142 - 144)

- протоколом впізнання особи по фотознімках від 04 січня 2012 року, проведеного з Романюком В.В., згідно якого він вказав на фото № 2 (фото ОСОБА_5) та повідомив, що це є продавець магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, який розповів йому, що в магазині є різні суміші по впливу на організм людини, одні більш сильніші, інші слабші, від одних можна посміятися, від інших підняти настрій, а самою сильною сумішшю, яка на довгий час розслабляє, є «Джой», який коштує 50 грн. ( том 7 а.с. 63 - 65)

- протоколом впізнання особи по фотознімках від 05 січня 2012 року, проведеного з ОСОБА_38, згідно якого він вказав на фото № 2 (фото ОСОБА_6) та повідомив, що це є продавець магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, який в серпні 2011 року двічі продав йому порошкоподібну речовину жовтуватого кольору під назвою «Кристал», за кожного разу він заплатив по 225 грн. Після нюхання придбаної порошку відчув, що порошок вплинув на його мислення і поведінку, зокрема відчув прилив сил, енергетичне піднесення, яке тривало близько години. ( том 7 а.с. 71 - 73)

- протоколом впізнання особи по фотознімках від 05 січня 2012 року, проведеного з ОСОБА_38, згідно якого він вказав на фото № 3 (фото ОСОБА_5) та повідомив, що це є продавець магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, який в серпні 2011 року один раз продав йому порошкоподібну речовину білого кольору під назвою «Кристал», за яку він заплатив 225 грн. Після нюхання придбаного порошку відчув вплив на його мислення і поведінку, зокрема відчув прилив сил, енергетичне піднесення, яке тривало близько години. ( том 7 а.с. 74 - 76)

- протоколом впізнання особи по фотознімках від 06 січня 2012 року, проведеного з ОСОБА_40 згідно якого він вказав на фото № 1 (фото ОСОБА_4) та повідомив, що це є продавець магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, який в червні 2011 року один раз продав йому два пакетики суміші для куріння під назвою «Браун» та «Смерч», за які він заплатив 100 грн. А також при продажі продавець повідомив, що в магазині є різні суміші по впливу на організм людини, одні більш сильніші, інші слабші, від одних можна розслабитись від інших посміятися, досягнути стану «ейфорії». Продавець запропонував для першого разу взяти вказані суміші для порівняння ефекту їх дії. ( том 7 а.с. 84 - 86)

- протоколом впізнання особи по фотознімках від 10 січня 2012 року, проведеного з ОСОБА_39., згідно якого він вказав на фото № 1 (фото ОСОБА_6) та повідомив, що саме вказаний чоловік в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, в серпні 2011 року чотири рази продав йому курильну суміш «Браун», за які кожного разу він заплатив по 50 грн. Після куріння суміші «Браун» він відчув вплив на його мислення і поведінку, зокрема сильно розслабився, забув про всі проблеми, відчував себе радісно. ( том 7 а.с. 90 - 93)

- протоколом впізнання особи по фотознімках від 11 січня 2012 року, проведеного з ОСОБА_41 згідно якого він вказав на фото № 3 (фото ОСОБА_6) та повідомив, що це є продавець магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, який в серпні 2010 року двічі продав йому пакети суміші для куріння під назвою «М'ятний», за кожну придбану суміш він заплатив по 50 грн. Після куріння придбаної суміші відчув, що речовина вплинула на поведінку і мислення, сильно розслабився, забув про всі проблеми. ( том 7 а.с. 99 - 101)

- протоколами від 15 грудня 2010 року і 16 грудня 2010 року добровільної видачі ОСОБА_37 та ОСОБА_42. співробітникам УМВСУ в Тернопільській області суміші рослинного походження і порошкоподібної речовини, які вони придбали в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7. (том 3 а.с. 227, 246)

- протоколом від 26 травня 2010 року добровільної видачі ОСОБА_18 співробітникам УМВСУ в Тернопільській області сумішей рослинного походження, яку він придбав у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7. (том 3 а.с. 96)

- протоколом від 26 травня 2010 року добровільної видачі ОСОБА_19. співробітникам УМВСУ в Тернопільській області суміші рослинного походження, яку він придбав в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7. (том 3 а.с. 100)

- протоколом від 26 травня 2010 року добровільної видачі ОСОБА_17. співробітникам УМВСУ в Тернопільській області суміші рослинного походження, яку він придбав в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7. (том 3 а.с. 112)

- протоколом від 26 травня 2010 року добровільної видачі громадянином ОСОБА_16 співробітникам УМВСУ в Тернопільській області суміші рослинного походження, яку він придбав в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7. (том 3 а.с. 117)

- протоколом огляду місця події від 26 травня 2010 року, згідно якого 26 травня 2010 року співробітниками УМВСУ в Тернопільській області в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, були вилучені суміші рослинного походження. (том 3 а.с. 121 - 124)

- протоколом виїмки від 31 січня 2012 року, в приміщенні Управління матеріального забезпечення УМВСУ в Тернопільській області, м. Тернопіль, вул. Галицька, 40, згідно якого були вилучені речовини рослинного походження, які працівники міліції 26 травня 2010 року виявили і вилучили в ході огляду місця події в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, а також одержали від ОСОБА_17, ОСОБА_16., ОСОБА_19., ОСОБА_18, які останні придбали у вказаному магазині. (том 5 а.с. 29-30)

- висновком експерта № 142 від 14 березня 2012 року, проведеної у справі судово-хімічної експертизи, згідно якою вилучені 18 жовтня 2010 року співробітниками УМВСУ в Тернопільській області в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, речовини, містять у своєму складі JWH-122 загальною масою 0,06983 г. (частина речовини використана під час досліджень).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 373 від 31 травня 2010 року (Список № 2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І) JWH-122, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. (том 8 а.с. 162-172)

- висновком експерта № 143 від 15 березня 2012 року, проведеної у справі судово-хімічної експертизи, згідно з якою вилучені 26 травня 2010 року співробітниками УМВСУ в Тернопільській області в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, та добровільно видані працівникам міліції ОСОБА_17., ОСОБА_16, ОСОБА_19, ОСОБА_18 речовини, які останні придбали в цьому ж магазині, містять у своєму складі JWH-018 загальною масою 2,6588 г. (частина речовин використана під час досліджень), який станом на 26 травня 2010 року був аналогом тетрагідроканнабінолу. (том 8 а.с. 192-212, том 15 а.с. 6-9)

- протоколом огляду місця події від 28 жовтня 2011 року, згідно якого 28 жовтня 2011 року, на стоянці біля готелю «Глобус», м. Тернопіль, вул. С.Будного, 18, в автомобілі «PORSCHE СAYENNE», д.н.з. НОМЕР_2 у його водія ОСОБА_1 виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 10 000 грн., які виділялися оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_15, для проведення оперативної закупівлі в ОСОБА_1 психотропних речовин. В ході проведення огляду місця події у ОСОБА_1 також вилучено 90 пакетів із порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року. Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, проведеної у справі судово - хімічної експертизи, містить у своєму складі 7,4086 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, а також транспортний засіб «PORSCHE СAYENNE», в якому він незаконно перевозив і збував особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги. (том 4 а.с. 1 - 9, том 8 а.с. 18 - 90)

- протоколом обшуку приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, від 28 жовтня 2011 року, згідно якого в присутності ОСОБА_3 були виявлені та вилучені суміші рослинного походження і порошкоподібні речовини, які він зберігав за вказівкою ОСОБА_1 і ОСОБА_2 (том 4 а.с. 22-29)

- протоколом обшуку приміщення за місцем проживання ОСОБА_1 у АДРЕСА_1, від 28 жовтня 2011 року, згідно якого були виявлені та вилучені 7 пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження і 1 банка з порошкоподібною речовиною, які ОСОБА_1 зберігав за попередньою домовленістю з ОСОБА_2., грошові кошти в сумі 15 000 грн., одержані від незаконного збуту заборонених речовини, а також електронна вага, скляний стакан, металева чайна ложка, картонна коробка із 734 прозорими поліетиленовими пакетиками за допомогою яких вони розфасовували заборонені в обігу речовини. (том 4 а.с. 81-88)

- протоколом обшуку приміщення за місцем проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_5 від 28 жовтня 2011 року, згідно якого в було виявлено та вилучено 4 пакети з подрібненою речовиною рослинного. (том 4 а.с. 205-206)

- висновком експерта № 279/5 від 03 лютого 2012 року, проведеної у справі судово-хімічної експертизи, згідно з якою придбані під час оперативних закупівель 18 липня 2011 року, 28 вересня 2011 року, 06 жовтня 2011 року, 10 жовтня 2011 року, 13. жовтня 2011 року, 28 жовтня 2011 року в ОСОБА_3; 19 липня 2011 року, 30 вересня 2011 року, 07 жовтня 2011 року, 09 жовтня 2011 року, 12 жовтня 2011 року в ОСОБА_4; 21 липня 2011 року в ОСОБА_6; 05 жовтня 2011 року, 08 жовтня 2011 року, 11 жовтня 2011 року в ОСОБА_5; 17 жовтня 2011 року в ОСОБА_2; 28 жовтня 2011 року в ОСОБА_1, а також вилучені 28 жовтня 2011 року під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5, ОСОБА_1, в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» та в ході огляду місця події у ОСОБА_1 суміші рослинного походження і порошкоподібні речовини, містять у своєму складі АМ-1220 загальною масою 43,6093 г., АМ-2201 загальною масою 1,2767 г, МРВР загальною масою 43,6047 г, SR-19 (RCS-4) загальною масою 0,0095 г. та 1-пентил-3-(1-нафтоіл)-індол загальною масою 0,0240 г, що є аналогом тетрагідроканнабінолу (частина речовин використана під час досліджень). (том 8 а.с. 18 - 90)

- законом України № 60/95 від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (Таблиця 1, Список 2), із змінами внесеними постановами КМУ № 373 від 31травня 2010 року, № 4 від 05 січня 2011 року, № 796 від 27 липня 2011 року, речовини тетрагідроканнабінол, JWH-122, SR-19 (RCS-4), АМ-2201, АМ-1220, МРВР віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких на території України заборонено. (том 15 а.с. 3 -23)

- листом ОСОБА_1 від 19 серпня 2010 року на адресу ВБНОН УМВСУ в Тернопільській області та відповіддю зазначеного підрозділу, які вилучені під час проведення обшуків 28 жовтня 2011 року в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_7» і за місцем проживання ОСОБА_1, що підтверджують обізнаність останнього про перелік речовин заборонених в обігу затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 2000 року, зі змінами і доповненнями. (том 4 а.с. 31, 90 - 91)

- висновком експерта № 1 від 16 лютого 2012 року, проведеної у справі почеркознавчої експертизи, згідно з якою рукописні записи на аркушах паперу жовтого кольору про облік кількості одержаних, проданих особливо небезпечних психотропних речовин, їх залишок, суми виручених за це коштів, які:

1) розпочинається словами «Джой - 43» і закінчується: «всього 9 780»;

2) розпочинається словами: «джой - 48» і закінчується: «всього - 9 745», виконані ОСОБА_4.

Згідно з висновком експерта, ОСОБА_3 виконані рукописні записи на аркуші паперу жовтого кольору про облік кількості одержаних, проданих особливо небезпечних психотропних речовин, їх залишок, суми виручених за це коштів, які розпочинаються словами: «Джой 45+24=69» та закінчуються: « 44».

У відповідності до висновку експерта, рукописні записи «Візити: 1 Наркомагазини» на 111 аркуші блокноту з твердою обкладинкою темно-червоного кольору, у нижньому правому куті якої є тиснення «Аскания - Пак», виконані ОСОБА_1, який, крім того виконав рукописний запис «ОСОБА_1.» і підпис біля нього на розписці ОСОБА_43 про продаж автомобіля «Porsche Cayenne».

Також, експертом встановлено, що ОСОБА_1 виконані підписи у товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» № 56998001946424 від 04 жовтня 2011 року, № 56015000950804 від 18 жовтня 2011 року і вантажній відомості ТОВ «Гюнсел» від 12 серпня 2011 року, які підтверджують одержання ним передач у м. Тернополі.

Крім того, згідно з висновком експерта, ОСОБА_2. виконаний підпис у вантажній відомості ТОВ «Гюнсел» від 01 вересня 2011 року про одержання передачі ОСОБА_1 (том 9 а.с. 80-93)

- висновком експерта № 9 від 02 березня 2012 року, проведеної у справі почеркознавчої експертизи, згідно з якою рукописні записи на аркушах паперу жовтого кольору про облік кількості одержаних і проданих особливо небезпечних психотропних речовин, які:

1) розпочинається словами «Джой 30» та закінчується «Кристал нов.- 60»;

2) розпочинається словами «Джой 40» та закінчується: «Кристал стар 30»,

виконані ОСОБА_3

Згідно з висновком експерта, ОСОБА_4. виконані рукописні записи на аркуші паперу жовтого кольору про облік кількості одержаних особливо небезпечних психотропних речовин та суми виручених коштів за їх продаж, які розпочинаються цифрами «№ 2 - 90» та закінчуються « 9 780».

Крім того, у відповідності до висновку експерта, ОСОБА_3 на аркуші паперу жовтого кольору формату А-4, з розграфленою таблицею, яка розпочинається записом «№ 1, Дата 21 - 22» та закінчується « 19 19-20 11», виконані рукописні записи «виплата 11.10.11 2000», а також 13 записів «Руслан 200» в графах «ім'я, сума», які підтверджують отримання ним грошей від ОСОБА_2 і ОСОБА_1 за продаж заборонених речовин, а ОСОБА_4., на цьому ж аркуші, виконані 13 літерно - цифрових рукописних записів «Юра 200» в графах «ім'я, сума».

Також експертом підтверджено, що на вказаному аркуші рукописні літерні і цифрові записи в графах «№, дата, місяць», рукописні записи «виплата 21.10.11 2000 гр.», а також 12 записів «Іван 200» в графах «ім'я, сума», виконані ОСОБА_5. (том 9 а.с. 112-120)

Показання підсудного ОСОБА_1 є достовірними, узгодженими з матеріалами справи.

Проаналізувавши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів і кваліфікує вчинені ним злочини:

- за ч. 2 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.

- за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, пересилання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинений повторно, організованою групою.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_1, згідно із ст. 67 КК України не встановлено.

До обставин, які пом'якшують покарання ОСОБА_1, згідно з ч. 2 ст. 66 КК України слід віднести щире каяття, вчинення злочину вперше.

При обранні покарання ОСОБА_1, суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, обставини вчинення злочинів, особу підсудного, щиро розкаявся у вчиненому, за місцем реєстрації характеризується позитивно, не судимий, злочин вчинив вперше, суд приходить до переконання, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України з конфіскацією половини майна, оскільки вказане покарання необхідне і достатнє для його виправлення і попередження нових злочинів.

Приймаючи до уваги вказані обставини, суд приходить до переконання, що підсудному ОСОБА_1 слід обрати покарання за вчинені злочини у виді позбавлення волі відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.

Показання підсудного ОСОБА_2 є достовірними, узгодженими з матеріалами справи.

Проаналізувавши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованих йому злочинів і кваліфікує вчинені ним злочини:

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_2, згідно із ст. 67 КК України не встановлено.

До обставин, які пом'якшують покарання ОСОБА_2, згідно з ч. 2 ст. 66 КК України слід віднести щире каяття, вчинення злочину вперше.

При обранні покарання ОСОБА_2, суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, обставини вчинення злочинів, особу підсудного, щиро розкаявся у вчиненому, за місцем реєстрації та роботи характеризується позитивно, не судимий, злочин вчинив вперше, суд приходить до переконання, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України з конфіскацією половини майна, оскільки вказане покарання необхідне і достатнє для його виправлення і попередження нових злочинів.

Приймаючи до уваги вказані обставини, суд приходить до переконання, що підсудному Толкачову ОСОБА_2 Володимировичу слід обрати покарання за вчинені злочини у виді позбавлення волі відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.

Показання підсудного ОСОБА_3 є достовірними, узгодженими з матеріалами справи.

Проаналізувавши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому злочину і кваліфікує вчинений ним злочин за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинений повторно, організованою групою.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_3, згідно із ст. 67 КК України не встановлено.

До обставин, які пом'якшують покарання ОСОБА_3, згідно з ч. 2 ст. 66 КК України слід віднести щире каяття.

При обранні покарання ОСОБА_3 суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, обставини вчинення злочину, особу підсудного, щиро розкаявся у вчиненому, за місцем реєстрації та проживання характеризується позитивно, не судимий, суд приходить до переконання, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією половини майна, із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 3 ст. 307 КК України, та застосувавши ст. 75 КК України, звільнити його від покарання з випробуванням.

Разом з тим суд вважає, що з метою забезпечення належної поведінки підсудного ОСОБА_3 в період дії випробувального терміну відповідно до ст. 76 КК України на нього слід покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Показання підсудного ОСОБА_4 є достовірними, узгодженими з матеріалами справи.

Проаналізувавши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину і кваліфікує вчинений ним злочин за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинений повторно, організованою групою.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4, згідно із ст. 67 КК України не встановлено.

До обставин, які пом'якшують покарання ОСОБА_4, згідно з ч. 2 ст. 66 КК України слід віднести щире каяття, вчинення злочину вперше.

При обранні покарання ОСОБА_4, суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, обставини вчинення злочину, особу підсудного, щиро розкаявся у вчиненому, за місцем реєстрації, проживання та роботи характеризується позитивно, не судимий, злочин вчинив вперше, суд приходить до переконання, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією половини майна, із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 3 ст. 307 КК України, та застосувавши ст. 75 КК України, звільнити його від покарання з випробуванням.

Разом з тим суд вважає, що з метою забезпечення належної поведінки підсудного ОСОБА_4 в період дії випробувального терміну відповідно до ст. 76 КК України на нього слід покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Показання підсудного ОСОБА_5 є достовірними, узгодженими з матеріалами справи.

Проаналізувавши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину і кваліфікує вчинений ним злочин за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинений повторно, організованою групою.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5, згідно із ст. 67 КК України не встановлено.

До обставин, які пом'якшують покарання ОСОБА_5, згідно з ч. 2 ст. 66 КК України слід віднести щире каяття, вчинення злочину вперше.

При обранні покарання ОСОБА_5, суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, обставини вчинення злочину, особу підсудного, щиро розкаявся у вчиненому, за місцем проживання характеризується позитивно, не судимий, злочин вчинив вперше, суд приходить до переконання, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією половини майна, із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 3 ст. 307 КК України, та застосувавши ст. 75 КК України, звільнити його від покарання з випробуванням.

Разом з тим суд вважає, що з метою забезпечення належної поведінки підсудного ОСОБА_5 в період дії випробувального терміну відповідно до ст. 76 КК України на нього слід покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Показання підсудного ОСОБА_6 є достовірними, узгодженими з матеріалами справи.

Проаналізувавши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину і кваліфікує вчинений ним злочин за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинений повторно, організованою групою.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_6, згідно із ст. 67 КК України не встановлено.

До обставин, які пом'якшують покарання ОСОБА_6, згідно з ч. 2 ст. 66 КК України слід віднести щире каяття, вчинення злочину вперше.

При обранні покарання ОСОБА_6 суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, обставини вчинення злочину, особу підсудного, щиро розкаявся у вчиненому, за місцем реєстрації, проживання та роботи характеризується позитивно, не судимий, злочин вчинив вперше, суд приходить до переконання, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією половини майна, із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 3 ст. 307 КК України, та застосувавши ст. 75 КК України, звільнити його від покарання з випробуванням.

Разом з тим суд вважає, що з метою забезпечення належної поведінки підсудного ОСОБА_6 в період дії випробувального терміну відповідно до ст. 76 КК України на нього слід покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Питання речових доказів вирішується судом у відповідності до ст. ст. 81 КПК України (в редакції 1960 року).

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 323-324 КПК України (в редакції 1960 року), суд,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України:

- за ч. 2 ст. 307 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з конфіскацією половини майна, що є його власністю;

- за ч. 3 ст. 307 КК України у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі, з конфіскацією половини майна, що є його власністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років позбавлення волі, з конфіскацією в дохід держави половини майна, що є його власністю.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_1 рахувати із моменту затримання, з 29 жовтня 2011 року.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_1 залишити попередній - тримання під вартою до вступу вироку в законну силу.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України:

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років позбавлення волі, з конфіскацією в дохід держави половини майна, що є його власністю.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_2 рахувати із моменту затримання, з 28 жовтня 2011 року.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_2 залишити попередній - тримання під вартою до вступу вироку в законну силу.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 від покарання - звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки, з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Запобіжний захід ОСОБА_3 підписку про невиїзд з постійного місця проживання, залишити без змін до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 від покарання - звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки, з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Запобіжний захід ОСОБА_4 підписку про невиїзд з постійного місця проживання, залишити без змін до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 від покарання - звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки, з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Запобіжний захід ОСОБА_5 підписку про невиїзд з постійного місця проживання, залишити без змін до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6 від покарання - звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки, з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Запобіжний захід ОСОБА_6підписку про невиїзд з постійного місця проживання, залишити без змін до набрання вироком законної сили.

З метою забезпечення конфіскації в дохід держави половини майна, що є власністю засудженого, залишити арешт накладений на майно ОСОБА_1, а саме:

- легковий автомобіль марки «FORD C MAX», 2007 року випуску, кузов НОМЕР_4, номерний знак НОМЕР_3 вартістю 120 000 грн.;

- 1/3 частини квартири АДРЕСА_1 вартістю 104 000 грн., які передані на відповідальне зберігання його дружині ОСОБА_14.;

- виготовлені із срібла браслет, вартістю 286 грн. 25 коп., ланцюг, вартістю 586 грн. 50 коп., які передані на відповідальне зберігання в фінансове відділення УСБУ в Тернопільській області;

- пневматичний газобалонний пістолет моделі «А-112» НОМЕР_7, який переданий на відповідальне зберігання в кімнату речових доказів та іншого вилученого майна Управління.

- картки і рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 із залишком коштів 500 грн. 32 коп., НОМЕР_8 - 6 грн. 02 коп., НОМЕР_6 - 300 грн. 52 коп., НОМЕР_9 - 187 грн. 91 коп., НОМЕР_10 - 39 грн. 97 коп., НОМЕР_11 - 318 грн. 72 коп., НОМЕР_12 - 50 грн. 23 коп., НОМЕР_13 - 3 994 грн. 88 коп., всього на загальну суму 5 398 грн. 57 коп.

З метою забезпечення конфіскації в дохід держави половини майна, що є власністю засудженого, залишити арешт накладений на майно ОСОБА_2, а саме:

- 1/3 частини квартири АДРЕСА_2, вартістю 110 000 грн., яка передана на відповідальне зберігання його дружині ОСОБА_13.;

- автомобіль марки «ЗАЗ CHERY S11 QQ», 2008 року випуску, кузов НОМЕР_14 номерний знак НОМЕР_15, вартістю 20 000 грн., який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_44

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6:

- 9 428 грн. 48 коп. за проведення судово - хімічної експертизи № 279/5 від 03 лютого 2012 року (кошти перерахувати Українському науково - дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, р/р № 31253272211213 в ГУДКУ у м. Києві, МФО 820019, ЄДРПОУ 20001993;

- 562 грн. 56 коп. за проведення судово - хімічної експертизи № 2-2119/11 від 28 грудня 2011 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області, ЄДРПОУ 24524727, р/р № 31256272210463 в ГУДКУ в Тернопільській області, МФО 838012;

- 562 грн. 56 коп. за проведення судово - хімічної експертизи № 2-2118/11 від 22 грудня 2011 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області, ЄДРПОУ 24524727, р/р № 31256272210463 в ГУДКУ в Тернопільській області, МФО 838012;

- 562 грн. 56 коп. за проведення судово - хімічної експертизи № 2-2117/11 від 28 грудня 2011 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області, ЄДРПОУ 24524727, р/р № 31256272210463 в ГУДКУ в Тернопільській області, МФО 838012;

- 2 211 грн. за проведення судово - хімічної експертизи № 142 від 14 березня 2012 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ у Вінницькій області, ЄДРПОУ 24525055, р/р № 31250272210172 в ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015;

- 3 537 грн. 60 коп. за проведення судово - хімічної експертизи № 143 від 15 березня 2012 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ у Вінницькій області, ЄДРПОУ 24525055, р/р № 31250272210172 в ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015.

Стягнути з ОСОБА_1 562 грн. 56 коп. за проведення експертизи холодної зброї № 1-1368/11 від 15 листопада 2011 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області, ЄДРПОУ 24524727, р/р № 31256272210463 в ГУДКУ в Тернопільській області, МФО 838012.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 1172 грн. за проведення судової автотоварознавчої експертизи № 2049 від 09 грудня 2011 року (кошти перерахувати Тернопільському відділенню КНДІСЕ МЮ України, код 21157361, р/р № 31254272210409 в ГУДКУ в Тернопільській області, МФО 838012.

Речові докази по справі:

- компакт диск DVD-R Verbatim (4,7 GB, 16x speed vitesse, 120 min) № РАРА26РЕ30183809 6, які зберігається при справі - залишити при справі;

- компакт диски CD-R Verbatim (700 MB, 52x speed vitesse, 80 min) № 110РН11D8032032А2 і CD-R RIDATA (80 min/700 MB) № 111104220918С23, які зберігається при справі - залишити при справі.

- компакт диск DVD-R TDK (1-16x speed, 4,7 GB) № B1CH A04B I308161170 052, які зберігається при справі - залишити при справі;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн., виділені для оперативної закупівлі психотропних речовин у ОСОБА_1 та вилучені в останнього 28 жовтня 2011 року, які передані на відповідальне зберігання в касу фінансового відділення УСБУ в Тернопільській області - залишити в їх розпорядженні;

- грошові кошти в загальній сумі 10 305 грн., вилучені у ОСОБА_3 під час проведення обшуку 28 жовтня 2011 року в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_7, які передані на відповідальне зберігання в касу фінансового відділення УСБУ в Тернопільській області - передати в дохід держави.

- грошові кошти в сумі 15 000 грн., вилучені під час проведення обшуку 28 жовтня 2011 року за місцем проживання ОСОБА_1 у АДРЕСА_1, які передані на відповідальне зберігання в касу фінансового відділення УСБУ в Тернопільській області - передати в дохід держави;

- грошові кошти в сумі 16 400 грн., вилучені під час проведення обшуку 28 жовтня 2011 року за місцем проживання ОСОБА_2 у АДРЕСА_2, які передані на відповідальне зберігання в касу фінансового відділення УСБУ в Тернопільській області - передати в дохід держави;

- особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги АМ-1220 загальною масою 43,6093 г; АМ-2201, загальною масою 1,2767 г; МРВР загальною масою 43,6047 г; 1-пентил-3-(1-нафтоіл)-індол загальною масою 0,0240 г; SR-19 (RCS-4) загальною масою 0,0095 г., які передані на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - знищити;

- особливо небезпечні психотропні речовини - JWH-073 загальною масою 0,473 г. і JWH-018 загальною масою 2,6588 г. (частина речовин використана під час досліджень), які передані на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - знищити;

- особливо небезпечні психотропні речовини - JWH-210 загальною масою 0,01226 г., JWH-250 загальною масою 0,1608 г., JWH-122 загальною масою 0,06983 г. і JWH-119 - 0,1676 г., які передані на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - знищити;

- мобільний телефон марки «іРhone», моделі «А1241», серійний номер НОМЕР_17 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_16, номер телефону НОМЕР_18 які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - повернути засудженим;

- мобільний телефон марки «LG» моделі «GX300», серійний номер НОМЕР_19, з двома сім-картками операторів мобільного зв'язку перша - «МТС» НОМЕР_20, друга - «Київстар» НОМЕР_21, IMEI A: НОМЕР_22, IMEI В: НОМЕР_23; мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «SGH-Z140V», серійний номер НОМЕР_24, ІМЕІ: НОМЕР_25, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «LIFE» НОМЕР_26, які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - повернути засудженим;

- мобільний телефон марки «Nokia», моделі «Х3-00», серії НОМЕР_27, який переданий на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - повернути засудженим;

- мобільний телефон марки «NOKIA», моделі 8600, ІМЕІ НОМЕР_28, CODE НОМЕР_29, з SIM-карткою НОМЕР_30, які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - повернути засудженим;

- три картонні коробки (розмірами 270 мм х 255 мм х 133 мм, 190 мм х 150 мм х 100 мм, 150 мм х 140 мм х 85 мм), які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - знищити;

- аркуші паперу жовтого кольору із записами: розпочинається словами «Джой - 43» і закінчується: «всього 9 780»; розпочинається цифрами «№2 - 90» та закінчується: « 9 780», а на звороті «Джой 30» та закінчується «Кристал нов. - 60»; розпочинається словами «Джой 40» та закінчується: «Кристал стар 30»; з розграфленою таблицею, яка розпочинається: «№ 1, Дата 21 - 22» та закінчується: « 19 19-20 11»; розпочинається словами: «джой - 48» та закінчується: «всього - 9 745»;трозпочинається словами «Джой», « 45+24=69», та закінчується: « 44», які зберігаються при справі - залишити при справі;

- блокнот на 184 аркушах з твердою обкладинкою, темно-червоного кольору, у нижньому правому куті якої є тиснення «Аскания - Пак», який зберігається при справі - залишити при справі;

- електронна вага, скляний стакан, металева чайна ложка, картонна коробка із 734 прозорими поліетиленовими пакетиками, які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - знищити;

- пластикові магнітні картки ОСОБА_1 в банках «Приватбанк» НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, «Райффайзен банк «Аваль» НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, а також картка клієнта банку «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_37 які зберігаються при справі - залишити при справі;

- легковий автомобіль «PORSHE CAYENNE», 2006 року випуску, шасі НОМЕР_38, державний номерний знак НОМЕР_2 який переданий на відповідальне зберігання в гараж сектору господарського забезпечення УСБУ в Тернопільській області - передати в дохід держави;

- легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», шасі (кузов) НОМЕР_39, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 який переданий на відповідальне зберігання в гараж сектору господарського забезпечення УСБУ в Тернопільській області - передати в дохід держави.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Тернопільської області через Козівський районний суд протягом 15 діб з моменту проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Головуючий: М.М. Вирста

Часті запитання

Який тип судового документу № 29366031 ?

Документ № 29366031 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 29366031 ?

Дата ухвалення - 29.12.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 29366031 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 29366031 ?

В Козівський районний суд Тернопільської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 29366031, Козівський районний суд Тернопільської області

Судове рішення № 29366031, Козівський районний суд Тернопільської області було прийнято 29.12.2012. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 29366031 відноситься до справи № 1908/772/2012

Це рішення відноситься до справи № 1908/772/2012. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 29365992

Наступний документ : 29366277

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 29366031, 29.12.2012, Козівський районний суд Тернопільської області

Який тип судового документу № 29366031 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 29366031 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 29366031 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 29366031 ?

У чому перевага платних тарифів?

Дані про судове рішення № 29366031, Козівський районний суд Тернопільської області

Судове рішення № 29366031 відноситься до справи № 1908/772/2012