Вирок № 27909667, 10.12.2012, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 1-164/12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2012 Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючої - судді Тарасюк К.Е.,

при секретарях Миронюк О.А., Табалі Я.В., Майоренко Я.М.,

Фурмановій В.М.,

за участю прокурорів Романяка Д.М., Уланової О.В., Болховітінова С.В.,

Захаричевої О.О.,

та захисника ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Ірпінь, Київської області, українця, громадянина України, освіта повна вища, не одруженого, працюючого головою правління ЗАТ «КСУ «Техмонтаж», зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст.175 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4, який наказом № 26-К від 25.02.1999р. був призначений головою правління Закритого акціонерного товариства "КСУ Техмонтаж" (код за ЄДРПОУ 00280790) (далі ЗАТ «КСУ «Техмонтаж»), а в подальшому, згідно протоколу чергових загальних зборів ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" № 1 від 10.01.11р. був обраний головою правління цього товариства, діючи умисно, систематично безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам очолюваного ним підприємства у період з січня 2011р. по січень 2012 року, тобто більше ніж 1 місяць за наступних обставин.

ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" є юридичною особою, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 026843, виданого Печерською РДА м. Києві 08.08.1995 року та Статуту, затвердженого Протоколом № 3 загальних зборів акціонерів від 20.09.2004 року, який зареєстровано Печерською РДА в м. Києві 01.11.2004 року. Підприємство розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Іванова, 10.

Відповідно до п. 9.25 Статуту ЗАТ «КСУ «Техмонтаж», Правління Товариства очолює голова правління, який несе персональну відповідальність за господарську діяльність Товариства.

Голова правління Товариства здійснює без довіреності дії від імені Товариства.

Згідно п. 9.26. роботою правління керує голова правління, який має право:

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та наглядової ради;

- представляти Товариство у відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами;

- наймати та звільняти з роботи працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- затверджувати штатний розклад Товариства, та здійснювати інші функції.

Таким чином, ОСОБА_4, обіймаючи посаду Голови Правління ЗАТ "КСУ "Техмонтаж", постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Відповідно до вищевказаного, а також до положень Статуту ЗАТ "КСУ "Техмонтаж", ОСОБА_4 був посадовою особою - керівником підприємства.

Так, у період часу з січня 2011 року по січень 2012 року, ОСОБА_4, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення вимог ч.5 ст.97 КЗпП, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 24 Закону України «Про оплату праці», відповідно до якої оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку, систематично, безпідставно протягом вищевказаного періоду часу, що становить більш як один місяць, не виплачував заробітну плату працівникам ЗАТ"КСУ "Техмонтаж".

При цьому, грошові кошти з розрахункового рахунку товариства у вказаний період витрачались не на погашення заборгованості по заробітній платі, а на інші потреби товариства (оплату за оренду землі, телекомунікаційні послуги, електроенергію, водопостачання, оплату за товари, виготовлення технічної документації, шиномонтаж, за канцтовари, на господарські витрати та інше).

ЗАТ «КСУ «Техмонтаж» мало три банківських рахунки у Промінвестбанку, ВТБ банку та в Укрсоцбанку. Виплата заробітної плати здійснювалась лише з одного рахунку у Промінвестбанку шляхом отримання готівкових коштів. Окремий банківський рахунок для виплати зарплати в ЗАТ «КСУ «Техмонтаж» був відсутній.

Витрачання грошових коштів у період часу з січня 2011 року по січень 2012 року відображалось наступними виписками по рахунку № 2600530110908, який відкрито на ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" у ПАТ "Промінвестбанк", (МФО 300012):

06.01.2011

450 грн. - оплата за ведення та зберігання сист. реєстру за 1 кв-л 2011 року, згідно рах. № СФ-0000191 від 28.12.10;

1904,1 грн. - оплата за канцтовари згідно рах. №Д-0003594 від 23.12.10;

11.01.2011

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

100 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

450 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

18.01.2011

1119,88 грн. - оплата за водопостачання 12/10, 01/11 зг. дог. № 07558/5-03 від 02.02.2000;

1709,1 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги зг. рах. № 4421208205 від 31.12.10;

686,94 грн. - оплата за картриджи зг. рах. № С300086451 від 18.01.11;

21.01.2011

170 грн. - оплата за оголошення у газеті зг. рах. № 01РА30 від 21.01.11;

300 грн. - оплата за послуги з розміщення інформації в офіційному виданні ДКЦПФР зг. рах. № 270 від 21.01.11;

26.01.2011

1119,88 грн. - оплата за водопостачання 12/10, 01/11 зг. дог. № 07558/5-03 від 02.02.2000;

27.01.2011

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

300 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

1293,67 грн. - плата за оренду землі 12/2010, зг. договору від 30.08.2004 та дог. від 26.10.2004 за 10/2010;

21,86 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 01/2011 зг. дог. № 464 від 10.01.1991;

5037,47 грн. - оплата за активну електроенергію за 02/2011 зг. дог. № 464 від 10.07.1991;

01.02.2011

280 грн. - оплата за фільтр сетевой зг. рах. № 02025495606 від 28.01.2011;

03.02.2011

5600 грн. - оплата за теплову енергію за 02/2011 згідно дог. № 520208 від 01.02.03;

15.02.2011

147 грн. - оплата за сіль зг. рах. № СФ-0000081 від 15.02.2011;

17.02.2011

2715,29 грн. - збір до ПФУ зг. дог. про розстрочення від 09.09.2009, № 10/04-053;

10500 грн. - податок на прибуток підприємства за 4 кв-л 2010 року;

179,6 грн. - комунальний податок за 4 кв-л 2010 року;

114,69 грн. - збір за забруднення навколишнього природного середовища за 4 кв-л 2010 року;

391 грн. - оплата за принтер зг. рах. № М-0000273 від 17.02.2011;

17,17 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 01/2011 зг. дог. № 464 від 10.01.1991;

2023,55 грн. - оплата за активну електроенергію за 03/2011 зг. дог. № 464 від 10.07.1991;

18.02.2011

1413,77 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги зг. рах. № 4421208205 від 31.12.2010;

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

150 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

22.02.2011

500 грн. - оплата за консультативне обслуговування 1С зг. рах. № С-00000003 від 22.02.2011;

24.02.2011

4026,43 грн. - оплата за теплову енергію за 02/2011 зг. дог. № 520208 від 01.02.03;

28.02.2011

384 грн. - оплата за печатку зг. рах. № СФ-0001844 від 25.02.2011;

2023,55 грн. - оплата за активну електроенергію за березень 2011 року зг. рах. № 271/3 від 17.02.2011;

10.03.2011

350 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

80,08 грн. - оплата за телекомунікаційну послугу зг. рах. № 6809110043001991 від 28.02.2011;

576,58 грн. - оплата за водопостачання за 02/2011 зг. дог. № 07558/5-03 від 02.02.2000;

83 грн. - оплата за об'яву в газеті зг. рах. № 9950144 від 09.03.2011;

569,3 грн. - оплата за товар зг. рах. № Счт/03-0006109 від 09.03.2011;

192 грн. - оплата за шиномонтаж зг. рах. № СФ-0000052 від 10.03.2011;

14.03.2011

1718,6 грн. - оплата за товар зг. рах. № ЕК-0041 від 11.03.2011;

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

18.03.2011

1541,08 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги зг. рах № 4421208205 від 31.12.2010;

25,57 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 01/2011 зг. дог. № 464 від 10.01.1991;

22.03.2011

100 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

24.03.2011

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

29.03.2011

543,51 грн. - оплата за водопостачання за 03/2011 зг. дог. № 07558/5-03 від 02.02.2000;

1547,54 грн. - плата за оренду землі 01/2011, зг. дог від 26.10.2004;

5987,61 грн. - плата за оренду землі 01/2011, зг. дог від 30.08.2004;

31.03.2011

2715,29 грн. - збір до ПФУ зг. дог. про розстрочення від 09.09.2009, № 10/04-053;

04.04.2011

100 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

05.04.2011

170 грн. - оплата за оголошення у газеті зг. рах. № 08РА154 від 05.04.11;

300 грн. - оплата за послуги з розміщення інформації в офіційному виданні ДКЦПФР зг. рах. № 2601 від 05.04.2011;

06.04.2011

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

60 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

07.04.2011

77,7 грн. - оплата за заправку картриджа зг. рах. № С300065720 від 07.04.2011;

08.04.2011

34 грн. - оплата за інф. обслуг. локальної версії Аверс-бухгалтерія за 2 кв-л 2011 року зг. рах. № СФ-0000072 від 14.03.2011;

13.04.2011

248,3 грн. - оплата за кабель зг. рах. № 041112 від 13.04.2011;

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

250 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

18.04.2011

32,16 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 04/2011 зг. дог. № 464 від 10.01.1991;

1148,04 грн. - оплата за активну електроенергію за 05/2011 зг. дог. № 464 від 10.07.1991;

19.04.2011

1753,24 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги зг рах. № 44212008205 від 31.03.2011;

20.04.2011

588,24 грн. - оплата за юридичні послуги зг. рах. № 66 від 19.04.2011;

22.04.2011

615,31 грн. - видача готівки на господарські витрати;

27.04.2011

650 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

28.04.2011

249,23 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 33,2% за 03/2011;

06.05.2011

2715,29 грн. - збір до ПФУ зг. дог. про розстрочення від 09.09.2009, № 10/04-053;

1547,54 грн. - плата за оренду землі 02/2011, зг. дог. від. 26.10.2004;

1587,61 грн. - плата за оренду землі 02/2011, зг. дог. від 30.08.2004;

10.05.2011

346,42 грн. - оплата за товар зг. рах. № ЕК-0090 від 10.05.2011;

140 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

11.05.2011

266,38 грн. - оплата за товар зг. рах. № ЕК-0091 від 10.05.2011;

12.05.2011

1042,07 грн. - оплата за водопостачання за 04, 05/2011, зг. дог. № 07558/5-03 від 02.02.2000;

1600 грн. - податок на прибуток підприємства за 1 кв-л 2011 року;

639,68 грн. - збір до ПФУ 2% за 12/10р., р/н 10/04 -053;

5802,96 грн. - збір до ПФУ 33,2% за 12/10р., р/н 10/04 -053;

384,46 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 33,2% за 03/2011;

179,4 грн. - сплата єдиного внеску 34,7% за 03/2011;

54,61 грн. - сплата єдиного внеску 2 % за 03/2011;

161,92 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 8,41% за 03/2011;

13,44 грн. - сплата єдиного внеску 2,6% за 03/2011;

16.05.2011

77,7 грн. - оплата за заправку картриджа зг. рах. № С300067870 від 16.05.2011;

372 грн. - оплата за канцтовари зг. рах. № Д-0003594 від 23.12.2010;

17.05.2011

26,69 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 05/2011 зг. дог. № 464 від 10.01.1991;

4292,05 грн. - оплата за активну електроенергію за 06/2011 зг. дог. № 464 від 10.07.1991;

1723,04 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги зг. рах. № 4421208205 від 30.04.2011;

206,64 грн. - оплата за приймання додаткового обсягу дощових і снігових вод за 04/2011, зг. дог. № 07558/5-03 від 02.02.2000;

23.05.2011

519,91 грн. - оплата за зміни в реєстрі, зг. рах. № СФ-000014 від 19.05.2011;

235,29 грн. - оплата за юридичні послуги зг. рах. № 74-а від 27.04.2011;

24.05.2011

5000 грн. - збір до ПФУ 33,2 % за 12/10р., р/н 10/04-053;

283,83 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 33,2% за 04/2011, рег. № 04-53;

3692,69 грн. - сплата єдиного внеску 3,6% за 04/2011, рег. № 04-53;

203,4 грн. - сплата єдиного внеску 34,7% за 04/2011, рег. № 04-53;

19,55 грн. - сплата єдиного внеску 2% за 04/2011, рег. № 04-53;

637,74 грн. - сплата єдиного внеску 38,52% за 01/2011 рег. № 04-53;

158,55 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 8,41% за 04/2011, рег. № 04-53;

15,24 грн. - сплата єдиного внеску 2,6% за 04/2011, рег. № 04-53;

25.05.2011

380 грн. - оплата за ліцензійний супровід ПЗ Бест Звіт, зг. рах. № НСВ-00280790 від 25.05.2011;

690 грн. - оплата за обробку тавидачу сертифікатів зг. рах. № НСВ-00280790 від 24.05.2011;

27.05.2011

245,16 грн. - оплата за канцтовари зг. рах. № Д-00035 від 27.05.2011;

30.05.2011

746 грн. - оплата за послуги з розміщення інформації в газеті "Відомості ДКЦПФР", зг. рах. № 717 від 26.05.2011;

03.06.2011

2715,29 грн. - збір до пенсійного фонду згідно дог. про розстрочення від 09.09.09;

3600 грн. - сплата єдиного внеску 38,52 % за 01.02.2011, рег. № 04-53;

1547,54 грн. - плата за оренду землі 03.2011, згідно договору від 26.10.04;

10.06.2011

500 грн. - оплата за конс. обслуговування 1С згідно рах. №С-00000032;

576,58 грн. - оплата за водопостачання за 06.2011 згідно дог. №07558/5-03 від 02.02.2000;

17.06.2011

100 грн. - оплата за конс. обслуговування 1С згідно рах. №С-00000032;

500 грн. - оплата за конс. обслуговування 1С згідно рах. №С-00000025;

43,89 грн. - оплата за телекомунікаційну послугу згідно рах. №6809110043001991 від 31.05.11 дог. №199;

31,43 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 06.2011 згідно дог.№464 від 10.01.91;

234 грн. - оплата за інф. обслуг локальної версії Аверс-бухгалтерія за 3 кв. 2011, згідно рах. №СФ0000155 від 09.06.2011;

52,95 грн. - оплата за активну електроенергію 06.2011 згідно дог. №464 від 10.07.91 особ.рах №271;

4111,15 грн . - оплата за активну електроенергію 07.2011 згідно дог. №464 від 10.07.91 особ.рах №271;

1805,34 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги згідно рах.№4421208205 від 30.04.11 осн.дог. №2120820;

50 грн. - оплата згідно ген. Договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№1556251.Аб.4490632;

50 грн. - оплата згідно ген. Договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№1827428.Аб.4490634;

50 грн. - оплата згідно ген. Договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№02390234.Аб.5366816;

400 грн. - оплата згідно ген. Договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№1003759.Аб.4490633;

23.06.2011

2715,29 грн. - збір до пенсійного фонду згідно дог. про розстрочення від 09.09.09р. РN 10/04-053;

140 грн. - оплата згідно ген. Договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№292150.Аб.4066643;

238,56 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 33,2% за 05.2011, рег. №04-53;

726 грн. - сплата єдиного внеску 3,6 % за 05.2011, рег.№04-53;

105,3 грн. - сплата єдиного внеску 34,7 % за 05.2011, рег.№04-53;

14,37 грн. - сплата єдиного внеску 2,0 % за 05.2011, рег.№04-53;

5500 грн. - сплата єдиного внеску 38,52 % за 02.2011, рег.№04-53;

19,98 грн. - сплата єдиного внеску 2,6 % за 05.2011, рег.№04-53;

263,3 грн. - оплата за зміни в реєстрі згідно рах.№ СФ-0000018 від 22.06.2011;

01.07.2011

4001,16 грн. - прибутковий податок за 05.2011.

10658,69 грн. - сплата єдиного внеску 38,52 % за 05.2011, рег.№04-53;

04.07.2011

50 грн. - оплата згідно ген. Договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№1827428.Аб.4490634;

100 грн . - оплата згідно ген. Договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№1556251.Аб.4490632;

350 грн. - оплата згідно ген. Договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№1003759.Аб.4490633;

05.07.2011

62,4 грн. - оплата за хомут згідно рах.№860 від 05.07.11

14.07.2011

24,31грн. - оплата за телекомунікаційну послугу згідно рах.№6809110043001991 від 31.05.11 дог. №199;

95,94 грн. - оплата за приймання додаткового обсягу дощових і снігових вод за 05,6,7.2011 згідно дог.№07558/5-03 від 02.02.00 код 20-37;

543,31 грн. - оплата за водопостачання за 07.2011 згідно дог.№07558/5-03 від 02.02.00 код 6-113;

1575,04 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги згідно рах.№4421208205 від 30.06.11 осн. Дог. №2120820;

15.07.2011

1000 грн. - видача готівки - госп. витрати;

27,42 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 07.2011 згідно дог.№464 від 10.01.91;

3000 грн. - оплата за активну електроенергію за 08/2011 зг. дог. № 464 від 10.07.1991;

18.07.2011

153 грн. - оплата за послуги з розміщення інформації в газеті "Відомості ДКЦПФР", зг. рах. № 830 від 15.07.2011;

140 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

19.07.2011

1381,89 грн. - оплата за активну електроенергію за 08/2011 зг. дог. № 464 від 10.07.1991;

22.07.2011

2715,29 грн. - збір до ПФУ зг. дог. про розстрочення від 09.09.2009, р/н 10/04-053;

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

100 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

300 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

1547,54 грн. - плата за оренду землі 04/2011, зг. дог. від 26.10.2004;

2513,67 грн. - видача готівки на господарські витрати;

25.07.2011

179,4 грн. - оплата за електроди зг. рах. № 05271 від. 25.07.2011;

01.08.2011

84,6 грн. - оплата за вогнегасник зг. рах. № БТ-0000662 від 27.07.2011;

673,2 грн. - оплата за техобслуговування вогнегасника зг. рах. № БТ-0000657 від 26.07.2011;

50 грн. - оплата за довідку згвдно діючих тарифів;

02.08.2011

500 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

04.08.2011

450 грн. - оплата за ведення та зберігання сист. реєстру за 2 кв-л 2011 року, згідно рах. № СФ-0000008 від 22.04.2011;

05.08.2011

2389,72 грн. - прибутковий податок за 06/2011;

132,82 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 33,2% за 06/2011, рег. № 04-53;

1019,67 грн. - сплата єдиного внеску 3,6% за 06/2011, рег. № 04-53;

35,59 грн. - сплата єдиного внеску 2% за 06/2011, рег. № 04-53;

7964,32 грн. - сплата єдиного внеску 38,52% за 03/2011 рег. № 04-53;

172,94 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 8,41% за 06/2011, рег. № 04-53;

450 грн. - оплата за ведення та зберігання сист. реєстру за 3 кв-л 2011 року, згідно рах. № СФ-0000021 від 01.07.2011;

09.08.2011

2715,29 грн. - збір до ПФУ зг. дог. про розстрочення від 09.09.2009, р/н 10/04-053;

1200 грн. - податок на прибуток підприємства за 2 кв-л 2011 року;

1000 грн. - плата за оренду землі 2011, зг. дог. від 30.08.2004;

1547,54 грн. - плата за оренду землі 2011, зг. дог. від 26.10.2004;

521,14 грн. - оплата за водопостачання за 08/2011, зг. рах. № 07558/5-03 від 02.02.2000;

1602 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги зг. рах. № 4421208205 від 30.04.2011;

180 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

12.08.2011

24,24 грн. - оплата за телекомунікаційну послугу зг. рах. № 6809110043001991 від 31.07.2011;

15.08.2011

29,5 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 08/2011 зг. дог. № 464 від 10.01.1991;

29.08.2011

150 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

2000 грн. - плата за оренду землі 2011, зг. дог. від 26.10.2004;

3000 грн. - плата за оренду землі 2011, зг. дог. від 30.08.2004;

30.08.2011

20000 грн. - оплата за виготовлення технічної документації зг. дог.

№ ЗУ-80-ХХ-09-0688 від 19.08.2011;

01.09.2011

446 грн. - оплата за термостат зг. рах. № Счт/030027741 від 01.09.2011;

02.09.2011

2715,29 грн. - збір до ПФУ зг. дог. про розстрочення від 09.09.2009, р/н 10/04-053;

1000 грн. - плата за оренду землі 2011, зг. дог. від 30.08.2004;

1000 грн. - плата за оренду землі 2011, зг. дог. від 26.10.2004;

05.09.2011

2000 грн. - оплата до ПФУ, штрафні санкції згідно рішення № 2537 від 30.08.2011;

1000 грн. - оплата до ПФУ, штрафні санкції згідно рішення № 2537 від 30.08.2011;

606 грн. - оплата за навчання зг. рах. № 135-2 від 18.02.2011;

08.09.2011

559,94 грн. - оплата за водопостачання за 09/2011, зг. дог. № 07558/5-03 від 02.02.2000;

16.09.2011

30,9 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 09/2011 зг. дог. № 464 від 10.01.1991;

19.09.2011

163 грн. - оплата за печатку, оснастку, зг. рах. № СФ-0002017 від 16.09.2011;

500 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги зг. рах. № 4421208205 від 31.08.2011;

21.09.2011

10440 грн. - оплата за виготовлення технічної документації зг. дог.

№ ЗУ-80-ХХ-09-0688 від 19.08.2011;

23.09.2011

1000 грн. - оплата до ПФУ, штрафні санкції згідно рішення № 2537 від 30.08.2011;

500 грн. - плата за оренду землі 2011, зг. дог. від 30.08.2004;

500 грн. - плата за оренду землі 2011, зг. дог. від 26.10.2004;

26.09.2011

500 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги зг. рах. № 4421208205 від 31.08.2011;

500 грн. - прибутковий податок за 06/2011;

500 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 33,2% за 06/2011, рег. № 04-53;

500 грн. - сплата єдиного внеску 3,6% за 07/2011, рег. № 04-53;

355,42 грн. - сплата єдиного внеску 34,7% за 07, 08/2011 рег. № 04-53;

118,65 грн. - сплата єдиного внеску 2% за 07, 08/2011, рег. № 04-53;

500 грн. - сплата єдиного внеску 38,52% за 04/2011 рег. № 04-53;

180,69 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 8,41% за 07, 08/2011, рег. № 04-53;

26,64 грн. - сплата єдиного внеску 2,6% за 07, 08/2011, рег. № 04-53;

27.09.2011

60 грн. - оплата за перевірку файла обміну даних у електр. вигляді зг. рах. № 72 від 27.09.2011;

93 грн. - оплата за державну реєстрацію земельної ділянки зг. рах. № 70 від 27.09.2011;

129 грн. - оплата за реєстрацію договору оренди земельної ділянки зг. рах. № 71 від 27.09.2011;

29.09.2011

709,17 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги зг. рах. № 4421208205 від 31.08.2011;

500 грн. - прибутковий податок за 06/2011;

500 грн. - сплата єдиного внеску 3,6% за 07/2011, рег. № 04-53;

500 грн. - сплата єдиного внеску 38,52% за 04/2011 рег. № 04-53;

30.09.2011

115,57 грн. - видача готівки на господарські витрати;

11.10.2011

300 грн. - оплата за дипозитні послуги аб. плата зг. дог. №Е-38 від 15.07.2011;

50,36 грн. - оплата за телекомунікаційну послугу зг. рах. № 6809110043001991 від 31.09.2011;

234 грн. - оплата за інф. обслуг. докальної версії Аверс-бухгалтерія за 4 кв-л 2001 року, зг. рах. № СФ-0000251 від 16.09.2011;

12.10.2011

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

100 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

500 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

17.10.2011

31,34 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 09.2011 згідно дог.№464 від 10.01.91, особ. рах. 271;

1000 грн. - оплата за активну електроенергію за 10.2011 згідно дог.№464 від 10.01.91, особ. рах. 271;

20.10.2011

115,62 грн. - оплата за приймання додаткового обсягу дощових і снігових вод за 08,09,10.2011 згідно дог.№07558/5-03 від 02.02.00 код 20-37;

543,31 грн. - оплата водопостачання за 10.2011 згідно дог.№07558/5-03 від 02.02.00 код 6-113;

776,38 грн. - оплата за активну електроенергію за 10.2011 згідно дог.№464 від 10.01.91, особ. рах. 271;

1789,56 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги згідно рах.№4421208205 від 31.08.11 осн. Дог. №2120820;

905 грн. - податок на додану вартість за 09.2011р.

500 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 33,2% за 06.2011, рег.№04-53;

500 грн. - сплата єдиного внеску 3,6% за 07.2011, рег.№04-53;

89,69 грн. - сплата єдиного внеску 34,7% за 09.2011, рег.№04-53;

59,71 грн. - сплата єдиного внеску 2,0% за 07,8.2011, рег.№04-53;

23,86 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 8,41% за 09.2011, рег.№04-53;

6,72 грн. - сплата єдиного внеску 2,6% за 09.2011, рег.№04-53;

26.10.2011

500 грн. - оплата за конс. обслуговування 1С згідно рах. №С-00000091 від 21.10.11;

100 грн. - оплата згідно ген. Договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№292150.Аб.4066643;

200 грн. - оплата за юридичні послуги згідно рах №218-а від 25.10.11;

27.10.2011

390 грн. - оплата за лічильник холод.води згідно рах № 407 від 26.10.11;

31.10.2011

2764,58 грн. - оплата до ПФ штрафні санкції згідно рішення №2537 від 30.08.11;

500 грн. - оплата до ПФ згідно рішення №10 від 28.09.11;

1715,29 грн. - збір до пенсійного фонду згідно дог. про розстрочення від 09.09.09 PN 10/04-053;

688,78 грн. - сплата єдиного внеску 3,6% за 07.2011, рег.№04-53;

1000 грн. - плата за оренду землі 2011, згідно договору від 30.08.04;

1000 грн. - плата за оренду землі 2011, згідно договору від 26.10.04;

09.11.2011

810 грн. - оплата за системний супровід ПЗ «М.Е.Doc» з мереж. обсл. згідно рах. №НСВ-00280790 від 08.11.11;

50 грн. - оплата згідно ген. договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№02390234.Аб.5366816;

130 грн. - оплата згідно ген. договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№292150.Аб.4066643;

350 грн. - оплата згідно ген. договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№1003759.Аб.4490633;

1650 грн. - податок на прибуток підприємства за 3 кв. 2011;

10.11.2011

180 грн. - оплата за підтримку функц.доменого імені згідно рах.№2489 від 10.11.11;

11.11.2011

85 грн. - оплата за оголошення згідно рах.№01 РА608 від 11.11.11;

235 грн. - оплата за оголошення згідно рах.№6241 від 11.11.11;

15.11.2011

315 грн. - оплата за марковані конверти згідно рах.№10-1901 від 15.11.11;

18.11.2011

300 грн. - оплата за депозитарні послуги аб.плата за 10.2011 згідно дог.№Е-38 від 15.07.11;

26,17 грн. - оплата за телекомунікаційну послугу згідно рах. № 6809110043001991 від 31.09.2011 дог.№199;

19,68 грн. - оплата за приймання додаткового обсягу дощових і снігових вод за 08,09,10/2011, згідно дог. № 07558/5-03 від 02.02.2000 код 20-37;

590,33 грн. - оплата за водопостачання за 11/2011, згідно дог. № 07558/5-03 від 02.02.2000 код 6-113;

30,32 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 11/2011 згідно дог.№464 від 10.01.91, особ.рах 271;

6000 грн. - оплата за активну електроенергію за 12/2011 згідно дог.№464 від 10.01.91, особ.рах 271;

1791,32 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги згідно рах.№4421208205 від 31/10/11 осн. дог. №2120820;

22.11.2011

326,4 грн. - оплата за марки згідно рах. №10-1911 від 22/11/11;

24.11.2011

130 грн. - оплата згідно ген. договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№292150.Аб.4066643;

25.11.2011

500 грн. - оплата до ПФ пільгова пенсія згідно рішення №10 від 28/09/11;

1000 грн. - збір до пенсійного фонду згідно дог. про розстрочення від 09.09.2009, № 10/04-053;

1000 грн. - оплата до ПФ штрафні санкції згідно рішення №2537 від 30.08.11;

2715,29 грн. - збір до пенсійного фонду згідно дог. про розстрочення від 09.09.2009, № 10/04-053;

2560,49 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 33,2% за 09/2011, рег. № 04-53;

835,6 грн. - сплата єдиного внеску 3,6% за 10/2011, рег. № 04-53;

42,75 грн. - сплата єдиного внеску 34,7% за 10/2011, рег. № 04-53;

8,55 грн. - сплата єдиного внеску 2,0% за 09/2011, рег. № 04-53;

5000 грн. - сплата єдиного внеску 38,52% за 06/2011, рег. № 04-53;

175,24 грн. - сплата єдиного внеску з зарплати 8,41% за 10/2011, рег. № 04-53;

3,2 грн. - сплата єдиного внеску 2,6% за 10/2011, рег. № 04-53;

30.11.2011

540 грн. - сплата доходів за розрах.обслуг.з 31.10.2011 по 29.11.2011. Договір банківського рахунку-пакет Дебют № 10908 п. 6.3. від 31.10.2011;

18000 грн. - сплата єдиного внеску 38,52%, рег. № 04-53;

1400 грн. - оплата до ПФ штрафні санкції згідно рішення №2537 від 30.08.11;

01.12.2011

3000 грн. - сплата єдиного внеску 38,52%, рег. № 04-53;

100910,96 грн. - част.сп.коштів зг.пл.в.№96/24-441 від 29.11.11 (с.з.258179,85); по д.борг з орендної пл.з юр.ос.зг.вик.л.від 17.11.11 по адм.спр.№2а-4956/11/2670;

08.12.2011

1345 грн. - видача готівки-госп.витрати;

09.12.2011

274,5 грн. - оплата за відновлення та заправку картриджів згідно рах.№С300081167 від 08/12/11;

50 грн. - оплата згідно ген. договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№02390234.Аб.5366816;

450 грн. - оплата згідно ген. договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№1003759.Аб.4490633;

12.12.2011

564,6 грн. - оплата за блок питания згідно рах.№ПСФ-1212/0062 від 12/12/11;

13.12.2011

500 грн. - прибутковий податок за 11/2011;

608,94 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 33,2% за 11/2011, рег. № 04-53;

919,42 грн. - сплата єдиного внеску 3,6 % за 11/2011, рег. № 04-53;

20,96 грн. - сплата єдиного внеску 34,7 % за 11/2011, рег. № 04-53;

36,67 грн. - сплата єдиного внеску 2,0 % за 11/2011, рег. № 04-53;

1,57 грн. - сплата єдиного внеску 2,6 % за 11/2011, рег. № 04-53;

16.12.2011

22,5 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 09.2011 згідно дог.№464 від 10.01.91, особ. рах. 271;

5275,37 грн. - оплата за активну електроенергію за 01.2012 згідно дог.№464 від 10.01.91, особ. рах. 271;

1800 грн. - плата за оренду землі 2011, згідно договору від 30/08/04 р.;

1800 грн. - плата за оренду землі 2011, згідно договору від 26/10/04 р.;

20.12.2011

1000 грн. - сплата єдиного внеску 38,52 % за 11/2011, рег. № 04-53;

21.12.2011

608,45 грн. - оплата за водопостачання 12/2011 зг. дог. № 07558/5-03 від 02.02.00 код 6-113;

2000 грн. - сплата єдиного внеску 38,52 % за 11/2011, рег. № 04-53;

22.12.2011

500 грн. - прибутковий податок за 11/2011;

200 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 33,2% за 12/2011, рег. № 04-53;

300 грн. - сплата єдиного внеску 3,6% за 12/2011, рег. № 04-53;

10 грн.- сплата єдиного внеску 34,7% за 12/2011 рег. № 04-53;

20 грн. - сплата єдиного внеску 2% за 12/2011, рег. № 04-53;

600 грн. - сплата єдиного внеску 38,52% рег. № 04-53;

10 грн. - сплата єдиного внеску 2,6% за 12/2011, рег. № 04-53;

600 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги зг. рах. № 4421208205 від 31.11.2011;

630, 78 грн. - оплата за канцтовари зг. рах. № Д-2432 від 22.12.2011;

26.12.2011

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

50 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

100 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

300 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

27.12.2011

600 грн. - оплата за конс обслуговування 1С, зг. рах. № С-00000116 від 19.12.2011;

234 грн. - оплата за інф. обслуговування локальної версії Аверс-бухгалтерія за 1 кв-л 2012 року, зг. рах. № СФ-0000334 від 20.12.2011;

1600 грн. - ПДВ за 11/2011;

28.12.2011

1449,72 грн. - частк. сп. к. зг. пл. №103/24-441 від 01.12.2011;

29.12.2011

204 грн. - оплата за тех обслуговування, зг. рах. № ЕВ-000894 від 29.12.2011;

100грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

3000 грн. - сплата єдиного внеску 38,52% за 11/2011, рег. № 04-53;

10.01.2012

8200 грн. - оплата за активну електроенергію за 01/2012 згідно дог.№464 від 10.01.91;

17.01.12

45,29 грн. - оплата за приймання додаткового обсягу дощових і снігових вод за 11, 12/2011, зг. дог. № 07558/5-03 від 02.02.2000;

590,35 грн. - оплата за водопостачання 01/2012 зг. дог. № 07558/5-03 від 02.02.2000;

500 грн. - збір до пенсійного фонду згідно дог. про розстрочення від 09.09.2009, № 10/04-053;

1140,65 грн. - оплата за телекомунікаційні послуги, зг. рах. №4421208205 від 31.11.11;

100 грн. - оплата зг. Генерального договору № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку;

798,28 грн. - сплата єдиного внеску з лікарняних 33,2% за 12/2011, рег. № 04-53;

450,84 грн. - сплата єдиного внеску 3,6% за 12/2011, рег. № 04-53;

199,57 грн. - сплата єдиного внеску 34,7% за 11/2011 рег. № 04-53;

40,14 грн. - сплата єдиного внеску 2% за 12/2011, рег. № 04-53;

4000 грн. - сплата єдиного внеску 38,52 % за 12/2011, рег. № 04-53;

25689 грн. - сплата єдиного внеску 2,6 % за 12/2011, рег. № 04-53;

600 грн. - плата за оренду землі 2011, згідно договору від 30/08/04 р.;

600 грн. - плата за оренду землі 2011, згідно договору від 26/10/04 р.;

20.01.2012

2400 грн. - сплата єдиного внеску 38,52 % за 12/2011, рег. № 04-53;

24.01.2012

22,14 грн. - оплата за реактивну електроенергію за 01.2012 згідно дог.№464 від 10.01.91, особ. рах. 271;

320 грн. - оплата за активну електроенергію за 02.2012 згідно дог.№464 від 10.01.91, особ. рах. 271;

25.01.2012

100 грн. - оплата згідно ген. договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги з в'язку. Ос. Рах.№292150.Аб.4066643;

27.01.2012

290 грн. - оплата за активну електроенергію за 02.2012 згідно дог.№464 від 10.01.91, особ. рах. 271;

30.01.2012

4350 грн. - оплата за активну електроенергію за 02.2012 згідно дог.№464 від 10.01.91, особ. рах. 271;

31.01.2012

100 грн. - оплата згідно ген. договора № 2019/2001 від 13.07.01 за послуги зв'язку. Ос. Рах.№292150.Аб.4066643.

В загальному ОСОБА_4, не зважаючи на існуючу з січня 2011 року по січень 2012 року заборгованість із виплати заробітної плати перед 13 працівниками очолюваного ним підприємства, яка склала 53,7 тис грн., витратив з розрахункового рахунку ЗАТ "КСУ "Техмонтаж", який відкрито у філії "Старокиївське відділення Промінвестбанку" в м. Києві (р/р №2600530110908), МФО 300012, грошові кошти у сумі 484 512,7 грн., що були спрямовані ним не на погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, а на інші потреби підприємства, які не є першочерговими.

Станом на 22.02.2012 у ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" заборгованість по заробітній платі перед 13 працівниками Товариства за період з січня 2011 року по січень 2012 року становила 53,7 тис. грн., в тому числі перед працівниками підприємства, а саме: ОСОБА_5 - 12459 грн., ОСОБА_6 - 566 грн., ОСОБА_7 - 3849 грн.

Підсудний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого злочину не визнав, підтвердив свої показання на досудовому слідстві, з яких вбачається, що з 25.02.1999 року по даний час він працює на посаді голови правління ЗАТ "КСУ Техмонтаж". В його обов'язки входить загальне керівництво підприємством ЗАТ «КСУ «Техмонтаж». Йому належить право першого підпису в товаристві, він підписує організаційно-розпорядчі документи, а також своїм підписом затверджує платіжні відомості на виплату заробітної плати працівникам, складені головним бухгалтером, а також підписує чеки на видачу банком готівкових коштів на виплату зарплати. Питання виплати заробітної плати працівникам очолюваного ним підприємства є виключно його компетенцією. Наявні в ЗАТ "КСУ Техмонтаж" грошові кошти розподіляються за його вказівкою на виплату зарплати, сплату податків та на інші необхідні для діяльності товариства цілі. Доповнив, що вказане підприємство існує з 1969 року, специфіка його полягає в тому, що воно єдине в Україні спеціалізується на монтажу технологічного обладнання в галузі паперової промисловості. Складність цього підприємства заключається в тому, що змінити профіль це значить змінити спеціалістів, які працюють на підприємстві, мають вищу освіту, всі інженера, технологи, конструктори. У зв`язку зі світовою фінансовою кризою сектор участі їх підприємства на ринку праці суттєво скоротився. Відповідно вони скоротили кількість працюючих. Остання економічна криза заставила підприємство заощаджувати, на чому тільки можливо. Другою причиною стало те, що Кабінет Міністрів України приняв постанову про відрядження, яка суттєво змінила можливості підприємства, оскільки 99% його працівників постійно перебувають у відрядженнях. Тепер за добу стало необхідно платити людям не 18 гривень а 450 грн., а за межами України - по 50 долларів на добу. Не зважаючи на це, підприємство працювало. При цьому, ЗАТ «КСУ «Техмонтаж» мало отримати по взаємовідносинах з Дніпропертровською паперовою фабрикою 800тис. грн., які підприємству не було виплачено. При цьому, вони виграли суди всіх рівнів, але за наказом виконавчої служби, їм було відшкодовано лише 168 тис. грн., а за решту грошей почалась нова судова тяганина. Так, не маючи роботи і не маючи, чим заплатити, в ЗАТ «КСУ «Техмонтаж» виникла заборгованість по заробітній платі перед працівниками. Ця заборгованість поступово виплачувалась, не завжди в законний спосіб. Таким чином, протягом січня 2011р. - січня 2012р. утворилась заборгованість по заробітній платі перед 13 працівниками ЗАТ «КСУ «Техмонтаж» в сумі 53,7 тис. грн. При цьому, він перебував у ситуації вибору, або зупинити підприємство, і працівники залишились би взагалі без роботи, або робити певні витрати, без яких ЗАТ «КСУ «Техмонтаж» не змогло б функціонувати. Не заперечував, що в ті дати, суми та на ті потреби, що вказані у обвинувальному висновку, з рахунку ЗАТ «КСУ «Техмонтаж» в ПАТ «Промінвестбанк» робились витрати, що не були спрямовані на виплату заробітної плати працівникам на загальну суму 484512,7 грн., проте, стверджував, що ці витрати були першочерговими. Умислу на безпідставну невиплату заробітної плати працівникам ЗАТ «КСУ «Техмонтаж» він не мав і робив усе, щоб не було цієї заборгованості. На стадії досудового слідства вся заборгованість перед працівниками була погашена.

Потерпілий ОСОБА_5 підтвердив свої показання на досудовому слідстві і пояснив, що в ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" він працює з 2005 року головним фахівцем відділу маркетингу. Протягом січня 2011 року-січня 2012 року заробітна плата керівництвом ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" йому сплачувалася з перебоями. Станом на 24.02.12р. перед ним була наявна заборгованість з виплати заробітної плати в сумі 12459 грн. за період часу з січня 2011 року по січень 2012 року. Вказана сума була йому виплачена 27.02.12р.

Потерпіла ОСОБА_6 підтвердила свої показання на досудовому слідстві і пояснила, що в ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" вона працює з 1980 року бухгалтером, а приблизно з осені 2010 року вона стала працювати за трудовим договором, отримуючи заробітну плату за результатами виконаних робіт. Протягом грудня 2011 року-січня 2012 року заробітна плата їй сплачувалася керівництвом ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" з перебоями. Зокрема, станом на 24.02.12р. перед нею була наявна заборгованість з виплати заробітної плати у сумі 566 грн. за грудень 2011 року, яка перед нею була погашена 27.02.12р.

Потерпілій ОСОБА_7 повністю підтвердив свої показання на досудовому слідстві і пояснив, що з 2003 року він працює на ЗАТ «КСУ «Техмонтаж» охоронником. Вже починаючи з 2010 року заробітну плату почали виплачувати з перебоями. Таким чином протягом січня 2011 року-січня 2012 року у нього виникла заборгованість по заробітній платі, яка станом на 24.02.12р. складала 3849 грн., яка була перед ним погашена 27.02.12р.

Свідок ОСОБА_9 також підтверила свої показання на досудовому слідстві, з яких вбачається, що з 20.07.2009 р. вона працює головним бухгалтером ЗАТ "КСУ "Техмонтаж", керівником якого є ОСОБА_4. Протягом січня 2011 року-січня 2012 року заробітна плата працівникам ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" сплачувалася нерегулярно. Через це у вказаний період перед 13 працівниками підприємства сформувалася заборгованість із виплати заробітної плати у розмірі 53,7 тис. грн. Станом на 24.02.12 у підприємства перед ОСОБА_9 мала місце заборогованість у розмірі 6215 грн. Доповнила, що особисто для неї ця сума є значною. Вона з періодичнистю через день доповідала керівництву, тобто ОСОБА_4, що є заборгованість, але директор ОСОБА_4 шукав шляхи виходу із цього положення, щоб і підприємство залишилось би працювати, і заборгованість була погашена. Всі проплати, які здіснювались з банківського рахунку ЗАТ "КСУ "Техмонтаж", відбувались за обов'язковою візою ОСОБА_4. Після проведення перевірки і встановлення факту заборгованості перед працівниками по заробітній платі, ОСОБА_4 знайшов партнера, який надав ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" фінансову допомогу, і ця заборгованість була погашена.

Аналогічні показання, в частині формування заборгованості із виплати заробітної плати, періоду, на протязі якого вона мала місце, надали свідки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на досудовому слідстві, показання яких на підставі ст.306 КПК України були оголошені в судовому засіданні.(т.1 а.с. 103-105, 120-121).

Крім того, винність ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого злочину повністю підтверджуються наступними доказами по справі, дослідженими у судовому засіданні, а саме:

- випискою по рахунку № 2600530110908, який відкрито на ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" у ПАТ "Промінвестбанк", (МФО 300012), яку оглянуто у встановленому процесуальним законом порядку, визнано документом, приєднано до справи. Відповідно до вказаних виписок, в загальному ОСОБА_4, не зважаючи на існуючу з січня 2011 року по січень 2012 року заборгованість із виплати заробітної плати перед 13 працівниками очолюваного ним підприємства, яка склала 53,7 тис грн., витратив із вищевказаного розрахункового рахунку ЗАТ "КСУ "Техмонтаж", грошові кошти у сумі 484 512,7 грн., що були спрямовані ним не на погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, а на інші потреби підприємства, які не є першочерговими (т.1 а.с. 33-58, 66-68);

- актом перевірки № 26-06-85/62 від 20.01.2012 року Територіальної державної інспекції праці у м. Києві (т. 1 а.с.8-9);

- довідкою про заборгованість із виплати заробітної плати по підприємству ЗАТ "КСУ "Техмонтаж", станом на 01.02.12, згідно якої на зазначеному підприємстві наявна заборгованість перед 13 працівниками, яка становить 53,7 тис. грн. (за умови вирахування заборгованості керівника ОСОБА_4.) (т. 1 а.с .161);

- копією статуту ЗАТ «КСУ «Техмонтаж», в якому передбачені головні обов'язки голови правління товариства (т.1 а.с. 13-28);

Твердження підсудного про те, що вимоги ч. 5 ст. 97 КЗпП, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 24 Закону України «Про оплату праці», відповідно до яких оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку, систематично, йому не були відомі, оскільки таке не входило в його задачі, - судом визнаються неправдивими, оскільки ОСОБА_4 з 1999 року працює на керівній посаді ЗАТ "КСУ "Техмонтаж", крім того потеріла ОСОБА_6 та свідок ОСОБА_9 стверджували, що ОСОБА_4, як керівнику, були відомі норми законодавства, які регулюють вимоги по виплаті заробітної плати працівникам, в тому числи норми КЗпП та Закону України "Про оплату праці".

Посилання ОСОБА_4 на причини, які завадили йому, як керівнику підпріємства, вчасно погасити заборгованість по заробітній платі, як то: світова фінансова криза, відсутність роботи, невиплата значних сум грошових коштів по заборгованостям контрагентів, тощо, - як на підставу відсутності у нього умислу на вчинення цього злочину, судом перевірялось і визнано безпідставним, оскільки жодних об'єктивних доказів на підтвердження таких фактів суду не надано, а показання в цій частині потерпілих і свідків, всі з яких є підлеглими працівниками підсудного, судом оцінюються критично.

За таких обставин, враховуючи тривалий досвід ОСОБА_4 на керівній посаді ЗАТ "КСУ "Техмонтаж", той факт, що головний бухгалтер ОСОБА_9 неодноразово повідомляла його про факт наявності значної заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства, визнання підсудним фактів проплат з банківського рахунку товариства на суму 484512,7 грн., що значно перевищує суму заборгованості по заробітній платі за період січень 2011р. - січень 2012р. в розмірі 53,7 тис. грн., на потреби, які на думку суду не були першочерговими для підприємства, суд вважає, що ОСОБА_4 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, знав про настання від цього негативних наслідків, і бажав їх настання, що свідчить про те, що його дії носили умисний характер.

Враховуючи викладене, позиція захисту та ОСОБА_4 про те, що останній повинен бути виправданий за неодведеності його умислу на вчинення інкримінованого йому злочину є безпідставною, а підсудний повинен бути притягнений до кримінальної відповідальності та понести покарання.

Оцінюючи викладене, суд приходить до висновку, що винність ОСОБА_4 у вчиненні злочину, що йому інкримінується, доведена повністю, а його умисні дії правильно кваліфіковані за ст. 175 ч.1 КК України, як безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше ніж на один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.

Обставиною, що пом'якшує покарання, судом визнається добровільне усунення підсудним заподіяної шкоди, оскільки станом на 27.02.12р. заборгованість по заробітній платі перед працівниками ЗАТ "КСУ "Техмонтаж" була погашена.

Обставин, що обтяжують покарання підсудному, судом не встановлено,

Вирішуючи питання про вид та міру покарання, судом враховувалось ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_4 злочину, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до невеликої тяжкості, значну суму заборгованості по заробітній платі працівникам ЗАТ КСУ «Техмонтаж» протягом року, а також те, що підсудний до кримінальної відповідальності притягується вперше, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, має визначене місце реєстрації і проживання, де характеризується задовільно, позитивно характеризується потерпілими і свідками по справі, має почесне звання "Заслужений працівник промисловості України", а також враховуючи обставину, що пом'якшує його покарання, суд вважає необхідним призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі і на підставі ст. 75 КК України можливим звільнити його від призначеного покарання з випробуванням, наклавши обов'язки, передбачені ст. 76 КК України.

На підставі викледеного, керуючись ст.ст. 321, 323,324 КПК України,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.175 ч.1 КК України, і призначити йому покарання у виді 1 /одного/ року позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаді, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на підприємствах, установах, організаціях строком на 1 /один/ рік.

Застосувати до ОСОБА_4 ст.ст. 75, 76 КК України, звільнивши його від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку на 1 /один/ рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Строк відбуття покарання обраховувати з дня проголошення вироку з 10 грудня 2012 року.

Строк відбуття додаткового обов'язкового покарання у виді позбавленням права обіймати посаді, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на підприємствах, установах, організаціях обраховувати з моменту набрання вироком законної сили.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 до вступу вирок в законну силу залишити без змін у виді підписки про невиїзд з постійного місця проживання.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Тарасюк К.Е.