Постанова № 27915455, 14.11.2012, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 429/11513/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

14 листопада 2012 року суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, розглянув подання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, узгоджене прокурором м. Павлограда, про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «КБ «Південкомбанк»(МФО 305266) –ТОВ «Спецагростандарт»(код ЄДРПОУ 37070932) та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальна справа №35122980 порушена за фактом підробки офіційних документів та печатки, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

В ході дослідчої перевірки було встановлено, що в 2011 році (більш точну дату в ході дослідчої перевірки не встановлено) невстановлена особа, в невстановленому місці підробила документи, а саме: паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія СЮ 116523 виданий Дніпродзержинським МВМ Васильківського РВ УМВС України в Запорізькій області від 28 жовтня 1976 ), печатку за реквізитами ФГ «Наталка» код ЄДРПОУ 21901244 зазначивши в них відомості, що не відповідають дійсності, на підставі яких з ТОВ «Агропромінвест-08»був укладений договір А 1601 на надання послуг від 15.09.2011, додаток №1 до договору №А 1601 від 15.09.2011, додаток №2 до договору №А 1601 від 15.09.2011 за вартістю послуг сушки сої різної вологості на 1 тонну фізичної ваги, в результаті чого було здійснено незаконне постачання сільськогосподарської продукції (сої) на адресу ТОВ «Агропромінвест-08».

Згідно висновку фахівця №35/06-150 від 16.10.2012 відтисків друку в досліджуваних документах: договорі А 1601 на надання послуг від 15.09.2011, додатку №1 до договору №А 1601 від 15.09.2011, додатку №2 до договору №А 1601 від 15.09.2011 в графі «Директор ОСОБА_3В.»і експериментальні зразки відтисків, виконані різними кліше.

За результатами проведених заходів було встановлено, що за підробним паспортом від імені ОСОБА_2 22.06.2011 року було виписано довіреність на ім’я ОСОБА_4, податковий номер НОМЕР_1, що проживає за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський р-н, м. Лозуватка, вул. Чемпіонів б. № 26.

Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_2 уповноважив ОСОБА_4 бути його представником в банках та інших фінансових установах в питаннях відкриття та закриття рахунків на його ім’я, а також представляти інтереси в інших державних установах. В подальшому невідомі особи за підробленим паспортом від імені ОСОБА_2 та підробленою печаткою по реквізитам ФГ “Наталка” код ЄДРПОУ 21901244 відкрили банківські рахунки в Центральному відділенні Дніпропетровського РУ ПАТ “КБ “Південкомбанк”, МФО 305266, в якому на протязі 2011 року здійснювали фінансово-господарські операції без відома справжнього директора ФГ “Наталка” код ЄДРПОУ 21901244 - ОСОБА_2.

Проведеними заходами було опитано справжнього директора ФГ “Наталка” код ЄДРПОУ 21901244 - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, (НОМЕР_2, виданий Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 26.12.2000 року), який повідомив, що ніколи не оформлював довіреностей на ОСОБА_4 та взагалі такої людини він не знає. Також ОСОБА_2 зазначив, що в період часу з 01.01.2011 року по теперішній час він та ФГ “Наталка” код ЄДРПОУ 21901244 не мало фінансово-господарських взаємовідносин з такими підприємствами як:

1. ТОВ «Агропромінвест 08»код ЄДРПОУ 35834331 (Запорізька область, Вольнянський р-н, м. Вольнянськ, вул. Матросова, б. 22);

2. ТОВ «Кернел-Трейд»код ЄДРПОУ 31454383 (м. Київ, вул. Димитрова, б. 5);

3. ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський»код ЄДРПОУ 36020648 (Дніпропетровська область, Нікопольський р-н, с. Першотравневе, вул. Калініна, б. 15);

4. ТОВ «Спецагростандарт»код ЄДРПОУ 37070932 (м. Дніпропетровськ, Красногвардіський р-н, вул. Ларіонова, б. 145);

5. ПАТ «Миронівський ЗВКК»код ЄДРПОУ 00951770 (08800 Київська область, Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, б. 1);

6. ТОВ «Українське зерно»код ЄДРПОУ 30044094 (36007 м. Полтава, вул. М. Бірюзова, б. 32А);

При проведенні фінансово-господарських взаємовідносин службовими особами, які за підроблений паспортом діяли від імені ОСОБА_2 22.06.2011 року, ФГ “Наталка” код ЄДРПОУ 21901244 було незаконно сформовано податкового кредиту по ПДВ на протязі 2011 року на загальну суму 768560,19 - в т.ч. в розрізі підприємств:

1. ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський»код ЄДРПОУ 36020648 –ПДВ 273666,04 грн.;

2. ПАТ «Миронівський ЗВКК»код ЄДРПОУ 00951770 –ПДВ 452460,70 грн.;

3. ТОВ «Українське зерно»код ЄДРПОУ 30044094 –ПДВ 42433,45 грн.;

В подальшому, проведеними оперативними заходами було встановлено що з метою прикриття незаконної діяльності ФГ “Наталка” код ЄДРПОУ 21901244, було створено ТОВ “Спецагростандарт”, код ЄДРПОУ 37070932 (місце основної реєстрації –ДПІ у Красногвардійському р-ні, м. Дніпропетровськ). Грошові кошти в сумі 7375427,15 грн., отримані від підприємств-вигодонабувачів сільськогосподарської продукції, службовими особами ФГ “Наталка” код ЄДРПОУ 21901244 були спрямовані на р/р ТОВ “Спецагростандарт”, код ЄДРПОУ 37070932.

З метою підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ “Спецагростандарт”, код ЄДРПОУ 37070932 та ФГ “Наталка” код ЄДРПОУ 21901244, було здійснено виїзд за адресою реєстрації ТОВ “Спецагростандарт”, код ЄДРПОУ 37070932 за результатами чого було встановлено, що підприємство на зазначеній адресі не знаходиться, в зв’язку з чим неможливо було вручити запит щодо підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами.

Проведеним аналізом податкових декларацій ТОВ “Спецагростандарт”, код ЄДРПОУ 37070932, було встановлено, що підприємство не є платником ПДВ, та останню податкову декларацію з податку на прибуток за 2 квартал 2011 року до ДПС надано з відсутністю об’єкта оподаткування.

На підставі вищевказаного, з метою недопущення втрат бюджету, а також розслідування кримінальної справи, потрібен збір документів підтверджуючих вищевказані порушення службовими особами ТОВ “Спецагростандарт”, код ЄДРПОУ 37070932 відповідно до заяви директора ФГ “Наталка” код ЄДРПОУ 21901244 - ОСОБА_2.

Органи досудового слідства звернулися до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, клієнта Центрального відділення Дніпропетровського РУ ПАТ “КБ “Південкомбанку” МФО 305266, ТОВ “Спецагростандарт”, код ЄДРПОУ 37070932, підтверджуючих проведення фінансово-господарської діяльності, надходження і списання грошових коштів з рахунків підприємства, за період з 15.11.2010 по 13.11.2012.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, інформація щодо діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта і взаємостосунків з ним або третіми особами при наданні послуг банку і розголошування якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати інформацію, що має доказове значення по справжній кримінальній справі, неможливо.

Вивчивши подання та надані матеріали, суд вважає, що подання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «КБ «Південкомбанк»(МФО 305266) –ТОВ «Спецагростандарт»(код ЄДРПОУ 37070932) та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю підлягає задоволенню, оскільки по справі є достатні дані, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення об’єктивної істини по справі, знаходяться в банківському закладі та іншим способом отримати інформацію, яка має доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати –Публічному Акціонерному Товариству «КБ «Південкомбанку»(МФО 305266), дозвіл на розкриття інформації щодо його клієнта –ТОВ “Спецагростандарт”, код ЄДРПОУ 37070932, що містить банківську таємницю.

2. Провести в Публічному Акціонерному Товаристві «КБ «Південкомбанку»(МФО 305266) виїмку документів ТОВ “Спецагростандарт”, код ЄДРПОУ 37070932, що містять банківську таємницю, в оригіналах:

· відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунках № 26059017270001, № 26004017270001 за період часу з 15.11.2010 по 13.11.2012 з вказівкою найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ЕГРПОУ, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і електронному носії;

· первинних платіжних документів по вказаним рахункам, грошових чеків і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищевказаному рахунку, за період часу з 15.11.2010 по 13.11.2012

· документів щодо надання дозволу до фінансово-господарських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки системи “клієнт - банк”

3. Проведення виїмки документів ТОВ “Спецагростандарт”, код ЄДРПОУ 37070932, доручити співробітникам СКР Павлоградського МВ ГУВМС України в Дніпропетровській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

ОСОБА_5