Постанова № 28646718, 15.09.2011, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 1-756/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

15.09.2011 м. Дніпродзержинськ

Суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області, при секретарі Лисак О.О.., за участю прокурора - Ляшенко М.В., захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2, обвинуваченої - ОСОБА_3, розглянув у попередньому судовому засіданні у місті Дніпродзержинську Дніпропетровської області, матеріали кримінальної справи за обвинуваченням:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області, українки, громадянки України, уродженки міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області, освіта вища, одруженої, що має матір - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої;

за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 и ч. 2 ст. 358 КК України, -

встановив:

ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що вона за попередньою змовою групою осіб вчинила фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкту підприємницької діяльності(юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло великої матеріальної шкоди державі; підроблення за попередньою змовою групою осіб офіційного документу, який посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, та використанні завідомо підробленого документу, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, розробив та в подальшому реалізував злочинний план, який полягав у використанні ряду підконтрольних фіктивних підприємств для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, зовні маскуючи їх, як законні, тим, самим сприяючи легально діючим суб'єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків. Для реалізації зазначеного злочинного плану ОСОБА_6, за допомогою залучення підставних осіб, вирішив створити або придбати ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з метою їх подальшого території м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області тимчасово безробітних громадян та схиляв їх, обіцяючи грошову винагороду, до вчинення дій з реєстрації(перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, ОСОБА_6, готував установчі документи даних суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації.

В результаті незаконної діяльності ОСОБА_6, ним було організовано створення (придбання) наступних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності: ПП «Дніпробізнесінвест-2000», TOB «Пальміра - КС», TOB «Будперспектива-люкс», TOB «Бізнес-Акцент», TOB «Регіонагро», TOB «Агроініціатива», TOB «Ремтрансервіс», а також ряду інших, з метою прикриття незаконної діяльності, що потягло заподіяння великої матеріальної шкоди державі.

Зокрема, ОСОБА_3 у кінці лютого 2010 року, перебуваючи на території м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодилась на пропозицію ОСОБА_6 за грошову винагороду стати засновником TOB «Бізнес-Акцент», усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та передбачаючи можливість спричинення державі в результаті такої незаконної діяльності майнової шкоди у великих розмірах.

Так, ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього засновника створюваного з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, з метою створення TOB «Бізнес-Акцент» для прикриття незаконної діяльності, вступила у попередню злочинну змову з ОСОБА_6, який в лютому 2010 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовив статут TOB «Бізнес-Акцент», а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації: рішення учасника про створення TOB «Бізнес-Акцент» від 23.02.10 та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - TOB «Бізнес-Акцент» від 01.03.10.

Надалі, 01.03.10. ОСОБА_3 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 та з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на її прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись ОСОБА_6 для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпродзержинського міського округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2, підписала попередньо виготовлений ОСОБА_6 статут TOB «Бізнес-Акцент», згідно якого вона виступила як засновник і власник цього товариства, а також рішення учасника про створення юридичної особи - ТОВ «Бізнес-Акцент» від 01.03.10. Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_6, приватний нотаріус ОСОБА_7 посвідчила справжність підпису ОСОБА_3 у статуті TOB «Бізнес-Акцент», а також у довіреності (ВМО № 591738), якою ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_6, уповноважила ОСОБА_8, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_6, бути її представником в державних органах влади, установах та організаціях з питань реєстрації TOB «Бізнес-Акцент».

Відразу після посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_7, підпису ОСОБА_3 в статуті TOB «Бізнес-Акцент» та підписання останньою інших, вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації даного товариства, ОСОБА_3 передала їх ОСОБА_6 ОСОБА_6 отримавши вказані документи, 01.03.10 передав їх ОСОБА_8 для подальшого подання (за довіреністю виданою ОСОБА_3) до виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області для здійснення державній реєстрації даного суб'єкту підприємницької діяльності. Цього ж дня тобто 01.03.10 ОСОБА_8, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_6, надала вказані документи до виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області для здійснення державній реєстрації TOB «Бізнес-Акцент».

Підписання ОСОБА_3 статуту TOB «Бізнес-Акцент» та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору виконавчому комітеті Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, 01.03.10 провести державну реєстрацію TOB «Бізнес-Акцент», як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 122310200000004265. Того ж дня, з Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України TOB «Бізнес-Акцент» був присвоєний ідентифікаційний код - 36981143.

Реєстрація TOB «Бізнес-Акцент» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших, надало можливість ОСОБА_6 під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тим самим сприяв директору TOB «Корпорація Колійні ремонтні технології» ОСОБА_9 в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах вказаного товариства.

Так, відповідно до висновків акту №234/23-2/33133794 від 25.03.2011 «Про результати невиїзної документальної перевірки TOB «Корпорація Колійні ремонтні технології» (код ЄДРПОУ 33133794) з питань законності формування податкового кредиту та валових витрат по операціям з TOB «Регіонагро» (код ЄДРПОУ 36981117; та TOB «Бізнес-Акцент» (код ЄДРПОУ 36981143) за період з 01.01.10 по 01.07.10», TOB «Корпорація колійні ремонтні технології» в порушення вимог п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закону України від 03.04.1997 № 168/97-ВР „Про податок на додану вартість" (із внесеними змінами та доповненнями), грн., в тому числі по взаємовідносинах з TOB «Бізнес-Акцент» у сумі 3 415 150, 90 грн., тобто державі спричинено великої матеріальної шкоди на суму, яка більше ніж у 1000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром відповідно до Примітки до статті 205 Кримінального кодексу України.

Крім того, ОСОБА_3, підписуючи статутні документи TOB «Бізнес-Акцент», тобто вчинюючи дії, направлені на створення суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи за вказівками ОСОБА_6», за попередньою змовою групою осіб вчинила підроблення офіційних документів, які видаються і посвідчуються підприємством, і які надають права і звільняють від обов'язків, та використання цих документів, при наступних обставинах.

Так, у лютому 2010 року, ОСОБА_6, з метою зайняття фіктивним підприємництвом, попередньо отримавши згоду ОСОБА_3 щодо реєстрації на її ім'я фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах виготовив статутні документи TOB «Бізнес-Акцент».

У подальшому, у робочий час 01.03.10 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпродзержинського міського округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_3 заздалегідь усвідомлюючи, що TOB «Бізнес-Акцент» створюється для прикриття незаконної діяльності, в присутності приватного нотаріуса Дніпродзержинського міського округу ОСОБА_7 підписала наданий їй ОСОБА_6 статут TOB «Бізнес-Акцент» за 2010 рік, затверджений Рішенням учасника TOB «Бізнес-Акцент» від 23.02.10, який містить завідомо неправдиві відомості щодо створення товариства за рішенням учасника, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, прав та обов'язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місцезнаходження товариства тощо.

Після цього, підроблений з метою подальшого використання при вчиненні фіктивного підприємництва, офіційний документ - статут TOB «Бізнес-Акцент», ОСОБА_3, через ОСОБА_6 реалізуючи спільний злочинний план та ОСОБА_8, яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_6, використала, шляхом подання до виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області для ОСОБА_6 офіційного документу - статуту TOB «Бізнес-Акцент», надало юридичні підстави державному реєстратору виконавчому комітеті Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 01.03.10 провести державну реєстрацію TOB «Бізнес-Акцент» як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 122310200000004265.

Таким чином ОСОБА_3 обвинувачується у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 и ч. 2 ст. 358 КК України.

В попередньому судовому засіданні з боку обвинуваченої ОСОБА_3 заявлено клопотання про закриття провадження по справі, на підставі п «є» ст.. 1 Закону України «Про амністію у 2011 році» № 3680-VI від 08.07.2011 року, та звільнення її від кримінальної відповідальності, так як в неї є матір - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка не має інших працездатних дітей крім неї, так як вона єдина дитина в матері.

Зазначене клопотання підтримано захисниками та не заперечувалося прокурором.

Так, відповідно до вимог п. «є» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2011 році» № 3680-VI від 08.07.2011 року, передбачає звільнення від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочин, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку, або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.

Відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про амністію у 2011 році» № 3680-VI від 08.07.2011 року, підлягають звільненню від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах визначених цим Законом, осіб, які підпадають під дію статті 1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадження органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

Таким чином, врахував, що ОСОБА_3 зрозуміло що звільнення від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію у 2011 році» № 3680-VI від 08.07.2011 року є нереабілітуючими підставами, що скоєні злочини ОСОБА_3 до набрання чинності зазначеним законом, і відповідно до вимог ст.. 12 КК України, є злочинами невеликої та середньої тяжкості, що ОСОБА_3 раніше не судима, є єдиною працездатною дитиною своєю матері ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, учасниками процесу підтримано клопотання обвинуваченої, на підставі чого та керуючись вимогами п. «є» ст.1 , ст.. 6, ст.. 8, ст.. 10, ст.. 12 Закону України «Про амністію у 2011 році» № 3680-VI від 08.07.2011 року, ст.. 44 УК України, п. 4 ч. 1 ст. 6, ст. 237, ст.. 248 УПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3 у скоєні злочинів передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 и ч. 2 ст. 358 КК України, на підставі п. «є» ст. 1, ст. 6 Закону України «Про амністію у 2011 році» № 3680-VI від 08.07.2011 року, п. 4 ч. 1 ст. 6 КПК України, - провадженням закрити, звільнив ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід обраний щодо ОСОБА_3 - у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Речові докази, що знаходяться при матеріалах справи - зберігати при матеріалах справи.

На постанову може бути подана апеляційна скарга в Апеляційний суд Дніпропетровської області протягом семи діб з часу його проголошення.

Суддя Івченко .Т .П