Ухвала суду № 28824413, 25.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/1161/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Луганськ «24»січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська Женеску Е.В., при секретарі Тарасенко А.Т., за участю начальника відділення СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковником міліції ОСОБА_1, прокурора Амеліна В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013030010000100 начальником відділення СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Амеліним В.В. клопотання про дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, можливість їх вилучити та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

У період 2012-2013 років, громадяни ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрували підприємства: ТОВ «Онікс-Трейд»(код 32898869), ТОВ «Юнітек»(код 32804220), ТОВ «Візувій 2011" (код 37429572), ПП "Салан М" (код 37907044), ТОВ «Кронт»(код 37824545), ПП "Шанс-Біс" (код 23485075), ТОВ "Градієнт Стел" (код 38174820), ПП "Схід-Постач-Сервіс" (код 34579800), ТОВ "Фірн" (код 21771782), які використовують для здійснення незаконної конвертації коштів з метою розкрадання державних коштів, що належать ДП «Південна Залізниця»та КП «Алчевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

При перевірці матеріалів встановлено, що через касу Алчевського відділення № 7 Луганської філії АТ Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 304717 м. Луганськ, вул. Оборонна, 7-А) за адресою: м. Алчевськ, вул. Горького, б. № 49 здійснювалася та продовжує здійснюватися незаконна конвертація грошових коштів з безготівкових у готівку при безпосередній взаємодії з посадовими особами банку. Також, встановлено, що з метою незаконної конвертації грошових коштів вказані вище громадяни вступили в злочинну змову з посадовими особами наступних підприємств: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), ТОВ «Млін-Сервіс»(код 25359088), які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю, в результаті якої у накопичується готівка, яку вони в свою чергу реалізують на адресу підприємств підконтрольних ОСОБА_2

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Онікс-Трейд»(код 32898869) має банківський рахунок № 26001000110101 в Луганському відділенні № 550 ПАТ «УКРСОЦБАНК»(МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, будинок № 39) за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 3В.

До судового засідання від начальника відділення СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковником міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», а також у зв’язку з тим що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять невикликати осіб у володінні яких знаходяться предмети та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання , заслухавши доводи прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженного розлідування, і підлягають вилученню.

Керуючись вимогами ст.ст. 246, 248-250, 268, 369–372 та 395 КПК України, суд, –

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Луганського ЛМУ ГУМВС України в Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Амеліним В.В. про дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів –задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію (реєстр або штафель) про рух грошових коштів ТОВ «Онікс-Трейд»(код 32898869) має банківський рахунок № 26001000110101, за період часу з 05.05.2011 по 21.01.2013 (із зазначенням призначення платежу, найменування відправника/одержувача, кода відправника/одержувача, розрахунків та реквізитів відправителя і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, сальдо на початок і кінець банківського дня) в паперовому варіанті та електронному носії інформації, які зберігаються в Луганському відділенні № 550 ПАТ «УКРСОЦБАНК»(МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, будинок № 39) за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 3В та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Е.В. Женеску