Ухвала суду № 28831639, 25.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/1206/13-к

УХВАЛА

про накладення арешту на майно

м. Луганськ «25» січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського суду міста Луганська Женеску Е.В., при секретарі Тарасенко А.Т., за участю старшого слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області Гнатенка М.Г., розглянув винесене клопотання у кримінальному проваджені № 12012030010000254 від 24.01.2013 старшим слідчим СВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області Гнатенком М.Г. і погодженого зі старшим прокурором прокуратури міста Луганська ОСОБА_1, про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження № 12012030010000254,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ЛМУ ГУМВС України у Луганській області проводиться досудове розслідування, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, з участю ТОВ «ПРИОРИТЕТ СД», ТОВ «ЛОТОС-АВТОСЕРВІС», ФОП «ОСОБА_2П.», відносно ТОВ «НВ «Долина», за ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході оперативного супроводження та виконання доручень органом дізнання було встановлено, що 24.12.2012, о 14:01 годин, невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з рахунку № 26003962499104 ТОВ «НВ «Долина»у ПАТ «ПУМБ»м. Донецьк (МФО 334851) було переведено 500 000,00 грн. на рахунок № 260054718 ТОВ «ПРИОРИТЕТ СД»у ПАТ «Легбанк»м. Київ (МФО 300056), які в подальшому були перераховані на рахунок ТОВ «ЛОТОС-АВТОСЕРВІС», а потім на рахунок ФОП «ОСОБА_2П.» у ПАТ «ВТБ Банк»м. Київ (МФО 321767).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ПРИОРИТЕТ СД»(код 37249071) відкрито рахунки у ПАТ «Легбанк»м. Київ (МФО 300056), ТОВ «ЛОТОС-АВТОСЕРВІС»і ФОП «ОСОБА_2П.»(ІПН НОМЕР_1) відкрито рахунки у ПАТ «ВТБ Банк»м. Київ (МФО 321767).

До судового засідання від старшого слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції ОСОБА_3 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг».

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Суд, оглянувши матеріали справи, кримінального провадження, враховуючи, що на рахунках ТОВ «ЛОТОС-АВТОСЕРВІС»(код 32914911), а також на рахунку № 26205010234844 відкритому ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) у ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), за адресою: м. Київ, вул. Воровского, 24, можуть перебувати або надходити гроші здобуті злочинним шляхом, з метою запобігання злочинній діяльності та забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 170, 171,172 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області Гнатенка М.Г. і погодженого зі старшим прокурором прокуратури міста Луганська ОСОБА_1, про арешт майна –задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на рахунку № 26003010232877 (усі види валют) ТОВ «ЛОТОС-АВТОСЕРВІС»(код 32914911), а також на рахунку № 26205010234844 відкритому ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) у ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), за адресою: м. Київ, вул. Воровского, 24.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Луганської області протягом п’яті днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Е.В. Женеску