Ухвала суду № 28114216, 30.11.2012, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

30.11.2012 Справа № 2024/9342/12

Провадження №1-кс/2024/3/12

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2012 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати працівникам УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, членам слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ та можливість вилучення реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Компанія «Фінансов співдружність»ЄДРПОУ 36073864 № 26004013597001, ПП «ТКК «Юнірон»ЄДРПОУ 35844926 № 26007014214001, ТОВ «Луганськсхідторгбуд»ЄДРПОУ 36637916 № 26009019433001 в період з 01.01.2009 по 01.01.2011 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичних справ підприємств, які знаходяться у володінні ПАО КБ «Південкомбанк»МФО 335946, юридична адреса: 83015, м.Донецьк, пр. Ватутіна, 33-а, тел. 0-800-505-900, e-mail: office@ucb-ua.com.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220010000019 від 22.11.2012 року внесено запис за заявою ОСОБА_1 про вчинення ОСОБА_4 злочину за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Інженер-ведучий фахівець відділу підготовки ремонту житлових будівель КП «Жилкомсервіс»міста Харкова ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з липня по жовтень 2009 року, при виконанні будівельних робіт по поточному ремонту житлових будинків по вул. 23-го серпня № 24, пр-т Леніна № 41/43, пров. 23 Серпня № 1, вул. Клочківська № 327, вул. Музична № 4, вул. 23-го Серпня № 22, вул. 23-го Серпня № 9-а, вул. Белогорська № 3-а, пер. Шекспіра № 3, вул. Клочківська № 327-а, вул. Клочківська № 232-а, вул. 23-го Серпня №3, вул. 23-го Серпня № 9, вул. Тобольська № 29, вул. Малоджанкойська № 4-а, вул. Дерев’янко № 7 в місті Харкові по договорах, укладених з НВП «Промтехснаб», шляхом завищення в актах ф. № КБ-2 в вартості виконаних робіт, скоїла розкрадання шляхом розтрати бюджетних грошових коштів в сумі більше 160 000 гривень, чим державним інтересам заподіяла збиток. В ході досудового слідства встановлено, що для виконання субпідрядних робіт по поточному ремонту оголовків вказаних житлових будинків НПП «Промтехснаб»залучало субпідрядників ТОВ «Спарекс Буд Плюс»ЄДРПОУ 34870777 і ТОВ «Луганськбудмонтаж»ЄДРПОУ 34020133, на рахунки яких і перераховувало отримані від КП «Жилкомсервіс»грошові кошти. В свою чергу, ТОВ «Спарекс Буд Плюс»та ТОВ «Луганськбудмонтаж» переховували вказані кошти на рахунки ТОВ «Компанія «Фінансова співдружність»ЄДРПОУ 36073864, ПП «ТКК «Юнірон»ЄДРПОУ 35844926 та ТОВ «Луганськсхідторгбуд»ЄДРПОУ 36637916, під виглядом оплати поставок товарів.

Під час досудового слідства необхідно встановити, були фіктивні чи ні товарні операції між вказаними підприємствами, подальший рух викрадених грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ «Компанія «Фінансов співдружність»ЄДРПОУ 36073864, ПП «ТКК «Юнірон»ЄДРПОУ 35844926 та ТОВ «Луганськсхідторгбуд»ЄДРПОУ 36637916, а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам в період з 01.01.2009 по 01.01.2011 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичних справ підприємств. Вказані документи знаходяться в ПАО КБ «Південкомбанк»МФО 335946, та містять дані про осіб, які мали доступ та фактично розпоряжалися коштами підприємств, тому виникає необхідність у їх вилученні.

ПАО КБ «Південкомбанк»належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Як свідчать надані матеріали, ТОВ «Компанія «Фінансов співдружність»має рахунок № 26004013597001 в ПАО КБ «Південкомбанк»МФО 335946, а ПП «ТКК «Юнірон»має рахунок № 26007014214001, та ТОВ «Луганськсхідторгбуд»має рахунок № 26009019433001 в тому ж банку.

Отже, слідчим доведено? що існує обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Компанія «Фінансов співдружність»ЄДРПОУ 36073864, ПП «ТКК «Юнірон»ЄДРПОУ 35844926, ТОВ «Луганськсхідторгбуд»ЄДРПОУ 36637916 та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАО КБ «Південкомбанк»МФО 335946.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Надати працівникам УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, членам слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ та можливість вилучення реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Компанія «Фінансов співдружність»ЄДРПОУ 36073864 № 26004013597001, ПП «ТКК «Юнірон»ЄДРПОУ 35844926 № 26007014214001, ТОВ «Луганськсхідторгбуд»ЄДРПОУ 36637916 № 26009019433001 в період з 01.01.2009 по 01.01.2011 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичних справ підприємств, які знаходяться у володінні ПАО КБ «Південкомбанк»МФО 335946, юридична адреса: 83015, м.Донецьк, пр. Ватутіна, 33-а, тел. 0-800-505-900, e-mail: office@ucb-ua.com.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов