Ухвала суду № 28169088, 06.11.2012, Апеляційний суд Закарпатської області

А П Е Л Я Ц І Й Н И Й С У Д З А К А Р П А Т С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

06.11.2012 м. Ужгород

Апеляційний суд Закарпатської області у складі суддів :

головуючого - судді - Стана І.В.,

суддів - Демченка С.М., Марчука О.П.,

за участю прокурора - Брунцвік В.І.,

адвоката ОСОБА_1, засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4,

розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляцією, яку подала засуджена ОСОБА_4 на вирок Іршавського районного суду від 08 червня 2012 року.

Цим вироком

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та мешканець АДРЕСА_1, українець, громадянин України, із середньою освітою, непрацюючий, одружений, на утриманні двоє малолітніх дітей, не судимий,

засуджений за ч. 2 ст. 358 КК України (у редакції закону, що діяв до 07.04. 2011 року) на два роки обмеження волі й звільнений від призначеного покарання на підставі п. 3 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України в зв'язку із закінченням строків давності ; за ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України (у редакції закону, що діяв до 07.04. 2011 року) на два роки обмеження волі й звільнений від призначеного покарання на підставі п. 2 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України в зв'язку із закінченням строків давності ; за ч. 4 ст. 190 КК України на п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України ОСОБА_2 звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки й зобов'язаний не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з'являтися на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканець АДРЕСА_2, українець, громадянин України, з вищою освітою, непрацюючий, одружений, на утриманні двоє малолітніх дітей, не судимий,

засуджений за ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України (у редакції закону, що діяв до 07.04. 2011 року) на два роки обмеження волі й звільнений від призначеного покарання на підставі п. 2 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України в зв'язку із закінченням строків давності ; за ч. 4 ст. 190 КК України на п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України ОСОБА_3 звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки й зобов'язаний не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з'являтися на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженка та мешканка АДРЕСА_3, українка, громадянка України, із середньо-спеціальною освітою, пенсіонерка, одружена, не судима,

засуджена за ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України (у редакції закону, що діяв до 07.04. 2011 року) на два роки обмеження волі й звільнена від призначеного покарання на підставі п. 2 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України в зв'язку із закінченням строків давності ; за ч. 4 ст. 190 КК України на п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна ; за ч. 2 ст. 364 КК України (у редакції закону, що діяв до 07.04. 2011 року) на три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на три роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом часткового складання призначених покарань ОСОБА_4 призначено п'ять років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на три роки.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишено попередній - підписка про невиїзд.

Зараховано в строк відбування покарання ОСОБА_4 період перебування під вартою з 31.05. по 03.06. 2010 року.

Солідарно стягнуто з ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ПАТ КБ «Приватбанк» 1563182 гривні.

Солідарно стягнуто з ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області 47947 гривень.

Згідно вироку, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 визнані винуватими й засуджені за вчинені злочини за таких обставин.

ОСОБА_2 у середині червня 2005 року з метою незаконного збагачення, шляхом оформлення споживчих кредитів в Іршавському відділенні 07 філії Закарпатського Регіонального управління ЗАТ КБ „Приватбанк" на мешканців Іршавського району без їх відома, відводячи собі роль організатора та виконавця злочинів, організував злочинну групу, до якої як співвиконавців залучив керуючу Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 та спеціаліста по кредитуванню Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_3.

Вищевказана група зорганізувалася у стійке злочинне об'єднання, між членами якої існували міцні внутрішні зв'язки. При підготовці до вчинення злочинів було розроблено єдиний план, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом оформлення споживчих кредитів на мешканців Іршавського району без їх відома, з використання при цьому підроблених документів, і який був доведений до їх відома та всіма погоджений.

Відповідно до розробленого плану були розподілені ролі учасників групи, а саме:

- ОСОБА_2 на виконання відведеної ролі та визначених функцій здійснював загальне керівництво групою, розподіляв ролі між учасниками групи та особисто з метою реалізації злочинного плану досяг злочинної домовленості із керуючою Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" - ОСОБА_4 щодо необхідності, за грошову винагороду, оформляти фіктивні кредитні договори без наявності та ідентифікації осіб позичальників, придбавав копії паспортів, карток фізичних осіб платників податків громадян, на яких можна б було оформити кредит та розподіляв між членами групи незаконно отримані грошові кошти. - ОСОБА_4, являючись службовою особою та перебуваючи на посаді керуючого Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам інструкцій банку, згідно відведеної їй злочинної ролі, з метою виконання злочинного плану, давала спеціалісту по кредитуванню Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_3 отримані від ОСОБА_2 копії паспортів, карток фізичних осіб платників податків громадян, для подальшого готування ним необхідного пакету документів для оформлення кредитів на громадян без їх відома та у подальшому приймала рішення про видачу кредитів на громадян без їх відома.

- ОСОБА_3, працюючи спеціалістом по кредитуванню Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" відповідно відведеної йому ролі, всупереч вимогам інструкцій банку, згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою виконання злочинного плану, займався безпосереднім оформленням кредитних документів, підготовкою кредитного договору та заяви на видачу готівки із каси банку.

Даний план вчинення злочинів, розроблений організатором організованої групи ОСОБА_2 був доведений і схвалений учасниками злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Так, згідно розробленого злочинного плану членами організованої групи були вчиненні злочини при наступних обставинах :

16 червня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою доведення своїх злочинних намірів, направлених на використання підробленого документу, спрямованого для подальшого збагачення шляхом незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_6, а також підроблену невстановленою слідством особою довіку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_6 працює у ПП „ОСОБА_5, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_6 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_6, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_6 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 року по курсу Національного банку України становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 червня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №102 від 16.06.2005 року про те, що ОСОБА_8 працює на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_8 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_8, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_8 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_9 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_9, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_9 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_10, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 30.06.2005 року про те, що ОСОБА_10 працює бухгалтером і приватного підприємця ОСОБА_11, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_12 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_10 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_10 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 05.2005 року про те, що ОСОБА_13 працює ткалем на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_13 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_13, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_13 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_14, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_14 працює у приватного підприємця ОСОБА_5, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_14 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_14, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_14 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_15, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 07.07.2005 року, про те що ОСОБА_15 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_15 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_15, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_15 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_16, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 06.07.2005 року, про те що ОСОБА_16 працює у приватного підприємця ОСОБА_5, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_16 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_16, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_16 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, гривень ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_17, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №34 від 23.07.2005 року, про те що ОСОБА_18 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_18, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_19 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_19, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_19 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_20 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_20, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_20 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_21, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_21 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_21 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_21 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_21 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2005 року, про те що ОСОБА_22 працює у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_22 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_22 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24, а також підроблену ним довідку про доходи №187 від 08.08.2005 року, про те що ОСОБА_24 працює у нього продавцем, хоча насправді вона у ОСОБА_2 ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_24 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_24, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_24 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_25, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_25 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_25 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_25 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_25 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_26 працює токарем у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_26 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_28 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_29 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_5, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_29 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_29 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_29 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №11 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_30 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_30 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_30 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_30 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 26 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_31, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_31. працює водієм у МПП „Експерс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_31 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_31 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_31 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_32, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 26.08.2005 року, про те що ОСОБА_32 працює водіїм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_32 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_32 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_32 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_33 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_33 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_33 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_33 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 06.09.2005 року про те, що ОСОБА_34 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_35, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_34 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_34 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_34 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_36 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_36 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_36 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_36 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_37. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_37 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_37 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_37 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №25 від 15.09.2005 року про те, що ОСОБА_39 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_39 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_39 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_39 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_40 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_40 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_40 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_40 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_41, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_41 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_41 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно. з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_41 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_41 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 29 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_42, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_42 працює ст. економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_42 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_42 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_42 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_43, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_43 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_44, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_43 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_43 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_43 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 року про те, що ОСОБА_45 працює у приватного підприємця ОСОБА_46, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_45 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_45 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_45 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_47, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_47 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_47 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_47 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_47 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_48, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_48 працює у приватного підприємця ОСОБА_46, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_48 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_48 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_48 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_49 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_49 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_49 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_49 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_50, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_50 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_50 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_50 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_50 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 24 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_51, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_51 працює у приватного підприємця ОСОБА_35, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_51 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_51 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_51 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 26 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_52. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_52 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000407 від 26.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_52, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000407 від 26.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_52 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_53. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_53 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_53, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_53 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_54 працює водієм в МП "Едельвейс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_54, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_54 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_56, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_56 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на ім"я ОСОБА_56 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_56 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_56 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_55, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_55 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_55 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 8 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_57, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_57 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_57 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_57 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_57 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_58, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_58 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не ивдавалася. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_58 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_58 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_58 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_59. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_59 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_59, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_59. у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_59 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_60, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_61 працює у приватного підприємця ОСОБА_35, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_61 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_61 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_59 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 року, про те, що ОСОБА_62 працює водієм у "Навчально-консультаційному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_62 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_62 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_62 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_59 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_63, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005 року, про те, що ОСОБА_63 працює водієм на "Міжгосподарському комбікормовому заводі у м. Іршава, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_63 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_63 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_63 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_59 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_64 працює „снабженцем" на СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_64 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_64 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_64 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_59 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_65, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_65 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_66, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_65 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_65 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_65 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_67, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_67 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_67 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_67 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_67 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_68, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №623 від 15.11.2005 року про те, що ОСОБА_68 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_68 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_68 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_68 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_69. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_69 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_69 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_69 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_70, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_70 працює зав. господарством у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_70 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_70 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_70 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_71. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_71 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_71 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_71 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_72. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору і без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_72 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_72 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_72 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_73. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_73 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_73 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_73 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 25 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_74. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_74 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_74 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_74 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_75, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_75 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_75 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_4 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_75 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_75 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_76. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_76 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_76 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_76 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_77. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_77 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_77 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_77 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_78, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_78 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_78 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_78 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_78 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_79. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_79 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_79 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_79 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_80, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_80 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_80 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_80 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_80 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_81. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_81 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_81 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_81 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_82. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_82 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_82 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_82 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_83 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_83 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_83 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_83 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_84, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_84 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_84 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_84 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000600 від 20.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_84 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_85, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_85 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_85 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_85 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_85 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_86. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_86 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_87 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_86 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_88, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_88 працює гардеробником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася.. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_88 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_88 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_88 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_89 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_89 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_4 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_89 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000014 від 12.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_89 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_90, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_90 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_90 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_90 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000017 від 17.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_90 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_91 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000054 від 20.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_91 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000054 від 20.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_91 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_92 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_92 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_92 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_92 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_92 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 25 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_93. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_93 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_94 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_94 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_95. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_95 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000092 від 27.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_95 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000092 від 27.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_95 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_96. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_96 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000097 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_96 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000097 від 30.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_96 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_97. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_97 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_97 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_97 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 31 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_98, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_98 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_98 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_98 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_98 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 31 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_99. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_100 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_100 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_100 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_101. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_101 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_101 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_101 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_102. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_102 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_102 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_102 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_103. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_103 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_103 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_103 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №5 від 06.02.2006 року, про те, що ОСОБА_18 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_104, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_18 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_105, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_105 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_105 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_105 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_105 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_106, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006 року, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_106 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_106 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_106 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_106 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 09 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_107. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_107 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_107 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_107 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_108. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_108 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_108 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_108 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_109, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_109 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_109 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_109 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_109 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_110. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_110 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_110 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_110 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_111. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_111 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_111 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_111 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_112. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_112 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_112 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_112. у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_113, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_113 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_113 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_113 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_113 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_114, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_114 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_114 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_114, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_114 У сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_115. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_115 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_115 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_115 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_116. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_116 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000215 від 20.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_116 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000215 від 20.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_116 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_117. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_117 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000225 від 20.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_117 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000225 від 20.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_117 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_118, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_118 працює вчителем у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_118 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_118 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_118 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_119. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_119 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_119 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_119 у сумі 15 000 гривень, останній учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_120, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_120 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_120 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_120 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_120 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_121. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_121 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_121 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_121 у сумі 15 000 гривень, останній учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_122. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_122 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_122 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_122 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_123, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_123 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_123 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_123 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_123 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_124 працює швеєю на СП "Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_124 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_124 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_125, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_125 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_125 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_125 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000329 від 14.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_125 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_126. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_127 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_126 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_126 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_128, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ „Іршавський абразивний завод" про те, що ОСОБА_128 працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ „Іршавський абразивний завод" ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_128 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_128 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_128 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129, а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 року про те, що ОСОБА_129 нібито працює водієм у ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_129 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_129 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї дружини ОСОБА_130, а також підроблену ним довідку про доходи №141 від 20.03.2006 року про те, що ОСОБА_130 нібито працює бухгалтером у ОСОБА_2, хоча насправді вона у нього бухгалтером не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_130 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянку ОСОБА_130 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_130 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_131. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_132 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_131 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_131 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_133, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_133 нібито працює майстром у ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_133 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_133 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб. Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_134, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_134 нібито працює майстром у ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_134 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_134 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_134 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 29 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_69 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_135, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_135 працює поваром у ПП ОСОБА_5, хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_135 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_135 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_135 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 29 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_61. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_61 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_61 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 квітня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_136. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_136 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_136 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я ОСОБА_136 у сумі 15 000 гривень, останній учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.04.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 4 травня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_137, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_137 працює прибиральником у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_137 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_137 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_137 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 4 травня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_138. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою володіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_138 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_138. на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_138 у сумі 15 000 гривень, останній учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 травня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_139, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_139 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_139 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_139 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_139 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 травня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_140, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_140 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у довідці заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_140 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_140 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_140 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 09 червня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_141. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_141 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_141 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_141 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 червня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_142. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_142 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000727 від 13.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_142 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000727 від 13.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_142 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 червня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_143, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_23 про те, що ОСОБА_143 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_143 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_143 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000757 від 15.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_143 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 червня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_132. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_132 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_132 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_132 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 червня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 року, про те, що ОСОБА_144 працює на посаді начальника цеха у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_145 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_145 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_145 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_146, а також підроблену директором Білківської ЗОШ ОСОБА_147 довідку про доходи №27 від 28.06.2006 року про те, що ОСОБА_146 працює техпрацівником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вказаної у довідці розміру заробітної плати не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_146 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_146 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_146 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_148, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №144 від 29.06.2006 року виданої нібито Білківської ЗОШ про те, що ОСОБА_148 працює завідуючою їдальнею у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона працювала технічним працівником у Білківській ЗОШ і не отримувала такого розміру заробітної плати який вказаний у даній довідці про доходи. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_148 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_148 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_148 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 6 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_149, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_149 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_149 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_149 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_149 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 6 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_150, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 року, про те, що ОСОБА_150 працює водієм ГВП „Смак", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_150 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_150 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_150 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_151, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 року, про те, що ОСОБА_151 працює на посаді інженера у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_151 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_151 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_151 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_152. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_152 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_152 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_152 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_153, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_153 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_153 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_153 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_154, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_154 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_154 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_154 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_155 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_156, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_156 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_156. на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_156 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_156 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_157, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_157 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_157 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_157 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_157 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_158, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_158 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_158 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_158 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_158 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_159. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_159 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_159 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_159 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_27, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 року про те, що ОСОБА_27 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_27 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_27 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_27 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 24 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_160, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_160 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_160 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_160 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_160 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_161, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_161 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_161 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_161 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_161 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_162, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_162 працює ткалем у СП „Сандер-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_162 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_162 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_162 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_163, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №8 від 24.07.2006 року про те, що ОСОБА_163 працює шофером у приватного підприємця ОСОБА_164, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_163 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_163 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_163 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2006 року про те, що ОСОБА_22 працює у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_22 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_163 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 серпня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_165, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 року про те, що ОСОБА_165 працює складником у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_165 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_165 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001075 від 03.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_165 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 серпня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_166, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_166 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_166 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_166 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001098 від 15.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_166 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Таким чином своїми шахрайськими діями, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 спричинили матеріальну шкоду Іршавському відділенню 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ „Приватбанк" на загальну суму 2 мільйони 115 тисяч гривень.

епізоди підроблення документа

Окрім того, у січні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_2, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи на прізвище ОСОБА_92, про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з серпня 2005 року по січень 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_2 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_2." і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_2, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи №141 від 20.03.2006 року на прізвище ОСОБА_130, про те, що ніби-то остання працює у нього бухгалтером і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримала заробітну плату на загальну суму 6000 грн., хоча насправді вона у приватного підприємця ОСОБА_2 ніколи не працювала та відповідно не отримувала заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_2." і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_2, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 року на прізвище ОСОБА_129, про те, що ніби-то останній працює у нього водієм і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 9920 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_2 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_2." і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_2, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 року на прізвище ОСОБА_133, про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 4245 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_2 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_2." і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_2, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 року на прізвище ОСОБА_134, про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 7510 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_2 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_2." і таким чином її підробив.

Окрім того, серпні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_2, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи №187 від 08.08.2006 року на прізвище ОСОБА_24, про те, що ніби-то остання працює у нього продавцем і у період з лютого по липень 2006 року отримала заробітну плату на загальну суму 11 000 грн., хоча насправді вона у приватного підприємця ОСОБА_2 ніколи не працювала та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_2." і таким чином її підробив.

епізод використання завідомо підроблених документів

Окрім того, ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи як безпосередній організатор та виконавець злочинних дій, згідно наперед розробленого ним плану і попередньо розподілених функцій кожного члена групи, вчинив використання підроблених документів, а саме:

16 червня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою доведення своїх злочинних намірів, направлених на використання підробленого документу, спрямованого для подальшого збагачення шляхом незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_6, а також підроблену невстановленою слідством особою довіку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_6 працює у ПП „ОСОБА_5, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_6 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_6, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_6 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 року по курсу Національного банку України становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 червня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №102 від 16.06.2005 року про те, що ОСОБА_8 працює на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_8 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_8, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_8 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_10, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 30.06.2005 року про те, що ОСОБА_10 працює бухгалтером і приватного підприємця ОСОБА_11, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_12 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_10 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_10 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 05.2005 року про те, що ОСОБА_13 працює ткалем на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_13 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_13, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_13 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_14, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_14 працює у приватного підприємця ОСОБА_5, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_14 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_14, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_14 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_15, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 07.07.2005 року, про те що ОСОБА_15 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_15 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_15, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_15 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_16, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 06.07.2005 року, про те що ОСОБА_16 працює у приватного підприємця ОСОБА_5, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_16 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_16, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_16 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, гривень ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 липня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_17, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №34 від 23.07.2005 року, про те що ОСОБА_18 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_18, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_21, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_21 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_21 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_21 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_21 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2005 року, про те що ОСОБА_22 працює у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_22 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_22 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24, а також підроблену ним довідку про доходи №187 від 08.08.2005 року, про те що ОСОБА_24 працює у нього продавцем, хоча насправді вона у ОСОБА_2 ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_24 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_24, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_24 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_25, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_25 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_25 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_25 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_25 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_26 працює токарем у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_26 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_28 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_29 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_5, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_29 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_29 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_29 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №11 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_30 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_30 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_30 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_30 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 26 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_31, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_31. працює водієм у МПП „Експерс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_31 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_31 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_31 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_32, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 26.08.2005 року, про те що ОСОБА_32 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_32 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_32 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_32 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_33 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_33 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_33 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_33 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 06.09.2005 року про те, що ОСОБА_34 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_35, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_34 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_34 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_34 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_36 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_36 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_36 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_36 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №25 від 15.09.2005 року про те, що ОСОБА_39 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_39 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_39 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_39 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_40 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_40 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_40 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_40 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_41, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_41 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_41 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно. з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_41 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_41 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 29 вересня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_42, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_42 працює ст. економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_42 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_42 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_42 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_43, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_43 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_44, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_43 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_43 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_43 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 року про те, що ОСОБА_45 працює у приватного підприємця ОСОБА_46, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_45 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_45 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_45 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_47, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_47 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_47 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_47 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_47 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_48, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_48 працює у приватного підприємця ОСОБА_46, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_48 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_48 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_48 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_49 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_49 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_49 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_49 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_50, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_50 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_50 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_50 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_50 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 24 жовтня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_51, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_51 працює у приватного підприємця ОСОБА_35, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_51 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_51 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_51 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_54 працює водієм в МП "Едельвейс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_54, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_54 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_56, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_56 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на ім"я ОСОБА_56 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_56 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_56 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_55, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_55 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_55 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 8 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_57, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_57 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_57 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_57 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_57 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_58, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_58 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не ивдавалася. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_58 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_58 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_58 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_60, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_61 працює у приватного підприємця ОСОБА_35, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_61 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_61 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 року, про те, що ОСОБА_62 працює водієм у "Навчально-консультаційному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_62 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_62 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_62 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_63, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005 року, про те, що ОСОБА_63 працює водієм на "Міжгосподарському комбікормовому заводі у м. Іршава, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_63 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_63 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_63 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_64 працює „снабженцем" на СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_64 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_64 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_64 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_29 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_65, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_65 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_66, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_65 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_65 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_65 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_67, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_67 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_67 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_67 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_67 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_68, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №623 від 15.11.2005 року про те, що ОСОБА_68 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_68 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_68 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_68 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_70, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_70 працює зав. господарством у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_70 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_70 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_70 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 листопада 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_75, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_75 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_75 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_4 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_75 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_75 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб. Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_78, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_78 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_78 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_78 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_78 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_80, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_80 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_80 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_80 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_80 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_83 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_83 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_83 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_83 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_84, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_84 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_84 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_84 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000600 від 20.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_84 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_85, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_85 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_85 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_85 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_85 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 грудня 2005 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_88, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_88 працює гардеробником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася.. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_88 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_88 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_88 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_89 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_89 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_4 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_89 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000014 від 12.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_89 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_90, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_90 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_90 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_90 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000017 від 17.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_90 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_92 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_92 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_92 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_92 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_92 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 31 січня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_98, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_98 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_98 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_98 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_98 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №5 від 06.02.2006 року, про те, що ОСОБА_18 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_104, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_18 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_105, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_105 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_105 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_105 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_105 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_106, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006 року, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_106 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_106 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_106 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_106 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_109, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_109 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_109 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_109 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_109 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_113, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_113 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_113 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_113 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_113 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_114, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_114 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_114 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_114, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_114 У сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 лютого 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_118, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_118 працює вчителем у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_118 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_118 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_118 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_120, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_120 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_120 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_120 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_120 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_123, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_123 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_123 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_123 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_123 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_124 працює швеєю на СП "Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_124 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_124 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_125, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_125 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_125 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_125 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000329 від 14.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_125 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_128, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ „Іршавський абразивний завод" про те, що ОСОБА_128 працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ „Іршавський абразивний завод" ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_128 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_128 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_128 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129, а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 року про те, що ОСОБА_129 нібито працює водієм у ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_129 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_129 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї дружини ОСОБА_130, а також підроблену ним довідку про доходи №141 від 20.03.2006 року про те, що ОСОБА_130 нібито працює бухгалтером у ОСОБА_2, хоча насправді вона у нього бухгалтером не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_130 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянку ОСОБА_130 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_130 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_133, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_133 нібито працює майстром у ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_133 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_133 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_134, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_134 нібито працює майстром у ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_134 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_134 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_134 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 29 березня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_66 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_135, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_135 працює поваром у ПП ОСОБА_5, хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_135 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_135 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_135 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 4 травня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_137, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_137 працює прибиральником у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_137 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_137 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_137 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 травня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_139, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_139 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_139 на суму 15 000 гривень без її відома. У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_139 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_139 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 травня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_140, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_140 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у довідці заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_140 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_140 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_140 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 червня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_143, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_23 про те, що ОСОБА_143 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_143 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_143 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000757 від 15.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_143 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 червня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 року, про те, що ОСОБА_144 працює на посаді начальника цеха у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_145 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_145 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_145 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_146, а також підроблену директором Білківської ЗОШ ОСОБА_147 довідку про доходи №27 від 28.06.2006 року про те, що ОСОБА_146 працює техпрацівником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вказаної у довідці розміру заробітної плати не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_146 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_146 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_146 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_148, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №144 від 29.06.2006 року виданої нібито Білківської ЗОШ про те, що ОСОБА_148 працює завідуючою їдальнею у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона працювала технічним працівником у Білківській ЗОШ і не отримувала такого розміру заробітної плати який вказаний у даній довідці про доходи. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_148 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_148 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_148 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 6 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_149, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_149 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_149 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_149 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_149 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 6 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_150, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 року, про те, що ОСОБА_150 працює водієм ГВП „Смак", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_150 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_150 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_150 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_151, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 року, про те, що ОСОБА_151 працює на посаді інженера у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_151 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_151 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_151 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_153, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_153 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_153 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_153 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_154, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_154 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_154 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_154 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_155 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_156, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_156 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_156. на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_156 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_156 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_157, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_157 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_157 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_157 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_157 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_158, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_158 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_158 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_158 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_158 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_27, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 року про те, що ОСОБА_27 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_27 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_27 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_27 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 24 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_160, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_160 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_160 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_160 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_160 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_161, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_161 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_161 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_161 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_161 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_162, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_162 працює ткалем у СП „Сандер-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_162 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_162 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_162 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2006 року про те, що ОСОБА_22 працює у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_22 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_163 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 серпня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_165, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 року про те, що ОСОБА_165 працює складником у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_165 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_165 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001075 від 03.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_165 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 серпня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_4 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_145 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_166, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_166 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_4, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_166 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_166 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001098 від 15.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_166 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

ЕПІЗОДИ ЗЛОВЖИВАННЯ

Окрім того, 16 червня 2005 року, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді керуючого Іршавським відділенням 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", являючись службовою особою, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_6, а також підроблену невстановленою слідством особою довіку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_6 працює у ПП „ОСОБА_5, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_6 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_6, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_6 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 року по курсу Національного банку України становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 червня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №102 від 16.06.2005 року про те, що ОСОБА_8 працює на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_8 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_8, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_8 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 01.07.2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_9 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_9, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_9 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 1 липня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_10, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 30.06.2005 року про те, що ОСОБА_10 працює бухгалтером і приватного підприємця ОСОБА_11, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_12 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_10 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_10 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 липня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 05.2005 року про те, що ОСОБА_13 працює ткалем на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_13 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_13, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_13 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 липня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_14, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_14 працює у приватного підприємця ОСОБА_5, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_14 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_14, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_14 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 липня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_15, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 07.07.2005 року, про те що ОСОБА_15 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_15 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_15, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_15 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 липня 2005 року, ОСОБА_4 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_16, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 06.07.2005 року, про те що ОСОБА_16 працює у приватного підприємця ОСОБА_5, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_16 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_16, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_16 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, гривень ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 липня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_17, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №34 від 23.07.2005 року, про те що ОСОБА_18 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_18, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 липня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_19 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_19, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_19 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 1 серпня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_20 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_20, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_20 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_21, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_21 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_21 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_21 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_21 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2005 року, про те що ОСОБА_22 працює у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_22 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_22 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 серпня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24, а також підроблену ним довідку про доходи №187 від 08.08.2005 року, про те що ОСОБА_24 працює у нього продавцем, хоча насправді вона у ОСОБА_2 ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_24 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_24, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_24 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_25, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_25 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_25 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_25 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_25 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_26 працює токарем у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_26 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_28 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 22 серпня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_29 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_5, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_29 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_29 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_29 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 23 серпня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №11 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_30 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_30 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_30 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_30 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 26 серпня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_31, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_31. працює водієм у МПП „Експерс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_31 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_31 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_31 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_32, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 26.08.2005 року, про те що ОСОБА_32 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_32 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_32 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_32 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_33 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_33 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_33 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_33 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 9 вересня 2005 року, ОСОБА_4 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 06.09.2005 року про те, що ОСОБА_34 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_35, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_34 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_34 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_34 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 вересня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_36 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_36 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_36 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_36 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 вересня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_37, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_37 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_37 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_37 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 вересня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №25 від 15.09.2005 року про те, що ОСОБА_39 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_39 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_39 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_39 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 22 вересня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_40 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_40 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_40 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_40 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 вересня 2005 року, ОСОБА_4 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_41, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_41 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_41 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_41 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_41 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 29 вересня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_42, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_42 працює ст. економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_42 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_42 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_42 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 5 жовтня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_43, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_43 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_35, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_43 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_43 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_43 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 жовтня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 року про те, що ОСОБА_45 працює у приватного підприємця ОСОБА_46, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_45 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_45 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_45 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 жовтня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_47, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_47 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_47 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_47 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_47 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 жовтня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_48, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_48 працює у приватного підприємця ОСОБА_46, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_48 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_48 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_48 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 жовтня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_49 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_49 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_49 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_49 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 жовтня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_50, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_50 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_50 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_50 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_50 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 24 жовтня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_51, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_51 працює у приватного підприємця ОСОБА_35, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_51 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_51 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_51 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 26 жовтня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_52, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_52 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000407 від 26.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_52, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000407 від 26.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_52 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 жовтня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_53 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_53 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_53, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_53 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_54 працює водієм в МП "Едельвейс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_54, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_54 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_56, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_56 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на ім"я ОСОБА_56 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_56 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_56 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_55, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_55 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_55 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 8 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_57, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_57 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_57 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_57 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_57 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 9 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_58, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_58 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_58 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_58 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_58 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_59, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_59 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_59, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_59. у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 листопада 2005 року, ОСОБА_4 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_60, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_61 працює у приватного підприємця ОСОБА_35, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_61 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_61 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 року, про те, що ОСОБА_62 працює водієм у "Навчально-консультаційному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_62 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_62 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_62 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_63, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005 року, про те, що ОСОБА_63 працює водієм на "Міжгосподарському комбікормовому заводі у м. Іршава, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_63 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_63 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_63 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_64 працює „снабженцем" на СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_64 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_64 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_64 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_65, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_65 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_66, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_65 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_65 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_65 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_67, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_67 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_67 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_67 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_67 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_68, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №623 від 15.11.2005 року про те, що ОСОБА_68 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_68 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_68 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_68 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_69, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_69 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_69 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_69 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_70, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_70 працює зав. господарством у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_70 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_70 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_70 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_71, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_71 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_71 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_71 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_72, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_72 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_72 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_72 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 22 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_73, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_73 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_73 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_73 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 25 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_74, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_74 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_74 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_74 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 листопада 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_75, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_75 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_75 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_75 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_75 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 1 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_76, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_76 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_76 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_76 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 5 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_77, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_77 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_77 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_77 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_78, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_78 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_78 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_78 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_78 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_79, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_79 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_79 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_79 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_80, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_80 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_80 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_80 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_80 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_81, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_81 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_81 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_81 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_82, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_82 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_82 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_82 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_83 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_83 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_83 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_83 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_84, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_84 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася, зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_84 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_84 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000600 від 20.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_84 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_85, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_85 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_85 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_85 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_85 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_86, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_86 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_87 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_86 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 грудня 2005 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_88, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_88 працює гардеробником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_88 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_88 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_88 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 січня 2006 року, ОСОБА_4 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_89 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_89 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_89 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000014 від 12.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_89 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 січня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_90, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_90 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_90 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_90 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000017 від 17.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_90 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 січня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_91 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000054 від 20.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_91 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000054 від 20.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_91 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 23 січня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_92 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_92 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_92 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_92 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_92 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 25 січня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_93, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_93 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_94 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_94 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 січня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_95, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_95 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000092 від 27.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_95 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000092 від 27.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_95 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 30 січня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_96, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_96 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000097 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_96 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000097 від 30.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_96 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 30 січня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_97, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_97 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_97 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_97 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 31 січня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_98, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_98 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_98 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_98 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_98 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 31 січня 2006 року, ОСОБА_4 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_99, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_100 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_100 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_100 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_101, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_101 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_101 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_101 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_102, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_102 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_102 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_102 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_103, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_103 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_103 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_103 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №5 від 06.02.2006 року, про те, що ОСОБА_18 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_104, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_18 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_4 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_105, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_105 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_105 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_105 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_105 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 9 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_106, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006 року, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_106 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_106 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_106 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_106 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 09 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_107, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_107 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_107 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_107 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_108, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_108 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_108 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_108 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_109, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_109 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_109 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_109 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_109 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_110, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_110 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_110 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_110 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_111, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_111 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_111 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_111 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_112, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_112 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_112 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_112. у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_113, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_113 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_113 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_113 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_113 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_114, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_114 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_114 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_114, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_114 У сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_115, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_115 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_115 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_115 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_116, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_116 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000215 від 20.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_116 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000215 від 20.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_116 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_117, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_117 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000225 від 20.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_117 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000225 від 20.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_117 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 22 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_118, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_118 працює вчителем у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_118 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_118 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_118 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 лютого 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_119, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_2 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_119 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_119 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_119 у сумі 15 000 гривень, останній а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 1 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_120, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_120 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_120 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_120 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_120 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_121, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_121 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_121 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_121 у сумі 15 000 гривень, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_122, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_122 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_122 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_122 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 березня 2006 року, ОСОБА_4 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_123, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_123 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_123 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_123 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_123 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_124 працює швеєю на СП "Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_124 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_124 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_125, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_125 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_125 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_125 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000329 від 14.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_125 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_126, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_127 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_126 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_126 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_128, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ „Іршавський абразивний завод" про те, що ОСОБА_128 працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ „Іршавський абразивний завод" ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_128 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_128 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_128 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129, а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 року про те, що ОСОБА_129 нібито працює водієм у ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_129 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_129 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 23 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї дружини ОСОБА_130, а також підроблену ним довідку про доходи №141 від 20.03.2006 року про те, що ОСОБА_130 нібито працює бухгалтером у ОСОБА_2, хоча насправді вона у нього бухгалтером не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_130 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянку ОСОБА_130 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_130 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_131, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_132 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_131 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_131 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_133, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_133 нібито працює майстром у ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_133 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_133 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_134, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_134 нібито працює майстром у ОСОБА_2, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_134 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_134 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_134 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 29 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_135, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_135 працює поваром у ПП ОСОБА_5, хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_135 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_135 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_135 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 29 березня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_61, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_61 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_61 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 5 квітня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_136, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_136 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_136 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я ОСОБА_136 у сумі 15 000 гривень, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.04.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 4 травня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_137, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_137 працює прибиральником у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_137 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_137 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_137 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 4 травня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_138, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_138 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_138. на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_138 у сумі 15 000 гривень, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 5 травня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_139, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_139 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_139 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_139 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_139 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 5 травня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_140, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_140 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у довідці заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_140 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_140 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_140 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 09 червня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_141, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_141 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_141 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_141 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 червня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_142, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_142 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000727 від 13.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_142 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000727 від 13.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_142 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 червня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_143, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_23 про те, що ОСОБА_143 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_143 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_143 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000757 від 15.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_143 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 червня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_132, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_132 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_132 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_132 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 червня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 року, про те, що ОСОБА_144 працює на посаді начальника цеха у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_145 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_145 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_145 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_146, а також підроблену директором Білківської ЗОШ ОСОБА_147 довідку про доходи №27 від 28.06.2006 року про те, що ОСОБА_146 працює техпрацівником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вказаної у довідці розміру заробітної плати не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_146 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_146 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_146 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_148, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №144 від 29.06.2006 року виданої нібито Білківської ЗОШ про те, що ОСОБА_148 працює завідуючою їдальнею у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона працювала технічним працівником у Білківській ЗОШ і не отримувала такого розміру заробітної плати який вказаний у даній довідці про доходи, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_148 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_148 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_148 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 6 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_149, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_149 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_149 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_149 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_149 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 6 липня 2006 року, ОСОБА_4 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_150, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 року, про те, що ОСОБА_150 працює водієм ГВП „Смак", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу №801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_150 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_150 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_150 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_151, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 року, про те, що ОСОБА_151 працює на посаді інженера у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_151 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_151 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_151 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_152, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_152 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_152 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_152 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_153, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_153 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_153 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_153 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 липня 2006 року, ОСОБА_4 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_154, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_154 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_154 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_154 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_155 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_156, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_156 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_156. на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_156 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_156 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_157, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_157 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_157 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_157 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_157 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_158, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_158 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_158 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_158 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_158 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_159, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_159 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_159 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_159 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_27, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 року про те, що ОСОБА_27 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_27 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_27 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_27 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 24 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_160, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_160 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_160 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_160 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_160 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 липня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_161, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_161 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_161 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_161 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_161 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_162, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_162 працює ткалем у СП „Сандер-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_162 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_162 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_162 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_163, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №8 від 24.07.2006 року про те, що ОСОБА_163 працює шофером у приватного підприємця ОСОБА_164, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_163 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_163 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_163 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2006 року про те, що ОСОБА_22 працює у приватного підприємця ОСОБА_23, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_22 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2 Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_163 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 серпня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_165, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 року про те, що ОСОБА_165 працює складником у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_165 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_165 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001075 від 03.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_165 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 серпня 2006 року, ОСОБА_4, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_2 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_166, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_166 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_3 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_166 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_3, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_166 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_7 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_2

Після отримання ОСОБА_2 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001098 від 15.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_166 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_2 передав ОСОБА_4, а інші кошти ОСОБА_2 і ОСОБА_3 використали для власних потреб.

Таким чином своїми діями, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, спричинили матеріальну шкоду Іршавському відділенню 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ „Приватбанк" на загальну суму 2 мільйони 115 тисяч гривень.

В апеляції засуджена ОСОБА_4 вказує на те, що постановлений щодо неї вирок вважає незаконним та необґрунтованим. Посилається на те, що суд, кваліфікувавши її дії за ч. 2 ст. 364 КК України у вироку не зазначив у чому саме полягає зловживання нею службовим становищем, який саме документ вона підробила, куди внесла неправдиві відомості, і якими доказами підтверджується видача нею завідомо підробленого документа. Вважає, що в судовому засіданні не встановлено об'єктивної сторони злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, передбачений цією нормою права будь-який із мотивів злочину. Також посилається на те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обмовили її в тому, що вона отримувала від них за кожну отриману суму кредиту по 100 доларів США. Судом першої інстанції не досліджені її повноваження як керівника відділення Приватбанку. При цьому посилається на те, що за займаною посадою не була наділена правом приймання на роботу та звільнення з посади працівників банку, питаннями підготовки кредитних договорів, що складання та заповнення кредитних договорів не входило до її повноважень. Тому не могла давати вказівки стосовно їх укладання. Крім того, вважає, що в судовому засіданні не здобуто жодного доказу про використання нею завідомо підробленого документу за попередньою змовою чи організованою групою осіб. Також посилається на те, що в матеріалах кримінальної справи відсутні заяви на видачу готівки або меморіальні ордери більше як 30 потерпілих; кошти за цими кредитними договорами не видавались. З урахуванням наведеного, вважає, що судом не встановлений розмір завданої злочином шкоди. Показання свідків, підсудних, зазначені у вироку не відповідають тим, які вони давали в судовому засіданні. У тому числі підсудний ОСОБА_2 не вказував на те, що за кожний кредит давав їй кошти, не пам'ятав скільки було кредитів, на кого кредити були оформлені, не вказував на те, що передавав їй документи на потерпілих та не зазначав їх прізвища. Висновки технічної та почеркознавчої експертиз вважає недопустимими доказами, оскільки проведені з порушенням права особи на захист, зібрані до порушення кримінальної справи до 31 травня 2010 року. Також вважає, що при призначенні їй покарання не дотримані вимоги кримінального закону, не враховано її вік та стать. Просить вирок скасувати, а провадження по справі закрити за відсутністю в її діях складу злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 ; ч. 2 ст. 364 ; ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України.

Заслухавши доповідь судді про суть вироку, повідомлення про те, ким і в якому обсязі він оскаржений, основні доводи апеляції, пояснення адвоката ОСОБА_1 та ОСОБА_4, які підтримали доводи апеляційної скарги, пояснення ОСОБА_2, ОСОБА_3 та прокурора, які вважали вирок законним та обґрунтованим, і заперечували проти апеляції ОСОБА_4, перевіривши матеріали кримінальної справи, колегія суддів вважає, що вирок підлягає до скасування, а справа направленню на додаткове розслідування з таких підстав.

Так, відповідно до ст. ст. 321 - 339 КПК України вирок, який постановляється іменем України, є найважливішим актом правосуддя в кримінальних справах і повинен відповідати вимогам цих статей, у тому числі бути законним та обґрунтованим, - його мотивувальна частина має містити насамперед формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків злочину, форми вини й мотивів останнього. У цій частині вироку необхідно викласти весь обсяг обвинувачення, яке визнане судом доведеним, навести докази, на яких ґрунтуються висновки суду щодо підсудного, тощо. Висновки суду щодо оцінки доказів належить викласти у вироку в точних і категоричних судженнях, які б виключали сумніви із приводу достовірності того, чи іншого доказу. Прийняття одних і відхилення інших доказів повинно бути вмотивовано.

Колегія суддів вважає, що при розгляді кримінальної справи щодо ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 судом першої інстанції допущені істотні порушення кримінально-процесуального закону, неповнота при дослідженні зібраних по справі доказів, викладені у вироку висновки такими, що не відповідають фактичним обставинам справи, постановлений вирок містить істотні недоліки, у зв'язку із чим його не можна визнати законним та обґрунтованим.

Тому доводи апеляційної скарги засудженої ОСОБА_4 про незаконність та необґрунтованість вироку колегія суддів задовольняє з таких підстав.

Так, кваліфікувавши дії ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою та за ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України - використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, суд у мотивувальній частині вироку не навів дані про те, коли саме, за яких обставин ОСОБА_4 домовлялась з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про спільне вчинення злочинів ; про розподіл між ними ролей ; про обізнаність кожного з розробленим ОСОБА_2 планом злочинних дій ; про їх інструктування щодо виконання відповідних злочинних дій, протягом якого часу було утворено організовану злочинну групу, як довго вона функціонувала, відомості про характер стосунків, які склались між членами групи, а також докази у підтвердження висновку про вчинення злочинів саме у складі організованої злочинної групи і зокрема докази про те, що вони вживали заходи спрямовані на особливу, ретельну підготовку перед скоєнням злочинів; докази про те, що ОСОБА_2 вчиняв дії, спрямовані на об'єднання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 для вчинення злочинів; розробляв плани злочинної діяльності злочинів пред'явлених ОСОБА_4 в обвинувачення, загальні правила поведінки між ними,- детально перед вчиненням злочинів розподіляв між ними обов'язки, під час вчинення злочинів керував їх діями, докази в підтвердження часу ознайомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_3 із планами (планом злочинної діяльності. У тому числі у вироку не наведені будь-які дані про час, місце та обставини, за яких ОСОБА_2 досяг домовленості з ОСОБА_4 про вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи ; дані про час, місце та обставини, за яких ОСОБА_2 досяг домовленості з ОСОБА_3 про вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи - за всіма епізодами заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк» з наданням документів від імені потерпілих ОСОБА_159, ОСОБА_70, ОСОБА_48 та інші - всього 95 осіб, які вказані у мотивувальній частині вироку та списку осіб, які підлягають виклику у судове засідання. У мотивувальній частині вироку також не вказано про час, місце та обставини, за яких ОСОБА_2 передавав кошти в розмірі 100 доларів США ОСОБА_4 З мотивувальної частини вироку також вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повністю визнали вину в пред'явлених їм в обвинувачення злочинах, а зі змісту їх показань не видно, що вони вказували про вчинення злочинів саме в складі організованої злочинної групи, що ОСОБА_2 організував злочинну групу. Крім того, зі змісту показань підсудного ОСОБА_2 вбачається, що він не пам'ятає скільки отримав кредитів, на кого саме були оформлені кредити, не вказував на прізвища потерпілих документи яких передавав ОСОБА_4 для отримання кредитів. У тому числі зі змісту показань підсудного ОСОБА_2 не вбачається, що він вказує про час, місце та обставини, за яких ним підроблені документи гр. ОСОБА_129, ОСОБА_92, ОСОБА_130, ОСОБА_133, ОСОБА_134 та ОСОБА_24

Крім того, кваліфікувавши дії ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою, суд у порушення вимог ст. 334 КПК України в мотивувальній частині вироку не зазначив у чому саме полягають вчинені ОСОБА_4 дії що кваліфіковані як обман і у чому полягають вчинені нею дії що кваліфіковані як зловживання довірою ; про час, місце та обставини, за яких ОСОБА_4 разом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обманули потерпілих ; про час, місце та обставини, за яких засуджені зловжили довірою потерпілих. З мотивувальної частини вироку також вбачається, що ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи коштами банківської установи. Крім того, зі змісту показань потерпілих не видно, що вони були обмануті ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 або останні зловжили їх довірою, про заподіяння їм матеріальної, або моральної шкоди.

Кваліфікувавши дії ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України - використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, суд у мотивувальній частині вироку не зазначив про час, місце та обставини, за яких ОСОБА_2 проінформував ОСОБА_4 про те, що надані ним для отримання кредитів документи підроблені, а остання повідомляла ОСОБА_3 про те, що документи підроблені, а також про час, місце та обставини, за яких невстановлена особа по імені ОСОБА_145 повідомляла ОСОБА_2 про те, що документи, які надаються для отримання кредитів підроблені.

Крім того, кваліфікувавши дії ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України, з урахуванням факту погашення кредитів за окремих осіб, суд не встановив розмір коштів який обернули на свою користь ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3

З резолютивної частини вироку вбачається, що в порушення вимог ч. 2 ст. 93 КПК України судом прийнято рішення про солідарне стягнення з ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 судових витрат у розмірі 47947 гривень.

З матеріалів кримінальної справи, зокрема, постанов про зміну обвинувачення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вбачається, що описова частина вироку (фабула) є копією цих постанов, з тими ж розділовими знаками та орфографією : відповідно, т. 83, а. с. 1- 139 ; т. 82, а. с. 47- 187 - постанови про зміну обвинувачення ; т. 84, а. с. 1- 172 - вироку. У тому числі ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 пред'явлено обвинувачення за ч. 4 ст. 190 КК України за епізодом заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_163 з використанням завідомо підроблених документів (т. 82, а. с. 182 ; т. 83, а. с. 80) і не пред'явлено за ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України - використання завідомо підроблених документів. Указаний недолік міститься й у мотивувальній частині вироку (т. 84, а. с. 99, 169- 170).

З постанов про зміну обвинувачення також вбачається, що постанови винесені 03 травня 2012 року прокурором Брунцвік В.І. - учасником процесу, що у вказаний день такі оголошені та вручені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 прокурором Горзова Н.Ю., що не узгоджується з вимогами ст. 277 КПК України за змістом якої саме прокурор, який змінив обвинувачення в суді повинен оголосити та вручити копію постанови винній особі.

Кваліфікувавши дії ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України (у редакції закону, що діяв до 07.04. 2011 року) та за ч. 2 ст. 364 КК України (у редакції закону, що діяв до 07.04. 2011 року) суд не врахував, що злочинні діяння скоєні в період з 16 червня 2005 року по 15 серпня 2006 року, не зазначив точну редакцію Закону, що діяв на час вчинення інкримінованих ОСОБА_4 злочинних дій.

Звільнивши ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 358 КК України (у редакції закону, що діяв до 07.04. 2011 року) від призначеного покарання у виді обмеження волі строком два роки на підставі п. 3 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України ; за ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України (у редакції закону, що діяв до 07.04. 2011 року) від призначеного покарання у виді обмеження волі строком на два роки на підставі п. 2 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України - по вказаних статтях кримінального кодексу в зв'язку із закінченням строків давності та ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України (у редакції закону, що діяв до 07.04. 2011 року) від призначеного покарання у виді обмеження волі строком на два роки на підставі п. 2 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України в зв'язку із закінченням строків давності суд не врахував, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вину в скоєнні вказаних злочинів визнали повністю й відповідно до ст. 49 КК України підлягали звільненню від кримінальної відповідальності.

При оцінці доводів апеляційної скарги про незаконність вироку в частині засудження ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 364 КК України колегія суддів враховує наступне.

Кваліфікація дій винної особи в зловживанні службовим становищем, передбачає з'ясування обсягу наданих їй службових повноважень, визначення тих із них, які вона протиправно використала зі злочинною метою, та встановлення причинного зв'язку між діянням, вчиненим із використанням цих повноважень, та злочинним результатом.

Як убачається з вироку, формулюючи обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, суд в основному обмежився констатацією того, що вона при реалізації корисливого мотиву щодо потерпілих зловжила своїм службовим становищем. Однак при цьому суд не навів обґрунтувань стосовно посадового становища ОСОБА_4, не визначив межі її повноважень, не конкретизував усупереч яким правам та обов'язкам вона діяла, коли вчиняла інкриміновані їй дії ; не вмотивував висновок про причинний зв'язок між діянням, вчиненим ОСОБА_4 з використанням цих повноважень та злочинним результатом ; у підтвердження висновку про її винуватість у вчиненні цього злочину не послався на докази, які доводять її вину. У тому числі судом не досліджені її повноваження як керівника відділення Приватбанку, витяг з її функціональних обов'язків, накази про прийняття на роботу та про призначення на посаду керівника установи банку, дані про її перебування на посаді на час вчинення інкримінованих їй дій, повноваження в частині приймання на роботу та звільнення з посади працівників банку, у частині вирішення питань пов'язаних із підготовкою кредитних договорів, складання та їх оформлення.

Із протоколу судового засідання не вбачається, що судом оголошувались, або перевірялись показання потерпілих ОСОБА_18, ОСОБА_167, ОСОБА_24, ОСОБА_139, ОСОБА_166 та ОСОБА_169, на які суд посилається у вироку як на докази в підтвердження висновку про винуватість ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, за які її засуджено (т. 84, а. с. 245, 246, 252, 255, 258, 260 ; т. 83, а. с. 161 - 171). Вказане свідчить про невідповідність висновків суду викладених у вироку фактичним обставинам справи.

Із протоколу судового засідання також вбачається, що судом у порушення вимог ст. 306 КПК України оголошені показання потерпілих ОСОБА_39, ОСОБА_66, ОСОБА_170 та ОСОБА_102, які в судові засідання не з'явились з невідомих причин.

У порушення вимог ст. 334 КПК України та роз'яснень, які Пленум Верховного Суду України дав у п. 15 постанови від 29 червня 1990 року № 5 «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку« (зі змінами, внесеними постановами Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 1993 року № 3 та від 03 грудня 1997 року № 12 ), суд не дав аналіз усім зібраним у справі доказам, які підтверджують пред'явлене ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачення, а обмежився лише зазначенням цих доказів: а саме : протокол огляду від 24.01.2008 року кредитних документів, які вилучені 22.11.2007 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород (т. 7, а.с. 13-32, 33 ) ; протокол огляду від 01.02.2008 року кредитних документів, які вилучені 25.01.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород (т. 7, а.с.160-178, 179 ) ; протокол огляду від 12.03.2008 року кредитних документів, які вилучені 07.03.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород (т. 7, а.с.180-188, 189) ; протокол огляду від 20.05.2008 року кредитних документів, які вилучені 15.05.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород (т. 7, а.с.197-204, 205 ) ; протокол огляду від 10.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 13.10.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород (т. 9, а.с. 49-80, 81 ) ; протокол огляду від 08.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 20.10.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород (т. 9, а.с.90-108, 109 ) ; протокол огляду від 08.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 20.10.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород (т. 9, а.с.123-135, 136) ; протокол огляду від 09.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 04.11.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород (т. 9, а.с.143-155, 156) ; протокол огляду від 11.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 12.02.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород ( т. 9, а.с.186-198, 191 ) ; протокол огляду від 15.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 22.10.2008 року та 17.11.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород ( т. 9, а. с.212-229, 230 ) ; протокол огляду від 15.05.2010 року кредитних документів, які вилучені 15.04.2010 року та 14.05.2010 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород ( т. 32, а.с.1-76, 77) ; протокол огляду від 01.04.2010 року СД-диск із записами розмов, який вилучений 27.03.2010 року у ОСОБА_3 ( т. 35, а.с. 204-214 ) ; висновок технічної експертизи документів № 907 від 07.07.2008 року ( т. 26, а. с. 5-9) ; висновок технічної експертизи документів № 912 від 07.07.2008 року ( т. 26, а. с. 16-20 ) ; висновок технічної експертизи документів № 910 від 07.07.2008 року ( т. 26, а. с. 27-30 ) ; висновок технічної експертизи документів № 907 від 07.08.2008 року ( т. 26, а. с. 38-43) ; висновок технічної експертизи документів № 1180 від 22.07.2008 року ( т. 26, а. с. 63-68 ) ; висновок технічної експертизи документів № 1182 від 23.07.2008 року ( т. 26, а. с. 76-83 ) ; висновок почеркознавчої експертизи документів № 1498 від 01.10.2008 року ( т. 26, а.с. 91-101); висновок почеркознавчої експертизи документів № 1497 від 10.10.2008 року ( т. 26, а.с.110-127 ) ; висновок почеркознавчої експертизи документів №1354 від 14.10.2008 року ( т. 26, а. с. 135-143) ; висновок технічної експертизи документів № 909 від 12.08.2008 року ( т. 26, а. с. 150-154 ) ; висновок почеркознавчої експертизи документів № 630 від 29.03.2010 року ( т. 26, а. с.160-165 ) ; висновок почеркознавчої експертизи документів № 32 від 28.08.2009 року (т. 26, а. с. 172-176) ; висновок почеркознавчої експертизи документів № 33 від 11.09.2009 року ( т. 26, а.с. 185-194 ); висновок почеркознавчої експертизи документів № 30 від 04.09.2009 року ( т. 26, а. с.197-209) ; висновок почеркознавчої експертизи документів № 1105 від 07.06.2010 року ( т. 27, а. с.14-90) ; висновок почеркознавчої експертизи документів № 1166 від 16.06.2010 року ( т. 27, а. с.107-183) ; висновок почеркознавчої експертизи документів № 1256 від 23.06.2010 року ( т. 27, а. с.195-246) ; протокол очної ставки між ОСОБА_2 та ОСОБА_7 ( т. 16, а. с. 222-223) ; протоколи очних ставок між ОСОБА_171 та ОСОБА_4 ( т. 35, а. с. 45-46 ; т. 16, а. с. 218-221 ) ; протоколи очних ставок між ОСОБА_4 та ОСОБА_3В ( т. 35, а. с. 64-66, 188-190 ) ; протокол очної ставки між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ( т. 35, а.с. 81-83 ) ; протокол очної ставки між ОСОБА_2 та ОСОБА_172 (т. 35, а.с. 174-175) ; протокол очної ставки між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ( т. 35, а.с. 184-187) ; протокол очної ставки між ОСОБА_2 та ОСОБА_147 ( т. 35, а.с. 191-193 та рішення Іршавського районного суду від 27.07.2006 року ( т. 29, а. с. 202), - не вказуючи, які саме дані містяться в цих доказах.

Підлягає до ретельної перевірки та відповідної оцінки й кваліфікація дій ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном або придбання права на майно ( шахрайство) вчинене повторно, яке завдало значної шкоди потерпілому та вчинене в особливо великих розмірах; доводи апеляційної скарги про те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обмовили ОСОБА_4 в отримуванні нею від ОСОБА_2 по 100 доларів США за кожну отриману суму кредиту.

Відповідно до вимог ст. ст. 367, 370 КПК України істотне порушення судом кримінально-процесуального закону є підставою для скасування вироку при розгляді справи апеляційним судом. Істотним порушенням кримінально-процесуального закону є такі порушення вимог цього Закону, які перешкодили чи могли перешкодити суду повно та всебічно розглянути справу, і постановити законний, обґрунтований і справедливий вирок.

Вищевказані порушення вимог кримінально-процесуального закону допущені судом першої інстанції, колегія суддів також вважає істотними й такими, що відповідно до ст. ст. 368, 370 КПК України, перешкодили суду першої інстанції постановити законний, та обґрунтований вирок, - що тягнуть його скасування.

Що стосується вироку щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_3 то він тоже в частині визнання їх винними підлягає скасуванню, оскільки визнається незаконним та необґрунтованим щодо ОСОБА_4 і тому що згідно пред'явленого обвинувачення дії вказаних осіб тісно пов'язані з діями, у яких обвинувачується ОСОБА_4

З мотивувальної частини вироку також убачається, що суд визнав, що виправлення та перевиховання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не можливе без ізоляції їх від від суспільства й одночасно вказує на те, що такі підлягають звільненню від покарання із застосуванням ст. 75 КК України, що свідчить про суперечності у викладених у вироку суду висновках. Призначивши ОСОБА_2 та ОСОБА_3 покарання із застосуванням ст. 75 КК України суд необґрунтовано призначив їм додаткове покарання у виді конфіскації майна.

За змістом норм КПК України, досудове слідство в кримінальній справі має бути проведене в точній відповідності із законом, - прокурор та слідчий зобов'язані вжити всі передбачені законом заходи для всебічного, повного й об'єктивного дослідження обставин справи, її належного спрямування, забезпечення прав усіх учасників справи. Предметом доказування в кримінальній справі є, зокрема, обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, характер і розмір шкоди, заподіяної злочином, тощо. Коли є досить доказів, які вказують на вчинення злочину певною особою, слідчий виносить мотивовану постанову про притягнення цієї особи в якості обвинуваченого, у якій указує час, місце та інші обставини, у тому числі ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони складу злочину, мотив, спосіб вчинення злочину, - наскільки вони відомі слідчому й стаття кримінального закону, якою передбачений цей злочин. У будь-якому випадку пред'явлене особі обвинувачення повинно бути конкретним і підтвердженим достовірними доказами.

Пред'явивши ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачення у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України (у редакції закону, що діяв до 07.04. 2011 року), орган досудового слідства в обвинувальному висновку та прокурор у постановах про зміну обвинувачення не послались на докази, які підтверджують скоєння ними вищевказаних злочинів саме в складі організованої злочинної групи, зокрема, докази, які би підтверджували час, місце та обставини, за яких ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заздалегідь, до часу вчинення злочинів, домовлялись про спільне їх вчинення саме у складі організованої злочинної групи.

Ураховуючи, що чинним кримінально-процесуальним законом обов'язок повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, пред'явлення винній особі обвинувачення з точним дотриманням положень конкретної статті кримінального та кримінально-процесуального кодексів України покладається на органи досудового слідства, тому колегія суддів уважає, що кримінальна справа підлягає поверненню прокурору для організації проведення додаткового розслідування.

Доводи апеляційної скарги ОСОБА_4 про скасування вироку й закриття провадження по справі за відсутністю в її діях складу злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 ; ч. 2 ст. 364 ; ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України, колегія суддів уважає такими, що підлягають до ретельної перевірки та відповідної оцінки в сукупності із зібраними по справі доказами.

Ураховуючи тяжкість злочинів, у вчиненні яких орган досудового слідства обвинувачує ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, дані про їх особи, запобіжний захід щодо них залишити попередній - підписка про невиїзд.

Керуючись ст. ст. 365, 366 КПК України, апеляційний суд, -

У Х В А Л И В :

апеляцію, яку подала засуджена ОСОБА_4 задовольнити частково.

Вирок Іршавського районного суду від 08 червня 2012 року щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скасувати, а кримінальну справу направити прокурору для організації проведення додаткового розслідування.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залишити попередній - підписка про невиїзд.

Судді: