Вирок № 28013385, 22.05.2012, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 22.05.2012 Дело № 0814/137/2012

Номер призводства 1/0814/107/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 мая 2012 года Ленинский районный суд г.Запорожья в составе:

председательствующего Дубины Л.А.

при секретаре Филипповой Ю.В.

с участием прокурора Кравец С.Ю.

с участием адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Запорожья, украинки, гражданки Украины, образование высшее, работающей директором ООО «Трейдмарк Ф», имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, проживающей по адресу: АДРЕСА_2 ранее не судимой,

По обвинению по ч.2 ст. 205 УК Украины, -

У с т а н о в и л :

ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществила фиктивное предпринимательство - приобрела ряд субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) общество с ограниченной ответственностью «Трейдмарк Ф» и ЧП «Комбо», с целью прикрытия незаконной деятельности по совершению бестоварных (фиктивных) финансово-хозяйственных операций.

В феврале 2009 года ОСОБА_2 приобрела субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «Трейдмарк Ф», обманным путем завладев регистрационными документами и печатью данного предприятия, пообещав учредителю и директору указанного предприятия ОСОБА_3, что переоформит регистрационные документы предприятия на свое имя, не имея намерения совершать такое переоформление. ОСОБА_3, не будучи посвящен в преступные намерения ОСОБА_2, согласился с предложением передать документы и печать ООО «Трейдмарк Ф» с условием, что ОСОБА_2 самостоятельно совершит переоформление регистрационных документов на свое имя.

000 «Трейдмарк Ф» зарегистрировано исполнительным комитетом Херсонского городского совета 28.10.2008 за № 14991020000010279, код €ГРПОУ 36235471, зарегистрировано в ГНИ в г. Херсоне за № 28924 от 29.10.2008, свидетельство плательщика ИДС от 07.11.2008 N2 100149592, аннулировано 10.08.2009. Юридический адрес предприятия - г. Херсон, ул. 9-го января, д. 15 кв. 203, фактический адрес - г. Запорожье, ул. Южное Шоссе, Д.32.

После получения регистрационных документов и печати 000 «Трейдмарк Ф» ОСОБА_2 предоставила в филиал ПАО «Первый украинский международный банк» в г. Запорожье и в ПАО КБ «Правекс-банк» документы, на основании которых в указанных банках этому предприятию открыты текущие расчетные счета, после чего ОСОБА_2 получила свободный доступ к указанным банковским счетам предприятия и возможность свободно распоряжаться денежными средствами на указанных счетах.

С сентября 2010 года ОСОБА_2 от имени ООО «Трейдмарк Ф» документально отображала несуществующую (вымышленную) финансово хозяйственную операцию с 000 «Сириус-Бета» на получение беспроцентного займа с целью незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные. Так, в период с 16.09.2010 по 17.01.2011 на текущий расчетный счет ООО «Трейдмарк Ф» № 26007976713379, открытый в филиале ПАО «Первый украинский международный банк» поступили денежные средства от ООО «Сириус-Бета» на общую сумму 4 538 568,96 грн., а именно:

16.09.2010 - 151515,15 грн.; 17.09.2010 -151515,15 грн.; 20.09.2010 - 151515,15 грн.; 22.09.2010 - 151515,15 грн.; 23.09.2010 - 151515,15 грн.; 27.09.2010 - 151515,15 грн.; 06.10.2010 - 151515,15 грн.; 08.10.2010 - 151515,15 грн.; 13.10.2010 - 151515,15 грн.; 15.10.2010 - 150000,00 грн.; 18.10.2010 - 151515,15 грн.; 20.10.2010 - 101010,10 грн.; 21.10.2010 - 503620,00 грн.; 22.10.2010 - 151515,15 грн.; 26.10.2010 - 101010,10 грн.; 05.11.2010 - 101010,10 грн.; 10.11.2010 - 151515,15 грн.; 19.11.2010 - 150000,00 грн.; 22.11.2010 - 119073,23 грн.; 23.11.2010 - 81089,39 грн.; 24.11.2010 -151515,15 грн.; 26.11.2010 - 151515,15 грн.; 29.11.2010 - 88172,22 грн.; 02.12.2010 - 99183,33 грн.; 07.12.2010 - 101010,10 грн.; 13.12.2010 - 101010,10 грн.; 15.12.2010 - 146464,65 грн.; 16.12.2010 - 146464,65 грн.; 21.12.2010 - 88812,63 грн.; 24.12.2010 - 134680,13 грн.; 14.01.2011 - 101010,10 грн.; 17.01.2011- 103736,03 грн.

При этом указанные денежные средства поступили на текущий банковский счет ООО «Трейдмарк Ф» в результате фиктивного предпринимательства, так как финансово-хозяйственные операции указанного предприятия носили бестоварный (вымышленный) характер.

После этого ОСОБА_2 провела финансовые операции по снятию наличных денежных средств на общую сумму 4 007 325 грн. с текущего счета ООО «Трейдмарк Ф» в учреждении банка с помощью денежных чеков, и обратила таким способом средства, пребывающие на банковском счете, в наличность.

Кроме того, в феврале 2009 года ОСОБА_2, действуя повторно, умышленно, приобрела субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ЧП «Комбо».

ЧП «Комбо» зарегистрировано исполнительным комитетом Херсонского городского совета 13.09.1994 за № 349-Р, код ЕТРПОУ 21297458, зарегистрировано в ГНИ в г. Херсоне за № 1876 от 13.09.1994, свидетельство плательщика НДС от 04.02.2010 № 100266461, аннулировано 17.05.2010. Юридический адрес предприятия - г. Херсон, ул. Кирова, д. 24, фактический адрес - г. Запорожье, ул. Южное Шоссе, д. 32.

После получения регистрационных документов и печати ООО «Комбо» ОСОБА_2 предоставила в филиал ПАО «Первый украинский международный баню» в г. Запорожье документы, на основании которых в указанном банке этому предприятию незаконно открыт текущий расчетный счет, после чего ОСОБА_2 получила свободный доступ к указанному банковскому счету предприятия и возможность свободно распоряжаться денежными средствами на указанном счете.

С сентября 2010 года ОСОБА_2 от имени ЧП «Комбо» документально отображала несуществующую (вымышленную) финансово-хозяйственную операцию с ООО «Сириус-Бета» на получение беспроцентного займа с целью незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные. Так, в период с 15.09.2010 по 17.01.2011 на текуший расчетный счет ЧП «Комбо» № 26003976713470, открытый в филиале ПАО «Первый украинский международный баню> поступили денежные средства от 000 «Сириус-Бета» на общую сумму 4 036 902,5 грн.:

15.09.2010 - 151515,15 грн.; 16.09.2010 - 151515,15 грн.; 17.09.2010 - 151515,15 грн.; 20.09.2010 - 151515,15 грн.; 22.09.2010 - 151515,15 грн.; 23.09.201 0- 151515,15 грн.; 06.10.2010 - 151515,15 грн.; 08.10.2010 - 151515,15 грн.; 13.10.2010 - 151515,15 грн.; 14.10.2010 - 142679,80 грн.; 18.10.2010 -151515,15 грн.; 22.10.2010 - 151515,15 грн.; 25.10.2010 - 109283,84 грн.; 26.10.2010 - 101010,10 грн.; 05.11.2010 - 101010,10 грн.; 10.11.2010 -151515,15 грн.; 19.11.2010 - 150000,00 грн.; 22.11.2010 - 119073,23 грн.; 23.11.2010 - 81089,39 грн.; 24.11.2010 - 151515,15 грн.; 26.11.2010 - 151515,15 грн.; 29.11.2010 - 88172,22 грн.; 02.12.2010 - 99183,33 грн.; 07.12.2010 - 101010,10 грн.; 13.12.2010 - 101010,10 грн.; 15.12.2010 - 146464,65 грн.; 16.12.2010 - 146464,65 грн.; 21.12.2010 - 88812,63 грн.; 24.12.2010 - 134680,13 грн.; 14.01.201.1 - 101010,10 грн.; 17.01.2011 - 103736,03 грн.

При этом указанные денежные средства поступили на текущий банковский счет ЧП «Комбо» в результате фиктивного предпринимательства, так как финансово-хозяйственные операции указанного предприятия носили бестоварный (вымышленный) характер.

После этого ОСОБА_2 провела финансовые операции по снятию наличных денежных средств на общую сумму 4 008 120 грн. с текущего счета ЧП «Комбо» в учреждении банка с помощью денежных чеков, и обратила таким способом средства, пребывающие на банковском счете, в наличность.

В указанный период времени ОСОБА_2 предоставлено в ГНИ в г. Херсоне декларации по налогу на прибыль ООО «Трейдмарк Ф» за 1 квартал 2010 года и за 9 месяцев 2010 года и ЧП «Комбо» за 1 квартал 2010 года и за 9 месяцев 2010 года, где оба предприятия отчитываются об отсутствии деятельности. Иных деклараций предприятия не подавали. То есть, ОСОБА_2, в нарушение ст. 18 Закона Украины «О хозяйственных обществах» N2 1576-XII от 19.09.91, ст. 29 Закона Украины «О предприятиях в Украине», ст. 8 Закона Украины N2 996-Х11 от 16.07.99 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Положения «О документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете», утвержденного приказом Министерства финансов Украины № 88 от 24.05.95, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины за № 1681704 от 05.06.95, совершалась деятельность без организации бухгалтерского учета и обеспечения фиксации фактов совершения всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранению обработанных документов, реестров и отчетности.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемом преступлении признала в полном объеме, пояснила суду, что с целью осуществления фиктивного предпринимательства приобрела ООО «Трейдмарк Ф» и ЧП «Комбо», с целью прикрытия незаконной деятельности по совершению бестоварных (фиктивных) финансово-хозяйственных операций, и осуществляла финасово-хозяйственную деятельность без организации бухгалтерского учета и обеспечения фиксации фактов совершения всех хозяйственных операций в первичных документах.

В содеянном чистосердечно раскаялась.

Поскольку подсудимая не оспаривала фактические обстоятельства дела, суд в соответствии со ст. 299 УПК Украины признал нецелесообразным исследовать доказательства относительно этих обстоятельств.

Действия подсудимой ОСОБА_2 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 205 УК Украины как фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимой, которая чистосердечно раскаялась в содеянном, положительно характеризуются по месту жительства, ранее не судима, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой и ее отношение к содеянному, суд считает, что необходимым и достаточным для предупреждения совершения новых преступлений будет наказание в виде штрафа.

Кроме того, учитывая, что от действий подсудимой не наступило тяжких последствий, не причинен ущерб государственным и общественным интересам, подсудимая от органов досудебного следствия не скрывалась, а оказывала помощь в расследовании и раскрытии преступления, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, что, по мнению суда, смягчает наказание и снижает степень общественной опасности совершенного преступления. Суд считает необходимым применить ст. 69 УК Украины, и назначить наказание ниже и низшего предела, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 205 УК Украины в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Вещественными доказательствами распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 323,324 УПК Украины, суд, -

П р и г о в о р и л :

ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 8500 грн., применив ст. 69 УК Украины.

Меру пресечения оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела - хранить в материалах настоящего уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток.

Судья: Дубина