Постанова № 29139086, 17.10.2012, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 17.10.2012

Справа № 0818/11109/2012

Номер провадження 4/0818/2573/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17 октября 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Апаллонова Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу № 651207, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из материалов представления старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу № 651207, в производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 651207, возбужденное по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что в ноябре 2010 года, неустановленное лицо приобрело субъект предпринимательской деятельности ООО «Вектор –ТТ», который использовался с целью прикрытия незаконной деятельности, в том числе для оформления фиктивных сделок.

Досудебным следствием установлено, что ООО «Вектор-ТТ»приобреталось с использованием подставного лица ОСОБА_2 который получил денежное вознаграждение за оформление на себя указанного предприятия от ОСОБА_3.

Фактически ОСОБА_2 никакую хозяйственную деятельность как директор ООО «Вектор-ТТ»не осуществлял, управлением предприятия не занимался, все регистрационные документы а также печать ООО «Вектор-ТТ»передал ОСОБА_3

В дальнейшем, в ноябре 2010 года, неустановленные следствием лица на территории г. Запорожья, подделали первичные бухгалтерские документы относительно сделки между ООО «Вектор ТТ»и ООО «СП «Энергосистема»относительно передачи в аренду установок электрических высоконапорной гидравлической очистки «Камат-М»в количестве 4 шт., и установки электрической с программным управлением, для нанесения комплексного полимерного материала Plastocor на внутреннюю поверхность теплообменных трубок - «Аппарат окрасочный высокого давления TL», а именно:- акт сдачи приемки оказанных услуг от 12.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор ТТ»на сумму 3300054,16 грн. - акт сдачи приемки оказанных услуг от 29.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор ТТ»на сумму 1184170,36 грн.- налоговую накладную № 949 от 12.10.2010г. - налоговую накладную № 1456 от 29.10.2010г.

Согласно заключения эксперта Д/№95 от 21.10.2012г. подписи от имени ОСОБА_2 в акте сдачи приемки оказанных услуг от 12.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор-ТТ», акте сдачи приемки оказанных услуг от 29.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор-ТТ», налоговой накладной № 949 от 12.10.2010г., налоговой накладной № 1456 от 29.10.2010г. выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 по предварительному сговору с ОСОБА_4 изготавливал и хранил первичную бухгалтерскую документацию субъектов предпринимательской деятельности: ООО «ИНТЕРСПЕЦПРОЭКТ»35888481; ООО «ВЕКТОР-ТТ»36447575; ООО «И.Б.К. БУДСЕРВИС»32691977; ООО «ПАРМАС»34748362; ООО «ПРОМИНВЕСТКОМПЛЕКТ-К»35888497; ООО «ИНТЕРН-ЮГ»32474484; ООО «ТЕХПРОМПРИБОР С.В.»36879153; ООО «СТР-КОНСОЛЬ»33820767; ООО «СОЛИТ-БУД»36911500; ООО «ФЛОРИН–БУДПРОЭКТ»36911521, ООО «КИМ ТОРГ ХХІ»37167083; ООО «ГАЛАКТЕКС»34640602; ООО «ОРИАЛ»36917523; ООО «ДРАМТОРГ»37398775; ООО «ЛУГПРОМСТРОИСАТЕХМОНТАЖ»35554567; ООО «ОСОБА_5 ГРУПП»37363873, с целью их дальнейшего использования указанной документации предприятий с признаками фиктивности для увеличения валовых затрат, налогового кредита, документального подтверждения использования денежных средств, получения в последующем наличных денежных средств и фиктивных бухгалтерских документов о понесенных затратах, с целью минимизации налоговых платежей и хищения денежных средств путем переведения безналичных денежных средств на счета указанных субъектов предпринимательской деятельности под видом осуществления хозяйственных операций.

В частности, досудебным следствием установлено, что документация ООО «ЛУГПРОМСТРОЙСАНТЕХМОНТАЖ»35554567 была в дальнейшем использована для завышения суммы налогового кредита ООО «ТЕРОС»30801982, кроме этого с расчетного счета ООО «ТЕРОС»№26000022775001 открытого в ПАО КБ «Пивденкомбанк» перечислялись денежные средства на расчетный счет предприятия с признаками фиктивности ООО «ЛУГПРОМСТРОЙСАНТЕХМОНТАЖ»35554567, таким образом, у досудебного следствия есть достаточные основания предполагать, что по адресу фактического нахождения офиса ООО «ТЕРОС»помещении №1 по адресу г. Запорожье, ул. Победы 22, зарегистрированного за ОСОБА_6 на основании свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество выданного Исполнительным комитетом Запорожского городского совета от 08.09.2003 года серия САА №91603 могут находиться предметы и документы, в том числе первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям ООО «ТЕРОС»с ООО «ЛУГПРОМСТРОЙСАНТЕХМОНТАЖ», которые могут иметь значение для установления истинны по уголовному делу, необходимо провести обыск вышеуказанного жилья.

Изучив материалы представления старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу № 651207, суд считает, что для его удовлетворения нет законных оснований, в связи со следующим.

Согласно ч. 5 ст. 177 УПК Украины, обыск жилища или иного владения лица, за исключением неотложных случаев, проводится лишь по мотивированному постановлению судьи.

Однако, в представлении следователем ставится вопрос о проведении обыска помещения №1 по адресу г. Запорожье, ул. Победы 22, зарегистрированного за ОСОБА_6 на основании свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество выданного Исполнительным комитетом Запорожского городского совета от 08.09.2003 года серия САА №91603, которое не относится к жилищу или иному владению лица.

При вышеизложенном, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу № 651207, - отказать.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в апелляционный суд Запорожской области в течении трех суток с дня его провозглашения.

Судья Орджоникидзевского

районного суда г. Запорожья Ю.В. Апаллонова