Ухвала суду № 29226176, 31.01.2013, Апеляційний суд Хмельницької області

КОПІЯ

Провадження № 11/792/48/13 Головуючий в 1-й інстанції Лисюк А.І.

Справа № 1/2208/24/12

Категорія: ч.ч.2, 3 ст.199, ч.1 ст.209,

ч.2 ст.216, ч.ч.2, 3 ст.358 КК України Доповідач Барчук В. М.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2013 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Хмельницької області в складі :

головуючого-судді Барчука В.М.,

суддів Болотіна С.М., Вітюка В.Ж.,

з участю секретаря Молодої І.О.,

прокурорів Павлишина В.І., Смакогуза І.А., захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальну справу за апеляціями прокурора, який брав участь у розгляді справи, засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_2 в інтересах засудженого ОСОБА_4 на вирок Кам'янець - Подільського міськрайонного суду від 25 вересня 2012 року, -

в с т а н о в и л а :

Вироком Кам'янець - Подільського міськрайонного суду від 25 вересня 2012 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_10

народження, уродженця та жителя АДРЕСА_5 зареєстрованого по АДРЕСА_1, українця, громадянина України, , одруженого, з вищою освітою, пенсіонера, інваліда 2-ї групи загального захворювання, приватного підприємця, раніше не судимого, -

засуджено за:

- ч.2 ст.199 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення волі;

- ч.3 ст.199 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 4 роки позбавлення волі з конфіскацією всього особисто-належного майна, крім житла;

- ч. 1 ст.209 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями на 2 роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією всього особисто йому належного майна, крім житла;

- ч.2 ст.216 КК України (в редакції Закону 10.07.2003 року) до штрафу в розмірі 8500 гривень;

- ч.2 ст.358 КК України (в редакції Закону 21.12.2010 року) на 1 рік 6 місяців позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_3 4 роки позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, крім житла з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 2 роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією всього особисто йому належного майна, крім житла.

Строк покарання рахується з 25 вересня 2012 року.

Зараховано у цей строк час перебування його під вартою з 04 квітня 2011 року по 25 вересня 2012 року.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с.Кормильче Чемеровецького району Хмельницької області, жителя АДРЕСА_2 зареєстрованого в АДРЕСА_3 українця, громадянина України, з середньо - спеціальною освітою, має на утриманні малолітню дитину, одруженого, приватного підприємця, в силу ст.89 КК України раніше не судимого, -

засуджено за:

- ч.2 ст.199 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення волі;

- ч.3 ст.199 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 4 роки позбавлення волі з конфіскацією всього особисто-належного майна, крім житла;

- ч.2 ст.216 КК України( в редакції Закону України від 10.07.2003 року) до штрафу в розмірі 8 500 гривень;

- ч.2 ст.358 КК України на 1 рік 6 місяців обмеження волі (в редакції Закону 21.12.2010 року).

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, крім житла.

Строк покарання рахується з 25 вересня 2012 року.

Зараховано у цей строк час перебування його під вартою з 05 жовтня 2011 року по 25 вересня 2012 року.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця смт. Гусятин Тернопільської області, жителя АДРЕСА_4, українця, громадянина України, одруженого, перебуваючого у фактичних шлюбних відносинах, на утриманні перебуває одна малолітня дитина, з вищою освітою, працюючого водієм таксі, в силу ст.89 КК України раніше не судимого, -

засуджено за:

- ч.3 ст.199 КК України у виді з застосуванням ст.69 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього особисто-належного майна, крім житла;

- ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону 21.12.2010 року) на 3 місяці арешту.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено 3 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього особисто-належного майна, крім житла.

Запобіжний захід засудженим залишено попередній - тримання під вартою.

Строк покарання рахується з 25 вересня 2012 року

Зараховано у цей строк час перебування його під вартою з 27 березня 2011 року по 25 вересня 2012 року.

Стягнуто з ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області 557,2 грн. за проведену техніко-криміналістичну експертизу документів.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області 1 125,6 грн. (по 375 грн.20 коп. - з кожного) за проведену комплексну дактилоскопічну та техніко-криміналістичну експертизу документів.

Стягнуто з солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_6 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області 1671,6 грн. (по 835,80 грн - з кожного) за проведену техніко-криміналістичну експертизу документів.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області 562,8 грн. (по 187,60 грн. - з кожного) за проведену дактилоскопічну експертизу.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області 562,8 грн. (по 187,60 грн. - з кожного) за проведену дактилоскопічну експертизу.

Долю речових доказів вирішено у відповідності до вимог ст.81 КПК України.

За вироком суду ОСОБА_3 засуджено за те, що на початку 2011 року він, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами домовились на вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом земної валюти в особливо великих розмірах, а ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ввезенням в Україну з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах.

Так, на початку лютого 2011 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами домовились на вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним збутом марок акцизного збору, тютюнових та алкогольних виробів та талонів про проходження державного технічного огляду колісних транспортних засобів.

На виконання злочинних намірів, ОСОБА_4 і ОСОБА_3 незаконно придбали невстановлених слідством осіб підроблені бланки талонів про проходження державного технічного огляду транспортних засобів та підроблених марок акцизного збору з метою збуту.

Переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, придбав у невстановлених слідством осіб 2 000 підроблених доларів США з метою збуту, з яких 500 доларів США на початку лютого 2011 року передав ОСОБА_3 в м.Кам'янець-Подільський, який попередньо домовився на їх збут та збут акцизних марок і техталонів з громадянином ОСОБА_7.

11 лютого 2011 року біля 18 години ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 поблизу кафе «Аля-Мінутка» в м.Кам'янець-Подільському, розташованому на автозаправній станції «Окко», під час проведення оперативної закупівлі акцизних марок та талонів техогляду, незаконно збув закупівельнику під зміненим прізвищем ОСОБА_7 за 350 грн. - три підроблених талони технічного огляду та 9 марок акцизного збору вартістю 6, 8 грн. та 8 марок вартістю 4, 3 грн., а виручені гроші ОСОБА_3 витратив на власні потреби.

Згідно висновку експерта № 283-05-11 від 30 травня 2011 року, придбані в ОСОБА_3 під час оперативної закупівлі 9 марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного виробництва, які ОСОБА_3 збув покупцю ОСОБА_7 11 лютого 2011 року - є підробними і державним підприємством «ПК «Україна» по виготовленню цінних паперів не виготовлялись.

Згідно висновку експерта № 33Т від 13 травня 2011 року, придбані в ОСОБА_3 під час оперативної закупівлі три талони державного технічного огляду, які ОСОБА_3 збув покупцю ОСОБА_7 11 лютого 2011 року - виготовлені не державним підприємством ПК «Зоря», що здійснює виготовлення аналогічної продукції.

23 лютого 2011 року біля 18 години ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 на території Кам'янець-Подільського автовокзалу в салоні свого автомобіля марки «Фольксваген Пасат», державний номер НОМЕР_1 під час проведення оперативної закупівлі підробних доларів США та підробних марок акцизного збору, незаконно збув закупівельнику під зміненим прізвищем ОСОБА_7 за 1 600 гривень 500 підроблених доларів США купюрами по 100, та повторно за 90 грн. незаконно збув 46 марок акцизного збору №143500; №143499;№143498;№143498; №143497; №143496; №143495; №143494; №143493; №143260; №143263; №143264; №143265; №143266; №143267; №143268; №143269; №143270; №143271; №143272; №143273; №143274 №143275; №143276; №143277; №143278; №143279; №143280; №143281; №143282; №143283; №143284; №143247; №143248; №143249; №143250; №143251; №143252; №143253; №143254; №143255; №143256; №143257; №143258; №143259; №143261; -143262, а виручені кошти ОСОБА_3 витратив на власні потреби.

Згідно висновку експерта № 33Т від 13 травня 2011 року, придбані в ОСОБА_3 під час оперативної закупівлі 23.02.2011 року закупівельником ОСОБА_7 500 доларів США, купюрами по 100, серії ІG№49528167 В; ВІ№3571629 А; ВІ№56428197В; GН№46153792А; GH№46153792A, виготовлені не підприємством, яке виготовляє грошові знаки для Федерального банку США, а зображення на банкнотах одержані за допомогою дукарських форм плоского (офсетного) друку.

Згідно висновку експерта № 283-05-11 від 30 травня 2011 року, 46 марок акцизного Зору №143500; №143499;№143498;№143498; №143497; №143496; №143495; №143494; V-143493; №143260; №143263; №143264; №143265; №143266; №143267; №143268; Лі! 143269; №143270; №143271; №143272; №143273; №143274; №143275; №143276; №143277; №143278; №143279; №143280; №143281; №143282; №143283; №143284; №143247; №143248; №143249; №143250; №143251; №143252; №143253; №143254; №l43255; №143256; №143257; №143258; №143259; №143261; №143262 - є підробленими і державним підприємством «ПК «Україна» по виготовленню цінних паперів не виготовлялись.

Наприкінці лютого 2011 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами домовились про незаконне придбання та збут підробленої іноземної валюти, а ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - ввезенням в Україну з метою збуту великої суми підробленої валюти - доларів США.

