Постанова № 28478476, 27.12.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 1522/29970/12

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 1522/375/ 12

УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2012 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю старшого слідчого в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєва С.М., розглянувши клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенанта міліції Пантелєєва С.М. про обшук, затверджене прокурором прокуратури м. Одеси Н.Д. Мерета, та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Згідно даних ДПІ Приморського району м. Одеси єдиним засновником і директором ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

Так, у квітні 2011 року ОСОБА_2, розуміючи протиправність своїх дій, за матеріальну винагороду, погодилася на прохання невстановленої особи, придбати і зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073).

При цьому, ОСОБА_2, не маючи наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність підприємства, здійснила всі необхідні заходи, спрямовані на придбання підприємства ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 34802073), підписавши 21.04.2011 в приміщенні приватного нотаріуса всі необхідні установчі документи вищевказаного підприємства.

У наслідку, ОСОБА_2 обов'язки керівника чи бухгалтера ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) не виконувала, бухгалтерську та іншу документацію не підписувала, печаткою не користувалася.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлені особи документи ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) використовували у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

В ході розслідування кримінальної справи, а також вивчення роздруківок грошових коштів по розрахункових рахунках вищевказаних підприємств встановлено, що зазначені підприємства були придбані та створені з метою прикриття незаконної діяльності створюючи реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності умов для умисного ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту, а також для конвертації грошових коштів та розтрату чужого майна. Також встановлено, що в більшості випадків реально діючі суб'єкти підприємницької діяльності в період часу з квітня 2011 по серпень 2012 з метою конвертації грошових коштів перераховували їх на рахунки підприємств з ознаками фіктивності у вигляді ТОВ «АЛЬФА КАРІН», (ідн. - 36673631), ТОВ «ІМЕКС ЮГ»(ідн. 36343992), ТОВ «ІМЕКС ГРУП»(ідн. 35452133), ТОВ «ЮТЕК ЮГ»(ідн. 34873668), ТОВ «ЮТЕК-С», (ідн. - 34873668), ПП «Астея-08»(ідн. 35696808), ПП «СПЕКТР-МЕГА»(ідн. 32508958), які надалі перераховувалися на рахунок підприємства ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідн. 34802073), де вони згодом і переводилися в готівку.

Таким чином, згідно роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «АЛЬФА КАРІН»(ідн. - 36673631), реально діючий суб'єкт підприємницької діяльності у вигляді ТОВ «Спеції-Одеса»(ідн. 32288514) мало взаємовідносини з фіктивними підприємствами у вигляді -ТОВ «АЛЬФА КАРІН»(ідн. - 36673631), а саме:

- 12.03.2012р - 10 500,00грн. - оплата за обладнання за специфікацією №1, 2, 3 до договору 0103/12 від 01.03.2012;

- 12.03.2012р. - 2 800 079,00грн. - оплата за обладнання за специфікацією №1, 2, 3 до договору 0103/12 від 01.03.2012;

- 13.03.2012р - 108 000,00грн. - оплата за обладнання за специфікацією №1, 2, 3 до договору 0103/12 від 01.03.2012;

- 19.09.201р.1 - 99 840,00грн. - оплата за товар згідно договору поставки № 01/09/11 від 01.09.11;

- 10.10.2011р. - 100 000,00грн. - оплата за часник, перець згідно договору постачання № 10/10/11 от 10.10.11;

- 10.10.2011р. - 300 000,00грн. - оплата за послуги транспортного перевезення за вересень згідно договору № 10/09/11 от 10.09.11;

- 10.10.2011р. - 300 000,00грн. - передоплата за послуги транспортного перевезення за вересень згідно договору № 01/10/11 от 01.10.11;

Крім цього, реально діючий суб'єкт підприємницької діяльності у вигляді ТОВ «Спеції-Одеса»(ідн. 32288514) мало взаємовідносини з фіктивними підприємствами у вигляді - ТОВ «ІМЕКС ЮГ»(ідн. 36343992), а саме:

- 10.10.11р. -300 000,00 грн. - за послуги транспортного перевезення за вересень згідно договору № 10/09/11 от 10.09.11;

- 10.10.2011р. - 100 000,00грн. - оплата за часник, перець згідно договору постачання № 10/10/11 от 10.10.11;

- 10.10.11р. -300 000,00 грн. - за послуги транспортного перевезення за вересень згідно договору № 01/10/11 от 01.10.11;

Таким чином кошти від проведення безтоварних операцій між ТОВ «Спеції-Одеса»(ідн. 32288514) і фіктивними підприємствами ТОВ «АЛЬФА КАРІН»(ідн. - 36673631) та ТОВ «ІМЕКС ЮГ»(ідн. 36343992) нараховувалися з метою подальшого їх виведення в тіньовий обіг.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України, представлені слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєва С.М., який вважає за необхідне надати дозвіл на обшук, суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, оскільки такі потреби досудового розслідування не виправдовують такий рівень втручання у права і свободи особи , про який йдеться в клопотанні слідчого.

Окрім того, вказане кримінальне провадження № 12012110020000018 від 22.11.2012 року було порушене за фактом.

Згідно положень ст. 234 КПК України в редакції 13.04.2012 року , фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей , що вказують на можливість доказу мети слідства. До них можна віднести, зокрема, те, що відомості про зазначені в клопотанні речі та документи , що мають значення для розкриття правопорушення та відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у певному приміщенні, в даному випадку, - житлових і нежитлових приміщень за юридичною і фактичною адресою ТОВ «Спеції-Одеса».

Більш того, в клопотанні слідчого вказано, що ТОВ «АЛЬФА КАРІН»співпрацювало з ТОВ «Спеції-Одеса», однак наведені дані про ділові відносини останніх не є підставою для проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 370, 372, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Пантєлєєва С.М. про дозвіл на проведення обшуку житлових і нежитлових приміщень за юридичною і фактичною адресою ТОВ «Спеції-Одеса»(ідн. 32288514), а саме: м.Одеса, вул. Маршала Говорова будинок 2, який згідно даних КП «ОМБТІ та РОН»належить Товариству сприяння оборони України- відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

27.12.2012