Ухвала суду № 28473905, 08.01.2013, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/35/13- к

Номер провадження 1-кс/739/4/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2013 року м. Новгород-Сіверський

Виконуючий обов`язки слідчого судді, суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Наполов Микола Іванович, при секретарі - Лукаш Н.Я.,

за участю слідчого СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення начальником сектору ДС БЕЗ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області капітаном міліції ОСОБА_2, а саме до документів, які знаходяться в ПАТ «ПриватБанк»(м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50 (МФО 353586, ЄДРПОУ 14360570)) та містять охоронювану законом таємницю(банківську) щодо клієнтів банку (справ стосовно відкриття клієнтам карткових рахунків №5211527300139652 та № 5211537431729537, фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків №5211527300139652 та № 5211537431729537, а також до документів, які знаходяться у ПАТ «ПриватБанк»(м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50 (МФО 353586, ЄДРПОУ 14360570)) та містять охоронювану законом таємницю - інформацію про: рух коштів по картковому рахунку №5211527300139652, № 5211537431729537, з моменту відкриття кожного з рахунків по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), прізвища, імена, по батькові власників карткових рахунків №5211527300139652 та № 5211537431729537, особу(іб), що поповнював(ли) грошовими коштами карткові рахунки № 5211527300139652 та № 5211537431729537 (з зазначенням анкетних даних), місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на карткові рахунки № 5211527300139652 та № 5211537431729537 та місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків №5211527300139652 та № 5211537431729537.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області – ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання убачається, що в провадженні слідчого СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 перебуває кримінальне провадження за фактом вчинення передбаченого ч.1 ст.190 КК України злочину, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012260190000130 від 25 грудня 2012 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що: «… 18.12.2012 року по мобільному телефону (093)4740212 заявниці зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_3 - фінансовим директором Департаменту боротьби з економічною злочинністю, і сказав, що у них організовано групу по боротьбі з шахрайством, де він займає зазначену вище посаду, і повідомив, що фірма, яка розповсюджувала лікарське обладнання та препарати, клієнтом якої вона являється, займалась шахрайством, і зараз цю злочинну групу затримано. Вся інформація, що була в комп'ютері фірми тепер у них, звідки вони й знають її телефон, і організатор, який організував це злочинне угрупування, щоб зменшити тягар кримінальної відповідальності, запропонував відшкодувати затрати людей, яких ошукала їх фірма. ОСОБА_3 сказав, що по документам фірми значиться, що шахраї продали їй товару на суму 14 690 гривень. Але щоб їх отримати, заявниця повинна сплатити прибутковий податок в сумі 20 % від суми 6 500 грн., це буде 1 300 грн.. Потім в той же день по телефону (093)4680550 їй зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_4, і роз'яснила куди необхідно

-2-

сплатити гроші. Дала їй номер банківської картки № 5211527300139652. Зазначену суму в 1 300 грн. ОСОБА_5 сплатила по терміналу «Приватбанку»19.12.2012 року біля 14 години, але очікувана сума не надійшла на рахунок потерпілої. Через деякий час заявниці зателефонувала жінка, яка представилась головним бухгалтером Департаменту ДСБЕЗ - ОСОБА_6. Телефонувала по мобільному телефону (093)4680438 і сказала, що необхідно оформляти договір купівлі-продажу з тією фірмою, клієнтом якої була ОСОБА_5, і що договір треба оформляти задніми числами, для чого необхідно заплатити суму в 2 040 грн. Потерпіла заплатила цю суму вже в касу «Приватбанку»по чеку №1, на картковий рахунок №5211527300139652, з тією умовою, що тут же отримає всю суму в 14 690 гривень, але грошей знову ж таки не отримала. 21.12.2012 року зателефонував знову ОСОБА_3 і сказав, що у них не стикується сума, і що заявниця повинна заплатити на його картку ще 860 гривень. Ці гроші вона заплатила по терміналу 21.12.2012, на картковий рахунок № 5211527300139652. 22.12.2012 року заявниці знову зателефонували і сказали що треба заплатити ще 1 300 гривень, щоб суми співпадали по документам, і вона знову заплатила зазначені гроші на картку ОСОБА_3 № 5211527300139652. 24.12.2012 року зателефонувала ОСОБА_6 і сказала, що ОСОБА_5 повинна заплатити 1 175 грн. за послуги банку, тобто 8%, від суми, яку вона повинна отримати. ОСОБА_5 заплатила їх знову по терміналу на картку ОСОБА_3 № 5211527300139652.

26 та 27 грудня 2012 року їй зателефонувала ОСОБА_7 по мобільному телефону (093)4680550, і казала, що у неї зараз труднощі, з здобуттям сертифікату, і що за нього вона повинна заплатити ще 1 900 гривень, а якщо хоче скоріше, то - 2 000 гривень. Дала їй прізвище людини, якій вона повинна перерахувати ці 1 900 гривень, це ОСОБА_8 картка № 5211537431729537.

Внаслідок вчинення вказаних вище злочинний дій, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_5, їй спричинено матеріальну шкоду на суму 6 675 гривень …».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з посиланням на вказані в клопотанні доводи, вивчивши матеріалами справи та дослідивши докази по даних матеріалах, а також враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться в ПАТ «ПриватБанк»(м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50 ( МФО 353586, ЄДРПОУ 14360570)) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин –дійшов беззаперечного висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3,159- 164,166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення документів –з а д о в о л ь н и т и.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення начальником сектору ДС БЕЗ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області капітаном міліції ОСОБА_2, а саме до документів, які знаходяться в ПАТ «ПриватБанк»(м.Дніпропетровськ вулиця Набережна Перемоги, 50 (МФО 353586, ЄДРПОУ 14360570)) та містять охоронювану законом таємницю (банківську) щодо клієнтів банку, зокрема:

- справ стосовно відкриття клієнтам карткових рахунків №5211527300139652 та № 5211537431729537;

- фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків №5211527300139652 та № 5211537431729537- на момент проведення операції «зняття»,

а також

до документів, які знаходяться в ПАТ «ПриватБанк»(м.Дніпропетровськ вулиця Набережна

-3-

Перемоги, 50 (МФО 353586, ЄДРПОУ 14360570)) та містять охоронювану законом таємницю - інформацію про:

- рух коштів по картковому рахунку №5211527300139652, № 5211537431729537, з моменту відкриття кожного з рахунків по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- прізвища, імена, по батькові власників карткових рахунків №5211527300139652 та № 5211537431729537;

- особу(іб), що поповнював(ли) грошовими коштами карткові рахунки № 5211527300139652 та № 5211537431729537, з зазначенням анкетних даних;

- місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на карткові рахунки № 5211527300139652 та № 5211537431729537;

- місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків №5211527300139652 та № 5211537431729537.

Строк дії даної ухвали –один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала підлягає виконанню у визначеному ст.165 КПК України порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судця, за клопотанням слідчого СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виконуючий обов`язки слідчого судді,

суддя Новгород-Сіверського районного суду

Чернігівської області ОСОБА_9