Вирок № 27824848, 12.11.2012, Якимівський районний суд Запорізької області

Якимівський районний суд Запорізької області

Номер провадження 1/0828/210/2012

Справа № 0828/3660/2012

В И Р О К

Іменем України

"12" листопада 2012 р. Акимовский районный суд Запорожской области в составе:

председательствующего - Нестеренко Т.В.,

при секретаре - Пономаренко С.А.

с участием прокурора - Горобиевского С.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда пгт.Акимовка, Запорожской области уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец с. Краснопавловка Лозовского района Харьковской области, украинец, гр. Украины, образование высшее, временно не работает, ранее занимавшего должность директора Государственного предприятия " Хлебная база № 74", по состоянию здоровья - болен, может проходить лечение в амбулаторных условиях, в госпитализации в стационар не нуждается, разведенный, имеющий 3 детей, 2 из них несовершеннолетние - ІНФОРМАЦІЯ_4, которые остались с матерью ОСОБА_2, осужденный 03.05.2012 года Жовтневым районным судом г. Запорожья по ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины к 7,5 годам лишения свободы, отбывающий наказание в Харьковской ИК № 18, нигде не зарегистрированный, ранее проживающий по адресу: АДРЕСА_1,

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженец г. Волгодонск, Ростовской области, Российской Федерации, украинец, гр. Украины, образование высшее, директор ООО " Племзавод Атманай", женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_2

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 366 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_1 в марте 2009 года, в г. Молочанск, Запорожской области, разработал и осуществил с помощью ОСОБА_3, которого вовлек в свою преступную деятельность, план по осуществлению фиктивного предпринимательства. Склонив ОСОБА_3 на занятие должности директора ООО «Югагролюкс». ОСОБА_1 поручил ему создать указанное предприятие, выступив его единственным учредителем, путем разработки и в последствии удостоверения у частного нотариуса Акимовского районного нотариального округа Запорожской области ОСОБА_4 устава ООО «Югагролюкс», а также протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «Югагролюкс»» о регистрации данного предприятия по адресу: Запорожская область. Акимовский район, с. Атманай, ул. Матросова, 2А. После этого, ОСОБА_1, во исполнение своего преступного плана, дал указание ОСОБА_3 зарегистрировать устав ООО «Югагролюкс» в Акимовской районной государственной администрации Запорожской области, а также зарегистрировать указанное предприятие в качестве плательщика налогов в государственной налоговой инспекции (далее ГНИ) в Акимовском районе Запорожской области и получить свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость. Также, ОСОБА_1, в ходе дальнейшего выполнения своего преступного плана по осуществлению фиктивного предпринимательства, дал указание ОСОБА_3 открыть банковские счета ООО «Югагролюкс» в Акимовском отделении Запорожской областной филии АКБ «УкрсоцБанка» и в Мелитопольском филиале ОАО «МетаБанк», а также получить разрешение в Акимовском РО ГУМВД Украины на изготовление круглой печати ООО «Югагролюкс». В последующем, ОСОБА_1, руководя через занимающего должность директора ОСОБА_3 финансово - хозяйственной деятельностью ООО «Югагролюкс», с целью осуществления своей незаконной деятельности, обязал последнего подписать договор купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.2009. Согласно условиям указанного договора, ООО " Югагролюкс" обязалось в срок до 01.09.2009 поставить в адрес ГП " Хлебная база № 74" мельницу марки " MODEL SUPERMILL" 1250 30 TONS/DAYS CAPACITY 2-ROLLER - MILLS COMPACT FLOUR FAСTORY" производства Турции, а указанное государственное предприятие в срок до 22.04.2009 года в полном объеме оплатить этот товар на сумму 1600000 гривен. При этом ОСОБА_1 было достоверно известно о том, что ООО «Югагролюкс» не имело ни фактической возможности, ни намерений поставить мельницу в адрес ГП «Хлебная база № 74». В период времени с 23.03.2009 года по 21.04.2009 года ГП «Хлебная база №74» перечислило на расчетный счет ООО «Югагролюкс» №26006328691781, открытый ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_1 в Запорожском отделении ПАО «Укрсоцбанк», денежные средства в сумме 1 600 000 гривен. по договору купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.2009 в качестве предоплаты за оборудование, согласно счетов №1 от 23.03.2009 года и №3 от 10.04.2009 года. После получения 1 600 000 гривен на расчетный счет ООО «Югагролюкс», ОСОБА_1, путем дачи указаний ОСОБА_3, использовал данные денежные средства в хозяйственной деятельности указанного предприятия по собственному усмотрению, тем самым причинив крупный материальный ущерб государству, так как более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Кроме того, ОСОБА_1, осуществляя посредством ОСОБА_3 деятельность по фиктивному предпринимательству, достоверно зная, что ООО «Югагролюкс» не ведет никакой хозяйственной деятельности и соответственно не имеет возможности поставки зерна на ГП «Хлебная база №74», дал указание ОСОБА_3 подписать, как руководителю ООО «Югагролюкс», договора купли - продажи №№ ZР-693/2009 от 23.09.09, ZР-687/2009 от 23.09.09, ZР-234/2009 от 08.07.09 с ПИИ «Серна», и договора купли - продажи №№ К0909-4620 от 24.09.09, К0910-4604 от 14.10.09 с ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», согласно которым ООО «Югагролюкс» обязывалось поставить в адрес ПИИ «Серна» и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД» зерно пшеницы со склада ГП «Хлебная база №74». Выполнение ОСОБА_3 указаний ОСОБА_1 по совершению вышеуказанной фиктивной финансово - хозяйственной деятельности предприятия, повлекло отгрузку 7 532 670 кг зерна пшеницы в пользу указанных зернотрейдеров на сумму 8 701 713,85 гривен, за счет хранящегося на ГП «Хлебная база №74» зерна, принадлежащего иным поклажедателям, тем самым причинив крупный материальный ущерб государству, так как более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

ОСОБА_3 в марте 2009 года, в г. Мелитополе, Запорожской области, приняв предложение ОСОБА_1 о создании фиктивного предприятия, совершил фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта хозяйственной деятельности - общества с ограниченной ответственностью «Югагролюкс» (код ЕГРПОУ 36280215, далее ООО «Югагролюкс»), с целью прикрытия незаконной деятельности ОСОБА_1, а также служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах. Так, ОСОБА_3, действуя умышленно, во исполнение преступного плана ОСОБА_1, разработал, как единственный учредитель, и 12.03.2007 удостоверил у частного нотариуса Акимовского районного нотариального округа Запорожской области ОСОБА_4 устав ООО «Югагролюкс», а также протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «Югагролюкс»» о регистрации данного предприятия и назначении себя на должность директора. После этого, ОСОБА_3, во исполнение преступного плана ОСОБА_1, 13.03.2009 года зарегистрировал устав ООО «Югагролюкс» в Акимовской районной государственной администрации Запорожской области за №10981020000000711. В ходе дальнейшего осуществления разработанного ОСОБА_1 планом, ОСОБА_3 19.03.2007 зарегистрировал ООО «Югагролюкс» в качестве плательщика налогов в государственной налоговой инспекции (далее ГНИ) в Акимовском районе Запорожской области за №19063, а 23.03.2009 года получил свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость ООО «Югагролюкс» №100217799 в ГНИ Акимовского района Запорожской области, по юридическому адресу: Запорожская область, Акимовский район, с. Атманай. ул. Матросова, 2А. Также, ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_1, с целью занятия последним незаконной деятельностью, открыл банковские счета ООО «Югагролюкс»: 19.03.2009 года в Акимовском отделении Запорожской областной филии АКБ «УкрсоцБанка» и 05.08.2009 года в Мелитопольском филиале ОАО «МетаБанк», а также 23.03.2009 года получил разрешение в Акимовском РО ГУ МВД Украины на изготовление круглой печати ООО «Югагролюкс», после чего изготовил указанную печать. Таким образом. ОСОБА_3, действуя умышленно, создал фиктивное предприятие ООО «Югагролюкс», будучи достоверно осведомленным, в том, что указанное предприятие никакой финансово - хозяйственной деятельности осуществлять не будет. В дальнейшем, ОСОБА_3, занимая должность директора ООО «Югагролюкс» и выполняя указания ОСОБА_1, с целью осуществления последним незаконной деятельности, подписал договор купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.2009 года. Согласно условиям указанного договора, ООО «Югагролюкс» обязалось в срок до 01.09.2009 года поставить в адрес ГП «Хлебная база № 74» мельницу марки «МОВЕГ 811РЕКМ11Х 1250 30 ТОК8ЛЗАУ8 САРАСГТУ 2-КО1ХЕК-М11Х8 СОМРАСТ РЕОШ РАСТОЯУ» производства Турции, а указанное государственное предприятие в срок до 22.04.2009 года в полном объеме оплатить этот товар на сумму 1 600 000 гривен. При этом, ОСОБА_3 было достоверно известно о том, что ООО «Югагролюкс» не имело ни фактической возможности, ни намерений поставить мельницу в адрес ГП «Хлебная база№ 74». В период времени с 23.03.2009 года по 21.04.2009 года ГП «Хлебная база №74» перечислила на расчетный счет ООО «Югагролюкс» №26006328691781, открытый ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_1 в Запорожском отделении ПАО «Укрсоцбанк», денежные средства в сумме 1 600 000 гривен по договору купли-продажи мельницы № 1 от 20.03.2009 года в качестве предоплаты за оборудование, согласно счетов №1 от 23.03.2009 года и №3 от 10.04.2009 года. После получения 1 600 000 гривен на расчетный счет ООО «Югагролюкс», ОСОБА_3, выполняя указания ОСОБА_1, использовал данные денежные средства в хозяйственной деятельности указанного предприятия, тем самым причинив крупный материальный ущерб государству, так как более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Кроме того, в период времени с июля 2009 года по январь 2010 года, ОСОБА_3, действуя умышленно, выполняя указания ОСОБА_1, достоверно зная, о том, что ООО «Югагролюкс» не ведет никакой хозяйственной деятельности и соответственно не имеет возможности поставки зерна пшеницы 2 класса весом 1 792 670 кг, 3 класса - 5 290 000 кг, 6 класса - 450 000 кг, на ГП «Хлебная база №74», подписал, как руководитель ООО «Югагролюкс», договора купли - продажи №№ 2Р-693/2009 от 23.09.09, 2Р-687/2009 от 23.09.09, 2Р-234/2009 от 08.07.09 с ПИИ «Серна», и договора купли - продажи №№ К0909-4620 от 24.09.09, К0910-4604 от 14.10.09 с ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», согласно которым ООО «Югагролюкс» обязывалось поставить в адрес ПИИ «Серна» и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД» зерно пшеницы со склада ГП «Хлебная база №74». В результате выполнения ОСОБА_3 указаний ОСОБА_1 по совершению вышеуказанной фиктивной финансово - хозяйственной деятельности предприятия, в адрес указанных зернотрейдеров было отгружено 7 532 670 кг зерна пшеницы на сумму 8 701 713,85 гривен, за счет хранящегося на ГП «Хлебная база №74» зерна, принадлежащего иным поклажедателям, тем самым причинив крупный материальный ущерб государству, так как более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Своими умышленными действиями ОСОБА_3, при вышеизложенных обстоятельствах, совершил фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - общества с ограниченной ответственностью «Югагролюкс» с целью прикрытия незаконной деятельности ОСОБА_1 по безосновательному перечислению денежных средств ГП «Хлебная база №74» на сумму 1 600 000 гривен, а также по отгрузке 7 532 670 кг зерна пшеницы в пользу третьих лиц на сумму 8 701 713,85 гривен, за счет хранящегося на ГП «Хлебная база №74» зерна, принадлежащего иным поклажедателям, тем самым причинив крупный материальный ущерб государству, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст. 205 УК Украины. В дальнейшем, в апреле 2009 года, в г. Мелитополе Запорожской области, ОСОБА_3, не имея реальную возможность осуществлять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, подписал официальный документ - договор продажи № 1 от 20.03.09 года, содержащий заведомо ложные сведения о продаже мельницы, после чего заверил его своей подписью, печатью предприятия и выдал. При этом ООО «Югагролюкс» поставить в адрес ГП «Хлебная база № 74» данное оборудование возможностей не имело и действий по его приобретению не производило, о чем ОСОБА_3 было достоверно известно. Так, 10.04.2009 года, директор ООО «Югагролюкс» ОСОБА_3 являясь должностным лицом, действуя умышленно с целью сокрытия совершенного ОСОБА_1 преступления и создания видимости законности перечисления ГП «Хлебная база № 74» денежных средств в сумме 1 600 000 гривен на счет ООО «Югагролюкс», подписал договор купли-продаж» мельницы № 1 от 20.03.09 года. Согласно условиям указанного договора, ООО «Югагролюкс» обязалось в срок до 01.09.09 поставить в адрес ГП «Хлебная база № 74» мельницу марки " MODEL SUPERMILL" 1250 30 TONS/DAYS CAPACITY 2-ROLLER - MILLS COMPACT FLOUR FAСTORY" производства Турции, а указанное государственное предприятие в срок до 22.04.09 года в полном объеме оплатить этот товар на сумму 1 600 000 гривен. При этом ОСОБА_3 было достоверно известно о том, что ООО «Югагролюкс» не имело ни фактической возможности, ни намерений поставить мельницу в адрес ГГ. «Хлебная база № 74». Мельница согласно условиям договора купли-продажи № 1 от 20.03.09 года на ГП «Хлебная база № 74» до настоящего времени не поставлена, перечисленные на счет ООО «Югагролюкс» денежные средства на сумму 1 600 000 гривен государственному предприятию не возвращены. В результате подписания и выдачи указанного документа, содержащего заведомо ложные сведения, и его предъявления к оплате, государственное предприятие перечисли, на счет ООО «Югагролюкс» 1 600 000 гривен, что повлекло тяжкие последствия, так как более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Кроме того, в период времени с июля по октябрь 2009 года в г. Мелитополе Запорожской области, ОСОБА_3, будучи директором ООО «Югагролюкс», во исполнение преступного умысла ОСОБА_1, действуя с прямым умыслом, внес в официальные документы - договора купли - продажи зерна пшеницы, неправдивые сведения о реальности наличия у возглавляемого им предприятия зерна пшеницы для дальнейшей его продажи зернотрейдерам (ПИИ «Серна» и ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»), пре следующих обстоятельствах. В период времени с июля 2009 года по январь 2010 года ОСОБА_3, обеспечивая выполнение преступного плана ОСОБА_1, достоверно зная, что ООО «Югагролюкс» не завозило на ГП «Хлебная база № 74» зерно пшеницы 2 класса весом 1 792 670 кг, 3 класса -5 290 000 кг, 6 класса - 450 000 кг, подписал, как руководитель ООО «Югагролюкс», придав тем самым вид достоверности, следующие документы: договора купли - продажи №ZР-693/2009 от 23.09.09, ZР-687/2009 от 23.09.09, ZР-234/2009 от 08.07.09 с ПИИ «Серна»; договора купли - продажи №№ К0909-4620 от 24.09.09, К0910-4604 от 14.10.09 с ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», в результате чего в адрес указанных зернотрейдеров было отгружено 7 532 670 кг зерна пшеницы на сумму 8 701 713,85 гривен, что повлекло тяжкие последствия, так как более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_3 свою вину в совершенном преступлении признали полностью, подробно пояснив обстоятельства совершенного ними преступления.

В связи с тем, что подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_3 полностью признали свою вину, нет сомнений в добровольности и истинности их позиций, в судебном заседании в силу ст. 299 и 301-1 УПК Украины, исследование других доказательств по делу не производилось, суд признал нецелесообразным исследовать иные доказательства и ограничиться допросом подсудимых.

Анализируя собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_1 доказана полностью, его действия правильно квалифицированы по ч.2 ст. 205 УК Украины, фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившие крупный материальный ущерб государству.

Вина подсудимого ОСОБА_3 полностью доказана, его действия правильно квалифицированы по ч.2 ст. 366 УК Украины, служебный подлог, то есть составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия, а также его действия правильно квалифицированы ч. 2 ст. 205 УК Украины, фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившие крупный материальный ущерб государству.

При назначении вида и меры наказания подсудимым ОСОБА_1 и ОСОБА_3 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, отягчающие и смягчающие вину подсудимых, и данные о личности подсудимых.

Обстоятельств отягчающих наказание ОСОБА_1 согласно ст. 67 УК Украины, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими вину подсудимого ОСОБА_1 согласно ст.66 УК Украины, суд признает то, что он вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, своими правдивыми показаниями способствовал установлению истины по делу, наличие ряда тяжких заболеваний. Подсудимый ОСОБА_1 по месту жительства характеризуется положительно, имеет двоих несовершеннолетних детей, но вместе с тем в настоящее время отбывает наказание по приговору Жовтневого районного суда г. Запорожье от 03.05.2012 года в виде 7(семи) лет 6(шести) месяцев лишения свободы. С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить наказание в пределах санкции ч.2 ст.205 УК Украины.

Обстоятельств отягчающих наказание ОСОБА_3 согласно ст. 67 УК Украины, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими вину подсудимого ОСОБА_3 согласно ст. 66 УК Украины, суд признает то, что он вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, своими правдивыми показаниями способствовал установлению истины по делу. Подсудимый ОСОБА_3 ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание и считает возможным назначить наказание не связанное с лишением свободы, так как его исправление возможно без реального отбывания наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в размере трех с половиной тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 59500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) гривен в доход государства.

В соответствии со ст. 70 ч.4 УК Украины с учетом назначенного наказания по приговору Жовтневого районного суда г. Запорожье от 03.05.2012 года окончательно назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком 3(три) года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и штрафа в размере трех с половиной тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 59500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) гривен в доход государства.

В соответствии с ч.3 ст. 72 УК Украины, наказание в виде штрафа по настоящему приговору исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - содержание под стражей.

Срок наказания ОСОБА_1 исчислять с момента фактического задержания, то есть с 19.07.2010 года, то есть с момента фактического задержания.

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 366 ч.2, ст. 205 ч.2 УК Украины и назначить наказание:

- по ст. 205 ч.2 УК Украины в виде штрафа в размере трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 51000 (пятьдесят одна тысяча) гривен в доход государства;

- по ст. 366 ч.2 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 1 (один) год.

В соответствии со ст. 70 ч.1 УК Украины с учетом назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 1 (один) год и штрафа в размере трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 51000 (пятьдесят одна тысяча) гривен в доход государства.

С применением ст.75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_3 от отбытия назначенного основного наказания в виде лишения свободы, если он в течении одного года не совершит нового преступления, без возложения на него обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.

В соответствии с ч.3 ст. 72 УК Украины, наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Запорожский апелляционный суд в течение 15 дней.

Суддя:Т. В. Нестеренко