Ухвала суду № 28530318, 04.01.2013, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1 –кс/2609/271/12

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. при секретарі Григорович Л.Л. за участю старшого слідчого з ОСОБА_1 СУ ОДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОСОБА_1 СУ ОДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ по газопостачанню та газифікації «Миколаївгаз»(ЄДРПОУ 05410263), які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк (МФО 351005 м.Харків проспект Московський 60 )

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОСОБА_1 СУ ОДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ по газопостачанню та газифікації «Миколаївгаз»які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк (МФО 351005 м.Харків проспект Московський 60 ) мотивуючи це тим,що в. о .голова правління ПАТ «Миколаївгаз» Наумец.В.П. .відносно якого порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, зловживаючи своїм службовим становищем створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ГазУкраїна-2009»наслідком чого сталося розтрата державних грошових коштів в особливо великих розмірах. Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться речі і документи ПАТ по газопостачанню та газифікації «Миколаївгаз» (ЄДРПОУ 05410263), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В суді слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, мотивуючи це тим, що в. о .голова правління ПАТ «Миколаївгаз» Наумец.В.П. .відносно якого порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, зловживаючи своїм службовим становищем створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ГазУкраїна-2009»наслідком чого сталося розтрата державних грошових коштів в особливо великих розмірах,під час господарської діяльності ПАТ «Миколаївгаз»використовувало рахунок № 26001044553500 відкритий в АТ «УкрСиббанк (МФО 351005 м.Харків проспект Московський 60 )

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що порушено кримінальне провадження № 320121101100000101з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що в. о .голова правління ПАТ «Миколаївгаз» Наумец.В.П. . зловживаючи своїм службовим становищем створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ГазУкраїна-2009»наслідком чого сталося розтрата державних грошових коштів в особливо великих розмірах,

Органом досудового розслідування встановлено, що ПАТ по газопостачанню та газифікації «Миколаївгаз»використовувало рахунк№ 26001044553500 відкритий в АТ «УкрСиббанк (МФО 351005 м.Харків проспект Московський 60

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в суді не обґрунтував значення окремих документів (листування; заявок на видачу готівки та отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; заявок на закупівлю іноземної валюти; договорів щодо придбання цінних паперів; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям; інших документів, що свідчать про операції, які містять відомості щодо комерційної діяльності чи таємниці; кредитні та депозитні справи) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий, окрім надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні банківської установи, просить надати дозвіл на їх виїмку, мотивуючи це тим, що в ході досудового розслідування може виникнути необхідність в проведенні почеркознавчих експертиз.

В цій частині вважаю клопотання вмотивованим та таким, яке підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОСОБА_1 СУ ОДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ по газопостачанню та газифікації «Миколаївгаз»які перебувають у володінні УкрСиббанк (МФО 351005 м.Харків проспект Московський 60) та вилучення наступних документів:

- щодо відкриття та обслуговування рахунку №26001044553500 за період з 01.01.2010 року по 31.12.2011 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №26001044553500 за період з 01.01.2010 року по 31.12.2011 року; з наданням підтверджуючих документів;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки.

В задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Строк дії ухвали до 03.02.2013 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора м. Києва.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя