Ухвала суду № 29266584, 11.02.2013, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/908/13-к

Провадження № 1-кс/210/122/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" лютого 2013 р.

Дзержинський районний суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Валуєвої В.Г.,

секретаря судового засідання Булах К.А.,

за участі прокурора Пипки А.О.,

адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції Кондратенко В.Г., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Пипка О.О., про надання дозволу слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32012040230000029 щодо застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4, працюючи на посаді голови правління ПАТ «Дизельний завод» (код ЄДРПОУ 00190957), зареєстрованого за адресою : 50106, м. Кривий Ріг, вул.Електрозаводська, б.34, будучи службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, що виконує організаційно-розпорядчі функції і в обов'язки якого відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХIV від 16.07.1999 р. входило створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського та податкового обліків, забезпечення фіксування в бухгалтерському обліку підприємства достовірних фактів здійснення господарських операцій, правильного та своєчасного складання податкової звітності, її надання в СДПІ по роботі з підприємствами ГМК у м. Кривому Розі, а також за повну і своєчасну сплату податків до бюджету, в порушення вимог п.п.4.1.6 п.4.1 ст.4, п.5.1, п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України від 28.12.1994 року №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», п.п.135.5.4, п.135.5 ст.135 розділу ІІІ, п.139.1.9 ст.139 розділу ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ безпідставно занизив податок на прибуток на суму 11 542 673 грн. та в порушення п.3.1 ст.3, п.4.1 ст.4, п.п.7.3.1 п.7.3, п.п.7.4.1, п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.5.1. п.7.5 ст.7 Закону України від 03.04.1997 року №168/97- ВР "Про податок на додану вартість підприємств", п.185.1, ст.185, п.188.1 ст.188, п.198.6 ст.198 п.200.1, п.200.4 ст.200 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ безпідставно занизив податок на додану вартість на суму 3 139 774 грн., за результатами фінансово-господарських відносин з платниками податків ТОВ «Універсальна дія» (код ЄДРПОУ 37177903) за період з 01.01.2011 року по 30.04.2012 року, ТОВ «ПРОФ-КОМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 37057529) за період з 01.01.2011 року по 31.10.2011 року, ТОВ «МОПУС» (код ЄДРПОУ 37253617) за період з 01.10.2011 року по 01.01.2011 року, а всього на загальну суму 14 682 447 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ст. 212 ч.3 КК України за ознаками умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Харків, громадянин України, освіта вища, голова правління ПАТ «Дизельний завод», одружений, не судимий, зареєстрований АДРЕСА_1, мешкає АДРЕСА_2

Приймаючи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як фактично працює у м. Кривому Розі, а мешкає у м. Києві та не має постійного місця мешкання, враховуючи, що він скоїв злочин який згідно ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких та за який передбачено покарання у вигляді штрафу від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також з метою забезпечення належної поведінки ОСОБА_4, його явки за викликом до слідчого, прокурора або до суду, виконання інших покладених на нього судом обов'язків, передбачених статтею ч.5 ст.194 КПК України, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, ч.7 ст.194 КПК України, слідчий просить суд:

1. Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов'язки:

1) прибувати за кожною вимогою суду, прокурора, слідчого до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, прокуратури м. Кривого Рогу, СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС;

2) не відлучатися із м. Кривого Рогу, в якому він працює та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Заявлене клопотання слідчий підтримав та просив суд клопотання задовольнити. Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання у повному обсязі. Адвокат заперечувала проти задоволення клопотання, та просила лише покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов'язки:

1) прибувати за кожною вимогою суду, прокурора, слідчого до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, прокуратури м. Кривого Рогу, СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Підозрюваний підтримав думку свого адвоката та пояснив, що не в змозі виплатити заставу, оскільки завод працює лічені години та не має заказів, а він проживає у м. Кривому Розі та їздить щонеділі до своєї сім`ї - до дружини з двума неповнолітніми дітьми.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання має бути задоволеним частково, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, тому слід обрати йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 розмірів мінімальної заробітної плати, яка з 01.01.2013 року становить 1147 гривень на місяць, оскільки він не зареєстрований у м. Кривому Розі, та покласти на підозрюваного такі обов'язки:

1) прибувати за кожною вимогою суду, прокурора, слідчого до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, прокуратури м. Кривого Рогу, СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

На підставі наведеного та керуючись ст., ст., 131, 132, 176-178, 182, 194 ч. 7, 196, 395 ЦПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання заступника начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції Кондратенко В.Г., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Пипка О.О., про надання дозволу слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32012040230000029 щодо застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави частково.

Обрати підозрюваному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 розмірів мінімальної заробітної плати 1147 грн. х 20 = 22 940 гривень, які внести не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави на відповідний рахунок, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому (прокурору, суду) та покласти на нього обов'язки:

1) прибувати за кожною вимогою суду, прокурора, слідчого до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, прокуратури м. Кривого Рогу, СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя: В. Г. Валуєва