Попередньо ОСОБА_3, діючи з відома ОСОБА_6, домовився з покупцем ОСОБА_7 про продаж йому великої суми підробленої валюти доларів США в розмірі 34 000 за 12 000 справжніх доларів США.

10 березня 2011 року ОСОБА_3 з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, добутих злочинних шляхом - легалізації 12 000 доларів США, з метою отримання гарантії на придбання ОСОБА_7 та розрахунку за підроблену іноземну валюту, орендував, на підставі договору №26224010024440 від 10.03.2011 року, в Кам'янець-Подільському відділенні Центрального комерційного макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк», банківську скриньку №23.

Цього ж дня біля 17 години, під час оперативної закупівлі покупець підроблених грошей - валюти США під зміненим прізвищем ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_3 помістив в орендовану банківську скриньку № 23 «Укрсоцбанку» гроші - справжніх 12 000 доларів США, і забрав з собою два ключа від цієї скриньки, пообіцявши ОСОБА_3, як гарантію повернути ключі після отримання ним 34 000 підроблених доларів США.

Тобто, 10 березня 2011 року, ОСОБА_3 умисно вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів чи володіння ними, що виразилось в оренді банківської скриньки, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що призвело до легалізації (відмивання) коштів в сумі 12 000 доларів США, що по курсу НБУ на той час складало 95 520 грн., які були одержані ним в результаті збуту підробленої іноземної валюти - 34 000 підроблених доларів США.

23 березня 2011 року о 01 год. ночі ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, з метою придбання та ввезення в Україну з метою збуту підроблених доларів США, виїхав в напрямку Румунії, перетнувши державний кордон в режимі «виїзд» в пункті пропуску «Порубне» Чернівецької області.

23 березня 2011 року ОСОБА_8, через пункт пропуску «Ruse Dunav most» на автомобілі марки «Фольксваген», державний номер SV77NCN, перетнув державний кордон Республіки Болгарія в режимі «в'їзд».

В період 23-24 березня 2011 року ОСОБА_4, перебував за межами України незаконно придбав 34 000 підроблених доларів США з метою збуту у невстановлених слідством осіб з числа мешканців Республіки Болгарії.

25 березня 2011 року в тому ж пункті пропуску ОСОБА_4 вибув з території республіки Болгарія в напрямку виїзд на автомобілі «Фольксваген», державний номер НОМЕР_4

25 березня 2011 року о 08 год.52 хв. ОСОБА_4, виконуючи задумане, повернувся через пропуск «Порубне» Чернівецької області в Україну.

26 березня 2011 року ОСОБА_4 через невстановленої слідством особи передав ОСОБА_3 для збуту в м.Кам'янець-Подільський 34 000 підроблених доларів США в кількості 340 банкнот номіналом 100 доларів США - кожна.

Цього ж дня, ОСОБА_3, отримавши від ОСОБА_4 34 000 підроблених доларів США за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, додав з метою збуту до отриманих від ОСОБА_4 підроблених доларів США ще 1 500 доларів в кількості п'ятнадцяти купюр номіналом сто доларів США - кожна, які він раніше отримав від ОСОБА_4 та зберігав з метою збуту, домовившись із ОСОБА_7 про зустріч та передачу йому підроблених грошей, виїхав на власному автомобілі марки „Фолькваген Пасат", державний номер НОМЕР_2, з м. Кам'янець-Подільський в м.Хмельницький з метою збуту підроблених доларів США в особливо великих розмірах.

Біля 17 год. 20 хв. у м. Хмельницькому, ОСОБА_3, для забезпечення власної безпеки та при перевезенні та збуті підробленої іноземної валюти, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9, перемістив чорний поліетиленовий пакет з 34 000 підробленими доларами США із власного автомобіля в салон легкового автомобіля марки «Ауді», державний номер НОМЕР_5, яким керував ОСОБА_5, домовившись, що ОСОБА_5 з метою конспірації перевезе пакет з 34 000 підроблених доларів США своїм автомобілем «Ауді» до кафе «Латина» по вул.Проскурівській м.Хмельницького, а сам направився назустріч до заздалегідь обумовленого з покупцем ОСОБА_7 місця - в кафе «Латина» по вулиці Проскурівській м.Хмельницького.

О 17 год. 54 хв. ОСОБА_5, перебуваючи у змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_3 та з відома останнього, усвідомлюючи протизаконність своїх дій, спілкуючись по мобільному телефону з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перевіз на автомобілі марки «Ауді», державний номер НОМЕР_3, яким він керував, до кафе «Латина» підроблені 35 500 доларів США, з метою їх подальшого збуту ОСОБА_7.

Зразу ж, при зустрічі в обумовленому місці, о 17 год. 57 хв., ОСОБА_3 забрав з салону автомобіля ОСОБА_5 34 000 підроблених доларів США в кількості 340 банкнот номіналом 100 доларів США кожна, що знаходились в чорному поліетиленовому пакеті, а іншу частину підроблених 1500 доларів США ОСОБА_3 передав спільнику ОСОБА_5, як плату за допомогу ОСОБА_5 у продажі фальшивих доларів США, які той помістив на заднє сидіння свого автомобіля, а сам, приховуючи пакет під одежею пішов на зустріч до ОСОБА_7 з метою збуту та отримання від останнього ключів від скриньки, де знаходились справжні 12 000 доларів США.

З метою збуту ОСОБА_3 26 березня 2011 року біля 18 години під час оперативної закупівлі 34 000 підроблених доларів США, при зустрічі збув закупівельнику зі зміненим прізвищем ОСОБА_7 34 000 підроблених доларів США кількістю 340 банкнот, номіналом по 100 доларів США з яких: 73 купюри номіналом 100 доларів США DB №88844661В; 88 купюр, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88484661 В; 62 купюри, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88448661 В; 68 купюр, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88444661 В; 2 купюри серії 2006 СЕ № 67389254 С; 3 купюри серії 2006 IG № 84796352 С (у нижньому правому куті купюри), IG № 84726953 А (у верхньому лівому куті купюри); 3 купюри серії 2006 GE № 72846159 В; 3 купюри серії 2006 НВ № 59284673 В; 3 купюри серії 2006 ВН № 25364897 Е; 4 купюри серії 2006 ВІ № 56428197 В; 5 купюр серії 2006 ВС № 68729345 Е; 1 купюра серії 2006 СЕ № 26194837 В; 1 купюра серії 2006 НІ № 27638459 Е; 1 купюра серії 2006 IG № 84726953 А (у нижньому куті купюри), IG №84796352 С; 1 купюра серії 2006 СЕ № 14658397 С; купюра серії 2006 ВС № 18562749 А; 3 купюри серії 2006 ВІ № 37458692 Е; 2 купюри серії 2006 НІ № 27638459 Е; 2 купюри серії 2006 GE№ 18953647 С; 2 купюри серії2006 GH№ 64937281 В; -2 купюри серії 2006 GE № 98416527 А (в правому нижньому куті купюри) GH № 98152647 В (у верхньому лівому куті); -2 купюри серії 2006 GH № 54827936 С; -8 купюр серії 2006 ВН № 96485321 Е .

Після збуту 26.03.2011 року ОСОБА_7 34 000 підроблених доларів США ОСОБА_3 та ОСОБА_5 були затримані працівниками СБУ і під час огляду автомобіля «Ауді», державний номер НОМЕР_3, яким керував ОСОБА_5 були виявлені та вилучені 1 500 фальшивих доларів США, купюрами по 100, з яких: шість купюр, номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 88444661В - на кожній купюрі; вісім купюр номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 8844866ІВ-на кожній купюрі;одна купюра номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 88484661В та два металеві ключі від абонентської скриньки №23 Кам'янець-Подільського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», де вже знаходилось 12 000 справжніх доларів США.

Таким чином, ОСОБА_3 з метою легалізації (відмивання) грошових коштів в сумі 12 000 доларів США, які були отримані ним в результаті вчинення особливо-тяжкого злочину - при збуті підробленої іноземної валюти в особливо-великих розмірах, вчинив умисні дії, спрямованні на приховання та маскування таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження.

Як видно з висновків експерта №55Д/30Т від 19 квітня 2011 року, отримані від ОСОБА_3 під час оперативної закупівлі 34 000 доларів США закупівельником зі зміненим прізвищем ОСОБА_7 серії: 73 купюри, номіналом 100 доларів США DB № 88844661 В; 88 купюр, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88484661 В; 62 купюри, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88448661 В; 68 купюр, кожна з яких має однакові серію 2003 та номер DB № 88444661 В, виготовлені не підприємством, яке виготовляє грошові знаки для Федерального банку США. Основні зображення на банкнотах нанесені електрографічним способом.

2 купюри серії 2006 СЕ № 67389254 С; З купюри серії 2006 IG № 84796352 С (у нижньому правому куті купюри), IG № 84726953 А (у верхньому лівому куті купюри); 3 купюри серії 2006 GE № 72846159 В; 3 купюри серії 2006 НВ № 59284673 В; 3 купюри серії 2006 ВН № 25364897 Е; 4 купюри серії 2006 ВІ № 56428197 В; 5 купюр серії 2006 ВС № 68729345 Е; 1 купюра серії 2006 СЕ № 26194837 В; 1 купюра серії 2006 НІ № 27638459 Е; 1 купюра серії 2006 IG № 84726953 А (у нижньому куті купюри), Ю №84796352 С; -1 купюра серії 2006 СЕ № 14658397 С; 1 купюра серії 2006 ВС № 18562749 А; 2 купюри серії 2006 ВІ № 37458692 Е; 2 купюри серії 2006 НІ № 27638459 Е; 2 купюри серії 2006 GE № 18953647 С; 2 купюри серії 2006 GH № 64937281 В; 3 купюри серії 2006 GE № 98416527 А (в правому нижньому куті купюри) GH № 98152647 В (у верхньому лівому куті); 2 купюри серії 2006 GH № 54827936 С; 8 купюр серії 2006 ВН № 96485321 Е та вилучені 26.03.2011 року 1 500 доларів США , серії: шість купюр, номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 88444661В - на кожній купюрі; вісім купюр номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 88448661В- на кожній купюрі; одна купюра номіналом 100 доларів США, серія 2003 року DB 88484661В під час огляду місця події з автомобіля ОСОБА_5 «Ауді», державний номер НОМЕР_3, виготовлені не підприємством, яке виготовляє грошові знаки для Федерального банку США, а зображення на вказаних банкнотах одержані за допомогою друкарських форм плоского (офсетного) друку та електорофотографічним способом за допомогою електронного друкуючого пристрою - кольорового лазерного принтеру або іншого обладнання з аналогічним способом друку.

Таким чином, 26 березня 2011 року, приблизно з 17.20 год. до 18.00 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_8, перебуваючи в м.Хмельницькому зберігав та перевозив з метою збуту автомобілем «Ауді» д/н НОМЕР_5 від будинку Хмельницького міськрайонного суду вул.Кам'янецька до кафе «Латина» вул.Проскурівська підроблену іноземну валюту в сумі 35 500 доларів США, що становить особливо великий розмір. А ОСОБА_3 того ж дня біля 18 год., діючи з відома ОСОБА_5 та під його візуальним контролем збув 34 000 підроблених доларів США закупівельнику під зміненим прізвищем ОСОБА_7, за що отримав розрахунок у вигляді ключів від банківської скриньки №23 «Укрсоцбанку», в якій знаходились 12 000 справжніх доларів США.

Станом на 26.03.2011 року, сума підробленої іноземної валюти по курсу Національного Банку України складала 282 498 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, в період з 8 серпня 2009 року по 26 березня 2011 року ОСОБА_5 умисно, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів» від 09.07.2008 року № 606, використовував, шляхом встановлення на лобове скло автомобіля марки «AUDI Allroad Quattro2.5», реєстраційний номерний знак НОМЕР_6, яким він керував, - завідомо підроблений документ - талон про проходження державного технічного огляду колісних транспортних засобів серії НОМЕР_7 від 08.08.2009 року.

Згідно висновку експерта № 42Т від 30 червня 2011 року, талон про проходження державного технічного огляду колісних транспортних засобів серії НОМЕР_7 від 08.08.2009 року, який був виявлений та вилучений з автомобіля ОСОБА_5 виготовлений не підприємством, що здійснює виготовлення аналогічної продукції «ДП ПК «Зоря».

В поданій апеляції та доповненні до неї прокурор не оспорюючи факту повного доведення вини засуджених та правильної кваліфікації їх дій просить, вирок суду скасувати в зв'язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочинів та особам засуджених і неправильним застосуванням закону, постановити новий, яким засудити:

- ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 199 КК України на 5 років позбавлення волі; за ч. 3 ст. 199 КК України на 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього особисто-належного майна, крім житла; за ч. 1 ст. 209 КК України на 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 2 роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією всього особисто йому належного майна, крім житла; за ч. 2 ст. 216 КК України (в редакції Закону України 10.07.2003 року) до штрафу в розмірі 17000 грн.; за ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції Закону 21.12.2012 року) на 2 роки позбавлення волі. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом часткового складання покарання остаточно призначити 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 2 роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією всього особистого йому належного майна, крім житла. Покарання у вигляді штрафу в розмірі 17000 грн. згідно вимог ч. 3 ст. 72 КК України виконувати самостійно.

- ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 199 КК України на 10 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного на праві власності майна крім житла; за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України 21.12.2012 року) на 3 місяці арешту. За ч. 1 ст. 70 К України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити 10 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного на праві власності майна, крім житла.

- ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 199 КК України на 5 років позбавлення волі; за ч. 3 ст. 199 КК України на 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, крім житла; за ч. 2 ст. 216 К України (в редакції Закону від 10.07.2003 року) до штрафу в розмірі 17000 грн.; за ч. 2 ст. 358 КК України на 2 роки позбавлення волі ( в редакції Закону України 21.12.2010 року). На підставі ст. 70 КК України, шляхом часткового складання покарань, остаточно призначити 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого йому належного майна, крім житла. Покарання у вигляді штрафу в розмірі 17000 грн. Згідно вимог ст. 72 КК України виконувати самостійно.

В поданій апеляції засуджений ОСОБА_3 просить вирок змінити, пом'якшивши призначене покарання не пов'язане з позбавленням волі. При цьому зазначає, що непричетний до вчинення злочину, частково не згідний з висновками суду, щодо кваліфікації дій за ч. 1 ст. 209 КК України, що передбачає легалізацію (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, оскільки коштів у сумі 1500 доларів США не отримував та не користувався ними. Вважає незаконним прийняте рішення про конфіскацію легкового автомобіля марки «Фольксваген- Пасат» 1998 року випуску, оскільки даний йому було виділено міським відділом соціального захисту, як інваліду 2 групи в вигляді гуманітарної допомоги. Стверджує, що після затримання в нього значно погіршився стан здоров'я.

В апеляції засуджений ОСОБА_5 просить вирок в частині засудження за ч.3 ст.199 КК України скасувати, а в частині засудження за ч.3 ст.358 КК України змінити, призначивши покарання в мінімальних межах санкції вказаної статті. При цьому зазначає, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки, на підтвердження доведеності вини в інкримінованому злочині є лише пояснення та не послідовні покази в якості підозрюваного ОСОБА_3

Засуджений ОСОБА_4 у поданій апеляції просить вирок змінити, у зв'язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого, застосувавши ст.ст. 69 та 75 КК України та призначити покарання із відстрочкою виконання вироку, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - скасувати. При цьому вказує, що вину визнав повністю, щиро розкаюється у скоєному, участь у інкримінованих злочинах була не значною та не призвела до важких суспільно-небезпечних наслідків.

В поданій апеляції адвокат ОСОБА_2 в інтересах засудженого ОСОБА_4 просить вирок в частині призначення покарання змінити, у зв'язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого, застосувавши вимоги ст.ст.69, 75 КК України, а запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - скасувати. При цьому вказує, що ОСОБА_4 вину визнав повністю, щиро розкаявся. Крім того зазначає, що судом враховано декілька пом'якшуючих обставини, однак через підвищену суспільну небезпеку скоєного у суду немає будь - яких підстав призначити покарання із застосуванням ст.75 КК України. Також, на думку апелянта судом не враховано, що останній хворіє важкою хворобою, яка потребує тривалого, спеціалізованого лікування.

У заперечені на апеляційні скарги засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 прокурор просить їх залишити без задоволення. Вважає, що доводи викладені в апеляціях є безпідставними та не ґрунтуються на зібраних по справі доказах. Більше того їх наміри про вчинення злочинів свідчать аудіо записи розмов підсудних між собою, а також підтверджуються іншими матеріалами справи. При обранні підсудним міри покарання, судом враховано характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених ними злочинів, обставини, що пом'якшують покарання та відповідні характеристики осіб підсудних. Через підвищену суспільну небезпеку скоєного не має будь-яких законних підстав призначити підсудним покарання з застосуванням ст. 75 КК України.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, прокурора на підтримання доводів апеляції, пояснення засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та їх захисників на підтримання поданих ними апеляцій та в заперечення апеляції прокурора, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляції прокурора, засудженого ОСОБА_4 та в його інтересах захисника ОСОБА_2 задоволенню не підлягають, засуджених ОСОБА_3 та ОСОБА_5 підлягають до часткового задоволення.

Висновки суду про доведеність вини засуджених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у вчинені злочинів, передбачених ст.ст.199 ч.ч.2, 3, 216 ч.2, 358 ч.2 КК України, ОСОБА_5 за ст.358 ч.3 КК України за вказаних у вироку обставинах, відповідають фактичним обставинам справи та ґрунтуються на досліджених в судовому засіданні доказах і не оспорюється будь - ким із учасників судового процесу.

Так, в судовому засіданні апеляційної інстанції засуджений ОСОБА_3 вину у вчинені злочинів передбачених ст.ст.199 ч.ч.2, 3, 216 ч.2, 358 ч.2 КК України визнав повністю, у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України - легалізація доходів, вину не визнає, оскільки коштами не користувався, ключ від знятої ним банківської скриньки був у ОСОБА_7, а явку з повинною написав під тиском працівників СБУ. Знав, що у пакеті були підроблені гроші. Цю валюту повинен був збути у м. Хмельницькому. Приїхавши у місто, зустрівся з ОСОБА_5, якому про фальшиву валюту нічого не говорив. Пакет з валютою залишив в автомобілі останнього, оскільки в Хмельницькому мав ще справи.

Засуджений ОСОБА_5 свою вину у підробленні технічного талону визнав повністю і заперечив свою причетність до вчинення збуту, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті підробленої валюти США в особливо великих розмірах, показавши, що працюючи водієм таксі м. Хмельницького, він періодично перевозив за винагороду різноманітні передачі з м. Чернівці від ОСОБА_4 в м.Кам'янець - Подільський ОСОБА_3 і навпаки. Про обставини перевезення, зберігання та збуту підроблених грошей йому нічого не відомо.

Із показань засудженого ОСОБА_4 вбачаться, що вину у вчиненому він визнав повністю та вказав, що був посередником між ОСОБА_3 та чоловіком на ім'я ОСОБА_16, який займався перевезенням пасажирів за кордон. Пам'ятає, що передавав ОСОБА_3 2000 підроблених доларів США. Показання ОСОБА_3 підтверджує.

Свідок ОСОБА_10 показав, що він та ОСОБА_11 на початку лютого 2011 року були запрошеними понятими працівниками СБУ для участі у проведенні оперативної закупівлі марок акцизного збору та талонів техогляду в ОСОБА_3

Як показав свідок ОСОБА_12, що він, проходячи строкову військову службу, 10 березня 2011 року був запрошений співробітниками СБУ у Хмельницькій області понятим для проведення оперативної закупівлі. При ньому проводився огляд та перерахування коштів, які повинні були бути передані закупівельником в банківську скриньку. Він також пам'ятає, що проводився огляд ключів, які отримав закупівельник.

Об'єктивно вина засуджених підтверджується постановами про проведення оперативної закупівлі від 10 та 16 лютого 2011 року, яка складена відповідно до вимог чинного законодавства заступником начальника Управління СБУ в Хмельницькій області для проведення оперативної закупівлі підроблених грошей доларів США, акцизних марок та талонів техогляду у ОСОБА_3 доручено ОСОБА_7 (т.1 а.с.15-16, 45-46); заявами оперативного закупника про добровільну згоду на проведення оперативної закупівлі (т.1 а.с.21, 55, 27); актами огляду та перерахування грошових коштів від 11 та 23 лютого, 10 березня 2011 року (т.1 а.с.18-20, 50, 52, 54); актами огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативної закупівлі (т.1 а.с.18-20) та протоколами оперативної закупівлі підроблених марок акцизного збору та технічних талонів від 11, 23 лютого, 10 березня, 26 березня 2011 року за участю понятих та оперативних працівників СБУ, оглянуто громадянина під зміненим прізвищем ОСОБА_7 у якого вилучено марки акцизного збору (т.1 а.с.23-25, 58-62, 130-132, 152-165).

Всім зібраним доказам у їх сукупності суд дав належну оцінку вірно кваліфікувавши дії ОСОБА_3 у зберіганні, придбанні, перевезенні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 199 КК України); зберіганні, придбанні, перевезенні, ввезенні в Україну з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 199 КК України); незаконному збуті підроблених марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.216 КК України); збуті підроблених документів - талонів технічного огляду, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи та які надають права, або звільняють від обов'язків, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.358 КК України); ОСОБА_5 використанні завідомо підробленого документу (ч.3 ст. 358 КК України) та ОСОБА_4 у зберіганні, придбанні, перевезенні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 199 КК України); зберіганні, придбанні, перевезенні, ввезенні в Україну з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 199 КК України); незаконному збуті підроблених марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.216 КК України); збуті підроблених документів - талонів технічного огляду, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи та які надають права, або звільняють від обов'язків, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.358 КК України).

Покарання засудженим призначено у відповідності до вимог ст.65 КК України з врахуванням характеру та ступеню тяжкості вчиненого ними злочину, осіб винних та обставин, що пом'якшують покарання.

Сукупність пом'якшуючих обставин надала можливість призначити суду першої інстанції покарання нижче від найнижчої межі, а тому підстав для застосування ще більш м'якого покарання засудженому ОСОБА_4 покарання із застосуванням ст.75 КК України, колегія суддів не знаходить.

Разом з тим, колегія суддів вважає, що вирок суду в частині засудження ОСОБА_3 за ч.1 ст.209 КК України та ОСОБА_5 за ч.3 ст.199 КК України підлягає до скасування.

Як під час досудового слідства, так і в суді першої інстанції не здобуто доказів, що ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 року №5, під легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом слід розуміти вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного погодження коштів або майна чи володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, набуття, володіння або використання коштів чи майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними, а також вчинення з такими коштами або майном фінансової операції чи укладення щодо них угоди за умови усвідомлення особою того, що вони були одержанні злочинним шляхом.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_3 було орендовано банківську скриньку у відділенні банку, яка слугувала для передачі коштів, які в скриньку клав закупник ОСОБА_7 і ключі від даної скриньки знаходились в останнього. ОСОБА_3 доступу до коштів в сумі 12000 доларів США, якими сплачувались фальшиві 34000 доларів США, не мав.

Тобто, ОСОБА_3 був позбавлений можливості проводити будь - які дії з даними коштами.

Таким чином, в діях ОСОБА_3 відсутній склад злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Також, на думку колегії суддів, зібрані докази, які містяться в матеріалах кримінальної справи, не підтверджують причетності ОСОБА_5 до вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.199 КК України.

Обвинувачення останнього ґрунтується лише на показаннях оперативних працівників СБУ ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, які проводили візуальне спостереження (т.5 а.с.82-86, 118-121, 145-148). До даних показань слід ставитися критично, так як вони ґрунтуються лише на припущеннях.

До показань ОСОБА_3, даних ним в якості підозрюваного (т.4 а.с.91-96) слід відноситися критично, так як вони були отриманні без участі захисника. Так, ОСОБА_3 в явці з повинною (т.1 а.с.187-190) та в послідуючих допитах, як обвинувачений не вказував на ОСОБА_5, як на особу, яка знала про його дії при збуті фальшивих доларів.

За вказаних обставин, колегія суддів приходить до висновку про необхідність скасування вироку в частині засудження ОСОБА_3 за ч.1 ст.209 КК України із закриттям провадження по справі у зв'язку з відсутністю в його діях складу даного злочину, ОСОБА_5 за ч.3 ст.199 КК України скасувати і провадження по справі в цій частині закрити за недоведеністю його участі у вчинені вказаного злочину.

Автомобіль марки „Фольксваген Пассат", 1998 року випуску, кузов НОМЕР_8 державний номер НОМЕР_2 (ОСОБА_3), що знаходиться на зберіганні в гаражі управління СБУ у Хмельницькій області повернути ОСОБА_3, виключивши його з опису майна, яке підлягає конфіскації, так як даний автомобіль ОСОБА_3 отримав через органи соціального захисту населення як інвалід (т.10 а.с.98).

Засудженого ОСОБА_5 звільнити з - під варти негайно.

Керуючись ст.ст.365, 366 КПК України (1960 р.) та п.п.11, 15 розділу „Перехідні положення" КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а:

Апеляцію прокурора, засудженого ОСОБА_4 та в його інтересах захисника ОСОБА_2 залишити без задоволення.

Апеляції засуджених ОСОБА_3 та ОСОБА_5 задовольнити частково.

Вирок Кам'янець - Подільського міськрайонного суду від 25 вересня 2012 року в частині засудження ОСОБА_3 за ч.1 ст.209 КК України скасувати і провадження по справі в цій частині закрити за відсутністю в його діях складу даного злочину.

ОСОБА_3 вважати засудженим за:

- ч.2 ст.199 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення волі;

- ч.3 ст.199 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 4 роки позбавлення волі з конфіскацією всього особисто-належного майна, крім житла;

- ч.2 ст.216 КК України (в редакції Закону 10.07.2003 року) до штрафу в розмірі 8500 гривень;

- ч.2 ст.358 КК України (в редакції Закону 21.12.2010 року) на 1 рік 6 місяців позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів передбачених ч.ч.2, 3 ст.199, ч.2 ст.216, ч.2 ст.358 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_3 4 роки позбавлення волі з конфіскацією всього особистого належного майна, крім житла.

Автомобіль марки „Фольксваген Пассат", 1998 року випуску, кузов НОМЕР_8 державний номер НОМЕР_2 (ОСОБА_3), що знаходиться на зберіганні в гаражі управління СБУ у Хмельницькій області повернути ОСОБА_3, виключивши його з опису майна, яке підлягає конфіскації.

Цей же вирок в частині засудження ОСОБА_5 за ч.3 ст.199 КК України скасувати і провадження по справі в цій частині закрити за недоведеністю його участі у вчинені вказаного злочину.

Вважати ОСОБА_5 засудженим за ч.3 ст.358 КК України на 3 місяці арешту, зарахувати у строк відбування покарання час перебування його під вартою з 27.03.2011 року по 31.01.2013 року.

ОСОБА_5 звільнити з - під варти в залі суду негайно.

В решті вирок суду залишити без зміни.

Головуючий /підпис/

Судді /підписи/

З оригіналом згідно:

суддя апеляційного суду

Хмельницької області В.М. Барчук