Ухвала суду № 29045730, 31.01.2013, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/261/13- к

Провадження №1-кс/173/32/2013

У Х В А Л А

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі Рудовій Л.В

ст. слідчого СВ Верхньодніпровського РВ –ОСОБА_1

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання Старшого слідчого СВ Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського району про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012040430000096 від 28.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30.01.2013 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Верхнодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського району про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012040430000096 від 28.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме : надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26007010092909 товариства з обмеженою відповідальністю «ДАЙКОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38211929), відкритому в АТ «ОСОБА_2 Ворота»МФО 351931, розташованому в м.Харків, пр.. Леніна, 36 та можливість вилучити завірені копії документів, що підтверджують відкриття, розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, зав на відкриття (закриття) рахунку, ( обслуговування в системі електронних платежів), карточок із зразками підписів і відбитками печаток, документів, що підтверджують отримання (зміни) електронного ключа доступу до рахунків ( при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на відкриття та обслуговування рахунків, розрахунково-касове обслуговування ( в тому числі і за допомогою проведення електронних платежів), юридичну справу по вказаному розрахунковому рахунку, в тому числі копії паспортів засновників та посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису та повноваженнями виступати від імені підприємства та здійснювати фінансові угоди, документи, що підтверджують зміни особи, уповноваженої на керування рахунками ( при наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

Та реєстру платіжних документів (виписки із рахунку, даних, інформації) про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 1.09.2012 року по дату проведення вилучення, з указанім найменувань контрагентів ( отримувачів та платників грошових коштів), коду ЄРДПОУ, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та призначення платежу на паперовому на магнітному носіях.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 11.09.2012 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 72 000 грн., що належать ТОВ «Центррезервуарсервіс», які на підставі договору поставки № 05/09 від 05.09.2012 року, укладеного між ТОВ «Центррезервуарсервіс»та ТОВ «НВО Промсталь»та платіжного доручення № 1319 від 11.09.2012 року були перераховані на розрахунковий рахунок в АБ «Укргазбанк»та належить ТОВ «НВО Промсталь».

Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ «НВО Промсталь»за період з 1.09.2012 року по 14.11.2012 року в Дніпропетровській філії ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти, які були перераховані ТОВ «Центррезервуарсервіс»в подальшому 12 та 13 вересня 2012 року в сумі 61 000 грн. були перераховані з рахунку ТОВ «НВО Промсталь»на рахунок № 26007010092909 товариства з обмеженою відповідальністю «ДАЙКОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38211929), відкритому в АТ «ОСОБА_2 Ворота»МФО 351931. Інших надходжень на розрахунковий рахунок ТОВ «НВО ПРОМСТАЛЬ»не було.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення а також встановлення круга осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення банківських документів та даних про рух коштів за період з 1.09.2012 року по теперішній час по розрахунковому рахунку № 26007010092909 товариства з обмеженою відповідальністю «ДАЙКОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38211929), відкритому в Дніпропетровському відділенні АТ «ОСОБА_2 Ворота»МФО 351931, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Фучіка, 18 які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

28.11.2012 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12012040430000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч.2 ст. 195 КК україни

У судовому засіданні ст. слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, підтримала подане клопотання за обставинами, викладеними в ньому.

Представник ТОВ «ДАЙКОР ТОРГ» за викликом слідчої судді в судове засідання не з»явився . Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у віданні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання , заслухавши пояснення ст. слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1В дослідивши додані до клопотання докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами

ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій. про зв»язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тамчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана в клопотанні інформація перебуває в приміщенні ТОВ «ДАЙКОР ТОРГ»відкритому в АТ «ОСОБА_2 Ворота», яке розташоване в м. Харкові по пр.. Леніна, 36. Дана інформація має суттєве значення для справи та на думку слідчого судді може бути використана як доказ, який дасть можливість встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. І так як на час розгляду клопотання не встановлена особа, причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, то без даної інформації немає можливості встановити винну особу.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання ст. слідчого Луценко О.В, про надання дозволу на зняття інформації з засобів зв»язку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164. 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1В про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1В тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26007010092909 товариства з обмеженою відповідальністю «ДАЙКОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38211929), відкритому в АТ «ОСОБА_2 Ворота»МФО 351931, розташованому в м.Харків, пр.. Леніна, 36 та можливість вилучити завірені копії документів, що підтверджують відкриття, розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, зав на відкриття (закриття) рахунку, ( обслуговування в системі електронних платежів), карточок із зразками підписів і відбитками печаток, документів, що підтверджують отримання (зміни) електронного ключа доступу до рахунків ( при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на відкриття та обслуговування рахунків, розрахунково-касове обслуговування ( в тому числі і за допомогою проведення електронних платежів), юридичну справу по вказаному розрахунковому рахунку, в тому числі копії паспортів засновників та посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису та повноваженнями виступати від імені підприємства та здійснювати фінансові угоди, документи, що підтверджують зміни особи, уповноваженої на керування рахунками ( при наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

Та реєстру платіжних документів (виписки із рахунку, даних, інформації) про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 1.09.2012 року по дату проведення вилучення, з указанім найменувань контрагентів ( отримувачів та платників грошових коштів), коду ЄРДПОУ, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та призначення платежу на паперовому на магнітному носіях.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпроптеровської області протягом п”яти днів з дня її проголошення

Слідча суддя