Ухвала суду № 27988206, 11.12.2012, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 2035/11048/2012

№ пров. 1-кс/2035/14/2012

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2012 року Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Міндарьова М.Ю., за участі слідчого - Антоняна Н.Ф. розглянувши клопотання Начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Харківської області радника юстиції Оганнісяна А.А. про надання дозволу на обшук в приміщеннях ПП «Маяк -ООК»за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012220000000008 від 29.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся старший прокурор відділу нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та досудовим слідством прокуратури Харківської області молодший радник юстиції Константінов К.В. з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ПП «Маяк -ООК», посилаючись на таке.

У провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування №42012220000000008 від 29.11.2012 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Відділом з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42012220000000008, яке розпочате за повідомленням УСБ України про факт зловживання службовим становищем посадовими особами ДПІ у Київському районі м.Харкова під час проведення документальних перевірок ПП «Маяк-ООК»та ТОВ «Агронафтаінвест», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що посадові особи ДПІ у Київському районі м. Харкова перевіряються на предмет отримання незаконної грошової винагороди за прийняття на користь ПП «Маяк-ООК»рішення про зменшення розміру податкових зобов'язань за наслідками планової виїзної документальної перевірки ПП «Маяк-ООК»(код 25180150) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період 01.07.2010 по 31.03.2012 -акт від 08.08.2012 року № 1537/22/25180150.

Для перевірки достовірності висновків акту перевірки діяльності ПП «Маяк-ООК»№1537/22/25180150 від 08.08.2012 була призначена повторна перевірка діяльності ПП «Маяк-ООК», яка фактично не проведена податковою службою тому, що посадові особи зазначеного підприємства ухиляються від надання документів фінансово-господарської діяльності підприємства для повторної перевірки.

Під час розслідування встановлено, що підприємство фактично розташоване у приміщеннях, які належать ПП «Маяк-ООК»та розташовані за адресою: м.Харків, вул.Біологічна, 3, де можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ПП «МАЯК-ООК»за 2010-2012 р.р., які мають доказове значення у справі та необхідні для проведення повторної перевірки з питань дотримання податкового законодавства та експертних досліджень.

За таких обставин виникла необхідність у здійсненні обшуку в приміщеннях ПП «Маяк -ООК».

29.11.2012 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012220000000008 від 29.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.364 КК України, тобто зловживання службовим становищем посадовими особами..

Слідчий прокуратури Харківської області Антонян Н.Ф. клопотання Начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Харківської області радника юстиції Оганнісяна А.А. підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012220000000008 від 29.11.2012 року, вважаю, що клопотання щодо виявлення та фіксування обставин вчиненого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, та який самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, здобути докази злочину без обшуку неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234-236, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Харківської області радника юстиції Оганнісяна А.А. про надання дозволу на обшук в приміщеннях ПП «Маяк -ООК»- задовольнити.

Надати групі слідчих у вищезазначеному кримінальному провадженні, а саме:

- Начальнику відділу з розслідування кримінальних правопорушень з ознаками корупції прокуратури Харківської області раднику юстиції Оганнісяну А.А.;

- Слідчому в ОВС відділу розслідування кримінальних правопорушень з ознаками корупції прокуратури Харківської області раднику юстиції Горгулю Д.В.;

- Слідчому в ОВС відділу розслідування кримінальних правопорушень з ознаками корупції прокуратури Харківської області раднику юстиції Антоняну Н.Ф.;

- Слідчому в ОВС відділу розслідування кримінальних правопорушень з ознаками корупції прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції Ярмаку К.Б., дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ПП «Маяк-ООК»(код 25180150), які належать на праві власності ПП «Маяк-ООК»та розташовані за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 3 з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010-2012 р.р.:

1. Накази про облікову політику підприємства на 2010-2012 pp.;

2. Форми фінансової звітності підприємства, включаючи: баланс, звіт про фінансові результати, зви ії| рух грошових засобів, звіт про власний капітал і додатки к звітам;

3. Накази та результати проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товари матеріальних цінностей, грошових засобів, документів і розрахунків за період з 01.07.2010р. і 31.03.2012р.;

4. Всі укладені та діючі договори купівлі-продажу, договорів порук, комісії та додаткові угоди до них, договорів оперативної (фінансової, зворотної) оренди (суборенди) приміщень, транспортних засобів, господарських приміщень, інших основних засобів, обладнання матеріальних та нематеріальні активів. Угоди фінансової допомоги, позик, доручень, взаємозаліків, угоди купівлі-продажу, випуск цінних паперів, актів приймання-передачі, міни, тощо;

5. Обігові відомості включаючи дані синтетичного та аналітичного обліку по рахунках бухгалтерського обліку у відповідності Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291 із зм. та доп., забалансові рахунки.

6. Реєстри виданих та отриманих податкових накладних;

7. Податкові накладні по придбанню та продажу товарів (робіт,послуг);

8. Угоди, рахунки - фактури з продажу, придбання товарів ( робіт ,послуг), цінних паперів з резидентами нерезидентами, діючі у 2010-2012 р.р.;

9. Первинні документи з придбання товарів (робіт, послуг), цінних паперів від резидентів, нерезиденті первинні документи з продажу товарів (робіт,послуг), цінних паперів резидентам, нерезидентам

10. Вантажно-митні декларації та акти виконаних (отриманих) робіт (послуг) з нерезидентами,кредитні договора та додаткові угоди до них укладені з нерезидентами та первинні документи бухгалтерського обліку в яких зафіксовано заборгованість станом на 01.07.2010р., та відображення повернення кредитних коштів, сплата відсотків та стан заборгованості станом на 31.03.2012 року;

11. Первинні банківські документи;

12. Касові книги, авансові звіти, табелі обліку робочого часу, подорожні листи легкового (вантажного транспорту), картки обліку основних засобів, накази про введення в експлуатацію основних фондів та всі первинні документи стосовно придбання та продажу ОФ; акти списання основних засобів, книга обліку виданих довіреностей на отримання ТМЦ та основних засобів, документальне підтвердження з питань перевезення ТМЦ та обладнання, відомості списання матеріалів, журнали-ордера (меморіальні ордера) та відомості по рахункам бухгалтерського обліку, забалансові рахунки, оборотно-сальдові відомості по всім рахункам за кожний місяць.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: