YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Волинська область

/

Любомльський районний суд Волинської області

Вирок № 28439018, 21.01.2011, Любомльський районний суд Волинської області

Дата ухвалення

21.01.2011

Номер справи

1-12/11

Номер документу

28439018

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО Справа № 1 -12/11

Рядок статзвіту - 28

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2011 року Любомльський районний суд Волинської області в складі головуючого судді Чишія С.С.

при секретарі Семенюк К.М.,

з участю прокурора Філімонюка І.А.,

підсудного ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Любомль кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Київ, що проживає в АДРЕСА_1, українця, громадянина України, вищої освіти, одруженого, директора приватного підприємства «Фрут Логістик і Дистриб'юція», раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.201, ч.3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1, займаючи посаду директора приватного підприємства «Фрут Логістик і Дистриб'юція», протягом 19-22 березня 2010 року вчинив контрабанду з ФРН в Україну товару «побутова техніка, електрообладнання, опалювальне обладнання, побутова хімія, харчові продукти»загальною вартістю 667268,19 гривні з приховування від митного контролю шляхом подання митному контролю документу, що містив неправдиві дані щодо назви, асортименту, кількості та вартості товару, з використання осіб, які не були проінформовані про його злочинні дії, за наступних обставин.

ОСОБА_1 в другій половині березня 2010 року, здійснюючи придбання названого товару у німецької фірми ТTEC GmbH», маючи намір перемістити товар через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою зменшення митних платежів при його митному оформленні, попросив невстановленого працівника зазначеної німецької фірми виготовити і надіслати йому факсимільним зв'язком рахунок із заниженою кількістю і вартістю товарів, а також надати такий рахунок водію, який буде перевозити товари в Україну.

Після отримання з фірми ТTEC GmbH»факсимільним зв'язком копії рахунку № 7771903 від 19.03.2010 року ОСОБА_1 надав його копію працівниці підприємства «Авіакур'єр»ОСОБА_4, не обізнаній з його злочинними намірами, для складання попереднього повідомлення і попередньої декларації, пред'явлення їх Київській регіональній митниці для оформлення та внесення в Єдину базу даних Державної митної служби як підстави для митного оформлення товару на митній території України. Інспектор Київської регіональної митниці ОСОБА_5, який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_1, отримавши від працівника підприємства «Авіакур'єр»ОСОБА_6 товарно-супровідні документи, оформив і вніс в Єдину базу ДМСУ попереднє повідомлення №100000005/0/790254 і попередню декларацію №100000005/0/260268 про ввезення в Україну товару «побутова техніка, електрообладнання, опалювальне обладнання, побутова хімія, харчові продукти»загальною вартістю 12573,08 доларів США з німецької фірми ТTEC GmbH»в адресу приватного підприємства «Фрут Логістик і Дистриб'юція»через Ягодинську митницю.

Невстановлений працівник німецької фірми «LEТTEC GmbH" на прохання ОСОБА_1 видав водію АТЗТ «Автобаза № 1»ОСОБА_7, який виконував замовлення по перевезенню товару в Україну автомобілем «Вольво», номерний знак НОМЕР_1, рахунок № 7771903.

Після завантаження товару і його митного оформлення на території ФРН ОСОБА_7 22 березня 2010 року близько 00 години 30 хвилин, не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_1, під час проходження митного контролю на митному посту «Ягодин»Ягодинської митниці подав митному органу як підставу для переміщення вищезгаданого товару через митний кордон України міжнародну книжку МДП №XC62493344, міжнародну товарно-транспортну накладну №0076108 від 19.03.2010 року та рахунок №7771903 від 19.03.2010 року, згідно з яким в Україну ввозилось 25 найменувань товару різного асортименту загальною вагою 10782,08 кг та вартістю 12573,08 доларів США.

Під час проведення митного контролю інспекторами Ягодинської митниці у зазначеному вище транспортному засобі було виявлено товари, котрі не були задекларовані у товарно-супровідних документах або задекларовані не своїм найменуванням і приховані від митного контролю, а саме:

- барвник для поліетилену торгової марки ariant»моделі RENOL-BRAUN, NB81000676-MA загальною вагою 350 кг;

- пластифікатор для полімерних виробів торгової марки »моделі CESA-block загальною вагою 700 кг;

- прикормку для риби торгової марки E BAITS»загальною вагою 72 кг;

- наживку для риби торгової марки BAITS»загальною вагою 1222,4 кг;

- ароматичну добавку для підкормки риби(атрактант) загальною вагою 46,5 кг;

- прикормку для риби торгової марки E BAITS»загальною вагою 293,26 кг;

- хімічну речовину торгової марки 2008»виробництва nstsman Nolland BV» загальною вагою 241 кг брутто та 225 кг нетто;

- газові пальники торгової марки »торгової марки Elco»: моделі VG1.40 артикулу 3832635 -2 шт., моделі VG1.85 артикулу 3832637 -2 шт.;

- рекламну продукцію торгової марки » загальною вагою 45 кг;

- рекламні зразки продукції торгової марки «SCHUCO», розміщені в двох пластикових кейсах;

- лічильники води торгової марки »модель MNR-K 2002. DN:20 R 3/4 дюймів -2 шт.;

- плафони для світильника з алюмінію торгової марки »- 3 шт.;

- кварцові лампи артикулу 1002487 230W -4 шт.;

- вироби з нержавіючої сталі «перила»торгової марки »-8 шт.;

- датчики електричні торгової марки »- 10 шт.;

- паперорізальні механічні пристрої торгової марки »тип 507. 52 см -30 шт.;

- паперорізальні механічні пристрої торгової марки »тип 554. 72 см - 3 шт.;

- паперорізальний механічний пристрій торгової марки »тип 556. 95 см -1 шт.;

- паперорізальний механічний пристрій торгової марки »тип 867 з лазерним пристроєм 71 см -1 шт.;

- паперорізальні механічні пристрої торгової марки »тип 560. 32 см -2 шт.;

- паперорізальний механічний пристрій торгової марки »тип 587. 32 см -1 шт.;

- паперорізальні механічні пристрої торгової марки »тип 508. 52 см -5 шт.;

- паперорізальні механічні пристрої торгової марки »тип 846. 45 см -2 шт.;

- паперорізальні механічні пристрої торгової марки »тип 350. -12 шт.; паперорізальний механічний пристрій торгової марки »тип 533. 32 см -1 шт.;

- паперорізальні механічні пристрої торгової марки »тип 550. 51 см -6 шт.;

- паперорізальні механічні пристрої торгової марки »тип 561. 36 см -7 шт.;

- паперорізальний механічний пристрій торгової марки »тип 664 з лазерним пристроєм 34 см -1 шт.;

- пристрої для подрібнення паперу електричний торгової марки », модель 70.2 230V-50Gz-80W - 48 шт.;

- пристрої для подрібнення паперу електричний торгової марки »модель 102.2 230V-50Gz-150W - 4 шт.;

- пристрої для подрібнення паперу електричний торгової марки »модель 80.2 230V-50Gz-120W - 12 шт.;

- пристрої для подрібнення паперу електричний торгової марки »модель 411.2 230V-50Gz -2 шт.;

- пристрої для подрібнення документів торгової марки »тип 21015, 220-240V-50-60Gz-100W - 20 шт.;

- пристрої для подрібнення документів торгової марки »тип 21052 220-240 V-50-60GZ-300W - 40 шт.;

- лазерні модулі до різального пристрою торгової марки »модель 867 -2 шт.;

- частини до різального пристрою торгової марки »: пластикові планки -15 шт. вагою 0,5 кг; різаки з чорних металів - 11 шт. вагою 1 кг;

- ножиці до паперу торгової марки »-95 шт.;

- частини до різального пристрою з пластмаси - 0,5 кг;

- насоси до води торгової марки PUMPS»модель lime Slimline»220-240V-50-60Gz-16W -50 шт.;

- насоси до води торгової марки PUMPS»модель Orange»FP2740, 220-240V-50-60Gz-16W -300 шт.;

- насоси до води торгової марки PUMPS» модель AQUA RUSSIAN»FP2741, 220-240V-50-60Gz-16W -30 шт.;

- насоси до води торгової марки PUMPS»модель Orange»FP2210, 220-240V-50-60Gz-15W -30 шт.;

- насоси до води торгової марки PUMPS»модель «МІ FLOW»FP2096, 230V-50-60Gz-138W -150 шт.;

- насоси до води торгової марки PUMPS»модель Duty 6m»FP2074, 230V-50-60Gz-150W -12 шт.;

- кабель електричний - 2 шт. довжиною 1,5 м кожний;

- опалювальну арматуру в зборі з манометром та двома клапанами безпеки з бронзи торгової марки »моделі KSG30/ артикулу 02.71.130 -5 шт.;

- пристрої для читання електронних книг моделі «РОСКЕТВООК 301»- 1200 шт.;

- ксенонові лампи автомобільні торгової марки »модель Н4-НІ/ІІІ-07, 12V-35W -570 шт.;

- ксенонові лампи автомобільні торгової марки .I.D.»модель H4-Hi/LO HID, 12V-35W -704 шт.;

- кабелі для ксенонового освітлення торгової марки »автомобільні 12V моделі MDE-HID-KEYK - 500 комплектів;

- кабелі для ксенонового освітлення торгової марки »автомобільні 24V - 23 комплекти

загальною вартістю станом на 22.03.2010 року без врахування податків і зборів у 667 268,19 гривень, що у 1535 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Підсудний ОСОБА_1 у судовому засіданні свою вину за інкримінованим обвинуваченням визнав повністю і показав, що за допомогою електронної пошти через мережу Інтернет від імені приватного підприємства «Фрут Логістик і Дистриб'юція»уклав контракт з німецькою фірмою «LETTEC GmbH». Отримав пропозицію щодо купівлі збірного вантажу, який залишився від минулих продаж по низькій ціні. Тою ж електронною поштою попросив німецьку фірму надати рахунок, що містив неправдиві дані щодо кількості, найменування та вартості товару, який буде ввозитись в Україну. Отримавши факсом копію рахунку, передав його працівниці фірми «Авіакур'єр»ОСОБА_4 для складання і подання у Київську регіональну митницю попередніх повідомлення і декларації. На його електронне прохання незнайомий працівник фірми «LETTEC GmbH» надав такий же рахунок водію, який перевозив вантаж в Україну. Товар був оформлений в Німеччині, де водій отримав заповнену книжку МДП та товарно-транспортну накладну. На митному посту «Ягодин»водій подав ті ж документи до митного оформлення.

Крім особистого зізнання підсудного, його винність у вчиненні встановленого судом злочину повністю стверджена зібраними й дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так, свідки ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в судовому засіданні показали, що приймали участь в огляді автомобіля, який перевозив збірний вантаж. При цьому була виявлена значна невідповідність товарів кількості та асортименту, зазначеним в товарно-супровідних документах, які подав до митного контролю водій транспортного засобу. Свідок ОСОБА_10 також показав, що товари, не вказані в документах були розміщені в передній частині вантажного відсіку автомобіля за задекларованими товарами, що утруднювало їх виявлення.

З протоколу з'явлення із зізнанням вбачається, що ОСОБА_1 власноручно дав пояснення про обставини підготовки і вчинення контрабанди товарів(а.с.73-75 т.1).

Міжнародною книжкою МДП №XC62493344, міжнародною товарно-транспортною накладною №0076108 та рахунком №7771903 стверджено, що водій ОСОБА_7 подав до митного контролю документи про ввезення в Україну автомобілем марки «Вольво», номерний знак НОМЕР_1, ліхтарів у кількості 1495 шт., пристроїв обробки даних -1200 шт.; тумблерів -33 шт.; сухокрохмальних виробів -380 пачок; кріплень освітлювальних пристроїв -10 пачок; обладнання обігріву -1 комплект; радіаторів -23 комплекти; кріплень - 164 пачки; пластикового профілю -811 м; алюмінієвих деталей - 28 пачок; замків -4 пачки; вентиляційних решіток -1 пачку; регуляторів -354 пачки; замінних частин помп -29 шт.; прикурювачів -4 пачки; головок з дистанційним сенсором -17 шт.; помп -44 комплекти; покриття з поліестровою сіткою -1 рулон; керамічної плитки -459,30 м2; терток -126 шт.; паперорізальних пристроїв -170 пачок; частин паперорізального пристрою -35 пачок; стійок для нот -10 пачок, мінеральних пігментів -52 пачки; кабелю -1 пачку загальною вагою 10782,08 кг та вартістю 12573,08 доларів США(а.с.36-43, 44-48 т.2).

Протоколом про порушення митних правил №0302/20500/2010, актами про проведення митного огляду товарів №449 від 22.03.2010 року та № 505 від 31.03.2010 року стверджено, що під час здійснення огляду вантажного відсіку автомобіля марки «Вольво», номерний знак НОМЕР_1, виявлено товари, не зазначені у товарно-супровідних документах, а саме: побутову техніку, електрообладнання, опалювальне обладнання, побутову хімію, харчові продукти(а.с.12-24, 80-82, 83-86 т.2)

Висновком експерта № В-1481 стверджено, що станом на 22.03.2010 року загальна вартість товару, який перевозився автомобілем «Вольво», номерний знак НОМЕР_1, становила 667268,19 гривень, що більше як 1565 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян(а.с.268-278 т.1).

Органи досудового слідства кваліфікують дії ОСОБА_1 за ч.1 ст.201, ч.3 ст.358 КК України.

Проаналізувавши зібрані докази, суд вважає, що кваліфікація дій підсудного за ч.1 ст.201 КК України правильна. Водій автомобіля, який переміщував товари через митний кордон України, із намірами ОСОБА_1 обізнаний не був, тому не може нести кримінальну відповідальність через відсутність в його діях умислу на вчинення контрабанди.

Підсудний ініціював виготовлення рахунку із неправдивими відомостями, організував його передачу водію ОСОБА_7, надав копію рахунку третім особам для оформлення попередніх декларації і повідомлення, а тому сам він є безпосереднім виконавцем переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю.

Вартість переміщуваних товарів, визначена експертним шляхом(за виключенням задекларованих товарів), перевищує 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тому складає великий розмір.

Щодо кваліфікації дій підсудного за ч.3 ст.358 КК України суд прийшов до наступного.

Відображені в ньому товари загальною вартістю 96582,93 гривні органом досудового слідства не віднесені до предмета контрабанди, не включені в обвинувачення, виключені з переліку речових доказів і повернуті власнику. Тим самим зроблено висновок, що в цій частині товари законно задекларовані у встановленому порядку на підставі поданого рахунку №7771903.

Згідно із абз.4 п.6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 року №8 документами, що містять неправдиві дані, є, зокрема, такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості товарів, а також їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, не відповідають дійсності.

Таким чином, відсутні підстави вважати, що вказаний рахунок є підробленим в контексті ст.ст.201, 358 КК України і ст.352 МК України, яка розкриває зміст приховування від митного контролю, в тому числі, визначає одним із його способів подання документів, що містять неправдиві дані.

Крім цього, обвинувачення підсудному пред'явлено як директору підприємства, тобто службовій особі в розумінні примітки до ст.364 КК України.

Суб'єкт злочину, передбаченого ст.358 КК України, є загальний - тобто фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. Тому при наявності достатніх підстав обвинувачення в цій частині слід пред'являти щодо злочину в сфері службової діяльності.

Прокурор, що брав участь в справі, клопотання про зміну обвинувачення в суді не заявляв. Тому суд постановляє своє рішення у відповідності до ч.1 ст.275 КПК України в межах пред'явленого обвинувачення.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що в діях підсудного відсутній склад злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, тому в цій частині він підлягає виправданню.

Таким чином, на підставі аналізу досліджених в судовому засіданні доказів суд вважає, що повністю доведено винність ОСОБА_1 у переміщенні через митний кордон товарів у великих розмірах з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу документа, що містив неправдиві дані щодо назви, кількості, асортименту і вартості товарів, та використання способу, що утруднює їх виявлення, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України.

Обираючи міру покарання підсудному, суд враховує характер і тяжкість вчиненого ним злочину, особу підсудного, який позитивно характеризується по місцю проживання, обставини, що пом'якшують покарання.

До пом'якшуючих обставин суд відносить те, що підсудний вперше притягується до кримінальної відповідальності, з'явився із зізнанням, активно сприяв розкриттю злочину і щиро кається у вчиненому.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що виправлення і перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства. Тому для попередження вчинення ним нових злочинів покарання йому слід призначити в межах закону, за яким він притягується до кримінальної відповідальності, у вигляді позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та з випробуванням і покладенням передбачених законом обов'язків.

Долю речових доказів слід вирішити згідно зі ст.81 КПК України.

На підставі ст.93 КПК України на підсудного слід покласти витрати на проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

п р и с у д и в :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України, і за цим законом призначити йому покарання у вигляді 3(трьох) років 6(шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди загальною вартістю 667268,19 гривні.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину і повідомлятиме органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, навчання, періодично з'являтиметься в ці органи для реєстрації.

ОСОБА_1 у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, визнати невинним і по суду виправдати.

Стягнути із ОСОБА_1 за проведення товарознавчої експертизи 1200(одну тисячу двісті) гривень судових витрат в користь УСБУ у Волинській області на розрахунковий рахунок 35218001000017 в ГУДК у Волинській області(МФО 803014, ідентифікаційний код 20001487).

Речові докази :

- барвник для поліетилену торгової марки «Clariant»моделі RENOL-BRAUN, NB81000676-MA загальною вагою 350 кг;

- пластифікатор для полімерних виробів торгової марки »моделі CESA-block загальною вагою 700 кг;

- прикормку для риби торгової марки ITE BAITS»загальною вагою 72 кг;

- наживку для риби торгової марки E BAITS»загальною вагою 1222,4 кг;

- ароматичну добавку для підкормки риби(атрактант) загальною вагою 46,5 кг;

- прикормку для риби торгової марки ITE BAITS»загальною вагою 293,26 кг;

- хімічну речовину торгової марки C 2008»виробництва «Hunstsman Nolland BV» загальною вагою 241 кг брутто та 225 кг нетто;

- газові пальники торгової марки »торгової марки Elco»: мо-делі VG1.40 артикулу 3832635 -2 шт., моделі VG1.85 артикулу 3832637 -2 шт.;

- рекламну продукцію торгової марки O»загальною вагою 45 кг;

- рекламні зразки продукції торгової марки », розміщені в двох пластикових кейсах;

- лічильники води торгової марки »модель MNR-K 2002. DN:20 R 3/4 дюймів -2 шт.;

- плафони для світильника з алюмінію торгової марки »- 3 шт.;

- кварцові лампи артикулу 1002487 230W -4 шт.;

- вироби з нержавіючої сталі «перила»торгової марки »- 8 шт.;