Постанова № 27824836, 01.08.2012, Якимівський районний суд Запорізької області

Якимівський районний суд Запорізької області

Номер провадження 4/0828/109/2012

Справа № 0828/3228/2012

П О С Т А Н О В А

Іменем України

"01" серпня 2012 р. Акимовский районный суд Запорожской области в составе:

председательствующего - судьи Нестеренко Т.В. ,

при секретаре - Базаджи Т.А.

с участием прокурора - Кривоножко В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя СО Акимовского РО ГУМВД Украины в Запорожской области, майора милиции Демидова А.Е., о раскрытии банковской тайны и предоставлении банками информации согласно материалам уголовного дела № 1451215 возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО Акимовского РО ГУМВД Украины в Запорожской области, майор милиции Демидов А.Е., согласовано с прокурором Акимовского района Запорожской области советником юстиции Кривоножко В.Г. обратился в суд с представлением о раскрытии банковской тайны и предоставлении банками информации согласно материалам уголовного дела № 1451215 возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины, мотивируя тем, что досудебным следствием установлено, что 14 ноября 2011 года Управлением капитального строительства Запорожской облгосадминистрации с частным предприятием «Запорожстроймонтаж-7» заключен договор подряда на строительство № 4/11/11 по реконструкции здания поликлиники Акимовской центральной районной больницы по ул. Ленина д.30 пгт Акимовка. Стоимость договора составила 10 589,6808 тыс. грн.. Согласно актам № 1-3 приемки выполненных подрядных работ за декабрь 2011 года, подписанных частным предприятием «Запорожстроймонтаж-7» с Управлением капитального строительства Запорожской облгосадминистрации работы по реконструкции здания поликлиники Акимовского центральной районной больницы выполнены на общую сумму 745302 грн. 21 коп. В дальнейшем на основании предоставленных Управлением капитального строительства Запорожской облгосадминистрации управлению государственного казначейства актов приемки выполненных подрядных работ по реконструкции здания поликлиники Акимовской центральной районной больницы по ул. Ленина д.30 пгт Акимовка, за декабрь 2011 года, ЧП «Запорожстроймонтаж-7» перечислены деньги на общую сумму 745302 грн. 21 коп. Согласно заключениям ?специалиста технического надзора ООО «СК «ПРОФТЕХНАДЗОР» объемы и стоимость работ указанных в актах №1-3 выполненных подрядных работ ЧП «Запорожстроймонтаж-7» завышены на общую сумму 63031 гривен 02 копеек.

В судебном заседании прокурор поддержал представление и просил его удовлетворить.

Выслушав прокурора, пояснения следователя, доводы, изложенные в представлении, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, учитывая следующее: в ходе досудебного следствия установлено, что при реконструкции здания поликлиники Акимовского центральной районной больницы подрядчик ЧП «Запорожстроймонтаж-7» (код 34155756) при закупке у ООО НВП «Металэлектромаш» (код 33421370) стройматериалов и оборудования использовал счет № 26002001093085 открытый в Днепропетровском региональном отделении ПАО «КБ «Хрещатик» МФО 300670расположенный по адресу г. Днепропетровск пр. Кирова д. 98.

В соответствии со ст. 66 УПК Украины, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд по находящимся в их производстве делам вправе требовать от банков информацию, содержащую банковскую тайну, в отношении юридических и физических лиц в порядке и объеме, установленнях Законом Украины " О банках и банковской деятельности.

Другим способом, раскрыть банковскую тайну, для получения информации и документов, которые имеют значение по уголовному делу невозможно.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 66, 178 УПК Украины, ст.ст. 62 Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность» -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО Акимовского РО ГУМВД Украины в Запорожской области, майора милиции Демидова А.Е. о раскрытии банковской тайны и предоставлении банками информации согласно материалам уголовного дела № 1451215 возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины - удовлетворить.

Произвести выемку распечатки движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счету ООО НВП «Металэлектромаш» (код 33421370) № 26002001093085 открытый в Днепропетровском региональном отделении ПАО «КБ «Хрещатик» МФО 300670 , которое расположено по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова д. 98, за период с момента открытия по настоящее время с указанием входящих и исходящих остатков средств, приходной и расходной части, назначения платежей, даты и времени поступления средств на счет и перечисление из него, документов, на основании которых проведенны операции, полных названий контрагентов (лиц), которые перечислили и которым перечисленны средства, их кодов ЕДРПОУ (ИНН), МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции, а также оригиналы следующих документов:

- заявлений об открытии (закрытие) счетов, договоров, расчетно-кассового обслуживания счетов, корешка сообщения от плательщика налогов, об открытии счетов в учреждении банка, справки, о взятии на учет налогоплательщика, страхового свидетельства, правоустанавливающих документов, копий справок физических лиц налогоплательщиков, справки формы 4-ОПП, а также других документов, которые свидетельствуют о внесении денежных средств и в которых отмеченное лицо, которое вносило денежные средства на расчетный счет;

- заявлений на получение чековых книжек;

- карточек с образцами подписей и отпечатка печати, которые действовали в течение периода времени с момента открытия счетов, а также имеющихся доверенностей и копий паспортов лиц, которым предоставлено право подписи и распоряжения средствами частного предпринимателя;

- договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием програмно-техничного комплекса "Клиент-банк", "Интернет-банк", "SMS услуги", а также документов, которыми оформлено и подтверждается ограниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксирован номер телефона, через который осуществлялась связь с сервером банка;

- кредитных дел ООО НВП «Металэлектромаш» (код 33421370) с имеющимися кредитными договорами и приложений к этим кредитных договоров;

- договоров залога, которыми обеспечивалась выплата банку кредитов и процентов при их использовании, и документах, которые подтверждают право залогодателя на внесение в залог предмета залога;

- заявлений на получение кредитов ООО НВП «Металэлектромаш» (код 33421370);

- платежных документов, которыми подтверждается перечисление кредита на счет ООО НВП «Металэлектромаш» (код 33421370) и других документов из кредитного дела.

Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя:Т. В. Нестеренко