Постанова № 28697134, 26.12.2012, Київський районний суд м. Одеси

Київський районний суд м. Одеси

65080, м. Одеса, вул. Варненська, 3б тел. (факс): (048) 718-99-17

_____________________

Справа № 1512/17540/2012

Провадження № 1-кс/1512/35/2012

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Одеса 26.12.2012 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А., при секретарі судового засідання Захарченка П.В., за участю старшого прокурора Крещенка В.В., слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Чорної А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі клопотання слідчого погодженого з старшим прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у червні 2012 року ОСОБА_2, за винагороду у розмірі 1500 гривень зареєстрував на своє ім'я в органах влади і ДПІ Київського району м. Одеси ПП «УЛЕКС»(ідентифікаційний код 38227394), при цьому, не маючи на меті займатися статутною діяльністю, після чого передав всі документи ОСОБА_3 і жодної участі в подальшій діяльності підприємства не приймав.

ОСОБА_3, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із створенням реально існуючим суб'єктом підприємницької діяльності умов для ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту, спільно із ОСОБА_2 створили суб'єкт підприємницької діяльності -приватне підприємство «Улекс»(ЄДРПОУ 38227394), зареєстроване за юридичною адресою: м. Одеса, пр. Маршала Жукова, 3-А, офіс № 5. Засновником та директором ПП «Улекс»є ОСОБА_2, який до фінансово-господарської діяльності підприємства відношення не мав, а фактичну діяльність підприємства з ознаками фіктивності, від його імені здійснював ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_2 у травні 2012 року, на прохання ОСОБА_3 знаходячись у нотаріальній конторі, підписав документи, згідно яких зареєстрував на своє ім'я приватне підприємство «Улекс». Того ж дня, ОСОБА_2 надав довіреність ОСОБА_3, згідно з якою, уповноважив його бути представником ПП «Улекс». Фактично директором вказаного підприємства ОСОБА_2 не був, до фінансово господарської діяльності ПП «Улекс»відношення не мав, статутні документи та печатку підприємства він передав ОСОБА_3

За фактом фіктивного підприємництва, слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року внесенні відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 12012170480000270.

Слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Чорна А.О. звернулася до суду з клопотання, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси та просить суд зобов'язати відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 надати о/у УБОЗ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції Вдовиченко Ю.О. тимчасовий доступ до реєстраційної справи приватного підприємства «Улекс»(ЄДРПОУ 38227394) у повному обсязі та можливість її вилучення.

Слідчий мотивує своє клопотання необхідністю провадження слідчих дій, призначення почеркознавчих та економічних експертиз з метою підтвердження або спростування інформації щодо фіктивного підприємництва, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та вважає, що для проведення почеркознавчих та економічних експертиз, а також проведення слідчих дій необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення у повному обсязі реєстраційної справи приватного підприємства «Улекс»(ЄДРПОУ 38227394).

Представник відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради у судове засідання не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, надіслав до суду клопотання про розгляд справу за його відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.7 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність тимчасового доступу до речей і документів, а також їх вилучення з метою призначення почеркознавчих та економічних експертиз, однак з матеріалів кримінального провадження не вбачається, що відповідні експертизи були призначені слідчим і, що саме для даних експертиз необхідні документи з реєстраційної справи підприємства «Улекс», клопотання експерта про надання цих документів також відсутнє, а тому, на думку суду, висновок слідчого про необхідність доступу та вилучення реєстраційної справи є передчасним.

Більш того, з протоколу допита ОСОБА_2 від 17.12.2012 року вбачається, що всі документи на підприємство «Улекс», а також печатка були передані ОСОБА_3 громадянину ОСОБА_2 та на даний час зберігаються за його місцем проживання. Сам ОСОБА_2 підтверджує, що особисто підписував документи, в тому числі документи фінансової звітності та довіреність на ОСОБА_3 та не ставить під сумнів свій підпис на зазначених документах.

На дані факти слідчим не було звернуто уваги, хоча вони мають істотне та важливе значення для отримання доказів, а тому, в даному випадку, необхідність тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «Улекс»(ЄДРПОУ 38227394) у відділі державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради та в інших державних органах відсутня, оскільки слідчий може безперешкодно отримати їх у ОСОБА_2 Підстав вважати, що ОСОБА_2 може знищити зазначену документацію судом не встановлено, а слідчим і прокурором не зазначено.

Під час судового розгляду сторона, яка звернулася з клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що у матеріалах кримінального провадження на теперішній час відсутня наявність достатніх підстав для задоволення поданого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в наданні тимчасового доступу та вилученні реєстраційної справи приватного підприємства «Улекс»(ЄДРПОУ 38227394) у відділі державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Чорної А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи приватного підприємства «Улекс»(ЄДРПОУ 38227394), які перебувають в володінні відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 -відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Чванкін С. А.