Постанова № 28601248, 07.02.2012, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дело № 0426/1506/2012

Провадження № 4/0426/115/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

07.02.2012 года г. Никополь

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области в составе:

председательствующего -судьи: Чуприны А.П.

при секретаре: Чапле Ю.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Никополе представление ст. следователя прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки документальной информации и документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

27.01.2012 года Никопольской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 32129008 в отношении директора ООО «Холдинговая компания «Наш час»ОСОБА_2 по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 УК Украины.

Установлено, что 18.10.2010 года между Менжинским сельским советом и ООО «Холдинговая компания «Наш час»был заключен договор № 47 о закупке товаров (работ или услуг) за государственные средства (работы «Разводные водопроводные сети (2 очередь) с.Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области»). При этом, директор ООО «Холдинговая компания «Наш час»ОСОБА_2 умышленно на протяжении ноября 2010 года -сентября 2011 года включал в акты приемки выполненных строительных работ заведомо ложные сведения относительно обязательных отчислений в государственные целевые фонды на общую сумму 271 294, 96 грн. Фактически сумма перечислений в Управление ПФУ в Заводском районе г.Днепродзержинска составила 77 001, 18 грн. На основании указанных заведомо ложных актов КБ-2в на счет ООО «Холдинговая компания «Наш час» незаконно были перечислены бюджетные денежные средства в сумме 195 293, 78 грн., которыми директор ООО «Холдинговая компания «Наш час»ОСОБА_2 незаконно завладел, чем государству причинен материальный ущерб в больших размерах и является тяжкими последствиями.

В ходе следствия также установлен факт завышения ООО «Холдинговая компания «Наш час»в актах приемки-передачи выполненных подрядных работ стоимости как командировочных затрат, так и затрат по приобретению материалов.

В настоящее время в целях установления обстоятельств совершения преступлений, для обеспечения расследования уголовного дела № 32129008, возникла необходимость проведения в отделении № 314 АО «ИМЕКСБАНК»(г.Днепропетровск, ул.Шевченко, 10) выемки документальной информации о движении денежных средств по текущим счетам № № 26055104044001, 26022104044001, 26000104044001 общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Наш час»(код ЕГРЮЛФЛП 32816110, юридический адрес: г.Днепродзержинск, пр.Комсомольский, 23/1) с указанием даты осуществления операций, расшифровкой вида и назначения платежей за период времени с 01.10.2010 года по 01.02.2012 года.

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что представление ст. следователя прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов подлежит удовлетворению, поскольку установление обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений имеет значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки документальной информации и документов, содержащих банковскую тайну, от 06.02.2012 года по уголовному делу № 32129008 -удовлетворить.

Провести в отделении № 314 АО «ИМЕКСБАНК»(г.Днепропетровск, ул.Шевченко, 10) выемку документальной информации о движении денежных средств по текущим счетам № № 26055104044001, 26022104044001, 26000104044001 общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Наш час»(код ЕГРЮЛФЛП 32816110, юридический адрес: г.Днепродзержинск, пр.Комсомольский, 23/1) с указанием даты осуществления операций, расшифровкой вида и назначения платежей за период времени с 01.10.2010 года по 01.02.2012 года.

Контроль за исполнением постановления возложить на ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры, внесшего представление.