Ухвала суду № 28201546, 20.12.2012, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 0538/10244/2012

Провадження № 1-кс/0538/24/2012

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

20 грудня 2012 року город Мариуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Кир?яновій Г.В., за участю прокурора Цехмістера А.В., старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2012 року старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя ОСОБА_3, звернулась до суду із клопотанням про дозвіл на обшук у приміщенні за адресою: місто Донецьк, вулиця Марії Ульянової, 63а, яке належить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ТОВ «Стройсвязьдом», ТОВ «Квант», ТОВ «Донбизнесстрой», ЗАТ «Первый Украинским международный банк», ТОВ «Техресурси», ОСОБА_15, ОСОБА_16, АКБ «Укрсоцбанк», ЗАТ «Эпос», ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ПП «Берег-Т.В.»ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27

В обгрунтування клопотання зазначила, що Слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012050790000109 відносно директора ТОВ «Азов-Дак»ОСОБА_28 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Розслідуванням встановлено, що 22 червня 2008 року між КУ «Маріупольська загально освітня школа-інтернат № 1», розташованою по вулиці Азовстальскій в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя та ТОВ «Азов-Дак»був укладений договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огороджень. Згідно договору та наданого ТОВ «Азов Дак»кошторису, вартість вказаних робіт була зазначена у розмірі 295 000 гривень. При проведені роботи, були складені акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно яких вартість виконаних робіт з ремонту секцій огорож склала 295 000 гривень, однак відповідно висновкам судово-товарознавчого дослідження, фактична вартість виконаних робіт склала 218 520 гривень. У зв'язку з цим встановлено, що директор ТОВ «Азов-Дак»ОСОБА_28, користуючись тим, що посадові особи КУ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат № 1»1-2 ступенів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», не мають ніяких знань в галузі будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою, умисно завищив вартість робіт на суму 76 480 гривень, в результаті чого школою-інтернатом необгрунтовано була виплачена вказана сума, чим заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що згідно матеріалів кримінальної справи, посадовими особами ТОВ «Азов-Дак»було оформлено виконання робіт, пов'язаних з ремонтом огорожі Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату № 1, субпідрядною організацією - ТОВ «Текфорум»(ЄДРПОУ 35150958), яке 15 травня 2007 року було зареєстровано виконавчим комітетом Донецької міської ради згідно рішення № 12661020000025682 на ім'я ОСОБА_29, за адресою: місто Донецьк, Калінінський район, вулиця Лівобережна, 60, однак за вказаною адресою підприємство фактично ніколи не знаходилося.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_29 пояснив, що дійсно на його ім'я, за грошову винагороду було зареєстровано ТОВ «Текфорум», однак насправді він, будучи оформленим засновником і директором даного підприємства, намірів на провадження господарської діяльності не мав і фактично ніяких угод не укладав, документів не підписував і взагалі до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

Проте відповідно до звітності, матеріалів податкової справи ТОВ «Текфорум»та матеріалів кримінальної справи, встановлено, що особами, причетними до діяльності ТОВ «Текфорум», оформлювалися фінансово-господарські взаємовідносини з рядом СПД по фактично безтоварним (фіктивним) операціям, тобто ТОВ «Текфорум», є фіктивним підприємством і використовується в якості транзиту для легалізації грошових коштів.

Додатково встановлено, що ТОВ «Текфорум»використанням протиправних схем виведення грошових коштів реального сектору економіки за безтоварними операціями, в тіньовий, неконтрольований державою оборот, виведено близько 20 мільйонів гривень. Крім того, встановлений ряд СПД, які також оформлювали фінансово - господарські взаємовідносини з придбання товарів (послуг) у ТОВ «Текфорум».

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ТОВ «Текфорум»у своїй протиправній діяльності «закуповував»готівкові кошти у СПД, що здійснюють оптово-роздрібну торгівлю і мають неоприбутковані, приховані від оподаткування готівкові кошти, серед яких ТОВ «Квант» (ОКПО 25117789).

ТОВ «Квант»здійснює діяльність у сфері будівництва житлових і нежитлових споруд, при цьому в своїй діяльності, в якості офісу, використовує приміщення № 46, розташоване за адресою: місто Донецьк, вулиця Марії Ульянової, 63а, та можливо й інші приміщення в будівлі за вказаною адресою. Отже, у слідства є достатні підстави вважати, що у даних приміщеннях зберігаються предмети та документи, які свідчать про фінансово-господарську діяльність між ТОВ «Квант»(ОКПО 25117789) та ТОВ «Текфорум», та іншими СПД, а також чорнові записи, штампи, печатки СПД, та інші документи, предмети, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Квант».

На підставі наведеного, просить дозволити проведення обшуку за адресою: місто Донецьк, вулиця Марії Ульянової, 63а, з метою повного, об’єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, відшукання документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Квант»(ОКПО 25117789) та ТОВ «Текфорум», та іншими СПД, що свідчать про протиправну діяльність, чорнових записів, печаток, штампів СПД, а також інших документів, предметів, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Квант», відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження.

Слідчим суддєю встановлено, що матеріал за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України відносно директора ТОВ «Азов-Дак»ОСОБА_28, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2012 року за № 12012050790000109.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурором у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що директором ТОВ «Азов-Дак»ОСОБА_28 вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий Лапаєва І.В. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що в ході досудового розслідування був встановлений ряд СПД, які оформлювали фінансово - господарські взаємовідносини з придбання товарів (послуг) у ТОВ «Текфорум», серед яких ТОВ «Квант»(ОКПО 25117789). ТОВ «Квант»здійснює свою діяльність у приміщенні офісу за адресою: місто Донецьк, вулиця Марії Ульянової, 63а, отже у слідства є достатні підстави вважати, що у даному приміщенні зберігаються предмети та документи, які свідчать про умисне вчинення директором ТОВ «Азов-Дак»ОСОБА_28 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Отже, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно повідомлення КП «Бюро технічної інвентаризації міста Донецька»№ 25183 від 05 листопада 2012 року приміщення за адресою: місто Донецьк, вулиця Марії Ульянової, 63а належать на праві власності:

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_11, ОСОБА_33, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ТОВ «Стройсвязьдом», ТОВ «Квант», ТОВ «Донбізнесстрой», ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк», ТОВ «Техресурси», ОСОБА_15 Ів, ОСОБА_34, Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», ЗАТ «Епос», ОСОБА_17, ОСОБА_35, ОСОБА_19, ОСОБА_20 В?ячеславу Васильовичу, ОСОБА_21, ПП «ОСОБА_36В.», ОСОБА_22, ОСОБА_37, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_38.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також доведено, що перелічені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ «Квант»за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Марії Ульянової, 63а.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши працівникам СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області дозвіл на обшук за місцем розташування офісу ТОВ «Квант»за адресою: місто Донецьк, вулиця Марії Ульянової, 63а, з метою відшукання речей та документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про дозвіл на обшук –задовольнити.

Дозволити працівникам СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області проведення обшуку за місцем розташування офісу Товариства з обмеженою відповідальністю «Квант»- у вбудованому приміщенні в літ. А-9 площею 93,1 м2 за адресою: місто Донецьк, вулиця Марії Ульянової, 63а, яке належить на праві власності ТОВ «Квант»з метою відшукування документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Квант»(ОКПО 25117789) та ТОВ «Текфорум», та іншими СПД, які свідчать про протиправну діяльність; чорнових записів, печаток, штампів СПД, а також інших документів, предметів, які свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Квант», відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, які можуть служити доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали –з 20 грудня 2012 року по 20 січня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя