YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 28601468, 15.01.2013, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

15.01.2013

Номер справи

"759/573/13- к"

Номер документу

28601468

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІЛАЙТ ПЛЮС"

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/36/13

ун. № 759/573/13- к

15 січня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києві ДПС Гришина О.М., прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчука Я.А. розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32012110080000017 від 04.12.2012 року, слідчим СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києві ДПС Гришиним О.М. і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчуком Я.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києві ДПС Гришина О.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчуком Я.А., про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей, а саме: на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в Філії АТ Банку "МЕРКУРІЙ" в м. Києві (МФО 300755), за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 7/10 літера А, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Сітілайт плюс" (код ЄДРПОУ 38085080), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26005301984;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26005301984, які належить ТОВ "Сітілайт плюс" (код ЄДРПОУ 38085080) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Сітілайт плюс" (код ЄДРПОУ 38085080) відкрито рахунок №26005301984;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Сітілайт плюс" (код ЄДРПОУ 38085080) працівниками Філії АТ Банку "МЕРКУРІЙ" в м. Києві (МФО 300755);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Сітілайт плюс" (код ЄДРПОУ 38085080) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Філії АТ Банку "МЕРКУРІЙ" в м. Києві (МФО 300755) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Сітілайт плюс" (код ЄДРПОУ 38085080);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26005301984, з 03.03.2012 по момент проведення виїмки;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26005301984 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 03.03.2012 по момент проведення виїмки.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС розслідується кримінальне провадження №32012110080000017 за фактом створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "Сітілайт плюс", за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2012, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме сприяння легально діючим підприємствам в ухиленні від сплати податків шляхом незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ в результаті відображення у бухгалтерському та податковому обліку неіснуючих фінансово-господарських операцій, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Сітілайт плюс" (код ЄДРПОУ 38085080), який зареєстрували у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області.

Також встановлено, що ТОВ "Сітілайт плюс" (код ЄДРПОУ 38085080) має поточний рахунок №26005301984 відкритий в Філії АТ Банку "МЕРКУРІЙ" в м. Києві (МФО 300755).

Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Сітілайт плюс" (код ЄДРПОУ 38085080), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження є необхідність у наданні доступу до них та їх вилученні.

В судове засідання представник філії АТ Банку «МЕРКУРІЙ»не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, а тому суд вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без участі представника банку.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи із такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Сітілайт плюс" (код ЄДРПОУ 38085080), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києві ДПС Гришина О.М., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчуком Я.А. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києві ДПС Гришину О.М., тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці і вилучення (здійснити виїмку) в Філії АТ Банку "МЕРКУРІЙ" в м. Києві (МФО 300755), за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 7/10 літера А, наступних документів: