Постанова № 29124479, 05.07.2012, Фастівський міськрайонний суд Київської області

Дата 05.07.2012

Справа№ 1027/3405/12

Номер провадження: 4/1027/144/12

Cуддя доповідач:

Головуючий суддя: Зебелян .Н. В.

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Зебелян Н.В., за участю секретаря судових засідань Древаль В.В., прокурора Фастівської міжрайонної прокуратури Малик О.І., розглянувши подання Начальника Фастівського МРВ Служби безпеки України в Київській області про розкриття для Управління Служби безпеки України в Київській області банківської таємниці та надання документів,

ВСТАНОВИЛА:

04.07.2012 Начальник Фастівського МРВ Служби безпеки України в Київській області звернулося до Фастівського міськрайонного суду Київської області з поданням, в якому просить суд надати дозвіл щодо розкриття для Управління Служби безпеки України в Київській області банківської таємниці та надати матеріали відносно руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів ТОВ «Фастів Будсервіс» (код ЄДРПОУ 37184444) по рахунку:

- 26009308333800 - відкритому в ПАТ «УкрСиббанк» (м. Фастів, МФО 351005) за період з 01.09.2011 по 01.06.2012 в повному обсязі;

- завірені копії карток з відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

- копії роздрукованих реєстрів стосовно операцій ТОВ «Фастів Будсервіс», які підлягають фінансовому моніторингу та ідентифікації осіб, які їх здійснили;

- копії довідок про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію ТОВ «Фастів Будсервіс», яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу;

- наявні копії контрактів між ТОВ «Фастів Будсервіс» та нерезидентами, на підстав яких перераховувалися кошти.

У своєму поданні Начальник Фастівського МРВ Служби безпеки України в Київській області посилається на те, що в рамках оперативно-розшукової справи № 354, заведеної 13.02.2012, здійснюються заходи спрямовані на документування можливих фактів привласнення, розтати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Так, у поданні зазначено про встановлення факту перерахування посадовими особами ТОВ «СП Фастівецьке ім. Зеленька» частини коштів, отриманих незаконним шляхом, ТОВ «Фастів Будсервіс» (код ЄДРПОУ 37184444). У зв'язку з цим у поданні зроблено висновок про наявність в діях посадових осіб ТОВ «СП «Фастівецьке ім. Зеленька» окремих ознак злочинів, передбачених ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Суд повідомив прокурора про розгляд зазначеного вище подання.

У судове засідання від імені Начальника Фастівського МРВ СБ України в Київській області з'явилася особа, яка назвала себе як ОСОБА_3 На вимогу суду надати документ, що посвідчує його особу, останній зазначив, що такий документ знаходиться в його автомобілі. Суд оголосив перерву в судовому засіданні для надання ОСОБА_3 суду документу, що підтверджу його особу. Протягом оголошено перерви зазначена особа у судове засідання не повернулася.

Суд ухвалив продовжувати судове засідання.

Прокурор щодо заявленого подання зазначила, що воно має бути вирішене судом на його розсуд.

Заслухавши міркування прокурора з приводу заявленого подання, ознайомившись із матеріалами подання, суд зазначає наступне.

Враховуючи посилання Начальника Фастівського Управління Служби безпеки України в Київській області про проведення Управлінням СБ України в Київській області заходів в рамках оперативно-розшукової справи, суд звертає увагу, що згідно зі ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами, зокрема, Служби безпеки України, а саме: контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів.

Згідно з ч.2 ст.5 цього Закону проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороняється.

Крім того, статтею 18 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» встановлений вичерпний перелік прав підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Як встановлено під час розгляду подання, оперативно-розшукові заходи поводяться відносно посадових осіб ТОВ «СП «Фастівецьке ім. Зеленька». Будь-яких оперативно-розшукових заходів щодо посадових осіб ТОВ «Фастів Будсервіс» заявник не здійснює.

Водночас, у судовому засіданні на підстав поданих матеріалів подання встановлено, що станом на час звернення Начальником Фастівського МРВ Служби безпеки України в Київській області до суду з поданням про розкриття для Управління Служби безпеки України банківської таємниці та надання зазначених у поданні документів, будь-якої кримінальної справи, в межах розслідування якої суду було б необхідно вирішити питання про розкриття банківської таємниці, провести виїмку чи обшук, порушено не було. Посилання в поданні на те, що в діях посадових осіб ТОВ «СП «Фастівецьке ім. Зеленька» містяться окремі ознаки злочинів, передбачених ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, як на підставу для розгляду по суту подання про розкриття банківської таємниці та надання документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фастів Будсервіс», не приймаються суддею до уваги з огляду на ст.62 Конституції України та ст.98 Кримінально-процесуального кодексу України.

При цьому, суддя звертає увагу, що відповідно до ч.5 ст.9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не допускається порушення прав і свобод людини та юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий характер і можуть застосовуватись лише за рішенням суду щодо особи, в діях якої є ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину, та у випадках, передбачених законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства.

Доказів того, що в діях будь-кого з посадових осіб ТОВ «Фастів Будсервіс», про обмеження прав якого Управління Служби безпеки України в Київській області звернулося до суду з поданням, містяться ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину суду не надано.

Таким чином, подання Начальника Фастівського МРВ Служби безпеки України в Київській області про розкриття для Управління Служби безпеки України в Київській області банківської таємниці відносно ТОВ «Фастів Будсервіс» не може вважатися таким, що подане в порядку, передбаченому статтями 14-1, 66, 178 Кримінально-процесуального кодексу України.

Крім того, суд зауважує, що відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Служби безпеки України.

Враховуючи вищевикладене, подання Начальника Фастівського МРВ Служби безпеки України в Київській області є необґрунтованим, а правові підстави для розгляду його в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, відсутні.

Керуючись ст. ст.14-1, 66, 98, 177, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні подання Начальника Фастівського МРВ Служби безпеки України в Київській області про розкриття для Управління Служби безпеки України банківської таємниці відносно ТОВ «Фастів Будсервіс» відмовити.

На постанову судді прокурором та особою, що звернулася з поданням протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Київської області через Фастівський міськрайоний суд Київської області.

Суддя Н.В. Зебелян